豊田合成【7282】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/122018/12/252019/7/102020/7/8
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

宮﨑  直樹

昭和32年5月23日生

 

昭和55年4月

トヨタ自動車工業株式会社
入社

平成20年6月

トヨタ自動車株式会社
常務役員

平成25年4月

同社専務役員

平成26年6月

平成27年6月

当社取締役副社長

当社取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

13

取締役副社長

(代表取締役)

開発本部長

橋本  正一

昭和31年2月18日生

 

昭和55年4月

 

平成14年1月

トヨタ自動車工業株式会社

入社

当社入社

平成17年1月

当社セーフティシステム事業部技術部長

平成24年6月

平成26年6月

平成28年6月

 

平成29年6月

当社執行役員

当社常務執行役員

当社専務執行役員

当社開発本部長(現任)

当社取締役

平成30年6月

当社取締役副社長に就任

(現任)

 

(注)3

4

取締役

営業本部長、

特機部管掌

山田  友宣

昭和34年2月4日生

 

昭和56年4月

平成19年1月

平成22年6月

平成24年6月

当社入社

当社第1営業部長

当社取締役

当社執行役員

平成26年6月

 

平成28年6月

 

 

平成29年6月

当社常務執行役員

当社営業本部長(現任)

当社取締役に就任(現任)

豊田合成(上海)管理有限公司董事長に就任(現任)

当社専務執行役員に就任

(現任)

当社特機部管掌(現任)

 

(注)3

7

取締役

調達本部長、

総合企画部担当

小山  享

昭和34年12月1日生

 

昭和57年4月

平成17年1月

当社入社

当社セーフティシステム事業部開発部長

平成24年6月

 

当社執行役員

豊田合成ノースアメリカ株式会社取締役社長

平成27年6月

平成28年4月

当社常務執行役員

当社総合企画部担当(現任)

平成28年6月

 

当社取締役に就任(現任)

当社調達本部長(現任)

平成30年6月

当社専務執行役員に就任

(現任)

 

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部長

安田  洋

昭和34年10月5日生

 

昭和57年4月

平成18年1月

当社入社

当社セーフティシステム事業部企画部長

平成22年6月

 

豊田合成チェコ有限会社取締役社長

平成24年6月

平成28年6月

当社執行役員

当社取締役・常務執行役員

当社生産本部長(現任)

当社樹脂製品生産センター長

天津豊田合成有限公司董事長

平成29年6月

平成30年6月

当社品質保証本部管掌

当社取締役・専務執行役員に就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

総務・人事本部長、

安全健康推進部担当、

環境部担当

横井  俊広

昭和35年3月8日生

 

昭和57年4月

トヨタ自動車工業株式会社

入社

平成20年1月

トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インドネシア社取締役副社長

平成23年6月

 

平成23年7月

トヨタ自動車株式会社人材開発部主査

当社総合企画部主監

平成24年6月

平成27年6月

 

平成29年6月

当社執行役員

当社常務執行役員に就任

(現任)

当社取締役に就任(現任)

当社管理本部長

平成30年6月

 

 

 

当社総務・人事本部長

(現任)

当社安全健康推進部担当

(現任)

当社環境部担当(現任)

 

(注)3

1

取締役

経理本部長、

IT本部長、

監査部担当

岡  正規

昭和37年2月20日生

 

昭和60年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成24年9月

同社経理部主査

平成26年1月

平成27年1月

同社関連事業室室長

当社顧問

平成27年6月

当社執行役員

当社経理部長、IT推進部担当

平成28年6月

当社経理本部副本部長

当社監査部担当(現任)

平成29年6月

平成30年6月

当社経理本部長(現任)

当社取締役・常務執行役員に就任(現任)

当社IT本部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

 

土屋  総二郎

(注)1

昭和24年5月17日生

 

昭和50年4月

日本電装株式会社入社

平成14年6月

株式会社デンソー取締役

平成16年6月

平成19年6月

平成23年6月

同社常務役員

同社専務取締役

同社取締役副社長

平成25年6月

平成27年6月

同社顧問技監

当社取締役に就任(現任)

株式会社デンソー顧問

 

(注)3

-

取締役

 

山家  公雄

(注)1

昭和31年4月6日生

 

昭和55年4月

日本開発銀行入行

平成19年4月

日本政策投資銀行審議役

平成21年7月

 

 

平成28年6月

エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長に就任

(現任)

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

田邊  勝

昭和33年3月20日生

 

