ミツバ【7280】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/11/72019/6/212020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人7人
社外役員数4人4人4人3人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現時点で、当社はいわゆる買収防衛策といわれる施策を導入しておりません。かかる施策の導入については当社企業価値の持続的な向上・株 主共同の利益の維持といった観点に基づき、今後適切な形態をもって実施していきたく考えております。
現時点で、当社はいわゆる買収防衛策といわれる施策を導入しておりません。かかる施策の導入については当社企業価値の持続的な向上・株 主共同の利益の維持といった観点に基づき、今後適切な形態をもって実施していきたく考えております。
現時点で、当社はいわゆる買収防衛策といわれる施策を導入しておりません。かかる施策の導入については当社企業価値の持続的な向上・株 主共同の利益の維持といった観点に基づき、今後適切な形態をもって実施していきたく考えております。
現時点で、当社はいわゆる買収防衛策といわれる施策を導入しておりません。かかる施策の導入については当社企業価値の持続的な向上・株 主共同の利益の維持といった観点に基づき、今後適切な形態をもって実施していきたく考えております。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

日  野      昇

1937年11月27日生

1962年4月

日立工機㈱に入社

1966年6月

当社に入社

1976年2月

取締役に就任

1979年6月

常務取締役に就任

1981年6月

専務取締役に就任

1985年6月

代表取締役副社長に就任

1988年6月

代表取締役社長に就任

2007年6月

代表取締役会長に就任、
現在に至る

(注)2

302

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
品質保証管掌

長  瀬  裕  一

1954年1月6日生

1976年4月

当社に入社

2005年4月

執行役員に就任

2012年4月

常務執行役員に就任

2013年4月

社長執行役員に就任、
現在に至る

2013年6月

代表取締役社長に就任、
現在に至る

2017年4月

品質保証管掌
現在に至る

(注)2

36

代表取締役
専務執行役員
事業統括

高  橋  良  和

1951年10月22日生

1975年4月

当社に入社

2004年1月

執行役員に就任

2008年6月

取締役執行役員に就任

2011年4月

取締役常務執行役員に就任

2012年4月

取締役専務執行役員に就任

2015年6月

代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る

(注)2

26

代表取締役
専務執行役員
総務・人事統括、財務統括

三  田  賢  一

1949年3月31日生

1972年3月

当社に入社

2004年1月

執行役員に就任

2008年6月

当社取締役執行役員に就任

2011年4月

取締役常務執行役員に就任

2013年4月

取締役専務執行役員に就任

2015年6月

代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る

(注)2

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

取締役
(監査等委員)

小 林 幸 治

1953年2月26日生

1976年4月

当社に入社

2006年4月

執行役員に就任

2014年6月

常勤監査役に就任

2016年6月

取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

15

取締役
(監査等委員)

三 橋 輝 英

1963年10月13日生

1986年4月

㈱横浜銀行入行

2015年6月

当社に入社

 

常勤監査役に就任

2016年6月

取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

3

取締役
(監査等委員)

藤 原  晃

1947年3月22日生

1972年4月

弁護士登録

2008年6月

当社監査役に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

5

取締役
(監査等委員)

葉 山  孝

1947年11月12日生

1970年3月

日本生命保険相互会社入社

2002年4月

あずさ監査法人入社

2005年3月

公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

4

取締役
(監査等委員)

段 谷 繁 樹

1948年9月9日生

1971年4月

日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

2006年1月

同社執行役員 兼 非鉄金属部長

2012年6月

同社代表取締役副社長執行役員に就任

2016年6月

同社副会長執行役員に就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

2018年4月

双日㈱顧問、現在に至る

(注)4

2

取締役
(監査等委員)

田 坂 勇 介

1965年10月1日生

1989年4月

㈱横浜銀行入行

2011年5月

同行湯河原支店長

2012年11月

同行長後支店長

2013年11月

同行港北ニュータウン南支店長

2016年4月

同行ダイレクト営業部長

2018年4月

同行執行役員に就任

2018年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

0

424

 

 

 (注)1.藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏、田坂勇介氏の4氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林幸治、委員 三橋輝英、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹、委員 田坂勇介

6.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している3名のほか、下記の28名であります。

 

