TBK【7277】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/6/222018/12/212019/6/202020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

岸 高明

昭和28年7月1日生

 

昭和52年10月

当社入社

平成20年6月

当社執行役員品質保証部長、品質管理部担当

 〃 21年10月

当社執行役員営業部長

 〃 24年6月

当社取締役執行役員第一営業部長、第二営業部担当

 〃 25年4月

 

 〃 26年4月

当社取締役常務執行役員第一営業部長、国内事業部門統括

当社代表取締役社長(現任)

 

1(注3)

276

取締役

企画・管理部門統括

山田 健次

昭和30年5月29日生

 

平成22年4月

当社入社

 〃 22年8月

当社執行役員総務部長

 〃 25年6月

当社取締役執行役員総務部長、業務監査室担当

 〃 28年4月

当社取締役常務執行役員総務部長、企画・管理部門統括

 〃 29年4月

当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括(現任)

 

1(注3)

203

取締役

国内・海外営業部門・生産管理部担当

小豆畑 智

昭和30年4月14日生

 

昭和49年3月

東京精工株式会社入社

平成26年4月

当社執行役員生産管理部長

 〃 27年4月

当社執行役員生産管理部長、営業部門担当

 〃 27年7月

当社執行役員、営業部門・生産管理部担当

 〃 28年

当社執行役員、国内営業部門・生産管理部担当

 〃 28年6

当社取締役執行役員、国内営業部門・生産管理部担当

 〃 30年4

当社取締役常務執行役員、国内・海外営業部門・生産管理部担当(現任)

 

1(注3)

74

取締役

福島工場長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、製造部長、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当

佐藤 勉

昭和34年9月1日

 

昭和55年4月

当社入社

平成24年12月

TBK America Inc. 専務取締役

 〃 27年4月

当社執行役員福島工場長・製造部長、生産準備室担当

 〃 28年4月

当社執行役員福島工場長・製造部長、国内工場統括、生産準備室担当

 〃 29年

当社執行役員福島工場長、国内工場統括、品質部門・生産準備室担当

 〃 29年6

当社取締役執行役員福島工場長、国内工場統括、品質部門・技術部・生産準備室担当

 〃 30年1

当社取締役執行役員福島工場長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、製造部長、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当(現任)

 

1(注3)

79

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

取締役

 

髙橋 浩

昭和22年2月2日生

 

昭和44年4月

平成9年6月

 〃 11年6月

株式会社横浜銀行入行

同行取締役

同行常務執行役員

 〃 12年6月

 〃 13年6月

 〃 16年6月

株式会社京三製作所取締役

同社常務取締役

同社取締役常務執行役員

 〃 21年6月

 〃 21年9月

株式会社ミクニ常勤監査役

工藤建設株式会社非常勤取締役

 〃 26年6月

当社取締役(現任)

 

1(注3)

52

取締役

 

山崎 正之

昭和22年9月16日生

 

昭和45年4月

平成10年6月

株式会社太陽銀行入行

株式会社さくら銀行取締役

 〃 13年4月

 〃 15年3月

式会社わかしお銀行常務取締役

SMBC融資事務サービス株式会社代表取締役社長

 〃 23年4月

 〃 25年6月

 〃 27年6月

学校法人東京女子医科大学理事

岩崎電気株式会社社外監査役

当社取締役(現任)

 

1(注3)

33

常勤監査役

 

福本 啓介

昭和34年3月6日生

 

昭和57年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成21年4月

同社内部監査ユニットゼネラルマネージャー

 〃 24年4月

同社総務ユニットゼネラルマネージャー

 〃 26年4月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社常務執行役員

 〃 28年6月

当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役、株式会社ティービーケイ東商非常勤監査役

 〃 30年2月

当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役(現任)

 

4(注4)

3

監査役

 

大塚 啓一

昭和30年10月8日生

 

昭和53年10月

公認会計士2次試験合格、会計士補登録

 〃 53年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

 〃 57年8月

公認会計士登録

平成10年7月

青山監査法人代表社員就任

 〃 18年9月

あらた監査法人代表社員就任

(現PwCあらた有限責任監査法人)

 〃 28年6月

当社監査役(現任)

 

4(注4)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

監査役

 

遠山 彰

昭和37年8月2日生

 

昭和61年4月

東洋信託銀行株式会社入社

(現三菱UFJ信託銀行株式会社)

平成19年10月

三菱UFJ信託銀行株式会社宮崎支店長

平成22年4月

同社人事部副部長

平成24年4月

同社吉祥寺支店長

平成26年4月

同社プライベートバンキング営業部長

平成28年6月

同社執行役員プライベートバンキング営業部長

平成28年6月

菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長

平成30年4月

菱信データ株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

2(注5)

 

 

 

 

 