昭和56年4月

トヨタ自動車販売株式会社

入社

平成18年1月

トヨタ自動車株式会社ヨーロッパ部事業室長

平成24年1月

同社TME-Japan主査

平成25年1月

当社顧問

平成25年6月

当社執行役員

平成29年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)4

3

常勤監査役

 

水谷  均

昭和33年5月22日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成21年1月

当社経理部副部長

平成22年7月

TGミズーリ株式会社取締役副社長

平成27年1月

平成27年6月

平成28年6月

当社経理部長

当社経理部副部長

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

2

監査役

 

内山田  竹志

(注)2

昭和21年8月17日生

 

昭和44年4月

トヨタ自動車工業株式会社

入社

平成10年6月

トヨタ自動車株式会社取締役

平成13年6月

平成15年6月

平成17年6月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

平成24年6月

平成25年6月

 

同社取締役副会長

同社取締役会長に就任

(現任)

平成30年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

 

葉玉  匡美

(注)2

昭和40年7月28日生

 

平成5年4月

平成18年10月

検事任官

東京地方検察庁特捜部検事

平成19年4月

弁護士登録

TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成20年4月

上智大学大学院法学研究科教授

平成24年3月

 

平成26年6月

弁護士法人TMIパートナーズ代表社員

当社監査役に就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

 

三宅  英臣

(注)2

昭和20年9月14日生

 

昭和43年4月

豊田鉃工株式会社入社

平成5年6月

同社取締役

平成11年6月

平成15年6月

平成17年6月

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役社長

平成23年6月

平成27年6月

同社取締役会長

当社監査役に就任(現任)

平成28年6月

豊田鉃工株式会社相談役に就任(現任)

 

(注)7

-

 

38

(注)1.取締役土屋総二郎氏および山家公雄氏は、社外取締役であります。

また、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  2.監査役内山田竹志氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏は、社外監査役であります。

また、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

3.平成30年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成27年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

宮﨑  直樹

1957年5月23日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2008年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2013年4月

同社専務役員

2014年6月

当社取締役副社長

2015年6月

当社取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

14

取締役副社長

(代表取締役)

開発本部長

橋本  正一

1956年2月18日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2002年1月

当社入社

2005年1月

当社セーフティシステム事業部技術部長

2012年6月

当社執行役員

2014年6月

当社常務執行役員

2016年6月

当社専務執行役員

当社開発本部長(現任)

2017年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役副社長に就任

(現任)

 

(注)3

5

取締役副社長

(代表取締役)

調達本部長、

総合企画部担当本部長

小山  享

1959年12月1日

 

1982年4月

当社入社

2005年1月

当社セーフティシステム事業部開発部長

2012年6月

当社執行役員

豊田合成ノースアメリカ株式会社取締役社長

2015年6月

当社常務執行役員

2016年4月

当社総合企画部担当

2016年6月

 

当社取締役

当社調達本部長(現任)

2018年6月

2019年6月

 

 

 

当社専務執行役員

当社取締役副社長に就任

(現任)

当社総合企画部担当本部長

(現任)

 

(注)3

8

取締役

営業本部長、

特機部担当本部長

山田  友宣

1959年2月4日

 

1981年4月

当社入社

2007年1月

当社第1営業部長

2010年6月

当社取締役

2012年6月

当社執行役員

2014年6月

当社常務執行役員

当社営業本部長(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

豊田合成(上海)管理有限公司董事長(現豊田合成(中国)投資有限公司)に就任(現任)

2017年6月

 

2019年6月

 

当社専務執行役員

当社特機部管掌

当社執行役員に就任(現任)

当社特機部担当本部長(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部長

安全健康推進部・環境部

担当本部長

安田  洋

1959年10月5日

 

1982年4月

当社入社

2006年1月

当社セーフティシステム事業部企画部長

2010年6月

豊田合成チェコ有限会社取締役社長

2012年6月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役・常務執行役員

当社生産本部長(現任)

当社樹脂製品生産センター長

天津豊田合成有限公司董事長

2017年6月

当社品質保証本部管掌

2018年6月

2019年6年

当社取締役・専務執行役員

当社取締役・執行役員に就任

(現任)

当社安全健康推進部・環境部

担当本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

経理本部長、

IT本部長、

監査部担当本部長

岡  正規

1962年2月20日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2012年9月

同社経理部主査

2014年1月

同社関連事業室室長

2015年1月

当社顧問

2015年6月

当社執行役員

当社経理部長、IT推進部担当

2016年6月

当社経理本部副本部長

当社監査部担当

2017年6月

当社経理本部長(現任)

