今仙電機製作所【7266】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/222018/11/122019/6/202020/6/222020/6/22
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

足立 隆

1956年10月29日

 

1979年4月

当社入社

2001年4月

生産本部 生産管理部 部長

2003年4月

生産本部 購買部 部長

2006年4月

営業本部 第二営業部 部長

2009年4月

イマセン マニュファクチュアリング (タイランド)カンパニー リミテッド 取締役社長

2011年6月

取締役就任

2012年6月

広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長

2013年6月

常務取締役

グローバル経営戦略、生産管理担当

2014年4月

営業本部長、生産管理統括、中国地域統括

2015年4月

営業本部長、購買本部長、中国地域統括

2016年6月

取締役専務執行役員

電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当

2017年6月

代表取締役社長執行役員

2018年4月

営業 統括

2019年6月

取締役会長就任(現任)

 

(注)3

26,313

代表取締役社長執行役員

最高執行責任者

グローバル開発センター 統括

櫻井 孝充

1963年3月17日

 

1985年4月

当社入社

2005年3月

設計部(栃木設計室) 部長

2005年6月

開発本部 栃木設計部 部長

2007年10月

第二製造本部 岐阜工場 工場長

2011年6月

第一製造本部 名古屋工場 工場長

2016年4月

執行役員

製造本部 名古屋工場・岐阜工場 工場長

2016年6月

シート事業部 製造担当

2017年5月

シート・電装事業部 事業統括 統括、製造 統括

2017年6月

取締役

シート・電装事業部長

2019年4月

グローバル開発センター 統括(現任)

2019年6月

代表取締役社長執行役員就任

最高執行責任者(現任)

 

(注)3

6,679

   取締役常務執行役員

 グローバル経営事業部 統括

シート・電装事業部 東京・本社営業 統括

  国内・海外関係会社 統括

佐竹 克幸

1957年10月27日

 

1986年3月

当社入社

2004年4月

海外営業部 部長

2005年4月

海外統括部 部長

2009年3月

営業本部 第二営業部 部長

2011年6月

営業本部 第一営業部 部長

2012年4月

営業本部 栃木支店 支店長

2013年4月

営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長

2013年6月

取締役

東京支店 担当、栃木支店 支店長

2014年4月

営業本部 副本部長

2015年4月

営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当

2016年6月

常務執行役員

シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括

2017年6月

取締役

2018年4月

シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当

2018年6月

取締役常務執行役員(現任)

2019年4月

グローバル経営事業部 統括、シート・電装事業部 東京・本社営業 統括、電子事業部長、国内・海外関係会社 統括

2019年6月

取締役常務執行役員

グローバル経営事業部 統括

シート・電装事業部 東京・本社営業 統括

国内・海外関係会社 統括(現任)

 

(注)3

10,296

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役常務執行役員

    管理統括部長

コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当

丹羽 良仁

1963年8月24日

 

1990年11月

当社入社

2007年4月

開発本部 原価企画部 部長

2012年4月

品質保証本部 生産管理部 部長

2015年10月

イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 取締役社長

2016年4月

執行役員

2017年5月

管理統括部 総務・経理・内部統制 統括

2017年6月

取締役

グローバル経営事業部 統括、管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当、
関係会社 統括

2019年4月

管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当(現任)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

 

(注)3

3,279

取締役執行役員

シート・電装事業部長

シート・電装事業部 設計担当

木村 学二

1965年2月15日

 

1988年3月

当社入社

2007年10月

開発本部 栃木設計部 部長

2011年6月

開発本部 技術企画部 部長

2012年4月

開発本部 本社設計部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

シート事業部 開発・原価 担当

2017年5月

シート・電装事業部 設計・生産技術 担当

2019年4月

シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 設計 担当

2019年6月

取締役執行役員就任(現任)

シート・電装事業部長

シート・電装事業部 設計担当(現任)

 

(注)3

2,500

取締役執行役員

シート・電装事業部 副事業部長

シート・電装事業部 栃木営業 統括

藤田 善久

1961年6月2日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 取締役

2014年4月

営業本部 栃木支店 支店長

2016年4月

執行役員

2016年6月

シート事業部 営業 担当

2016年8月

シート事業部 営業 担当、栃木営業部 部長

2017年5月

シート・電装事業部 営業 担当

2019年4月

シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 栃木営業 統括(現任)

