ナンシン【7399】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92019/7/92020/9/8
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人7人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
管理本部長

齋 藤 邦 彦

1975年11月21日生

1998年4月

グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社

2007年1月

当社入社

2008年4月

当社営業推進部長

2008年7月

当社執行役員営業推進部長

2009年6月

当社取締役営業本部営業推進部 長に就任

2011年6月

当社取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任

2012年4月

当社常務取締役に就任

2017年4月

当社常務取締役管理本部長に就任

2017年6月

当社代表取締役専務管理本部長に就任

2018年4月

当社代表取締役社長管理本部長に就任(現任)

(注)2

423

専務取締役

山 本 貴 広

1969年9月17日生

1992年9月

当社入社

2003年4月

当社営業部次長

2005年4月

当社営業企画開発部長

2005年7月

当社執行役員営業企画開発部長

2011年6月

当社取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任

2013年3月

当社取締役営業本部長に就任

2017年6月

当社常務取締役営業本部長に就任

2018年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)2

10

常務取締役
生産本部長

横 堀 剛 宏

1967年1月20日生

1989年4月

当社入社

2004年4月

当社生産本部技術部長

2005年7月

当社執行役員生産本部技術部長

2013年7月

当社執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長

2017年6月

当社取締役生産本部長に就任

2018年6月

当社常務取締役生産本部長に就任(現任)

(注)2

4

常務取締役
営業本部長

大 園   岳

1974年6月27日生

1997年12月

当社入社

2015年4月

当社営業本部本社営業部次長

2016年4月

当社営業本部本社営業部長

2017年6月

当社取締役本社営業部長に就任

2018年6月

当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

伊 藤 國 光

1953年4月2日生

2009年11月

㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任

2013年9月

当社入社

2015年12月

当社内部監査室顧問

2016年6月

当社常勤監査役に就任

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

(注)3

1

取締役
(常勤監査等委員)

髙 𣘺 正 利

1956年9月10日生

1979年4月

野村證券㈱入社

2006年4月

野村證券㈱執行役

2014年4月

㈱デリス建築研究所顧問

2016年7月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱CEO付顧問

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

谷   眞 人

1959年8月8日生

1990年4月

東京弁護士会に登録(NO.21635)

1990年4月

平山法律事務所

1994年1月

谷法律事務所

1996年3月

日比谷見附法律事務所

1998年6月

当社監査役に就任

2013年2月

弁護士法人 東京パブリック法律事務所

2015年4月

日比谷見附法律事務所(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

9

449

 

 

 

(注) 1 髙𣘺正利及び谷眞人の両氏は、社外取締役であります。

2 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

千 倉 成 示

1967年6月15日生

1991年4月

清水建設㈱入社

1996年8月

㈱千倉書房入社

2004年6月

㈱千倉書房代表取締役社長(現任)

 

  

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、髙𣘺正利氏・谷眞人氏の2名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
  社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
  

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。

 

     

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

齋 藤 邦 彦

1975年11月21日生

1998年4月

グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社

2007年1月

当社入社

2008年4月

当社営業推進部長

2008年7月

当社執行役員営業推進部長

2009年6月

当社取締役営業本部営業推進部 長に就任

2011年6月

当社取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任

2012年4月

当社常務取締役に就任

2017年4月

当社常務取締役管理本部長に就任

2017年6月

当社代表取締役専務管理本部長に就任

2018年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)2

423

専務取締役

山 本 貴 広

1969年9月17日生

1992年9月

当社入社

2003年4月

当社営業部次長

2005年4月

当社営業企画開発部長

2005年7月

当社執行役員営業企画開発部長

2011年6月

当社取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任

2013年3月

当社取締役営業本部長に就任

2017年6月

当社常務取締役営業本部長に就任

2018年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)2

10

常務取締役
生産本部長

横 堀 剛 宏

1967年1月20日生

1989年4月

当社入社

2004年4月

当社生産本部技術部長

2005年7月

当社執行役員生産本部技術部長

2013年7月

当社執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長

2017年6月

当社取締役生産本部長に就任

2018年6月

当社常務取締役生産本部長に就任(現任)

(注)2

4

常務取締役
営業本部長

大 園   岳

1974年6月27日生

1997年12月

当社入社

2015年4月

当社営業本部本社営業部次長

2016年4月

当社営業本部本社営業部長

2017年6月

当社取締役本社営業部長に就任

2018年6月

当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

(注)2

1

 取締役
管理本部長
経営戦略本部長

高 橋 正 利

1956年9月10日生

1979年4月

野村證券㈱入社

2006年4月

野村證券㈱執行役

2014年4月

㈱デリス建築研究所顧問

2016年7月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱CEO付顧問

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任

2020年8月

当社取締役管理本部長兼経営戦略本部長(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

伊 藤 國 光

1953年4月2日生

2009年11月

㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任

2013年9月

当社入社

2015年12月

当社内部監査室顧問

2016年6月

当社常勤監査役に就任

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

谷   眞 人

1959年8月8日生

1990年4月

東京弁護士会に登録(NO.21635)

