ショーワ【7274】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/22018/12/262019/3/132019/6/282020/7/20
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人12人12人12人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5 【役員の状況】

 

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

 

杉 山 伸 幸

1958年10月1日生

1990年9月

当社入社

(注)1

39,400

2004年5月

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長

2007年4月

ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長

2010年6月

当社取締役、生産本部御殿場工場長

2011年6月

当社取締役、パワステ事業統括

2012年4月

当社取締役、ステアリング事業本部長

2012年6月

当社取締役、執行役員、ステアリング事業本部長

2012年12月

当社取締役、執行役員、ステアリング事業本部長兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

2013年6月

当社取締役、常務執行役員、ステアリング事業本部長兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

2015年4月

当社取締役、常務執行役員、社長付

2015年6月

当社代表取締役、取締役社長(現任)

代表取締役

専務執行役員

開発本部長

市 村   博

1958年12月5日生

1981年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)1

12,000

2002年10月

株式会社本田技術研究所主任研究員

2011年1月

株式会社本田技術研究所上席研究員

2014年4月

ホンダアールアンドディヨーロッパ(ユーケー)リミテッド取締役社長

2015年4月

当社入社、社長付開発副本部長

2015年6月

2016年6月

当社執行役員、開発副本部長

当社常務執行役員、開発副本部長

2017年4月

当社常務執行役員、開発本部長

2017年6月

当社代表取締役、専務執行役員、開発本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

駆動事業本部長

長 尾   岳

1961年11月25日生

1984年4月

2003年8月

2005年5月

2007年4月

 

2008年6月

 

 

2010年4月

当社入社

当社生産技術本部生産技術部長

当社生産本部秦野工場長

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長

当社取締役、アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長

当社取締役、アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役社長

(注)1

31,200

2011年6月

当社常務取締役、アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役社長

2012年4月

当社常務取締役、四輪事業副本部長兼四輪事業企画室長

2012年6月

当社常務執行役員、四輪事業副本部長兼四輪事業企画室長

2012年12月

当社常務執行役員、四輪事業副本部長兼四輪事業企画室長兼埼玉工場長

2013年4月

当社常務執行役員、四輪事業本部長

2013年6月

当社取締役、常務執行役員、四輪事業本部長

2015年4月

当社取締役、常務執行役員、四輪事業本部長兼工機事業担当兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

2017年4月

当社取締役、常務執行役員、駆動事業本部長(現任)

取締役

常務執行役員

管理本部長

脇 山 成 俊

1962年2月1日生

1984年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)1

10,900

2009年4月

同社北米本部地域事業企画室長兼アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド副社長

2013年4月

アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長

2015年4月

当社入社、社長付管理本部長

2015年6月

当社取締役、執行役員、管理本部長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員、管理本部長(現任)

取締役

常務執行役員

四輪事業本部長兼工機事業担当

松 村 哲 也

1966年11月29日生

1985年4月

当社入社

(注)1

14,100

2009年1月

当社生産本部御殿場副工場長

2010年4月

ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長

2012年4月

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長

2014年4月

当社管理副本部長

2014年6月

当社取締役、執行役員、管理本部長

2015年4月

当社取締役、執行役員、ステアリング事業本部長

2017年4月

当社取締役、執行役員、四輪事業本部長兼工機事業担当兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員、四輪事業本部長兼工機事業担当兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

二輪・汎用

事業本部長

西 岡 一 広

1964年4月8日生

1987年4月

2010年4月

2011年1月

2012年12月

 

 

2015年4月

2015年6月

 

2017年4月

 

2017年6月

 

当社入社

当社生産本部埼玉副工場長

当社生産本部埼玉工場長

ピー・ティー・ショーワ・インドネシア・マニファクチャリング取締役社長

当社二輪・汎用事業副本部長

当社執行役員、二輪・汎用事業副本部長

当社執行役員、二輪・汎用事業本部長

当社取締役、執行役員、二輪・汎用事業本部長(現任)

(注)1

10,600

取締役

執行役員

品質本部長

熊 谷 裕 二

1963年2月19日生

1985年4月

当社入社

(注)1

6,500

2007年4月

当社品質本部品質統括部長

2012年4月

当社ステアリング事業本部御殿場工場長

2013年10月

ショーワ・オートパーツ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ取締役社長

2016年4月

当社品質副本部長

2016年6

当社取締役、執行役員、品質本部長(現任)

