ムロコーポレーション【7264】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/7/22019/7/32020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

室  雅文

昭和43年1月19日生

平成10年10月

当社入社

平成16年4月

当社経営企画室長

平成17年2月

当社管理本部長

平成17年7月

当社執行役員管理本部長

平成19年6月

当社取締役管理本部長

平成22年6月

当社常務取締役製造本部長

平成23年4月

当社常務取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

平成24年6月

当社専務取締役管理本部長

平成25年6月

当社代表取締役社長

平成26年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成29年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)7

33

取締役

製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長

松嶋 則之

昭和35年2月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成17年5月

当社技術部長

平成19年7月

当社執行役員技術部長

平成20年4月

当社執行役員菰野工場長兼菰野製造部長

平成22年6月

当社取締役菰野工場長兼菰野製造部長

平成23年4月

当社取締役

平成23年4月

ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役

平成26年4月

 

当社取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

平成28年4月

当社取締役製造本部長兼烏山工場長

平成30年4月

当社取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長(現任)

(注)7

取締役

 

見目 直信

昭和35年1月9日生

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

当社生産技術部長

平成19年7月

当社執行役員生産技術部長

平成21年4月

当社執行役員清原製造部長

平成22年4月

当社執行役員烏山工場長兼烏山製造部長

平成23年4月

当社執行役員烏山工場長

平成23年6月

当社取締役烏山工場長

平成24年6月

当社取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

平成26年4月

当社取締役(現任)
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役(現任)

(注)7

取締役

 

藤田 英貴

昭和37年1月29日生

昭和60年4月

当社入社

平成17年4月

当社特販部長

平成21年1月

ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役(現任)

平成21年7月

当社執行役員

平成24年6月

当社取締役(現任)

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

製造副本部長兼清原本社
工場長

寺島 政明

昭和35年3月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成15年4月

当社品質保証部次長兼品質保証監査課長

平成21年4月

当社SCM改善推進室長

平成24年6月

当社執行役員烏山工場長兼SCM改善推進室長

平成25年6月

当社取締役烏山工場長兼SCM改善推進室長

平成26年4月

当社取締役烏山工場長

平成28年4月

当社取締役清原工場長(現 清原本社工場)

平成29年4月

当社取締役製造副本部長兼清原本社工場長(現任)

(注)7

取締役

生産管理
本部長

荻野目 久行

昭和34年10月7日生

昭和53年3月

当社入社

平成15年4月

当社大阪支店長

平成18年1月

当社営業業務部長
(現 生産管理部)

平成25年6月

当社執行役員東京営業部長
(現 横浜支店)

平成27年4月

当社執行役員生産管理本部長兼調達部長

平成27年5月

当社執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長(現 横浜支店)

平成29年4月

当社執行役員生産管理本部長

平成29年6月

当社取締役生産管理本部長
(現任)

(注)7

取締役

 

間中 和男

昭和23年5月1日生

昭和47年4月

日清紡績株式会社入社

平成12年1月

同社総務部長兼資材部長

平成16年6月

同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長

平成19年6月

日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長

平成22年4月

ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長(現 ニッシントーア・岩尾株式会社)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)7

常勤監査役

 

髙橋 一彦

昭和28年2月22日生

昭和50年4月

当社入社

平成10年4月

当社監査室長

平成18年9月

当社内部統制プロジェクト管理 PMO

平成21年4月

当社内部統制室長

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)8

監査役

 

小川 惠三

昭和18年4月7日生

昭和42年4月

石川島播磨重工業株式会社入社

平成7年7月

同社産業機械事業本部管理部部 長

平成10年7月

同社法務室部長

平成14年7月

同社営業統括本部営業法務部長

平成18年4月

合資会社小川総研社長(現任)

平成23年6月

当社監査役(現任)

(注)8

監査役

 

藤原 秀之

昭和35年7月28日生

平成6年8月

当社入社

平成8年3月

当社退社

平成11年12月

経営コンサルティング開業(現任)

更生管財人の補助等倒産会社の 管理業務を中心に事業再生業務 に従事

平成24年4月

 

株式会社エフケイ取締役管理統 括部長

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)9

70

 

 

(注) 1.取締役間中和男は、社外取締役であります。

   2.取締役間中和男は、平成30年6月15日付をもって、ニッシントーア・岩尾株式会社代表取締役社長を退任しております。

3.監査役小川惠三及び藤原秀之は、社外監査役であります。

4.所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。

5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

6.取締役藤田英貴は、平成30年7月1日付をもって、ムロ テック ベトナムコーポレーション代表取締役を退任し、当社取締役 特命プロジェクトリーダーに就任予定であります。