720

 (注)1.取締役髙橋浩、山崎正之の2名は、社外取締役であります。

2.監査役福本啓介、大塚啓一、遠山彰の3名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会から1年であります。

4.監査役の任期は、平成28年6月16日開催の定時株主総会から4年であります。

5.監査役の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会から2年であります。

6.当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 小豆畑智、執行役員 佐藤勉、同 丁旭威、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 小林正登、同 倉村雅彦、同 滝口利久、同 尾方馨、同 八賀利久で構成されております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

岸 高明

1953年7月1日

 

1977年10月

当社入社

2008年6月

当社執行役員品質保証部長、品質管理部担当

2009年10月

当社執行役員営業部長

2012年6月

当社取締役執行役員第一営業部長、第二営業部担当

2013年4月

当社取締役常務執行役員第一営業部長、国内事業部門統括

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

1(注3)

314

取締役

企画・管理部門統括

事業戦略推進室担当

山田 健次

1955年5月29日

 

2010年4月

当社入社

2010年8月

当社執行役員総務部長

2013年6月

当社取締役執行役員総務部長、業務監査室担当

2016年4月

当社取締役常務執行役員総務部長、企画・管理部門統括

2017年4月

当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括

2019年4月

当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括、事業戦略推進室担当(現任)

 

1(注3)

228

取締役

国内・海外営業部門統括

生産管理部担当

小豆畑 智

1955年4月14日

 

1974年3月

東京精工株式会社入社

2014年4月

当社執行役員生産管理部長

2015年4月

当社執行役員生産管理部長、営業部門担当

2015年7月

当社執行役員、営業部門・生産管理部担当

2016

当社執行役員、国内営業部門・生産管理部担当

2016年6

当社取締役執行役員、国内営業部門・生産管理部担当

2018年4

当社取締役常務執行役員、国内・海外営業部門・生産管理部担当

2018年10月

当社取締役常務執行役員、国内・海外営業部門統括、生産管理部担当

(現任)

 

1(注3)

164

取締役

福島工場長、製造部長

海外工場統括

国内・海外技術部門統括

国内・海外品質部門担当

生産準備室担当

佐藤 勉

1959年9月1日

 

1980年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員福島工場長・製造部長、生産準備室担当

2016年4月

当社執行役員福島工場長・製造部長、国内工場統括、生産準備室担当

2017

当社執行役員福島工場長、国内工場統括、品質部門・生産準備室担当

2017年6

当社取締役執行役員福島工場長、国内工場統括、品質部門・技術部・生産準備室担当

2018年1月

当社取締役執行役員福島工場長、製造部長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当

2019年4月

当社取締役執行役員福島工場長、製造部長、海外工場統括、国内・海外技術部門統括、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当(現任)

 

1(注3)

105

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

取締役

髙橋 浩

1947年2月2日

 

1969年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年6月

同行取締役

1999年6月

同行常務執行役員

2000年6月

株式会社京三製作所取締役

2001年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社取締役常務執行役員

2009年6月

株式会社ミクニ常勤監査役

2009年9月

工藤建設株式会社非常勤取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

 

1(注3)

77

取締役

山崎 正之

1947年9月16日

 

1970年4月

株式会社太陽銀行入行

1998年6月

株式会社さくら銀行取締役

2001年4月

株式会社わかしお銀行常務取締役

2003年3月

SMBC融資事務サービス株式会社代表取締役社長

2011年4月

学校法人東京女子医科大学理事

2013年6月

岩崎電気株式会社社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

1(注3)

44

常勤監査役

福本 啓介

1959年3月6日

 

1982年4月

朝日生命保険相互会社入社

2009年4月

同社内部監査ユニットゼネラルマネージャー

2012年4月

同社総務ユニットゼネラルマネージャー

2014年4月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社常務執行役員

2016年6月

当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役、株式会社ティービーケイ東商非常勤監査役

2018年2月

当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役

2018年11月

当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、株式会社サンテック非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役(現任)

 

4(注4)

6

監査役

大塚 啓一

1955年10月8日

 

1978年10月

公認会計士2次試験合格、会計士補登録

1978年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

1998年7月

青山監査法人代表社員就任

2006年9月

あらた監査法人代表社員就任

(現PwCあらた有限責任監査法人)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

4(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

監査役

遠山 彰

1962年8月2日

 

1986年4月

東洋信託銀行株式会社入社

(現三菱UFJ信託銀行株式会社)

2007年10月

三菱UFJ信託銀行株式会社宮崎支店

2010年4月

同社人事部副部長

2012年4月

同社吉祥寺支店長

2014年4月

同社プライベートバンキング営業部長

2016年6月

同社執行役員プライベートバンキング営業部長

2016年6月

菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長

2018年4月

菱信データ株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

2(注5)

 

 (注)1.取締役髙橋浩、山崎正之の2名は、社外取締役であります。

2.監査役福本啓介、大塚啓一、遠山彰の3名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月20日開催の定時株主総会から1年であります。