取締役

執行役員

ステアリング

事業本部長

古 橋 孝 裕

1962年12月26日生

1985年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)1

6,500

2007年6月

株式会社本田技術研究所主任研究員

2012年4月

当社入社、開発本部ステアリング開発部長

2016年4月

当社ステアリング事業副本部長

2016年6月

当社執行役員、ステアリング事業副本部長

2017年4月

当社執行役員、ステアリング事業本部長

2017年6月

当社取締役、執行役員、ステアリング事業本部長(現任)

取締役

(常勤監査等

委員)

 

眞 野 洋 介

1960年12月2日生

1983年4月

2007年4月

 

2008年2月

2015年6月

当社入社

広州昭和汽車零部件有限公司総経理

当社管理本部経理部長

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

(注)2

11,100

取締役

(監査等委員)

 

水 澤 恒 男

1949年4月30日生

1985年4月

東京弁護士会登録

富士法律・特許・会計事務所入所

(注)2

4,300

2006年10月

濵田・水澤法律事務所開設

2011年6月

当社監査役

2015年6月

大空法律事務所開設(現在)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

三 和 彦 幸

1946年7月28日生

1975年11月

1996年8月

公認会計士登録

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

(注)2

2003年6月

朝日監査法人専務理事に就任

2006年6月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)副理事長に就任

2009年7月

三和公認会計士事務所開設(現在)

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

髙 田 信 哉

1952年1月8日生

1975年4月

株式会社伊勢丹入社

(注)2

200

1995年2月

同社営業本部営業政策部長

2002年6月

同社執行役員、経営企画部総合企画担当

2005年6月

同社常務執行役員、経営企画部長兼経理担当

2007年6月

同社取締役、専務執行役員、経営企画部長兼経理担当

2008年4月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役、専務執行役員、経営戦略本部長兼株式会社伊勢丹取締役、専務執行役員

2010年1月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役、専務執行役員、経営戦略本部長兼株式会社伊勢丹取締役、専務執行役員

2012年4月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役、専務執行役員、経営戦略本部長

2012年6月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス監査役

2016年6月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス監査役、退任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

146,800

(注) 1.任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、当該役員の選任は、当事業年度に関する定時株主総会の決議によるものです。

2.任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、当該役員の選任は、当事業年度に関する定時株主総会の決議によるものです。

3.取締役 水澤 恒男、取締役 三和 彦幸及び取締役 髙田 信哉は、社外取締役です。

4.当社の監査等委員会の体制については次のとおりです。

委員長 野 洋介、委員 水澤 恒男、委員 三和 彦幸、委員 髙田 信哉

5.当社は、事業運営の効率化と迅速化及びコーポレートガバナンスの充実、取締役会の機動性の向上を目的として執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は次のとおりです。

役職

氏名

職名

専務執行役員

市 村   博

 開発本部長

常務執行役員

長 尾   岳

 駆動事業本部長

常務執行役員

脇 山 成 俊

 管理本部長

常務執行役員

松 村 哲 也

 四輪事業本部長兼工機事業担当兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

常務執行役員

関 野 陽 介

 開発副本部長

執行役員

小 谷 野 英 彦

 開発副本部長

執行役員

西 岡 一 広

 二輪・汎用事業本部長

執行役員

宮 島 愼 一

 四輪事業副本部長

執行役員

熊 谷 裕 二

 品質本部長

執行役員

川 上 義 明

 二輪・汎用事業副本部長

執行役員

古 橋 孝 裕

 ステアリング事業本部長

執行役員

江 口 鉄 朗

 営業購買本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

杉 山 伸 幸

1958年10月1日

 

1990年9月

当社入社

2004年5月

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2007年4月

ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2010年6月

当社取締役に就任

2010年6月

当社生産本部御殿場工場長

2011年6月

当社パワステ事業統括

2012年4月

当社ステアリング事業本部長

2012年6月

当社取締役執行役員に就任

2012年12月

広州昭和汽車零部件有限公司董事長に就任

2013年6月

当社取締役常務執行役員に就任

2015年4月

当社社長付

2015年6月

当社代表取締役取締役社長に就任

(現在)

