小糸製作所【7276】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/212019/2/12019/6/282020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数14人14人14人14人14人14人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買 付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあ りません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきものであると考えております。  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株 式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買 付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあ りません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきものであると考えております。  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株 式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買 付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあ りません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきものであると考えております。  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株 式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買 付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあ りません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきものであると考えております。  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株 式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買 付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあ りません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきものであると考えております。  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株 式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買 付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではあ りません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきものであると考えております。  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株 式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

大嶽 昌宏

昭和22年3月15日生

 

昭和52年4月

当社入社

昭和62年6月

取締役

平成5年6月

常務取締役

平成11年6月

専務取締役

平成17年6月

代表取締役副社長

平成19年6月

代表取締役社長

平成27年6月

代表取締役会長(現在)

 

(注)5

88

取締役社長(代表取締役)

 

三原 弘志

昭和30年2月19日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成15年6月

平成18年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成27年6月

取締役

常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長

代表取締役社長(現在)

 

(注)5

14

取締役副社長

(代表取締役)

技術本部長、知的財産部・研究所・モビリティ戦略部担当

横矢 雄二

昭和25年1月21日生

 

昭和50年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成8年1月

同社第2車両技術部部長

平成17年6月

平成21年6月

平成23年6月

当社常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長(現在)

 

(注)5

9

取締役副社長(代表取締役)

人事部・静岡総務部・調達部・航空機器事業部担当

榊原 公一

昭和27年1月22日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成11年6月

製品開発部長

平成13年6月

取締役

平成19年6月

平成21年6月

平成25年6月

常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長(現在)

 

(注)5

20

専務取締役

国際本部長、技術本部副本部長、品質保証部担当

有馬 健司

昭和29年9月11日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成17年1月

コイトヨーロッパNV取締役

平成17年6月

平成23年6月

平成24年6月

平成25年6月

取締役

常務取締役

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

11

専務取締役

生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、生産管理部・安全環境部・物流部・電子製造部担当

内山 正巳

昭和34年5月12日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年6月

人事部長

平成19年6月

平成22年6月

 

平成23年6月

平成24年6月

平成29年6月

取締役

小糸工業㈱(現KIホールディングス㈱)取締役(現在)

常務取締役

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

7

専務取締役

営業本部長、国際本部副本部長

加藤 充明

昭和34年6月23日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成16年6月

欧米部長

平成17年6月

平成23年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成29年6月

取締役

常務取締役

常務執行役員

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

12

専務取締役

経理本部長

小長谷 秀治

昭和38年6月17日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成18年4月

平成21年6月

平成23年12月

 

平成24年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成29年6月

経理部長

取締役

KIホールディングス㈱監査役(現在)

執行役員

常務執行役員

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

 

大嶽 隆司

昭和14年9月15日生

 

昭和37年4月

当社入社

昭和54年6月

取締役

昭和58年6月

常務取締役

昭和60年6月

専務取締役

平成4年7月

代表取締役副社長

平成15年6月

代表取締役社長

平成19年6月

代表取締役会長

平成27年6月

取締役相談役(現在)

 

(注)5

112

取締役

常務執行役員

経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部担当

草川 克之

昭和31年7月30日生

 

昭和55年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成21年1月

平成23年3月

平成23年6月

平成24年6月

米国トヨタ出向

当社常勤顧問

常務取締役

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

11

取締役

常務執行役員

総務部・情報システム部担当、内部監査室長

山本 英男

昭和33年4月1日生

 

昭和55年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成20年6月

平成22年10月

平成23年6月

平成24年6月

同行アジアCIB部長

当社常勤顧問

常務取締役

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

9

取締役

常務執行役員

国際本部副本部長、米州部担当

豊田 淳

昭和34年8月24日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年1月

平成17年6月

コイトヨーロッパNV取締役

取締役

平成24年6月

平成25年6月

平成27年6月

 

平成29年6月

執行役員

常務執行役員

ノースアメリカンライティングインク取締役社長

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

7

取締役

 

上原 治也

昭和21年7月25日生

 

昭和44年4月

三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社

平成8年6月

同社取締役

平成10年6月

平成13年6月

平成14年6月

平成16年4月

平成17年10月

平成20年6月

平成24年4月

平成25年6月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社取締役社長

三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長

同社取締役会長

同社最高顧問(現在)

当社取締役(現在)

 

(注)5

取締役

 

櫻井 欣吾

昭和18年5月5日生

 

昭和47年3月

公認会計士資格取得

昭和58年6月

当社会計監査人

平成21年6月

平成21年7月

平成29年6月

会計監査人退任

顧問(非常勤)

取締役(現在)

 

(注)5

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

菊地 光雄

昭和20年4月2日生

 

昭和43年4月

当社入社

平成7年4月

生産管理部長

平成11年6月

取締役

平成17年6月

常務取締役

平成18年6月

平成21年6月

平成25年6月

専務取締役

代表取締役副社長

常勤監査役(現在)

 

(注)6

23

常勤監査役

 

川口 洋平

昭和26年5月9日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成14年4月

調達部長

平成15年6月

取締役

平成18年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成29年6月

常務取締役

常務執行役員

専務取締役

常勤監査役(現在)

 

(注)6

14

監査役

 

草野 耕一

昭和30年3月22日生

 

昭和52年10月

司法試験合格

昭和55年4月

弁護士登録

昭和61年11月

米国・ニューヨーク州弁護士資格取得

平成6年6月

当社監査役(現在)

 

(注)7

1

監査役

 

鈴木 幸信

昭和21年6月16日生

 

昭和40年4月

仙台国税局入局

平成2年7月

国税庁調査査察部調査課主査

平成7年7月

八王子税務署副署長

平成7年12月

平成17年7月

税理士資格取得

高松国税不服審判所長

平成21年7月

平成22年1月

当社顧問(非常勤)

コイト保険サービス㈱監査役

(現在)

平成28年6月

当社監査役(現在)

 

 

(注)6

 

 

 

 

 

363

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。

3.取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。

4.監査役草野耕一・鈴木幸信は、社外監査役であります。

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長(代表取締役)

大嶽 昌宏

1947年3月15日

 

1977年4月

当社入社

1987年6月

取締役

1993年6月

常務取締役

1999年6月

専務取締役

2005年6月

代表取締役副社長

2007年6月

2015年6月

代表取締役社長

代表取締役会長(現在)

 

(注)5

87

取締役社長(代表取締役)

三原 弘志

1955年2月19日

 

1978年4月

当社入社

2003年6月

2006年6月

2011年6月

2013年6月

2015年6月

取締役

常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長

代表取締役社長(現在)

 

(注)5

13

取締役副社長(代表取締役)

人事部・静岡総務部・品質保証部担当

榊原 公一

1952年1月22日

 

1975年4月

当社入社

1999年6月

製品開発部長

2001年6月

取締役

2007年6月

2009年6月

2013年6月

常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長(現在)

 

(注)5

19

取締役副社長(代表取締役)

技術本部長、モビリティ戦略部・研究所・知的財産部担当

有馬 健司

1954年9月11日

 

1977年4月

当社入社

2005年1月

コイトヨーロッパNV取締役

2005年6月

2011年6月

2012年6月

2013年6月

2019年6月

取締役

常務取締役

取締役常務執行役員

専務取締役

代表取締役副社長(現在)

 

(注)5

9

専務取締役

生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当

内山 正巳

1959年5月12日

 

1983年4月

当社入社

2005年6月

人事部長

2007年6月

取締役

2010年6月

小糸工業㈱(現KIホールディングス㈱)取締役(現在)

2011年6月

常務取締役

2012年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

専務取締役(現在)

 

(注)5

5

専務取締役

営業本部長、国際本部副本部長

加藤 充明

1959年6月23日

 

1982年4月

当社入社

2004年6月

欧米部長

2005年6月

2011年6月

2012年6月

2013年6月

2017年6月

取締役

常務取締役

常務執行役員

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

11

専務取締役

経理本部長、調達部担当

小長谷 秀治

1963年6月17日

 

1987年4月

当社入社

2006年4月

経理部長

2009年6月

取締役

2011年12月

KIホールディングス㈱監査役(現在)

2012年6月

執行役員

2013年6月

常務執行役員

2015年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

専務取締役(現在)

 

(注)5

8

専務取締役

技術本部副本部長、経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部・技術管理部担当、モビリティ戦略部副担当

草川 克之

1956年7月30日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2009年1月

2011年3月

2011年6月

2012年6月

2019年6月

米国トヨタ出向

当社常勤顧問

常務取締役

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

大嶽 隆司

1939年9月15日

 

1962年4月

当社入社

1979年6月

取締役

1983年6月

常務取締役

1985年6月

専務取締役

1992年7月

代表取締役副社長

2003年6月

代表取締役社長

2007年6月

代表取締役会長

2015年6月

取締役相談役(現在)

 

(注)5

110

取締役常務執行役員

総務部・情報システム部担当、内部監査室長

山本 英男

1958年4月1日

 

1980年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年6月

2010年10月

2011年6月

2012年6月

同行アジアCIB部長

当社常勤顧問

常務取締役

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

8

取締役常務執行役員

国際本部長

豊田 淳

1959年8月24日

 

1983年4月

当社入社

2005年1月

2005年6月

2012年6月

2013年6月

2015年6月

 

2017年6月

コイトヨーロッパNV取締役

取締役

執行役員

常務執行役員

ノースアメリカンライティングインク取締役社長

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

6

取締役常務執行役員

技術本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第1設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当

勝田 隆之

1962年12月2日

 

1985年4月

トヨタ自動車㈱入社

2010年1月

同社レクサスセンター チーフエンジニア

2016年4月

当社常勤顧問

2016年6月

常務執行役員

2019年6月

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

2

取締役

上原 治也

1946年7月25日

 

1969年4月

三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社

1996年6月

同社取締役

1998年6月

2001年6月

2002年6月

2004年4月

2005年10月

2008年6月

2012年4月

2013年6月

2018年7月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社取締役社長

三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長

同社取締役会長

同社最高顧問

当社取締役(現在)

三菱UFJ信託銀行㈱特別顧問

(現在)

 

(注)5

取締役

櫻井 欣吾

1943年5月5日

 

1972年3月

公認会計士資格取得

1983年6月

当社会計監査人

2009年6月

2009年7月

2017年6月

会計監査人退任

顧問(非常勤)

取締役(現在)

 

(注)5

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

菊地 光雄

1945年4月2日

 

1968年4月

当社入社

1995年4月

生産管理部長

1999年6月

取締役

2005年6月

常務取締役

2006年6月

2009年6月

2013年6月

専務取締役

代表取締役副社長

常勤監査役(現在)

 

(注)6

24

常勤監査役

川口 洋平

1951年5月9日

 

1974年4月

当社入社

2002年4月

調達部長

2003年6月

取締役

2006年6月

2012年6月

2013年6月

2017年6月

常務取締役

常務執行役員

専務取締役

常勤監査役(現在)

 

(注)7

14

監査役

鈴木 幸信

1946年6月16日

 

1965年4月

仙台国税局入局

1990年7月

国税庁調査査察部調査課主査

1995年7月

八王子税務署副署長

1995年12月

2005年7月

税理士資格取得

高松国税不服審判所長

2009年7月

2010年1月

当社顧問(非常勤)

コイト保険サービス㈱監査役

(現在)

2016年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

監査役

木目田 裕

1967年9月26日

 

1993年4月

東京地方検察庁検事

1997年4月

東京地方検察庁特別捜査部検事

1998年8月

米国ノートルデイム・ロースクール客員研究員

1999年6月

2001年6月

法務省刑事局付検事

金融庁総務企画局企画課課長補佐

2002年8月

 

 

2019年1月

弁護士登録

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所(現在)

当社監査役(現在)

 

(注)8

343

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。

3.取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。

4.監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。

8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧問であり、株式会社ニコンの社外取締役(監査等委員)、及び株式会社三菱総合研究所の社外監査役であります。なお、当社は三菱UFJ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。

社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、当社は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役として期待される職務を適切に遂行され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長(代表取締役)

大嶽 昌宏

1947年3月15日

 

1977年4月

当社入社

1987年6月

取締役

1993年6月

常務取締役

1999年6月

専務取締役

2005年6月

代表取締役副社長

2007年6月

2015年6月

代表取締役社長

代表取締役会長(現在)

 

(注)5

87

取締役社長(代表取締役)

三原 弘志

1955年2月19日

 

1978年4月

当社入社

2003年6月

2006年6月

2011年6月

2013年6月

2015年6月

取締役

常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長

代表取締役社長(現在)

 

(注)5

14

取締役副社長(代表取締役)

人事部・静岡総務部・品質保証部担当

榊原 公一

1952年1月22日

 

1975年4月

当社入社

1999年6月

製品開発部長

2001年6月

取締役

2007年6月

2009年6月

2013年6月

常務取締役

専務取締役

代表取締役副社長(現在)

 

(注)5

20

取締役副社長(代表取締役)

技術本部長、モビリティ戦略部・研究所・知的財産部担当

有馬 健司

1954年9月11日

 

1977年4月

当社入社

2005年1月

コイトヨーロッパNV取締役

2005年6月

2011年6月

2012年6月

2013年6月

2019年6月

取締役

常務取締役

取締役常務執行役員

専務取締役

代表取締役副社長(現在)

 

(注)5

9

専務取締役

生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当

内山 正巳

1959年5月12日

 

1983年4月

当社入社

2005年6月

人事部長

2007年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2012年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

専務取締役(現在)

 

(注)5

6

専務取締役

営業本部長、国際本部副本部長

加藤 充明

1959年6月23日

 

1982年4月

当社入社

2004年6月

欧米部長

2005年6月

2011年6月

2012年6月

2013年6月

2017年6月

取締役

常務取締役

常務執行役員

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

11

専務取締役

経理本部長、調達部担当

小長谷 秀治

1963年6月17日

 

1987年4月

当社入社

2006年4月

経理部長

2009年6月

取締役

2012年6月

執行役員

2013年6月

常務執行役員

2015年6月

取締役常務執行役員

2017年6月

専務取締役(現在)

 

(注)5

9

専務取締役

技術本部副本部長、経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部・技術管理部担当、モビリティ戦略部副担当

草川 克之

1956年7月30日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2009年1月

2011年3月

2011年6月

2012年6月

2019年6月

米国トヨタ出向

当社常勤顧問

常務取締役

取締役常務執行役員

専務取締役(現在)

 

(注)5

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

大嶽 隆司

1939年9月15日

 

1962年4月

当社入社

1979年6月

取締役

1983年6月

常務取締役

1985年6月

専務取締役

1992年7月

代表取締役副社長

2003年6月

代表取締役社長

2007年6月

代表取締役会長

2015年6月

取締役相談役(現在)

 

(注)5

110

取締役常務執行役員

総務部・広報室・情報システム部担当、内部監査室長

山本 英男

1958年4月1日

 

1980年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年6月

2010年10月

2011年6月

2012年6月

同行アジアCIB部長

当社常勤顧問

常務取締役

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

9

取締役常務執行役員

国際本部長

豊田 淳

1959年8月24日

 

1983年4月

当社入社

2005年1月

2005年6月

2012年6月

2013年6月

2015年6月

 

2017年6月

コイトヨーロッパNV取締役

取締役

執行役員

常務執行役員

ノースアメリカンライティングインク取締役社長

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

6

取締役常務執行役員

技術本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第1設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当

勝田 隆之

1962年12月2日

 

1985年4月

トヨタ自動車㈱入社

2010年1月

同社レクサスセンター チーフエンジニア

2016年4月

当社常勤顧問

2016年6月

常務執行役員

2019年6月

取締役常務執行役員(現在)

 

(注)5

3

取締役

上原 治也

1946年7月25日

 

1969年4月

三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社

1996年6月

同社取締役

1998年6月

2001年6月

2002年6月

2004年4月

2005年10月

2008年6月

2012年4月

2013年6月

2018年7月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社取締役社長

三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長

同社取締役会長

同社最高顧問

当社取締役(現在)

三菱UFJ信託銀行㈱特別顧問

(現在)

 

(注)5

取締役

櫻井 欣吾

1943年5月5日

 

1972年3月

公認会計士資格取得

1983年6月

当社会計監査人

2009年6月

2009年7月

2017年6月

会計監査人退任

顧問(非常勤)

取締役(現在)

 

(注)5

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

菊地 光雄

1945年4月2日

 

1968年4月

当社入社

1995年4月

生産管理部長

1999年6月

取締役

2005年6月

常務取締役

2006年6月

2009年6月

2013年6月

専務取締役

代表取締役副社長

常勤監査役(現在)

 

(注)6

24

常勤監査役

川口 洋平

1951年5月9日

 

1974年4月

当社入社

2002年4月

調達部長

2003年6月

取締役

2006年6月

2012年6月

2013年6月

2017年6月

常務取締役

常務執行役員

専務取締役

常勤監査役(現在)

 

(注)6

14

監査役

鈴木 幸信

1946年6月16日

 

1965年4月

仙台国税局入局

1990年7月

国税庁調査査察部調査課主査

1995年7月

八王子税務署副署長

1995年12月

2005年7月

税理士資格取得

高松国税不服審判所長

2009年7月

2010年1月

当社顧問(非常勤)

コイト保険サービス㈱監査役

(現在)

2016年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

監査役

木目田 裕

1967年9月26日

 

1993年4月

東京地方検察庁検事

1997年4月

東京地方検察庁特別捜査部検事

1998年8月

米国ノートルデイム・ロースクール客員研究員

1999年6月

2001年6月

法務省刑事局付検事

金融庁総務企画局企画課課長補佐

2002年8月

 

 

2019年1月

弁護士登録

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所(現在)

当社監査役(現在)

 

(注)7

350

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。

3.取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。

4.監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧問であり、株式会社ニコンの社外取締役(監査等委員)であります。なお、当社は三菱UFJ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。

社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、当社は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。

社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外取締役として選任する方針としています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/212019/2/12019/6/282020/6/29選任の理由
上原 治也同氏は三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧 問であり、その知識・経験を当社経営に反映頂くため、社外取締役として選任致しました。 親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先 の出身者等いずれにも該当しないことから、独 立性が高いものと認識しております。 その高い独立性と、十分な識見から、当社の 独立役員として適任であると判断しましたので、同氏を独立役員として選任致しました。 なお、当社は三菱UFJ信託銀行からの借入金 はございません。
櫻井 欣吾同氏は公認会計士として、財務・会計関係業務に精通しており、その知識・経験を当社経営に反映頂くため、社外取締役として選任致しました。 親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先 の出身者等いずれにも該当しないことから、独 立性が高いものと認識しております。 その高い独立性と、十分な識見から、当社の 独立役員として適任であると判断しましたの で、同氏を独立役員として選任致しました。