テイ・エス テック【7313】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/302019/6/242020/6/22
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数14人14人14人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 買収防衛策の導入につきましては、現在のところ予定はありませんが、株主構成や株式の流動性を勘案しつつ、企業価値及び株主共同の利益 を毀損する恐れのある者に対する防衛策については今後検討する可能性があります。
 買収防衛策の導入につきましては、現在のところ予定はありませんが、株主構成や株式の流動性を勘案しつつ、企業価値及び株主共同の利益 を毀損する恐れのある者に対する防衛策については今後検討する可能性があります。
 買収防衛策の導入につきましては、現在のところ予定はありませんが、株主構成や株式の流動性を勘案しつつ、企業価値及び株主共同の利益 を毀損する恐れのある者に対する防衛策については今後検討する可能性があります。
 買収防衛策の導入につきましては、現在のところ予定はありませんが、株主構成や株式の流動性を勘案しつつ、企業価値及び株主共同の利益 を毀損する恐れのある者に対する防衛策については今後検討する可能性があります。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役
会長

井上 満夫

1953年6月11日生

1977年4月

当社入社

1994年8月

当社第一技術営業本部技術部
シート技術室長

1998年8月

当社取締役第一技術営業本部
副本部長

1999年6月

当社取締役生産本部副本部長

2001年6月

当社取締役生産本部長

2002年4月

当社取締役開発・技術本部長

2002年6月

当社常務取締役開発・技術本部長

2006年6月

当社専務取締役開発・技術本部長

2007年6月

当社代表取締役専務取締役
開発・技術本部長

2008年4月

当社代表取締役専務取締役
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
(現 TS TECH AMERICAS, INC.)
取締役会長

2010年6月

当社代表取締役副社長

2013年4月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

14

代表取締役社長

品質統括

保田 真成

1959年1日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社開発・技術本部設計部長

2008年4月

当社執行役員開発・技術本部
副本部長

2010年4月

当社執行役員開発・技術本部長

2010年6月

当社取締役開発・技術本部長

2014年6月

当社常務取締役開発・技術本部長

2016年4月

当社常務取締役
当社グローバル統括
当社品質統括(現任)

2016年6月

当社代表取締役専務取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

27

 

 

役職

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役
専務取締役

管理統括
営業本部長
リスク
マネジメント
オフィサー

由井 好明

1956年4月5日生

1980年4月

当社入社

2006年4月

当社購買本部長

2006年6月

当社取締役購買本部長

2010年4月

寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長

2011年6月

当社常務取締役購買本部長

2013年4月

当社常務取締役
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH UK LTD取締役会長

TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役会長

2015年6月

当社専務取締役

2015年12月

TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長

2016年4月

当社専務取締役営業本部長
当社管理統括(現任)
当社リスクマネジメントオフィサー
(現任)

2016年6月

当社代表取締役専務取締役営業本部長(現任)

(注)3

10

専務取締役

米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼
取締役社長

前田 稔

1956年6月5日生

1979年4月

当社入社

2007年4月

TS TECH ALABAMA, LLC.取締役社長

2009年4月

当社品質本部長

2009年6月

当社取締役品質本部長

2013年4月

当社取締役生産本部長

2014年6月

当社常務取締役生産本部長

2016年4月

当社常務取締役
当社米州統括責任者(現任)
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼取締役社長(現任)

2016年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

16

専務取締役

管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当

中島 義隆

1959年10月16日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部総務部長

2008年4月

広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理

2010年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2012年4月

当社執行役員管理本部長
当社広報担当(現任)

2012年6月

当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー
(現任)

2015年4月

当社取締役管理本部長
事業管理本部長

2015年6月

当社常務取締役管理本部長
事業管理本部長

2016年4月

当社常務取締役管理本部長

2018年6月

当社専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

 

 

役職

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

専務取締役

アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN
CO., LTD.
取締役会長
TS TECH
BANGLADESH
LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長

吉田 均

1957年8月23日生

1981年4月

当社入社

2004年1月

当社開発・技術本部設計部長

2010年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2014年4月

当社執行役員購買本部長

2014年6月

当社取締役購買本部長

2016年4月

当社取締役
当社アジア・欧州統括責任者(現任)
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役会長(現任)
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長(現任)

