村上開明堂【7292】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/252019/6/282020/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人8人9人10人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特に具体的な買収防衛策の導入は行っておりませんが、企業価値の向上に努めることが一番の防衛策と考えております。
特に具体的な買収防衛策の導入は行っておりませんが、企業価値の向上に努めることが一番の防衛策と考えております。
特に具体的な買収防衛策の導入は行っておりませんが、企業価値の向上に努めることが一番の防衛策と考えております。
特に具体的な買収防衛策の導入は行っておりませんが、企業価値の向上に努めることが一番の防衛策と考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

 

村 上 太 郎

昭和33年7月10日生

昭和60年11月

当社入社

(注)3

1,045

平成元年6月

当社取締役

平成5年6月

当社ミラー機器事業部業務部長

平成8年7月

当社建材事業部副事業部長

平成13年7月

当社ミラーシステム事業部副事業部長

平成14年6月

当社専務取締役

当社社長補佐兼企画部長

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

平成17年5月

当社社長補佐兼情報システム部長

平成17年6月

当社代表取締役副社長

平成20年6月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

 

奥 野 雅 治

昭和20年10月16日生

昭和39年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

(注)3

4

平成8年3月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ株式会社シニアコーディネーター

平成15年1月

同社エグゼクティブコーディネーター

平成20年11月

当社入社顧問

平成21年6月

当社取締役

平成22年12月

当社ミラーシステム事業部第三製造部長

平成23年2月

当社ミラーシステム事業部MPS推進部長

平成23年6月

当社常務執行役員

平成24年7月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

平成25年4月

当社ミラーシステム事業部長

平成25年6月

当社取締役

平成27年4月

当社常務取締役

平成28年4月

Murakami Corporation(Thailand)Ltd.取締役社長

平成30年6月

当社専務取締役(現任)

常務取締役

 

望 月 義 人

昭和20年12月23日生

昭和45年4月

いすゞ自動車株式会社入社

(注)3

8

平成元年11月

同社北米企画部部長

平成6年12月

アメリカンいすゞモーター株式会社取締役社長

平成11年4月

いすゞモーター欧州株式会社取締役社長

平成11年6月

いすゞ自動車株式会社取締役

平成13年5月

同社常務取締役

平成16年2月

いすゞ中国有限公司董事長

平成17年6月

日本フルハーフ株式会社取締役副社長

平成20年7月

いすゞ自動車株式会社シニア・アドバイザー

平成23年10月

当社入社顧問

平成24年6月

当社取締役

当社ミラーシステム事業部副事業部長

平成25年4月

当社オプトロニクス事業部長兼オプトロニクス事業部生産部長

株式会社湘南光膜研究所代表取締役社長

村上開明堂(香港)有限公司董事長

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

ミラーシステム事業部長

沖 本 美 敏

昭和29年3月30日生

昭和47年3月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

(注)3

0

平成20年1月

トヨタ自動車株式会社元町工場品質管理部長

平成26年1月

当社入社顧問

平成26年6月

当社常務執行役員

平成26年10月

当社ミラーシステム事業部品質保証部長

平成27年6月

当社取締役

当社ミラーシステム事業部副事業部長

平成28年4月

当社ミラーシステム事業部長(現任)Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

取締役

相談役

 

村 上 英 二

大正13年10月5日生

昭和20年11月

開明堂に就業

(注)3

378

昭和23年3月

当社設立専務取締役

昭和36年2月

当社代表取締役専務

昭和42年2月

当社代表取締役社長

平成14年6月

当社代表取締役会長

平成17年6月

当社取締役会長

平成20年6月

当社取締役相談役(現任)

取締役

管理本部長兼管理本部経理部長

長 谷 川  猛

昭和34年2月4日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

2

平成21年3月

当社経理部長

平成24年6月

当社執行役員

当社管理本部経営管理部長

平成27年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社管理本部長兼管理本部経理部長(現任)

取締役

 

Michael Rodenberg

昭和42年11月16日生

平成5年5月

興国インテック株式会社入社

(注)6

平成14年2月

Magna Donnelly Corporationグローバル営業部長

平成14年10月

Methode Electronics Inc.日系営業部長

平成21年1月

同社新事業部長

平成23年10月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 顧問

平成24年7月

同社President

平成25年6月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員

平成30年6月

当社取締役(現任)

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. C.E.O.兼 President(現任)

取締役

 

杉 澤 達 弥

昭和33年1月2日生

昭和57年4月

いすゞ自動車株式会社入社

(注)6

0

平成3年5月

同社海外業務部

平成21年2月

同社営業企画部

平成28年10月

当社入社

平成29年4月

当社常務執行役員

平成29年7月

Murakami Corporation(Thailand) Ltd.取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

岩 崎 清 悟

昭和21年10月8日生

昭和44年3月

静岡瓦斯株式会社(現静岡ガス株式会社)入社

(注)3

3

平成8年3月

同社取締役

平成12年3月

同社常務取締役

平成13年3月

同社専務取締役

平成18年3月

同社代表取締役社長

平成23年1月

平成26年5月

同社代表取締役会長

スター精密株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成30年1月

静岡ガス株式会社取締役特別顧問(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

(常勤)

 

増 井 邦 夫

昭和28年9月24日生

昭和52年4月

平成14年10月

旭硝子株式会社入社

ソーダアッシュジャパン株式会社取締役営業部長

(注)4

4

平成17年11月

旭硝子株式会社化学品カンパニー名古屋支店長兼村上化学株式会社非常勤取締役

平成19年12月

旭硝子株式会社化学品カンパニー弗素化学品事業部主幹

平成20年7月

当社入社顧問

平成21年6月

当社取締役社長室長

平成22年4月

当社監査室長

平成23年6月

当社常務執行役員

平成24年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

齋 藤 安 彦

昭和24年12月24日生

昭和53年4月

 

平成16年6月

弁護士登録

追手町法律事務所所長弁護士(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

3

監査役

 

石 橋 三 洋

昭和17年8月16日生

昭和41年3月

日本生命保険相互会社入社

(注)5

3

平成4年7月

同社取締役

平成7年3月

同社常務取締役

平成9年3月

同社専務取締役

平成10年3月

同社代表取締役専務取締役

平成13年3月

同社代表取締役副社長

平成17年4月

同社代表取締役副会長

平成23年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

櫻 井   透

昭和28年5月4日生

昭和51年4月

株式会社静岡銀行入行

(注)4

平成17年6月

同行代表取締役 取締役副頭取

平成22年6月

同行取締役会長

平成24年6月

同行顧問

 

平成28年6月

静銀リース株式会社代表取締役会長

当社監査役(現任)

1,453

(注) 1.取締役岩崎清悟は、社外取締役であります。

2.監査役齋藤安彦、石橋三洋、櫻井透は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役増井邦夫、齋藤安彦、櫻井透の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役石橋三洋の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社定款の定めにより増員等により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の在任期間と同一となるため、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役相談役村上英二は、代表取締役社長村上太郎の父であります。

8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成は下表の通りであります。

氏名

職位

役職

服部

 有

常務執行役員

 当社開発センター長(現任)

原田

利恵子

常務執行役員

 当社管理本部副本部長兼開発センター商品企画室長(現任)

菊地

俊明

執行役員

 当社ミラーシステム事業部設計部担当(現任)

村柗

規行

執行役員

 MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長(現任)

糟谷

 篤

執行役員

 当社ミラーシステム事業部事業戦略室長(現任)

前田

健太

執行役員

 当社ミラーシステム事業部グローバル営業部担当(現任)

松田

裕昭

執行役員

 当社オプトロニクス事業部長兼オプトロニクス事業部オプト営業部長(現任)

吉永

 晃

執行役員

 嘉興村上汽車配件有限公司総経理(現任)

島村

昌宏

執行役員

 PT.Murakami Delloyd Indonesia取締役社長(現任)

星野

立法

執行役員

 当社管理本部経営企画部長兼管理本部知財法務部長(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

村上 太郎

1958年7月10日

 

1985年11月

当社入社

1989年6月

当社取締役

1993年6月

当社ミラー機器事業部業務部長

1996年7月

当社建材事業部副事業部長

2001年7月

当社ミラーシステム事業部副事業部長

2002年6月

当社専務取締役

当社社長補佐兼企画部長

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

2005年5月

当社社長補佐兼情報システム部長

2005年6月

当社代表取締役副社長

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,086

専務取締役

奥野 雅治

1945年10月16日

 

1964年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1996年3月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ株式会社シニアコーディネーター

2003年1月

同社エグゼクティブコーディネーター

2008年11月

当社入社顧問

2009年6月

当社取締役

2010年12月

当社ミラーシステム事業部第三製造部長

2011年2月

当社ミラーシステム事業部MPS推進部長

2011年6月

当社常務執行役員

2012年7月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

2013年4月

当社ミラーシステム事業部長

2013年6月

当社取締役

2015年4月

当社常務取締役

2016年4月

Murakami Corporation(Thailand)Ltd.取締役社長

2018年6月

当社専務取締役(現任)

 

(注)3

4

専務取締役

経営企画本部長

望月 義人

1945年12月23日

 

1970年4月

いすゞ自動車株式会社入社

1989年11月

同社北米企画部部長

1994年12月

アメリカンいすゞモーター株式会社取締役社長

1999年4月

いすゞモーター欧州株式会社取締役社長

1999年6月

いすゞ自動車株式会社取締役

2001年5月

同社常務取締役

2004年2月

いすゞ中国有限公司董事長

2005年6月

日本フルハーフ株式会社取締役副社長

2008年7月

いすゞ自動車株式会社シニア・アドバイザー

2011年10月

当社入社顧問

2012年6月

当社取締役

当社ミラーシステム事業部副事業部長

2013年4月

当社オプトロニクス事業部長兼オプトロニクス事業部生産部長

株式会社湘南光膜研究所代表取締役社長

村上開明堂(香港)有限公司董事長

2018年6月

当社常務取締役

2019年4月

当社専務取締役(現任)

当社経営企画本部長(現任)

 

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

ミラーシステム事業部長

沖本 美敏

1954年3月30日

 

1972年3月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2008年1月

トヨタ自動車株式会社元町工場品質管理部長

2014年1月

当社入社顧問

2014年6月

当社常務執行役員

2014年10月

当社ミラーシステム事業部品質保証部長

2015年6月

当社取締役

当社ミラーシステム事業部副事業部長

2016年4月

当社ミラーシステム事業部長(現任)Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

2018年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役管理本部長

兼管理本部経理部長

長谷川 猛

1959年2月4日

 

1982年4月

当社入社

2009年3月

当社経理部長

2012年6月

当社執行役員

当社管理本部経営管理部長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社管理本部長兼管理本部経理部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

Michael Rodenberg

1967年11月16日

 

1993年5月

興国インテック株式会社入社

1998年2月

Magna Donnelly Corporationアジア所長

2002年2月

同社グローバル営業部長

2002年10月

Methode Electronics Inc.日系営業部長

2009年1月

同社新事業部長

2011年10月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 顧問

2012年7月

同社President

2013年6月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. C.E.O.兼 President

2019年1月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. C.E.O.(現任)

 

(注)3

取締役

情報システム部長

杉澤 達弥

1958年1月2日

 

1982年4月

いすゞ自動車株式会社入社

1991年5月

同社海外業務部

2009年2月

同社営業企画部

2016年10月

当社入社顧問

2017年4月

当社常務執行役員

2017年7月

Murakami Corporation(Thailand) Ltd.取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社情報システム部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

岩崎 清悟

1946年10月8日

 

1969年3月

静岡瓦斯株式会社(現静岡ガス株式会社)入社

1996年3月

同社取締役

2000年3月

同社常務取締役

2001年3月

同社専務取締役

2006年3月

同社代表取締役社長

2011年1月

2014年5月

同社代表取締役会長

スター精密株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

静岡ガス株式会社取締役特別顧問(現任)

2018年6月

東芝機械株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

力石 晃一

1957年4月19日

 

1980年4月

日本郵船株式会社入社

2009年4月

同社経営委員

2012年4月

同社常務経営委員

2012年6月

同社取締役常務経営委員

2013年4月

同社代表取締役専務経営委員

2019年4月

同社取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

増井 邦夫

1953年9月24日

 

1977年4月

2002年10月

旭硝子株式会社入社

ソーダアッシュジャパン株式会社取締役営業部長

2005年11月

旭硝子株式会社化学品カンパニー名古屋支店長兼村上化学株式会社非常勤取締役

2007年12月

旭硝子株式会社化学品カンパニー弗素化学品事業部主幹

2008年7月

当社入社顧問

2009年6月

当社取締役社長室長

2010年4月

当社監査室長

2011年6月

当社常務執行役員

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4

監査役

齋藤 安彦

1949年12月24日

 

1978年4月

弁護士登録

追手町法律事務所所長弁護士(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3

監査役

櫻井 透

1953年5月4日

 

1976年4月

株式会社静岡銀行入行

2005年6月

同行代表取締役 取締役副頭取

2010年6月

同行取締役会長

2012年6月

同行顧問

 

2016年6月

静銀リース株式会社代表取締役会長

当社監査役(現任)

 

(注)4

0

1,116

(注) 1.取締役岩崎清悟、力石晃一は、社外取締役であります。

2.監査役齋藤安彦、櫻井透は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は、11名で構成は下表の通りであります。

氏名

職位

役職

服部

 有

常務執行役員

 当社開発センター長(現任)

原田

利恵子

常務執行役員

 当社管理本部副本部長兼開発センター商品企画室長(現任)

平沢

方秀

常務執行役員

 当社開発センターオプトロニクス担当(現任)

菊地

俊明

執行役員

 当社ミラーシステム事業部品質保証部担当(現任)

村柗

規行

執行役員

 MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長(現任)

糟谷

 篤

執行役員

 当社ミラーシステム事業部事業戦略室長(現任)

前田

健太

執行役員

 当社営業本部長(現任)

松田

裕昭

執行役員

 当社オプトロニクス事業部長兼営業本部付(現任)

吉永

 晃

執行役員

 嘉興村上汽車配件有限公司総経理(現任)

星野

立法

執行役員

 当社経営企画本部経営企画部長兼経営企画本部知財法務部長(現任)

増田

達寿

執行役員

 当社経営企画本部事業推進室長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、取締役会への出席等を通じて、独立した公正な立場から、客観性を重視した適切な助言ができる体制を整えております。

社外取締役 岩崎清悟氏は、静岡ガス株式会社取締役特別顧問であり、同社をはじめとし、多くの会社の役員を歴任した実績を元に、企業経営に関する幅広い経験、見識から、経営面に関するアドバイスをいただいております。

社外取締役 力石晃一氏は、日本郵船株式会社取締役であり、同社の経営に長年にわたって携わられ、企業経営者としての豊富な経験から、経営面に関するアドバイスをいただいております。

当社の社外監査役は2名であり、監査役会への出席、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。

社外監査役 齋藤安彦氏は、静岡市をベースとする弁護士であり、コンプライアンス、債権管理など幅広く法務面のアドバイスをいただいております。

社外監査役 櫻井透氏は、株式会社静岡銀行で役員を歴任するなど、財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、経営に関する幅広い知識と高い知見から、経営面に関するアドバイスをいただいております。

なお、当社は透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制の確保を行うため、以下のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、社外取締役 岩崎清悟氏及び力石晃一氏、並びに社外監査役 齋藤安彦氏及び櫻井透氏の4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

〈社外役員の独立性判断基準〉

当社取締役会が当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が独立性を有すると認定するには、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、当該社外役員が以下のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断する。

1)当社および当社の関係会社(以下、「当社グループという。)の業務執行者(注1)または、過去においてグループの業務執行者であった者

2)当社の大株主(注2)またはその業務執行者

3)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

4)当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者

5)当社グループを主要な取引先とする者(注4)またはその業務執行者

6)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

7)当社グループから役員報酬以外に、多額(注5)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

8)当社グループから多額(注5)の寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

9)上記1)から8)に該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二等親以内の親族

注1:業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。

注2:大株主とは、当社の直近の事業年度において、自己または他人の名義をもって、総議決権の10%以上を保有する株主をいう。

注3:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払を当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

注4:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払を当社から受けた者をいう。

注5:多額とは、過去3年間の平均で年間1,000万円超えることをいう。

注6:重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じて、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告及び説明を受けており、豊富な専門知識から発言を行っております。また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役等、内部監査部門と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

村上 太郎

1958年7月10日

 

1985年11月

当社入社

1989年6月

当社取締役

1993年6月

当社ミラー機器事業部業務部長

1996年7月

当社建材事業部副事業部長

2001年7月

当社ミラーシステム事業部副事業部長

2002年6月

当社専務取締役

当社社長補佐兼企画部長

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

2005年5月

当社社長補佐兼情報システム部長

2005年6月

当社代表取締役副社長

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,424

専務取締役

望月 義人

1945年12月23日

 

1970年4月

いすゞ自動車株式会社入社

1989年11月

同社北米企画部部長

1994年12月

アメリカンいすゞモーター株式会社取締役社長

1999年4月

いすゞモーター欧州株式会社取締役社長

1999年6月

いすゞ自動車株式会社取締役

2001年5月

同社常務取締役

2004年2月

いすゞ中国有限公司董事長

2005年6月

日本フルハーフ株式会社取締役副社長

2008年7月

いすゞ自動車株式会社シニア・アドバイザー

2011年10月

当社入社顧問

2012年6月

当社取締役

当社ミラーシステム事業部副事業部長

2013年4月

当社オプトロニクス事業部長兼オプトロニクス事業部生産部長

株式会社湘南光膜研究所代表取締役社長

村上開明堂(香港)有限公司董事長

2018年6月

当社常務取締役

2019年4月

当社専務取締役(現任)

当社経営企画本部長

 

(注)3

9

専務取締役

品質保証本部長

奥野 雅治

1945年10月16日

 

1964年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1996年3月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ株式会社シニアコーディネーター

2003年1月

同社エグゼクティブコーディネーター

2008年11月

当社入社顧問

2009年6月

当社取締役

2010年12月

当社ミラーシステム事業部第三製造部長

2011年2月

当社ミラーシステム事業部MPS推進部長

2011年6月

当社常務執行役員

2012年7月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

2013年4月

当社ミラーシステム事業部長

2013年6月

当社取締役

2015年4月

当社常務取締役

2016年4月

Murakami Corporation(Thailand)Ltd.取締役社長

2018年6月

2020年4月

当社専務取締役(現任)

当社品質保証本部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

ミラーシステム事業部長

沖本 美敏

1954年3月30日

 

1972年3月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2008年1月

トヨタ自動車株式会社元町工場品質管理部長

2014年1月

当社入社顧問

2014年6月

当社常務執行役員

2014年10月

当社ミラーシステム事業部品質保証部長

2015年6月

当社取締役

当社ミラーシステム事業部副事業部長

2016年4月

当社ミラーシステム事業部長(現任)Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 会長兼C.E.O.

2018年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

1

常務取締役

経営企画本部長

兼経理部長

長谷川 猛

1959年2月4日

 

1982年4月

当社入社

2009年3月

当社経理部長

2012年6月

当社執行役員

当社管理本部経営管理部長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役

2018年2月

当社管理本部長兼管理本部経理部長

2020年4月

当社経営企画本部長兼経理部長(現任)

2020年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. C.E.O.

Michael Rodenberg

1967年11月16日

 

1993年5月

興国インテック株式会社入社

1998年2月

Magna Donnelly Corporationアジア所長

2002年2月

同社グローバル営業部長

2002年10月

Methode Electronics Inc.日系営業部長

2009年1月

同社新事業部長

2011年10月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. 顧問

2012年7月

同社President

2013年6月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. C.E.O.兼 President

2019年1月

Murakami Manufacturing U.S.A. Inc. C.E.O.(現任)

 

(注)3

-

取締役管理本部長

管理本部情報システム部長

杉澤 達弥

1958年1月2日

 

1982年4月

いすゞ自動車株式会社入社

1991年5月

同社海外業務部

2009年2月

同社営業企画部

2016年10月

当社入社顧問

2017年4月

当社常務執行役員

2017年7月

Murakami Corporation(Thailand) Ltd.取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社情報システム部長

2020年4月

当社管理本部長兼管理本部情報システム部長(現任)

 

(注)3

0

取締役第二開発本部長

平沢 方秀

1958年4月8日

 

1983年4月

キヤノン株式会社入社

1998年1月

同社電子映像22設計室室長

2006年7月

同社DCP第二開発センター副所長

2010年1月

同社DCP第二開発センター所長

2016年1月

同社ICP統括第二開発センター所長

2018年5月

当社入社顧問

2019年4月

当社常務執行役員

2020年4月

当社第二開発本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

岩崎 清悟

1946年10月8日

 

1969年3月

静岡瓦斯株式会社(現静岡ガス株式会社)入社

1996年3月

同社取締役

2000年3月

同社常務取締役

2001年3月

同社専務取締役

2006年3月

同社代表取締役社長

2011年1月

2014年5月

同社代表取締役会長

スター精密株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

静岡ガス株式会社取締役特別顧問

2018年6月

東芝機械株式会社(現芝浦機械株式会社)社外取締役(現任)

2020年3月

静岡ガス株式会社特別顧問(現任)

 

(注)3

4

取締役

力石 晃一

1957年4月19日

 

1980年4月

日本郵船株式会社入社

2009年4月

同社経営委員

2012年4月

同社常務経営委員

2012年6月

同社取締役常務経営委員

2013年4月

同社代表取締役専務経営委員

2019年4月

同社取締役

2019年6月

同社アドバイザー(現任)

2019年6月

富士石油株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

監査役

(常勤)

増井 邦夫

1953年9月24日

 

1977年4月

2002年10月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

ソーダアッシュジャパン株式会社取締役営業部長

2005年11月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー名古屋支店長兼村上化学株式会社非常勤取締役

2007年12月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー弗素化学品事業部主幹

2008年7月

当社入社顧問

2009年6月

当社取締役社長室長

2010年4月

当社監査室長

2011年6月

当社常務執行役員

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4

監査役

齋藤 安彦

1949年12月24日

 

1978年4月

弁護士登録

追手町法律事務所所長弁護士(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

2006年11月

株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス社外監査役(現任)

2016年6月

静岡鉄道株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

4

監査役

櫻井 透

1953年5月4日

 

1976年4月

株式会社静岡銀行入行

2005年6月

同行代表取締役 取締役副頭取

2010年6月

同行取締役会長

2012年6月

同行顧問

 

2016年6月

静銀リース株式会社代表取締役会長

当社監査役(現任)

 

(注)4

0

1,458

(注) 1.取締役岩崎清悟、力石晃一は、社外取締役であります。

2.監査役齋藤安彦、櫻井透は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社定款の定めにより増員等により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の在任期間と同一となるため、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成は下表のとおりであります。

氏名

職位

役職

服部

 有

常務執行役員

 当社第一開発本部長(現任)

原田

利恵子

常務執行役員

 当社管理本部副本部長兼営業本部商品企画室長(現任)

糟谷

 篤

常務執行役員

 当社ミラーシステム事業部副事業部長兼ミラーシステム事業部業務部長

 兼ミラーシステム事業部生産管理部長兼ミラーシステム事業部事業戦略室長

 (現任)

村柗

規行

執行役員

 MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長(現任)

前田

健太

執行役員

 当社オプトロニクス事業部長兼オプトロニクス事業部オプト業務部長

 兼オプトロニクス事業部オプト技術室長

 兼Murakami Germany Gmbh取締役社長(現任)

松田

裕昭

執行役員

 当社営業本部長(現任)

吉永

 晃

執行役員

 嘉興村上汽車配件有限公司総経理(現任)

星野

立法

執行役員

 当社経営企画本部知財法務部長(現任)

増田

達寿

執行役員

 当社経営企画本部事業推進室長(現任)

田中

 豊

執行役員

 当社管理本部総務人事部長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、取締役会への出席等を通じて、独立した公正な立場から、客観性を重視した適切な助言ができる体制を整えております。

社外取締役 岩崎清悟氏は、静岡ガス株式会社特別顧問であり、同社をはじめとし、多くの会社の役員を歴任した実績を元に、企業経営に関する幅広い経験、見識から、経営面に関するアドバイスをいただいております。

社外取締役 力石晃一氏は、日本郵船株式会社アドバイザーであり、同社の経営に長年にわたって携わられ、企業経営者としての豊富な経験から、経営面に関するアドバイスをいただいております。

当社の社外監査役は2名であり、監査役会への出席、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。

社外監査役 齋藤安彦氏は、静岡市をベースとする弁護士であり、コンプライアンス、債権管理など幅広く法務面のアドバイスをいただいております。

社外監査役 櫻井透氏は、株式会社静岡銀行で役員を歴任するなど、財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、経営に関する幅広い知識と高い知見から、経営面に関するアドバイスをいただいております。

なお、当社は透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制の確保を行うため、以下のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、社外取締役 岩崎清悟氏及び力石晃一氏、並びに社外監査役 齋藤安彦氏及び櫻井透氏の4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

〈社外役員の独立性判断基準〉

当社取締役会が当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が独立性を有すると認定するには、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、当該社外役員が以下のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断する。

1)当社および当社の関係会社(以下、「当社グループという。)の業務執行者(注1)または、過去においてグループの業務執行者であった者

2)当社の大株主(注2)またはその業務執行者

3)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

4)当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者

5)当社グループを主要な取引先とする者(注4)またはその業務執行者

6)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

7)当社グループから役員報酬以外に、多額(注5)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

8)当社グループから多額(注5)の寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

9)上記1)から8)に該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二等親以内の親族

注1:業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。

注2:大株主とは、当社の直近の事業年度において、自己または他人の名義をもって、総議決権の10%以上を保有する株主をいう。

注3:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払を当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

注4:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払を当社から受けた者をいう。

注5:多額とは、過去3年間の平均で年間1,000万円超えることをいう。

注6:重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じて、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告及び説明を受けており、豊富な専門知識から発言を行っております。また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役等、内部監査部門と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。

社外役員の選任

2018/7/42018/12/252019/6/282020/7/2選任の理由
岩崎清悟静岡ガス株式会社の経営に長年にわたって携わられ、企業経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かせると判断しました。また、同社と当社の間に当社事業に係わる取引は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
力石晃一--日本郵船株式会社の経営に長年にわたって携わられ、企業経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かせると判断しました。また、同社と当社の間に当社事業に係わる取引は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。