安永【7271】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/282019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
 
代表取締役

安 永 暁 俊

昭和48年2月13日生

平成10年10月

当社入社

平成13年7月

当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー)

平成17年6月

ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士)

平成17年9月

当社管理本部付部長

平成18年7月

当社管理本部長
安永アメリカ㈱プレジデント

平成19年6月

当社取締役事業本部部品生産管理部長

平成20年4月

当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長

平成21年2月

当社取締役事業本部部品事業部副事業部長

平成21年4月

当社取締役部品事業部副事業部長

平成23年1月

当社取締役(社長付)

平成23年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

359,680

常務取締役

部品事業部長

兼管理部門長

堀 川 純 二

昭和32年8月13日生

昭和55年4月

当社入社

平成元年12月

当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向

平成16年8月

当社より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント)

平成23年9月

当社部品事業部付部長

平成24年4月

当社部品事業部副事業部長

平成25年4月

当社部品事業部長

平成26年6月

当社取締役部品事業部長兼管理部門長

平成27年4月

当社取締役部品事業部長兼管理部門長
海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)

平成29年4月

当社常務取締役部品事業部長兼管理部門長
海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)(現任)

(注)3

12,100

常務取締役

R&D本部長
兼R&D部長

稲 田   稔

昭和33年12月2日生

昭和56年4月

当社入社

平成16年4月

当社電子機器部門長代理

平成16年10月

YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長

平成21年4月

当社CE事業部開発部門長兼S&I部門長

平成22年4月

当社CE事業部開発部門長兼研究開発部長

平成23年4月

当社R&D本部長兼R&D部長兼
CE事業部開発部門長兼研究開発部長

平成23年6月

当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼
CE事業部開発部門長兼研究開発部長

平成24年4月

当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼
CE事業部開発担当

平成25年4月

当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長

平成27年5月

当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長
国内子会社担当(現任)

(注)3

29,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

CE事業部長

小 谷 久 浩

昭和39年2月13日生

昭和61年4月

当社入社

平成16年4月

当社工機部門長代理

平成16年10月

当社工機部門長

平成19年11月

当社工機事業部長

平成25年4月

当社CE事業部長

平成26年6月

当社取締役CE事業部長

平成27年4月

当社取締役CE事業部長
海外担当(中国)

平成30年4年

当社常務取締役CE事業部長     海外担当(中国)(現任)

(注)3

20,600

取締役

 

(監査等委員)

 

(常勤)

浅 井 裕 久

昭和28年3月18日生

昭和51年4月

当社入社

平成18年6月

当社取締役事業本部部品管理部門長兼部品生産管理部長

平成19年6月

当社取締役管理本部長

平成21年6月

当社常務取締役管理本部長兼人事部長

平成25年4月

当社常務取締役管理本部長

平成27年6月

安永運輸㈱代表取締役社長

平成27年6月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

355,300

取締役

 

(監査等委員)

安 部 美 範

昭和22年8月30日生

昭和44年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

平成11年6月

同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長)

平成16年3月

同社上郷工場技術員室主査

平成17年6月

トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長)

平成20年6月

同社常務取締役工場長

平成23年6月

同社顧問(非常勤)

平成24年2月

当社顧問(非常勤)

平成24年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,900

取締役

 

(監査等委員)

小 路 貴 志

昭和38年5月20日生

昭和62年10月

会計士補登録
監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成3年3月

公認会計士登録

平成7年9月

小路公認会計士事務所開業(現)

平成9年7月

グローバル監査法人代表社員

平成10年6月

㈱ユー・エス・ジェイ監査役

平成15年6月

当社監査役

平成23年3月

㈱小路企画代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年6月

三共生興㈱監査役(現任)

(注)4

4,100

784,680

 

(注) 1 取締役 安部美範及び取締役 小路貴志は、社外取締役であります。

 2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 浅井裕久 委員 安部美範 委員 小路貴志

  

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
 
代表取締役

安 永 暁 俊

1973年2月13日生

1998年10月

当社入社

2001年7月

当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー)

2005年6月

ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士)

2005年9月

当社管理本部付部長

2006年7月

当社管理本部長
安永アメリカ㈱プレジデント

2007年6月

当社取締役事業本部部品生産管理部長

2008年4月

当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長

2009年2月

当社取締役事業本部部品事業部副事業部長

2009年4月

当社取締役部品事業部副事業部長

2011年1月

当社取締役(社長付)