2016年6月

当社常務取締役

2017年4月

TS TECH UK LTD取締役会長(現任)

2018年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

常務取締役

中国統括責任者TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.董事長兼総経理

間瀬 恒一

1956年10月24日生

1979年4月

当社入社

2002年4月

当社購買本部原価企画室長

2010年4月

当社執行役員営業本部副本部長

2014年4月

TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.
副董事長兼総経理

2015年4月

当社常務執行役員
当社中国統括責任者(現任)
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.
董事長兼総経理(現任)

2016年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

16

常務取締役

生産本部長

林 晃彦

1959年11月6日生

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社生産本部埼玉工場長

2010年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2015年4月

当社常務執行役員生産本部副本部長

2016年4月

当社常務執行役員生産本部長

2016年6月

当社常務取締役生産本部長(現任)

(注)3

常務取締役

新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役
会長

長谷川 健一

1959年4月10日生

1982年4月

当社入社

2000年6月

当社技術営業本部二輪技術部長

2012年4月

TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

当社新事業開発担当(現任)
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長(現任)

2016年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

常務取締役

開発・技術本部長

新井 裕

1959年4月10日生

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社開発・技術本部設計部長

2014年4月

当社開発・技術本部副本部長

2014年6月

当社取締役開発・技術本部副本部長

2016年4月

当社取締役開発・技術本部長

2018年6月

当社常務取締役開発・技術本部長
(現任)

(注)3

 

 

役職

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

事業管理本部長

井垣 敦

1963年1月21日生

1986年4月

本田技研工業株式会社入社

2010年4月

同社日本営業本部地域事業企画室

2013年4

同社日本営業本部地域事業企画室長

2014年4月

同社日本本部地域事業企画室長

2016年4月

当社入社
当社事業管理本部長

2016年6月

当社取締役事業管理本部長(現任)

(注)3

取締役

購買本部長

有賀 義和

1965年5月14日生

1990年4月

当社入社

2014年4月

当社購買本部購買二部長

2015年4月

当社執行役員購買本部副本部長

2016年4月

当社執行役員購買本部長

2016年6月

当社取締役購買本部長(現任)

(注)3

取締役

 

北村 静夫

1955年10月4日生

1979年4月

株式会社埼玉銀行
(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行

2010年6月

株式会社埼玉りそな銀行
専務執行役員

2011年6月

同行取締役兼専務執行役員

2013年4月

りそなビジネスサービス株式会社
顧問

2013年6月

同社取締役副社長

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

牟田口 照恭

1950年10月31日生

1973年4月

富士電機株式会社入社

2002年4月

同社機器製作所長

2004年7月

富士電機システムズ株式会社(現 富士電機株式会社)東京工場長常務理事

2008年4月

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現 富士電機株式会社)取締役CTO

2011年4月

埼玉県産業技術総合センターセンター長

2015年4月

国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
常勤

 

御代田 昭博

1957年12月19日生

1976年4月

当社入社

2006年4月

当社開発・技術本部 機種LPL室長

2008年4月

当社執行役員開発・技術本部副本部長

2010年4月

当社執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
(現 TS TECH AMERICAS, INC.) E.V.P.

2015年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役
常勤

 

山﨑 仙三

1956年12月23日生

1979年4月

当社入社

2013年4月

当社業務監査室

2014年4月

当社業務監査室長

2016年4月

当社業務監査室

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役職

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役
非常勤

元田 達弥

1969年9月9日生

1993年5月

アンダーセンコンサルティング
(現 アクセンチュア株式会社)入社

1999年9月

公認会計士 辻会計事務所
(現 辻・本郷税理士法人)入所

2007年4月

同事務所国際税務部門統括部長

2008年10月

税理士登録

2014年4月

元田会計事務所所長(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役
非常勤

川下  明

1952年11月10日生

1976年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2002年7月

株式会社三井住友銀行融資管理部上席審査役

2003年6月

三井物産株式会社信用リスク統括部クレジットアナリスト

2009年5月

株式会社千趣会総務本部長

2009年10月

同社執行役員総務本部長

2013年1月

千趣ロジスコ株式会社代表取締役社長

2015年1月

千趣会コールセンター株式会社非常勤顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

126

 

 

 

(注) 1  取締役 北村 静夫と牟田口 照恭は、社外取締役です。

2  監査役 元田 達弥と川下 明は、社外監査役です。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4  監査役 元田 達弥の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5  監査役 山﨑 仙三と川下 明の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6  監査役 御代田 昭博の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

早稲本 和徳

1962年7月6日生

1996年4月

弁護士登録

飯田・栗宇特許法律事務所
(現 はる総合法律事務所)入所

(注)

2000年10月

同事務所パートナー

2010年8月

早坂・早稲本法律事務所(現任)

2014年6月

株式会社ヤマダコーポレーション
社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
 

 

8  当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。

常務執行役員

Jason J. Ma

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

常務執行役員

関根  健夫

経営企画室長

執行役員

佐藤  大克

TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長

執行役員

岡田    勲

生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長

機種計画室長

執行役員

谷内 尚行

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

執行役員

鳥羽 英二

TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長

執行役員

竹澤  昌志

品質本部長

執行役員

大谷  雄二

営業本部副本部長

執行役員

川島    功

開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長

執行役員

星野 嘉宏

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

執行役員

小堀 隆弘

開発・技術本部副本部長兼設計部長

執行役員

鈴木   

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

執行役員

須﨑 康清

生産本部副本部長兼埼玉工場長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役会長

井上 満夫

1953年6月11日

1977年4月

当社入社

1994年8月

当社第一技術営業本部技術部
シート技術室長

1998年8月

当社取締役第一技術営業本部
副本部長

1999年6月

当社取締役生産本部副本部長

2001年6月

当社取締役生産本部長

2002年4月

当社取締役開発・技術本部長

2002年6月

当社常務取締役開発・技術本部長

2006年6月

当社専務取締役開発・技術本部長

2007年6月

当社代表取締役専務取締役
開発・技術本部長

2008年4月

当社代表取締役専務取締役
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
(現 TS TECH AMERICAS, INC.)
取締役会長

2010年6月

当社代表取締役副社長

2013年4月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

14

代表取締役社長
品質統括

保田 真成

1959年1月9日

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社開発・技術本部設計部長

2008年4月

当社執行役員開発・技術本部
副本部長

2010年4月

当社執行役員開発・技術本部長

2010年6月

当社取締役開発・技術本部長

2014年6月

当社常務取締役開発・技術本部長

2016年4月

当社常務取締役
当社グローバル統括
当社品質統括(現任)

2016年6月

当社代表取締役専務取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役専務取締役
 管理統括
営業本部長
リスクマネジメントオフィサー

由井 好明

1956年4月5日

1980年4月

当社入社

2006年4月

当社購買本部長

2006年6月

当社取締役購買本部長

2010年4月

寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長

2011年6月

当社常務取締役購買本部長

2013年4月

当社常務取締役
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH UK LTD取締役会長

TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役会長

2015年6月

当社専務取締役

2015年12月

TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長

2016年4月

当社専務取締役営業本部長
当社管理統括(現任)
当社リスクマネジメントオフィサー
(現任)

2016年6月

当社代表取締役専務取締役営業本部長
(現任)

(注)3

11

専務取締役
 米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC.
 取締役会長兼取締役社長

前田 稔

1956年6月5日

1979年4月

当社入社

2007年4月

TS TECH ALABAMA, LLC.取締役社長

2009年4月

当社品質本部長

2009年6月

当社取締役品質本部長

2013年4月

当社取締役生産本部長

2014年6月

当社常務取締役生産本部長

2016年4月

当社常務取締役
当社米州統括責任者(現任)
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼
取締役社長(現任)

2016年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

16

専務取締役
管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当

中島 義隆

1959年10月16日

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部総務部長

2008年4月

広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理

2010年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2012年4月

当社執行役員管理本部長
当社広報担当(現任)

2012年6月

当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー
(現任)

2015年4月

当社取締役管理本部長
事業管理本部長

2015年6月

当社常務取締役管理本部長
事業管理本部長

2016年4月

当社常務取締役管理本部長

2018年6月

当社専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

専務取締役
 アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.
取締役会長
TS TECH BANGLADESH LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長

吉田 均

1957年8月23日

1981年4月

当社入社

2004年1月

当社開発・技術本部設計部長

2010年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2014年4月

当社執行役員購買本部長

2014年6月

当社取締役購買本部長

2016年4月

当社取締役
当社アジア・欧州統括責任者(現任)
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役会長
(現任)
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
(現任)

2016年6月

当社常務取締役

2017年4月

TS TECH UK LTD取締役会長(現任)

2018年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

4

常務取締役
中国統括責任者
TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.
董事長兼総経理

間瀬 恒一

1956年10月24日

1979年4月

当社入社

2002年4月

当社購買本部原価企画室長

2010年4月

当社執行役員営業本部副本部長

2014年4月

TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.
副董事長兼総経理

2015年4月

当社常務執行役員
当社中国統括責任者(現任)
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.
董事長兼総経理(現任)

2016年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

16

常務取締役
生産本部長

林 晃彦

1959年11月6日

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社生産本部埼玉工場長

2010年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2015年4月

当社常務執行役員生産本部副本部長

2016年4月

当社常務執行役員生産本部長

2016年6月

当社常務取締役生産本部長(現任)

(注)3

6

常務取締役
新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長

長谷川 健一

1959年4月10日

1982年4月

当社入社

2000年6月

当社技術営業本部二輪技術部長

2012年4月

TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

当社新事業開発担当(現任)
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長(現任)

2016年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

3

常務取締役
開発・技術本部長

新井 裕

1959年4月10日

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社開発・技術本部設計部長

2014年4月

当社開発・技術本部副本部長

2014年6月

当社取締役開発・技術本部副本部長

2016年4月

当社取締役開発・技術本部長

2018年6月

当社常務取締役開発・技術本部長
(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
事業管理本部長

井垣 敦

1963年1月21日

1986年4月

本田技研工業株式会社入社

2010年4月

同社日本営業本部地域事業企画室

2013年4月

同社日本営業本部地域事業企画室長

2014年4月

同社日本本部地域事業企画室長

2016年4月

当社入社
当社事業管理本部長

2016年6月

当社取締役事業管理本部長(現任)

(注)3

1

取締役
購買本部長

有賀 義和

1965年5月14日

1990年4月

当社入社

2014年4月

当社購買本部購買二部長

2015年4月

当社執行役員購買本部副本部長

2016年4月

当社執行役員購買本部長

2016年6月

当社取締役購買本部長(現任)

(注)3

2

取締役

北村 静夫

1955年10月4日

1979年4月

株式会社埼玉銀行
(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行

2010年6月

株式会社埼玉りそな銀行
専務執行役員

2011年6月

同行取締役兼専務執行役員

2013年4月

りそなビジネスサービス株式会社
顧問

2013年6月

同社取締役副社長

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

牟田口 照恭

1950年10月31日

1973年4月

富士電機株式会社入社

2002年4月

同社機器製作所長

2004年7月

富士電機システムズ株式会社(現 富士電機株式会社)東京工場長常務理事

2008年4月

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現 富士電機株式会社)取締役CTO

2011年4月

埼玉県産業技術総合センターセンター長

2015年4月

国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

監査役
常勤

御代田 昭博

1957年12月19日

1976年4月

当社入社

2006年4月

当社開発・技術本部 機種LPL室長

2008年4月

当社執行役員開発・技術本部副本部長

2010年4月

当社執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
(現 TS TECH AMERICAS, INC.) E.V.P.

2015年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

9

監査役
常勤

山﨑 仙三

1956年12月23日

1979年4月

当社入社

2013年4月

当社業務監査室

2014年4月

当社業務監査室長

2016年4月

当社業務監査室

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役
非常勤

元田 達弥

1969年9月9日

1993年5月

アンダーセンコンサルティング
(現 アクセンチュア株式会社)入社

1999年9月

公認会計士 辻会計事務所
(現 辻・本郷税理士法人)入所

2007年4月

同事務所国際税務部門統括部長

2008年10月

税理士登録

2014年4月

元田会計事務所所長(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

2018年7月

株式会社グローバルインフォメーション社外監査役(現任)

(注)6

0

監査役
非常勤

川下  明

1952年11月10日

1976年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2002年7月

株式会社三井住友銀行融資管理部上席審査役

2003年6月

三井物産株式会社信用リスク統括部クレジットアナリスト

2009年5月

株式会社千趣会総務本部長

2009年10月

同社執行役員総務本部長

2013年1月

千趣ロジスコ株式会社代表取締役社長

2015年1月

千趣会コールセンター株式会社非常勤顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

131

 

 

(注) 1  取締役 北村 静夫と牟田口 照恭は、社外取締役です。

2  監査役 元田 達弥と川下 明は、社外監査役です。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4  監査役 御代田 昭博の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5  監査役 山﨑 仙三と川下 明の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6  監査役 元田 達弥の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

山田 秀雄

1952年1月23日生

1984年4月

弁護士登録

(注)

1992年4月

山田・尾﨑法律事務所(現任)

1998年5月

太洋化学工業株式会社 社外監査役(現任)

2004年6月

株式会社サトー(現 サトーホールディングス株式会社)社外取締役

2006年3月

ライオン株式会社 社外取締役

2007年6月

株式会社ミクニ 社外監査役

2007年6月

石井食品株式会社 社外監査役

2009年3月

ヒューリック株式会社 社外取締役(現任)

2010年4月

日本弁護士連合会 常務理事

2011年3月

株式会社西武ライオンズ 社外監査役

2014年4月

日本弁護士連合会 副会長

2014年4月

第二東京弁護士会 会長

2015年6月

公益財団法人橘秋子記念財団 理事長(現任)

2015年6月

サトーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
 

 

8  当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。

常務執行役員

Jason J. Ma

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

常務執行役員

関根 健夫

経営企画室長

常務執行役員

佐藤 大克

TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長

常務執行役員

竹澤 昌志

品質本部長

執行役員

谷内 尚行

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

執行役員

鳥羽 英二

生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長

執行役員

大谷 雄二

営業本部副本部長

執行役員

川島 功

開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長

執行役員

小堀 隆弘

開発・技術本部副本部長兼設計部長

執行役員

鈴木 浩

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

執行役員

須﨑 康清

生産本部副本部長兼埼玉工場長

 

 

② 社外役員の状況

当社では、幅広い経験と高い見識から当社の企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保のため社外役員を選任しており、中立性・客観性の観点から経営に関する監督及び監査を行い、経営の妥当性を確保する役割と機能を有しています。当社の社外取締役には、北村 静夫と牟田口 照恭の2名が、社外監査役には、元田 達弥と川下 明の2名がそれぞれ選任されています。

 

北村 静夫は、金融機関における長年の経験や他の会社の経営者としての幅広い知識と高い見識を当社の企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。同氏は、当社の取引銀行の一つである株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者であった経歴を有していますが、2013年3月に同行を退社しています。

 

牟田口 照恭は、製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

 

元田 達弥は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。

 

川下 明は、金融機関における長年の経験や他の会社の経営者としての幅広い知識と高い見識が、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。同氏は、当社の取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行の業務執行者であった経歴を有していますが、2004年6月に同行を退社しています。

 

 

従って、当社と各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 

選任にあたっては、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し内規に基づき選任の判断をしています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

 

 ・社外取締役

社外取締役は、取締役会における貢献度をさらに高めるため、社外監査役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。

また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当取締役から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

 

・社外監査役
 社外監査役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。

内部監査部門とは定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。

また、当社の定める監査役報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長
グローバル統括
品質統括

保田 真成

1959年1月9日

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社開発・技術本部設計部長

2008年4月

当社執行役員開発・技術本部
副本部長

2010年4月

当社執行役員開発・技術本部長

2010年6月

当社取締役開発・技術本部長

2014年6月

当社常務取締役開発・技術本部長

2016年4月

当社常務取締役
当社グローバル統括
当社品質統括(現任)

