アイリックコーポレーション【7325】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/212019/10/8
外国人保有比率30%以上30%以上
親会社
役員数7人9人
社外役員数1人1人
役員数(定款)11人11人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

勝本竜二

昭和39年3月17日生

昭和57年4月 共栄信用金庫(現のと共栄信用金庫)入庫

昭和62年4月 アメリカン ライフ インシュアランス カンパニー(現メットライフ生命保険株式会社)入社

平成2年4月 株式会社ファイナンシュアランス設立取締役

平成7年7月 当社設立取締役

平成9年12月 当社代表取締役社長

平成14年7月 株式会社インフォディオ取締役(現任)

平成26年7月 当社代表取締役営業統括本部長

平成28年7月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

753,300

取締役

副社長

営業本部長

半澤勝広

昭和39年3月9日生

昭和57年4月 株式会社内藤電誠町田製作所入社

平成6年4月 AIU保険会社(現AIG損害保険株式会社)入社

平成9年6月 ユニバーサルインシュアランス個人保険代理店開業

平成11年4月 株式会社ユニバーサルアンダーライタース設立代表取締役

平成24年9月 当社取締役副社長営業統括本部長

平成25年7月 当社取締役副社長営業統括本部長兼広報宣伝部長

平成25年12月 当社取締役副社長営業統括本部長兼営業教育部長

平成26年7月 当社取締役副社長営業統括本部保険クリニック運営本部長兼CSC運営部長

平成27年9月 当社取締役副社長保険クリニック運営本部長

平成28年7月 当社取締役副社長営業本部長(現任)

(注)5

110,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大森 学

昭和45年4月2日生

平成6年4月 株式会社山梨中央銀行入行

平成7年8月 ニコス生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)入社

平成10年4月 当社入社

平成14年7月 株式会社インフォディオ監査役

平成16年8月 当社取締役営業本部長

平成21年7月 当社取締役法人部長兼営業管理部・CSC事業部・AS事業部・FP事業部管掌

平成22年1月 当社取締役法人部長兼営業推進部・保険ソリューション事業部・FP事業部管掌

平成24年9月 当社取締役法人営業本部長

平成26年7月 当社取締役営業統括本部法人営業本部長兼法人部長

平成27年9月 当社取締役法人営業本部長

平成28年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長

平成29年1月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長兼RM部長

平成30年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長兼リスクマネジメント部長

平成30年9月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長(現任)

(注)5

1,000

取締役

システム本部長

勝本伸弘

昭和37年2月4日生

昭和58年4月 協和情報開発株式会社入社

平成3年8月 カシオシステム開発株式会社(現カシオヒューマンシステムズ株式会社)入社

平成14年7月 株式会社インフォディオ設立代表取締役社長(現任)

平成17年2月 当社取締役システム部長

平成24年9月 当社取締役システム本部長

平成28年9月 当社取締役システム本部長兼システム部長(現任)

(注)5

104,000

取締役

管理本部長

戸谷元彦

昭和36年12月21日生

昭和59年4月 三井物産株式会社入社

平成18年1月 Audience Systems Limited代表取締役社長

平成21年1月 当社入社営業本部長代理

平成21年7月 当社営業管理部長

平成22年1月 当社営業推進部長

平成24年9月 当社取締役管理本部長

平成27年10月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長

平成29年1月 当社取締役管理本部長兼総務人事部長

平成30年5月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

建部 賢二郎

昭和51年4月7日生

平成12年4月 INAひまわり生命保険株式会社(現損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社)入社

平成17年1月 当社入社

平成18年7月 当社CSC事業部長

平成20年10月 当社AS事業部長

平成22年1月 当社保険ソリューション事業部長

平成24年9月 当社執行役員保険ソリューション事業部長

平成26年7月 当社執行役員保険ソリューション事業部長兼営業教育部長

平成28年7月 当社執行役員営業企画管掌兼保険ソリューション事業部長兼営業教育部長

平成29年7月 当社執行役員営業本部営業企画管掌兼AS事業部長兼営業教育部長

平成29年9月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼AS事業部長兼営業教育部長

平成30年7月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼エージェントソリューション部長兼営業教育部長(現任)

(注)5

取締役

清水照雄

昭和23年10月12日生

昭和46年4月 日本アイビーエム株式会社入社

平成元年11月 有限会社ティーエスプランニング設立代表取締役社長(現任)

平成15年7月 日本アイビーエム株式会社常務執行役員兼アイビーエムビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役

平成16年4月 日本アイビーエム株式会社取締役専務執行役員兼アイビーエムビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役

平成19年1月 当社取締役(現任)

平成19年6月 日本電通株式会社非常勤取締役

平成22年1月 株式会社シグマクシス執行役員副社長

平成25年8月 同社取締役副社長(現任)

(注)5

3,000

常勤監査役

青島一哲

昭和29年7月28日生

昭和52年4月 東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社

平成11年4月 ツーサン株式会社入社

平成17年8月 当社常勤社外監査役(現任)

平成22年9月 株式会社インフォディオ監査役(現任)

(注)6

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

鈴木康之

昭和46年7月14日生

平成12年10月 旧司法試験合格(55期)

平成14年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

平成16年4月 ハーマンズ株式会社監査役(現任)

平成19年3月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクキッズネクスト株式会社)監査役

平成21年3月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)代表(現任)

平成22年12月 当社社外監査役(現任)

平成25年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任)

平成25年11月 株式会社アイアンドシークルーズ監査役(現任)

平成26年6月 株式会社SBIライフ・リビング社外取締役

平成28年3月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

1,000

監査役

池田 勉

昭和46年10月16日生

平成7年10月 青山監査法人入所

平成17年2月 池田公認会計士事務所代表(現任)

平成17年3月 池田勉税理士事務所代表

平成18年1月 税理士法人赤坂国際会計士事務所

平成20年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任)

平成25年1月 赤坂税理士法人代表社員(現任)

平成28年9月 当社社外監査役(現任)

平成29年6月 株式会社RISE監査役(現任)

(注)6

1,000

978,300

 (注)1.取締役清水照雄は、社外取締役であります。

2.監査役青島一哲、鈴木康之及び池田勉は、社外監査役であります。

3.取締役勝本伸弘は、代表取締役社長勝本竜二の実兄であります。

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在4名で、取締役常務執行役員 大森学、営業本部業務管理室長 斉藤慎吾、管理本部長代理 兼 経営企画室長 相原尚昭及び保険クリニック直営事業部長 富山昇司であります。

5.平成30年7月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年7月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、平成30年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しております。上記所有する当社の株式数は、当該株式分割後の株式数としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

勝本 竜二

1964年3月17日

1982年4月 共栄信用金庫(現のと共栄信用金庫)入庫

1987年4月 アメリカン ライフ インシュアランス カンパニー(現メットライフ生命保険株式会社)入社

1990年4月 株式会社ファイナンシュアランス設立取締役

1995年7月 当社設立取締役

1997年12月 当社代表取締役社長

2002年7月 株式会社インフォディオ取締役(現任)

2014年7月 当社代表取締役営業統括本部長

2016年7月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

1,526,600

取締役

副社長

営業本部長

半澤 勝広

1964年3月9日

1982年4月 株式会社内藤電誠町田製作所入社

1994年4月 AIU保険会社(現AIG損害保険株式会社)入社

1997年6月 ユニバーサルインシュアランス個人保険代理店開業

1999年4月 株式会社ユニバーサルアンダーライタース設立代表取締役

2012年9月 当社取締役副社長営業統括本部長

2013年7月 当社取締役副社長営業統括本部長兼広報宣伝部長

2013年12月 当社取締役副社長営業統括本部長兼営業教育部長

2014年7月 当社取締役副社長営業統括本部保険クリニック運営本部長兼CSC運営部長

2015年9月 当社取締役副社長保険クリニック運営本部長

2015年7月 当社取締役副社長営業本部長(現任)

(注)5

200,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

法人事業部長

大森 学

1970年4月2日

1994年4月 株式会社山梨中央銀行入行

1995年8月 ニコス生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)入社

1998年4月 当社入社

2002年7月 株式会社インフォディオ監査役

2004年8月 当社取締役営業本部長

2009年7月 当社取締役法人部長兼営業管理部・CSC事業部・AS事業部・FP事業部管掌

2010年1月 当社取締役法人部長兼営業推進部・保険ソリューション事業部・FP事業部管掌

2012年9月 当社取締役法人営業本部長

2014年7月 当社取締役営業統括本部法人営業本部長兼法人部長

2015年9月 当社取締役法人営業本部長

2016年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長

2017年1月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長兼RM部長

2018年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長兼リスクマネジメント部長

2018年9月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長代理兼法人事業部長(現任)

(注)5

40,000

取締役

システム本部長

勝本 伸弘

1962年2月4日

1983年4月 協和情報開発株式会社入社

1991年8月 カシオシステム開発株式会社(現カシオヒューマンシステムズ株式会社)入社

2002年7月 株式会社インフォディオ設立代表取締役社長(現任)

2005年2月 当社取締役システム部長

2012年9月 当社取締役システム本部長

2016年9月 当社取締役システム本部長兼システム部長(現任)

(注)5

208,000

取締役

管理本部長

戸谷 元彦

1961年12月21日

1984年4月 三井物産株式会社入社

2006年1月 Audience Systems Limited代表取締役社長

2009年1月 当社入社営業本部長代理

2009年7月 当社営業管理部長

2010年1月 当社営業推進部長

2012年9月 当社取締役管理本部長

2015年10月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長

2017年1月 当社取締役管理本部長兼総務人事部長

2018年5月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)5

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ソリューション事業部長

建部 賢二郎

1976年4月7日

2000年4月 INAひまわり生命保険株式会社(現損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社)入社

2005年1月 当社入社

2006年7月 当社CSC事業部長

2008年10月 当社AS事業部長

2010年1月 当社保険ソリューション事業部長

2012年9月 当社執行役員保険ソリューション事業部長

2014年7月 当社執行役員保険ソリューション事業部長兼営業教育部長

2016年7月 当社執行役員営業企画管掌兼保険ソリューション事業部長兼営業教育部長

2017年7月 当社執行役員営業本部営業企画管掌兼AS事業部長兼営業教育部長

2017年9月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼AS事業部長兼営業教育部長

2018年7月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼エージェントソリューション部長兼営業教育部長

2019年9月 当社取締役営業本部営業企画管掌兼ソリューション事業部長兼エージェントソリューション部長(現任)

(注)5

-

取締役

管理本部長代理

相原 尚昭

1962年9月19日

1986年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現、みずほ証券株式会社)入社

2003年4月 株式会社ドクター・シーラボ(現、株式会社シーズ・ホールディングス)入社

2005年6月 レーザーフロントテクノロジーズ株式会社(現、TOWAレーザーフロント株式会社)入社

2005年12月 当社入社経営企画室長

2006年4月 当社執行役員経営企画室長

2012年9月 当社執行役員経理財務部長

2015年7月 当社執行役員経理財務部長兼内部監査室長

2015年10月 当社執行役員内部監査室長

2016年7月 当社執行役員内部監査室長兼管理本部株式公開準備担当部長

2017年7月 当社執行役員管理本部経営企画室長

2017年9月 当社執行役員管理本部長代理兼経営企画室長

2019年9月 当社取締役管理本部長代理兼経営企画室長(現任)

(注)5

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

保険クリニック直営事業部長

富山 昇司

1967年3月26日

1985年4月 ミネベア株式会社入社

1986年9月 富士テクニス株式会社入社

1991年4月 AIU保険会社(現、AIG損害保険株式会社)入社

1995年12月 サンショウ保険センター設立

1998年12月 ユニバーサルインシュアランス入社

1999年4月 株式会社ユニバーサルアンダーライタース設立 取締役

2013年1月 当社入社執行役員営業統括本部RM事業部長

2014年1月 当社執行役員営業統括本部RM事業部長兼営業事務チーム担当部長

2014年7月 当社執行役員保険クリニック運営本部直営事業部長

2015年7月 当社執行役員直営事業部長兼カスタマーセンター準備室長

2016年1月 当社執行役員直営事業部長兼カスタマーセンター室長

2016年7月 当社執行役員営業本部営業推進管掌兼保険クリニック直営事業部長

2019年9月 当社取締役営業本部営業推進管掌兼保険クリニック直営事業部長(現任)

(注)5

60,000

取締役

清水 照雄

1948年10月12日

1971年4月 日本アイビーエム株式会社入社

1989年11月 有限会社ティーエスプランニング設立代表取締役社長(現任)

2003年7月 日本アイビーエム株式会社常務執行役員兼アイビーエムビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役

2004年4月 日本アイビーエム株式会社取締役専務執行役員兼アイビーエムビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役

2007年1月 当社取締役(現任)

2007年6月 日本電通株式会社非常勤取締役

2010年1月 株式会社シグマクシス執行役員副社長

2013年8月 同社取締役副社長

2019年6月 同社顧問(現任)

(注)5

26,000

常勤監査役

青島 一哲

1954年7月28日

1977年4月 東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社

1999年4月 ツーサン株式会社入社

2005年8月 当社常勤社外監査役(現任)

2010年9月 株式会社インフォディオ監査役(現任)

(注)6

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

鈴木 康之

1971年7月14日

2000年10月 旧司法試験合格(55期)

2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

2004年4月 ハーマンズ株式会社監査役(現任)

2007年3月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクキッズネクスト株式会社)監査役

2009年3月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)代表(現任)

2010年12月 当社社外監査役(現任)

2013年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任)

2013年11月 株式会社アイアンドシークルーズ監査役(現任)

2014年6月 株式会社SBIライフ・リビング社外取締役

2016年3月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

22,000

監査役

池田 勉

1971年10月16日

1995年10月 青山監査法人入所

2005年2月 池田公認会計士事務所代表(現任)

2005年3月 池田勉税理士事務所代表

2006年1月 税理士法人赤坂国際会計士事務所

2008年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任)

2013年1月 赤坂税理士法人代表社員(現任)

2016年9月 当社社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社RISE監査役(現任)

(注)6

2,000

2,098,700

 (注)1.取締役清水照雄は、社外取締役であります。

2.監査役青島一哲、鈴木康之及び池田勉は、社外監査役であります。

3.取締役勝本伸弘は、代表取締役社長勝本竜二の実兄であります。

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在3名で、取締役常務執行役員 大森学、営業本部業務管理室長 斉藤慎吾、営業本部ソリューション事業部FC運営部長 河東宗均であります。

5.2018年7月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役相原尚昭、取締役富山昇司の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

6.2018年7月9日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、2018年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記所有する当社の株式数は、当該株式分割後の株式数としております。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されています。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

当社と社外取締役清水照雄との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を26,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はありません。

当社と社外監査役青島一哲との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を8,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。保険業界における豊富なビジネス経験があることから、社外監査役に選任しております。

当社と社外監査役鈴木康之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を22,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。

当社と社外監査役池田勉との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を2,000株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。

当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、すべての社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体
制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行
う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携
することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立
した活動を支援しております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/9/212019/10/8選任の理由
清水 照雄清水照雄氏は株式会社シグマクシスの顧問を兼任するなど、企業経営及び企業内情報システムに知見を有しており、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。