エフ・シー・シー【7296】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/12018/6/222018/10/312019/6/282020/6/262020/7/31
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人13人13人13人13人13人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

 

松田 年真

1952年12月9日生

 

1975年3月

当社入社

1996年4月

FCC(EUROPE)LTD.取締役社長

2001年6月

当社取締役営業部長

2005年6月

当社取締役営業・購買担当

2006年6月

当社取締役営業・購買担当兼リスクマネジメントオフィサー

2007年4月

当社取締役営業・購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2008年6月

当社常務取締役営業・購買統括兼中国事業統括

2010年6月

当社常務取締役営業・購買統括兼コンプライアンスオフィサー

2011年6月

当社常務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー

2012年6月

当社専務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー

2013年4月

当社専務取締役

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

106

専務取締役

営業管掌

兼中国事業統括

斎藤 善敬

1973年11月29日生

 

2009年2月

当社入社

2011年1月

FCC(INDIANA)Mfg.,LLC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

FCC(INDIANA),INC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

2012年6月

当社常務取締役北米事業統括

2013年4月

当社常務取締役二輪事業統括

2014年4月

当社常務取締役購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2018年6月

当社専務取締役営業管掌兼中国事業統括(現任)

 

(注)2

148

常務取締役

四輪事業統括兼次世代事業開発室担当

糸永 和広

1960年3月11日生

 

1982年3月

当社入社

2009年4月

当社技術研究所長

2009年6月

2010年6月

 

2013年6月

当社取締役技術研究所長

当社取締役研究開発統括兼技術研究所長

当社常務取締役研究開発統括兼技術研究所長

2015年4月

当社常務取締役四輪事業統括兼四輪研究開発統括

2016年4月

当社常務取締役四輪事業統括

2016年11月

当社常務取締役四輪事業統括兼次世代事業開発室担当(現任)

 

(注)2

21

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

二輪事業統括

兼二輪生産統括兼アセアン・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

鈴木 一人

1961年5月27日生

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

2010年6月

当社経営企画室長

当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長

2011年6月

当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー

2012年1月

当社取締役中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2012年4月

当社取締役生産技術統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2012年6月

当社取締役二輪生産統括兼生産技術統括兼中国・南米事業統括

2013年4月

当社取締役国内二輪事業統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

当社取締役二輪事業統括兼アセアン・インド事業統括兼南米事業統括

2016年4月

当社取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括

2017年6月

当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括

2018年6月

当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー(現任)

 

(注)2

29

取締役

営業・購買統括兼営業部長

西村 輝文

1960年12月5日生

 

1989年7月

当社入社

2011年1月

当社営業部長

2013年4月

当社執行役員営業統括兼営業部長

2015年4月

当社上席執行役員営業統括兼営業部長

2018年6月

当社取締役営業・購買統括兼営業部長(現任)

 

(注)2

35

取締役

事業管理統括

兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

松本隆次郎

1962年6月4日生

 

2005年7月

当社入社

2011年1月

FCC(THAILAND)CO.,LTD.ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社取締役二輪生産統括兼アジア事業統括

2012年6月

当社取締役アジア事業統括

2013年4月

当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2013年6月

当社取締役事業管理統括兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー(現任)

 

(注)2

15

取締役

生産技術統括兼環境・安全統括

向山 敦浩

1963年7月31日生

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社四輪生産統括

2012年6月

当社取締役四輪生産統括

2013年4月

当社取締役四輪事業統括

2015年4月

当社取締役生産技術統括兼環境・安全統括(現任)

 

(注)2

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

北米事業統括

中谷 賢史

1964年3月17日生

 

1986年4月

当社入社

2012年1月

当社経営企画室長

2012年6月

当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2013年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

FCC(INDIANA),LLC.取締役社長

2017年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長(現任)

 

(注)2

46

取締役

北米生産統括兼生産技術副統括(鋳造)

後藤 智行

1962年5月21日生

 

1987年4月

本田技研工業株式会社入社

2017年4月

同社生産本部パワートレイン戦略企画部技師

2018年4月

当社入社、社長付

2018年6月

当社取締役北米生産統括兼生産技術副統括(鋳造)(現任)

 

(注)2

15

取締役

常勤監査等委員

 

深津 克好

1954年11月30日生

 

1977年3月

当社入社

2009年4月

FCC(INDIANA)Mfg.,LLC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

2009年6月

当社取締役北米事業統括

FCC(INDIANA),INC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

2010年6月

FCC(North America),INC.

取締役社長

2012年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現任)

 

(注)3

47

取締役

監査等委員

 

辻  慶典

1959年4月17日生

 

1986年3月

司法研修所卒業

1986年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会)

1987年4月

静岡県弁護士会に登録変更

辻 慶典法律事務所 開設

(現在に至る)

2007年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

 

佐藤 雅秀

1964年2月10日生

 

1992年10月

太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所

1996年4月

公認会計士登録

2005年9月

佐藤雅秀公認会計士事務所開設

(現在に至る)

2010年6月

当社監査役

2015年4月

株式会社クレステック取締役(現任)

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

 

杉山 一統

1969年5月27日生

 

2006年9月

司法研修所卒業

2006年10月

弁護士登録(静岡弁護士会)

杉山年男法律事務所(現、杉山法律事務所)入所

2008年9月

杉山法律事務所 所長

(現在に至る)

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

481

(注)1. 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏は、社外取締役であります。

2.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

松田 年真

1952年12月9日

 

1975年3月

当社入社

1996年4月

FCC(EUROPE)LTD.取締役社長

2001年6月

当社取締役営業部長

2005年6月

当社取締役営業・購買担当

2006年6月

当社取締役営業・購買担当兼リスクマネジメントオフィサー

2007年4月

当社取締役営業・購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2008年6月

当社常務取締役営業・購買統括兼中国事業統括

2010年6月

当社常務取締役営業・購買統括兼コンプライアンスオフィサー

2011年6月

当社常務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー

2012年6月

当社専務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー

2013年4月

当社専務取締役

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

114

代表取締役副社長

兼アライアンス担当

斎藤 善敬

1973年11月29日

 

2009年2月

当社入社

2011年1月

FCC(INDIANA)Mfg.,LLC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

FCC(INDIANA),INC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

2012年6月

当社常務取締役北米事業統括

2013年4月

当社常務取締役二輪事業統括

2014年4月

当社常務取締役購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2018年6月

当社専務取締役営業管掌兼中国事業統括

2019年4月

当社代表取締役副社長兼アライアンス担当(現任)

 

(注)2

152

常務取締役

北米事業統括

兼欧米顧客次世代開発統括

糸永 和広

1960年3月11日

 

1982年3月

当社入社

2009年4月

当社技術研究所長

2009年6月

2010年6月

 

2013年6月

当社取締役技術研究所長

当社取締役研究開発統括兼技術研究所長

当社常務取締役研究開発統括兼技術研究所長

2015年4月

当社常務取締役四輪事業統括兼四輪研究開発統括

2016年4月

当社常務取締役四輪事業統括

2016年11月

当社常務取締役四輪事業統括兼次世代事業開発室担当

2019年4月

当社常務取締役北米事業統括兼欧米顧客次世代開発統括兼

FCC(North America),INC.取締役社長(現任)

 

(注)2

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

二輪事業統括

兼アセアン事業統括

兼南米事業統括

兼リスクマネジメントオフィサー

兼レース担当

鈴木 一人

1961年5月27日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

2010年6月

当社経営企画室長

当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長

2011年6月

当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー

2012年1月

当社取締役中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2012年4月

当社取締役生産技術統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2012年6月

当社取締役二輪生産統括兼生産技術統括兼中国・南米事業統括

2013年4月

当社取締役国内二輪事業統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

当社取締役二輪事業統括兼アセアン・インド事業統括兼南米事業統括

2016年4月

当社取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括

2017年6月

当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括

2018年6月

当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2019年4月

当社常務取締役二輪事業統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー兼レース担当(現任)

 

(注)2

33

取締役

新事業開発統括

兼営業管掌

西村 輝文

1960年12月5日

 

1989年7月

当社入社

2011年1月

当社営業部長

2013年4月

当社執行役員営業統括兼営業部長

2015年4月

当社上席執行役員営業統括兼営業部長

2018年6月

当社取締役営業・購買統括兼営業部長

2019年4月

当社取締役新事業開発統括兼営業管掌(現任)

 

(注)2

36

取締役

事業管理統括

兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

松本隆次郎

1962年6月4日

 

2005年7月

当社入社

2011年1月

FCC(THAILAND)CO.,LTD.ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社取締役二輪生産統括兼アジア事業統括

2012年6月

当社取締役アジア事業統括

2013年4月

当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2013年6月

当社取締役事業管理統括兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー(現任)

 

(注)2

18

取締役

四輪事業統括

兼積層金型技術開発担当

向山 敦浩

1963年7月31日

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社四輪生産統括

2012年6月

当社取締役四輪生産統括

2013年4月

当社取締役四輪事業統括

2015年4月

当社取締役生産技術統括兼環境・安全統括

2019年4月

当社取締役四輪事業統括兼積層金型技術開発担当(現任)

 

(注)2

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

購買統括

兼環境安全統括

兼中国事業統括

中谷 賢史

1964年3月17日

 

1986年4月

当社入社

2012年1月

当社経営企画室長

2012年6月

当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2013年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

FCC(INDIANA),LLC.取締役社長

2017年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

2019年4月

当社取締役購買統括兼環境安全統括兼中国事業統括(現任)

 

(注)2

49

取締役

生産技術統括

後藤 智行

1962年5月21日

 

1987年4月

本田技研工業株式会社入社

2017年4月

同社生産本部パワートレイン戦略企画部技師

2018年4月

当社入社、社長付

2018年6月

当社取締役北米生産統括兼生産技術副統括

2019年4月

当社取締役生産技術統括(現任)

 

(注)2

16

取締役

常勤監査等委員

深津 克好

1954年11月30日

 

1977年3月

当社入社

2009年4月

FCC(INDIANA)Mfg.,LLC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

2009年6月

当社取締役北米事業統括

FCC(INDIANA),INC.

(現、FCC(INDIANA),LLC.)

取締役社長

2010年6月

FCC(North America),INC.

取締役社長

2012年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現任)

 

(注)3

47

取締役

監査等委員

辻  慶典

1959年4月17日

 

1986年3月

司法研修所卒業

1986年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会)

1987年4月

静岡県弁護士会に登録変更

辻 慶典法律事務所 開設

(現在に至る)

2007年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

佐藤 雅秀

1964年2月10日

 

1992年10月

太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年4月

公認会計士登録

2005年9月

佐藤雅秀公認会計士事務所開設

(現在に至る)

2010年6月

当社監査役

2015年4月

株式会社クレステック取締役(現任)

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

杉山 一統

1969年5月27日

 

2006年9月

司法研修所卒業

2006年10月

弁護士登録(静岡弁護士会)

杉山年男法律事務所(現、杉山法律事務所)入所

2008年9月

杉山法律事務所 所長

(現在に至る)

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

512

(注)1. 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割は、専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点からの企業経営に関する助言であります。

辻 慶典氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。

佐藤雅秀氏は公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。

杉山一統氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。

当社は社外取締役の選任について、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、会社法や金融商品取引所が定める基準等を勘案の上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことや当社からの独立性について十分配慮しております。

なお、辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査部を置いております。社外取締役は、監査部、監査等委員会および会計監査人からの定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、十分な連携を図って監査・監督を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

松田 年真

1952年12月9日

 

1975年3月

当社入社

1996年4月

FCC(EUROPE)LTD.取締役社長

2001年6月

当社取締役営業部長

2005年6月

当社取締役営業・購買担当

2006年6月

当社取締役営業・購買担当兼リスクマネジメントオフィサー

2007年4月

当社取締役営業・購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2008年6月

当社常務取締役営業・購買統括兼中国事業統括

2010年6月

当社常務取締役営業・購買統括兼コンプライアンスオフィサー

2011年6月

当社常務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー

2012年6月

当社専務取締役営業統括兼コンプライアンスオフィサー

2013年4月

当社専務取締役

2013年6月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

129

代表取締役社長

斎藤 善敬

1973年11月29日

 

2009年2月

当社入社

2011年1月

FCC(INDIANA)Mfg.,LLC

(現、FCC(INDIANA),LLC)

取締役社長

FCC(INDIANA),INC.

(現、FCC(INDIANA),LLC)

取締役社長

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

2012年6月

当社常務取締役北米事業統括

2013年4月

当社常務取締役二輪事業統括

2014年4月

当社常務取締役購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2018年6月

当社専務取締役営業管掌兼中国事業統括

2019年4月

当社代表取締役副社長兼アライアンス担当

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

157

常務取締役

北米事業統括

兼欧米顧客次世代開発統括

糸永 和広

1960年3月11日

 

1982年3月

当社入社

2009年4月

当社技術研究所長

2009年6月

2010年6月

 

2013年6月

当社取締役技術研究所長

当社取締役研究開発統括兼技術研究所長

当社常務取締役研究開発統括兼技術研究所長

2015年4月

当社常務取締役四輪事業統括兼四輪研究開発統括

2016年4月

当社常務取締役四輪事業統括

2016年11月

当社常務取締役四輪事業統括兼次世代事業開発室担当

2019年4月

当社常務取締役北米事業統括兼欧米顧客次世代開発統括兼

FCC(North America),INC.取締役社長(現任)

 

