愛三工業【7283】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/5/142019/7/12020/5/202020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人8人8人8人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

 

野 村 得 之

1960年12月16日生

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年1月

同社車両電子設計部長

2012年1月

同社電子技術統括部長

2013年4月

同社常務理事・電子技術領域長

2016年4月

同社常務理事・先進技術開発カンパニー

2017年4月

当社顧問就任

2017年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員就任

2018年6月

当社取締役社長 社長執行役員就任(現任)

(注)3

10

代表取締役
副社長
副社長執行役員

社長補佐、
品質・調達・生産管掌

中  野  正  高

1955年3月15日生

1977年4月

当社入社

2004年1月

当社技術企画部副部長

2004年5月

当社経営企画部長

2005年6月

当社取締役就任

2008年6月

当社常務取締役就任

2012年6月

当社取締役 専務執行役員就任

2017年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)

(注)3

32

代表取締役
副社長
副社長執行役員

社長補佐、
事務管掌、
経営企画部・安全健康推進センター統括

石 田 智 也

1956年5月10日生

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社

2006年1月

同社原価改善部原価企画室長

2009年1月

トヨタ モーター ヨーロッパ株式
会社 CFO

2011年4月

当社理事・経理部主査

2011年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2014年6月

当社取締役 専務執行役員就任

2017年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)

2018年6月

アイサンコンピュータサービス株式会社社長就任(兼任)

(注)3

33

取締役
専務執行役員

生産部門・
環境推進室
統括

髙  城  孝  明

1956年8月13日生

1979年4月

当社入社

2005年6月

当社技術企画部長

2006年8月

当社人事部長

2007年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2015年6月

当社取締役 専務執行役員就任
(現任)

2016年5月

愛三(天津)汽車部件有限公司董事長、愛三(佛山)汽車部件有限公司董事長就任(兼任)

(注)3

26

取締役
専務執行役員

営業部門・
インド二輪
準備室統括

中  根    徹

1959年8月24日生

1980年4月

当社入社

2008年6月

当社第1営業部長

2010年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役 執行役員就任

2014年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2017年6月

当社取締役 専務執行役員就任
(現任)

(注)3

11

取締役
専務執行役員

生産技術部門統括

小 坂 純 文

1958年8月9日生

1981年4月

トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社

2004年1月

同社上郷工場第1機械部長

2005年6月

同社エンジン生技部長

2013年1月

当社理事・生産技術部主査

2013年6月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2018年6月

当社取締役 専務執行役員就任
(現任)

(注)3

9

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

岩 田   仁

1950年4月10日生

1975年4月

株式会社東海理化電機製作所入社

1998年1月

同社エレクトロニクス機器事業部IC部長

2002年6月

TRCZ有限責任会社 社長

2003年6月

株式会社東海理化電機製作所取締役就任

2007年6月

同社常務取締役就任

2010年6月

同社専務取締役就任

2015年6月

同社退社

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

 

柘 植 里 恵

1968年3月9日生

1990年4月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

1995年4月

公認会計士登録

1998年12月

同監査法人退社

1999年1月

柘植公認会計士事務所開設

2007年6月

株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

鳥 居 久 直

1958年2月4日生

1982年4月

トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社

2009年1月

同社第1エンジン技術部長

2012年1月

当社理事・第1製品開発部主査

2012年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2017年6月

当社常務執行役員就任

2018年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

6

常勤監査役

 

井 上 弘 之

1957年2月10日生

1980年4月

当社入社

2008年6月

当社経営企画部長

2009年1月

当社生産企画部長

2011年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社執行役員就任

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

14

監査役

 

平 野 善 得

1952年2月2日生

1976年11月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年3月

公認会計士登録

1995年6月

同監査法人代表社員

2015年9月

同監査法人退社

2015年10月

公認会計士平野善得事務所開設

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

岸    宏 尚

1959年10月6日生

1984年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年6月

同社エンジン制御システム開発部長

2015年4月

同社常務理事・パワートレーン先行技術領域長

2016年4月

同社常務役員・パワートレーンカンパニー Executive Vice President

2018年1月

同社常務役員・パワートレーンカンパニー President(兼任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

山 中 章 弘

1962年10月30日生

1988年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2011年1月

同社HV先行開発部長

2018年1月

同社常務理事・パワートレーンカンパニー(兼任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

150

 