2011年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

359,680

常務取締役
部品事業部長
兼管理部門長

堀 川 純 二

1957年8月13日生

1980年4月

当社入社

1989年12月

当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向

2004年8月

当社より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント)

2011年9月

当社部品事業部付部長

2012年4月

当社部品事業部副事業部長

2013年4月

当社部品事業部長

2014年6月

当社取締役部品事業部長兼管理部門長

2015年4月

当社取締役部品事業部長兼管理部門長
海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)

2017年4月

当社常務取締役部品事業部長兼管理部門長
海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)(現任)

(注)2

12,800

常務取締役
R&D本部長
兼R&D部長

稲 田   稔

1958年12月2日生

1981年4月

当社入社

2004年4月

当社電子機器部門長代理

2004年10月

YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長

2009年4月

当社CE事業部開発部門長兼S&I部門長

2010年4月

当社CE事業部開発部門長兼研究開発部長

2011年4月

当社R&D本部長兼R&D部長兼
CE事業部開発部門長兼研究開発部長

2011年6月

当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼
CE事業部開発部門長兼研究開発部長

2012年4月

当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼
CE事業部開発担当

2013年4月

当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長

2015年5月

当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長
国内子会社担当(現任)

(注)2

29,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
CE事業部長

小 谷 久 浩

1964年2月13日生

1986年4月

当社入社

2004年4月

当社工機部門長代理

2004年10月

当社工機部門長

2007年11月

当社工機事業部長

2013年4月

当社CE事業部長

2014年6月

当社取締役CE事業部長

2015年4月

当社取締役CE事業部長
海外担当(中国)

2018年4月

当社常務取締役CE事業部長     海外担当(中国)(現任)

(注)2

20,600

取締役
 
(監査等委員)

小 路 貴 志

1963年5月20日生

1987年10月

会計士補登録
監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1991年3月

公認会計士登録

1995年9月

小路公認会計士事務所開業(現)

1997年7月

グローバル監査法人代表社員

1998年6月

㈱ユー・エス・ジェイ監査役

2003年6月

当社監査役

2011年3月

㈱小路企画代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年6月

三共生興㈱監査役(現任)

(注)3

4,100

取締役
 
(監査等委員)

安 部 美 範

1947年8月30日生

1969年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1999年6月

同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長)

2004年3月

同社上郷工場技術員室主査

2005年6月

トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長)

2008年6月

同社常務取締役工場長

2011年6月

同社顧問(非常勤)

2012年2月

当社顧問(非常勤)

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

4,100

取締役
 
(監査等委員) 

増 田 直 史

1953年8月22日生

1978年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2002年1月

同社ユニット生技部エンジンSE室長

2005年5月

同社鋳造生技部部長

2006年1月

同社要素生技部部長

2008年1月

同社第2要素生技部部長

2008年6月

同社常務役員(衣浦工場長、明智工場長)

2010年6月

㈱アドヴィックス 専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

同社顧問・技監

2018年6月

同社EA(Executive Advisor)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

430,480

 

(注) 1 取締役 小路貴志、取締役 安部美範及び取締役 増田直史は、社外取締役であります。

 2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小路貴志 委員 安部美範 委員 増田直史

 

 

② 社外役員の状況

当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
 社外取締役の3名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
 社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の安部美範氏及び増田直史氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。3名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
 社外取締役と当社との資本的関係は次のとおりであります。

役名

氏名

所有する当社株式数

社外取締役

小 路 貴 志

4,100株

社外取締役

安 部 美 範

4,100株

社外取締役

増 田 直 史

 

その他人的関係又は取引関係はありません。

社外取締役の安部美範氏は、当社製品の販売先であるトヨタ自動車㈱及びトヨタ自動車九州㈱の出身であります。また、社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
  監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
 同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
  なお、これらの監査については、取締役会及びCSR委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

代表取締役

安永暁俊

1973年2月13日

 

1998年10月

当社入社

2001年7月

当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー)

2005年6月

ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士)

2005年9月

当社管理本部付部長

2006年7月

当社管理本部長

安永アメリカ㈱プレジデント

2007年6月

当社取締役事業本部部品生産管理部長

2008年4月

当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長

2009年2月

当社取締役事業本部部品事業部副事業部長

2009年4月

当社取締役部品事業部副事業部長

2011年1月

当社取締役(社長付)

