日本精機【7287】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122018/6/292018/12/32019/6/282019/11/152020/6/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人12人12人12人
社外役員数2人2人2人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 
 
 
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 12名  女性 1名  (役員のうち女性の比率 7.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

永  井  正  二

1949年9月21日生

1993年4月

川崎重工業㈱民間航空機部課長

1995年12月

当社入社

1996年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

1998年6月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役社長

2005年6月

タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長

2008年3月

上海日精儀器有限公司董事長

2008年4月

香港易初日精有限公司董事長

2012年5月

エヌエスアドバンテック㈱取締役会長

2013年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

428,050

取締役副会
長 副会長
執行役員

高  田  博  俊

1953年8月10日生

1977年3月

当社入社

2003年4月

ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長

2005年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2011年4月

当社代表取締役専務

2011年4月

当社営業本部長

2011年6月

日精儀器武漢有限公司董事長(現)

2012年3月

日精儀器科技(上海)有限公司董事長

2013年6月

当社代表取締役社長

2014年3月

東莞日精電子有限公司董事長

2014年4月

香港日本精機有限公司董事長

2015年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2015年7月

香港易初日精有限公司董事長(現)

2015年7月

上海日精儀器有限公司董事長(現)

2016年3月

タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長(現)

2017年6月

当社取締役副会長 副会長執行役員(現)

(注)3

23,900

代表取締役社長 社長
執行役員

佐  藤  守  人

1959年3月30日生

1977年3月

当社入社

2007年6月

当社取締役

2008年4月

ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長

2014年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社常務執行役員

2016年4月

当社専務執行役員

2016年6月

当社取締役 専務執行役員

2016年10月

当社ものづくり管掌(製造本部・生産技術本部)

2017年4月

当社取締役 副社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)3

17,850

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役

EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌  地域担当:日本

大  川      信

1957年6月23日生

1976年3月

当社入社

2006年6月

当社取締役

2009年6月

当社購買本部長

2010年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社専務取締役

2014年6月

当社事業企画本部長 兼 購買本部長

2015年4月

当社事業企画本部長 兼 購買本部管掌

2015年6月

当社取締役 専務執行役員(現)

2016年4月

当社事業管理本部長

2017年4月

当社品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌  地域担当:日本

2017年7月

香港日本精機有限公司董事長(現)

2017年9月

東莞日精電子有限公司董事長(現)

2018年4月

当社EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌  地域担当:日本(現)

(注)3

27,450

取締役
専務執行役

技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌  地域担当:北中米

佐  藤  浩  一

1962年10月26日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長

2011年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2013年6月

当社技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー

2015年6月

当社常務執行役員

2016年4月

当社技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当

2016年6月

当社取締役 常務執行役員

2017年4月

当社取締役 専務執行役員(現)

2017年4月

当社営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌  地域担当:北中米

2017年6月

ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)

2017年7月

ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)

2018年4月

当社技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌  地域担当:北中米(現)

(注)3

12,250

取締役
常務執行役

計器営業本部長  地域担当:アセアン

鈴  木  淳  一

1958年4月9日生

1977年3月

当社入社

2006年6月

当社取締役

2009年6月

当社品質保証本部長

2011年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社取締役 常務執行役員(現)

2016年4月

当社営業本部長

2017年4月

当社営業本部長  地域担当:アセアン

2017年4月

ベトナム・ニッポンセイキ社会長(現)

2018年4月

当社計器営業本部長  地域担当:アセアン(現)

(注)3

21,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役

ものづくり本部長  兼 生産統括部長  地域担当:中国/台湾

平  田  祐  二

1961年10月23日生

1984年4月

当社入社

2002年4月

当社製造本部生産技術部長

2009年6月

当社執行役員

2011年4月

上海日精儀器有限公司総経理

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社上席執行役員

2016年6月

当社取締役 上席執行役員

2016年6月

当社中国事業担当

2016年10月

当社取締役 常務執行役員(現)

2016年10月

当社生産技術本部長

2016年12月

台湾日精儀器股份有限公司(現)

2017年2月

当社生産技術本部長 兼 生産技術統括部長 兼 生産性改革推進部長

2017年4月

当社ものづくり本部長 兼 生産統括部長  地域担当:中国/台湾(現)

2018年3月

日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)

(注)3

6,900

取締役

咲  川      孝

1965年5月22日生

1995年8月

新潟大学経済学部専任講師

1996年3月

青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際経営学専攻博士課程修了、博士(国際経営学)

