SUBARU【7270】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/3/122018/7/52018/11/92019/7/92019/11/142020/7/9
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人8人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

 

吉 永 泰 之

1954年3月5日生

1977年4月

当社入社

1999年10月

当社国内営業本部営業企画部長

2005年4月

当社執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長

2006年6月

当社執行役員戦略本部長

2007年4月

当社執行役員スバル国内営業本部長兼販売促進部長

2007年6月

当社常務執行役員スバル国内営業本部長

2009年6月

当社取締役専務執行役員スバル国内営業本部長

2011年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役会長(現)

(注)5

57,598

代表取締役
社長

CEO(最高経営責任者)

中 村 知 美

1959年5月17日生

1982年4月

当社入社

2004年6月

当社スバル国内営業本部マーケティング推進部長

2011年4月

当社執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長

2011年6月

当社執行役員戦略本部長兼経営企画部長

2013年4月

当社執行役員スバルグローバルマーケティング本部副本部長兼スバル海外第一営業本部副本部長兼スバル海外第二営業本部副本部長

2014年4月

当社常務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA)会長

2016年4月

当社専務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA)会長

2018年4月

当社専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)5

7,400

代表取締役

専務執行役員

CIO(最高情報責任者)

大河原 正 喜

1960年1月1日生

1982年4月

当社入社

2003年6月

当社第2生産技術部長

2012年4月
 

当社執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA)社長

2014年4月
 

当社常務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長

2016年4月
 

当社専務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長

2017年4月

当社専務執行役員IT戦略本部長

2018年6月

当社代表取締役専務執行役員IT戦略本部長(現)

(注)5

9,621

取締役

専務執行役員

CFO(最高財務責任者)

岡 田 稔 明

1960年10月30日生

1984年4月

当社入社

2004年10月

当社スバルマーケティング本部営業企画部担当部長兼企画第一課長

2013年4月

当社執行役員経営企画部長

2015年4月

当社常務執行役員経営企画部長

2017年4月

当社専務執行役員

2017年6月

当社取締役専務執行役員(現)

(注)5

7,535

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

専務執行役員

加 藤 洋 一

1959年9月14日生

1983年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2010年7月

経済産業省中部経済産業局長

2011年8月

同省中小企業庁事業環境部長

2012年9月

内閣官房内閣審議官(国家戦略室)

2012年12月

経済産業省大臣官房政策評価審議官

2013年6月

同省地域経済産業審議官

2014年10月

当社執行役員

2015年4月

当社執行役員渉外部長

2016年4月

当社常務執行役員渉外部長

2017年4月
 

当社常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長

2017年6月
 

当社取締役常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員法務部長(現)

(注)5

2,262

取締役

専務執行役員

CTO(最高技術責任者)

大 拔 哲 雄

1960年11月15日生

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社スバル商品企画本部デザイン部主管

2008年9月

当社スバル技術本部車体設計部長

2014年4月

当社執行役員スバル技術本部副本部長兼車体設計部長

2016年4月

当社常務執行役員スバル第一技術本部長兼スバル技術研究所長

2018年4月
 

当社専務執行役員技術統括本部長兼第一技術本部長

2018年6月
 

当社取締役専務執行役員技術統括本部長(現)

(注)5

7,104

取締役

 

駒 村 義 範

1948年2月20日生

1970年4月

株式会社小松製作所(コマツ)入社

1999年6月

欧州コマツ株式会社社長CEO

2005年6月
 

株式会社小松製作所(コマツ)取締役常務執行役員建機マーケティング本部長

2007年4月
 

同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長

2010年6月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社特別顧問

2015年6月

当社取締役(現)

2016年6月

株式会社小松製作所(コマツ)顧問(現)

(注)5

1,400

取締役

 

青 山 繁 弘

1947年4月1日生

1969年4月

サントリー株式会社入社

1994年3月

同社取締役洋酒事業部長

1999年3月

同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長

2001年3月

同社常務取締役経営企画本部長

2003年3月

同社専務取締役経営企画本部長

2005年9月

同社専務取締役酒類カンパニー社長

2006年3月

同社取締役副社長酒類カンパニー社長

2009年2月
 

サントリーホールディングス株式会社取締役副社長

2010年3月

同社代表取締役副社長

2014年10月

同社代表取締役副会長

2015年4月

同社最高顧問

2016年6月

当社取締役(現)

2018年4月

サントリーホールディングス株式会社特別顧問(現)