2011年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

359,680

常務取締役

部品事業部長

兼管理部門長

堀川純二

1957年8月13日

 

1980年4月

当社入社

1989年12月

当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向

2004年8月

当社より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント)

2011年9月

当社部品事業部付部長

2012年4月

当社部品事業部副事業部長

2013年4月

当社部品事業部長

2014年6月

当社取締役部品事業部長兼管理部門長

2015年4月

当社取締役部品事業部長兼管理部門長

海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)

2017年4月

当社常務取締役部品事業部長兼管理部門長

海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)(現任)

 

(注)2

13,700

常務取締役

技術本部長

兼R&D部長

兼IT部長

稲田 稔

1958年12月2日

 

1981年4月

当社入社

2004年4月

当社電子機器部門長代理

2004年10月

YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長

2009年4月

当社CE事業部開発部門長兼S&I部門長

2010年4月

当社CE事業部開発部門長兼研究開発部長

2011年4月

当社R&D本部長兼R&D部長兼

CE事業部開発部門長兼研究開発部長

2011年6月

当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼

CE事業部開発部門長兼研究開発部長

2012年4月

当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼

CE事業部開発担当

2013年4月

当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長

2015年5月

当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長

国内子会社担当

2019年9月

当社常務取締役技術本部長兼

R&D部長兼IT部長

国内子会社担当(現任)

 

(注)2

29,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

CE事業部長

小谷久浩

1964年2月13日

 

1986年4月

当社入社

2004年4月

当社工機部門長代理

2004年10月

当社工機部門長

2007年11月

当社工機事業部長

2013年4月

当社CE事業部長

2014年6月

当社取締役CE事業部長

2015年4月

当社取締役CE事業部長

海外担当(中国)

2018年4月

当社常務取締役CE事業部長

海外担当(中国)(現任)

 

(注)2

20,600

取締役

(監査等委員)

小路貴志

1963年5月20日

 

1987年10月

会計士補登録

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1991年3月

公認会計士登録

1995年9月

小路公認会計士事務所開業(現)

1997年7月

グローバル監査法人代表社員

1998年6月

㈱ユー・エス・ジェイ監査役

2003年6月

当社監査役

2011年3月

㈱小路企画代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年6月

三共生興㈱監査役(現任)

 

(注)3

4,100

取締役

(監査等委員)

安部美範

1947年8月30日

 

1969年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1999年6月

同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長)

2004年3月

同社上郷工場技術員室主査

2005年6月

トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長)

2008年6月

同社常務取締役工場長

2011年6月

同社顧問(非常勤)

2012年2月

当社顧問(非常勤)

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

4,100

取締役

(監査等委員)

増田直史

1953年8月22日

 

1978年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2002年1月

同社ユニット生技部エンジンSE室長

2005年5月

同社鋳造生技部部長

2006年1月

同社要素生技部部長

2008年1月

同社第2要素生技部部長

2008年6月

同社常務役員(衣浦工場長、明知工場長)

2010年6月

㈱アドヴィックス 専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

同社顧問・技監

2018年6月

同社EA(Executive Advisor)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

㈱牧野フライス製作所社外取締役(現任)

 

(注)3

431,580

(注)1 取締役 小路貴志、取締役 安部美範、取締役 増田直史は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小路貴志 委員 安部美範 委員 増田直史

 

② 社外役員の状況

 当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

 社外取締役の3名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。

 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。

 社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の安部美範氏及び増田直史氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。3名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。

 社外取締役と当社との資本的関係は次のとおりであります。

役職名

氏名

所有する当社株式数(株)

社外取締役

小路貴志

4,100

社外取締役

安部美範

4,100

社外取締役

増田直史

 その他人的関係又は取引関係はありません。

 社外取締役の安部美範氏は、当社製品の販売先であるトヨタ自動車㈱及びトヨタ自動車九州㈱の出身であります。また、社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。

 

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。

 監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。

 同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。

 なお、これらの監査については、取締役会及びCSR委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/282019/6/282020/6/26選任の理由
小路貴志小路貴志氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識・経験等を、監査等委員である社外取締役として当社の監査体制に活かしていただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
安部美範安部美範氏は、製造、技術、経営等に係る豊富な経験や幅広い知見を有し、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
増田直史---増田直史氏は、設計、技術、経営等に係る豊富な経験や幅広い知見を有し、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。