2019年6月

取締役執行役員就任(現任)

 

(注)3

1,100

取締役執行役員

電子事業部長

山野上 耕一

1960年11月11日

 

2014年1月

当社入社

2015年10月

開発本部 広島設計部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

電子・電装事業部 開発・製造 担当

2017年5月

電子事業部 設計・製造 担当

2019年4月

電子事業部 副事業部長

2019年6月

取締役執行役員就任(現任)

電子事業部長(現任)

 

(注)3

取締役

永井 康雄

1952年2月5日

 

1977年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

同社理事

2010年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社代表取締役、常務執行役員

2014年4月

同社代表取締役

2014年6月

同社 顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

2,838

取締役

鈴木 雄二

1949年1月10日

 

2005年3月

愛知県中警察署 署長

2006年3月

愛知県警察本部 交通部長

2008年3月

同総務部長

2009年6月

一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事

2010年6月

同専務理事

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,502

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

真下 英敏

1956年1月5日

 

1978年4月

当社入社

2001年4月

生産部 部長

2004年4月

第三製造部 部長

2005年6月

第一製造本部 春里工場 工場長

2006年4月

海外統括部 部長

2009年4月

イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 取締役社長

2016年10月

品質保証部 副本部長

2015年4月

監査室 部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

16,529

監査役

阿部 隆行

1951年11月22日

 

1977年6月

当社入社

1999年7月

管理本部 経理部 部長

2003年7月

イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 出向

2005年7月

当社 監査室 部長

2007年4月

管理本部 経営企画部 部長

2008年6月

管理本部 経営企画部 部長 兼 経理部 部長

2009年3月

管理本部 経理部 部長

2011年6月

取締役

2011年6月

経営戦略室 室長 兼 経理担当、関係会社担当

2012年6月

2016年6月

常勤監査役

監査役(現任)

 

(注)5

14,060

監査役

宮澤 俊夫

1950年6月11日

 

1976年4月

東京地方検察庁検事任官

1988年3月

名古屋法務局訟務部付検事退官

1988年5月

弁護士(名古屋弁護士会)(現任)

2006年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

11,787

監査役

長谷川 周義

1942年7月10日

 

1969年2月

税理士登録

1975年2月

公認会計士登録

1982年10月

監査法人ユニー会計事務所

設立社員就任

1987年12月

同上 代表社員 就任

2007年7月

みすず監査法人 退所

2007年8月

公認会計士長谷川周義事務所 所長(現任)

2008年6月

株式会社トウチュウ社外監査役(現任)

2011年9月

当社監査役(現任)

 

(注)7

96,883

 (注)1. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。

2. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります

3.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8. 当社では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は12名です。

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

  社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

  社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。

  社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と当社の間には特別な関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、(2)「役員の状況」に記載の当社株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。

  当社は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

  当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。

 社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。

 内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室(6名在籍)が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。

 監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

足立 隆

1956年10月29日

 

1979年4月

当社入社

2001年4月

生産本部 生産管理部 部長

2003年4月

生産本部 購買部 部長

2006年4月

営業本部 第二営業部 部長

2009年4月

イマセン マニュファクチュアリング (タイランド)カンパニー リミテッド 取締役社長

2011年6月

取締役就任

2012年6月

広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長

2013年6月

常務取締役

グローバル経営戦略、生産管理担当

2014年4月

営業本部長、生産管理統括、中国地域統括

2015年4月

営業本部長、購買本部長、中国地域統括

2016年6月

取締役専務執行役員

電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当

2017年6月

代表取締役社長執行役員

2018年4月

営業 統括

2019年6月

取締役会長(現任)

 

(注)3

32,669

代表取締役社長執行役員

最高執行責任者

グローバル開発センター 統括

櫻井 孝充

1963年3月17日

 

1985年4月

当社入社

2005年3月

設計部(栃木設計室) 部長

2005年6月

開発本部 栃木設計部 部長

2007年10月

第二製造本部 岐阜工場 工場長

2011年6月

第一製造本部 名古屋工場 工場長

2016年4月

執行役員

製造本部 名古屋工場・岐阜工場 工場長

2016年6月

シート事業部 製造担当

2017年5月

シート・電装事業部 事業統括 統括、製造 統括

2017年6月

取締役

シート・電装事業部長

2019年4月

グローバル開発センター 統括(現任)