(注)5

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

馬 渕   晃

1953年9月11日生

1979年4月

当社入社

2005年4月
 

当社執行役員スバル技術本部副本部長兼技術管理部長

2007年6月

当社常務執行役員スバル技術本部長

2009年4月

当社常務執行役員戦略本部長

2010年6月

当社取締役専務執行役員戦略本部長

2011年6月

当社取締役専務執行役員

2011年10月

当社取締役専務執行役員中国プロジェクト準備室長

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2015年6月

当社常勤監査役(現)

(注)6

43,400

常勤監査役

 

灰 本 周 三

1954年6月27日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2006年3月

株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員人事部長

2007年4月

株式会社みずほ銀行常務取締役

2010年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2011年6月

当社専務執行役員

2012年4月

当社専務執行役員事業企画部長

2013年4月

当社専務執行役員事業企画部長兼産業機器カンパニープレジデント

2014年4月

当社専務執行役員兼産業機器カンパニープレジデント

2016年4月

当社専務執行役員

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)7

16,900

監査役

 

三 田 慎 一

1950年6月3日生

1974年4月
 

花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社

2004年6月

同社執行役員会計財務部門統括

2006年6月

同社取締役執行役員

2015年6月

当社監査役(現)

(注)6

1,100

監査役

 

阿 部 康 行

1952年4月17日生

1977年4月

住友商事株式会社入社

2002年6月

住商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長

2005年4月

住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長

2009年6月

住友商事株式会社代表取締役常務執行役員金融・物流事業部門長

2010年4月

同社代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長

2011年4月

同社代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長

2013年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長

2015年6月

同社顧問(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)7

900

155,820

 

 

 

 

(注) 1.取締役駒村義範氏及び青山繁弘氏は、社外取締役であります。

2.監査役三田慎一氏及び阿部康行氏は、社外監査役であります。

3.当社の取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。

・取締役会は、取締役および監査役候補者の指名を行うにあたり、当社の企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識、高度な専門性を有する人物を指名いたします。

・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監視・監督機能を担い経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。

 

・取締役および監査役候補の指名は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、役員指名会議において審議し、委員の全員一致により承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。

・役員指名会議は、代表取締役・秘書室担当取締役・社外取締役により構成され、議長は代表取締役会長(会長に欠員または事故あるときは代表取締役社長)が務めます。

・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。

・取締役および監査役候補の指名を行う際は、個々の指名について、経歴および兼職の状況ならびに見識および当社において期待される役割等について説明を行います。

4.当社では、グループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)であります。

水  間 克  之

専務執行役員、海外第一営業本部長兼海外第二営業本部長

松 木 秀 明

常務執行役員、部品用品本部長

堤   ひろみ

常務執行役員、人事部長

戸 塚 正一郎

常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント

為 谷 利 明

常務執行役員、製造本部長兼群馬製作所長

臺   卓 治

常務執行役員、商品企画本部長

早 田 文 昭

常務執行役員、経営企画部長

大 崎   篤

常務執行役員、CQO(最高品質責任者)、品質保証本部長

小 林 達 朗

常務執行役員、調達本部長

栗 原 宏 樹

執行役員、カスタマーサービス本部長

齋 藤 勝 雄

執行役員、事業企画部長兼総務部長兼CSR環境部長兼関連企業部長

濱 中 康 宏

執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント兼生産計画部長兼木更津整備部長

荻 野 英 司

執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA)社長

永 江 靖 志

執行役員、海外第二営業本部副本部長兼スバル オブ チャイナ(SOC)社長兼中国プロジェクト準備室長

庄 司 仁 也

執行役員、海外第一営業本部副本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA)エグゼクティブ ヴァイスプレジデント

賚   寛 海

執行役員、技術統括本部副本部長兼技術研究所長

佐 藤 洋 一

執行役員、国内営業本部長

清 山 健 史

執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA)エグゼクティブ ヴァイスプレジデント兼調達本部副本部長

江里口   磨

執行役員、第二技術本部長

江 森 朋 晃

執行役員、グローバルマーケティング本部長

奥 野 竜 也

執行役員、第一技術本部長

乾     保

執行役員、原価企画管理本部長

 

5.2018年6月22日開催の第87期定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

6.2015年6月23日開催の第84期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

7.2016年6月28日開催の第85期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

8.当社は取締役駒村義範氏、青山繁弘氏、及び監査役三田慎一氏、阿部康行氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