役名

氏名

担当

常務執行役員

多田  巧

営業統括、中国エリア統括

常務執行役員

北田  勝義

事業副統括、横浜研究開発センター担当

常務執行役員

棚橋  得有

生産統括、日本エリア統括

常務執行役員

馬橋 一美

調達統括

常務執行役員

武  信幸

経営企画・環境管理統括、情報システム統括、総務・人事担当、

財務担当

常務執行役員

新井  邦彦

生産担当

常務執行役員

白土  昌義

北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション  CEO 兼 COO、

米州エリア統括

常務執行役員

尾形  永

技術開発担当

常務執行役員

茂木  真通

営業担当、欧州エリア統括

常務執行役員

野末  裕

第四事業責任者

常務執行役員

 日野 貞実

内部監査担当、経営企画・環境管理担当、情報システム担当、

アジアエリア統括

常務執行役員

 南  秀行

第三事業責任者

執行役員

樋桁  秀男

事業担当、原価企画担当

執行役員

木内  啓治

品質保証統括

執行役員

武井  茂

生産担当

執行役員

永井 邦夫

生産技術統括

執行役員

阿部 純

第五事業責任者

執行役員

齋藤 立

営業担当

執行役員

水野 幸司

営業担当

執行役員

稲村 春喜

生産技術担当

執行役員

今井 秀夫

品質保証担当

執行役員

顧  偉成

生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理

執行役員

山崎 武志

第一事業責任者

執行役員

岡田 道夫

第二事業責任者

執行役員

小宮 英彰

生産担当、ミツバ・フィリピンズ・コーポレーション 社長

執行役員

市川 祐輔

生産担当、ミツバ・シカル・インディア・プライベート・リミテッド  社長

執行役員

半澤 隆

営業担当

執行役員

出居 勉

第四事業副責任者

 

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。

当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社ガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)田坂勇介氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、㈱横浜銀行の執行役員としての豊富な経験と知識を有しており、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、㈱横浜銀行と当社は、金銭貸借等の取引関係があります。

社外取締役の当社の株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏と当社との利害関係はございません。なお、当社は藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。

社外取締役(監査等委員)の主な活動は、監査等委員会を通じて社内(常勤)監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

日  野      昇

1937年11月27日生

1962年4月

日立工機㈱に入社

1966年6月

当社に入社

1976年2月

取締役に就任

1979年6月

常務取締役に就任

1981年6月

専務取締役に就任

1985年6月

代表取締役副社長に就任

1988年6月

代表取締役社長に就任

2007年6月

代表取締役会長に就任、
現在に至る

(注)2

302

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
品質保証管掌

長  瀬  裕  一

1954年1月6日生

1976年4月

当社に入社

2005年4月

執行役員に就任

2012年4月

常務執行役員に就任

2013年4月

社長執行役員に就任、
現在に至る

2013年6月

代表取締役社長に就任、
現在に至る

2017年4月

品質保証管掌
現在に至る

(注)2

36

代表取締役
専務執行役員
事業統括

高  橋  良  和

1951年10月22日生

1975年4月

当社に入社

2004年1月

執行役員に就任

2008年6月

取締役執行役員に就任

2011年4月

取締役常務執行役員に就任

2012年4月

取締役専務執行役員に就任

2015年6月

代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る

(注)2

26

代表取締役
専務執行役員
総務・人事統括、財務統括

三  田  賢  一

1949年3月31日生

1972年3月

当社に入社

2004年1月

執行役員に就任

2008年6月

当社取締役執行役員に就任

2011年4月

取締役常務執行役員に就任

2013年4月

取締役専務執行役員に就任

2015年6月

代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る

(注)2

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

取締役
(監査等委員)

小 林 幸 治

1953年2月26日生

1976年4月

当社に入社

2006年4月

執行役員に就任

2014年6月

常勤監査役に就任

2016年6月

取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

15

取締役
(監査等委員)

三 橋 輝 英

1963年10月13日生

1986年4月

㈱横浜銀行入行

2015年6月

当社に入社

 

常勤監査役に就任

2016年6月

取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

3

取締役
(監査等委員)

藤 原  晃

1947年3月22日生

1972年4月

弁護士登録

2008年6月

当社監査役に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

5

取締役
(監査等委員)

葉 山  孝

1947年11月12日生

1970年3月

日本生命保険相互会社入社

2002年4月

あずさ監査法人入社

2005年3月

公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

4

取締役
(監査等委員)

段 谷 繁 樹

1948年9月9日生

1971年4月

日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

2006年1月

同社執行役員 兼 非鉄金属部長

2012年6月

同社代表取締役副社長執行役員に就任

2016年6月

同社副会長執行役員に就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

2018年4月

双日㈱顧問、現在に至る

(注)4

2

取締役
(監査等委員)

