エクセディ【7278】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/312017/6/282018/6/272018/12/262019/4/252019/6/272020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人11人11人11人11人11人11人
社外役員数2人3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

久川 秀仁

1955年1月24日生

 

1978年4月

当社入社

2005年7月

海外営業室長

2006年4月

営業本部副本部長

2006年6月

取締役、海外ビジネス担当

2007年4月

海外業務室長

2009年4月

2012年4月

営業本部長

代表取締役

2013年4月

2輪開発本部担当

2014年4月

2015年4月

海外事業、営業本部担当

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

16

代表取締役

調達本部長、開発本部・品質保証本部・生産技術本部担当

松田 雅之

1951年6月27日生

 

1974年4月

当社入社

1998年11月

営業本部副本部長

2002年6月

取締役

2004年6月

営業本部長

2005年6月

常務取締役

2005年7月

調達本部長

2006年6月

技術開発本部担当

2009年4月

技術開発本部長、調達本部担当

営業本部担当

2009年6月

取締役

2010年4月

 

2011年2月

 

2011年10月

2012年4月

2015年4月

品質保証本部(現任)

生産技術開発本部担当

調達本部長

生産技術本部担当(現任)

2輪開発本部長

開発本部長

代表取締役(現任)

      調達本部長(現任)

      開発本部担当(現任)

(注)4

7

取締役

営業本部長、2輪事業本部担当、海外事業統括

岡村 尚吾

1956年9月16日生

 

1982年3月

当社入社

2005年6月

取締役

2006年9月

アセアン事業統括

2015年4月

営業本部長(現任)

海外事業統括(現任)

2015年6月

2016年4月

取締役(現任)

2輪事業本部担当(現任)

 

(注)4

5

取締役

管理本部長、グローバル人材開発本部・関係会社管理・全社安全環境・CSR・リスクマネジメント・ISO14001推進担当

 豊原 浩

1962年8月19日生

 

1995年1月

当社入社

2011年4月

財務企画本部長

関係会社管理担当(現任)

2012年6月

取締役(現任)

2013年4月

管理本部長(現任)

2015年4月

CSR・リスクマネジメント担当(現任)

2016年4月

グローバル人材開発本部担当(現任)

ISO14001推進担当(現任)

2017年4月

全社安全環境担当(現任)

 

(注)4

2

取締役

MT製造本部長、本社・川越・広島安全環境、全社生産管理機能担当

 松田 賢二

1962年10月23日生

 

1993年4月

当社入社

2012年4月

生産管理本部長

2016年4月

 

2017年4月

 

2017年6月

M&T製造本部長

本社・川越・広島安全環境担当(現任)

MT製造本部長(現任)

全社生産管理機能担当(現任)

取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

上野事業所長、

AT製造本部長、

上野安全環境担当

中原 正

1962年10月8日生

 

1981年3月

当社入社

2009年4月

M&T事業部長

2010年4月

M&T製造本部長

2012年6月

2014年4月

取締役(現任)

上野事業所長(現任)、AT製造本部長(現任)、上野安全環境担当(現任)

 

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

開発本部長

藤本 真次

1962年6月5日生

 

1985年3月

当社入社

2007年4月

2015年4月

技術開発本部副本部長

開発本部長(現任)

2018年6月

取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

三矢 誠

1958年12月13日生

 

1981年4月

アイシン精機株式会社入社

2005年6月

同社常務役員

2009年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社取締役・専務役員

2013年6月

2017年6月

同社代表取締役副社長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

2

取締役

 

秋田 幸治

1962年2月17日生

 

1985年3月

当社入社

2006年6月

取締役

2011年4月

株式会社ダイナックス取締役常務執行役員

2013年4月

同社取締役専務執行役員

2015年4月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

3

取締役

 

 吉川 一三

1946年5月20日生

 

1970年4月

住江織物株式会社入社

1997年8月

同社取締役

2005年8月

同社代表取締役社長

2016年5月

株式会社近鉄百貨店社外取締役(現任)

2016年6月

住江織物株式会社代表取締役会長

 

当社取締役(現任)

2016年7月

住江織物株式会社代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)4

1

 取締役

 

