ヨロズ【7294】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/12/212019/6/212020/6/29
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社の買収防御策は、平成27年4月1日に設置いたしました当社独立諮問委員会への諮問及び委員全員の賛同を得て、平成30年5月10日開催の当社取締役会において買収防衛策の継続を決定し、平成30年6月18日の第73回定時株主総会で承認されたものです。  当社の買収防衛策は、企業価値及び株主共同の利益の更なる確保・向上の観点から経営陣の恣意的な運用を排除するため、大規模買付者に対する情報提供期間に係る期間の明確化、独立諮問委員会を設置することによる判断の公正性の確保、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重すること、また有効期限を3年に限定するとともに、さらに株主の皆様の意思を問うべく株主総会を招集できることとしております。  また、今回の買収防衛策の継続に際し、買収防御策の発動要件を更に厳格化し、いわゆる高裁四類型及び強圧的二段階買付けのみに限定いたしました。  これにより買収防衛策の必要性及び相当性を確保しつつ、経営者の保身のために買収防衛策を発動させることを防止しております。 買収防衛策の内容については「第73回定時株主総会招集ご通知」に記載しており、同通知については当社のウェブサイト(http://www.yorozu-corp.co.jp/) に掲載しております。
当社の買収防御策は、平成27年4月1日に設置いたしました当社独立諮問委員会への諮問及び委員全員の賛同を得て、平成30年5月10日開催の当社取締役会において買収防衛策の継続を決定し、平成30年6月18日の第73回定時株主総会で承認されたものです。  当社の買収防衛策は、企業価値及び株主共同の利益の更なる確保・向上の観点から経営陣の恣意的な運用を排除するため、大規模買付者に対する情報提供期間に係る期間の明確化、独立諮問委員会を設置することによる判断の公正性の確保、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重すること、また有効期限を3年に限定するとともに、さらに株主の皆様の意思を問うべく株主総会を招集できることとしております。  また、今回の買収防衛策の継続に際し、買収防御策の発動要件を更に厳格化し、いわゆる高裁四類型及び強圧的二段階買付けのみに限定いたしました。  これにより買収防衛策の必要性及び相当性を確保しつつ、経営者の保身のために買収防衛策を発動させることを防止しております。 買収防衛策の内容については「第73回定時株主総会招集ご通知」に記載しており、同通知については当社のウェブサイト(http://www.yorozu-corp.co.jp/) に掲載しております。
当社の買収防御策は、2015年4月1日に設置いたしました当社独立諮問委員会への諮問及び委員全員の賛同を得て、2018年5月10日開催の当社取締役会において買収防衛策の継続を決定し、2018年6月18日の第73回定時株主総会で承認されたものです。  当社の買収防衛策は、企業価値及び株主共同の利益の更なる確保・向上の観点から経営陣の恣意的な運用を排除するため、大規模買付者に対する情報提供期間に係る期間の明確化、独立諮問委員会を設置することによる判断の公正性の確保、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重すること、また有効期限を3年に限定するとともに、さらに株主の皆様の意思を問うべく株主総会を招集できることとしております。  また、今回の買収防衛策の継続に際し、買収防御策の発動要件を更に厳格化し、いわゆる高裁四類型及び強圧的二段階買付けのみに限定いたしました。  これにより買収防衛策の必要性及び相当性を確保しつつ、経営者の保身のために買収防衛策を発動させることを防止しております。 買収防衛策の内容については「第73回定時株主総会招集ご通知」に記載しており、同通知については当社のウェブサイト(http://www.yorozu-corp.co.jp/) に掲載しております。
 当社の買収防御策は、2015年4月1日に設置いたしました当社独立諮問委員会への諮問及び委員全員の賛同を得て、2018年5月10日開催の当社取締役会において買収防衛策の継続を決定し、2018年6月18日の第73回定時株主総会で承認されたものです。  当社の買収防衛策は、企業価値及び株主共同の利益の更なる確保・向上の観点から経営陣の恣意的な運用を排除するため、大規模買付者に対する情報提供期間に係る期間の明確化、独立諮問委員会を設置することによる判断の公正性の確保、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重すること、また有効期限を3年に限定するとともに、さらに株主の皆様の意思を問うべく株主総会を招集できることとしております。  また、今回の買収防衛策の継続に際し、買収防御策の発動要件を更に厳格化し、いわゆる高裁四類型及び強圧的二段階買付けのみに限定いたしました。  これにより買収防衛策の必要性及び相当性を確保しつつ、経営者の保身のために買収防衛策を発動させることを防止しております。 買収防衛策の内容については「第73回定時株主総会招集ご通知」に記載しており、同通知については当社のウェブサイト(http://www.yorozu-corp.co.jp/) に掲載しております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.22%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役 会長