吉永 泰之

1954年3月5日生

1977年4月

当社入社

1999年10月

当社 国内営業本部 営業企画部長

2005年4月

当社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長

2006年6月

当社 執行役員 戦略本部長

2007年4月

当社 執行役員 スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長

2007年6月

当社 常務執行役員 スバル国内営業本部長

2009年6月

当社 取締役専務執行役員 スバル国内営業本部長

2011年6月

当社 代表取締役社長

2018年6月

当社 取締役会長(現)

(注)5

60,296

代表取締役
社長
CEO(最高経営責任者)

中村 知美

1959年5月17日生

1982年4月

当社入社

2004年6月

当社 スバル国内営業本部 マーケティング推進部長

2011年4月

当社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長

2011年6月

当社 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長

2013年4月

当社 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長

2014年4月

当社 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長

2016年4月

当社 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長

2018年4月

当社 専務執行役員

2018年6月

当社 代表取締役社長(現)

(注)5

12,198

代表取締役
副社長

細谷 和男

1957年7月29日生

1982年4月

当社入社

2006年5月

当社 経営企画部長

2009年1月

当社 スバル国内営業本部副本部長

2010年6月
 

東京スバル株式会社 代表取締役社長

2012年4月

当社 執行役員 人事部長

2014年4月

当社 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長

2015年4月

当社 常務執行役員 スバル国内営業本部長

2016年4月

当社 専務執行役員 スバル国内営業本部長

2018年3月

当社 専務執行役員退任

2018年4月

東京スバル株式会社 代表取締役社長

2018年12月

東京スバル株式会社 代表取締役社長退任

2019年1月

当社 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長

2019年6月

当社 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長(現)

(注)5

10,421

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
CFO(最高財務責任者)

岡田 稔明

1960年10月30日生

1984年4月

当社入社

2004年10月

当社 スバルマーケティング本部 営業企画部担当部長 兼 企画第一課長

2013年4月

当社 執行役員 経営企画部長

2015年4月

当社 常務執行役員 経営企画部長

2017年4月

当社 専務執行役員

2017年6月

当社 取締役専務執行役員(現)

(注)5

10,233

取締役
専務執行役員
CRMO(最高リスク管理責任者)

加藤 洋一

1959年9月14日生

1983年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2010年7月

経済産業省 中部経済産業局長

2011年8月

同省 中小企業庁事業環境部長

2012年9月

内閣官房内閣審議官(国家戦略室)

2012年12月

経済産業省 大臣官房政策評価審議官

2013年6月

同省 地域経済産業審議官

2014年10月

当社 執行役員

2015年4月

当社 執行役員 渉外部長

2016年4月

当社 常務執行役員 渉外部長

2017年4月
 

当社 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長

2017年6月
 

当社 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長

2018年4月

当社 取締役専務執行役員 法務部長

2018年10月

当社 取締役専務執行役員(現)

(注)5

4,660

取締役
専務執行役員
CTO(最高技術責任者)

大拔 哲雄

1960年11月15日生

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社 スバル商品企画本部 デザイン部主管

2008年9月

当社 スバル技術本部 車体設計部長

2014年4月

当社 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長

2016年4月

当社 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長

2018年4月
 

当社 専務執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部長

2018年6月
 

当社 取締役専務執行役員 技術統括本部長

2019年4月
 

当社 取締役専務執行役員(現)

(注)5

9,602

取締役

青山 繁弘

1947年4月1日生

1969年4月

サントリー株式会社入社

1994年3月

同社 取締役 洋酒事業部長

1999年3月

同社 常務取締役 マーケティング部門・宣伝事業部 担当営業推進本部長

2001年3月

同社 常務取締役 経営企画本部長

2003年3月

同社 専務取締役 経営企画本部長

2005年9月

同社 専務取締役 酒類カンパニー社長

2006年3月

同社 取締役副社長 酒類カンパニー社長

2009年2月
 

サントリーホールディングス株式会社 取締役副社長

2010年3月

同社 代表取締役副社長

2014年10月

同社 代表取締役副会長

2015年4月

同社 最高顧問

2016年6月

当社 取締役(現)

2018年4月

サントリーホールディングス株式会社特別顧問

2019年3月

同社 特別顧問退任

(注)5

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

阿部 康行

1952年4月17日生

1977年4月

住友商事株式会社入社

2002年6月

住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社 )代表取締役社長

2005年4月

住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長

2009年6月

住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長

2010年4月

同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長

2011年4月

同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長

2013年4月

同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

当社 監査役

2018年6月

住友商事株式会社 顧問退任

2019年6月

当社 監査役退任

2019年6月

当社 取締役(現)

