イクヨ【7273】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/10/302019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

李 秀鵬

昭和43年3月18日生

昭和59年1月 大連壁海山荘入社

平成15年9月 大連田村塑料有限公司設立(日中合弁)董事長就任(現任)

平成20年12月 大連日東塑料加工有限公司(日中合弁)董事長就任(現任)

平成22年8月 成悦株式会社 代表取締役就任(現任)

平成23年2月 日東株式会社 代表取締役就任(現任)

平成23年4月 当社入社 顧問

平成23年6月 代表取締役会長就任(現任)

平成23年7月 株式会社協和精機製作所 取締役(現任)

平成24年9月 神明電機株式会社 代表取締役会長就任(現任)

平成25年12月 株式会社タマダイ 代表取締役会長就任(現任)

平成27年1月 永井プラスチック工業株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)3

-

取締役社長

(代表取締役)

神尾 裕司

昭和30年7月22日生

昭和53年4月 当社入社

平成14年7月 第二営業部長

平成18年4月 執行役員第二営業部長

平成20年4月 営業統括部長

平成20年10月 執行役員営業統括部長

平成20年11月 取締役営業統括部長就任

平成21年2月 取締役営業購買統括部長就任

平成25年6月 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,300

取締役

副社長

開発・

技術、

営業

購買

統括

部長

内野 実

昭和24年6月18日生

昭和47年4月 日産自動車株式会社入社

平成10年4月 同社 材料技術部長

平成12年4月 日立粉末冶金株式会社入社

平成15年6月 同社 執行役技術開発センター長

平成18年4月 同社 執行役常務

平成20年4月 同社 執行役専務 粉末冶金事業本部長

平成20年7月 同社 専務取締役就任

平成21年4月 同社常務取締役就任 技術開発本部長

平成22年4月 同社 監査役就任

平成24年4月 当社入社 顧問

平成24年6月 取締役副社長就任

平成25年6月 取締役副社長開発・技術統括部長就任

平成29年4月 取締役副社長開発・技術統括、営業購買統括部長(現任)

(注)3

-

取締役

製造

事業

部長

渡辺 浩

昭和30年12月12日生

昭和54年4月 三菱自動車工業株式会社入社

平成20年6月 同社 調達本部調達技術部 担当部長

平成21年4月 同社 調達本部調達技術部 部長

平成23年4月 当社入社 顧問

平成23年6月 取締役品質統括部長就任

平成24年7月 取締役開発・品質統括部長就任

平成25年6月 取締役製造事業部長就任(現任)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

森 公利

昭和26年8月5日生

昭和49年4月 神栄株式会社入社

昭和56年9月 松下精工株式会社(現パナソニックエコシステムズ株式会社)入社 法務、コンプライアンス部門責任者を歴任

平成18年4月 同社理事法務部長

平成21年6月 同社常勤監査役

平成25年6月 株式会社指月電機製作所社外取締役 (現任)

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)

1、3

-

常勤監査役

半澤 祐治

昭和31年5月1日生

昭和59年10月 当社入社

平成6年5月 品質保証部部長代理

平成9年2月 当社米国子会社(ユーエスアイインコーポレイテッド)出向

平成15年4月 第二品質保証部長

平成18年5月 厚木工場長

平成20年10月 執行役員厚木工場長

平成20年11月 取締役厚木工場長就任

平成21年2月 取締役製造事業部長兼厚木工場長就任

平成23年6月 監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

小峰 雄一

昭和46年10月21日生

平成7年10月 中央監査法人入所

平成12年7月 小峰雄一公認会計士事務所開業

平成12年10月 小峰雄一税理士事務所開業

平成20年1月 税理士法人小峰会計事務所 代表社員

平成22年6月 当社監査役就任(現任)

平成24年6月 株式会社医学生物学研究所 社外監査役 (現任)

平成24年6月 株式会社サン・ライフ社外監査役 (現任)

平成26年9月 オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年3月 税理士法人綜合税務会計 代表社員 (現任)

(注)

2、4

-

監査役

飯嶌 宣男

昭和19年12月31日生

昭和43年4月 株式会社日本相互銀行

(現株式会社三井住友銀行)入行

平成9年6月 株式会社さくら銀行

(現株式会社三井住友銀行)取締役

平成11年6月 同行 執行役員

平成12年6月 ㈱オリエントコーポレーション

専務取締役就任

平成24年6月 当社監査役就任(現任)

(注)

2、4

-

 

 

 

 

 

1,400

(注)1.取締役 森公利氏は社外取締役であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役 小峰雄一氏及び飯嶌宣男氏は、社外監査役であります。なお、小峰雄一氏及び飯嶌宣男氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

李 秀鵬

昭和43年3月18日

昭和59年1月 大連壁海山荘入社

平成20年12月 大連日東塑料加工有限公司(日中合 弁)董事長就任(現任)

平成23年4月 当社入社 顧問

平成23年6月 代表取締役会長就任(現任)

平成24年9月 神明電機株式会社 代表取締役会長就任 (現任)

平成25年12月 株式会社タマダイ 代表取締役会長就任 (現任)

平成27年1月 永井プラスチック工業株式会社 代表取締役会長(現任)

平成29年12月 日東塑料(香港)有限公司 董事長(現任)

(注)3

-

取締役社長

(代表取締役)

神尾 裕司

昭和30年7月22日

昭和53年4月 当社入社

平成14年7月 第二営業部長

平成18年4月 執行役員第二営業部長

平成20年10月 執行役員営業統括部長

平成20年11月 取締役営業統括部長就任

平成21年2月 取締役営業購買統括部長就任

平成25年6月 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,300

取締役副社長

営業購買統括部長

内野 実

昭和24年6月18日

昭和47年4月 日産自動車株式会社入社

平成10年4月 同社 材料技術部長

平成12年4月 日立粉末冶金株式会社入社

平成15年6月 同社 執行役技術開発センター長

平成18年4月 同社 執行役常務

平成20年4月 同社 執行役専務 粉末冶金事業本部長

平成20年7月 同社 専務取締役就任

平成21年4月 同社常務取締役就任 技術開発本部長

平成22年4月 同社 監査役就任

平成24年4月 当社入社 顧問

平成25年6月 取締役副社長開発・技術統括部長就任

平成29年4月 取締役副社長開発・技術統括、営業購買統括部長

令和元年6月 取締役副社長営業購買統括部長(現任)

(注)3

-

取締役

製造事業部長

渡辺 浩

昭和30年12月12日

昭和54年4月 三菱自動車工業株式会社入社

平成21年4月 同社 調達本部調達技術部 部長

平成23年4月 当社入社 顧問

平成23年6月 取締役品質統括部長就任

平成24年7月 取締役開発・品質統括部長就任

平成25年6月 取締役製造事業部長就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森 公利

昭和26年8月5日

昭和49年4月 神栄株式会社入社

昭和56年9月 松下精工株式会社(現パナソニックエコシステムズ株式会社)入社 法務、コンプライアンス部門責任者を歴任

平成18年4月 同社理事法務部長

平成21年6月 同社常勤監査役

平成25年6月 株式会社指月電機製作所社外取締役 (現任)

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)

1、3

-

常勤監査役

半澤 祐治

昭和31年5月1日

昭和59年10月 当社入社

平成6年5月 品質保証部部長代理

平成9年2月 当社米国子会社(ユーエスアイインコーポレイテッド)出向

平成15年4月 第二品質保証部長

平成18年5月 厚木工場長

平成20年10月 執行役員厚木工場長

平成20年11月 取締役厚木工場長就任

平成21年2月 取締役製造事業部長兼厚木工場長就任

平成23年6月 監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

小峰 雄一

昭和46年10月21日

平成7年10月 中央監査法人入所

平成12年7月 小峰雄一公認会計士事務所開業

平成12年10月 小峰雄一税理士事務所開業

平成20年1月 税理士法人小峰会計事務所 代表社員

平成22年6月 当社監査役就任(現任)

平成24年6月 株式会社医学生物学研究所 社外監査役 (現任)

平成26年9月 オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年3月 税理士法人綜合税務会計 代表社員 (現任)

平成30年10月 株式会社サン・ライフホールディング社外取締役 (現任)

(注)

2、4

-

監査役

飯嶌 宣男

昭和19年12月31日

昭和43年4月 株式会社日本相互銀行

       (現株式会社三井住友銀行)入行

平成9年6月 株式会社さくら銀行

       (現株式会社三井住友銀行)取締役

平成11年6月 同行 執行役員

平成12年6月 ㈱オリエントコーポレーション

       専務取締役就任

平成24年6月 当社監査役就任(現任)

(注)

2、4

-

1,400

(注)1.取締役 森公利氏は社外取締役であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役 小峰雄一氏及び飯嶌宣男氏は、社外監査役であります。なお、小峰雄一氏及び飯嶌宣男氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督、又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。

社外取締役の森公利氏は、株式会社指月電機製作所の社外取締役であります。同氏は、企業での法務、コンプライアンス部門を歴任し、社外取締役の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監督機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。

社外監査役の小峰雄一氏は、税理士法人綜合税務会計の代表社員であります。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。

社外監査役の飯嶌宜男氏は、株式会社三井住友銀行の元取締役であります。同氏は、金融機関に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります

なお、社外取締役並びに各社外監査役と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、監督重視の観点から執行と監督の分離を行い、本来的に認められた権限を行使し、役割を十分に発揮できることを期待して、社外取締役及び社外監査役との間に会社法423条第1条に定める「責任限定契約」を締結しております。

なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度責任額としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換しております。

また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

李 秀鵬

1968年3月18日

1984年1月 大連壁海山荘入社

2008年12月 大連日東塑料加工有限公司(日中合弁)

           董事長就任(現任)

2011年4月 当社入社 顧問

2011年6月 代表取締役会長就任(現任)

2012年9月 神明電機株式会社 代表取締役会長就任 (現任)

2013年12月 株式会社タマダイ 代表取締役会長就任 (現任)

2015年1月 永井プラスチック工業株式会社

           代表取締役会長就任(現任)

2017年12月 日東塑料(香港)貿易有限公司

           董事長就任(現任)

(注)3

-

取締役社長

(代表取締役)

神尾 裕司

1955年7月22日

1978年4月 当社入社

2002年7月 第二営業部長

2006年4月 執行役員第二営業部長

2008年10月 執行役員営業統括部長

2008年11月 取締役営業統括部長就任

2009年2月 取締役営業購買統括部長就任

2013年6月 代表取締役社長就任(現任)

2013年6月 PT.IKUYO INDONESIA 監査役就任(現任)

(注)3

1,300

取締役副社長

営業購買統括部長

内野 実

1949年6月18日

1972年4月 日産自動車株式会社入社

1998年4月 同社 材料技術部長

2000年4月 日立粉末冶金株式会社入社

2003年6月 同社 執行役技術開発センター長

2006年4月 同社 執行役常務

2008年4月 同社 執行役専務 粉末冶金事業本部長

2008年7月 同社 専務取締役就任

2009年4月 同社 常務取締役 技術開発本部長就任

2010年4月 同社 監査役就任

2012年4月 当社入社 顧問

2012年6月 取締役副社長就任

2013年6月 取締役副社長開発・技術統括部長就任

2017年4月 取締役副社長開発・技術統括部長、

           営業購買統括部長就任

2019年7月 取締役副社長営業購買統括部長就任

            (現任)

(注)3

-

取締役

製造事業部長

渡辺 浩

1955年12月12日

1979年4月 三菱自動車工業株式会社入社

2009年4月 同社 調達本部調達技術部 部長

2011年4月 当社入社 顧問

2011年6月 取締役品質統括部長就任

2012年7月 取締役開発・品質統括部長就任

2013年6月 取締役製造事業部長就任(現任)

2018年6月 PT.IKUYO INDONESIA 取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森 公利

1951年8月5日

1974年4月 神栄株式会社入社

1981年9月 松下精工株式会社(現パナソニックエコシステムズ株式会社)入社 法務、

           コンプライアンス部門責任者を歴任

2006年4月 同社理事法務部長

2009年6月 同社監査役就任

2013年6月 株式会社指月電機製作所

           社外取締役就任 (現任)

2015年6月 当社社外取締役就任(現任)

(注)

1、3

-

常勤監査役

半澤 祐治

1956年5月1日

1984年10月 当社入社

1997年2月 当社米国子会社

       (ユーエスアイインコーポレイテッド)出向

2003年4月 第二品質保証部長

2006年5月 厚木工場長

2008年10月 執行役員厚木工場長

2008年11月 取締役厚木工場長就任

2011年6月 監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

小峰 雄一

1971年10月21日

1995年10月 中央監査法人入所

2000年7月 小峰雄一公認会計士事務所開業

2000年10月 小峰雄一税理士事務所開業

2008年1月 税理士法人小峰会計事務所 代表社員

2010年6月 当社社外監査役就任(現任)

2012年6月 株式会社医学生物学研究所

           社外監査役就任 (現任)

2014年9月 オンコセラピー・サイエンス株式会社

           社外取締役就任(現任)

2016年3月 税理士法人綜合税務会計

           代表社員 (現任)

2018年10月 株式会社サン・ライフホールディング

           社外取締役就任 (現任)

(注)

2、4

-

監査役

伊東 稔喜

1958年11月6日

1982年4月 株式会社太陽神戸銀行

      (現株式会社三井住友銀行)入行

2011年4月 同行執行役員 渋谷法人営業本部長

       兼 横浜法人営業本部長

2013年5月 SMBCフレンド証券 常務執行役員

2013年6月 同社 取締役 兼 常務執行役員就任 

2016年6月 株式会社陽栄 代表取締役副社長就任

      陽光ビルME株式会社 取締役就任

2017年6月 陽光ビルME株式会社

           代表取締役社長就任(現任)

2020年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)

2、4

-

1,400

(注)1.取締役 森公利氏は社外取締役であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役 小峰雄一氏及び伊東稔喜氏は、社外監査役であります。なお、小峰雄一氏及び伊東稔喜氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督、又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。

社外取締役の森公利氏は、株式会社指月電機製作所の社外取締役であります。同氏は、企業での法務、コンプライアンス部門を歴任し、社外取締役の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監督機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。

社外監査役の小峰雄一氏は、税理士法人綜合税務会計の代表社員であります。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。

社外監査役の伊東稔喜氏は、株式会社三井住友銀行の元執行役員であります。同氏は、金融機関に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります

なお、社外取締役並びに各社外監査役と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、監督重視の観点から執行と監督の分離を行い、本来的に認められた権限を行使し、役割を十分に発揮できることを期待して、社外取締役及び社外監査役との間に会社法423条第1条に定める「責任限定契約」を締結しております。

なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度責任額としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換しております。

また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/10/302019/6/262020/6/25選任の理由
森 公利企業での法務、コンプライアンス部門を歴任し、社外取締役の役員経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監督機能の一層の強化を図るうえで適任であると判断し、選任いたしました。 また、当社との利害関係がなく、高い独立性を持つ為、独立役員に指定しております。