1990年4月

平山法律事務所

1994年1月

谷法律事務所

1996年3月

日比谷見附法律事務所

1998年6月

当社監査役に就任

2013年2月

弁護士法人 東京パブリック法律事務所

2015年4月

日比谷見附法律事務所(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

9

取締役
(監査等委員)

千 倉 成 示

1967年6月15日生

1991年4月

清水建設㈱入社

1996年8月

㈱千倉書房入社

2004年6月

㈱千倉書房代表取締役社長(現任)

2020年8月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)2

449

 

 

 

(注) 1 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

江 川 哲 生

1972年9月30日生

1995年4月

埼玉建興㈱入社

1998年4月

江川運送㈱(現㈱ライフサポート・エガワ)入社

2003年7月

㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役就任(現任)

2012年8月

㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役就任(現任)

 

  

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の2名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
  社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
  

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。

 

     

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

齋 藤 邦 彦

1975年11月21日生

1998年4月

グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリコ㈱)に入社

2007年1月

当社入社

2008年4月

当社営業推進部長

2008年7月

当社執行役員営業推進部長

2009年6月

当社取締役営業本部営業推進部 長に就任

2011年6月

当社取締役生産本部長兼営業本部営業推進部長に就任

2012年4月

当社常務取締役に就任

2017年4月

当社常務取締役管理本部長に就任

2017年6月

当社代表取締役専務管理本部長に就任

2018年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)2

423

専務取締役

山 本 貴 広

1969年9月17日生

1992年9月

当社入社

2003年4月

当社営業部次長

2005年4月

当社営業企画開発部長

2005年7月

当社執行役員営業企画開発部長

2011年6月

当社取締役営業本部第三営業部長(国際事業統括)に就任

2013年3月

当社取締役営業本部長に就任

2017年6月

当社常務取締役営業本部長に就任

2018年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)2

10

常務取締役
生産本部長

横 堀 剛 宏

1967年1月20日生

1989年4月

当社入社

2004年4月

当社生産本部技術部長

2005年7月

当社執行役員生産本部技術部長

2013年7月

当社執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長

2017年6月

当社取締役生産本部長に就任

2018年6月

当社常務取締役生産本部長に就任(現任)

(注)2

4

常務取締役
営業本部長

大 園   岳

1974年6月27日生

1997年12月

当社入社

2015年4月

当社営業本部本社営業部次長

2016年4月

当社営業本部本社営業部長

2017年6月

当社取締役本社営業部長に就任

2018年6月

当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

(注)2

1

 取締役
管理本部長
経営戦略本部長

高 橋 正 利

1956年9月10日生

1979年4月

野村證券㈱入社

2006年4月

野村證券㈱執行役

2014年4月

㈱デリス建築研究所顧問

2016年7月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱CEO付顧問

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任

2020年8月

当社取締役管理本部長兼経営戦略本部長(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

伊 藤 國 光

1953年4月2日生

2009年11月

㈱東京穀物商品取引所執行役員に就任

2013年9月

当社入社

2015年12月

当社内部監査室顧問

2016年6月

当社常勤監査役に就任

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

谷   眞 人

1959年8月8日生

1990年4月

東京弁護士会に登録(NO.21635)

1990年4月

平山法律事務所

1994年1月

谷法律事務所

1996年3月

日比谷見附法律事務所

1998年6月

当社監査役に就任

2013年2月

弁護士法人 東京パブリック法律事務所

2015年4月

日比谷見附法律事務所(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)3

9

取締役
(監査等委員)

千 倉 成 示

1967年6月15日生

1991年4月

清水建設㈱入社

1996年8月

㈱千倉書房入社

2004年6月

㈱千倉書房代表取締役社長(現任)

2020年8月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)2

449

 

 

 

(注) 1 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

江 川 哲 生

1972年9月30日生

1995年4月

埼玉建興㈱入社

1998年4月

江川運送㈱(現㈱ライフサポート・エガワ)入社

2003年7月

㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役就任(現任)

2012年8月

㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役就任(現任)

 

  

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の2名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
  社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
  

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。

 

     

社外役員の選任

2018/7/92019/7/92020/9/8選任の理由
谷 眞人 谷 眞人氏は、弁護士であり、法務的観点から監査体制の強化の機能を担っていただくため。また、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いと認識しております。
千倉 正示-- 千倉正示氏は、企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
高橋 正利-- 高橋 正利氏は、企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
上田 恒生-- 上田 恒生氏は、長年にわたって、東京ベルト株式会社を経営され、経営者としての高い識見を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会社の適法性のチェックの機能を担っていただくため。なお、当社は同社との取引関係がなく、独立性が高く、また、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定しました。