 髙野 利紀

1954年8月31日生

 

1984年1月

ローム株式会社入社

2010年6月

同社取締役

2015年6月

2017年6月

同社取締役退任

当社取締役(現任)

 

(注)4

2

常勤監査役

 

西垣 敬三

1957年9月11日生

 

1981年3月

当社入社

2000年11月

エクセディフリクションマテリアル社長

2010年4月

当社総務本部長

2012年10月

顧問、監査役付

2013年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

3

監査役

 

豊田 幹司郎

1941年8月14日生

 

1965年4月

新川工業㈱(現アイシン精機株式会社)

入社

1979年6月

アイシン精機株式会社取締役

1983年6月

同社常務取締役

1985年6月

同社専務取締役

1988年6月

同社代表取締役副社長

1995年6月

同社代表取締役社長

1999年6月

アイシン・エーアイ株式会社代表取締役会長

2002年6月

当社監査役(現任)

2005年6月

アイシン精機株式会社代表取締役会長

2014年6月

アイシン精機株式会社取締役会長

(現任)

 

(注)3

20

監査役

 

福田 正

1953年3月4日生

 

1986年4月

弁護士登録、第一法律事務所所属(現任)

2000年6月

神栄株式会社社外監査役

2015年6月

神栄株式会社社外取締役

当社監査役(現任)

2016年6月

田辺三菱製薬株式会社社外監査役(現任)

 

(注)5

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

坪田 聡司

1961年8月12日生

 

1984年10月

青山監査法人/プライスウォーターハウス入社

1988年8月

公認会計士登録

1999年4月

税理士登録

2001年7月

開成公認会計士共同事務所参加(現任)

2005年6月

オーウェル株式会社社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

 

 

 

 

 

70

  (注)1.取締役三矢 誠、取締役吉川一三及び取締役髙野利紀は、社外取締役であります。

2.監査役豊田幹司郎、監査役福田正及び監査役坪田聡司は、社外監査役であります。

3.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行を行うことを目的とした執行役員制度を導入しております。執行役員は 18名で、専務執行役員 松田雅之、岡村尚吾、常務執行役員 豊原 浩、松田賢二、上級執行役員 中原 正、藤本真次(上記記載の取締役)の6名の他に、上級執行役員 小島義弘、権藤光弘、吉永徹也、長内芳美、後藤智詔、廣瀬譲、山川順次、執行役員 馬場理仁、山村佳弘、鈴木 隆、山口 貢、青木辰之の 12名で構成されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

久川 秀仁

1955年1月24日

 

1978年4月

当社入社

2006年6月

取締役、海外ビジネス担当

2009年4月

2009年6月

営業本部長

取締役常務執行役員

2011年4月

2012年4月

取締役専務執行役員

代表取締役

2015年4月

代表取締役社長(現在に至る)

 

(注)4

32

代表取締役専務執行役員

岡村 尚吾

1956年9月16日

 

1982年3月

当社入社

2002年7月

東京営業所長

2005年6月

取締役

2006年9月

アセアン事業統括

2010年4月

常務執行役員

2015年4月

専務執行役員(現在に至る)

 

営業本部長

2015年6月

取締役

2019年6月

代表取締役(現在に至る)

 

(注)4

12

取締役常務執行役員

 管理本部長

 豊原 浩

1962年8月19日

 

1995年1月

当社入社

2010年4月

執行役員

2011年4月

財務企画本部長

2012年6月

取締役(現在に至る)

2013年4月

上級執行役員

 

管理本部長(現在に至る)

2016年4月

常務執行役員(現在に至る)

 

(注)4

7

取締役上級執行役員

 開発本部長

藤本 真次

1962年6月5日

 

1985年3月

当社入社

2007年4月

2012年4月

2015年4月

技術開発本部副本部長

執行役員

開発本部長(現在に至る)

2016年4月

上級執行役員(現在に至る)

2018年6月

取締役(現在に至る)

 

(注)4

5

取締役上級執行役員

 上野事業所長

AT製造本部長

吉永 徹也

1960年1月3日

 

1988年7月

当社入社

2009年3月

2009年6月

エクセディアメリカ社長

当社執行役員

2016年4月

エクセディダイナックス上海総経理

(現在に至る)

2017年4月

当社上級執行役員(現在に至る)

2019年6月

取締役(現在に至る)

上野事業所長(現在に至る)

AT製造本部長(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役上級執行役員

 営業本部長

廣瀬 譲

1972年2月21日

 

2001年4月

当社入社

2011年3月

2014年4月

エクセディグローバルパーツ社長

当社執行役員

2018年4月

上級執行役員(現在に至る)

2019年4月

営業本部長(現在に至る)

2019年6月

取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役上級執行役員

 品質保証本部長

山川 順次

1968年3月16日

 

2000年8月

当社入社

2014年4月

2015年4月

エクセディダイナックス上海総経理

当社執行役員

2018年1月

エクセディダイナックスメキシコ社長

2018年4月

当社上級執行役員(現在に至る)

2019年6月

取締役(現在に至る)

品質保証本部長(現在に至る)

 

(注)4

0

取締役

三矢 誠

1958年12月13日

 

1981年4月

アイシン精機株式会社入社

2005年6月

同社常務役員

2009年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社取締役・専務役員

2013年6月

2017年6月

同社代表取締役副社長(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

秋田 幸治

1962年2月17日

 

1985年3月

当社入社

2006年6月

取締役

2009年6月

上級執行役員

2011年4月

株式会社ダイナックス取締役常務執行役員

2013年4月

同社取締役専務執行役員

2015年4月

同社代表取締役社長(現在に至る)

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

3

取締役

 吉川 一三

1946年5月20日

 

1970年4月

住江織物株式会社入社

1997年8月

同社取締役

2005年8月

同社代表取締役社長

2016年5月

株式会社近鉄百貨店社外取締役(現在に至る)

2016年6月

住江織物株式会社代表取締役会長

 

当社取締役(現在に至る)

2016年7月

住江織物株式会社代表取締役会長兼社長

(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役

 髙野 利紀

1954年8月31日

 

1984年1月

ローム株式会社入社

2010年6月

同社取締役

2015年6月

2017年6月

同社取締役退任

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

常勤監査役

西垣 敬三

1957年9月11日

 

1981年3月

当社入社

2000年11月

エクセディフリクションマテリアル社長

2010年4月

当社執行役員

 

総務本部長

2013年6月

常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

3

監査役

豊田 幹司郎

1941年8月14日

 

1965年4月

新川工業㈱(現アイシン精機株式会社)入社

1979年6月

アイシン精機株式会社取締役

1983年6月

同社常務取締役

1985年6月

同社専務取締役

1988年6月

同社代表取締役副社長

1995年6月

同社代表取締役社長

1999年6月

アイシン・エーアイ株式会社代表取締役会長

2002年6月

当社監査役(現在に至る)

2005年6月

アイシン精機株式会社代表取締役会長

2014年6月

同社取締役会長(現在に至る)

 

(注)3

20

監査役

福田 正

1953年3月4日

 

1986年4月

弁護士登録、第一法律事務所所属

(現弁護士法人第一法律事務所)入所

2000年6月

神栄株式会社社外監査役

2015年6月

同社社外取締役

当社監査役(現在に至る)

2016年3月

弁護士法人第一法律事務所代表社員

(現在に至る)

2016年6月

田辺三菱製薬株式会社社外監査役

(現在に至る)

 

(注)5

0

監査役

坪田 聡司

1961年8月12日

 

1984年10月

青山監査法人/プライスウォーターハウス入社

1988年8月

公認会計士登録

1999年4月

税理士登録

2001年7月

開成公認会計士共同事務所参加(現在に至る)

2005年6月

オーウェル株式会社社外監査役(現在に至る)

2015年6月

当社監査役(現在に至る)

 

(注)5

0

 

 

 

 

98

  (注)1.取締役三矢 誠、取締役吉川一三及び取締役髙野利紀は、社外取締役であります。

2.監査役豊田幹司郎、監査役福田正及び監査役坪田聡司は、社外監査役であります。

3.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行を行うことを目的とした執行役員制度を導入しております。執行役員は 19名で、取締役を兼務する6名の他に、常務執行役員 松田賢二、中原 正、権藤光弘、上級執行役員 小島義弘、長内芳美、後藤智詔、山村佳弘、執行役員 馬場理仁、鈴木 隆、山口 貢、青木辰之、田中俊幸、本庄 央の 13名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役は、当社との間に記載すべき人的関係はございません。