1997年4月

新潟大学経済学部助教授

2001年9月

UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)アンダーソン経営大学院客員研究員

2006年4月

新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻准教授

2011年11月

新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻教授(現)

2015年6月

当社取締役(現)

(注)3

400

取締役

富  山  栄  子

1963年10月31日生

1986年3月

東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業

1986年4月

伊藤萬㈱入社

1989年8月

テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)

1994年4月

新潟地方裁判所法廷通訳

2002年3月

新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)

2006年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授

2010年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)

2014年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

0

常勤監査役

大  滝  春  彦

1959年1月29日生

2003年4月

当社入社

2008年4月

当社購買本部開発購買部シニアマネジャー

2013年6月

当社執行役員

2013年6月

当社購買本部購買部長

2014年6月

当社取締役

2014年6月

当社購買本部購買統括部長

2015年4月

当社購買本部長 兼 購買部長

2015年6月

当社上席執行役員

2016年10月

当社購買本部長

2018年4月

当社社長付

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

2,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

永  井  達  哉

1959年11月10日生

1982年3月

当社入社

1996年5月

㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役

2003年3月

当社管理本部経営企画管理部長

2006年11月

当社営業本部営業推進部シニアマネジャー

2011年10月

当社営業本部インド事業室シニアマネジャー

2013年1月

当社営業本部四輪事業統括部付チーフエンジニア

2014年4月

当社業務監査室シニアマネジャー

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

93,662

監査役

宮  島  道  明

1950年2月25日生

1980年12月

監査法人太田哲三事務所(現  新日本有限責任監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

1999年5月

太田昭和監査法人代表社員就任

2010年9月

宮島道明公認会計士事務所開設(現)

2011年6月

当社監査役(現)

2015年6月

ダイニチ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現)

2016年3月

㈱福田組監査役(現)

(注)5

5,100

監査役

斉  木  悦  男

1950年10月9日生

1979年4月

弁護士登録

1979年4月

坂井煕一法律事務所入所

1983年4月

坂井・斉木法律事務所開設

2002年4月

新潟大学法学部講師客員教授

2003年4月

新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)

2004年4月

新潟大学大学院実務法学研究科講師就任

2009年5月

あさひ新潟法律事務所開設代表(現)

2015年6月

当社監査役(現)

(注)5

1,100

641,262

 

 

 

 

 (注) 1  取締役咲川  孝及び富山栄子は、社外取締役であります。

2  監査役宮島道明及び斉木悦男は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

島  宗  隆  一

1955年8月16日生

1978年4月

関東信越国税局入庁

2009年7月

小千谷税務署長

2015年7月

関東信越国税局調査査察部長

2016年8月

島宗隆一税理士事務所開設

2017年10月

税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)

0

 

 

(2) 【役員の状況】

    ①  役員一覧

  男性 11名  女性 1名  (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

永  井  正  二

1949年9月21日生

1993年4月

川崎重工業㈱民間航空機部課長

1995年12月

当社入社

1996年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

1998年6月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役社長

2005年6月

タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長

2008年3月

上海日精儀器有限公司董事長

2008年4月

香港易初日精有限公司董事長

2012年5月

エヌエスアドバンテック㈱取締役会長

2013年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

428,550

代表取締役社長
社長執行役員

佐  藤  守  人

1959年3月30日生

1977年3月

当社入社

2007年6月

当社取締役

2008年4月

ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長

2014年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社常務執行役員

2016年4月

当社専務執行役員

2016年6月

当社取締役 専務執行役員

2016年10月

当社ものづくり管掌(製造本部・生産技術本部)

2017年4月

当社取締役 副社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)3

18,750

代表取締役専務
専務執行役員

佐  藤  浩  一

1962年10月26日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長

2011年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2013年6月

当社技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー

2015年6月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役 常務執行役員

2017年4月

当社取締役 専務執行役員

2017年6月

ダナンニッポンセイキ社会長

2017年7月

ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)

2018年4月

当社技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌  地域担当:北中米

2019年4月

当社計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌  地域担当:北中米

2019年6月

当社代表取締役専務 専務執行役員(現)

(注)3

12,850

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
EMS・コンポーネント本部管掌  地域担当:日本

大  川      信

1957年6月23日生

1976年3月

当社入社

2006年6月

当社取締役

2009年6月

当社購買本部長

2010年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社専務取締役

2014年6月

当社事業企画本部長 兼 購買本部長

2015年4月

当社事業企画本部長 兼 購買本部管掌

2015年6月

当社取締役 専務執行役員(現)