2016年6月

当社代表取締役専務取締役

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社グローバル統括(現任)

(注)3

28

代表取締役専務取締役
管理統括
管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当

中島 義隆

1959年10月16日

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部総務部長

2008年4月

広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理

2010年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2012年4月

当社執行役員管理本部長
当社広報担当(現任)

2012年6月

当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー
(現任)

2015年4月

当社取締役管理本部長
事業管理本部長

2015年6月

当社常務取締役管理本部長
事業管理本部長

2016年4月

当社常務取締役管理本部長

2018年6月

当社専務取締役管理本部長

2020年4月

当社管理統括(現任)

2020年6月

当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役専務取締役
営業・購買本部長
リスクマネジメントオフィサー

長谷川 健一

1959年4月10日

1982年4月

当社入社

2000年6月

当社技術営業本部二輪技術部長

2012年4月

TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長

2016年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2020年4月

当社営業・購買本部長(現任)

2020年6月

当社代表取締役専務取締役(現任)
当社リスクマネジメントオフィサー
(現任)

(注)3

4

専務取締役
米州統括責任者
TS TECH AMERICAS,INC.
取締役社長

林 晃彦

1959年11月6日

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社生産本部埼玉工場長

2010年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2015年4月

当社常務執行役員生産本部副本部長

2016年4月

当社常務執行役員生産本部長

2016年6月

当社常務取締役生産本部長

2020年4月

当社常務取締役
当社米州統括責任者(現任)
TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長
(現任) 

2020年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

6

専務取締役
中国統括責任者
TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.
董事長兼総経理

新井 裕

1959年4月10日

1982年4月

当社入社

2014年4月

当社開発・技術本部副本部長

2014年6月

当社取締役開発・技術本部副本部長

2016年4月

当社取締役開発・技術本部長

2018年6月

当社常務取締役開発・技術本部長

2020年4月

当社常務取締役  

当社中国統括責任者(現任)
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.
董事長兼総経理(現任)

2020年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

4

常務取締役
事業管理本部長

井垣 敦

1963年1月21日

1986年4月

本田技研工業株式会社入社

2014年4月

同社日本本部地域事業企画室長

2016年4月

当社入社
当社事業管理本部長

2016年6月

当社取締役事業管理本部長

2020年6月

当社常務取締役事業管理本部長(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常務取締役
 アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.
取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長

鳥羽 英二

1968年9月17日

1994年4月

当社入社

2013年7月

当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL

2016年4月

当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長

2019年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2020年4月

当社執行役員

当社アジア・欧州統括責任者(現任)
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
(現任)
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
(現任)
TS TECH  UK LTD取締役会長(現任)

2020年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

1

取締役
開発・技術本部長

小堀 隆弘

1970年6月10日

1994年4月

当社入社

2016年4月

当社開発・技術本部副本部長

2017年4月

当社執行役員開発・技術本部副本部長

2020年4月

当社執行役員開発・技術本部長

2020年6月

当社取締役開発・技術本部長(現任)

(注)3

1

取締役
生産本部長

須﨑 康清

1966年5月5日

1990年4月

当社入社

2016年4月

当社生産本部埼玉工場長

2018年4月

当社執行役員生産本部副本部長

2020年4月

当社執行役員生産本部長

2020年6月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

0

取締役

牟田口 照恭

1950年10月31日

1973年4月

富士電機株式会社入社

2002年4月

同社機器製作所長

2004年7月

富士電機システムズ株式会社(現 富士電機株式会社)東京工場長常務理事

2008年4月

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現 富士電機株式会社)取締役CTO

2011年4月

埼玉県産業技術総合センターセンター長

2015年4月

国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

荻田 健

1951年3月20日

1980年4月

三共株式会社入社

2003年10月

Sankyo Pharma Development
Vice President

2004年7月

三共株式会社執行役員医薬開発本部長

2007年4月

第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長

2009年6月

同社取締役専務執行役員

2014年4月

同社取締役専務執行役員ワクチン事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社社長

2017年4月

早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授(現任)

2018年6月

日本ハーデス株式会社社外取締役
(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
常勤

関根 健夫

1958年5月17日

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社事業管理本部経理部長

2010年4月

当社執行役員業務監理本部副本部長

2011年4月

当社執行役員事業管理本部副本部長

2017年4月

当社常務執行役員経営企画室長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

監査役
常勤

御代田 昭博

1957年12月19日

1976年4月

当社入社

2006年4月

当社開発・技術本部 機種LPL室長

2008年4月

当社執行役員開発・技術本部副本部長

2010年4月

当社執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
(現 TS TECH AMERICAS, INC.) E.V.P.

2015年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

9

監査役
非常勤

元田 達弥

1969年9月9日

1993年5月

アンダーセンコンサルティング
(現 アクセンチュア株式会社)入社

1999年9月

公認会計士 辻会計事務所
(現 辻・本郷税理士法人)入所

2007年4月

同事務所国際税務部門統括部長

2008年10月

税理士登録

2014年4月

元田会計事務所所長(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

2018年7月

株式会社グローバルインフォメーション社外監査役(現任)

(注)6

1

監査役
非常勤

林 肇

1958年4月19日

1983年4月

三重労務管理センター入社

1986年4月

弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所

1989年4月

明和綜合法律事務所設立入所

1996年5月

さざんか法律事務所設立入所(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

74

 

 

 

(注) 1  取締役 牟田口 照恭と荻田 健は、社外取締役です。

2  監査役 元田 達弥と林 肇は、社外監査役です。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4  監査役 御代田 昭博の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5  監査役 関根 健夫と林 肇の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6  監査役 元田 達弥の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

山田 秀雄

1952年1月23日生

1984年4月

弁護士登録

(注)

1992年4月

山田・尾﨑法律事務所(現任)

1998年5月

太洋化学工業株式会社 社外監査役(現任)

2004年6月

株式会社サトー(現 サトーホールディングス株式会社)社外取締役

2006年3月

ライオン株式会社 社外取締役

2007年6月

株式会社ミクニ 社外監査役

2007年6月

石井食品株式会社 社外監査役

2009年3月

ヒューリック株式会社 社外取締役(現任)

2010年4月

日本弁護士連合会 常務理事

2011年3月

株式会社西武ライオンズ 社外監査役

2014年4月

日本弁護士連合会 副会長

2014年4月

第二東京弁護士会 会長

2015年6月

公益財団法人橘秋子記念財団 理事長(現任)

2015年6月

サトーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ミクニ 社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

 

8  当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。

常務執行役員

Jason J. Ma

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

常務執行役員

竹澤 昌志

品質本部長

常務執行役員

有賀 義和

営業・購買本部副本部長

TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長

常務執行役員

谷内 尚行

営業・購買本部副本部長

執行役員

大谷 雄二

営業・購買本部副本部長兼営業部長

執行役員

川島 功

開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長

執行役員

鈴木 浩

TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

執行役員

野﨑 和義

生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長兼製造技術部長

執行役員

板垣 武夫

TS TECH AMERICAS,INC.E.V.P.

執行役員

小野 重信

管理本部副本部長兼総務部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社では、幅広い経験と高い見識から当社の企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保のため社外役員を選任しており、中立性・客観性の観点から経営に関する監督及び監査を行い、経営の妥当性を確保する役割と機能を有しています。当社の社外取締役には、牟田口 照恭と荻田 健の2名が、社外監査役には、元田 達弥と林 肇の2名がそれぞれ選任されています。

 

牟田口 照恭は、製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

 

荻田 健は、製薬会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

 

元田 達弥は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。

 

林 肇は、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有していることから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。

 

従って、当社と各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 

選任にあたっては、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し内規に基づき選任の判断をしています。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

 

 ・社外取締役

社外取締役は、取締役会における貢献度をさらに高めるため、社外監査役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。

また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当取締役から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

 

・社外監査役
 社外監査役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。

内部監査部門とは定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。

また、当社の定める監査役報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/11/302019/6/242020/6/22選任の理由
牟田口 照恭製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
荻田 健---製薬会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
北村 静夫-金融機関における長年の経験や他の会社の経営者としての幅広い知識と高い見識を当社の企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、現在及び過去において当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。