 

 

 

(注)1 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役平野善得、監査役岸宏尚および監査役山中章弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4 2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5 2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年

6 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は18名(非取締役12名含む)であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

野 村 得 之

1960年12月16日生

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年1月

同社車両電子設計部長

2012年1月

同社電子技術統括部長

2013年4月

同社常務理事・電子技術領域長

2016年4月

同社常務理事・先進技術開発カンパニー

2017年4月

当社顧問就任

2017年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員就任

2018年6月

当社取締役社長 社長執行役員就任

(現任)

(注)3

12

代表取締役副社長
副社長執行役員

石 田 智 也

1956年5月10日生

1980年4月

トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社

2006年1月

同社原価改善部原価企画室長

2009年1月

トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 CFO

2011年4月

当社理事・経理部主査

2011年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2014年6月

当社取締役 専務執行役員就任

2017年6月

当社取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)

2018年6月

アイサンコンピュータサービス株式会社社長就任(兼任)

(注)3

33

代表取締役
専務執行役員

中  根    徹

1959年8月24日生

1980年4月

当社入社

2008年6月

当社第1営業部長

2010年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役 執行役員就任

2014年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2017年6月

当社取締役 専務執行役員就任(現任)

2019年6月

愛協産業株式会社社長就任(兼任)

(注)3

12

取締役
常務執行役員

西 村 和 彦

1962年1月15日生

1985年4月

当社入社

2010年1月

当社第1製品開発部長

2012年1月

当社第2製品開発部長

2013年6月

当社執行役員就任

2018年6月

当社常務執行役員就任

2019年6月

当社取締役 常務執行役員就任(現任)

(注)3

10

取締役

岩 田   仁

1950年4月10日生

1975年4月

株式会社東海理化電機製作所入社

1998年1月

同社エレクトロニクス機器事業部IC部長

2002年6月

TRCZ有限責任会社 社長

2003年6月

株式会社東海理化電機製作所取締役就任

2007年6月

同社常務取締役就任

2010年6月

同社専務取締役就任

2015年6月

同社退社

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

柘 植 里 恵

1968年3月9日生

1990年4月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

1995年4月

公認会計士登録

1998年12月

同監査法人退社

1999年1月

柘植公認会計士事務所開設

2007年6月

株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

髙 城 孝 明

1956年8月13日生

1979年4月

当社入社

2005年6月

当社技術企画部長

2006年8月

当社人事部長

2007年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社取締役 常務執行役員就任

2015年6月

当社取締役 専務執行役員就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

27

常勤監査役

多 賀 尊 孝

1959年3月22日生

1982年4月

当社入社

2010年1月

当社PT適合開発部長

2015年4月

当社システム開発部長

2015年6月

当社執行役員就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

12

監査役

平 野 善 得

1952年2月2日生

1976年11月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年3月

公認会計士登録

1995年6月

同監査法人代表社員

2015年9月

同監査法人退社

2015年10月

公認会計士平野善得事務所開設

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

岸    宏 尚

1959年10月6日生

1984年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年6月

同社エンジン制御システム開発部長

2015年4月

同社常務理事・パワートレーン先行技術領域長

2016年4月

同社常務役員・パワートレーンカンパニー Executive Vice President

2018年1月

同社常務役員・パワートレーンカンパニー President(兼任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

山 形 光 正

1970年6月29日生

1995年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2018年1月

同社パワートレーン製品企画部チーフエンジニア

2019年1月

同社パワートレーンカンパニー製品企画/システム開発領域長(兼任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)3

114

 

 

 

 

(注)1 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役平野善得、監査役岸宏尚および監査役山形光正は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4 2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5 2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年

6 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は19名(非取締役15名含む)であります。

 

②  社外取締役および社外監査役

当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

社外取締役2名のうち、岩田仁氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。

社外監査役3名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、岸宏尚氏および山形光正氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、岸宏尚氏および山形光正氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。

トヨタ自動車株式会社は、当社の主要顧客であり、当社株式の28.73%(2019年3月31日現在)を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす岩田仁、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