2019年6月

代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

12,170

   取締役常務執行役員

 グローバル経営事業部 統括

  国内・海外関係会社 統括

佐竹 克幸

1957年10月27日

 

1986年3月

当社入社

2004年4月

海外営業部 部長

2005年4月

海外統括部 部長

2009年3月

営業本部 第二営業部 部長

2011年6月

営業本部 第一営業部 部長

2012年4月

営業本部 栃木支店 支店長

2013年4月

営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長

2013年6月

取締役

東京支店 担当、栃木支店 支店長

2014年4月

営業本部 副本部長

2015年4月

営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当

2016年6月

常務執行役員

シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括

2017年6月

取締役常務執行役員(現任)

2018年4月

シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当

2019年4月

グローバル経営事業部 統括、シート・電装事業部 東京・本社営業 統括、電子事業部長、国内・海外関係会社 統括

2020年4月

グローバル経営事業部 統括、国内・海外関係会社 統括(現任)

 

(注)3

15,541

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役常務執行役員

    管理統括部長

コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 、ESG統括

丹羽 良仁

1963年8月24日

 

1990年11月

当社入社

2007年4月

開発本部 原価企画部 部長

2012年4月

品質保証本部 生産管理部 部長

2015年10月

イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 取締役社長

2016年4月

執行役員

2017年5月

管理統括部 総務・経理・内部統制 統括

2017年6月

取締役

グローバル経営事業部 統括、管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当、
関係会社 統括

2019年4月

管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当

2019年6月

取締役常務執行役員(現任)

2020年4月

管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、ESG統括(現任)

 

(注)3

8,418

取締役執行役員

シート・電装事業部長

シート・電装事業部 購買担当

木村 学二

1965年2月15日

 

1988年3月

当社入社

2007年10月

開発本部 栃木設計部 部長

2011年6月

開発本部 技術企画部 部長

2012年4月

開発本部 本社設計部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

シート事業部 開発・原価 担当

2017年5月

シート・電装事業部 設計・生産技術 担当

2019年4月

シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 設計 担当

2019年6月

取締役執行役員(現任)

シート・電装事業部長、シート・電装事業部 設計担当

2020年4月

シート・電装事業部長、シート・電装事業部 購買担当(現任)

 

(注)3

5,782

取締役執行役員

シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、

シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当

藤田 善久

1961年6月2日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 取締役

2014年4月

営業本部 栃木支店 支店長

2016年4月

執行役員

2016年6月

シート事業部 営業 担当

2016年8月

シート事業部 営業 担当、栃木営業部 部長

2017年5月

シート・電装事業部 営業 担当

2019年4月

シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 栃木営業 統括

2019年6月

取締役執行役員(現任)

2020年4月

シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当(現任)

 

(注)3

4,382

取締役執行役員

電子事業部長

山野上 耕一

1960年11月11日

 

2014年1月

当社入社

2015年10月

開発本部 広島設計部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

電子・電装事業部 開発・製造 担当

2017年5月

電子事業部 設計・製造 担当

2019年4月

電子事業部 副事業部長

2019年6月

取締役執行役員(現任)

電子事業部長(現任)

 

(注)3

3,282

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

永井 康雄

1952年2月5日

 

1977年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

同社理事

2010年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社代表取締役、常務執行役員

2014年4月

同社代表取締役

2014年6月

同社 顧問

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

3,591

取締役

鈴木 雄二

1949年1月10日

 

2005年3月

愛知県中警察署 署長

2006年3月

愛知県警察本部 交通部長

2008年3月

同総務部長

2009年6月

一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事

2010年6月

同専務理事

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

1,500

常勤

監査役

真下 英敏

1956年1月5日

 

1978年4月

当社入社

2001年4月

生産部 部長

2004年4月

第三製造部 部長

2005年6月

第一製造本部 春里工場 工場長

2006年4月

海外統括部 部長

2009年4月

イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 取締役社長

2016年10月

品質保証部 副本部長

2015年4月

監査室 部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

17,951

常勤

監査役

奥田 朋近

1966年1月11日

 