田 坂 勇 介

1965年10月1日生

1989年4月

㈱横浜銀行入行

2011年5月

同行湯河原支店長

2012年11月

同行長後支店長

2013年11月

同行港北ニュータウン南支店長

2016年4月

同行ダイレクト営業部長

2018年4月

同行執行役員に就任

2018年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

0

424

 

 

 (注)1.藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏、田坂勇介氏の4氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林幸治、委員 三橋輝英、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹、委員 田坂勇介

6.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している3名のほか、下記の28名であります。

 

役名

氏名

担当

常務執行役員

多田  巧

営業統括、中国エリア統括

常務執行役員

北田  勝義

事業副統括、横浜研究開発センター担当

常務執行役員

棚橋  得有

生産統括、日本エリア統括

常務執行役員

馬橋 一美

調達統括

常務執行役員

武  信幸

経営企画・環境管理統括、情報システム統括、総務・人事担当、

財務担当

常務執行役員

新井  邦彦

生産担当

常務執行役員

白土  昌義

北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション  CEO 兼 COO、

米州エリア統括

常務執行役員

尾形  永

技術開発担当

常務執行役員

茂木  真通

営業担当、欧州エリア統括

常務執行役員

野末  裕

第四事業責任者

常務執行役員

 日野 貞実

内部監査担当、経営企画・環境管理担当、情報システム担当、

アジアエリア統括

常務執行役員

 南  秀行

第三事業責任者

執行役員

樋桁  秀男

事業担当、原価企画担当

執行役員

木内  啓治

品質保証統括

執行役員

武井  茂

生産担当

執行役員

永井 邦夫

生産技術統括

執行役員

阿部 純

第五事業責任者

執行役員

齋藤 立

営業担当

執行役員

水野 幸司

営業担当

執行役員

稲村 春喜

生産技術担当

執行役員

今井 秀夫

品質保証担当

執行役員

顧  偉成

生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理

執行役員

山崎 武志

第一事業責任者

執行役員

岡田 道夫

第二事業責任者

執行役員

小宮 英彰

生産担当、ミツバ・フィリピンズ・コーポレーション 社長

執行役員

市川 祐輔

生産担当、ミツバ・シカル・インディア・プライベート・リミテッド  社長

執行役員

半澤 隆

営業担当

執行役員

出居 勉

第四事業副責任者

 

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。

当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社ガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)田坂勇介氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、㈱横浜銀行の執行役員としての豊富な経験と知識を有しており、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、㈱横浜銀行と当社は、金銭貸借等の取引関係があります。

社外取締役の当社の株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏と当社との利害関係はございません。なお、当社は藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。

社外取締役(監査等委員)の主な活動は、監査等委員会を通じて社内(常勤)監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
事業統括
品質保証管掌

北  田  勝  義

1953年9月3日生

1976年4月

当社に入社

2007年4月

執行役員に就任

2015年4月

常務取締役に就任

2020年4月

社長執行役員に就任、
現在に至る

2020年4月

事業統括、品質保証管掌、
現在に至る

2020年6月

代表取締役社長に就任、
現在に至る

(注)2

18

代表取締役
副社長執行役員
経営企画統括
環境管理統括
総務・人事統括
財務統括

武     信  幸

1957年5月8日生

1981年4月

当社に入社

2011年4月

執行役員に就任

2017年4月

常務執行役員に就任

2020年4月

副社長執行役員に就任、
現在に至る

2020年4月

経営企画統括、環境管理統括、総務・人事統括、財務統括、現在に至る

2020年6月

代表取締役副社長執行役員に就任、現在に至る

(注)2

13

取締役
常務執行役員
財務担当

杉  山  雅  彦

1963年7月29日生

1986年4月

㈱横浜銀行入行

2005年10月

同行上溝支店長

2011年5月

同行融資部副部長

2016年4月

同行理事戸塚支店長

2017年4月

同行執行役員厚木支店長

2017年4月

同行県央ブロック営業本部長

2019年4月

同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長

2020年5月

当社に入社、
常務執行役員に就任
 

2020年5月

財務担当、現在に至る

2020年6月

取締役常務執行役員に就任、現在に至る

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

取締役
(監査等委員)

木 内 啓 治

1955年2月1日生

1979年4月

当社に入社

2013年4月

執行役員に就任

2020年6月

取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

6

取締役
(監査等委員)