2018年6月

 

2019年6月

当社取締役・常務執行役員

当社IT本部長(現任)

当社取締役・執行役員に就任

(現任)

当社監査部担当本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

土屋  総二郎

(注)1

1949年5月17日

 

1975年4月

日本電装株式会社入社

2002年6月

株式会社デンソー取締役

2004年6月

同社常務役員

2007年6月

同社専務取締役

2011年6月

同社取締役副社長

2013年6月

同社顧問技監

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

株式会社デンソー顧問

 

(注)3

-

取締役

山家  公雄

(注)1

1956年4月6日

 

1980年4月

日本開発銀行入行

2007年4月

日本政策投資銀行審議役

2009年7月

エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長に就任(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松本  真由美

(注)1

1963年3月10日

 

1987年10月

 

株式会社テレビ朝日契約キャスター

1993年4月

日本放送協会契約キャスター

2003年7月

 

株式会社ホリプロ専属フリーアナウンサー

2008年5月

東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

2009年5月

同センター特任研究員

2011年4月

特定非営利活動法人国際環境経済研究所理事・主席研究員

(現任)

2014年4月

東京大学教養学部附属教養教育高度化機構環境エネルギー科学特別部門客員准教授(現任)

2017年7月

特定非営利活動法人再生エネルギー協議会理事(現任)

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

田邊  勝已

1958年3月20日

 

1981年4月

トヨタ自動車販売株式会社入社

2006年1月

トヨタ自動車株式会社ヨーロッパ部事業室長

2012年1月

同社TME-Japan主査

2013年1月

当社顧問

2013年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)4

3

常勤監査役

水谷  均

1958年5月22日

 

1982年4月

当社入社

2009年1月

当社経理部副部長

2010年7月

TGミズーリ株式会社取締役副社長

2015年1月

当社経理部長

2015年6月

当社経理部副部長

2016年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

2

監査役

内山田  竹志

(注)2

1946年8月17日

 

1969年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

1998年6月

トヨタ自動車株式会社取締役

2001年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社取締役副社長

2012年6月

同社取締役副会長

2013年6月

同社取締役会長に就任(現任)

2018年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

葉玉  匡美

(注)2

1965年7月28日

 

1993年4月

検事任官

2006年10月

東京地方検察庁特捜部検事

2007年4月

弁護士登録

TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2008年4月

上智大学大学院法学研究科教授

2012年3月

弁護士法人TMIパートナーズ代表社員

2014年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

三宅  英臣

(注)2

1945年9月14日

 

1968年4月

豊田鉃工株式会社入社

1993年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社取締役社長

2011年6月

同社取締役会長

2015年6月

当社監査役に就任(現任)

2016年6月

豊田鉃工株式会社相談役に就任(現任)

 

(注)7

-

49

(注)1.取締役土屋総二郎氏、山家公雄氏および松本真由美氏は、社外取締役です。

また、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

  2.監査役内山田竹志氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏は、社外監査役です。

また、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

3.2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

当社は、2019年6月14日開催の定時株主総会において、土屋総二郎氏および山家公雄氏および松本真由美氏の3名を社外取締役として選任しました。また、同株主総会において、三宅英臣氏を社外監査役として選任しました。在任中の内山田竹志氏および葉玉匡美氏を含めまして、社外監査役はあわせて3名を選任しています。

なお、土屋総二郎氏、山家公雄氏、松本真由美氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

社外取締役の土屋総二郎氏は、2013年6月まで株式会社デンソーの業務執行者でした。同氏が同業務執行者(取締役副社長)を退任し6年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。

山家公雄氏は、エネルギー戦略研究所株式会社の取締役研究所長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。

松本真由美氏は、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授でありますが、当社との間に取引関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。

社外取締役は、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。

社外監査役のうち、内山田竹志氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。同社は当社の主要な取引先であり、主要株主です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③生産、受注及び販売の実績 c.販売実績」および「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 31.関連当事者」に記載しています。

葉玉匡美氏は、当社と取引実績のあるTMI総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社は同事務所との間で顧問契約は締結していません。また、当社と同事務所との取引額は過去5ヵ年平均で年約300万円と僅少です。その他、特別な利害関係はありません。

三宅英臣氏は、2016年6月まで豊田鉃工株式会社の業務執行者でした。同氏が同社業務執行者(取締役会長)を退任し3年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。

当社は社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視しています。上場する各金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを社外取締役に指定するための基準としています。また、社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を設けていませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有し、直接の利害関係が希薄で経営陣から一定の距離にある外部者の立場にある人物を選任しています。