会長執行役員

(CEO)

YGHO
統括

志 藤 昭 彦

昭和18年1月30日生

昭和40年4月

成田鉄工㈱入社

昭和43年4月

当社入社

昭和56年10月

当社生産管理部長

昭和58年6月

当社取締役

昭和63年6月

当社常務取締役

昭和63年6月

カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役

平成元年11月

㈱ヨロズサービス取締役

平成3年6月

当社専務取締役

平成4年5月

㈱庄内ヨロズ取締役

平成4年6月

当社代表取締役専務

平成4年10月

㈱ヨロズエンジニアリング取締役

平成5年2月

ヨロズメヒカーナ社取締役

平成5年3月

萬運輸㈱社外取締役 (現)

平成8年6月

ヨロズタイランド社取締役

平成8年6月

当社代表取締役副社長

平成9年7月

ヨロズアメリカ社取締役会長

平成10年6月

当社代表取締役社長

平成11年6月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長

東ホー㈱社外取締役 (現)

平成11年7月

オグラ金属㈱社外取締役 (現)

平成11年10月

㈱ヨロズサービス代表取締役社長

平成12年6月

㈱ヨロズサービス取締役

平成12年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役社長

平成12年9月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役

平成13年6月

当社代表取締役社長
最高経営責任者(現)
最高執行責任者

平成13年9月

ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役

平成13年11月

ヨロズアメリカ社取締役

平成15年5月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長(現)

平成15年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現)

平成15年6月

㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)

平成15年6月

ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

平成15年9月

㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現)

平成15年12月

广州萬宝井汽車部件有限公司董事

平成16年3月

㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現)

平成17年6月

YGHO品質機能統括

平成17年8月

㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現)

平成18年5月

YGHO品質機能統括・内部監査機能統括

平成20年6月

当社代表取締役会長・YGHO統括(現)

平成22年7月

武漢萬宝井汽車部件有限公司董事

平成23年2月

ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長 

(注)5

5,874

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役 会長

会長執行役員

(CEO)

YGHO
統括

志 藤 昭 彦

昭和18年1月30日生

平成24年2月

ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役

平成24年5月

一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事

平成24年6月

ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役

平成24年12月

ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役

平成27年6月

当社会長執行役員(現)

平成27年6月

㈱アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現)

平成27年6月

㈱ユニバンス社外取締役 (現)

平成28年5月

一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事

平成30年3月

マークラインズ㈱社外取締役 (現)

平成30年6月

㈱自動車部品会館代表取締役社長 (現)

(注)5

 

取締役

副会長
執行役員

(CCO)

YGHO
副統括
YGHO
米州統括

佐 藤 和 己

昭和28年8月2日生

昭和51年3月

当社入社

平成7年4月

ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー

平成13年1月

当社設計部主管

平成13年4月

ヨロズアメリカ社社長

平成14年6月

当社執行役員ヨロズアメリカ社社長

平成16年6月

当社取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長

平成17年1月

ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現)

平成17年1月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現)

平成17年1月

ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長

平成17年1月

ヨロズメヒカーナ社会長 (現)

平成17年6月

YGHO北米事業副統括

平成18年6月

当社取締役・常務執行役員

平成20年6月

当社代表取締役社長・最高執行責任者YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌
ヨロズアメリカ社会長(現)
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
㈱ヨロズサービス取締役
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

(注)5

7,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副会長
執行役員
(CCO)

YGHO
副統括
YGHO
米州統括

佐 藤 和 己

昭和28年8月2日生

平成22年6月

YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括

平成24年4月

YGHO安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現)

平成24年6月

YGHO安全機能統括兼人事企画機能

平成25年4月

YGHO人事企画機能

平成25年6月

YGHO副統括(現)

平成26年6月

YGHO品質機能統括

平成27年6月

当社社長執行役員

平成28年6月

当社取締役・副会長執行役員(現)
YGHO米州事業統括(現)

平成28年7月

广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現)
武官萬宝井汽車部件有限公司董事(現) 

平成28年7月

ヨロズタイランド社取締役(現)
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役(現)
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社
取締役(現)

平成28年8月

ヨロズJBMオート―モーティブ タミルナドゥ社会長(現)

平成29年4月

ヨロズオートモーティブアラバマ社会長(現)

(注)5

  

代表取締役
社長

社長執行役員

(COO)

YGHO
副統括

志 藤  健

昭和44年8月29日生

平成15年5月

当社入社

平成25年1月

経営企画室付部長

平成25年4月

当社執行役員経営企画室付部長

平成26年4月

ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

平成26年5月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長

平成26年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役社長

平成28年6月

当社代表取締役社長・社長執行役員(現)
最高執行責任者(現)
YGHO副統括(現)

(注)5

77,000

取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)

YGHO
財務機能
統括

佐 草  彰

昭和33年8月22日生

昭和56年3月

当社入社

平成14年3月

ヨロズアメリカ社最高財務責任者

平成18年6月

当社執行役員 

平成20年6月

当社執行役員財務部長
YGHO財務機能統括 (現)
㈱ヨロズサービス取締役 (現)

平成20年9月

萬運輸㈱社外監査役 (現)

平成22年6月

当社取締役執行役員財務部長

平成24年6月

当社取締役・常務執行役員
最高財務責任者財務部長(現)

平成25年5月

㈱ヨロズ栃木取締役(現)
㈱ヨロズ大分取締役(現)
㈱ヨロズ愛知取締役(現)
㈱ヨロズエンジニアリング取締役(現)

平成25年6月

当社取締役・専務執行役員財務部長

平成28年6月

当社取締役・副社長執行役員(現)

平成28年12月

㈱庄内ヨロズ取締役(現)

(注)5

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
 

YGHO
営業機能
統括

平 中  勉

昭和33年7月13日生

昭和57年4月

日産自動車㈱入社

平成15年4月

同社第二調達部主管

平成16年4月

同社LCV事業部主管

平成17年4月

第二プロジェクト部次長

平成18年4月

同社第二プロジェクト部長

平成19年4月

同社購買管理部長

平成24年4月

当社入社、執行役員営業部長

平成24年6月

当社取締役・執行役員営業部長
YGHO営業機能統括 (現)

平成26年6月

当社取締役・常務執行役員営業部長

平成27年6月

当社取締役・専務執行役員営業部長

平成28年6月

当社取締役・副社長執行役員営業部長(現)

(注)5

1,300

社外取締役

 

大下 政司

昭和31年5月8日生

昭和56年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成21年7月

日本貿易振興機構(JETRO)パリ事務所長

平成24年4月

人事院公務員研修所長

平成26年6月

人事院人材局長

平成28年3月

経済産業省退官

平成28年6月

一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)5

1,000

  取締役
(監査等委員)

 

三 浦  靖

昭和34年2月28日生

平成9年1月

当社入社

平成9年2月

当社小山工場主管

平成10年3月

当社技術部主管

平成10年4月

当社情報システム部長

平成12年9月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長

平成15年5月

当社経営企画室主管、管理部主管

平成18年5月

当社内部監査室長

平成20年6月

当社執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長

平成26年6月

当社監査役
㈱ヨロズ栃木監査役 (現)
㈱ヨロズ大分監査役 (現)
㈱ヨロズ愛知監査役 (現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役(現)
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役(現)

オグラ金属㈱社外監査役 (現)

平成26年7月

ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役

平成27年5月

㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現)

平成27年6月

㈱庄内ヨロズ監査役 (現)
当社取締役(監査等委員)(現)

(注)6

161,928

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

 

辻 千晶

昭和28年4月29日生

昭和54年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和54年4月

山本栄則法律事務所所属

平成2年10月

ドイツ弁護士(日本法)資格取得

平成2年10月

ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ)パートナー

平成13年7月

吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士(現)

平成16年4月

山梨学院大学法科大学院教授

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

平成30年4月

山梨学院大学法学部客員教授(現)

(注)6

600

取締役

(監査等委員)

 

小川 千恵子

昭和38年2月14日生

平成17年4月

公認会計士登録

平成18年2月

監査法人日本橋事務所

平成22年7月

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱

平成22年9月

米国公認会計士登録(ワシントン州ライセンス取得)

平成26年2月

税理士登録

平成26年3月

小川会計事務所開業(現)

平成28年4月

戸田市代表監査委員(現)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)6

259,002

 

 

 

 

(注) 1  取締役 大下政司氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。

2 YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)は、マネジメント革命(機能別グローバルマトリックス組織)を推進するための組織であります。

3 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は29名で、上表に記載の取締役兼務執行役員5名の他、「専務執行役員(EVP)、YGHOアジア事業統括、YGHO安全・生産機能統括、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、YPW統括部長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長」「専務執行役員(EVP)、YGHO経営戦略機能統括、経営企画室長」「専務執行役員(EVP)、㈱ヨロズ愛知社長、㈱庄内ヨロズ社長、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「専務執行役員(EVP)、YGHO調達・生産管理機能統括、調達部長、生産管理部長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズアメリカ社社長、ヨロズオートモーティブテネシー社社長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティブテネシー社共同会長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員(SVP)、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズアメリカ社EVP、ヨロズオートモーティブアラバマ社社長」「上席執行役員(CVP)、内部監査室長」「上席執行役員(CVP)、財務部付部長」「上席執行役員(CVP)、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理」「上席執行役員(CVP)、営業部付部長」「上席執行役員(CVP)、武漢萬宝井汽車部件有限公司総経理」「上席執行役員(CVP)、YGHO品質機能統括、品質保証部長」「上席執行役員(CVP)、ヨロズタイランド社社長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社社長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長」「上席執行役員(CVP)、㈱ヨロズ大分社長」「上席執行役員(CVP)、YGHO生産技術・開発機能統括、生産技術部長」「執行役員(VP)、開発部長」「執行役員(VP)、営業部付部長」「執行役員(VP)、ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社社長」「執行役員(VP)、ヨロズオートモーティブテネシー社EVP」「執行役員(VP)、㈱ヨロズ栃木社長」「執行役員(VP&CIO)、情報システム部長」で構成されております。

 

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

斎 藤 一 彦

昭和31年8月23日生

昭和63年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)

平成4年4月

岡田・斎藤法律事務所開設

平成18年4月

関東弁護士会連合会常務理事

平成19年4月

東京家事調停協会理事

 平成21年4月

斎藤総合法律事務所開設(現)

 

(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

5 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7  代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長
会長執行役員
(CEO)
YGHO
統括

志 藤 昭 彦

1943年1月30日生

1965年4月

成田鉄工㈱入社

1968年4月

当社入社

1981年10月

当社生産管理部長

1983年6月

当社取締役

1988年6月

当社常務取締役

1988年6月

カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役

1989年11月

㈱ヨロズサービス取締役

1991年6月

当社専務取締役

1992年5月

㈱庄内ヨロズ取締役

1992年6月

当社代表取締役専務

1992年10月

㈱ヨロズエンジニアリング取締役

1993年2月

ヨロズメヒカーナ社取締役

1993年3月

萬運輸㈱社外取締役 (現)

1996年6月

ヨロズタイランド社取締役

1996年6月

当社代表取締役副社長

1997年7月

ヨロズアメリカ社取締役会長

1998年6月

当社代表取締役社長

1999年6月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長

東ホー㈱社外取締役 (現)

1999年7月

オグラ金属㈱社外取締役 (現)

1999年10月

㈱ヨロズサービス代表取締役社長

2000年6月

㈱ヨロズサービス取締役

2000年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役社長

2000年9月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役

2001年6月

当社代表取締役社長
最高経営責任者(現)
最高執行責任者

2001年9月

ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役

2001年11月

ヨロズアメリカ社取締役

2003年5月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長

2003年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現)

2003年6月

㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)

2003年6月

ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

2003年9月

㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現)

2003年12月

广州萬宝井汽車部件有限公司董事

2004年3月

㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現)

2005年6月

YGHO品質機能統括

2005年8月

㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現)

2006年5月

YGHO品質機能統括・内部監査機能統括

2008年6月

当社代表取締役会長・YGHO統括(現)

2010年7月

武漢萬宝井汽車部件有限公司董事

2011年2月

ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長 

2012年2月

ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役

2012年5月

一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事

2012年6月

ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役

2012年12月

ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役

2015年6月

当社会長執行役員(現)

2015年6月

㈱アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現)

2015年6月

㈱ユニバンス社外取締役 (現)

2016年5月

一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事

2018年3月

マークラインズ㈱社外取締役 (現)

2018年6月

㈱自動車部品会館代表取締役社長 (現)

(注)5

6,974

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副会長
執行役員
(CCO)
YGHO
副統括
YGHO
米州統括

佐 藤 和 己

1953年8月2日生

1976年3月

当社入社

1995年4月

ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー

2001年1月

当社設計部主管

2001年4月

ヨロズアメリカ社社長

2002年6月

当社執行役員ヨロズアメリカ社社長

2004年6月

当社取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長

2005年1月

ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現)

2005年1月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現)

2005年1月

ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長

2005年1月

ヨロズメヒカーナ社会長 (現)

2005年6月

YGHO北米事業副統括

2006年6月

当社取締役・常務執行役員

2008年6月

当社代表取締役社長・最高執行責任者YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌
ヨロズアメリカ社会長(現)
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
㈱ヨロズサービス取締役
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

2010年6月

YGHO品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括

2012年4月

YGHO安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現)

2012年6月

YGHO安全機能統括兼人事企画機能

2013年4月

YGHO人事企画機能

2013年6月

YGHO副統括(現)

2014年6月

YGHO品質機能統括

2015年6月

当社社長執行役員

2016年6月

当社取締役・副会長執行役員(現)
YGHO米州事業統括(現)

2016年7月

广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現)
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事(現) 

2016年7月

ヨロズタイランド社取締役(現)
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役(現)
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社
取締役(現)

2016年8月

ヨロズJBMオート―モーティブ タミルナドゥ社会長(現)

2017年4月

ヨロズオートモーティブアラバマ社会長(現)

(注)5

7,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
YGHO
副統括

志 藤  健

1969年8月29日生

2003年5月

当社入社

2013年1月

経営企画室付部長

2013年4月

当社執行役員経営企画室付部長

2014年4月

ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

2014年5月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長

2014年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役社長・社長執行役員(現)
最高執行責任者(現)
YGHO副統括(現)

(注)5

77,000

取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
YGHO
財務機能
統括

佐 草  彰

1958年8月22日生

1981年3月

当社入社

2002年3月

ヨロズアメリカ社最高財務責任者

2006年6月

当社執行役員 

2008年6月

当社執行役員財務部長
YGHO財務機能統括 (現)
㈱ヨロズサービス取締役 (現)

2008年9月

萬運輸㈱社外監査役 (現)

2010年6月

当社取締役執行役員財務部長

2012年6月

当社取締役・常務執行役員
最高財務責任者財務部長(現)

2013年5月

㈱ヨロズ栃木取締役(現)
㈱ヨロズ大分取締役(現)
㈱ヨロズ愛知取締役(現)
㈱ヨロズエンジニアリング取締役(現)

2013年6月

当社取締役・専務執行役員財務部長

2016年6月

当社取締役・副社長執行役員(現)

2016年12月

㈱庄内ヨロズ取締役(現)

(注)5

4,000

取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
YGHO
営業機能
統括

平 中  勉

1958年7月13日生

1982年4月

日産自動車㈱入社

2003年4月

同社第二調達部主管

2004年4月

同社LCV事業部主管

2005年4月

第二プロジェクト部次長

2006年4月

同社第二プロジェクト部長

2007年4月

同社購買管理部長

2012年4月

当社入社、執行役員営業部長

2012年6月

当社取締役・執行役員営業部長
YGHO営業機能統括 (現)

2014年6月

当社取締役・常務執行役員営業部長

2015年6月

当社取締役・専務執行役員営業部長

2016年6月

当社取締役・副社長執行役員営業部長(現)

(注)5

1,800

社外取締役

大下 政司

1956年5月8日生

1981年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2009年7月

日本貿易振興機構(JETRO)パリ事務所長

2012年4月

人事院公務員研修所長

2014年6月

人事院人材局長

2016年3月

経済産業省退官

2016年6月

一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)5

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

三 浦  靖

1959年2月28日生

1997年1月

当社入社

1997年2月

当社小山工場主管

1998年3月

当社技術部主管

1998年4月

当社情報システム部長

2000年9月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長

2003年5月

当社経営企画室主管、管理部主管

2006年5月

当社内部監査室長

2008年6月

当社執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長

2014年6月

当社監査役
㈱ヨロズ栃木監査役 (現)
㈱ヨロズ大分監査役 (現)
㈱ヨロズ愛知監査役 (現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役(現)
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役(現)

オグラ金属㈱社外監査役 (現)

2014年7月

ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役

2015年5月

㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現)

2015年6月

㈱庄内ヨロズ監査役 (現)
当社取締役(監査等委員)(現)

(注)6

161,928

取締役
(監査等委員)

辻 千晶

1953年4月29日生

1979年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1979年4月

山本栄則法律事務所所属

1990年10月

ドイツ弁護士(日本法)資格取得

1990年10月

ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ)パートナー

2001年7月

吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士(現)

2004年4月

山梨学院大学法科大学院教授

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2018年4月

山梨学院大学法学部客員教授(現)

(注)6

600

取締役
(監査等委員)

小川 千恵子

1963年2月14日生

2005年4月

公認会計士登録

2006年2月

監査法人日本橋事務所

2010年7月

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱

2010年9月

米国公認会計士登録(ワシントン州ライセンス取得)

2014年2月

税理士登録

2014年3月

小川会計事務所開業(現)

2016年4月

戸田市代表監査委員(現)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)6

260,802

 

 

 

 

(注) 1  取締役 大下政司氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。

2 YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)は、マネジメント革命(機能別グローバルマトリックス組織)を推進するための組織であります。

3 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は16名で、上表に記載の取締役兼務執行役員5名の他、「専務執行役員(EVP)、YGHOアジア事業統括、YGHO安全・生産機能統括、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、YPW統括部長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長」「専務執行役員(EVP)、YGHO経営戦略機能統括、経営企画室長」「専務執行役員(EVP)、㈱ヨロズ愛知社長、㈱庄内ヨロズ社長、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「専務執行役員(EVP)、YGHO調達・生産管理機能統括、調達部長、生産管理部長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズアメリカ社社長、ヨロズオートモーティブテネシー社社長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長」「常務執行役員(SVP)、内部監査・環境経営室長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員(SVP)、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティブアラバマ社社長」「常務執行役員(SVP)、YGHO品質機能統括、品質保証部長」「常務執行員(SVP)、YGHO生産技術・開発機能統括、生産技術部長、研究開発部長」で構成されております。

 

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

斎 藤 一 彦

1956年8月23日生

1988年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)

1992年4月

岡田・斎藤法律事務所開設

2006年4月

関東弁護士会連合会常務理事

2007年4月

東京家事調停協会理事

2009年4月

斎藤総合法律事務所開設(現)

 

(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

5 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7  代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。

 

 

①  社外取締役

当社は、第74回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を2名、社外取締役を1名選任しております。
 監査等委員である社外取締役のうち1名は弁護士、1名は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会及び毎月開催される経営会議に出席しているほか、グローバル拠点責任者会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能してると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。

社外取締役は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいており、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。

なお、当社の社外取締役3名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しております。また、3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。

 なお、当社は、「会社法第427条第1項の規定により、取締役(ただし、会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長
会長執行役員
(CEO)
 

志 藤 昭 彦

1943年1月30日生

1965年4月

成田鉄工㈱入社

1968年4月

当社入社

1981年10月

当社生産管理部長

1983年6月

当社取締役

1988年6月

当社常務取締役

1988年6月

カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役

1989年11月

㈱ヨロズサービス取締役

1991年6月

当社専務取締役

1992年5月

㈱庄内ヨロズ取締役

1992年6月

当社代表取締役専務

1992年10月

㈱ヨロズエンジニアリング取締役

1993年2月

ヨロズメヒカーナ社取締役

1993年3月

萬運輸㈱社外取締役(現)

1996年6月

ヨロズタイランド社取締役

1996年6月

当社代表取締役副社長

1997年7月

ヨロズアメリカ社取締役会長

1998年6月

当社代表取締役社長

1999年6月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長

東ホー㈱社外取締役(現)

1999年7月

オグラ金属㈱社外取締役(現)

1999年10月

㈱ヨロズサービス代表取締役社長

2000年6月

㈱ヨロズサービス取締役

2000年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役社長

2000年9月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役

2001年6月

当社代表取締役社長
最高経営責任者(現)
最高執行責任者

2001年9月

ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役

2001年11月

ヨロズアメリカ社取締役

2003年5月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長

2003年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役会長

2003年6月

㈱ヨロズサービス代表取締役会長

2003年6月

ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

2003年9月

㈱ヨロズ大分代表取締役会長

2003年12月

广州萬宝井汽車部件有限公司董事

2004年3月

㈱ヨロズ栃木代表取締役会長

2005年6月

YGHO品質機能統括

2005年8月

㈱ヨロズ愛知代表取締役会長

2006年5月

YGHO品質機能統括・内部監査機能統括

2008年6月

当社代表取締役会長(現)・YGHO統括

2010年7月

武漢萬宝井汽車部件有限公司董事

2011年2月

ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長

2012年2月

ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役

2012年5月

一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事

2012年6月

ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役

2012年12月

ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役

2015年6月

当社会長執行役員(現)

2015年6月

㈱アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現)

2015年6月

㈱ユニバンス社外取締役(現)

2016年5月

一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事

2018年3月

マークラインズ㈱社外取締役(現)

2018年6月

㈱自動車部品会館代表取締役社長

2020年6月

㈱自動車部品会館取締役(現)

(注)5

8,774

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
 

志 藤  健

1969年8月29日生

2003年5月

当社入社

2013年1月

経営企画室付部長

2013年4月

当社執行役員経営企画室付部長

2014年4月

ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役

2014年5月

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長

2014年6月

㈱庄内ヨロズ代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役社長・社長執行役員(現)
最高執行責任者(現)
YGHO副統括

2019年7月

㈱ヨロズ栃木代表取締役会長(現)

㈱ヨロズ大分代表取締役会長(現)

㈱ヨロズ愛知代表取締役会長(現)

㈱庄内ヨロズ代表取締役会長(現)

㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長

㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)

 

2020年4月

当社ものづくり機能グループ長(現)、

ヨロズグローバルテクニカルセンター長(現)、

日本地域軸長(現)

(注)5

77,000

取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
 

佐 草  彰

1958年8月22日生

1981年3月

当社入社

2002年3月

ヨロズアメリカ社最高財務責任者

2006年6月

当社執行役員

2008年6月

当社執行役員財務部長
YGHO財務機能統括
㈱ヨロズサービス取締役(現)

2008年9月

萬運輸㈱社外監査役(現)

2010年6月

当社取締役執行役員

最高財務責任者(現)・財務部長

2012年6月

当社取締役・常務執行役員財務部長
 

2013年5月

㈱ヨロズ栃木取締役(現)
㈱ヨロズ大分取締役(現)
㈱ヨロズ愛知取締役(現)
㈱ヨロズエンジニアリング取締役(現)

2013年6月

当社取締役・専務執行役員財務部長

2016年6月

当社取締役・副社長執行役員(現)財務部長

2016年12月

㈱庄内ヨロズ取締役(現)

2020年4月

当社取締役・副社長執行役員

財務・プロジェクトマネージメント機能統括(現)

(注)5

4,000

取締役
副社長
執行役員
(CEVP)

平 中  勉

1958年7月13日生

1982年4月

日産自動車㈱入社

2003年4月

同社第二調達部主管

2004年4月

同社LCV事業部主管

2005年4月

同社第二プロジェクト部次長

2006年4月

同社第二プロジェクト部長

2007年4月

同社購買管理部長

2012年4月

当社入社、執行役員営業部長

2012年6月

当社取締役・執行役員営業部長
YGHO営業機能統括

2014年6月

当社取締役・常務執行役員営業部長

2015年6月

当社取締役・専務執行役員営業部長

2016年6月

当社取締役・副社長執行役員(現)営業部長

2020年4月

当社取締役・副社長執行役員

営業・管理機能統括(現)、情報システム部管掌(現)

(注)5

2,400

社外取締役

大下 政司

1956年5月8日生

1981年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2009年7月

日本貿易振興機構(JETRO)パリ事務所長

2012年4月

人事院公務員研修所長

2014年6月

人事院人材局長

2016年3月

経済産業省退官

2016年6月

一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)5

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

森谷 弘史

1957年5月11日生

1980年4月

日産自動車㈱入社

2004年4月

同社VP

2006年4月

同社CVP執行役員

 2007年4月

カルソニックカンセイ㈱(現マレリ㈱)常務執行役員

2008年4月

同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長

2011年6月

同社取締役専務執行役員

2012年4月

同社取締役副社長執行役員

2013年4月

同社代表取締役社長兼最高経営責任者

2018年4月

同社代表取締役会長

2018年12月

埼玉県人事委員会委員(現)

2019年1月

同社会長(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)6

取締役
(監査等委員)

三 浦  靖

1959年2月28日生

1997年1月

当社入社

1997年2月

当社小山工場主管

1998年3月

当社技術部主管

1998年4月

当社情報システム部長

2000年9月

ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長

2003年5月

当社経営企画室主管、管理部主管

2006年5月

当社内部監査室長

2008年6月

当社執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長

2014年6月

当社監査役
㈱ヨロズ栃木監査役(現)
㈱ヨロズ大分監査役(現)
㈱ヨロズ愛知監査役(現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役(現)
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役(現)

オグラ金属㈱社外監査役(現)

2014年7月

ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役

2015年5月

㈱ヨロズエンジニアリング監査役(現)

2015年6月

㈱庄内ヨロズ監査役(現)
当社取締役(監査等委員)(現)

(注)6

161,928

取締役
(監査等委員)

辻 千晶

1953年4月29日生

1979年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1979年4月

山本栄則法律事務所所属

1990年10月

ドイツ弁護士(日本法)資格取得

1990年10月

ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ)パートナー

2001年7月

吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士

2004年4月

山梨学院大学法科大学院教授

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2018年4月

山梨学院大学法学部客員教授(現)

2019年6月

㈱ケーヒン社外取締役(現)

2019年7月

法律事務所キノール東京パートナー弁護士(現)

(注)6

600

取締役
(監査等委員)

小川 千恵子

1963年2月14日生

2005年4月

公認会計士登録

2006年2月

監査法人日本橋事務所

2010年7月

リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱

2010年9月

米国公認会計士登録(ワシントン州ライセンス取得)

2014年2月

税理士登録

2014年3月

小川会計事務所開業(現)

2016年4月

戸田市代表監査委員(現)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)6

255,702

 

 

 

 

(注) 1  取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。

2 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は14名で、上表に記載の取締役兼務執行役員4名の他、「専務執行役員(EVP)、㈱ヨロズ大分社長」「専務執行役員(EVP)、経営企画室統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員(EVP)、研究開発部・開発部・生産技術部統括、YPW統括部管掌」「専務執行役員(EVP)、生産管理部管掌、調達部長、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員(SVP)、人事部管掌、総務部長」「常務執行役員(SVP)、開発部長」「常務執行役員(SVP)、内部監査・環境経営室長」「常務執行役員(SVP)、生産技術部担当、研究開発部長、生産機器外販部長、技術部門教育担当、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員(SVP)、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理」で構成されております。

 

3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

斎 藤 一 彦

1956年8月23日生

1988年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)

1992年4月

岡田・斎藤法律事務所開設

2006年4月

関東弁護士会連合会常務理事

2007年4月

東京家事調停協会理事

2009年4月

斎藤総合法律事務所開設(現)

 

(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6  代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。

 

 

①  社外取締役

 当社は、第74回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を2名、第75回定時株主総会において社外取締役を2名選任しております。
 監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、経営会議やグローバル拠点責任者会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。

社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただけると判断しております。両名とも、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。

なお、当社の社外取締役4名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しております。また、4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。

 なお、当社は、「会社法第427条第1項の規定により、取締役(ただし、会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。

 

社外役員の選任

2018/6/192018/12/212019/6/212020/6/29選任の理由
辻 千晶会社との利害関係がなく、弁護士として培われた専門知識とこれまでの経験を有していることから、客観的・専門的な指摘・意見具申が可能であります。従って経営陣から独立した立場でその職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
小川 千恵子会社との利害関係がなく、公認会計士として培われた専門知識とこれまでの経験を有していることから、客観的・専門的な指摘・意見具申が可能であります。従って経営陣から独立した立場でその職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
大下 政司会社との利害関係がなく、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただけると判断しております。
森谷 弘史---会社との利害関係がなく、グローバルな企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献して頂けると判断しております。