2016年4月

当社事業管理本部長

2017年4月

当社品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌  地域担当:日本

2017年7月

香港日本精機有限公司董事長(現)

2017年9月

東莞日精電子有限公司董事長(現)

2018年4月

当社EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌  地域担当:日本

2019年6月

当社EMS・コンポーネント本部管掌  地域担当:日本(現)

(注)3

28,750

取締役
常務執行役員
計器営業本部長
計器設計本部・購買本部管掌  地域担当:アセアン

鈴  木  淳  一

1958年4月9日生

1977年3月

当社入社

2006年6月

当社取締役

2009年6月

当社品質保証本部長

2011年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社取締役 常務執行役員(現)

2016年4月

当社営業本部長

2017年4月

当社営業本部長  地域担当:アセアン

2017年4月

ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)

2019年1月

当社計器営業本部長 兼 第1営業統括部長  地域担当:アセアン

2019年5月

タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)

2019年6月

当社計器営業本部長  計器設計本部・購買本部管掌  地域担当:アセアン(現)

(注)3

23,000

取締役
常務執行役員
ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長  技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌  地域担当:中国/台湾

平  田  祐  二

1961年10月23日生

1984年4月

当社入社

2002年4月

当社製造本部生産技術部長

2009年6月

当社執行役員

2011年4月

上海日精儀器有限公司総経理

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社上席執行役員

2016年6月

当社取締役 上席執行役員

2016年6月

当社中国事業担当

2016年10月

当社取締役 常務執行役員(現)

2016年10月

当社生産技術本部長

2016年12月

台湾日精儀器股份有限公司(現)

2018年3月

日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)

2018年10月

当社ものづくり本部長  地域担当:中国/台湾

2019年4月

当社ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長  地域担当:中国/台湾

2019年5月

香港易初日精有限公司董事長(現)

2019年6月

上海日精儀器有限公司董事長(現)

2019年6月

日精儀器武漢有限公司董事長(現)

2019年6月

当社ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長  技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌  地域担当:中国/台湾(現)

(注)3

7,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

大  滝  春  彦

1959年1月29日生

2003年4月

当社入社

2008年4月

当社購買本部開発購買部シニアマネジャー

2013年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役

2014年6月

当社購買本部購買統括部長

2015年4月

当社購買本部長 兼 購買部長

2015年6月

当社上席執行役員

2016年10月

当社購買本部長

2018年4月

当社社長付

2018年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

4,800

取締役
(常勤監査等委員)

永  井  達  哉

1959年11月10日生

1982年3月

当社入社

1996年5月

㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役

2003年3月

当社管理本部経営企画管理部長

2006年11月

当社営業本部営業推進部シニアマネジャー

2011年10月

当社営業本部インド事業室シニアマネジャー

2014年4月

当社業務監査室シニアマネジャー

2018年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

93,962

取締役
(監査等委員)

斉  木  悦  男

1950年10月9日生

1979年4月

弁護士登録

1979年4月

坂井煕一法律事務所入所

1983年4月

坂井・斉木法律事務所開設

2002年4月

新潟大学法学部講師客員教授

2003年4月

新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)

2004年4月

新潟大学大学院実務法学研究科講師就任

2009年5月

あさひ新潟法律事務所開設代表(現)

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

1,600

取締役
(監査等委員)

富  山  栄  子

1963年10月31日生

1986年3月

東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業

1986年4月

伊藤萬㈱入社

1989年8月

テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)

1994年4月

新潟地方裁判所法廷通訳

2002年3月

新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)

2006年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授

2010年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)

2014年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

島  宗  隆  一

1955年8月16日生

1978年4月

関東信越国税局入庁

2009年7月

小千谷税務署長

2015年7月

関東信越国税局調査査察部長

2016年8月

島宗隆一税理士事務所開設

2017年10月

税理士法人齊藤・島宗会計代表社員税理士(現)

2019年6月

田辺工業㈱社外監査役(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

0

取締役
(監査等委員)

鈴  木  北  吉

1952年4月20日生

1975年4月

三共電器㈱(現、サンデンホールディングス㈱)入社

2000年9月

同社品質本部長

2003年6月

同社取締役 兼 執行役員技術本部長

2005年6月

同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長

2007年6月

同社常務取締役 技術・IT・経営企画担当

2014年1月

パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

0

620,062

 

 

 

 

 (注) 1  2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2  取締役  斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社においては、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役4名を選任しております。

