日本プラスト【7291】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/12/272018/7/102018/12/272019/7/102020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人8人
社外役員数1人1人1人1人1人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

広 瀬   信

 

(昭和26年10月16日生)

昭和57年4月

当社入社

(注)3

1,448,000

昭和62年6月

当社取締役

昭和63年6月

当社常務取締役

平成3年6月

当社専務取締役

平成5年6月

当社代表取締役社長

平成12年4月

ニートン・ローム取締役会長(現任)

平成15年3月

中山富拉司特工業有限公司董事長(現任)

平成16年11月

ニホンプラストタイランド取締役(現任)

平成20年8月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事長(現任)

平成21年6月

ニホンプラストインドネシア監査役(現任)

平成26年6月

平成30年6月

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

取締役社長

代表取締役

永 野 博 久

 

(昭和33年9月18日生)

昭和57年4月

当社入社

(注)3

4,600

平成17年6月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

平成22年4月

当社経営管理部長

平成23年6月

当社取締役 経営管理部長

平成23年6月

ニホンプラストインドネシア監査役(現任)

平成24年6月

当社取締役 管理購買本部長兼経理部長

平成25年3月

平成25年3月

平成25年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

 

平成29年6月

平成30年3月

当社常務取締役 北米事業統括

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長

ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

中山富拉司特工業有限公司董事(現任)

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事(現任)

ニホンプラストタイランド取締役(現任)

ニホンマグネシオ取締役会長(現任)

ニートン・オート・プロダクツ取締役会長(現任)

ニホンプラストメヒカーナ取締役会長(現任)

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役会長(現任)

常務取締役

開発本部長

渡 辺 隆 雄

 

(昭和33年12月12日生)

昭和56年4月

当社入社

(注)3

5,000

平成20年7月

当社中国第二準備室長

平成20年11月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事総経理

平成25年6月

当社取締役 品質本部長

平成25年6月

平成25年6月

平成25年6月

平成27年1月

平成27年6月

平成29年5月

平成29年6月

平成30年3月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任)

ニートン・オート・プロダクツ取締役(現任)

当社取締役 GCR推進本部長

当社取締役 開発本部長

エヌピーサービス株式会社取締役(現任)

当社常務取締役 開発本部長(現任)

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

生産本部長兼生産技術部長

内 田 宏 巳

 

(昭和33年12月5日生)

昭和56年4月

当社入社

(注)3

1,300

平成20年1月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

平成21年6月

当社新機種技術部長

平成23年6月

当社九州工場長

平成24年6月

当社取締役 生産本部長兼新機種管理部長

平成25年6月

平成25年10月

平成25年10月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成30年5月

平成30年6月

 

当社執行役員 生産本部長兼新機種管理部長

当社執行役員

ニホンプラストメヒカーナ取締役社長

当社取締役 生産本部長兼新機種技術部長

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

日本プラスト運輸株式会社取締役(現任)

エヌピーサービス株式会社取締役(現任)

当社常務取締役 生産本部長兼生産技術部長(現任)

取締役

北米事業統括

森   昭 彦

 

(昭和33年6月10日生)

昭和56年4月

当社入社

(注)3

4,200

平成24年6月

当社資材部長

平成25年6月

当社執行役員 購買本部長兼資材部長

平成26年6月

当社取締役 購買本部長兼資材部長

平成29年6月

平成29年6月

 

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成30年3月

当社取締役 北米事業統括(現任)

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長(現任)

ニートン・ローム取締役(現任)

ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任)

ニホンマグネシオ取締役(現任)

ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任)

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役(現任)

取締役

中国事業統括

渡 辺 和 洋

 

(昭和35年11月11日生)

昭和59年4月

平成20年6月

平成21年10月

平成26年6月

平成27年6月

平成29年6月

平成30年6月

平成30年6月

当社入社

当社経営企画室付部長兼IR推進課長

ニートン・オート・プロダクツ副社長

当社業務監査室長

中山富拉司特工業有限公司総経理(現任)

当社執行役員中国事業統括

当社取締役中国事業統括(現任)

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役

 

池 田 秀 雄

(注)1

(昭和32年10月16日生)

平成7年4月

平成7年4月

 

平成9年4月

平成10年8月

平成27年6月

弁護士登録

日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)社内弁護士

松下照雄法律事務所

池田法律事務所(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

向 笠   完

 

(昭和28年9月3日生)

昭和51年4月

当社入社

(注)4

7,100

平成15年1月

当社総務部長

平成19年6月

平成22年4月

当社取締役 総務部長

当社取締役

平成22年4月

中山富拉司特工業有限公司副総経理

平成22年6月

同社董事総経理

平成23年6月

当社取締役 中国事業統括

平成26年6月

当社常務取締役 中国事業統括

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

勢 能 克 彦

(注)2

(昭和30年5月6日生)

昭和54年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

(注)5

平成11年8月

同行統合推進企画部参事役

平成13年2月

同行国際業務部参事役

平成16年6月

株式会社みずほコーポレート銀行人事部人材開発室参事役

平成19年12月

カトーレック株式会社取締役統括部長

平成22年4月

平成24年7月

日東紡績株式会社コンプライアンス統括部長

同社監査室長

平成27年6月

平成27年12月

平成28年6月

同社環境ヘルス事業部門副部門長

同社人事部

当社監査役(現任)

監査役

 

安 田   健

(注)2

(昭和28年5月24日生)

昭和51年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

(注)5

平成13年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)東京中央支店長

平成15年10月

株式会社りそな銀行東京営業部執行役

平成16年6月

株式会社ジェーシービーソリューション営業第一部執行役員兼部長

平成18年6月

同社総務部部長

平成19年6月

日比谷総合設備株式会社常勤社外監査役

平成27年6月

平成28年6月

平成30年6月

同社非常勤特別参与

当社監査役(現任)

大平洋金属株式会社社外監査役(現任)

1,471,700

 (注)1.取締役池田秀雄は、社外取締役であります。

2.監査役勢能克彦および安田健は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化および業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。

常務執行役員  メキシコ統括                     新浜 隆則

常務執行役員  営業本部長                      石川 智張

執行役員    GCR推進本部長兼購買本部長兼購買部長        堀川 尚希

執行役員    管理本部長兼経営企画室長               豊田 剛志

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

広 瀬   信

1951年10月16日

 

1982年4月

当社入社

1987年6月

当社取締役

1988年6月

当社常務取締役

1991年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社代表取締役社長

2000年4月

ニートン・ローム取締役会長(現任)

2003年3月

中山富拉司特工業有限公司董事長(現任)

2004年11月

ニホンプラストタイランド取締役(現任)

2008年8月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事長(現任)

2009年6月

ニホンプラストインドネシア監査役(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長

2018年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

1,388,000

代表取締役社長

永 野 博 久

1958年9月18日

 

1982年4月

当社入社

2005年6月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

2010年4月

当社経営管理部長

2011年6月

当社取締役 経営管理部長

2011年6月

ニホンプラストインドネシア監査役(現任)

2012年6月

当社取締役 管理購買本部長兼経理部長

2013年3月

当社常務取締役 北米事業統括

2013年3月

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長

2013年6月

ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任)

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

中山富拉司特工業有限公司董事(現任)

2017年6月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事(現任)

2017年6月

ニホンプラストタイランド取締役(現任)

2017年6月

ニホンマグネシオ取締役会長(現任)

2017年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役会長(現任)

2017年6月

ニホンプラストメヒカーナ取締役会長(現任)

2018年3月

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役会長(現任)

2019年3月

ニホンプラストベトナム取締役会長(現任)

 

(注)3

6,100

常務取締役

北米事業統括

渡 辺 隆 雄

1958年12月12日

 

1981年4月

当社入社

2008年7月

当社中国第二準備室長

2008年11月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事総経理

2013年6月

当社取締役 品質本部長

2013年6月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

2013年6月

ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任)

2013年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役

2015年1月

当社取締役 GCR推進本部長

2015年6月

当社取締役 開発本部長

2017年5月

エヌピーサービス株式会社取締役(現任)

2017年6月

当社常務取締役 開発本部長

2018年3月

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役(現任)

2019年6月

当社常務取締役 北米事業統括(現任)

2019年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長(現任)

 

(注)3

5,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

生産本部長

内 田 宏 巳

1958年12月5日

 

1981年4月

当社入社

2008年1月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

2009年6月

当社新機種技術部長

2011年6月

当社九州工場長

2012年6月

当社取締役 生産本部長兼新機種管理部長

2013年6月

当社執行役員 生産本部長兼新機種管理部長

2013年10月

当社執行役員

2013年10月

ニホンプラストメヒカーナ取締役社長

2017年6月

当社取締役 生産本部長兼新機種技術部長

2017年6月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

2017年6月

日本プラスト運輸株式会社取締役(現任)

2018年5月

エヌピーサービス株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社常務取締役 生産本部長兼生産技術部長

2019年6月

当社常務取締役 生産本部長(現任)

 

(注)3

1,300

取締役

中国事業統括

渡 辺 和 洋

1960年11月11日

 

1984年4月

当社入社

2008年6月

当社経営企画室付部長兼IR推進課長

2009年10月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

2014年6月

当社業務監査室長

2015年6月

中山富拉司特工業有限公司総経理(現任)

2017年6月

当社執行役員中国事業統括

2018年6月

当社取締役中国事業統括(現任)

2018年6月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

 

(注)3

1,500

取締役

経営企画本部長

兼管理本部長

豊 田 剛 志

1964年12月2日

 

1987年4月

当社入社

2015年6月

当社経営企画室長

2017年6月

当社執行役員 経営企画室長

2018年6月

当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長

2018年9月

当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長兼経理部長

2019年4月

当社執行役員 経営企画本部長兼管理本部長

2019年6月

当社取締役 経営企画本部長兼管理本部長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

池 田 秀 雄

(注)1

1957年10月16日

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)社内弁護士

1997年4月

松下照雄法律事務所

1998年8月

池田法律事務所(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

森   昭 彦

1958年6月10日

 

1981年4月

当社入社

2012年6月

当社資材部長

2013年6月

当社執行役員 購買本部長兼資材部長

2014年6月

当社取締役 購買本部長兼資材部長

2017年6月

当社取締役 北米事業統括

2017年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長

2017年6月

ニートン・ローム取締役

2017年6月

ニホンプラストメヒカーナ取締役

2017年6月

ニホンマグネシオ取締役

2017年6月

ニートン・オート・メヒカーナ取締役

2018年3月

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

勢 能 克 彦

(注)2

1955年5月6日

 

1979年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1999年8月

同行統合推進企画部参事役

2001年2月

同行国際業務部参事役

2004年6月

株式会社みずほコーポレート銀行人事部人材開発室参事役

2007年12月

カトーレック株式会社取締役統括部長

2010年4月

日東紡績株式会社コンプライアンス統括部長

2012年7月

同社監査室長

2015年6月

同社環境ヘルス事業部門副部門長

2015年12月

同社人事部

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

安 田   健

(注)2

1953年5月24日

 

1976年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2001年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)東京中央支店長

2003年10月

株式会社りそな銀行東京営業部執行役

2004年6月

株式会社ジェーシービーソリューション営業第一部執行役員兼部長

2006年6月

同社総務部部長

2007年6月

日比谷総合設備株式会社常勤社外監査役

2015年6月

同社非常勤特別参与

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

大平洋金属株式会社社外監査役(現任)

 

(注)5

1,407,300

 (注)1.取締役池田秀雄は、社外取締役であります。

2.監査役勢能克彦及び安田健は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名で構成されております。

常務執行役員  メキシコ統括兼ニートン・オート・メヒカーナ社長    新浜 隆則

常務執行役員  営業本部長                      石川 智張

執行役員    日本プラストベトナム社長               堀川 尚希

執行役員    購買本部長兼購買部長兼IB戦略室長           錦織 和彦

執行役員    開発本部長兼安全開発部長               時田 孝志

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える方を選任しております。社外監査役は、様々な分野に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただける方を選任しております。

 社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を確保できる方を選任することとしており、独立性に関する基準は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を当社の社外役員の独立性判断基準としております。また、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて会計監査人や業務監査室と相互に情報共有等を行い、適正な業務執行の確保のため連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

広 瀬   信

1951年10月16日

 

1982年4月

当社入社

1987年6月

当社取締役

1988年6月

当社常務取締役

1991年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社代表取締役社長

2000年4月

ニートン・ローム取締役会長(現任)

2003年3月

中山富拉司特工業有限公司董事長(現任)

2004年11月

ニホンプラストタイランド取締役(現任)

2008年8月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事長(現任)

2009年6月

ニホンプラストインドネシア監査役(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長

2018年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

1,358,000

代表取締役社長

永 野 博 久

1958年9月18日

 

1982年4月

当社入社

2005年6月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

2010年4月

当社経営管理部長

2011年6月

当社取締役 経営管理部長

2011年6月

ニホンプラストインドネシア監査役(現任)

2012年6月

当社取締役 管理購買本部長兼経理部長

2013年3月

当社常務取締役 北米事業統括

2013年3月

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長

2013年6月

ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任)

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

中山富拉司特工業有限公司董事(現任)

2017年6月

武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事(現任)

2017年6月

ニホンプラストタイランド取締役(現任)

2017年6月

ニホンマグネシオ取締役会長(現任)

2017年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役会長(現任)

2017年6月

ニホンプラストメヒカーナ取締役会長(現任)

2018年3月

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役会長(現任)

2019年3月

ニホンプラストベトナム取締役会長(現任)

 

(注)3

8,400

常務取締役

品質本部長

内 田 宏 巳

1958年12月5日

 

1981年4月

当社入社

2008年1月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

2009年6月

当社新機種技術部長

2011年6月

当社九州工場長

2012年6月

当社取締役 生産本部長兼新機種管理部長

2013年6月

当社執行役員 生産本部長兼新機種管理部長

2013年10月

当社執行役員

2013年10月

ニホンプラストメヒカーナ取締役社長

2017年6月

当社取締役 生産本部長兼新機種技術部長

2017年6月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

2017年6月

日本プラスト運輸株式会社取締役(現任)

2018年5月

エヌピーサービス株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社常務取締役 生産本部長兼生産技術部長

2019年3月

ニホンプラストベトナム監査役(現任)

2019年6月

当社常務取締役 生産本部長

2019年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役(現任)

2019年6月

ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任)

2019年6月

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役(現任)

2020年6月

当社常務取締役 品質本部長(現任)

 

(注)3

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

渡 辺 和 洋

1960年11月11日

 

1984年4月

当社入社

2008年6月

当社経営企画室付部長兼IR推進課長

2009年10月

ニートン・オート・プロダクツ副社長

2014年6月

当社業務監査室長

2015年6月

中山富拉司特工業有限公司総経理

2017年6月

当社執行役員中国事業統括

2018年6月

当社取締役中国事業統括

2018年6月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

2020年6月

当社取締役 管理本部長(現任)

 

(注)3

1,500

取締役

経営企画本部長

兼GCR推進室長

豊 田 剛 志

1964年12月2日

 

1987年4月

当社入社

2015年6月

当社経営企画室長

2017年6月

当社執行役員 経営企画室長

2018年5月

エヌピーサービス株式会社監査役(現任)

2018年6月

当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長

2018年6月

ニホンプラストインドネシア取締役(現任)

2018年9月

当社執行役員 管理本部長兼経営企画室長兼経理部長

2019年4月

当社執行役員 経営企画本部長兼管理本部長

2019年6月

当社取締役 経営企画本部長兼管理本部長兼GCR推進室長

2020年6月

当社取締役 経営企画本部長兼GCR推進室長(現任)

 

(注)3

1,200

取締役

池 田 秀 雄

(注)1

1957年10月16日

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)社内弁護士

1997年4月

松下照雄法律事務所

1998年8月

池田法律事務所(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

長 谷 川 淳 治

(注)1

1953年10月8日

 

1977年4月

国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

2006年10月

KDDI株式会社執行役員経営管理本部長

2009年4月

同社執行役員コンシューマ事業統括本部長

2013年10月

株式会社ジュピターテレコム取締役副社長執行役員経営管理部門長

2014年4月

KDDI株式会社執行役員常務

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

林   高 史

(注)1

1966年10月27日

 

1995年4月

公認会計士登録

2005年3月

林公認会計士事務所開設

2006年7月

税理士登録

2008年8月

大連維利達信息諮詢有限公司開設

2016年6月

日邦産業株式会社取締役(監査等委員、現任)

2016年10月

林公認会計士事務所をグラーティアコンサルティンググループへ統合

2016年10月

グラーティアコンサルティンググループ林公認会計士事務所代表パートナー就任(現任)

2017年1月

日本ホスピスホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2018年10月

株式会社Kips取締役(現任)

2020年4月

グラーティア税理士法人設立代表(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

森   昭 彦

1958年6月10日

 

1981年4月

当社入社

2012年6月

当社資材部長

2013年6月

当社執行役員 購買本部長兼資材部長

2014年6月

当社取締役 購買本部長兼資材部長

2017年6月

当社取締役 北米事業統括

2017年6月

ニートン・オート・プロダクツ取締役社長

2017年6月

ニートン・ローム取締役

2017年6月

ニホンプラストメヒカーナ取締役

2017年6月

ニホンマグネシオ取締役

2017年6月

ニートン・オート・メヒカーナ取締役

2018年3月

ニホンプラストメヒカーナ・テマスカルシンゴ取締役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4,300

監査役

池 田 修 三

(注)2

1959年2月3日

 

1985年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年10月

みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長

2003年10月

株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役

2005年4月

同行クレジットエンジニアリング部企業考査役

2007年4月

同行クレジットエンジニアリング部副部長

2011年4月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長

2013年5月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

伊 東 弘 美

(注)2

1960年5月6日

 

1983年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2000年3月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)津支店長

2001年11月

同行赤門通支店長

2003年10月

株式会社りそな銀行新都心営業第三部長

2007年4月

同行川崎支店長

2009年4月

同行執行役員首都圏地域担当

2011年6月

同行執行役員大阪地域担当

2015年4月

りそなビジネスサービス株式会社専務取締役

2017年4月

株式会社レオパレス21常務執行役員

2018年6月

同社取締役常務執行役員

2019年7月

りそな総合研究所株式会社シニアアドバイザー(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

1,375,800

 (注)1.取締役 池田秀雄、長谷川淳治及び林 高史は、社外取締役であります。

2.監査役 池田修三及び伊東弘美は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は次の7名で構成されております。

専務執行役員  北米事業統括兼ニートン・オート・プロダクツ社長    渡辺 隆雄

常務執行役員  中国事業統括兼中山富拉司特工業有限公司総経理     新浜 隆則

常務執行役員  営業本部長                      石川 智張

執行役員    ニホンプラストベトナム社長              堀川 尚希

執行役員    購買本部長兼購買部長兼IB戦略室長           錦織 和彦

執行役員    開発本部長兼開発管理部長               時田 孝志

執行役員    生産本部長兼富士工場長                上野 正揮

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える方を選任しております。社外監査役は、様々な分野に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただける方を選任しております。

 社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を確保できる方を選任することとしており、独立性に関する基準は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を当社の社外役員の独立性判断基準としております。また、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて会計監査人や業務監査室と相互に情報共有等を行い、適正な業務執行の確保のため連携をはかっております。

社外役員の選任

2017/7/72017/12/272018/7/102018/12/272019/7/102020/7/30選任の理由
池田 秀雄池田秀雄氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスが期待できることから、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないことから、当社経営陣から独立した立場でその職務を十分に果たすことが可能であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
長谷川 淳治-----長谷川淳治氏は、KDDI株式会社等において、経営管理部門、財務・経理部門、営業部門、企業年金資産運用部門の業務実績を有しており、大手通信会社における豊富な経験に基づく優れた経営判断能力が期待できることから、社外取締役として、その職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。また、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないことから、当社経営陣から独立した立場でその職務を十分に果たすことが可能であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
林 高史-----林高史氏は、公認会計士、税理士として企業会計に精通し、会計、税務に関する相当程度の知見を有しており、的確な提言・助言が期待できることから、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないことから、当社経営陣から独立した立場でその職務を十分に果たすことが可能であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。