(注)5

1,700

取締役

矢後 夏之助

1951年5月16日生

1977年4月

株式会社荏原製作所入社

2002年6月

同社 執行役員

2004年4月

同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長

2004年6月

同社 取締役

2005年4月

同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長

2005年6月

同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長

2006年4月

同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント

2007年4月

同社 代表取締役社長

2007年5月

同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長

2009年7月

同社 代表取締役社長 内部統制統括部長

2013年4月

同社 取締役会長

2019年3月

同社 取締役会長退任

2019年6月

当社 取締役(現)

(注)5

0

常勤監査役

馬渕 晃

1953年9月11日生

1979年4月

当社入社

2000年7月
 

当社 スバル技術本部 シャシー設計部主管

2005年4月
 

当社 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 技術管理部長

2007年6月

当社 常務執行役員 スバル技術本部長

2009年4月

当社 常務執行役員 戦略本部長

2010年6月

当社 取締役専務執行役員 戦略本部長

2011年6月

当社 取締役専務執行役員

2011年10月

当社 取締役専務執行役員 中国プロジェクト準備室長

2015年4月

当社 取締役専務執行役員

2015年6月

当社 常勤監査役(現)

(注)6

43,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

灰本 周三

1954年6月27日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2006年3月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 人事部長

2007年4月

株式会社みずほ銀行 常務取締役

2010年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ 常勤監査役

2011年6月

当社 専務執行役員

2012年4月

当社 専務執行役員 事業企画部長

2013年4月

当社 専務執行役員 事業企画部長 兼 産業機器カンパニープレジデント

2014年4月

当社 専務執行役員 兼 産業機器カンパニープレジデント

2016年4月

当社 専務執行役員

2016年6月

当社 常勤監査役(現)

(注)7

17,100

監査役

野坂 茂

1953年9月12日生

1976年4月

丸紅株式会社入社

1989年12月

アップルコンピュータジャパン株式会社入社

1996年3月

アラガン株式会社入社

1996年11月

日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者

2002年4月

日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当

2002年8月

同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者

2004年6月

同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長

2005年11月

同社退職

2007年10月

同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長

2008年8月

同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括

2011年6月

同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者(CFO)

2018年8月

同社 取締役副会長(現)

2019年6月

当社 監査役(現)

(注)6

0

監査役

岡田 恭子

1959年7月26日生

1982年4月

株式会社資生堂入社

2004年9月

同社 CSR部

2006年4月

同社 企業文化部

2011年10月

同社 企業文化部長

2012年10月

同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー

2015年4月

同社 総務部秘書室部長

2015年6月

同社 常勤監査役

2019年3月

同社 常勤監査役退任

2019年6月

当社 監査役(現)

(注)6

0

171,410

 

 

 

 

(注) 1.取締役青山繁弘氏、阿部康行氏及び矢後夏之助氏は、社外取締役であります。

2.監査役野坂茂氏及び岡田恭子氏は、社外監査役であります。

3.当社の取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。

・取締役会は、当社の企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するために、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名いたします。

・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。

 

・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。

・役員指名会議は、代表取締役・秘書室担当取締役・社外取締役により構成され、議長は代表取締役が務めます。

・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。

・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及び当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。

4.当社では、グループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)であります。

水間 克之

専務執行役員、海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長

大崎 篤

専務執行役員、CQO(最高品質責任者)、品質保証本部長

松木 秀明

常務執行役員、部品用品本部長

堤 ひろみ

常務執行役員、人事部長

戸塚 正一郎

常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント

臺 卓治

常務執行役員、CIO(最高情報責任者)、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長

早田 文昭

常務執行役員、経営企画本部長

小林 達朗

常務執行役員、調達本部長

荻野 英司

常務執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長

賚 寛海

常務執行役員、技術統括本部長 兼 技術研究所長

齋藤 勝雄

執行役員、総務部長 兼 IR部長

永江 靖志

執行役員、カスタマーサービス本部長

庄司 仁也

執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント

佐藤 洋一

執行役員、国内営業本部長

清山 健史

執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント 兼 調達本部副本部長

江里口 磨

執行役員、第二技術本部長

江森 朋晃

執行役員、経営企画本部副本部長

奥野 竜也

執行役員、第一技術本部長

乾 保

執行役員、原価企画管理本部長

藤貫 哲郎

執行役員、第一技術本部副本部長

若井 洋

執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント 兼 技術開発センター長

阿部 一博

執行役員、商品企画本部長

 