1991年2月

当社入社

2011年6月

経理部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

管理統括部 総務・経理・秘書室・内部統制推進室 担当

2017年5月

管理統括部 総務・経理・内部統制 担当

2020年4月

管理統括部 内部統制 担当

2020年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

2,400

監査役

宮澤 俊夫

1950年6月11日

 

1976年4月

東京地方検察庁検事任官

1988年3月

名古屋法務局訟務部付検事退官

1988年5月

弁護士(名古屋弁護士会)(現任)

2006年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

13,208

監査役

長谷川 周義

1942年7月10日

 

1969年2月

税理士登録

1975年2月

公認会計士登録

1982年10月

監査法人ユニー会計事務所

設立社員就任

1987年12月

同上 代表社員 就任

2007年7月

みすず監査法人 退所

2007年8月

公認会計士長谷川周義事務所 所長(現任)

2008年6月

株式会社トウチュウ社外監査役(現任)

2011年9月

当社監査役(現任)

 

(注)7

120,894

 (注)1. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。

2. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります

3.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8. 当社では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は12名です。

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

  社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

  社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。

  社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と当社の間には特別な関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、(2)「役員の状況」に記載の当社株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。

  当社は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

  当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。

 社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。

 内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室(6名在籍)が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。

 監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

足立 隆

1956年10月29日

 

1979年4月

当社入社

2001年4月

生産本部 生産管理部 部長

2003年4月

生産本部 購買部 部長

2006年4月

営業本部 第二営業部 部長

2009年4月

イマセン マニュファクチュアリング (タイランド)カンパニー リミテッド 取締役社長

2011年6月

取締役就任

2012年6月

広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長

2013年6月

常務取締役

グローバル経営戦略、生産管理担当

2014年4月

営業本部長、生産管理統括、中国地域統括

2015年4月

営業本部長、購買本部長、中国地域統括

2016年6月

取締役専務執行役員

電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当

2017年6月

代表取締役社長執行役員

2018年4月

営業 統括

2019年6月

取締役会長(現任)

 

(注)3

32,669

代表取締役社長執行役員

最高執行責任者

グローバル開発センター 統括

櫻井 孝充

1963年3月17日

 

1985年4月

当社入社

2005年3月

設計部(栃木設計室) 部長

2005年6月

開発本部 栃木設計部 部長

2007年10月

第二製造本部 岐阜工場 工場長

2011年6月

第一製造本部 名古屋工場 工場長

2016年4月

執行役員

製造本部 名古屋工場・岐阜工場 工場長

2016年6月

シート事業部 製造担当

2017年5月

シート・電装事業部 事業統括 統括、製造 統括

2017年6月

取締役

シート・電装事業部長

2019年4月

グローバル開発センター 統括(現任)

2019年6月

代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

12,170

   取締役常務執行役員

 グローバル経営事業部 統括

  国内・海外関係会社 統括

佐竹 克幸

1957年10月27日

 

1986年3月

当社入社

2004年4月

海外営業部 部長

2005年4月

海外統括部 部長

2009年3月

営業本部 第二営業部 部長

2011年6月

営業本部 第一営業部 部長

2012年4月

営業本部 栃木支店 支店長

2013年4月

営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長

2013年6月

取締役

東京支店 担当、栃木支店 支店長

2014年4月

営業本部 副本部長

2015年4月

営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当

2016年6月

常務執行役員

シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括

2017年6月

取締役常務執行役員(現任)

2018年4月

シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当

2019年4月

グローバル経営事業部 統括、シート・電装事業部 東京・本社営業 統括、電子事業部長、国内・海外関係会社 統括

2020年4月

グローバル経営事業部 統括、国内・海外関係会社 統括(現任)

 

(注)3

15,541

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

   取締役常務執行役員

    管理統括部長

コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 、ESG統括

丹羽 良仁

1963年8月24日

 

1990年11月

当社入社

2007年4月

開発本部 原価企画部 部長

2012年4月

品質保証本部 生産管理部 部長

2015年10月

イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 取締役社長

2016年4月

執行役員

2017年5月

管理統括部 総務・経理・内部統制 統括

2017年6月

取締役

グローバル経営事業部 統括、管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当、
関係会社 統括

2019年4月

管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当

2019年6月

取締役常務執行役員(現任)