2015年6月

当社指名委員会委員長(現在)

2015年6月

当社報酬委員会委員長(現在)

 

(注)1

42,500

代表取締役

取締役副社長

研究開発総括

(研究開発・営業)

市 村   博

1958年12月5日

 

1981年4月

本田技研工業(株)入社

2002年10月

(株)本田技術研究所主任研究員

2011年1月

同社上席研究員

2014年4月

ホンダアールアンドディヨーロッパ(ユーケー)リミテッド取締役社長に就任

2015年4月

当社入社、社長付開発副本部長

2015年6月

2016年6月

当社執行役員に就任

当社常務執行役員に就任

2017年4月

当社開発本部長

2017年6月

当社代表取締役に就任

2017年6月

当社専務執行役員に就任

2017年6月

当社指名委員会委員(現在)

2019年6月

当社代表取締役副社長、研究開発総括(研究開発・営業)(現在)

 

(注)1

15,100

取締役

専務執行役員

管理総括

(総務・財務・コンプライアンス・IT)

兼管理本部長

脇 山 成 俊

1962年2月1日

 

1984年4月

本田技研工業(株)入社

2009年4月

同社北米地域本部地域事業企画室長

2009年4月

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド副社長に就任

2013年4月

アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長に就任

2015年4月

当社入社、社長付管理本部長

2015年4月

当社コンプライアンスオフィサー

(現在)

2015年6月

当社取締役執行役員に就任

2015年6月

当社管理本部長(現在)

2017年6月

当社取締役常務執行役員に就任

2017年6月

当社報酬委員会委員(現在)

2018年4月

当社リスクマネジメントオフィサー(現在)

2019年6月

当社取締役専務執行役員、管理総括(総務・財務・コンプライアンス・IT)(現在)

2019年6月

当社指名委員会委員(現在)

 

(注)1

13,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

生産総括(生産・品質・購買)

兼四輪事業本部長

松 村 哲 也

1966年11月29日

 

1985年4月

当社入社

2009年1月

当社生産本部御殿場副工場長

2010年4月

ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2012年4月

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2014年4月

当社管理副本部長

2014年6月

当社取締役執行役員に就任

2014年6月

当社管理本部長

2015年4月

当社ステアリング事業本部長

2017年4月

当社四輪事業本部長(現在)

2017年4月

当社工機事業担当

2017年4月

当社危機対応委員長(現在)

2017年4月

広州昭和汽車零部件有限公司董事長に就任(現在)

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

2019年6月

当社生産総括(生産・品質・購買)

(現在)

 

(注)1

16,900

取締役

(常勤監査等委員)

眞 野 洋 介

1960年12月2日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

広州昭和汽車零部件有限公司総経理に就任

2008年2月

当社管理本部経理部長

2015年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現在)

2015年6月

当社監査等委員会委員長(現在)

 

(注)2

13,300

取締役

(監査等委員)

水 澤 恒 男

1949年4月30日

 

1985年4月

東京弁護士会登録

富士法律・特許・会計事務所入所

2006年10月

濵田・水澤法律事務所開設

2011年6月

当社社外監査役に就任

2015年6月

大空法律事務所開設(現在)

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在)

2015年6月

当社指名委員会委員(現在)

2015年6月

当社報酬委員会委員(現在)

 

(注)2

4,700

取締役

(監査等委員)

三 和 彦 幸

1946年7月28日

 

1975年11月

1996年8月

公認会計士登録

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2003年6月

朝日監査法人専務理事に就任

2006年6月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)副理事長に就任

2009年7月

三和公認会計士事務所開設(現在)

2012年6月

当社社外監査役に就任

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在)

2015年6月

当社指名委員会委員(現在)

2015年6月

当社報酬委員会委員(現在)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

髙 田 信 哉

1952年1月8日

 

1975年4月

(株)伊勢丹入社

1995年2月

同社営業本部営業政策部長

2002年6月

同社執行役員経営企画部総合企画担当

2005年6月

同社常務執行役員経営企画部長兼経理担当

2007年6月

同社取締役専務執行役員経営企画部長兼経理担当

2008年4月

(株)三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経営戦略本部長

2010年1月

同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長に就任

2012年6月

同社常勤監査役に就任

2016年6月

同社常勤監査役退任

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在)

2017年6月

当社指名委員会委員(現在)

2017年6月

当社報酬委員会委員(現在)

 

(注)2

600

106,800

(注) 1. 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、当該役員の選任は、当事業年度に関する定時株主総会の決議によるものです。

2. 任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、当該役員の選任は、当事業年度に関する定時株主総会の決議によるものです。

3. 取締役 水澤 恒男、取締役 三和 彦幸及び取締役 髙田 信哉は、社外取締役です。

4. 当社の監査等委員会の体制については次のとおりです。

委員長 野 洋介、委員 水澤 恒男、委員 三和 彦幸、委員 髙田 信哉

5. 当社は、事業運営の効率化と迅速化及びコーポレートガバナンスの充実、取締役会の機動性の向上を目的として執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は次のとおりです。

役職

氏名

職名

専務執行役員

脇 山 成 俊

 管理総括(総務・財務・コンプライアンス・IT)兼管理本部長

専務執行役員

関 野 陽 介

 開発本部長

常務執行役員

松 村 哲 也

 生産総括(生産・品質・購買)兼四輪事業本部長兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

常務執行役員

長 尾   岳

 駆動事業本部長

常務執行役員

西 岡 一 広

 二輪・汎用事業本部長

執行役員

小 谷 野 英 彦

 開発副本部長

執行役員

宮 島 愼 一

 四輪事業副本部長兼ガススプリング事業部長兼工機事業担当

執行役員

熊 谷 裕 二

 品質本部長

執行役員

川 上 義 明

 二輪・汎用事業副本部長

執行役員

古 橋 孝 裕

 ステアリング事業本部長

執行役員

江 口 鉄 朗

 営業購買本部長

執行役員

勝 亦 哲 也

 ステアリング事業副本部長兼御殿場工場長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名です。社外取締役の水澤恒男を、弁護士としての高い見識と豊富な経験を生かして、社外取締役の職務を適切に遂行いただきたいため、監査等委員である取締役に選任しています。同氏は当社の株式を47百株保有していますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えています。また、社外取締役の三和彦幸を、公認会計士としての専門的知見とともに、法人の監事、監査役としての豊富な経験を生かして、社外取締役の職務を適切に遂行いただきたいため、監査等委員である取締役に選任しています。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えています。また、社外取締役の髙田信哉を、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの代表取締役や常勤監査役を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かして、社外取締役の職務を適切に遂行いただきたいため、監査等委員である取締役に選任しています。同氏は当社の株式を6百株保有していますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えています。なお、当社社外取締役が現在在籍している他の会社等及び過去10年間において在籍していた他の会社等と当社との間に利害関係はありません。
 当社は、取締役の業務執行に対して、各会議体を通して事前に、かつ詳細に、適法性、妥当性の審議を行う体制を置いていることに加え、社外取締役3名を含む4名からなる監査等委員会が、これらの会議や監査室の監査情報の共有、重要書類の閲覧、取締役との定期情報交換などを通して、取締役の職務の執行状況を適切に把握の上、社外の視点から経営への監視機能を果しています。なお、当社では、以下を当社からの独立性の判定基準として、社外取締役を選任しています。
1.近年及び選任以降、当社の主要な得意先又は取引先の取締役、業務執行者又はそれらの近親者ではないこと

2.近年及び選任以降、当社が業務委託しているコンサルタント、会計事務所、法律事務所等に所属する者及びそれらの近親者ではないこと

3.その他、当社と前述に準ずる利害関係がないこと

③ 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 監査等委員会の直属の組織として監査室を置き、適宜指示を行い、あるいは監査室及び会計監査人から、監査の計画、結果等について説明及び報告を受けるなど、随時、連携し協調を図っています。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

杉 山 伸 幸

1958年10月1日

 

1990年9月

当社入社

2004年5月

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2007年4月

ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2010年6月

当社取締役に就任

2010年6月

当社生産本部御殿場工場長

2011年6月

当社パワステ事業統括

2012年4月

当社ステアリング事業本部長

2012年6月

当社取締役執行役員に就任

2012年12月

広州昭和汽車零部件有限公司董事長に就任

2013年6月

当社取締役常務執行役員に就任

2015年4月

当社社長付

2015年6月

当社代表取締役取締役社長に就任

(現在)

2015年6月

当社指名委員会委員長(現在)

2015年6月

当社報酬委員会委員長(現在)

 

(注)1

44,900

代表取締役

専務執行役員

管理総括

(総務・財務・コンプライアンス・IT)

兼管理本部長

脇 山 成 俊

1962年2月1日

 

1984年4月

本田技研工業(株)入社

2009年4月

同社北米地域本部地域事業企画室長

2009年4月

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド副社長に就任

2013年4月

アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長に就任

2015年4月

当社入社、社長付管理本部長

2015年4月

当社コンプライアンスオフィサー

(現在)

2015年6月

当社取締役執行役員に就任

2015年6月

当社管理本部長(現在)

2017年6月

当社取締役常務執行役員に就任

2017年6月

当社報酬委員会委員(現在)

2018年4月

当社リスクマネジメントオフィサー(現在)

2019年6月

当社取締役専務執行役員

2019年6月

当社管理総括(総務・財務・コンプライアンス・IT)(現在)

2019年6月

当社指名委員会委員(現在)

2020年7月

当社代表取締役専務執行役員に就任(現在)

 

(注)1

15,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

研究開発総括

(研究開発・営業)

兼開発本部長

関 野 陽 介

1961年9月29日

 

1984年4月

本田技研工業(株)入社

2000年6月

(株)本田技術研究所主任研究員

2013年4月

同社執行役員に就任

2018年4月

当社入社、社長付開発副本部長

2018年6月

当社常務執行役員に就任

2019年6月

当社専務執行役員

2019年6月

当社開発本部長(現在)

2020年7月

当社取締役専務執行役員に就任

(現在)

2020年7月

当社研究開発総括(研究開発・営業)

(現在)

 

(注)1

4,300

取締役

常務執行役員

生産総括(生産・品質・購買)

兼四輪事業本部長

松 村 哲 也

1966年11月29日

 

1985年4月

当社入社

2009年1月

当社生産本部御殿場副工場長

2010年4月

ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2012年4月

アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド取締役副社長に就任

2014年4月

当社管理副本部長

2014年6月

当社取締役執行役員に就任

2014年6月

当社管理本部長

2015年4月

当社ステアリング事業本部長

2017年4月

当社四輪事業本部長(現在)

2017年4月

当社工機事業担当

2017年4月

当社危機対応委員長(現在)

2017年4月

広州昭和汽車零部件有限公司董事長に就任(現在)

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

2019年6月

当社生産総括(生産・品質・購買)

(現在)

 

(注)1

19,000

取締役

(常勤監査等委員)

眞 野 洋 介

1960年12月2日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

広州昭和汽車零部件有限公司総経理に就任

2008年2月

当社管理本部経理部長

2015年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現在)

2015年6月

当社監査等委員会委員長(現在)

 

(注)2

14,900

取締役

(監査等委員)

水 澤 恒 男

1949年4月30日

 

1985年4月

東京弁護士会登録

富士法律・特許・会計事務所入所

2006年10月

濵田・水澤法律事務所開設

2011年6月

当社社外監査役に就任

2015年6月

大空法律事務所開設(現在)

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在)

2015年6月

当社指名委員会委員(現在)

2015年6月

当社報酬委員会委員(現在)

 

(注)2

5,000

取締役

(監査等委員)

三 和 彦 幸

1946年7月28日

 

1975年11月

1996年8月

公認会計士登録

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2003年6月

朝日監査法人専務理事に就任

2006年6月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)副理事長に就任

2009年7月

三和公認会計士事務所開設(現在)

2012年6月

当社社外監査役に就任

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在)

2015年6月

当社指名委員会委員(現在)

2015年6月

当社報酬委員会委員(現在)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

髙 田 信 哉

1952年1月8日

 

1975年4月

(株)伊勢丹入社

1995年2月

同社営業本部営業政策部長

2002年6月

同社執行役員経営企画部総合企画担当

2005年6月

同社常務執行役員経営企画部長兼経理担当

2007年6月

同社取締役専務執行役員経営企画部長兼経理担当

2008年4月

(株)三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経営戦略本部長

2010年1月

同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長に就任

2012年6月

同社常勤監査役に就任

2016年6月

同社常勤監査役退任

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現在)

2017年6月

当社指名委員会委員(現在)

2017年6月

当社報酬委員会委員(現在)

 

(注)2

900

104,900

(注) 1. 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、当該役員の選任は、当事業年度に関する定時株主総会の決議によるものです。

2. 任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、当該役員の選任は、2019年6月21日開催における定時株主総会の決議によるものです。

3. 取締役 水澤 恒男、取締役 三和 彦幸及び取締役 髙田 信哉は、社外取締役です。

4. 当社の監査等委員会の体制については次のとおりです。

委員長 野 洋介、委員 水澤 恒男、委員 三和 彦幸、委員 髙田 信哉

5. 当社は、事業運営の効率化と迅速化及びコーポレートガバナンスの充実、取締役会の機動性の向上を目的として執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は次のとおりです。

役職

氏名

職名

専務執行役員

脇 山 成 俊

 管理総括(総務・財務・コンプライアンス・IT)兼管理本部長

専務執行役員

関 野 陽 介

 研究開発総括(研究開発・営業)兼開発本部長

常務執行役員

松 村 哲 也

 生産総括(生産・品質・購買)兼四輪事業本部長兼広州昭和汽車零部件有限公司董事長

常務執行役員

長 尾   岳

 駆動事業本部長

常務執行役員

西 岡 一 広

 二輪・汎用事業本部長

常務執行役員

小 谷 野 英 彦

 開発副本部長

執行役員

宮 島 愼 一

 四輪事業副本部長兼ガススプリング事業部長兼工機事業担当

執行役員

熊 谷 裕 二

 品質本部長

執行役員

川 上 義 明

 二輪・汎用事業副本部長

執行役員

古 橋 孝 裕

 ステアリング事業本部長

執行役員

江 口 鉄 朗

 営業購買本部長

執行役員

勝 亦 哲 也

 特命担当

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名です。社外取締役の水澤恒男を、弁護士としての高い見識と豊富な経験を生かして、社外取締役の職務を適切に遂行いただきたいため、監査等委員である取締役に選任しています。同氏は当社の株式を50百株保有していますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えています。また、社外取締役の三和彦幸を、公認会計士としての専門的知見とともに、法人の監事、監査役としての豊富な経験を生かして、社外取締役の職務を適切に遂行いただきたいため、監査等委員である取締役に選任しています。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えています。また、社外取締役の髙田信哉を、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの代表取締役や常勤監査役を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かして、社外取締役の職務を適切に遂行いただきたいため、監査等委員である取締役に選任しています。同氏は当社の株式を9百株保有していますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えています。なお、当社社外取締役が現在在籍している他の会社等及び過去10年間において在籍していた他の会社等と当社との間に利害関係はありません。
 当社は、取締役の業務執行に対して、各会議体を通して事前に、かつ詳細に、適法性、妥当性の審議を行う体制を置いていることに加え、社外取締役3名を含む4名からなる監査等委員会が、これらの会議や監査室の監査情報の共有、重要書類の閲覧、取締役との定期情報交換などを通して、取締役の職務の執行状況を適切に把握の上、社外の視点から経営への監視機能を果しています。なお、当社では、以下を当社からの独立性の判定基準として、社外取締役を選任しています。
1.近年及び選任以降、当社の主要な得意先又は取引先の取締役、業務執行者又はそれらの近親者ではないこと

2.近年及び選任以降、当社が業務委託しているコンサルタント、会計事務所、法律事務所等に所属する者及びそれらの近親者ではないこと

3.その他、当社と前述に準ずる利害関係がないこと

③ 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 監査等委員会の直属の組織として監査室を置き、適宜指示を行い、あるいは監査室及び会計監査人から、監査の計画、結果等について説明及び報告を受けるなど、随時、連携し協調を図っています。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/22018/12/262019/3/132019/6/282020/7/20選任の理由
水澤恒男弁護士としての高い見識と豊富な経験を生かして、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただきたいため。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたします。
三和彦幸公認会計士としての専門的知見とともに、法人の監事、監査役としての豊富な経験を生かして、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただきたいため。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたします。
髙田信哉(株)三越伊勢丹ホールディングスの代表取締役、常勤監査役を務められ、経営に関する豊富な経験と幅広い見識により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただきたいため。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたします。