タツミ【7268】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/192020/4/102020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

  男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

岡  嶋      茂

昭和27年5月22日生

昭和52年4月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

平成12年4月

当社に入社

平成13年4月

技術部長

平成15年6月

取締役に就任

平成20年6月

常務取締役に就任

平成23年6月

専務取締役に就任

平成24年4月

開発機能(技術・営業・購買)統括、生産機能統括

平成25年6月

代表取締役社長に就任

平成27年4月

代表取締役社長執行役員に就任(現任)

平成28年4月

営業管掌

平成30年4月

事業企画・営業管掌(現任)

(注)2

33

取締役

 ―

新 井 志 万 夫

昭和32年8月15日生

昭和55年5月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

平成26年4月

同社福島工場長

平成29年4月

当社入社

平成29年4月

常務執行役員に就任
生産統括、品質保証担当、購買担当

平成29年6月

取締役常務執行役員に就任(現任)

平成30年4月

生産・開発統括、品質保証担当、購買担当(現任)

(注)2

1

取締役

経理部長

木 村 英 典

昭和38年8月28日生

昭和61年3月

当社に入社

平成22年4月

経理部長(現任)

平成25年6月

取締役に就任

平成27年4月

取締役執行役員に就任
業務・財務担当(現任)

平成30年4月

取締役常務執行役員に就任(現任)

(注)2

10

取締役

岡  田      昇

昭和39年9月27日生

昭和58年3月

当社に入社

平成22年4月

技術部長

平成25年6月

取締役に就任

平成27年4月

取締役執行役員に就任(現任)

平成28年4月

開発・製造技術担当

平成30年4月

製造競争力向上担当(現任)

(注)2

13

取締役

三 田 賢 一

昭和24年3月31日生

昭和47年3月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

平成16年1月

同社執行役員に就任

平成20年5月

㈱ミツバアビリティスタッフ(現㈱ミツバアビリティ)代表取締役社長(現任)

平成20年6月

㈱オフィスアドバン代表取締役社長(現任)

平成20年6月

㈱ミツバ取締役執行役員

平成22年6月

当社監査役に就任

平成23年4月

㈱ミツバ取締役常務執行役員

平成25年4月

同社取締役専務執行役員

平成27年6月

同社代表取締役専務執行役員(現任)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

長 島 正 典

昭和33年5月26日生

昭和57年3月

当社に入社

平成20年4月

業務部長

平成26年4月

監査室長

平成28年6月

取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

7

取締役

(監査等委員)

法  師  人  稔

昭和22年6月19日生

昭和46年7月

商工組合中央金庫入庫

平成13年3月

同庫人事部長

平成14年8月

同庫理事に就任

平成17年3月

同庫専務理事に就任

平成20年10月

㈱商工組合中央金庫代表取締役専務に就任

平成23年6月

㈱商工中金経済研究所代表取締役社長に就任

平成24年8月

同社取締役会長に就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

高 畑 昭 文

昭和21年11月19日生

昭和40年4月

国税庁入庁

平成57年3月

税務大学校教育官

平成10年7月

預金保険機構特別調査1課長

平成12年7月

諏訪税務署長

平成16年7月

関東信越国税局調査査察部次長

平成17年7月

関東信越国税局徴収部長

平成18年10月

税理士登録

高畑昭文税理士事務所代表

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

64

 

(注) 1.取締役法師人稔及び高畑昭文は、社外取締役であります。

2.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 長島 正典 委員 法師人 稔 委員 高畑 昭文

なお、長島正典は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にすること等により職務遂行の実効性を高めるためであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

岡  嶋      茂

1952年5月22日生

1977年4月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2000年4月

当社に入社

2001年4月

技術部長

2003年6月

取締役に就任

2008年6月

常務取締役に就任

2011年6月

専務取締役に就任

2012年4月

開発機能(技術・営業・購買)統括、生産機能統括

2013年6月

代表取締役社長に就任

2015年4月

代表取締役社長執行役員に就任(現任)

2016年4月

営業管掌

2018年4月

事業企画・営業管掌(現任)

(注)2

35

取締役

新 井 志 万 夫

1957年8月15日生

1980年5月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2014年4月

同社福島工場長

2017年4月

当社入社

2017年4月

常務執行役員に就任
生産統括、品質保証担当、購買担当

2017年6月

取締役常務執行役員に就任(現任)

2018年4月

生産・開発統括、品質保証担当、購買担当(現任)

(注)2

1

取締役
経理部長

木 村 英 典

1963年8月28日生

1986年3月

当社に入社

2010年4月

経理部長(現任)

2013年6月

取締役に就任

2015年4月

取締役執行役員に就任
業務・財務担当(現任)

2018年4月

取締役常務執行役員に就任(現任)

(注)2

12

取締役
 営業部長・購買部長

伏 島 利 行

1963年8月9日生

1986年4月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2010年4月

同社西日本営業部長

2012年4月

同社本社営業部長

2018年2月

当社に入社

2018年4月

執行役員に就任(現任)

 

事業企画・営業担当(現任)

2019年4月

営業部長・購買部長(現任)

2019年6月

取締役に就任(現任)

(注)2

取締役
 技術部長

三 浦 孝 広

1963年4月3日生

1982年3月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)に入社

2014年4月

同社加工技術センター長

2017年10月

当社に入社

 

技術部長(現任)

2018年4月

執行役員に就任(現任)

 

開発担当(現任)

2019年6月

取締役に就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

三 田 賢 一

1949年3月31日生

1972年3月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2004年1月

同社執行役員に就任

2008年5月

㈱ミツバアビリティスタッフ(現㈱ミツバアビリティ)代表取締役社長(現任)

2008年6月

㈱オフィスアドバン代表取締役社長

2008年6月

㈱ミツバ取締役執行役員

2010年6月

当社監査役に就任

2011年4月

㈱ミツバ取締役常務執行役員

2013年4月

同社取締役専務執行役員

2015年6月

同社代表取締役専務執行役員(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

長 島 正 典

1958年5月26日生

1982年3月

当社に入社

2008年4月

業務部長

2014年4月

監査室長

2016年6月

取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

8

取締役
(監査等委員)

法  師  人  稔

1947年6月19日生

1971年7月

商工組合中央金庫入庫

2001年3月

同庫人事部長

2002年8月

同庫理事に就任

2005年3月

同庫専務理事に就任

2008年10月

㈱商工組合中央金庫代表取締役専務に就任

2011年6月

㈱商工中金経済研究所代表取締役社長に就任

2012年8月

同社取締役会長に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

高 畑 昭 文

1946年11月19日生

1965年4月

国税庁入庁

2045年3月

税務大学校教育官

1998年7月

預金保険機構特別調査1課長

2000年7月

諏訪税務署長

2004年7月

関東信越国税局調査査察部次長

2005年7月

関東信越国税局徴収部長

2006年10月

税理士登録

高畑昭文税理士事務所代表(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

56

 

 

(注) 1.取締役法師人稔及び高畑昭文は、社外取締役であります。

2.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 長島 正典 委員 法師人 稔 委員 高畑 昭文

なお、長島正典は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にすること等により職務遂行の実効性を高めるためであります。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役の員数、提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役2名の内、1名は金融業務経験者、1名は税務業務経験者であります。

 なお、上記2名と当社との間には、特別の利害関係はありません。

ロ 社外取締役の機能及び役割と独立性、選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、社外取締役を選任するにあたり独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求められている独立役員の独立性の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を候補とし、株主総会に諮っております。

 社外取締役1名は、金融機関等の業務を通じての豊富な経験・実績・見識を活かして当社経営の監視をして頂くため、1名は税務及び企業財務管理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かして当社経営の監視をして頂くため、他の取締役から独立性を保ちながら当社の経営全般に対する監督、監査機能を果たしていき、当社の経営体制をさらに強化して頂くために選任しております。

 また、それぞれの社外取締役は独立性の立場から経営の効率化と透明性を図ることとしています。

ハ 社外取締役(監査等委員)による監督・監査と内部監査、社外取締役(監査等委員)による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)は、定期開催される取締役会に出席し、その中で行われる業務執行に係る報告のなかで事業計画と利益目標達成を阻害すると思われる事項について取締役の監督・監査を行います。

 社外取締役(監査等委員)は、定期開催される監査等委員会に出席し、監査室及び会計監査人による年度監査計画や期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めます。

 また、社外取締役(監査等委員)による監督・監査により、取締役会ないし監査等委員会を通じ内部統制部門に対し、客観的及び中立的な経営監視の機能を果たしてまいります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

岡  嶋      茂

1952年5月22日生

1977年4月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2000年4月

当社に入社

2001年4月

技術部長

2003年6月

取締役に就任

2008年6月

常務取締役に就任

2011年6月

専務取締役に就任

2012年4月

開発機能(技術・営業・購買)統括、生産機能統括

2013年6月

代表取締役社長に就任(現任)

2015年4月

代表取締役社長執行役員に就任

2016年4月

営業管掌

2018年4月

事業企画・営業管掌(現任)

(注)2

39

取締役
 営業購買部長

伏 島 利 行

1963年8月9日生

1986年4月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2010年4月

同社西日本営業部長

2012年4月

同社本社営業部長

2018年2月

当社に入社

2018年4月

執行役員に就任

 

事業企画・営業担当

2019年4月

営業部長・購買部長

2019年6月

取締役に就任

2020年4月

事業企画・営業・購買担当(現任)

 

営業購買部長(現任)

2020年6月

常務取締役に就任(現任)

(注)2

2

取締役

新 井 志 万 夫

1957年8月15日生

1980年5月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社

2014年4月

同社福島工場長

2017年4月

当社入社

2017年4月

常務執行役員に就任
生産統括、品質保証担当、購買担当

2017年6月

取締役常務執行役員に就任

2018年4月

生産・開発統括、品質保証担当、購買担当

2020年4月

常務取締役に就任(現任)

 

生産・品質保証担当(現任)

(注)2

4

取締役

木 村 英 典

1963年8月28日生

1986年3月

当社に入社

2010年4月

経理部長

2013年6月

取締役に就任

2015年4月

取締役執行役員に就任
業務・財務担当(現任)

2018年4月

取締役常務執行役員に就任

2020年4月

常務取締役に就任(現任)

(注)2

15

取締役
 技術部長

三 浦 孝 広

1963年4月3日生

1982年3月

㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)に入社

2014年4月

同社加工技術センター長

2017年10月

当社に入社

 

技術部長(現任)

2018年4月

執行役員に就任

 

開発担当(現任)

2019年6月

取締役に就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

長 島 正 典

1958年5月26日生

1982年3月

当社に入社

2008年4月

業務部長

2014年4月

監査室長

2016年6月

取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等委員)

法  師  人  稔

1947年6月19日生

1971年7月

商工組合中央金庫入庫

2001年3月

同庫人事部長

2002年8月

同庫理事に就任

2005年3月

同庫専務理事に就任

2008年10月

㈱商工組合中央金庫代表取締役専務に就任

2011年6月

㈱商工中金経済研究所代表取締役社長に就任

2012年8月

同社取締役会長に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

竹 原 正 貴

1971年7月5日生

1996年4月

公認会計士登録

 

公認会計士竹原正貴事務所所長

2006年10月

弁護士登録

 

伊勢崎法律会計事務所(現東京清新法律事務所)所長(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

三 澤 益 巳

1952年1月6日生

1974年4月

群馬県入庁

2010年4月

同県産業経済部長

2012年7月

公益財団法人群馬県産業支援機構理事長に就任

2014年1月

群馬県信用保証協会会長に就任

2019年9月

糸井商事(株)顧問に就任(現任)

2019年11月

特定非営利活動法人群馬外国人センター理事に就任(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

71

 

 

(注) 1.取締役法師人稔、竹原正貴及び三澤益巳は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 長島 正典 委員 法師人 稔 委員 竹原 正貴 委員 三澤 益巳

なお、長島正典は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の社内重要会議への出席や内部監査部門との連携を密にすること等により職務遂行の実効性を高めるためであります。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役の員数、提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役3名の内、1名は金融業務経験者、1名は弁護士・会計業務経験者、1名は行政業務経験者であります。

 なお、上記3名と当社との間には、特別の利害関係はありません。

ロ 社外取締役の機能及び役割と独立性、選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、社外取締役を選任するにあたり独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求められている独立役員の独立性の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を候補とし、株主総会に諮っております。

 社外取締役1名は、金融機関等の業務を通じての豊富な経験・実績・見識を活かして当社経営の監視をして頂くため、1名は弁護士・公認会計士として高度な専門知識と幅広い見識を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂くため、1名は公務員として行政に従事してきたことによる法律や社会等に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役としての職務を遂行して頂くために選任しております。また、それぞれの社外取締役は独立性の立場から経営の効率化と透明性を図ることとしています。

 なお、当社は、上記3名の社外取締役がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ております。

ハ 社外取締役(監査等委員)による監督・監査と内部監査、社外取締役(監査等委員)による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)は、定期開催される取締役会に出席し、その中で行われる業務執行に係る報告のなかで事業計画と利益目標達成を阻害すると思われる事項について取締役の監督・監査を行います。

 社外取締役(監査等委員)は、定期開催される監査等委員会に出席し、監査室及び会計監査人による年度監査計画や期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めます。

 また、社外取締役(監査等委員)による監督・監査により、取締役会ないし監査等委員会を通じ内部統制部門に対し、客観的及び中立的な経営監視の機能を果たしてまいります。

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/192020/4/102020/6/24選任の理由
法師人 稔金融機関等の業務を通じての豊富な経験・実績・見識を活かして当社経営の監視をして頂くために選任しております。 また、上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反の恐れがないことから、平成28年6月22日より独立役員として届け出ております。
竹原 正貴---弁護士、公認会計士として高度な専門知識と、幅広い見識を有しており、当社経営の監視をして頂くために選任しております。 また、上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反の恐れがないことから、令和2年6月10日より独立役員として届け出ております。
三澤 益巳---長年にわたって公務員として行政に従事してきたことによる法律や社会等に関する豊富な経験と知識を有し、当社経営の監視をして頂くために選任しております。 また、上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反の恐れがないことから、令和2年6月10日より独立役員として届け出ております。
高畑 昭文-企業財務管理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、当社経営の監視をして頂くために選任しております。 また、上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反の恐れがないことから、平成30年6月20日より独立役員として届け出ております。