アイシン精機【7259】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/7/202018/11/132019/6/192020/6/17
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数14人14人14人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性 18名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

豊 田 幹司郎

1941年8月14日生

1965年4月

新川工業株式会社入社

(注4)

1,001

1978年2月

当社自動車部品事業部城山工場次長

1979年6月

当社取締役

1983年6月

当社常務取締役

1985年6月

当社専務取締役

1988年6月

当社取締役副社長

1995年6月

当社取締役社長

1999年6月

アイシン・エーアイ株式会社取締役会長

2005年6月

当社取締役会長(現在)

取締役社長

代表取締役

伊 勢 清 貴

1955年3月2日生

1980年4月

2007年6月

2013年4月

2013年6月

2013年6月

 

2018年1月

2018年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

トヨタ自動車株式会社常務役員

同社専務役員

同社取締役

株式会社東海理化電機製作所社外監査役

当社副社長執行役員

当社取締役社長(現在)

(注4)

10

取締役副社長

代表取締役

三 矢   誠

1958年12月13日生

1981年4月

2002年1月

2005年6月

2009年6月

2012年6月

2013年6月

当社入社

当社経理部副部長

当社常務役員

当社専務取締役

当社取締役・専務役員

当社取締役副社長(現在)

(注4)

42

取締役副社長

代表取締役

水 島 寿 之

1959年2月13日生

1981年4月

2002年4月

当社入社

当社小川工場長

(注4)

13

2005年6月

当社常務役員

2009年6月

当社専務取締役

2012年6月

当社専務役員

2014年6月

当社取締役副社長

2015年4月

 

2018年1月

2018年6月

当社取締役

トヨタ自動車株式会社専務役員

当社副社長執行役員

当社取締役副社長(現在)

取締役副社長

代表取締役

岡 部   均

1955年1月3日生

1977年4月

当社入社

(注4)

39

2004年8月

アイシン・オトモティブ・パルジャラリ・サナイ・ヴェ・ティジャレト株式会社取締役社長

2007年6月

当社常務役員

2012年6月

2016年4月

2016年6月

当社専務役員

当社副社長執行役員

当社取締役副社長(現在)

取締役

 

宇佐見  一美

1956年8月28日生

1980年4月

2003年5月

2005年6月

2010年6月

2012年6月

2013年6月

当社入社

当社秘書室長

当社常務役員

当社専務取締役

当社専務役員

当社取締役・専務役員(現在)

(注4)

23

取締役

 

西 川 昌 宏

1962年2月17日生

1984年4月

当社入社

(注4)

12

2010年1月

当社車体生技部長

2011年6月

2014年4月

2017年6月

当社常務役員

当社専務役員

当社取締役・専務役員(現在)

取締役

 

植 中 裕 史

1960年2月18日生

1983年4月

トヨタ自動車株式会社入社

(注4)

1

2014年1月

当社技術企画部主査

2014年4月

2016年4月

2017年6月

当社常務役員

当社専務役員

当社取締役・専務役員(現在)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

尾 﨑 和 久

1957年12月16日生

1980年4月

 

 

2005年6月

 

2009年6月

2011年6月

2013年6月

2015年4月

2015年4月

2015年6月

2017年6月

アイシン・ワーナー株式会社(現アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)入社

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役・専務執行役員

同社取締役

当社専務役員

当社取締役(現在)

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役社長(現在)

(注4)

15

取締役

 

清 水 寛 一

1951年3月20日生

1973年4月

アイシン化工株式会社入社

(注4)

8

2001年6月

同社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2011年6月

同社取締役副社長

2014年6月

同社取締役社長

2017年6月

当社取締役(現在)

取締役

 

天 草 治 彦

1954年3月21日生

1976年4月

2008年1月

2008年6月

2009年6月

2011年6月

2013年6月

2018年6月

トヨタ自動車工業株式会社

アイシン高丘株式会社参与

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社取締役社長(現在)

当社取締役(現在)

(注4)

1

取締役

 

小 林 敏 雄

1941年7月15日生

1986年2月

東京大学生産技術研究所教授

(注4)

2

1996年7月

東京大学国際・産学共同研究センター教授

2000年7月

日本学術会議会員

2000年7月

東京大学生産技術研究所教授

2003年5月

財団法人日本自動車研究所副理事長・所長

2003年6月

東京大学名誉教授

2012年4月

一般財団法人日本自動車研究所代表理事・研究所長

2013年10月

一般財団法人日本自動車研究所顧問(現在)

2014年6月

2016年10月

当社取締役(現在)

一般社団法人ドライブレコーダー協議会代表理事会長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

原 口 恒 和

1947年5月7日生

1970年4月

1995年5月

1996年7月

2001年1月

2001年7月

2002年7月

2007年10月

2010年3月

2010年3月

 

2012年11月

 

2013年3月

2013年4月

 

2014年3月

2014年4月

2014年5月

 

 

2014年6月

 

2014年6月

 

2016年10月

 

2017年6月

 

 2018年1月

大蔵省入省

名古屋国税局長

近畿財務局長

財務省理財局長

金融庁総務企画局長

国民生活金融公庫副総裁

株式会社イオン銀行代表取締役会長

同行取締役会長

イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者

イオンクレジットサービス株式会社取締役

イオン株式会社執行役

イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長

同社代表取締役会長兼社長

株式会社イオン銀行取締役

イオン・リートマネジメント株式会社取締役

当社取締役(現在)

イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役

株式会社BIGFACE監査役

イオンフィナンシャルサービス株式会社顧問(現在)

株式会社ReMatch社外取締役(現在)

(注4)

2

取締役

 

濵 田 道 代

1947年11月25日生

1974年4月

1985年4月

1999年4月

2004年6月

2008年4月

2009年4月

2009年4月

2014年6月

 

2014年6月

 

2015年6月

 

2016年6月

名古屋大学法学部助教授

同大学教授

同大学大学院研究科教授

当社監査役

名古屋大学法科大学院長

公正取引委員会委員

名古屋大学名誉教授(現在)

東邦瓦斯株式会社社外監査役(現在)

首都高速道路株式会社社外監査役(現在)

株式会社サンゲツ社外取締役(現在)

当社取締役(現在)

(注4)

2

常勤監査役

 

名 倉 敏 一

1951年7月20日生

1974年4月

1999年1月

2001年6月

2005年6月

2007年6月

2011年6月

2016年6月

当社入社

当社生産技術部長

当社取締役

当社常務役員

当社専務取締役

当社取締役副社長

当社常勤監査役(現在)

(注5)

48

常勤監査役

 

堀 田 昌 義

1955年7月24日生

1978年4月

2008年4月

2008年6月

2012年6月

当社入社

当社経営企画室主査

株式会社アドヴィックス常勤監査役

当社常勤監査役(現在)

(注5)

5

監査役

 

加 藤 光 久

1953年3月2日生

1975年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

(注6)

2004年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2006年6月

トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長

2010年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役

2011年6月

同社専務役員

2012年6月

2015年6月

同社取締役副社長

株式会社豊田中央研究所取締役

2015年6月

2016年4月

 

2017年4月

 2017年6月

当社監査役(現在)

株式会社豊田中央研究所取締役会長(現在)

トヨタ自動車株式会社取締役

同社相談役

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

小 林   量

1957年8月31日生

1986年4月

九州大学法学部助教授

(注7)

1

1996年4月

名古屋大学法学部教授

1999年4月

同大学大学院法学研究科教授(現在)

2009年6月

当社監査役(現在)

監査役

 

髙 須   光

1955年9月11日生

1979年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注8)

2

1984年1月

公認会計士髙須光事務所開設(現在)

2002年7月

税理士法人高須会計事務所代表社員(現在)

2010年6月

当社監査役(現在)

1,234

 

(注1) 当社は1965年8月に愛知工業株式会社と新川工業株式会社が合併したものです。

(注2) 取締役 小林敏雄、原口恒和及び濵田道代の3名は、社外取締役です。

(注3) 監査役 加藤光久、小林量及び髙須光の3名は、社外監査役です。

(注4) 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注5) 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注6) 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注7) 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注8) 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

豊 田 幹司郎

1941年8月14日

 

1965年4月

新川工業株式会社入社

1978年2月

当社自動車部品事業部城山工場次長

1979年6月

当社取締役

1983年6月

当社常務取締役

1985年6月

当社専務取締役

1988年6月

当社取締役副社長

1995年6月

当社取締役社長

1999年6月

アイシン・エーアイ株式会社取締役会長

2005年6月

当社取締役会長(現在)

 

(注4)

1,001

取締役社長

代表取締役

伊 勢 清 貴

1955年3月2日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2007年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2013年4月

同社専務役員

2013年6月

同社取締役

2013年6月

株式会社東海理化電機製作所社外監査役

2018年1月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社取締役社長(現在)

 

(注4)

10

取締役副社長

代表取締役

三 矢   誠

1958年12月13日

 

1981年4月

当社入社

2002年1月

当社経理部副部長

2005年6月

当社常務役員

2009年6月

当社専務取締役

2012年6月

当社取締役・専務役員

2013年6月

当社取締役副社長(現在)

 

(注4)

42

取締役副社長

代表取締役

水 島 寿 之

1959年2月13日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

当社小川工場長

2005年6月

当社常務役員

2009年6月

当社専務取締役

2012年6月

当社専務役員

2014年6月

当社取締役副社長

2015年4月

当社取締役

 

トヨタ自動車株式会社専務役員

2018年1月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社取締役副社長(現在)

 

(注4)

14

取締役

尾 﨑 和 久

1957年12月16日

 

1980年4月

アイシン・ワーナー株式会社(現アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)入社

2005年6月

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役

2009年6月

同社常務取締役

2011年6月

同社専務取締役

2013年6月

同社取締役・専務執行役員

2015年4月

同社取締役

2015年4月

当社専務役員

2015年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役社長(現在)

 

(注4)

16

取締役

大 竹 哲 也

1960年9月16日

 

1983年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2013年4月

同社常務役員

2017年4月

同社専務役員

2018年1月

 

2019年6月

株式会社アドヴィックス取締役社長

(現在)

当社取締役(現在)

 

(注4)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小 林 敏 雄

1941年7月15日

 

1986年2月

東京大学生産技術研究所教授

1996年7月

東京大学国際・産学共同研究センター教授

2000年7月

日本学術会議会員

2000年7月

東京大学生産技術研究所教授

2003年5月

財団法人日本自動車研究所副理事長

・所長

2003年6月

東京大学名誉教授

2012年4月

一般財団法人日本自動車研究所代表理事・研究所長

2013年10月

一般財団法人日本自動車研究所顧問(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

 

(注4)

3

取締役

原 口 恒 和

1947年5月7日

 

1970年4月

大蔵省入省

1995年5月

名古屋国税局長

1996年7月

近畿財務局長

2001年1月

財務省理財局長

2001年7月

金融庁総務企画局長

2002年7月

国民生活金融公庫副総裁

2007年10月

株式会社イオン銀行代表取締役会長

2010年3月

同行取締役会長

2010年3月

イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者

2012年11月

イオンクレジットサービス株式会社取締役

2013年3月

イオン株式会社執行役

2013年4月

イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長

2014年3月

同社代表取締役会長兼社長

2014年4月

株式会社イオン銀行取締役

2014年5月

イオン・リートマネジメント株式会社取締役

2014年6月

当社取締役(現在)

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役

2017年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社顧問

2018年3月

株式会社Wealth Brothers特別顧問(現在)

2018年6月

株式会社イオン銀行顧問(現在)

 

(注4)

3

取締役

濵 田 道 代

1947年11月25日

 

1974年4月

名古屋大学法学部助教授

1985年4月

同大学教授

1999年4月

同大学大学院研究科教授

2004年6月

当社監査役

2008年4月

名古屋大学法科大学院長

2009年4月

公正取引委員会委員

2009年4月

名古屋大学名誉教授(現在)

2014年6月

東邦瓦斯株式会社社外監査役(現在)

2014年6月

首都高速道路株式会社社外監査役(現在)

2015年6月

株式会社サンゲツ社外取締役(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

 

(注4)

2

常勤監査役

名 倉 敏 一

1951年7月20日

 

1974年4月

当社入社

1999年1月

当社生産技術部長

2001年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務役員

2007年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注5)

48

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

堀 田 昌 義

1955年7月24日

 

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社経営企画室主査

2008年6月

株式会社アドヴィックス常勤監査役

2012年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注5)

5

監査役

加 藤 光 久

1953年3月2日

 

1975年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2004年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2006年6月

トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長

2010年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役

2011年6月

同社専務役員

2012年6月

同社取締役副社長

2013年6月

株式会社豊田中央研究所取締役

2015年4月

株式会社コンポン研究所代表取締役(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

2015年6月

株式会社豊田自動織機社外取締役(現在)

2016年4月

株式会社豊田中央研究所代表取締役会長(現在)

2017年6月

トヨタ自動車株式会社相談役

 

(注6)

-

監査役

小 林   量

1957年8月31日

 

1986年4月

九州大学法学部助教授

1996年4月

名古屋大学法学部教授

1999年4月

同大学大学院法学研究科教授(現在)

2009年6月

当社監査役(現在)

 

(注7)

1

監査役

髙 須   光

1955年9月11日

 

1979年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1984年1月

公認会計士髙須光事務所開設(現在)

2002年7月

税理士法人高須会計事務所代表社員(現在)

2010年6月

当社監査役(現在)

 

(注8)

2

1,156

 

(注1) 当社は1965年8月に愛知工業株式会社と新川工業株式会社が合併したものです。

(注2) 取締役 小林敏雄、原口恒和及び濵田道代の3名は、社外取締役です。

(注3) 監査役 加藤光久、小林量及び髙須光の3名は、社外監査役です。

(注4) 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注5) 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注6) 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注7) 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注8) 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

 当社は「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。

 社外取締役には当社の属する業界において専門的な知識・幅広い経験等のある方や経営者としての経験・見識のある方が就任しており、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、その専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。

 社外取締役3名のうち、小林敏雄は、一般財団法人日本自動車研究所の顧問であり、当社との取引関係はありません。原口恒和は、株式会社イオン銀行の顧問であり、当社との取引関係はありません。濵田道代は、名古屋大学名誉教授であり、当社との取引関係はありません。

 監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の属する業界の動向に精通した方や、法律、財務・会計に
関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。

 社外監査役3名のうち、加藤光久は、2018年6月14日まで当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社
の取締役でありました。同社は当社の大株主であり、当社は同社より各種自動車部品材料の購入を行い、同社に各
種自動車部品等を販売しています。同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有する
ものではありません。小林量は、名古屋大学大学院法学研究科教授であり、当社との取引関係はありません。髙須
光は、公認会計士髙須光事務所及び税理士法人高須会計事務所の代表者であり、当社との取引関係はありません。

 なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況については、「① 役員一覧」に記載しています。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は規定していませんが、選任
にあたっては、東証等の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一
般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部統制システムの運用状況、及び当社・国内外子会社の業務の適法性や業務管理・手続の妥当性等に関する実地監査の結果を、監査部が監査担当役員に報告し、監査担当役員が社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて報告しています。また、社外監査役も出席する監査役会において、監査活動の実績及び活動計画を説明しています。このほかに、社外監査役は会計監査人からの報告を受け、意見交換も行っています。

 また、社外取締役・社外監査役が必要とする情報を適確に提供するため、連絡・調整にあたる特定のスタッフを総合企画部、監査役室等に配置し、連携を深めています。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

豊 田 幹司郎

1941年8月14日

 

1965年4月

新川工業株式会社入社

1978年2月

当社自動車部品事業部城山工場次長

1979年6月

当社取締役

1983年6月

当社常務取締役

1985年6月

当社専務取締役

1988年6月

当社取締役副社長

1995年6月

当社取締役社長

1999年6月

アイシン・エーアイ株式会社取締役会長

2005年6月

当社取締役会長(現在)

 

(注6)

1,005

取締役社長

代表取締役

伊 勢 清 貴

1955年3月2日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2007年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2013年4月

同社専務役員

2013年6月

同社取締役

2013年6月

株式会社東海理化電機製作所社外監査役

2018年1月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社取締役社長(現在)

2020年4月

当社社長執行役員(現在)

 

(注6)

14

取締役

代表取締役

三 矢   誠

1958年12月13日

 

1981年4月

当社入社

2002年1月

当社経理部副部長

2005年6月

当社常務役員

2009年6月

当社専務取締役

2012年6月

当社取締役・専務役員

2013年6月

当社取締役副社長

2020年4月

当社副社長執行役員(現在)

2020年6月

当社取締役(現在)

 

(注6)

46

取締役

代表取締役

水 島 寿 之

1959年2月13日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

当社小川工場長

2005年6月

当社常務役員

2009年6月

当社専務取締役

2012年6月

当社専務役員

2014年6月

当社取締役副社長

2015年4月

当社取締役

 

トヨタ自動車株式会社専務役員

2018年1月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社取締役副社長

2020年4月

当社副社長執行役員(現在)

2020年6月

当社取締役(現在)

 

(注6)

19

取締役

尾 﨑 和 久

1957年12月16日

 

1980年4月

アイシン・ワーナー株式会社(現アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)入社

2005年6月

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役

2009年6月

同社常務取締役

2011年6月

同社専務取締役

2013年6月

同社取締役・専務執行役員

2015年4月

同社顧問

2015年4月

当社専務役員

2015年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役社長(現在)

 

(注6)

17

取締役

大 竹 哲 也

1960年9月16日

 

1983年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2013年4月

同社常務役員

2017年4月

同社専務役員

2018年1月

 

2019年6月

株式会社アドヴィックス取締役社長

(現在)

当社取締役(現在)

 

(注6)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小 林 敏 雄

1941年7月15日

 

1986年2月

東京大学生産技術研究所教授

1996年7月

東京大学国際・産学共同研究センター教授

2000年7月

日本学術会議会員

2000年7月

東京大学生産技術研究所教授

2003年5月

財団法人日本自動車研究所副理事長

・所長

2003年6月

東京大学名誉教授

2012年4月

一般財団法人日本自動車研究所代表理事・研究所長

2013年10月

同研究所顧問(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

 

(注6)

5

取締役

原 口 恒 和

1947年5月7日

 

1970年4月

大蔵省入省

1995年5月

名古屋国税局長

1996年7月

近畿財務局長

2001年1月

財務省理財局長

2001年7月

金融庁総務企画局長

2002年7月

国民生活金融公庫副総裁

2007年10月

株式会社イオン銀行代表取締役会長

2010年3月

同行取締役会長

2010年3月

イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者

2012年11月

イオンクレジットサービス株式会社取締役

2013年3月

イオン株式会社執行役

2013年4月

イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長

2014年3月

同社代表取締役会長兼社長

2014年4月

株式会社イオン銀行取締役

2014年5月

イオン・リートマネジメント株式会社取締役

2014年6月

当社取締役(現在)

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役

2017年6月

同社顧問

2018年3月

株式会社Wealth Brothers特別顧問(現在)

2018年6月

株式会社イオン銀行顧問(現在)

(注4)

 

(注6)

5

取締役

濵 田 道 代

1947年11月25日

 

1974年4月

名古屋大学法学部助教授

1985年4月

同大学教授

1999年4月

同大学大学院研究科教授

2004年6月

当社監査役

2008年4月

名古屋大学法科大学院長

2009年4月

公正取引委員会委員

2009年4月

名古屋大学名誉教授(現在)

2014年6月

東邦瓦斯株式会社社外監査役(現在)

2014年6月

首都高速道路株式会社社外監査役(現在)

2015年6月

株式会社サンゲツ社外取締役(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

 

(注6)

2

常勤監査役

名 倉 敏 一

1951年7月20日

 

1974年4月

当社入社

1999年1月

当社生産技術部長

2001年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務役員

2007年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注7)

49

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

堀 田 昌 義

1955年7月24日

 

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社経営企画室主査

2008年6月

株式会社アドヴィックス常勤監査役

2012年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注7)

6

監査役

加 藤 光 久

1953年3月2日

 

1975年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2004年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2006年6月

トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長

2010年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役

2011年6月

同社専務役員

2012年6月

同社取締役副社長

2013年6月

株式会社豊田中央研究所取締役

2015年4月

株式会社コンポン研究所代表取締役(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

2015年6月

株式会社豊田自動織機社外取締役(現在)

2016年4月

株式会社豊田中央研究所代表取締役会長(現在)(注5)

2017年6月

トヨタ自動車株式会社相談役

 

(注8)

-

監査役

小 林   量

1957年8月31日

 

1986年4月

九州大学法学部助教授

1996年4月

名古屋大学法学部教授

1999年4月

同大学大学院法学研究科教授(現在)

2009年6月

当社監査役(現在)

 

(注9)

1

監査役

髙 須   光

1955年9月11日

 

1979年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1984年1月

公認会計士髙須光事務所開設(現在)

2002年7月

税理士法人高須会計事務所代表社員(現在)

2010年6月

当社監査役(現在)

 

(注10)

3

1,179

 

(注1) 当社は1965年8月に愛知工業株式会社と新川工業株式会社が合併したものです。

(注2) 取締役 小林敏雄、原口恒和及び濵田道代の3名は、社外取締役です。

(注3) 監査役 加藤光久、小林量及び髙須光の3名は、社外監査役です。

(注4) 2020年6月23日に退任予定です。

(注5) 2020年6月17日に退任予定です。

(注6) 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注7) 監査役 名倉敏一及び堀田昌義の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注8) 監査役 加藤光久の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注9) 監査役 小林量の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

(注10) 監査役 髙須光の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

 当社は「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。

 社外取締役には当社の属する業界において専門的な知識・幅広い経験等のある方や経営者としての経験・見識のある方が就任しており、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、その専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。

 社外取締役3名のうち、小林敏雄は、一般財団法人日本自動車研究所の顧問であり、当社との取引関係はありません。原口恒和は、株式会社イオン銀行の顧問であり、当社との取引関係はありません。濵田道代は、名古屋大学名誉教授であり、当社との取引関係はありません。

 また、当社と当社社外取締役との間に、特別な利害関係はありません。

 監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の属する業界の動向に精通した方や、法律、財務・会計に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。

 社外監査役3名のうち、加藤光久は、2018年6月14日まで当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の取締役でありました。同社は当社の大株主であり、当社は同社より各種自動車部品材料の購入を行い、同社に各種自動車部品等を販売していますが、同社との取引は定常的な取引であります。小林量は、名古屋大学大学院法学研究科教授であり、当社との取引関係はありません。髙須光は、公認会計士髙須光事務所及び税理士法人高須会計事務所の代表者であり、当社との取引関係はありません。

 また、当社と当社社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況については、「① 役員一覧」に記載しています。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は規定していませんが、選任にあたっては、東証等の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部統制システムの運用状況、及び当社・国内外子会社の業務の適法性や業務管理・手続の妥当性等に関する実地監査の結果を、監査部が監査担当役員に報告し、監査担当役員が社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて報告しています。また、社外監査役も出席する監査役会において、監査活動の実績及び活動計画を説明しています。このほかに、社外監査役は会計監査人からの報告を受け、意見交換も行っています。

 また、社外取締役・社外監査役が必要とする情報を適確に提供するため、連絡・調整にあたる特定のスタッフを総合企画部、監査役室等に配置し、連携を深めています。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/7/202018/11/132019/6/192020/6/17選任の理由
小林 敏雄東京大学生産技術研究所教授、一般財団法人日本自動車研究所代表理事 研究所長等を歴任され、機械工学・計算工学を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた幅広い経験等を当社の経営にいかしていただける。また、独立役員の属性として、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識している。
原口 恒和財務省理財局長、金融庁総務企画局長等を歴 任され、その経歴を通じて培われた専門的な 知識・経験に加え、イオンフィナンシャルサービ ス株式会社等における経営者としての経験・見 識を当社の経営にいかしていただける。また、 独立役員の属性として、中立・公正な立場を保 持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識している。
濵田 道代名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員および他社社外役員等を歴任され、その経歴を通じて培われた会社法および独禁法等の専門知識・幅広い経験等を当社の経営にいかしていただける。また、独立役員として、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識している。