4.監査役の任期は、2016年6月16日開催の定時株主総会から4年であります。

5.監査役の任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会から2年であります。

6.当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 小豆畑智、同 丁旭威、同 尾方馨、執行役員 佐藤勉、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 小林正登、同 倉村雅彦、同 滝口利久、同 八賀利久で構成されております。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社と社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社と社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、当社との間に取引関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

岸 高明

1953年7月1日

 

1977年10月

当社入社

2008年6月

当社執行役員品質保証部長、品質管理部担当

2009年10月

当社執行役員営業部長

2012年6月

当社取締役執行役員第一営業部長、第二営業部担当

2013年4月

当社取締役常務執行役員第一営業部長、国内事業部門統括

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

1(注3)

349

取締役

企画・管理部門統括

山田 健次

1955年5月29日

 

2010年4月

当社入社

2010年8月

当社執行役員総務部長

2013年6月

当社取締役執行役員総務部長、業務監査室担当

2016年4月

当社取締役常務執行役員総務部長、企画・管理部門統括

2017年4月

当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括

2019年4月

当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括、事業戦略推進室担当

2020年4月

当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括(現任)

 

1(注3)

256

取締役

福島工場長、製造部長

国内・海外工場統括

国内・海外技術部門統括

生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当

滝口 利久

1961年1月7日

 

1979年3月

東京精工株式会社入社

2011年6月

同社製造部長

2014年1月

TBKK(Thailand)Co.,Ltd.常務取締役

2018年4月

当社執行役員、TBKK(Thailand)Co.,Ltd.常務取締役

2018年10月

当社執行役員、東京精工株式会社代表取締役社長、同社技術担当

2020年4月

当社執行役員福島工場長、製造部長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当

2020年6月

当社取締役執行役員福島工場長、製造部長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当

(現任)

 

1(注3)

42

取締役

山崎 正之

1947年9月16日

 

1970年4月

株式会社太陽銀行入行

1998年6月

株式会社さくら銀行取締役

2001年4月

株式会社わかしお銀行常務取締役

2003年3月

SMBC融資事務サービス株式会社代表取締役社長

2011年4月

学校法人東京女子医科大学理事

2013年6月

岩崎電気株式会社社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

1(注3)

59

取締役

千代田 有子

1961年1月14日

 

1992年4月

司法研修所入所

1994年4月

弁護士登録

2002年1月

千代田法律事務所代表(現任)

2016年6月

クリナップ株式会社社外取締役

(現任)

2018年6月

株式会社廣済堂社外取締役

2020年6月

当社取締役(現任)

 

1(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(百株)

常勤監査役

深谷 達大

1960年9月25日

 

1983年4月

朝日生命保険相互会社入社

2004年7月

同社コンプライアンス統括ユニットゼネラルマネージャー

2011年4月

同社事業費会計ユニットゼネラルマネージャー

2013年4月

同社財務ユニットゼネラルマネージャー

2016年6月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社常勤監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

4(注4)

監査役

大塚 啓一

1955年10月8日

 

1978年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

1998年7月

青山監査法人代表社員就任

2006年9月

あらた監査法人代表社員就任

(現PwCあらた有限責任監査法人)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年7月

大塚公認会計士事務所代表(現任)

 

4(注4)

監査役

遠山 彰

1962年8月2日

 

1986年4月

東洋信託銀行株式会社入社

(現三菱UFJ信託銀行株式会社)

2007年10月

三菱UFJ信託銀行株式会社宮崎支店

2010年4月

同社人事部副部長

2012年4月

同社吉祥寺支店長

2014年4月

同社プライベートバンキング営業部長

2016年6月

同社執行役員プライベートバンキング営業部長

2016年6月

菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長

2018年4月

菱信データ株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

4(注4)

706

 (注)1.取締役山崎正之、千代田有子の2名は、社外取締役であります。

2.監査役深谷達大、大塚啓一、遠山彰の3名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会から1年であります。

4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。

5.当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 丁旭威、同 尾方馨、同 小林正登、執行役員 滝口利久、同 佐藤勉、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 倉村雅彦、同 八賀利久、同 澤田幸弘で構成されております。

6.取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社と社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社と社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、当社との間に取引関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。

 なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/6/222018/12/212019/6/202020/6/26選任の理由
山崎正之 銀行及び事業会社において、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することにより、当社グループにおいて的確な提言・助言を行っており、取締役会の機能強化及びコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役としております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
千代田有子---- 長年弁護士として実務に携わっており、国内のみならずアメリカでの企業法務における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化及びコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役としております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
高橋 浩- 銀行及び事業会社において、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことにより、当社グループにおいて的確な提言・助言をいただいており、取締役会の機能強化及びコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役としております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。