アイペット損害保険【7323】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/252018/7/102019/7/102020/8/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人10人9人
社外役員数1人1人3人4人
役員数(定款)10人10人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)             2018年6月27日(本書提出日現在)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

社長執行役員

山村 鉄平

1975年3月27日生

1997年4月

 

2013年5月

2014年10月

2015年6月

2016年6月

安田生命保険相互会社(現  明治安田生命保険相互会社)入社

当社入社

当社取締役営業企画管理本部長

当社取締役総括補佐

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

25,000

取締役

常務執行役員

田中 聡

1975年3月6日生

2000年4月

2002年4月

 

2007年9月

2008年4月

2011年10月

2014年4月

2015年6月

2016年4月

2016年6月

株式会社ベンチャーリンク入社

タツミ総研株式会社(株式会社JAVA DD&A)入社

同社取締役事業開発部長

株式会社日本M&Aセンター入社

当社入社

当社取締役営業推進本部長

当社執行役員営業推進本部長

当社取締役営業推進本部長

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

25,000

取締役

常務執行役員

財務経理部長

工藤 雄太

1977年8月2日生

2004年12月

 

2009年1月

2011年8月

2013年6月

 

2015年5月

 

2015年6月

2016年4月

2016年6月

新日本監査法人(現  新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

当社入社

当社取締役人事総務部長兼財務経理部長

当社取締役財務経理部長兼資産運用部長

当社執行役員財務経理部長

当社取締役財務経理部長

当社取締役常務執行役員財務経理部長(現任)

(注)3

25,000

取締役

常務執行役員

メディカル・ソリューション室長

青山 正明

1979年11月25日生

2004年4月

2012年6月

2015年6月

 

2016年4月

2016年5月

2016年6月

2016年8月

2017年4月

2018年6月

株式会社ドリームインキュベータ入社

当社社外取締役

株式会社ドリームインキュベータ執行役員

当社入社

当社執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員

当社取締役常務執行役員メディカル・ソリューション室長(現任)

(注)3

取締役

有岡 正裕

1953年3月20日生

1977年4月

2007年4月

2009年6月

2011年6月

2016年4月

2017年1月

日本生命保険相互会社入社

大星ビル管理株式会社出向

同社取締役

同社常務取締役

当社社外監査役

当社取締役(現任)

(注)3

7,000

取締役

原田 哲郎

1965年9月22日生

1981年4月

1990年4月

2000年10月

2006年6月

2017年11月

2018年6月

海上自衛隊入隊

日本生命保険相互会社入社

株式会社ドリームインキュベータ入社

同社執行役員

当社取締役(現任)

株式会社ドリームインキュベータ取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

比護 正史

1950年12月8日生

1973年4月

1978年7月

1989年6月

1996年7月

1997年7月

1998年10月

2001年7月

2002年7月

2004年4月

2005年1月

2007年6月

 

2012年7月

2013年4月

2013年9月

 

2013年9月

 

2014年6月

2015年6月

2016年1月

 

2016年4月

2017年4月

2018年4月

大蔵省入省

室蘭税務署長

銀行局企画官

理財局国有財産総括課長

北海道財務局長

預金保険機構金融再生部長

財務省官房審議官

環境事業団理事

日本環境安全事業株式会社取締役

弁護士登録

株式会社損害保険ジャパン(現  損保ジャパン日本興亜株式会社)顧問

ニッセイ・リース株式会社顧問

白鷗大学大学院法務研究科教授

一般社団法人第二地方銀行協会参与(現任)

ブレークモア法律事務所オブカウンセル

株式会社岡三証券グループ社外監査役

同社社外取締役(現任)

ブレークモア法律事務所パートナー(現任)

当社社外取締役(現任)

白鷗大学法学部教授

白鷗大学法学部客員教授(現任)

(注)3

常勤

監査役

星田 繁和

1953年8月31日生

1977年4月

 

2008年6月

2012年6月

2017年1月

三井生命保険相互会社(現  三井生命保険株式会社)入社

同社取締役

公益財団法人三井生命厚生財団理事長

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

野崎 晃

1957年11月20日生

1988年1月

1995年4月

2003年4月

2003年6月

 2005年6月

2006年4月

2006年6月

2007年6月

2011年6月

2011年6月

 

2014年4月

 

2015年6月

2015年6月

 2017年6月

弁護士登録

長島・野崎法律事務所開設

野崎法律事務所開設(現任)

株式会社日本エム・ディ・エム監査役

イチカワ株式会社監査役

当社社外監査役(現任)

株式会社マクロミル監査役

株式会社整理回収機構常務執行役員

NECフィールディング株式会社監査役

株式会社丸井グループ補欠監査役(現任)

慶應義塾大学大学院法務研究科講師(現任)

イチカワ株式会社社外取締役(現任)

株式会社Jオイルミルズ社外取締役

同社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

島田 容男

1969年2月2日生

1991年10月

 

1995年9月

2000年8月

2001年8月

2003年4月

 

2005年8月

 2007年7月

 

2008年4月

2008年5月

 

2010年6月

2013年7月

 

2014年7月

監査法人トーマツ(現  有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

JPモルガン証券会社入社

ドイツ証券会社入社

フェニックス・キャピタル株式会社入社

コンピタント株式会社入社

株式会社ケーズカラナリープランニング社外取締役(現任)

 税理士登録

コンピタント税理士法人代表社員(現任)

当社社外監査役(現任)

J&M Design Center Sdn Bhd

Director

株式会社GRCS社外監査役(現任)

(注)4

2014年10月

 

ネットスクウェア株式会社社外取締役(現任)

2016年4月

 

マーチャント・キャピタル株式会社社外取締役(現任)

2016年10月

 

カントクグローバルコーポレーション

株式会社社外取締役

2016年10月

株式会社ヴァティー社外監査役

2017年4月

 

株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス社外監査役(現任)

2017年4月

株式会社ぶんか社社外監査役(現任)

2018年1月

 

レイフィールド株式会社社外取締役(現任)

82,000

(注)1.取締役比護 正史は、社外取締役であります。

2.監査星田 繁和、野崎 晃及び島田 容男は、社外監査役であります。

3.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月8日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)の氏名及び担当は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当

執行役員

前田 兄太

保険金サービス部、契約サービス部

執行役員

河村 陽介

営業企画部

執行役員

雨宮 士朗

コンプライアンス・リスク管理部

6.当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査役は社外監査役の補欠として選任されたものであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

待鳥 啓信

1953年6月23日生

1977年4月

2003年3月

 2005年3月

2008年4月

2008年9月

2015年12月

2018年3月

日本生命保険相互会社入社

同社新商品管理部長

同社総務部長兼健康管理室長

株式会社アルバック入社

同社監査役

みんな電力株式会社監査役(現任)

当社補欠監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)             2019年6月24日(本書提出日現在)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

山村 鉄平

1975年3月27日

 

1997年4月

2013年5月

2014年10月

2015年6月

2016年6月

安田生命保険相互会社入社

当社入社

当社取締役営業企画管理本部長

当社取締役総括補佐

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

28,100

取締役

常務執行役員

人事部長

工藤 雄太

1977年8月2日

 

2004年12月

2011年8月

2013年6月

2015年5月

2015年6月

2016年4月

2016年6月

2019年4月

新日本監査法人入所

当社入社

当社取締役人事総務部長兼財務経理部長

当社取締役財務経理部長兼資産運用部長

当社執行役員財務経理部長

当社取締役財務経理部長

当社取締役常務執行役員財務経理部長

当社取締役常務執行役員人事部長(現任)

 

(注)3

27,700

取締役

常務執行役員

社長室長

青山 正明

1979年11月25日

 

2004年4月

2012年6月

2015年6月

2016年4月

2016年5月

2016年6月

2016年8月

2017年4月

2018年9月

2019年6月

株式会社ドリームインキュベータ入社

当社社外取締役

株式会社ドリームインキュベータ執行役員

当社入社

当社執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員

株式会社ビザスク非常勤監査役(現任)

当社取締役常務執行役員社長室長(現任)

 

(注)3

4,900

取締役

執行役員

有岡 正裕

1953年3月20日

 

1977年4月

2007年4月

2009年6月

2011年6月

2016年4月

2017年1月

2018年7月

日本生命保険相互会社入社

大星ビル管理株式会社出向

同社取締役

同社常務取締役

当社社外監査役

当社取締役

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

11,150

取締役

執行役員

武藤 正典

1953年9月29日

 

1977年4月

2002年3月

2004年4月

2004年4月

2006年4月

2007年4月

2008年4月

2010年6月

2010年10月

2014年7月

2019年6月

日本生命保険相互会社入社

同社ネットワーク業務部長

ニッセイ同和損害保険株式会社出向

同社お客さまサービス部長

同社転籍 公務部長

同社執行役員公務部長

同社執行役員監査部長

ニッセイ同和損害調査株式会社社長

あいおいニッセイ同和損害調査株式会社副社長

株式会社三木組非常勤監査役

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

執行役員

疋田 英一郎

1959年1月6日

 

1982年4月

2002年4月

2004年4月

2008年4月

2010年4月

2013年3月

2013年10月

2014年4月

 

2019年7月

三井生命保険相互会社入社

同社津支社支社長

三井生命保険株式会社関西エリア本部副本部長

同社商品開発部長

同社執行役員営業統括部長

同社常務執行役員営業戦略本部長

同社常務執行役員営業戦略統括本部長

独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事

(2019年6月30日退任予定)

当社取締役執行役員(就任予定)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

原田 哲郎

1965年9月22日

 

1981年4月

1990年4月

2000年10月

2006年6月

2017年11月

2018年6月

海上自衛隊入隊

日本生命保険相互会社入社

株式会社ドリームインキュベータ入社

同社執行役員

当社取締役(現任)

株式会社ドリームインキュベータ取締役執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

星田 繁和

1953年8月31日

 

1977年4月

2004年4月

2006年4月

2008年6月

2010年4月

2012年6月

2017年1月

2019年6月

三井生命保険相互会社入社

三井生命保険株式会社執行役員

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

公益財団法人三井生命厚生財団理事長

当社社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

比護 正史

1950年12月8日

 

1973年4月

1997年7月

1998年10月

2001年7月

2004年4月

2005年1月

2007年6月

2012年7月

2013年4月

2013年9月

2014年6月

2015年6月

2016年1月

2016年4月

2017年4月

2019年6月

大蔵省入省

北海道財務局長

預金保険機構金融再生部長

財務省大臣官房審議官

日本環境安全事業株式会社取締役

弁護士登録

株式会社損害保険ジャパン顧問

ニッセイ・リース株式会社顧問

白鷗大学大学院法務研究科教授

一般社団法人第二地方銀行協会参与

株式会社岡三証券グループ社外監査役

同社社外取締役(現任)

ブレークモア法律事務所パートナー(現任)

当社社外取締役

白鷗大学法学部教授(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

石井 雅実

1952年9月4日

 

1976年4月

2005年4月

 

2005年7月

2007年4月

2007年6月

2010年6月

2011年4月

2012年6月

2013年6月

2014年7月

2014年9月

2019年6月

2019年6月

安田火災海上保険株式会社入社

株式会社損害保険ジャパン執行役員
企画開発部長兼団体組織開発部長

同社執行役員

同社常務執行役員企業営業企画部長

同社取締役常務執行役員

同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長

同社代表取締役副社長執行役員関西第一本部長

株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長

日本郵政株式会社取締役

株式会社損害保険ジャパン顧問

損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

株式会社南都銀行社外取締役(就任予定)

 

(注)4

-

71,850

(注)1. 2019年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2. 取締役星田繁和、比護正史及び石井雅実は、社外取締役(監査等委員)であります。

3.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、疋田英一郎は、2019年7月1日付の就任予定であります。

4.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)の氏名及び担当は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当

執行役員

河村 陽介

契約サービス部、お客さまサポート部

執行役員

雨宮 士朗

コンプライアンス・リスク管理部

執行役員

河西 正人

マーケティング統括部

執行役員

長森 諭志

営業推進本部

執行役員

渡邊 章

IT開発部、ITサービス部

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

待鳥 啓信

1953年6月23日生

1977年4月

2003年3月

 2005年3月

2008年4月

2008年9月

2015年12月

日本生命保険相互会社入社

同社新商品管理部長

同社総務部長兼健康管理室長

株式会社アルバック顧問

同社監査役

みんな電力株式会社監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社は、独立役員である社外取締役3名(いずれも監査等委員)を選任しております。

ア.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

 

ウ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。

 

エ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2017年より当社の監査役を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役比護正史は大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年からは当社社外取締役として、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役石井雅実は保険会社における豊富な業務経験・経営経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)             2020年6月29日(本書提出日現在)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

山村 鉄平

1975年3月27日

 

1997年4月

2013年5月

2014年10月

2015年6月

2016年6月

2020年4月

安田生命保険相互会社入社

当社入社

当社取締役営業企画管理本部長

当社取締役総括補佐

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

56,200

取締役

常務執行役員

工藤 雄太

1977年8月2日

 

2004年12月

2011年8月

2013年6月

2015年5月

2015年6月

2016年4月

2016年6月

2019年4月

2020年4月

新日本監査法人入所

当社入社

当社取締役人事総務部長兼財務経理部長

当社取締役財務経理部長兼資産運用部長

当社執行役員財務経理部長

当社取締役財務経理部長

当社取締役常務執行役員財務経理部長

当社取締役常務執行役員人事部長

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

55,400

取締役

常務執行役員

社長室長

青山 正明

1979年11月25日

 

2004年4月

2012年6月

2015年6月

2016年4月

2016年5月

2016年6月

2016年8月

2017年4月

2018年9月

2019年6月

2019年12月

株式会社ドリームインキュベータ入社

当社社外取締役

株式会社ドリームインキュベータ執行役員

当社入社

当社執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員

株式会社ビザスク社外監査役(現任)

当社取締役常務執行役員社長室長(現任)

株式会社ABEJA社外監査役(現任)

 

(注)2

53,800

取締役

山内 一洋

1958年11月18日

 

1983年4月

2001年1月

2004年6月

 

2006年4月

 

2007年5月

2008年7月

2012年1月

2014年6月

2016年4月

2016年4月

 

2020年6月

東洋信託銀行株式会社入社

シティバンク銀行入社

三井住友海上シティインシュアランス生命保険株式会社出向 内部監査部長

三井住友海上メットライフ生命保険株式会社

執行役員

ジブラルタ生命保険株式会社入社

同社執行役員

同社執行役員常務

同社取締役執行役員常務

同社代表取締役社長兼CEO

プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社取締役

当社取締役(現任)

 

(注)2

-

取締役

原田 哲郎

1965年9月22日

 

1981年4月

1990年4月

2000年10月

2006年6月

2017年11月

2018年6月

2020年6月

海上自衛隊入隊

日本生命保険相互会社入社

株式会社ドリームインキュベータ入社

同社執行役員

当社取締役(現任)

株式会社ドリームインキュベータ取締役執行役員

同社代表取締役CEO執行役員(現任)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

杉町 真

1956年8月14日

 

1980年4月

2003年7月

2004年7月

 

2010年6月

2011年6月

2014年4月

2014年6月

2014年6月

2014年6月

2015年4月

2016年4月

2016年6月

 

2020年6月

2020年7月

東京海上火災保険株式会社入社

同社営業推進部部長

東京海上日動火災保険株式会社

商品販売支援部長

同社執行役員

同社常務執行役員

同社常務取締役

株式会社JALUX社外監査役

東京国際空港ターミナル株式会社社外監査役

三菱鉱石輸送株式会社社外取締役

東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員

同社専務執行役員

日本地震再保険株式会社代表取締役社長

(2020年6月30日退任予定)

株式会社東京エネシス社外取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(就任予定)

 

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

星田 繁和

1953年8月31日

 

