八千代工業【7298】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人5人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5【役員の状況】

 男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

山口 次郎

1960年12月6日生

1988年5月

株式会社本田技術研究所入社

2009年4月

 同 執行役員

2012年4月

 同 常務執行役員

2014年4月

 同 取締役専務執行役員

2016年4月

 同 専務執行役員

2016年6月

合志技研工業株式会社取締役(現任)

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注3)

6

代表取締役 

専務取締役

生産本部長

リスクマネジメントオフィサー 

藤本  朋宏

1960年3月9日生

1985年1月

当社入社

2006年10月

当社生産本部部品事業部製造技術室長

2008年6月

当社執行役員

2010年4月

八千代工業(中山)有限公司総経理

2014年8月

当社購買部担当役員

2016年6月

当社常務執行役員

2017年4月

当社部品事業本部長

2017年6月

当社代表取締役専務取締役(現任)

2017年6月

当社リスクマネジメントオフィサー (現任)

2018年4月

当社生産本部長(現任)

(注3)

20

常務取締役

管理本部長

コンプライアンスオフィサー

北村 哲也

1962年11月24日生

1985年4月

当社入社

2007年1月

ユー ワイ ティー リミテッドディレクター

2007年1月

ヤチヨ インダストリー (ユーケー) リミテッド社長

2008年4月

当社経理部長

2011年4月

当社管理本部副本部長

2011年6月

当社執行役員

2014年4月

ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド社長

2014年6月

当社常務執行役員

2015年4月

当社部品事業本部長

2015年6月

当社常務取締役(現任)

2016年4月

当社リスクマネジメントオフィサー 

2017年4月

当社事業管理本部長

2018年4月

当社管理本部長(現任)

2018年4月

当社コンプライアンスオフィサー(現任)

(注3)

14

常務取締役

開発本部長

安田 哲

1961年3月21日生

1986年4月

当社入社

2013年4月

当社生産技術部長

2016年6月

当社執行役員

2017年4月

当社開発本部長(現任)

2017年4月

当社埼玉研究所長

2017年6月

当社常務執行役員

2018年6月

当社常務取締役(現任)

(注3)

4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

松原  美樹

1959年6月26日生

1984年4月

本田技研工業株式会社入社

2006年4月

 同 浜松製作所二輪工場組立モジュールマネージャー

2010年4月

 同 二輪事業本部生産企画室グローバル調達責任者

2012年6月

 同 二輪事業本部主任技師

2013年10月

ホンダモトール・デ・アルヘンティーナ エス・エー副社長

2016年4月

合志技研工業株式会社入社

2016年4月

 同 社長付

2016年6月

 同 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注3)

4

取締役

 

横瀬  勉

1960年10月14日生

1983年4月

東京急行電鉄株式会社入社

1994年5月

ノーザンテレコムジャパン株式会社 人事マネージャー、ファイナンスマネージャー

1998年7月

BTジャパン株式会社総務人事部長

2000年8月

マッケンナ・ジャパン株式会社オフィスディレクター

2001年1月

国際大学大学院国際経営学研究科  非常勤講師

2001年3月

パーソナル・ディシジョンズ・インターナショナル・ジャパン株式会社  コンサルタント

2003年3月

ワイス株式会社執行役員人事部長

2007年12月

慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問) (現 慶應義塾大学SFC研究所上席所員)(現任)

2008年1月

横瀬伸銅株式会社取締役(現任)

2008年4月

佐賀大学大学院工学系研究科    非常勤講師(現任)

2011年11月

国際大学大学院国際経営学研究科  特別招聘教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

 

松川  実

1957年4月16日生

1976年4月

当社入社

2008年9月

当社業務監査室主幹

2009年6月

合志技研工業株式会社監査役

2011年4月

当社業務監査室長

2015年4月

当社社長付

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

5

監査役

 

富永 和也

1951年6月2日生

1975年4月

日本商工会議所入所

1991年10月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2002年6月

税理士登録

2002年6月

富永公認会計士・税理士事務所開業

2002年6月

 同 事務所所長(現任)