5.2019年6月21日開催の第88期定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

6.2019年6月21日開催の第88期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

7.2016年6月28日開催の第85期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

8.当社は取締役青山繁弘氏、阿部康行氏、矢後夏之助氏及び監査役野坂茂氏、岡田恭子氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

② 社外取締役、社外監査役の機能・役割及び選任状況についての考え方

 当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づく当社経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しております。

青山繁弘氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式1,400株を保有しています。また、同氏は、過去には、サントリーホールディングス株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。

阿部康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴及び当社社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式1,700株を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。

矢後夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でありましたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。

社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしております。野坂茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係(社外監査役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には日本オラクル株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

岡田恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化などの分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係(社外監査役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には株式会社資生堂の監査役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社では、社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役及び社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役および社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けております。

なお、青山繁弘氏及び阿部康行氏がそれぞれ社外取締役及び社外監査役として在任中に、燃費・排出ガスの抜き取り検査及び他の完成検査に係る不適切事案が判明いたしました。両氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。両氏は、日頃より、豊富な経験と高い見識に基づき法令遵守や内部統制について提言を行ってまいりましたが、当該事実の判明後は、これらの不適切事案にかかる原因の究明と再発防止に向けた取り組みについて、適宜報告を受けるとともに、様々な提言を行っており、両氏を含めた社外役員からの提言を契機として、当社は内部統制とリスクマネジメントの実効性を高めることを目的に、2019年4月1日付でCRMO(最高リスク管理責任者)を設置いたしました。また、取締役会のほか、取締役と監査役による経営懇話会における組織風土改革や品質改革をテーマとした議論の中でも、両氏はそれぞれ社外取締役及び社外監査役の立場から、グループ会社を含めた組織風土改革、品質改革、コンプライアンスのさらなる強化・徹底などの当社の変革に必要な提言を積極的に行い、その職責を果たしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

吉永 泰之

1954年3月5日生

1977年4月

当社入社

1999年10月

当社 国内営業本部 営業企画部長

2005年4月

当社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長

2006年6月

当社 執行役員 戦略本部長

2007年4月

当社 執行役員 スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長

2007年6月

当社 常務執行役員 スバル国内営業本部長

2009年6月

当社 取締役専務執行役員 スバル国内営業本部長

2011年6月

当社 代表取締役社長

2018年6月

当社 取締役会長(現)

(注5)

63,715

代表取締役
社長
CEO(最高経営責任者)

中村 知美

1959年5月17日生

1982年4月

当社入社

2004年6月

当社 スバル国内営業本部 マーケティング推進部長

2011年4月

当社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長

2011年6月

当社 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長

2013年4月

当社 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長

2014年4月

当社 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長

2016年4月

当社 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長

2018年4月

当社 専務執行役員

2018年6月

当社 代表取締役社長(現)

(注5)

19,077

代表取締役
副社長

細谷 和男

1957年7月29日生

1982年4月

当社入社

2006年5月

当社 経営企画部長

2009年1月

当社 スバル国内営業本部副本部長

2010年6月
 

東京スバル株式会社 代表取締役社長

2012年4月

当社 執行役員 人事部長

2014年4月

当社 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長

2015年4月

当社 常務執行役員 スバル国内営業本部長

2016年4月

当社 専務執行役員 スバル国内営業本部長

2018年3月

当社 専務執行役員退任

2018年4月

東京スバル株式会社 代表取締役社長

2018年12月

東京スバル株式会社 代表取締役社長退任

2019年1月

当社 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長

2019年6月

当社 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長

2020年4月

当社 代表取締役副社長 製造本部長(現)

(注5)

13,840

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
CFO(最高財務責任者)

岡田 稔明

1960年10月30日生

1984年4月

当社入社

2004年10月

当社 スバルマーケティング本部 営業企画部担当部長 兼 企画第一課長

2013年4月

当社 執行役員 経営企画部長

2015年4月

当社 常務執行役員 経営企画部長

2017年4月

当社 専務執行役員

2017年6月

当社 取締役専務執行役員(現)

(注5)

13,472

取締役
専務執行役員
CRMO(最高リスク管理責任者)

加藤 洋一

1959年9月14日生

1983年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2010年7月

経済産業省 中部経済産業局長

2011年8月

同省 中小企業庁 事業環境部長

2012年9月

内閣官房内閣審議官(国家戦略室)