1977年4月

2004年4月

2006年4月

2008年6月

2010年4月

2012年6月

2017年1月

2019年6月

三井生命保険相互会社入社

三井生命保険株式会社執行役員

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

公益財団法人三井生命厚生財団理事長

当社社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

比護 正史

1950年12月8日

 

1973年4月

1997年7月

1998年10月

2001年7月

2004年4月

2005年1月

2007年6月

2012年7月

2013年4月

2013年9月

2014年6月

2015年6月

2016年1月

2016年4月

2017年4月

2019年6月

大蔵省入省

北海道財務局長

預金保険機構金融再生部長

財務省大臣官房審議官

日本環境安全事業株式会社取締役

弁護士登録

株式会社損害保険ジャパン顧問

ニッセイ・リース株式会社顧問

白鷗大学大学院法務研究科教授

一般社団法人第二地方銀行協会参与

株式会社岡三証券グループ社外監査役

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

ブレークモア法律事務所パートナー(現任)

当社社外取締役

白鷗大学法学部客員教授(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

待鳥 啓信

1953年6月23日

 

1977年4月

2003年3月

2005年3月

2008年4月

2008年9月

2015年12月

2020年1月

日本生命保険相互会社入社

同社新商品管理部長

同社総務部長兼健康管理室長

株式会社アルバック顧問

同社監査役

みんな電力株式会社社外監査役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

165,400

(注)1取締役杉町真、星田繁和、比護正史及び待鳥啓信は、社外取締役(監査等委員)であります。

   2.2020年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   32020年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、杉町真は、2020年7月1日付の就任予定であります。

   4.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   5.前任者の退任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

   6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)の氏名及び担当は以下のとおりであります。なお、亀澤修太郎は、2020年7月1日付の就任予定であります。

役名

氏名

担当

執行役員

河村 陽介

事務企画部、契約サービス部、保険金サービス部、お客さまサポート部

執行役員

雨宮 士朗

コンプライアンス・リスク管理部

執行役員

河西 正人

営業企画部、マーケティング統括部

執行役員

長森 諭志

営業推進本部

執行役員

安田 敦子

経営企画部、総務部、資産運用部

執行役員

亀澤 修太郎

情報システム部

7.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

新井 朗司

1983年1月6日生

2009年12月

2010年1月

2016年10月

2020年1月

2020年4月

弁護士登録

森・濱田松本法律事務所入所

厚生労働省参与

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)

 

② 社外役員の状況

当社は、独立役員である社外取締役4名(いずれも監査等委員)を選任しております。

ア.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

 

ウ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。

 

エ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役の選任基準について、取締役会による監督の実効性を確保するため、経営、保険・金融、ペット・獣医療、IT、法律又は財務会計等のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者としております。

 社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた見識を有しております。また2017年より当社の常勤監査役、2019年より当社の監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役比護正史は、大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年より当社の社外取締役、2019年より当社の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役待鳥啓信は、保険会社における豊富な業務経験及び監査役経験を通じて培われた見識を有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役4名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/252018/7/102019/7/102020/8/7選任の理由
杉町真---杉町真氏は、保険会社における豊富な業務経験、経営経験及び監査役等の経験を通じて培われた見識に基づき、監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定致しました。
星田繁和---星田繁和氏は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた見識に基づき、監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定致しました。
比護正史---比護正史氏は、大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的知見に基づき、当社の経営に対して監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定致しました。
待鳥啓信---待鳥啓信氏は、保険会社における豊富な業務経験及び監査役経験を通じて培われた見識に基づき、監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定致しました。
星田 繁和---星田繁和氏は、長年の金融機関での実務経験を通じて培われた企業経営等に関する見識に基づき、監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
比護 正史---比護正史氏は、長年の弁護士としての経験を通じて培われた、企業法務に関する見識に基づき、当社の経営に対して監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
石井 雅実---石井雅実氏は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識に基づき、監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
比護 正史--比護正史氏は、長年の弁護士としての経験を通じて培われた、企業法務に関する見識に基づき、当社の経営に対して監督機能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・公正な質問・提案等を行えると考えております。また取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定致しました。