社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役斉木悦男氏と当社とは、同氏が当社の株式を1,600株保有しており、社外取締役富山栄子氏と当社とは、同氏が当社の株式を300株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。

社外取締役島宗隆一氏及び鈴木北吉氏と当社とは、利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ①  役員一覧

  男性 11名  女性 1名  (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌

佐  藤  浩  一

1962年10月26日生

1985年4月

当社入社

2006年4月

エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長

2011年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2016年6月

当社取締役 常務執行役員

2017年4月

当社取締役 専務執行役員

2017年6月

ダナンニッポンセイキ社会長

2017年7月

ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長

2019年6月

当社代表取締役専務 専務執行役員

2019年10月

当社原価改善PROJECT管掌

2020年4月

当社計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌  地域担当:欧州

2020年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

2020年6月

当社計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌(現)

(注)3

13,550

取締役
常務執行役員
製造本部長
生産技術本部・品質保証本部管掌  地域担当:中国

平  田  祐  二

1961年10月23日生

1984年4月

当社入社

2009年6月

当社執行役員

2011年4月

上海日精儀器有限公司総経理

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社上席執行役員

2016年6月

当社取締役 上席執行役員

2016年6月

当社中国事業担当

2016年10月

当社取締役 常務執行役員(現)

2016年10月

当社生産技術本部長

2016年12月

台湾日精儀器股份有限公司

2018年3月

日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)

2018年10月

当社ものづくり本部長  地域担当:中国/台湾

2019年5月

香港易初日精有限公司董事長(現)

2019年6月

上海日精儀器有限公司董事長(現)

2019年6月

日精儀器武漢有限公司董事長(現)

2019年6月

当社ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長  技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌  地域担当:中国/台湾

2020年4月

当社製造本部長  生産技術本部・品質保証本部・購買本部管掌  地域担当:中国/台湾

2020年6月

当社製造本部長  生産技術本部・品質保証本部管掌  地域担当:中国(現)

(注)3

8,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
事業管理本部長 兼 事業統括部長
EMS・コンポーネント本部管掌  地域担当:アセアン/台湾

東      政  利

1963年6月11日生

1984年4月

当社入社

2004年7月

当社技術本部R&Dセンター開発部シニアマネジャー

2007年12月

当社技術本部車載設計統括部HUD技術部シニアマネジャー

2014年6月

当社執行役員

2014年6月

当社技術本部車載設計統括部副統括部長 兼 HUD技術部長

2017年4月

当社計器設計本部長

2018年6月

当社上席執行役員

2020年4月

当社事業管理本部長 兼 事業統括部長  地域担当:アセアン

2020年4月

タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)

2020年4月

ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)

2020年4月

香港日本精機有限公司董事長(現)

2020年4月

東莞日精電子有限公司董事長(現)

2020年5月

台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)

2020年6月

当社取締役 常務執行役員(現)

2020年6月

当社事業管理本部長 兼 事業統括部長 EMS・コンポーネント本部管掌  地域担当:アセアン/台湾(現)

(注)3

5,600

取締役
常務執行役員
購買本部長  地域担当:日本

大  崎  裕  二

1962年2月6日生

1982年3月

当社入社

2012年10月

当社営業本部四輪事業統括部第3営業部副部長(シニアマネジャー)

2014年6月

当社執行役員

2016年10月

当社営業本部第1営業統括部長

2018年4月

当社購買本部長

2019年6月

当社上席執行役員

2020年4月

当社購買本部長  地域担当:日本(現)

2020年6月

当社取締役 常務執行役員(現)

(注)3

6,600

取締役相談役

永  井  正  二

1949年9月21日生

1993年4月

川崎重工業㈱民間航空機部課長

1995年12月

当社入社

1996年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

1998年6月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役社長

2005年6月

タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長

2008年3月

上海日精儀器有限公司董事長

2008年4月

香港易初日精有限公司董事長

2012年5月

エヌエスアドバンテック㈱取締役会長

2013年6月

当社代表取締役会長

2020年6月

当社取締役相談役(現)

(注)3

428,950

取締役

大  川      信

1957年6月23日生

1976年3月

当社入社

2006年6月

当社取締役

2009年6月

当社購買本部長

2010年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社専務取締役

2014年6月

当社事業企画本部長 兼 購買本部長

2015年6月

当社取締役 専務執行役員

2016年4月

当社事業管理本部長

2017年4月

当社品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌  地域担当:日本

2017年7月

香港日本精機有限公司董事長

2017年9月

東莞日精電子有限公司董事長

2018年4月

当社EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌  地域担当:日本

2020年4月

当社EMS・コンポーネント本部管掌

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

30,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

大  滝  春  彦

1959年1月29日生

2003年4月

当社入社

2008年4月

当社購買本部開発購買部シニアマネジャー

2013年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役

2014年6月

当社購買本部購買統括部長

2015年4月

当社購買本部長 兼 購買部長

2015年6月

当社上席執行役員

2016年10月

当社購買本部長

2018年4月

当社社長付

2018年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

5,300

取締役
(常勤監査等委員)