 社外取締役三矢 誠氏は、アイシン精機株式会社代表取締役副社長であり、同社は当社株式の15.0%を保有する主要株主であります。経営者としての知見に基づき、独立性の有無に関わらず、社外取締役として、経営陣の一層の強化を図り、併せて取締役会による取締役の監督機能の充実を図っております。

 なお、当社は同社と営業取引関係がありますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外取締役吉川一三氏は、住江織物株式会社代表取締役会長兼社長であります。長年にわたり同社の経営に携わり、上場企業の経営者としての豊富な知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は同社との取引はありません。

 社外取締役髙野利紀氏は、ローム株式会社の取締役として、長年にわたり同社の経営に携わった経験を持ち、企業経営に関する幅広い知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は同社との取引はありません。

 社外監査役豊田幹司郎氏は、アイシン精機株式会社取締役会長であり、同社は当社株式の15.0%を保有する主要株主であります。経営者としての知見に基づき、独立性の有無に関わらず、社外監査役として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。

 なお、当社は同社と営業取引関係がありますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役福田正氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、同氏の所属する弁護士法人とは、個別案件について委任契約を締結しておりますが、金額は2018年度において6百万円以下と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

 社外監査役坪田聡司氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての立場から、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は現在、同氏及び同氏が所属する事務所との取引はありませんが、2014年度まで、当社の顧問税理士を務めていただいておりましたが、当時の顧問契約料は年間約2百万円と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

 社外取締役は、取締役会にて、取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。社外監査役は、当社常勤取締役の職務の執行の監視と共に、必要に応じ提言・助言をしております。

 当社は、外部からの視点を取締役会に導入し、経営の透明性及び質を高める役割と、取締役会による取締役の職務執行の監督を強化する機能を担うため、社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありません。

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名を選任することで、上記機能を果たせていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役を通じてグローバル監査部及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

久川 秀仁

1955年1月24日

 

1978年4月

当社入社

2006年6月

取締役、海外ビジネス担当

2009年4月

2009年6月

営業本部長

取締役常務執行役員

2011年4月

2012年4月

取締役専務執行役員

代表取締役

2015年4月

代表取締役社長(現在に至る)

 

(注)4

37

代表取締役専務執行役員

岡村 尚吾

1956年9月16日

 

1982年3月

当社入社

2002年7月

東京営業所長

2005年6月

取締役

2006年9月

アセアン事業統括

2010年4月

常務執行役員

2015年4月

専務執行役員(現在に至る)

 

営業本部長

2015年6月

取締役

2019年6月

代表取締役(現在に至る)

2020年4月

調達本部長(現在に至る)

 

(注)4

13

取締役専務執行役員

 豊原 浩

1962年8月19日

 

1995年1月

当社入社

2010年4月

執行役員

2011年4月

財務企画本部長

2012年6月

取締役(現在に至る)

2013年4月

上級執行役員

 

管理本部長(現在に至る)

2016年4月

常務執行役員

2020年4月

専務執行役員(現在に至る)

 

(注)4

8

取締役常務執行役員

吉永 徹也

1960年1月3日

 

1988年7月

当社入社

2009年3月

2009年6月

エクセディアメリカ社長

当社執行役員

2016年4月

エクセディダイナックス上海総経理

2017年4月

当社上級執行役員

2019年6月

取締役(現在に至る)

上野事業所長(現在に至る)

AT製造本部長(現在に至る)

2020年4月

当社常務執行役員(現在に至る)

 

(注)4

3

取締役上級執行役員

藤本 真次

1962年6月5日

 

1985年3月

当社入社

2007年4月

2012年4月

2015年4月

技術開発本部副本部長

執行役員

開発本部長(現在に至る)

2016年4月

上級執行役員(現在に至る)

2018年6月

取締役(現在に至る)

 

(注)4

6

取締役上級執行役員

廣瀬 譲

1972年2月21日

 

2001年4月

当社入社

2011年3月

2014年4月

エクセディグローバルパーツ社長

当社執行役員

2018年4月

上級執行役員(現在に至る)

2019年4月

営業本部長(現在に至る)

2019年6月

取締役(現在に至る)

 

(注)4

3

取締役上級執行役員

山川 順次

1968年3月16日

 

2000年8月

当社入社

2014年4月

2015年4月

エクセディダイナックス上海総経理

当社執行役員

2018年1月

エクセディダイナックスメキシコ社長

2018年4月

当社上級執行役員(現在に至る)

2019年6月

取締役(現在に至る)

品質保証本部長(現在に至る)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

三矢 誠

1958年12月13日

 

1981年4月

アイシン精機株式会社入社

2005年6月

同社常務役員

2009年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社取締役・専務役員

2013年6月

2017年6月

同社代表取締役副社長

当社取締役(現在に至る)

2020年4月

アイシン精機株式会社副社長執行役員(現在に至る)

2020年6月

同社代表取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役

 吉川 一三

1946年5月20日

 

1970年4月

住江織物株式会社入社

1997年8月

同社取締役

2005年8月

同社代表取締役社長

2016年5月

株式会社近鉄百貨店社外取締役(現在に至る)

2016年6月

住江織物株式会社代表取締役会長

 

当社取締役(現在に至る)

2016年7月

住江織物株式会社代表取締役会長兼社長

(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役

 髙野 利紀

1954年8月31日

 

1984年1月

ローム株式会社入社

2010年6月

同社取締役

2015年6月

2017年6月

同社取締役退任

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

2

取締役

林 隆司

1956年4月22日

 

1979年3月

日本ラヂヱーター株式会社

(元カルソニックカンセイ株式会社、現マレリ株式会社)入社

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

 

2019年6月

東京ラヂエーター製造株式会社代表取締役社長、執行役員社長

同社取締役会長(現在に至る)

2020年6月

当社取締役(現在に至る)

 

(注)4

0

常勤監査役

西垣 敬三

1957年9月11日

 

1981年3月

当社入社

2000年11月

エクセディフリクションマテリアル社長

2010年4月

当社執行役員

 

総務本部長

2013年6月

常勤監査役(現在に至る)

 

(注)5

3

監査役

豊田 幹司郎

1941年8月14日

 

1965年4月

新川工業㈱(現アイシン精機株式会社)入社

1979年6月

アイシン精機株式会社取締役

1983年6月

同社常務取締役

1985年6月

同社専務取締役

1988年6月

同社代表取締役副社長

1995年6月

同社代表取締役社長

1999年6月

アイシン・エーアイ株式会社代表取締役会長

2002年6月

当社監査役(現在に至る)

2005年6月

アイシン精機株式会社代表取締役会長

2014年6月

同社取締役会長(現在に至る)

 

(注)3

20

監査役

福田 正

1953年3月4日

 

1986年4月

弁護士登録、第一法律事務所所属

(現弁護士法人第一法律事務所)入所

2000年6月

神栄株式会社社外監査役

2015年6月

同社社外取締役

当社監査役(現在に至る)

2016年3月

弁護士法人第一法律事務所代表社員

(現在に至る)

2016年6月

田辺三菱製薬株式会社社外監査役

(現在に至る)

2020年3月

株式会社日本エスコン社外取締役

(現在に至る)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

坪田 聡司

1961年8月12日

 

1984年10月

青山監査法人/プライスウォーターハウス入社

1988年8月

公認会計士登録

1999年4月

税理士登録

2001年7月

開成公認会計士共同事務所参加(現在に至る)

2005年6月

オーウェル株式会社社外監査役

2015年6月

当社監査役(現在に至る)

2020年6月

オーウェル株式会社社外取締役(監査等委員)(現在に至る)

 

(注)5

0

 

 

 

 

107

 

 