社外監査役は、取締役会に出席し、取締役会の職務執行の状況について適宜説明を求めるなど、経営監視の実効性を高める役割を担っています。また、適宜事業所および子会社を訪問し、直接的に監査を行うとともに、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めています。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

宮﨑  直樹

1957年5月23日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2008年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

2013年4月

同社専務役員

2014年6月

当社取締役副社長

2015年6月

当社取締役社長

2020年6月

当社取締役会長に就任(現任)

 

(注)3

15

取締役社長

(代表取締役)

小山  享

1959年12月1日

 

1982年4月

当社入社

2005年1月

当社セーフティシステム事業部開発部長

2012年6月

当社執行役員

豊田合成ノースアメリカ株式会社取締役社長

2015年6月

当社常務執行役員

2016年4月

当社総合企画部担当

2016年6月

 

当社取締役

当社調達本部長

2018年6月

2019年6月

 

当社専務執行役員

当社取締役副社長

当社総合企画部担当本部長

2020年6月

当社取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

8

取締役副社長

(代表取締役)

営業本部長、監査部担当本部長

特機事業本部管掌

山田  友宣

1959年2月4日

 

1981年4月

当社入社

2007年1月

当社第1営業部長

2010年6月

当社取締役

2012年6月

当社執行役員

2014年6月

当社常務執行役員

当社営業本部長(現任)

2016年6月

当社取締役

豊田合成(上海)管理有限公司董事長(現豊田合成(中国)投資有限公司)に就任(現任)

2017年6月

 

2019年6月

 

当社専務執行役員

当社特機部管掌

当社執行役員

当社特機部担当本部長

2020年6月

 

当社取締役副社長に就任

(現任)

当社監査部担当本部長(現任)

当社特機事業本部管掌(現任)

 

(注)3

7

取締役

生産本部長

安全健康推進部・環境部

担当本部長

安田  洋

1959年10月5日

 

1982年4月

当社入社

2006年1月

当社セーフティシステム事業部企画部長

2010年6月

豊田合成チェコ有限会社取締役社長

2012年6月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役・常務執行役員

当社生産本部長(現任)

当社樹脂製品生産センター長

天津豊田合成有限公司董事長

2017年6月

当社品質保証本部管掌

2018年6月

2019年6年

当社取締役・専務執行役員

当社取締役・執行役員に就任

(現任)

当社安全健康推進部・環境部

担当本部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経理本部長、

総合企画部担当本部長

岡  正規

1962年2月20日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2012年9月

同社経理部主査

2014年1月

同社関連事業室室長

2015年1月

当社顧問

2015年6月

当社執行役員

当社経理部長、IT推進部担当

2016年6月

当社経理本部副本部長

当社監査部担当

2017年6月

当社経理本部長(現任)

2018年6月

 

2019年6月

当社取締役・常務執行役員

当社IT本部長

当社取締役・執行役員に就任

(現任)

当社監査部担当本部長

2020年6月

当社総合企画部担当本部長

(現任)

 

(注)3

5

取締役

開発本部長

石川 卓

1961年2月7日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年6月

同社第2アッパーボデー設計部部長

2013年1月

当社顧問

2013年6月

当社執行役員

2016年6月

当社常務執行役員

2019年6月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役・執行役員に就任

(現任)

当社開発本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

土屋  総二郎

(注)1

1949年5月17日

 

1975年4月

日本電装株式会社入社

2002年6月

株式会社デンソー取締役

2004年6月

同社常務役員

2007年6月

同社専務取締役

2011年6月

同社取締役副社長

2013年6月

同社顧問技監

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

株式会社デンソー顧問

 

(注)3

-

取締役

山家  公雄

(注)1

1956年4月6日

 

1980年4月

日本開発銀行入行

2007年4月

日本政策投資銀行審議役

2009年7月

エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長に就任(現任)

2012年12月

山形県エネルギー政策総合アドバイザーに就任(現任)

2014年4月

京都大学大学院経済学研究科特任教授に就任(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松本  真由美

(注)1

1963年3月10日

 

1987年10月

 

株式会社テレビ朝日契約キャスター

1993年4月

日本放送協会契約キャスター

2003年7月

 

株式会社ホリプロ専属フリーアナウンサー

2008年5月

東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

2009年5月

同センター特任研究員

2011年4月

特定非営利活動法人国際環境経済研究所理事・主席研究員

(現任)