(注)2

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

二輪事業統括

兼アセアン事業統括

兼南米事業統括

兼リスクマネジメントオフィサー

兼レース担当

鈴木 一人

1961年5月27日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

2010年6月

当社経営企画室長

当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長

2011年6月

当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー

2012年1月

当社取締役中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2012年4月

当社取締役生産技術統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2012年6月

当社取締役二輪生産統括兼生産技術統括兼中国・南米事業統括

2013年4月

当社取締役国内二輪事業統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

当社取締役二輪事業統括兼アセアン・インド事業統括兼南米事業統括

2016年4月

当社取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括

2017年6月

当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括

2018年6月

当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー

2019年4月

当社常務取締役二輪事業統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー兼レース担当(現任)

 

(注)2

38

取締役

新事業開発統括

兼営業管掌

西村 輝文

1960年12月5日

 

1989年7月

当社入社

2011年1月

当社営業部長

2013年4月

当社執行役員営業統括兼営業部長

2015年4月

当社上席執行役員営業統括兼営業部長

2018年6月

当社取締役営業・購買統括兼営業部長

2019年4月

当社取締役新事業開発統括兼営業管掌(現任)

 

(注)2

40

取締役

四輪事業統括

兼積層金型技術開発担当

向山 敦浩

1963年7月31日

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社四輪生産統括

2012年6月

当社取締役四輪生産統括

2013年4月

当社取締役四輪事業統括

2015年4月

当社取締役生産技術統括兼環境・安全統括

2019年4月

当社取締役四輪事業統括兼積層金型技術開発担当(現任)

 

(注)2

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

購買統括

兼環境安全統括

兼中国事業統括

中谷 賢史

1964年3月17日

 

1986年4月

当社入社

2012年1月

当社経営企画室長

2012年6月

当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2013年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

FCC(INDIANA),LLC 取締役社長

2017年4月

当社取締役北米事業統括

FCC(North America),INC.

取締役社長

2019年4月

当社取締役購買統括兼環境安全統括兼中国事業統括(現任)

 

(注)2

53

取締役

研究開発統括

兼技術研究所長

茂原 敏成

1965年11月11日

 

1985年5月

株式会社本田技術研究所入社

2017年4月

Honda R&D(India)Private Limited 社長

2019年4月

当社入社、執行役員二輪研究開発統括

2020年4月

当社執行役員研究開発統括兼技術研究所長

2020年6月

当社取締役研究開発統括兼技術研究所長(現任)

 

(注)2

取締役

生産技術統括

後藤 智行

1962年5月21日

 

1987年4月

本田技研工業株式会社入社

2017年4月

同社生産本部パワートレイン戦略企画部技師

2018年4月

当社入社、社長付

2018年6月

当社取締役北米生産統括兼生産技術副統括

2019年4月

当社取締役生産技術統括(現任)

 

(注)2

21

取締役

常勤監査等委員

松本隆次郎

1962年6月4日

 

2005年7月

当社入社

2011年1月

FCC(THAILAND)CO.,LTD.ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社取締役二輪生産統括兼アジア事業統括

2012年6月

当社取締役アジア事業統括

2013年4月

当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2013年6月

当社取締役事業管理統括兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー

2020年4月

当社取締役

2020年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現任)

 

(注)3

22

取締役

監査等委員

辻  慶典

1959年4月17日

 

1986年3月

司法研修所卒業

1986年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会)

1987年4月

静岡県弁護士会に登録変更

辻 慶典法律事務所 開設

(現在に至る)

2007年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

佐藤 雅秀

1964年2月10日

 

1992年10月

太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年4月

公認会計士登録

2005年9月

佐藤雅秀公認会計士事務所開設

(現在に至る)

2010年6月

当社監査役

2015年4月

株式会社クレステック取締役(現任)

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

杉山 一統

1969年5月27日

 

2006年9月

司法研修所卒業

2006年10月

弁護士登録(静岡県弁護士会)

杉山年男法律事務所(現、杉山法律事務所)入所

2008年9月

杉山法律事務所 所長

(現在に至る)

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

518

(注)1. 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割は、専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点からの企業経営に関する助言であります。

辻 慶典氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。

佐藤雅秀氏は公認会計士の資格を有しており、企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。

杉山一統氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。

当社は社外取締役の選任について、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、会社法や金融商品取引所が定める基準等を勘案の上、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことや当社からの独立性について十分配慮しております。

なお、辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査部を置いております。社外取締役は、監査部、監査等委員会および会計監査人からの定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、十分な連携を図って監査・監督を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/12018/6/222018/10/312019/6/282020/6/262020/7/31選任の理由
辻 慶典弁護士としての企業法務に関する専門的見地と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
佐藤雅秀公認会計士としての企業財務および会計に関する専門的見地と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
杉山一統