2012年12月

経済産業省 大臣官房政策評価審議官

2013年6月

同省 地域経済産業審議官

2014年10月

当社 執行役員

2015年4月

当社 執行役員 渉外部長

2016年4月

当社 常務執行役員 渉外部長

2017年4月
 

当社 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長

2017年6月
 

当社 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長

2018年4月

当社 取締役専務執行役員 法務部長

2018年10月

当社 取締役専務執行役員(現)

(注5)

7,699

取締役
専務執行役員

大拔 哲雄

1960年11月15日生

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社 スバル商品企画本部 デザイン部主管

2008年9月

当社 スバル技術本部 車体設計部長

2014年4月

当社 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長

2016年4月

当社 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長

2018年4月
 

当社 専務執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部長

2018年6月
 

当社 取締役専務執行役員 技術統括本部長

2019年4月

当社 取締役専務執行役員

2020年4月

当社 取締役専務執行役員 調達本部長(現)

(注5)

12,641

取締役

阿部 康行

1952年4月17日生

1977年4月

住友商事株式会社入社

2002年6月

住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長

2005年4月

住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長

2009年6月

住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長

2010年4月

同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長

2011年4月

同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長

2013年4月

同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

当社 監査役

2018年6月

住友商事株式会社 顧問退任

2019年6月

当社 監査役退任

2019年6月

当社 取締役(現)

(注5)

2,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

矢後 夏之助

1951年5月16日生

1977年4月

株式会社荏原製作所入社

2002年6月

同社 執行役員

2004年4月

同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長

2004年6月

同社 取締役

2005年4月

同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長

2005年6月

同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長

2006年4月

同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント

2007年4月

同社 代表取締役社長

2007年5月

同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長

2009年7月

同社 代表取締役社長 内部統制統括部長

2013年4月

同社 取締役会長

2019年3月

同社 取締役会長退任

2019年6月

当社 取締役(現)

(注5)

800

取締役

土井 美和子 

1954年6月2日生

1979年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)総合研究所(現研究開発センター)入社

2005年7月

同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監

2006年7月

同社 研究開発センター 技監

2008年7月

同社 研究開発センター 首席技監

2014年6月

同社 退職

2020年6月

当社 取締役(現)

(注5)

0

常勤監査役

馬渕 晃

1953年9月11日生

1979年4月

当社入社

2000年7月
 

当社 スバル技術本部 シャシー設計部主管

2005年4月
 

当社 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 技術管理部長

2007年6月

当社 常務執行役員 スバル技術本部長

2009年4月

当社 常務執行役員 戦略本部長

2010年6月

当社 取締役専務執行役員 戦略本部長

2011年6月

当社 取締役専務執行役員

2011年10月

当社 取締役専務執行役員 中国プロジェクト準備室長

2015年4月

当社 取締役専務執行役員

2015年6月

当社 常勤監査役(現)

(注6)

44,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

堤 ひろみ

1957年4月25日生

1980年4月

当社入社

2002年6月

当社 広報部長

2006年6月

当社 スバル商品企画本部 商品企画部長

2013年4月

当社 執行役員 スバルカスタマーセンター長

2015年4月

当社 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長

2017年4月

当社 常務執行役員 人事部長

2020年4月

当社 常務執行役員

2020年6月

当社 常勤監査役(現)

(注7)

18,956

監査役

野坂 茂

1953年9月12日生

1976年4月

丸紅株式会社入社

1989年12月

アップルコンピュータジャパン株式会社入社

1996年3月

アラガン株式会社入社

1996年11月

日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者

2002年4月

日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当

2002年8月

同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者

2004年6月

同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長

2005年11月

同社退職

2007年10月

同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長

2008年8月

同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括

2011年6月

同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者(CFO)

2018年8月

同社 取締役副会長

2019年6月

当社 監査役(現)

2019年8月

日本オラクル株式会社 取締役副会長退任

(注6)

200

監査役

岡田 恭子

1959年7月26日生

1982年4月

株式会社資生堂入社

2004年9月

同社 CSR部

2006年4月

同社 企業文化部

2011年10月

同社 企業文化部長

2012年10月

同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー

2015年4月

同社 総務部秘書室部長

2015年6月

同社 常勤監査役

2019年3月

同社 常勤監査役退任

2019年6月

当社 監査役(現)

(注6)

200

197,500

 

 

 

 

(注) 1.取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏及び土井 美和子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 野坂 茂氏及び岡田 恭子氏は、社外監査役であります。

3.当社の取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。

・取締役会は、当社の企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名いたします。

・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。

 