(注)1.取締役三矢 誠、取締役吉川一三、取締役髙野利紀及び取締役林 隆司は、社外取締役であります。

2.監査役豊田幹司郎、監査役福田正及び監査役坪田聡司は、社外監査役であります。

3.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行を行うことを目的とした執行役員制度を導入しております。執行役員は 19名で、取締役を兼務する6名の他に、常務執行役員 松田賢二、権藤光弘、上級執行役員 小島義弘、長内芳美、後藤智詔、山村佳弘、執行役員 馬場理仁、鈴木 隆、山口 貢、青木辰之、田中俊幸、本庄 央、吉田洋一の 13名で構成されております。

② 社外役員の状況

 

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役は、当社との間に記載すべき人的関係はございません。

 社外取締役三矢 誠氏は、アイシン精機株式会社代表取締役・副社長執行役員であり、同社は当社株式の15.4%を保有する主要株主であります。経営者としての知見に基づき、独立性の有無に関わらず、社外取締役として、経営陣の一層の強化を図り、併せて取締役会による取締役の監督機能の充実を図っております。

 なお、当社は同社と営業取引関係がありますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外取締役吉川一三氏は、住江織物株式会社代表取締役会長兼社長であります。長年にわたり同社の経営に携わり、上場企業の経営者としての豊富な知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は同社との取引はありません。

 社外取締役髙野利紀氏は、ローム株式会社の取締役として、長年にわたり同社の経営に携わった経験を持ち、企業経営に関する幅広い知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は同社との取引はありません。

 社外取締役林隆司氏は、東京ラヂエーター製造株式会社の代表取締役社長、取締役会長を歴任されるなど、上場企業の経営者としての豊富な知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は同社との取引はありません。

 社外監査役豊田幹司郎氏は、アイシン精機株式会社取締役会長であり、同社は当社株式の15.4%を保有する主要株主であります。経営者としての知見に基づき、独立性の有無に関わらず、社外監査役として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。

 なお、当社は同社と営業取引関係がありますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役福田正氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、同氏の所属する弁護士法人とは、個別案件について委任契約を締結しておりますが、金額は2019年度において約6百万円と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

 社外監査役坪田聡司氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての立場から、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。

 なお、当社は現在、同氏及び同氏が所属する事務所との取引はありませんが、2014年度まで、当社の顧問税理士を務めていただいておりましたが、当時の顧問契約料は年間約2百万円と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

 社外取締役は、取締役会にて、取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。社外監査役は、当社常勤取締役の職務の執行の監視と共に、必要に応じ提言・助言をしております。

 当社は、外部からの視点を取締役会に導入し、経営の透明性及び質を高める役割と、取締役会による取締役の職務執行の監督を強化する機能を担うため、社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありません。

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名を選任することで、上記機能を果たせていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役を通じてグローバル監査部及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。

社外役員の選任

2017/1/312017/6/282018/6/272018/12/262019/4/252019/6/272020/6/26選任の理由
三矢 誠-三矢誠氏の自動車部品業界における経営の専門家としての知見により、独立性の有無にかかわらず、社外取締役として、経営陣の一層の強化を図り、併せて取締役会による取締役の監督機能の充実を図るため。
吉川 一三吉川一三氏は、住江織物株式会社の代表取締役として、長年にわたり経営に携わり、上場企業の経営者としての豊富な知見を有していること、また経営者や特定の株主から独立した立場において、一般株主の利益が害されることの無いよう経営監督を行うことができると判断し、独立役員として指定することといたしました。
髙野 利紀-髙野利紀氏は、ローム株式会社の取締役として、長年にわたり経営に携わり、企業経営に関する幅広い知見を有していること、また経営者や特定の株主から独立した立場において、一般株主の利益が害されることの無いよう経営監督を行うことができると判断し、独立役員として指定することといたしました。
林 隆司 ------林隆司氏は、東京ラヂエーター製造株式会社の代表取締役社長、取締役会長を歴任されるなど、上場企業の経営者としての豊富な知見を有していること、また経営者や特定の株主から独立した立場において、一般株主の利益が害されることの無いよう経営監督を行うことができると判断し、独立役員として指定することといたしました。
藤森 文雄------藤森文雄氏の自動車部品業界における経営の専門家としての知見により、独立性の有無にかかわらず、社外取締役として、経営陣の一層の強化を図り、併せて取締役会による取締役の監督機能の充実を図るため。