2016年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社監査役(現任)

(注5)

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

山室    惠

1948年3月8日生

1974年4月

東京地方裁判所判事補

1984年4月

東京地方裁判所判事

1997年4月

東京高等裁判所判事

2004年7月

弁護士登録

2004年7月

弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)参画(現任)

2004年10月

東京大学大学院法学政治学研究科教授

2005年6月

富士通株式会社社外監査役(現任)

2006年6月

株式会社アドバンテスト社外監査役

2009年6月

ニフティ株式会社社外監査役

2010年10月

日本大学大学院法務研究科教授

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社アドバンテスト社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)

(注6)

監査役

 

村松  昌信

1955年9月9日生

1983年3月

公認会計士登録

1985年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

1987年4月

太田昭和コンサルティング株式会社(現 EY税理士法人)転籍

1989年11月

税理士登録

1993年9月

アーンスト・アンド・ヤングニューヨーク事務所出向

2010年11月

仰星税理士法人入所

2012年11月

仰星税理士法人代表社員(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

(注6)

58

 

(注) 1  取締役 横瀬勉は、社外取締役であります。

   2  監査役 富永和也、山室惠及び村松昌信の3名は、社外監査役であります。

3 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4  2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   5 2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   6 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社は、取締役 横瀬勉、監査役 富永和也、山室惠及び村松昌信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

8 当社は、執行役員制度を採用しており、会社との関係が委任関係である2018年6月26日現在の常務執行役員の氏名等は次のとおりであります。

常務執行役員

木原  浩之

生産本部 グローバル推進センター所長

常務執行役員

栗原  貞幸

全社品質保証責任者

常務執行役員

長谷川 吉保

営業購買本部長

常務執行役員

堀田  貢市

部品事業本部 部品事業統括

常務執行役員

三島  清憲

部品事業本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

山口 次郎

1960年12月6日生

1988年5月

株式会社本田技術研究所入社

2009年4月

 同 執行役員

2012年4月

 同 常務執行役員

2014年4月

 同 取締役専務執行役員

2016年4月

 同 専務執行役員

2016年6月

合志技研工業株式会社取締役(現任)

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注3)

9

代表取締役専務取締役
生産本部長

藤本  朋宏

1960年3月9日生

1985年1月

当社入社

2006年10月

当社生産本部部品事業部製造技術室長

2008年6月

当社執行役員

2010年4月

八千代工業(中山)有限公司総経理

2014年8月

当社購買部担当役員

2016年6月

当社常務執行役員

2017年4月

当社部品事業本部長

2017年6月

当社代表取締役専務取締役(現任)

2017年6月

当社リスクマネジメントオフィサー

2018年4月

当社生産本部長(現任)

(注3)

21

代表取締役専務取締役
生産改革担当
リスクマネジメントオフィサー

加藤 憲嗣

1961年5月26日生

1985年4月

本田技研工業株式会社入社

2011年4月

同社鈴鹿製作所塗装・樹脂工場長

2011年6月

同社生産本部主任技師

2012年6月

東風本田汽車有限公司副総経理

2019年4月

当社入社

2019年4月

当社社長付

2019年4月

当社生産改革担当(現任)

2019年6月

当社代表取締役専務取締役(現任)

2019年6月

当社リスクマネジメントオフィサー (現任)

(注3)

3

常務取締役
事業改革担当
コンプライアンスオフィサー

北村 哲也

1962年11月24日生

1985年4月

当社入社

2007年1月

ヤチヨ インダストリー (ユーケー) リミテッド社長

2008年4月

当社経理部長

2011年4月

当社管理本部副本部長

2011年6月

当社執行役員

2014年4月

ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド社長

2014年6月

当社常務執行役員

2015年4月

当社部品事業本部長

2015年6月

当社常務取締役(現任)

2016年4月

当社リスクマネジメントオフィサー 

2017年4月

当社事業管理本部長

2018年4月

当社管理本部長

2018年4月

当社コンプライアンスオフィサー(現任)

2019年4月

当社事業改革担当(現任)

(注3)

16

常務取締役
開発本部長

安田 哲

1961年3月21日生

1986年4月

当社入社

2013年4月

当社生産技術部長

2016年6月

当社執行役員

2017年4月

当社開発本部長(現任)

2017年4月

当社埼玉研究所長

2017年6月

当社常務執行役員

2018年6月

当社常務取締役(現任)

2019年1月

当社栃木研究所長

(注3)

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松原  美樹

1959年6月26日生

1984年4月

本田技研工業株式会社入社

2006年4月

 同 浜松製作所二輪工場組立モジュールマネージャー

2010年4月

 同 二輪事業本部生産企画室グローバル調達責任者

2012年6月

 同 二輪事業本部主任技師

2013年10月

ホンダモトール・デ・アルヘンティーナ エス・エー副社長

2016年4月

合志技研工業株式会社入社

2016年4月

 同 社長付

2016年6月

 同 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注3)

5

取締役

横瀬  勉

1960年10月14日生

1983年4月

東京急行電鉄株式会社入社

1994年5月

ノーザンテレコムジャパン株式会社 人事マネージャー、ファイナンスマネージャー

1998年7月

BTジャパン株式会社総務人事部長

2000年8月

マッケンナ・ジャパン株式会社オフィスディレクター

2001年3月

パーソナル・ディシジョンズ・インターナショナル・ジャパン株式会社  コンサルタント

2003年3月

ワイス株式会社執行役員人事部長

2007年12月

慶應義塾大学SFC研究所上席所員(現任)

2008年1月

横瀬伸銅株式会社取締役(現任)

2008年4月

佐賀大学大学院工学系研究科    非常勤講師

2011年11月

国際大学大学院国際経営学研究科  特別招聘教授

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

国際大学大学院国際経営学研究科  教授(現任)

(注3)

常勤監査役

根岸 昭雄

1962年1月11日生

1986年4月

当社入社

2011年6月

当社人材開発室主幹

2012年9月

当社総務部主幹

2015年4月

当社総務部長

2018年10月

当社業務監査室主幹

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注6)

3

監査役

富永 和也

1951年6月2日生

1975年4月

日本商工会議所入所

1991年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2002年6月

税理士登録

2002年6月

富永公認会計士・税理士事務所開業

2002年6月

 同 事務所所長(現任)

2016年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社監査役(現任)

(注4)

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

山室    惠

1948年3月8日生

1974年4月

東京地方裁判所判事補

1984年4月

東京地方裁判所判事

1997年4月

東京高等裁判所判事

2004年7月

弁護士登録

2004年7月

弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)参画(現任)

2004年10月

東京大学大学院法学政治学研究科教授

2005年6月

富士通株式会社社外監査役(現任)

2006年6月

株式会社アドバンテスト社外監査役

2009年6月

ニフティ株式会社社外監査役

2010年10月

日本大学大学院法務研究科教授

2013年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社アドバンテスト社外取締役(監査等委員である取締役)(2019年6月26日退任予定)

(注5)

監査役

村松  昌信

1955年9月9日生

1983年3月

公認会計士登録

1985年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1987年4月

太田昭和コンサルティング株式会社(現 EY税理士法人)転籍

1989年11月

税理士登録

1993年9月

アーンスト・アンド・ヤングニューヨーク事務所出向

2010年11月

仰星税理士法人入所

2012年11月

仰星税理士法人代表社員(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

(注5)

65

 

(注) 1  取締役 横瀬勉は、社外取締役であります。

   2  監査役 富永和也、山室惠及び村松昌信の3名は、社外監査役であります。

3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4  2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   5 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   6 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社は、取締役 横瀬勉、監査役 富永和也、山室惠及び村松昌信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

8 当社は、執行役員制度を採用しており、会社との関係が委任関係である2019年6月25日現在の常務執行役員の氏名等は次のとおりであります。

常務執行役員

木原  浩之

プロジェクト推進担当

常務執行役員

栗原  貞幸

全社品質保証責任者

常務執行役員

長谷川 吉保

営業購買本部長

常務執行役員

堀田  貢市

開発本部副本部長 栃木研究所長

常務執行役員

三島  清憲

管理本部長

 

 

<社外取締役及び社外監査役>

当社は、経営の監視をより客観的に行うため社外取締役1名及び社外監査役3名を置き、取締役会、監査役会において監督、監査を行っております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準、方針は定めておりませんが、会社法及び会社法施行規則の基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し、選任の判断をしております。

社外取締役に関しては、豊富な経験と高い見識を経営に生かし、当社の経営陣から独立した中立的な立場で経営判断を行う観点から、企業での経営経験があり、大学でグローバル経営の研究及び教鞭をとってきた横瀬勉を選任し、同氏を独立役員として指定しております。

社外監査役に関しては、経験、見識に基づいた監査と経営監視の実効性、専門性の観点から、法曹界における長年の経験を有する弁護士である山室惠、公認会計士及び税理士として豊富な知識・経験を有する富永和也及び村松昌信を選任し、各氏を独立役員として指定しております。

なお、社外取締役1名及び社外監査役3名と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

 男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

加藤 憲嗣

1961年5月26日生

1985年4月

本田技研工業株式会社入社

2011年4月

同社鈴鹿製作所塗装・樹脂工場長

2011年6月

同社生産本部主任技師

2012年6月

東風本田汽車有限公司副総経理

2019年4月

当社入社

2019年4月

当社社長付

2019年4月

当社生産改革担当

2019年6月

当社代表取締役専務取締役

2019年6月

当社リスクマネジメントオフィサー

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注3)

4

常務取締役
コンプライアンスオフィサー
管理本部長

三島 清憲

1968年10月24日生

1990年10月

当社入社

2008年6月

当社経理部主幹

2014年2月

ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド副社長

2017年4月

当社経営企画室長

2017年6月

当社執行役員

2018年3月

当社常務執行役員

2018年4月

当社部品事業本部長

2019年4月

当社管理本部長(現任)

2020年4月

当社コンプライアンスオフィサー(現任)

2020年6月

当社常務取締役(現任)

(注3)

6

取締役

松原  美樹

1959年6月26日生

1984年4月

本田技研工業株式会社入社

2006年4月

 同 浜松製作所二輪工場組立モジュールマネージャー

2010年4月

 同 二輪事業本部生産企画室グローバル調達責任者

2012年6月

 同 二輪事業本部主任技師

2013年10月

ホンダモトール・デ・アルヘンティーナ エス・エー副社長

2016年4月

合志技研工業株式会社入社

2016年4月

 同 社長付

2016年6月

 同 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注3)

7

取締役

藤井 康裕

1954年1月18日生

1976年4月

アルプス電気株式会社(現 アルプスアルパイン株式会社)入社

1998年1月

ALPS ELECTRIC EUROPE GmbH取締役社長

2003年6月

アルプス電気株式会社取締役

2007年7月

ALPS ELECTRIC (NORTH AMERICA) ,INC.
取締役会長

2010年5月

アルプス・グリーンデバイス株式会社代表取締役社長

2013年6月

アルプス電気株式会社常勤監査役

2016年6月

同社取締役(監査等委員)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注3)

 

取締役

飯田 藤雄

1964年12月13日生

1992年4月

弁護士登録

1992年4月

松尾綜合法律事務所入所

2001年4月

志賀・飯田法律事務所(現 志賀・飯田・岡田法律事務所)開設(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

根岸 昭雄

1962年1月11日生

1986年4月

当社入社

2011年6月

当社人材開発室主幹

2012年9月

当社総務部主幹

2015年4月

当社総務部長

2018年10月

当社業務監査室主幹

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注6)

4

監査役

富永 和也

1951年6月2日生

1975年4月

日本商工会議所入所

1991年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2002年6月

税理士登録

2002年6月

富永公認会計士・税理士事務所開業

2002年6月

 同 事務所所長(現任)

2016年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社監査役(現任)

(注4)

3

監査役

村松  昌信

1955年9月9日生

1983年3月

公認会計士登録

1985年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1987年4月

太田昭和コンサルティング株式会社(現 EY税理士法人)転籍

1989年11月

税理士登録

1993年9月

アーンスト・アンド・ヤングニューヨーク事務所出向

2010年11月

仰星税理士法人入所

2012年11月

仰星税理士法人代表社員(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2020年3月

株式会社パイロットコーポレーション社外取締役(現任)

(注5)

監査役

松本 卓也

1979年3月4日生

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2015年8月

同事務所パートナー(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス社外監査役

2016年11月

同社社外取締役

2018年3月

株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイテクノロジー)社外監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注4)

27

 

(注) 1  取締役 藤井康裕、飯田藤雄は、社外取締役であります。

   2  監査役 富永和也、村松昌信及び松本卓也の3名は、社外監査役であります。

3 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4  2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   5 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   6 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社は、取締役 藤井康裕、飯田藤雄、監査役 富永和也、村松昌信及び松本卓也を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

8 当社は、執行役員制度を採用しており、会社との関係が委任関係である2020年6月23日現在の常務執行役員の氏名等は次のとおりであります。

常務執行役員

木原  浩之

プロジェクト推進担当

常務執行役員

長谷川 吉保

事業改革担当

常務執行役員

堀田  貢市

開発本部副本部長

常務執行役員

和田  尚宏

生産本部長、リスクマネジメントオフィサー

常務執行役員

太田  貞幸

営業購買本部長

常務執行役員

橋本  行弘

全社品質保証責任者

 

 

 

<社外取締役及び社外監査役>

当社は、経営の監視をより客観的に行うため社外取締役2名及び社外監査役3名を置き、取締役会、監査役会において監督、監査を行っております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準、方針は定めておりませんが、会社法及び会社法施行規則の基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し、選任の判断をしております。

社外取締役に関しては、製造業に精通しており、企業経営に関しても豊富な経験と知見を有する藤井康裕、弁護士として専門的な知見を有し、ガバナンスにも精通している飯田藤雄の2名を選任し、各氏を独立役員として指定しております。

社外監査役に関しては、公認会計士及び税理士として豊富な知識・経験を有する富永和也及び村松昌信、複数の企業での社外取締役や社外監査役を務めるなど企業法務に関する豊富な知見と経験があり弁護士として専門的な知見を有する松本卓也を選任し、各氏を独立役員として指定しております。

なお、社外取締役2名及び社外監査役3名と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/262020/6/25選任の理由
藤井康裕-- 藤井康裕氏は、製造業に精通しており、また、豊富な企業経験があることから、それらを活かした提言や独立した立場からの監督が当社の経営に必要と考えたためであります。  当社と同氏との間に利害関係はなく、客観的、中立的立場から一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
飯田藤雄-- 飯田藤雄氏は、弁護士として専門的な知見を有し、また、行政や企業の第三者員会委員を務めるなど、ガバナンスにも精通しております。 このことから、ガバナンス強化に繋がる提言や公正かつ客観的な視点での経営の監督が期待できると考えたためであります。  当社と同氏との間に利害関係はなく、客観的、中立的立場から一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
横瀬勉- 横瀬勉氏は、これまでの経営経験と大学でグローバル経営の研究及び教鞭をとってきた学識を活かし、社外取締役として当社の経営に適切な助言をいただいていることから、その職責を十分に果たしております。今後も同氏の経験と知見により当社の経営に対して助言・監督していただくためです。  横瀬勉氏は、当社を主要な取引先としていた横瀬伸銅(株)の取締役でありますが、同社と当社の取引が終了して4年が経過し、今後も取引の予定がないことから、当社と同氏との間に利害関係はなく、客観的、中立的立場から一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しました。