・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。

・役員指名会議は、代表取締役2名及び社外取締役3名により構成され、議長は代表取締役が務めます。

・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。

・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及び当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。

4.当社はグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の21名(取締役を兼務している者を除く)であります。

水間 克之

専務執行役員、海外第二営業本部長

大崎 篤

専務執行役員、CQO(最高品質責任者)、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長

早田 文昭

専務執行役員、海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 会長

戸塚 正一郎

常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント

臺 卓治

常務執行役員、CIO(最高情報責任者)、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長

小林 達朗

常務執行役員、人事部長

荻野 英司

常務執行役員、製造本部副本部長 兼 群馬製作所長

庄司 仁也

常務執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント

佐藤 洋一

常務執行役員、国内営業本部長

永江 靖志

執行役員、IR部長 兼 総務部長

清山 健史

執行役員、部品用品本部長

江里口 磨

執行役員、第二技術本部長 兼 技術統括本部副本部長

江森 朋晃

執行役員、経営企画本部本部長

奥野 竜也

執行役員、第一技術本部長 兼 技術統括本部副本部長

乾 保

執行役員、原価企画管理本部長 兼 経営企画本部副本部長

藤貫 哲郎

執行役員、CTO(最高技術責任者)、技術統括本部長 兼 技術研究所長

若井 洋

執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント 兼 技術開発センター長

阿部 一博

執行役員、商品企画本部長

綿引 洋

執行役員、技術統括本部副本部長

吉田 直司

執行役員、カスタマーサービス本部長

福水 良太

執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長

 

5.2020年6月23日開催の第89期定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

6.2019年6月21日開催の第88期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

7.2020年6月23日開催の第89期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

8.当社は取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏、土井 美和子氏及び監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

② 社外取締役、社外監査役の機能・役割及び選任状況についての考え方

当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づく当社経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しております。
 阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴及び当社社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式2,600株を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
 矢後 夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式800株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でありましたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
 土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でありましたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。

社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしております。

野坂 茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係(社外監査役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式200株を保有しています。また、同氏は、過去には、日本オラクル株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