藤 原  晃

1947年3月22日生

1972年4月

弁護士登録

2008年6月

当社監査役に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

6

取締役
(監査等委員)

葉 山  孝

1947年11月12日生

1970年3月

日本生命保険相互会社入社

2002年4月

あずさ監査法人入社

2005年6月

公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

(注)3

9

取締役
(監査等委員)

段 谷 繁 樹

1948年9月9日生

1971年4月

日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

2006年1月

同社執行役員 兼 非鉄金属部長

2012年6月

同社代表取締役副社長執行役員に就任

2016年6月

同社副会長執行役員に就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)に就任、現在に至る

2018年4月

双日㈱顧問、現在に至る

(注)4

5

59

 

 

 (注)1.藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏の3氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹

6.2020年8月28日開催の臨時株主総会において、駒形崇氏を社外取締役として選任しております。なお、本選任の効力は、2020年7月15日付で当社とジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合(以下「割当予定先」という。)が締結した第三者割当による募集株式(A種種類株式及びC種種類株式)の発行に関する引受契約書に基づき、割当予定先により当該募集株式に係る払込みがなされることを条件としております。

7.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している3名のほか、下記の20名であります。

 

役名

氏名

担当

常務執行役員

棚橋  得有

生産統括、日本エリア統括

常務執行役員

馬橋 一美

調達統括、アジアエリア統括

常務執行役員

白土  昌義

北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション  CEO 兼 COO、

米州エリア統括

常務執行役員

茂木  真通

ミツバ・ジャーマニー・ジー・エム・ビー・エイチ 会長、欧州エリア統括

常務執行役員

野末  裕

二輪事業責任者

常務執行役員

日野 貞実

営業統括、情報システム統括

常務執行役員

 南  秀行

四輪事業責任者

執行役員

永井 邦夫

生産技術統括

執行役員

阿部 純

開発担当、横浜研究開発センター担当

執行役員

齋藤 立

営業担当

執行役員

水野 幸司

営業担当

執行役員

稲村 春喜

生産技術担当

執行役員

今井 秀夫

品質保証統括

執行役員

顧  偉成

生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理、中国エリア統括

執行役員

山崎 武志

開発担当、仙台研究開発センター担当

執行役員

小宮 英彰

生産担当

執行役員

市川 祐輔

生産担当、ミツバ・インディア・プライベート・リミテッド  社長

執行役員

半澤 隆

営業担当

執行役員

出居 勉

開発担当

執行役員

吉田 清隆

営業担当

 

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。

当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

当社社外取締役(監査等委員)段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社ガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

社外取締役の当社の株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏と当社との利害関係はございません。なお、当社は藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

また、当社は2020年8月28日開催の臨時株主総会において、駒形崇氏を社外取締役として選任しております。なお、本選任の効力は、2020年7月15日付で当社と割当予定先が締結した第三者割当による募集株式(A種種類株式及びC種種類株式)の発行に関する引受契約書に基づき、割当予定先により当該募集株式に係る払込みがなされることを条件としております。同氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏が所有する当社の株式は0株であります。また、同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とする割当予定先は、当社との間で第三者割当による募集株式(A種種類株式及びC種種類株式)の引受契約を締結しております。

 

③  社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。

社外取締役(監査等委員)の主な活動は、監査等委員会を通じて社内(常勤)監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/11/72019/6/212020/6/26選任の理由
藤原 晃藤原晃氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、また企業法務に精通しており独立した立場からの適切な助言が期待できることから、当社グループの健全性確保に貢献していただくため、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。 また、上記のとおり独立性が高いこと、ならびに法曹関係者であり、一般株主と利益相反の恐れがないことから2010年2月10日より独立役員として届け出ております。
葉山 孝葉山孝氏は、公認会計士として企業会計およ び経営に関する豊富な経験と知見を有し、当社グループの健全性確保に貢献していただくため、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。 また、当社経営陣と独立した客観的立場にあり、一般株主と利益相反の恐れがないことから2016年6月24日より独立役員として届け出ております。
段谷 繁樹段谷繁樹氏は、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社グループの健全性確保に貢献していただくため、 監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。 また、当社経営陣とは独立した客観的立場にあり、一般株主と利益相反の恐れがないことから2017年6月23日より独立役員として届け出ております。
田坂 勇介-田坂勇介氏は、金融機関の業務を通じた豊富な経験と知見を有し、株式会社横浜銀行の執行役員として当社グループの健全性確保に貢献していただくため、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。