2014年4月

東京大学教養学部附属教養教育高度化機構環境エネルギー科学特別部門客員准教授(現任)

2017年7月

特定非営利活動法人再生エネルギー協議会理事(現任)

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

田邊  勝已

1958年3月20日

 

1981年4月

トヨタ自動車販売株式会社入社

2006年1月

トヨタ自動車株式会社ヨーロッパ部事業室長

2012年1月

同社TME-Japan主査

2013年1月

当社顧問

2013年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)4

4

常勤監査役

大磯 健二

1958年1月22日

 

1980年4月

住友金属工業株式会社入社

2002年4月

同社経理部次長

2004年6月

三菱住友シリコン株式会社入社

2006年3月

株式会社SUMCO経理部長

2011年4月

同社執行役員

2014年4月

株式会社横河住金ブリッジ理事

2016年1月

ミライアル株式会社入社

2016年2月

同社管理部長

2017年4月

当社経理部主監

2019年4月

豊田合成企業年金基金常務理事

2020年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

加古  慈

(注)2

1967年2月27日

 

1989年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2015年1月

同社Lexus International ZL

チーフエンジニア

2018年1月

同社常務役員

2019年1月

同社先進技術開発カンパニー

材料技術領域領域長

2020年1月

同社先進技術開発カンパニー

材料技術領域統括部長に就任(現任)

2020年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

葉玉  匡美

(注)2

1965年7月28日

 

1993年4月

検事任官

2006年10月

東京地方検察庁特捜部検事

2007年4月

弁護士登録

TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2008年4月

上智大学大学院法学研究科教授

2012年3月

弁護士法人TMIパートナーズ代表社員

2014年6月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

三宅  英臣

(注)2

1945年9月14日

 

1968年4月

豊田鉃工株式会社入社

1993年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社取締役社長

2011年6月

同社取締役会長

2015年6月

当社監査役に就任(現任)

2016年6月

豊田鉃工株式会社相談役に就任(現任)

 

(注)7

-

50

(注)1.取締役土屋総二郎氏、山家公雄氏および松本真由美氏は、社外取締役です。

また、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

  2.監査役加古慈氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏は、社外監査役です。

また、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

3.2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

当社は、2020年6月12日開催の定時株主総会において、土屋総二郎氏、山家公雄氏および松本真由美氏の3名を社外取締役として選任しました。また、同株主総会において、加古慈氏を社外監査役として選任しました。在任中の葉玉匡美氏および三宅英臣氏を含めまして、社外監査役はあわせて3名を選任しています。

なお、土屋総二郎氏、山家公雄氏、松本真由美氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

社外取締役の土屋総二郎氏は、2013年6月まで株式会社デンソーの業務執行者でした。同氏が同業務執行者(取締役副社長)を退任し7年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。

山家公雄氏は、エネルギー戦略研究所株式会社の取締役研究所長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。

松本真由美氏は、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授でありますが、当社との間に取引関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。

社外取締役は、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。

社外監査役のうち、加古慈氏は、トヨタ自動車株式会社の統括部長であります。同社は当社の主要な取引先であり、主要株主です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③生産、受注及び販売の実績 c.販売実績」および「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 31.関連当事者」に記載しています。

葉玉匡美氏は、当社と取引実績のあるTMI総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社は同事務所との間で顧問契約は締結していません。また、当社と同事務所との取引額は過去5ヵ年平均で年約300万円と僅少です。その他、特別な利害関係はありません。

三宅英臣氏は、2016年6月まで豊田鉃工株式会社の業務執行者でした。同氏が同社業務執行者(取締役会長)を退任し4年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。

当社は社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視しています。上場する各金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを社外取締役に指定するための基準としています。また、社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を設けていませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有し、直接の利害関係が希薄で経営陣から一定の距離にある外部者の立場にある人物を選任しています。

社外監査役は、取締役会に出席し、取締役会の職務執行の状況について適宜説明を求めるなど、経営監視の実効性を高める役割を担っています。また、適宜事業所および子会社を訪問し、直接的に監査を行うとともに、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めています。

 

 

社外役員の選任

2018/7/122018/12/252019/7/102020/7/8選任の理由
土屋 総二郎株式会社デンソーにおける生産技術部門を中心とした経験に加え、同社の取締役として経営に携わっていた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
山家 公雄政策金融を中心とした財務・事業審査分野および環境・エネルギー分野に携わってきた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
松本 真由美--報道番組のキャスターおよび研究者として広く社会問題や環境・エネルギー分野に携わってきた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。