岡田 恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化などの分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係(社外監査役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式200株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社資生堂の監査役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役及び社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役及び社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けております。
 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/3/122018/7/52018/11/92019/7/92019/11/142020/7/9選任の理由
阿部 康行---- 阿部康行氏は、住友商事株式会社の代表取締役専務執行役員として、監督と執行の両面から経営に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えており、IT分野における高度な知見を有しております。また、2016年6月から当社独立社外監査役を3年歴任し、この間、取締役の職務執行の監査に加え、当社が抱える課題の本質を捉えて、適時適切に経営陣に対する忌憚のない発言等を行っております。また、2019年6月より当社独立社外取締役に就任し、当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、今後も社外取締役として当社の経営全般に対して独立した立場からの十分な助言と監督を期待できると判断し、引き続き社外取締役として適任であると考え選任しています。  なお、同氏が社外監査役として在任中の2017年10月に、当社群馬製作所において、燃費・排出ガスの抜き取り検査および他の完成検査に係る不適切事案が判明いたしました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、日頃より、豊富な経験と高い見識に基づき法令遵守や内部統制について提言を行ってまいりましたが、当該事実の判明後は、これらの不適切事案にかかる原因の究明と再発防止に向けた取り組みについて、適宜報告を受けるとともに、様々な提言を行っており、その職責を果たしております。 <独立役員として指定した理由>  阿部康行氏は、その経歴等に照らし一般株 主と利益相反を生じるおそれがないことから、 独立役員として適任であると考え指定しています。
矢後 夏之助---- 矢後夏之助氏は、株式会社荏原製作所において代表取締役社長、取締役会長を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えております。また、特に内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有しています。同氏は2019年6月より当社独立社外取締役に就任し、当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、当社の経営全般に対して独立した立場からの十分な助言と監督を期待できると判断し、引き続き社外取締役として適任であると考え選任しています。  なお、同氏が株式会社荏原製作所取締役在任中の2016年9月に、同社の関連会社が中心となって共同住宅で施工した既設排水管の取り換え工事において、施工方法が建築基準法に不適合である物件があることが判明いたしました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、日頃より、豊富な経験と高い見識に基づき法令遵守や内部統制について提言を行ってまいりましたが、当該事実の判明後は、原因の究明と再発防止に向けた取り組みについて、適宜報告を受けるとともに、様々な提言を行っておりました。また、国土交通省および特定行政庁による指導に応じて、必要な改善措置を実施するなど、その職責を果たしておりました。 <独立役員として指定した理由>  矢後夏之助氏は、その経歴等に照らし一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考え指定しています。
土井 美和子------土井美和子氏は、株式会社東芝において情報技術分野の研究者・責任者として長年にわたる豊富な経験を有し、同分野における専門家として多数の功績を上げております。また、その高度な専門性と豊富な経験・知識から、政府の委員会委員等も歴任しております。同氏が当社の社外取締役に就任した際には、以上のような同氏の経験および活動を通じて培われた専門家としての豊富な経験と高い見識をもとに、当社の経営全般に対して独立した立場から十分な助言と監督を期待できると判断し、社外取締役として適任であると考え選任しています。 なお、同氏が2019年6月17日付で社外取締役に就任した株式会社三越伊勢丹ホールディングスの子会社である株式会社エムアイカードは、同子会社が供給するクレジットカード「エムアイカードプラスゴールド」に係る役務の取引について、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号又は第2号に該当する不当な表示を行っていたとして、消費者庁より2019年7月8日付で措置命令を受け、2020年3月24日付で課徴金納付命令を受けました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、日頃より、同社取締役会において法令順守の観点から様々な提案を行っており、当該事実の判明後においても、同社取締役会での審議を通じて同社および同子会社を含む同社グループにおける再発防止策の策定と、全従業員への当該事実の周知および従業員教育の強化に尽力するなど、その職責を果たしております。 <独立役員として指定した理由>  土井美和子氏は、その経歴等に照らし一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考え指定しています。
青山 繁弘- 青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において要職を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えており、マーケティング分野における高度な知見を有しております。  同氏の当社独立社外取締役としてのこれまでの在任期間は第88期定時株主総会終結の時をもって3年でありますが、この間、豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識をもとに当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、引き続き社外取締役として当社の経営全般に対して独立した立場からの十分な助言と監督を期待できると判断し、社外取締役として適任であると考え選任しています。  なお、同氏が社外取締役在任中に、当社群馬製作所において、燃費・排出ガスの抜き取り検査および他の完成検査に係る不適切事案が判明いたしました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、日頃より、豊富な経験と高い見識に基づき法令遵守や内部統制について提言を行ってまいりましたが、当該事実の判明後は、これらの不適切事案にかかる原因の究明と再発防止に向けた取り組みについて、適宜報告を受けるとともに、様々な提言を行っており、同氏を含めた社外役員からの提言を契機として、当社は内部統制とリスクマネジメントの実効性を高めることを目的に、2019年4月1日付でCRMO(最高リスク管理責任者)を設置いたしました。また、取締役会のほか、取締役と監査役による経営懇話会における組織風土改革や品質改革をテーマとした議論の中でも、同氏は、社外取締役という立場から、グループ会社を含めた組織風土改革、 品質改革、コンプライアンスのさらなる強化・徹底などの当社の変革に必要な提言を積極的に行い、その職責を果たしておりました。 <独立役員として指定した理由>  青山繁弘氏は、その経歴等に照らし一般株 主と利益相反を生じるおそれがないことから、 独立役員として適任であると考え指定しています。
駒村 義範--- 駒村義範氏の当社独立社外取締役としてのこれまでの在任期間は第87期定時株主総会終結の時をもって3年です。株式会社小松製作所(コマツ)の代表取締役として経営に携わられた経歴を活かし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に対する高い見識をもとに当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、引き続き社外取締役として当社の経営全般に対して独立した立場から助言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンスの強化への寄与が期待できると判断し、選任しています。  なお、駒村義範氏が社外取締役在任中に、当社群馬製作所において、完成検査員の資格を有していない者が完成検査を行っているなどの不適切な運用および完成検査工程に属する燃費・排出ガスの抜き取り検査に際して測定値を書き換えるという不正行為が判明いたしました。同氏は、事前に当該事実を認識していませんでしたが、日頃より、豊富な経験と高い見識に基づき法令遵守や内部統制の重要性について提言を行うとともに、当該事実の判明後は、事実関係等の調査の進捗について逐次報告を受けて状況を把握し、国土交通省からの要請等への適時適切な対応を行うこと、コンプライアンスのさらなる強化・徹底を図ること、および再発防止に向けた適切な措置を講ずることを求めるなど、その職責を果たしています。 <独立役員として指定した理由>  駒村義範氏は、その経歴等に照らし一般株 主と利益相反を生じるおそれがないことから、 独立役員として適任であると考え指定しています。