野 村 得 之

1960年12月16日生

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年1月

同社車両電子設計部長

2012年1月

同社電子技術統括部長

2013年4月

同社常務理事・電子技術領域長

2016年4月

同社常務理事・

先進技術開発カンパニー

2017年6月

当社取締役副社長、副社長執行役員

2018年6月

当社取締役社長、社長執行役員

(現任)

(注)3

14

代表取締役副社長
副社長執行役員

中 根  徹

1959年8月24日生

1980年4月

当社入社

2008年6月

当社第1営業部長

2010年6月

当社取締役

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役、執行役員

2014年6月

当社取締役、常務執行役員

2017年6月

当社取締役、専務執行役員

2020年4月

当社取締役、副社長執行役員

2020年6月

当社取締役副社長、副社長執行役員

(現任)

(注)3

13

取締役
執行役員

森 本  章

1965年9月26日生

1988年4月

当社入社

2012年1月

当社安城工場 品質管理部長

2015年4月

当社本社工場 副工場長

2016年6月

当社執行役員

2019年1月

当社常務執行役員

2020年4月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

6

取締役
執行役員

加 藤 茂 和

1964年4月14日生

1987年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2013年1月

同社経理部 企画室長

2015年1月

トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理

2019年4月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

5

取締役

大 井 祐 一

1954年8月17日生

1978年4月

豊田通商株式会社入社

2001年3月

同社物流部 グループリーダー

(部長級)

2006年4月

同社執行役員

2011年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社常務取締役

2015年4月

同社専務取締役

2017年4月

同社取締役、専務執行役員

2017年6月

同社代表取締役、副社長執行役員

2019年6月

同社シニアエグゼクティブ

アドバイザー(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

柘 植 里 恵

1968年3月9日生

1990年4月

監査法人トーマツ入所

(現・有限責任監査法人トーマツ)

1995年4月

公認会計士登録

1999年1月

柘植公認会計士事務所 所長(現任)

2007年6月

株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

髙 城 孝 明

1956年8月13日生

1979年4月

当社入社

2005年6月

当社技術企画部長

2006年8月

当社人事部長

2007年6月

当社取締役

2012年6月

当社取締役、常務執行役員

2015年6月

当社取締役、専務執行役員

2019年4月

当社取締役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

30

常勤監査役

多 賀 尊 孝

1959年3月22日生

1982年4月

当社入社

2010年1月

当社PT適合開発部長

2015年4月

当社システム開発部長

2015年6月

当社執行役員

2019年4月

当社参与

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

12

監査役

平 野 善 得

1952年2月2日生

1976年11月

監査法人丸の内会計事務所入所

(現・有限責任監査法人トーマツ)

1982年3月

公認会計士登録

1995年6月

同法人代表社員

2015年10月

公認会計士平野善得事務所 所長

(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

山 形 光 正

1970年6月29日生

1995年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2018年1月

同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア

2019年1月

同社パワートレーンカンパニー

製品企画/システム開発領域長

2019年6月

当社監査役(現任)

2020年1月

トヨタ自動車株式会社クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長(現任)

 

同社パワートレーンカンパニー

Executive Vice President(現任)

(注)4

監査役

松 山 洋 司

1969年7月1日生

1992年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2016年4月

同社ユニット部品調達部長

2019年7月

同社調達本部 副本部長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

82

 

 

 

 

(注)1 取締役大井祐一および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役松山洋司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は10名(非取締役6名含む)であります。

 

②  社外取締役および社外監査役

当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

社外取締役2名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。

社外監査役3名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および松山洋司氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および松山洋司氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。

トヨタ自動車株式会社は、当社の主要顧客であり、当社株式の28.73%(2020年3月31日現在)を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/5/142019/7/12020/5/202020/7/6選任の理由
大井 祐一------豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を当社の経営の意思決定に反映するため。また、証券取引所が定める独立役員の資格を満たしており、経営監督機能の客観性・中立性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
柘植 里恵公認会計士およびファイナンシャルプランナーとしての会計・財務の専門的な知識を当社の経営の意思決定に反映するため。 また、証券取引所が定める独立役員の資格を満たしており、経営監督機能の客観性・中立性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
岩田 仁-自動車業界での豊富な経験・知識を当社の経営の意思決定に反映するため。 また、証券取引所が定める独立役員の資格を満たしており、経営監督機能の客観性・中立性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。