7.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

8.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

10.意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 11.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

齋藤 甚一

昭和39年2月16日生

昭和61年4月

当社入社

平成21年4月

当社工場総務部長(現 総務人事部)

平成24年8月

北関東プレーティング株式会社
代表取締役

平成27年4月

当社工場総務部長(現 総務人事部)

平成29年4月

当社監査室長(現任)

多田 智子

昭和47年5月16日生

平成5年4月

中外製薬株式会社入社

平成14年8月

コンセルト社会保険労務士事務所(現 多田国際社会保険労務士事務所)設立 所長(現任)

平成18年3月

法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてMBA取得

同校にて修士論文「ADR時代の労使紛争」が優秀賞を受賞

平成23年4月

海外労務コンサルティング部開設

(多田国際社会保険労務士事務所内)

平成27年2月

ワークライフバランス研究所開設

(多田国際社会保険労務士事務所内)

 

(注) 齋藤甚一の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しておりま
す。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

室  雅文

1968年1月19日生

1998年10月

当社入社

2004年4月

当社経営企画室長

2005年2月

当社管理本部長

2005年7月

当社執行役員管理本部長

2007年6月

当社取締役管理本部長

2010年6月

当社常務取締役製造本部長

2011年4月

当社常務取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

2012年6月

当社専務取締役管理本部長

2013年6月

当社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)6

34

常務取締役
技術本部長

見目 直信

1960年1月9日生

1982年4月

当社入社

2005年4月

当社生産技術部長

2007年7月

当社執行役員生産技術部長

2009年4月

当社執行役員清原製造部長

2010年4月

当社執行役員烏山工場長兼烏山製造部長

2011年4月

当社執行役員烏山工場長

2011年6月

当社取締役烏山工場長

2012年6月

当社取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

2014年4月

当社取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役

2018年9月

当社取締役技術本部長

2019年6月

当社常務取締役技術本部長(現任)

(注)6

9

取締役
特命プロジェクト
リーダー

藤田 英貴

1962年1月29日生

1985年4月

当社入社

2005年4月

当社特販部長

2009年1月

ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役

2009年7月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役

2018年7月

当社取締役特命プロジェクトリーダー(現任)

(注)6

2

取締役
製造本部長
兼清原本社工場長

寺島 政明

1960年3月16日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社品質保証部次長兼品質保証監査課長

2009年4月

当社SCM改善推進室長

2012年6月

当社執行役員烏山工場長兼SCM改善推進室長

2013年6月

当社取締役烏山工場長兼SCM改善推進室長

2014年4月

当社取締役烏山工場長

2016年4月

当社取締役清原工場長(現 清原本社工場)

2017年4月

当社取締役製造副本部長兼清原本社工場長

2019年6月

当社取締役製造本部長兼清原本社工場長(現任)

(注)6

3

取締役
生産管理本部長

荻野目 久行

1959年10月7日生

1978年3月

当社入社

2003年4月

当社大阪支店長

2006年1月

当社営業業務部長
(現 生産管理部)

2013年6月

当社執行役員東京営業部長
(現 横浜支店)

2015年4月

当社執行役員生産管理本部長兼調達部長

2015年5月

当社執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長(現 横浜支店)

2017年4月

当社執行役員生産管理本部長

2017年6月

当社取締役生産管理本部長(現任)

(注)6

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
菰野工場長

塩野目 富夫

1961年12月21日生

1984年4月

当社入社

2007年10月

当社技術部長

2013年6月

当社執行役員
 

2014年4月

当社執行役員技術本部長兼技術部長
 

2018年2月

当社執行役員菰野工場長

2019年6月

当社取締役菰野工場長(現任)

(注)6

5

取締役

間中 和男

1948年5月1日生

1972年4月

日清紡績株式会社入社

2000年1月

同社総務部長兼資材部長

2004年6月

同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長

2007年6月

日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長

2010年4月

ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長(現 ニッシントーア・岩尾株式会社)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)6

常勤監査役

松嶋 則之

1960年2月16日生

1982年4月

当社入社

2005年5月

当社技術部長

2007年7月

当社執行役員技術部長

2008年4月

当社執行役員菰野工場長兼菰野製造部長

2010年6月

当社取締役菰野工場長兼菰野製造部長

2011年4月

当社取締役

2011年4月

ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役

2014年4月

 

当社取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

2016年4月

当社取締役製造本部長兼烏山工場長

2018年4月

当社取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長

2018年9月

当社取締役製造本部長兼烏山工場長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)8

9

監査役

藤原 秀之

1960年7月28日生

1994年8月

当社入社

1996年3月

当社退社

1999年12月

経営コンサルティング開業(現任)

更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事

2012年4月

株式会社エフケイ取締役管理統括部長

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

多田 智子

1972年5月16日生

1993年4月

中外製薬株式会社入社

2002年8月

コンセルト社会保険労務士事務所(現 多田国際社会保険労務士事務所)設立 所長(現任)

2006年3月

法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてMBA取得
同校にて修士論文「ADR時代の労使紛争」が優秀賞を受賞

2011年4月

海外労務コンサルティング部開設

(多田国際社会保険労務士事務所内)

2015年2月

ワークライフバランス研究所開設
(多田国際社会保険労務士事務所内)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)8

67

 

 

(注) 1.取締役間中和男は、社外取締役であります。

   2.監査役藤原秀之及び多田智子は、社外監査役であります。

3.所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。

4.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

5.取締役塩野目富夫の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

 10.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

齋藤 甚一

1964年2月16日生

1986年4月

当社入社

2009年4月

当社工場総務部長(現 総務人事部)

2012年8月

北関東プレーティング株式会社
代表取締役

2015年4月

当社工場総務部長(現 総務人事部)

2017年4月

当社監査室長(現任)

鷹箸 一成

1954年9月5日生

1978年4月

日本債券信用銀行入行

(現 あおぞら銀行)

2003年10月

企業投資部長兼あおぞらインベストメント株式会社代表取締役社長

2008年9月

栃木銀行入行
法人営業部長

2009年6月

同行取締役法人営業部長委嘱

2011年6月

同行常務取締役

2014年6月

同行代表取締役専務

2015年6月

同行代表取締役副頭取

2017年6月

同行相談役(現任)

 

(注) 1.補欠監査役齋藤甚一の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しております。

 2.補欠監査役鷹箸一成は、2019年6月末をもって同行相談役を退任予定であります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名選任しており、社外チェックという観点に関しましては、独立役員に指定しております社外取締役1名及び社外監査役2名による客観的・中立的監視のもと、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。

また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
  社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社と当社の間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同社との年間取引金額は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。

社外監査役藤原秀之氏は企業コンサルタントに従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。

社外監査役多田智子氏は多田国際社会保険労務士事務所所長でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が所長を務める多田国際社会保険労務士事務所は、当社との間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を参考に、独立役員3名を選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。

監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

室  雅文

1968年1月19日生

1998年10月

当社入社

2004年4月

当社経営企画室長

2005年2月

当社管理本部長

2005年7月

当社執行役員管理本部長

2007年6月

当社取締役管理本部長

2010年6月

当社常務取締役製造本部長

2011年4月

当社常務取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

2012年6月

当社専務取締役管理本部長

2013年6月

当社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)6

34

常務取締役
技術本部長

見目 直信

1960年1月9日生

1982年4月

当社入社

2005年4月

当社生産技術部長

2007年7月

当社執行役員生産技術部長

2009年4月

当社執行役員清原製造部長

2010年4月

当社執行役員烏山工場長兼烏山製造部長

2011年4月

当社執行役員烏山工場長

2011年6月

当社取締役烏山工場長

2012年6月

当社取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

2014年4月

当社取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役

2018年9月

当社取締役技術本部長

2019年6月

当社常務取締役技術本部長(現任)

(注)6

10

取締役
生産管理本部長

藤田 英貴

1962年1月29日生

1985年4月

当社入社

2005年4月

当社特販部長

2009年1月

ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役

2009年7月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役

2018年7月

当社取締役特命プロジェクトリーダー

2020年1月

当社取締役生産管理本部長(現任)

(注)6

2

取締役
製造本部長
兼清原本社工場長

寺島 政明

1960年3月16日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社品質保証部次長兼品質保証監査課長

2009年4月

当社SCM改善推進室長

2012年6月

当社執行役員烏山工場長兼SCM改善推進室長

2013年6月

当社取締役烏山工場長兼SCM改善推進室長

2014年4月

当社取締役烏山工場長

2016年4月

当社取締役清原工場長(現 清原本社工場)

2017年4月

当社取締役製造副本部長兼清原本社工場長

2019年6月

当社取締役製造本部長兼清原本社工場長(現任)

(注)6

4

取締役
営業本部長
兼宇都宮営業部長

荻野目 久行

1959年10月7日生

1978年3月

当社入社

2003年4月

当社大阪支店長

2006年1月

当社営業業務部長
(現 生産管理部)

2013年6月

当社執行役員東京営業部長
(現 横浜支店)

2015年4月

当社執行役員生産管理本部長兼調達部長

2015年5月

当社執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長(現 横浜支店)

2017年4月

当社執行役員生産管理本部長

2017年6月

当社取締役生産管理本部長

2020年1月

当社取締役営業本部長兼宇都宮営業部長(現任)

(注)6

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
烏山工場長

木嶋  茂

1963年11月26日生

1986年4月

当社入社

2011年4月

当社烏山製造部長

2015年4月

当社執行役員菰野工場長
 

2018年3月

当社執行役員生産準備部長
 

2019年10月

当社執行役員烏山工場長

2020年6月

当社取締役烏山工場長(現任)

(注)6

2

取締役

間中 和男

1948年5月1日生

1972年4月

日清紡績株式会社入社

2000年1月

同社総務部長兼資材部長

2004年6月

同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長

2007年6月

日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長

2010年4月

ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長(現 ニッシントーア・岩尾株式会社)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)6

常勤監査役

松嶋 則之

1960年2月16日生

1982年4月

当社入社

2005年5月

当社技術部長

2007年7月

当社執行役員技術部長

2008年4月

当社執行役員菰野工場長兼菰野製造部長

2010年6月

当社取締役菰野工場長兼菰野製造部長

2011年4月

当社取締役

2011年4月

ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役

2014年4月

 

当社取締役製造本部長兼清原工場長(現 清原本社工場)

2016年4月

当社取締役製造本部長兼烏山工場長

2018年4月

当社取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長

2018年9月

当社取締役製造本部長兼烏山工場長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)8

10

監査役

藤原 秀之

1960年7月28日生

1994年8月

当社入社

1996年3月

当社退社

1999年12月

経営コンサルティング開業(現任)

更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事

2012年4月

株式会社エフケイ取締役管理統括部長

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

多田 智子

1972年5月16日生

1993年4月

中外製薬株式会社入社

2002年8月

コンセルト社会保険労務士事務所(現 多田国際社会保険労務士事務所)設立 所長(現任)

2006年3月

法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてMBA取得
同校にて修士論文「ADR時代の労使紛争」が優秀賞を受賞

2011年4月

海外労務コンサルティング部開設

(多田国際社会保険労務士事務所内)

2015年2月

ワークライフバランス研究所開設
(多田国際社会保険労務士事務所内)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)8

67

 

 

(注) 1.取締役間中和男は、社外取締役であります。

   2.監査役藤原秀之及び多田智子は、社外監査役であります。

3.所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。

4.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

5.取締役木嶋茂の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。

6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

10.法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役を1名選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

髙桑 明良

1969年4月30日生

1993年4月

株式会社名南精密製作所入社

1995年12月

Meinan Philippines Inc. COO

1999年10月

株式会社名南精密製作所専務取締役

2002年2月

Meinan Vietnam Co.,Ltd. CEO

2004年10月

株式会社名南精密製作所代表取締役社長(現任)

 

11.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

齋藤 甚一

1964年2月16日生

1986年4月

当社入社

2009年4月

当社工場総務部長(現 総務人事部)

2012年8月

北関東プレーティング株式会社代表取締役

2015年4月

当社工場総務部長(現 総務人事部)

2017年4月

当社監査室長(現任)

鷹箸 一成

1954年9月5日生

1978年4月

日本債券信用銀行入行(現 あおぞら銀行)

2003年10月

企業投資部長兼あおぞらインベストメント株式会社代表取締役社長

2008年9月

栃木銀行入行
法人営業部長

2009年6月

同行取締役法人営業部長委嘱

2011年6月

同行常務取締役

2014年6月

同行代表取締役専務

2015年6月

同行代表取締役副頭取

2017年6月

同行相談役

 

(注) 1.補欠監査役齋藤甚一の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しております。

 2.補欠監査役鷹箸一成は、2019年6月末をもって同行相談役を退任しております。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名選任しており、社外チェックという観点に関しましては、独立役員に指定しております社外取締役1名及び社外監査役2名による客観的・中立的監視のもと、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。

また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
  社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社と当社の間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同社との年間取引金額は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。

社外監査役藤原秀之氏は企業コンサルタントに従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。

社外監査役多田智子氏は多田国際社会保険労務士事務所所長でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が所長を務める多田国際社会保険労務士事務所は、当社との間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を参考に、独立役員3名を選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。

監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/7/22019/7/32020/7/6選任の理由
間中 和男間中和男氏は、長年大手素材メーカーの取締役を経験しており、その豊富な経験と見識は当社の経営に対しての適切な助言が得られ当社のガバナンス体制の一層の強化に有益と判断し、社外取締役として選任しております。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しました。