2020年4月

管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、ESG統括(現任)

 

(注)3

8,418

取締役執行役員

シート・電装事業部長

シート・電装事業部 購買担当

木村 学二

1965年2月15日

 

1988年3月

当社入社

2007年10月

開発本部 栃木設計部 部長

2011年6月

開発本部 技術企画部 部長

2012年4月

開発本部 本社設計部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

シート事業部 開発・原価 担当

2017年5月

シート・電装事業部 設計・生産技術 担当

2019年4月

シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 設計 担当

2019年6月

取締役執行役員(現任)

シート・電装事業部長、シート・電装事業部 設計担当

2020年4月

シート・電装事業部長、シート・電装事業部 購買担当(現任)

 

(注)3

5,782

取締役執行役員

シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、

シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当

藤田 善久

1961年6月2日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 取締役

2014年4月

営業本部 栃木支店 支店長

2016年4月

執行役員

2016年6月

シート事業部 営業 担当

2016年8月

シート事業部 営業 担当、栃木営業部 部長

2017年5月

シート・電装事業部 営業 担当

2019年4月

シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 栃木営業 統括

2019年6月

取締役執行役員(現任)

2020年4月

シート・電装事業部 副事業部長(営業統括)、シート・電装事業部 営業(東京・本社) 担当(現任)

 

(注)3

4,382

取締役執行役員

電子事業部長

山野上 耕一

1960年11月11日

 

2014年1月

当社入社

2015年10月

開発本部 広島設計部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

電子・電装事業部 開発・製造 担当

2017年5月

電子事業部 設計・製造 担当

2019年4月

電子事業部 副事業部長

2019年6月

取締役執行役員(現任)

電子事業部長(現任)

 

(注)3

3,282

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

永井 康雄

1952年2月5日

 

1977年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

同社理事

2010年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社代表取締役、常務執行役員

2014年4月

同社代表取締役

2014年6月

同社 顧問

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

3,591

取締役

鈴木 雄二

1949年1月10日

 

2005年3月

愛知県中警察署 署長

2006年3月

愛知県警察本部 交通部長

2008年3月

同総務部長

2009年6月

一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事

2010年6月

同専務理事

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

1,500

常勤

監査役

真下 英敏

1956年1月5日

 

1978年4月

当社入社

2001年4月

生産部 部長

2004年4月

第三製造部 部長

2005年6月

第一製造本部 春里工場 工場長

2006年4月

海外統括部 部長

2009年4月

イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 取締役社長

2014年10月

品質保証部 副本部長

2015年4月

監査室 部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

17,951

常勤

監査役

奥田 朋近

1966年1月11日

 

1991年2月

当社入社

2011年6月

経理部 部長

2016年4月

執行役員

2016年6月

管理統括部 総務・経理・秘書室・内部統制推進室 担当

2017年5月

管理統括部 総務・経理・内部統制 担当

2020年4月

管理統括部 内部統制 担当

2020年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

2,400

監査役

宮澤 俊夫

1950年6月11日

 

1976年4月

東京地方検察庁検事任官

1988年3月

名古屋法務局訟務部付検事退官

1988年5月

弁護士(名古屋弁護士会)(現任)

2006年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

13,208

監査役

長谷川 周義

1942年7月10日

 

1969年2月

税理士登録

1975年2月

公認会計士登録

1982年10月

監査法人ユニー会計事務所

設立社員就任

1987年12月

同上 代表社員 就任

2007年7月

みすず監査法人 退所

2007年8月

公認会計士長谷川周義事務所 所長(現任)

2008年6月

株式会社トウチュウ社外監査役(現任)

2011年9月

当社監査役(現任)

 

(注)7

120,894

 (注)1. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。

2. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります

3.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8. 当社では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は12名です。

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

  社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。

  社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。

  社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と当社の間には特別な関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、(2)「役員の状況」に記載の当社株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。

  当社は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

  当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。

 社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。

 内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室(6名在籍)が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。

 監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/222018/11/122019/6/202020/6/222020/6/22選任の理由
永井康雄グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。また、独立役員の属性として取引所が規定する項目のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
鈴木雄二愛知県警察本部の要職を歴任され、法令順守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。また、独立役員の属性として取引所が規定する項目のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。