永  井  達  哉

1959年11月10日生

1982年3月

当社入社

1996年5月

㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役

2003年3月

当社管理本部経営企画管理部長

2006年11月

当社営業本部営業推進部シニアマネジャー

2011年10月

当社営業本部インド事業室シニアマネジャー

2014年4月

当社業務監査室シニアマネジャー

2018年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

94,462

取締役
(監査等委員)

斉  木  悦  男

1950年10月9日生

1979年4月

弁護士登録

1979年4月

坂井煕一法律事務所入所

1983年4月

坂井・斉木法律事務所開設

2002年4月

新潟大学法学部講師客員教授

2003年4月

新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)

2004年4月

新潟大学大学院実務法学研究科講師就任

2009年5月

あさひ新潟法律事務所開設代表(現)

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

2,100

取締役
(監査等委員)

富  山  栄  子

1963年10月31日生

1986年3月

東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業

1986年4月

伊藤萬㈱入社

1989年8月

テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)

1994年4月

新潟地方裁判所法廷通訳

2002年3月

新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)

2006年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授

2010年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)

2014年4月

学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

島  宗  隆  一

1955年8月16日生

1978年4月

関東信越国税局入庁

2009年7月

小千谷税務署長

2015年7月

関東信越国税局調査査察部長

2016年8月

島宗隆一税理士事務所開設

2017年10月

税理士法人齊藤・島宗会計代表社員税理士(現)

2019年6月

田辺工業㈱社外監査役(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

400

取締役
(監査等委員)

鈴  木  北  吉

1952年4月20日生

1975年4月

三共電器㈱(現、サンデンホールディングス㈱)入社

2000年9月

同社品質本部長

2003年6月

同社取締役 兼 執行役員技術本部長

2005年6月

同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長

2007年6月

同社常務取締役 技術・IT・経営企画担当

2014年1月

パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

200

597,112

 

 

 

 

(注) 1  2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2  取締役  斉木悦男、富山栄子、島宗隆一、鈴木北吉は、社外取締役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社においては、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役4名を選任しております。

社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役斉木悦男氏と当社とは、同氏が当社の株式を2,100株保有しており、社外取締役富山栄子氏と当社とは、同氏が当社の株式を1,000株保有しており、社外取締役島宗隆一氏と当社とは、同氏が当社の株式を400株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と当社とは、同氏が当社の株式を200株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/1/122018/6/292018/12/32019/6/282019/11/152020/6/30選任の理由
斉木悦男---  斉木悦男氏は、客観的かつ中立的な観点から的確な提言・助言と業務執行の監査を行っております。   同氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため、独立役員に指定しております。   当社と斉木悦男氏との間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
富山栄子-  富山栄子氏は、客観的かつ中立的な観点から的確な提言・助言と意思決定を当社の経営に反映させております。   同氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有していることから、当社の経営を監督していただくため、独立役員に指定しております。   当社と富山栄子氏との間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
島宗隆一---  島宗隆一氏は、国税事務経験のある税理士として培われた専門的な知識、経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため、独立役員に指定いたします。   当社と島宗隆一氏との間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
鈴木北吉---  鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため、独立役員に指定いたします。   当社と鈴木北吉氏との間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
咲川孝---  咲川  孝氏は、客観的かつ中立的な観点から的確な提言・助言と意思決定を当社の経営に反映させております。   同氏は、長年にわたり国際経営学を専門に研究しており、組織・経営に関する専門家としての知識・経験等を有していることから、社外取締役としての職務の適切な遂行が可能であり、引き続き、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。   当社と咲川 孝氏との間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。
有沢三治-----  有沢三治氏は、客観的かつ中立的な観点から的確な提言・助言と意思決定を当社の経営に反映させております。   同氏は、株式会社有沢製作所の代表取締役会長を務めており、また長年にわたり最高経営責任者(CEO)を務めておりました。同氏より、海外事業を営む経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、引き続き、当社の経営全般に提言・助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。   当社と有沢三治氏との間には、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておりません。