昭和飛行機工業【7404】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/11/292019/6/262020/3/18
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

田 沼 千 明

(たぬま ちあき)

昭和28年9月18日生

昭和52年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

(注)3

8,500

平成12年4月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)大阪支店不動産部長

平成16年1月

同行本店法人営業第一部長

平成22年4月

当社入社 理事リアルエステート事業部副事業部長兼同部業務管理部長兼同部事業開発室長

平成23年4月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

平成24年4月

理事管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成24年6月

取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成26年4月

常務取締役管理本部長兼監査部門及び労政担当

平成27年4月

代表取締役社長(現任)

専務取締役

社長補佐及び開発推進部門担当

福 持 克之助

(ふくもち かつのすけ)

昭和29年2月19日生

昭和59年8月

当社入社

(注)3

4,300

平成8年10月

昭和の森エンタープライズ㈱取締役社長室長

平成11年7月

同社常務取締役

平成13年1月

昭和の森ゴルフコース㈱代表取締役

平成14年8月

アーバンリゾーツ昭和の森㈱常務取締役

平成17年4月

ハーレーダビッドソン昭和の森㈱代表取締役

平成20年4月

当社理事、リアルエステート事業部長

平成21年6月

取締役リアルエステート事業部長

平成23年4月

取締役リアルエステート事業本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成24年4月

取締役リアルエステート事業本部長

平成25年6月

常務取締役リアルエステート事業本部長

平成28年4月

常務取締役リアルエステート事業部長

平成29年4月

専務取締役社長補佐及び開発推進部門担当(現任)

常務取締役

リアルエステート事業部長

小 川 英 彦

(おがわ ひでひこ)

 

昭和31年10月28日生
 

昭和56年4月

当社入社

(注)3

3,000

平成14年4月

航空機器事業部営業部長

平成20年6月

監査部長

平成24年4月

リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成24年6月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成24年10月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長

平成26年6月

取締役リアルエステート事業本部
副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成27年4月

取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長

平成28年4月

取締役リアルエステート事業部 副事業部長

平成29年4月

常務取締役リアルエステート事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

管理部門長兼監査部門、調達部門担当

富 田 義 彦

(とみた よしひこ)

 

昭和32年1月14日生
 

昭和54年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

(注)3

1,500

平成15年7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)名古屋支店営業第二部長

平成18年7月

中央三井アセット信託銀行㈱(現  三井住友信託銀行㈱)年金営業第一部長

平成23年12月

当社入社 管理本部経営企画部長

平成24年4月

リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

平成24年6月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

平成26年4月

理事管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成26年6月

取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成28年4月

取締役管理部門副部門長兼同経営企画部長

平成29年4月

常務取締役管理部門長兼監査部門、調達部門担当(現任)

常務取締役

輸送・機器事業部長

正 木   晶

(まさき あきら)

 

昭和30年8月12日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

1,400

平成19年2月

輸送機器事業部品質保証部長

平成23年4月

輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長

平成24年6月

理事輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長

平成26年4月

理事輸送・機器事業本部生産事業部特車・特機総括部長

平成27年4月

理事輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長

平成27年6月

取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長

平成28年4月

取締役輸送・機器事業部 副事業部長(総括)

平成29年4月

常務取締役輸送・機器事業部長(現任)

取締役

管理部門副部門長兼同経理・財務部長

木 下 尚 久

(きのしたたかひさ)

昭和32年7月29日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

3,300

平成17年12月

中山産業㈱(現 ㈱メトス)出向

平成21年7月

当社経理・財務部長

平成23年4月

管理本部経理・財務部長

平成25年6月

理事管理本部経理・財務部長

平成28年4月

理事管理部門経理・財務部長

平成29年4月

理事管理部門副部門長兼同経理・財務部長

平成29年6月

取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長(現任)

取締役

輸送・機器事業部副事業部長

長 谷 井  誠

(はせいまこと)
 

昭和35年3月20日生

昭和58年4月

三井造船㈱入社

(注)3

1,300

平成21年6月

同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場製造部長

平成23年10月

同社船舶・艦艇事業本部企画管理部主管

平成25年6月

同社経営企画部主管兼経営企画部グローバル戦略室長兼IR室主管

平成27年7月

同社理事

平成27年10月

当社出向 理事管理本部長補佐

平成28年1月

理事輸送・機器事業本部生産事業部長補佐

平成28年4月

理事輸送・機器事業部副事業部長

平成29年6月

取締役輸送・機器事業部副事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

平 畑 文 興

(ひらはた ふみおき)

昭和18年9月7日生

昭和41年4月

昭島ガス㈱入社

(注)3

昭和44年2月

同社常務取締役

昭和46年2月

同社専務取締役

昭和55年5月

同社代表取締役社長(現任)

平成18年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

取締役

 

香 西 勇 治

(こうざい ゆうじ)

昭和35年2月10日生
 

昭和57年4月

三井造船㈱入社

(注)3

平成17年6月

同社玉野事業所機械工場ディーゼル設計部部長

平成19年7月

同社玉野事業所機械工場生産計画部部長

平成23年1月

同社玉野事業所機械工場品質保証部部長

平成23年5月

同社経営企画部戦略企画グループ長

平成25年6月

同社経営企画部長

平成26年4月

同社理事経営企画部長

平成26年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

平成27年4月

三井造船㈱執行役員経営企画部長

平成28年10月

同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長(現任)

取締役

 

直 江 俊 弐

(なおえ しゅんすけ)

昭和52年1月8日生

平成19年9月

弁護士登録

(注)3

 

直江法律事務所入所(現任)

平成28年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

常任監査役

常勤監査役

 

猪 野 修 一

(いの しゅういち)

昭和30年2月22日生

昭和52年4月

当社入社

(注)4

8,900

平成14年4月

ライフサポート機器事業部製造部長

平成17年4月

執行役員、輸送機器事業部エンジニアリング部長

平成18年6月

理事輸送機器事業部エンジニアリング部長

平成20年6月

取締役企画部長兼技術開発関係担当

平成23年6月

監査役

平成24年6月

常任監査役(現任)

監査役

 

松 浦 明 人

(まつうら あきと)

昭和24年4月12日生

昭和47年4月

三井造船㈱入社

(注)5

3,000

平成11年4月

同社機械・システム事業本部産業機械営業部長

平成14年4月

同社監査部主管

平成18年7月

同社監査部長

平成19年6月

同社理事監査部長

平成21年6月

同社理事副社長補佐

平成23年6月

同社非常勤アドバイザー

平成24年6月

当社監査役

平成28年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

監査役

 

原 田 文 雄

(はらだ ふみお)

昭和29年12月30日生

昭和54年4月

立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社

(注)4

平成13年4月

同社経営企画チーム主幹

平成15年4月

同社経営企画チームチームリーダー

平成18年4月

同社総務部部長

平成20年4月

同社執行役員経営統括副部門長、経営企画室長、内部統制推進室長、経営企画担当

平成21年4月

同社執行役員経営統括副部門長、車種企画部長、原価・車種企画担当

平成22年4月

同社顧問

平成22年6月

同社常勤監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

35,200

 

 

(注) 1 取締役 平畑文興及び直江俊弐は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

長 井 邦 雄

(ながい くにお)

昭和31年2月22日生

昭和54年4月

立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社

(注)

平成17年4月

同社栃木工場長

平成20年4月

同社総務部部長

平成22年4月
 

同社執行役員、経営統括副部門長、総務部長、総務部・情報システム部担当

平成23年4月
 

同社執行役員、経営統括副部門長、総務部・情報システム部・コンプライアンス担当

平成24年4月

同社経営統括部門付ゼネラルマネージャー

平成25年6月

立川発条㈱代表取締役社長(現任)

平成26年6月

㈱タチエスパーツ代表取締役社長(現任)

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

田 沼 千 明

(たぬま ちあき)

昭和28年9月18日生

昭和52年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

平成12年4月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)大阪支店不動産部長

平成16年1月

同行本店法人営業第一部長

平成22年4月

当社入社 理事リアルエステート事業部副事業部長兼同部業務管理部長兼同部事業開発室長

平成23年4月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

平成24年4月

理事管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成24年6月

取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成26年4月

常務取締役管理本部長兼監査部門及び労政担当

平成27年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

10,400

専務取締役

社長補佐及び開発推進部門担当

福 持 克之助

(ふくもち かつのすけ)

昭和29年2月19日生

昭和59年8月

当社入社

平成8年10月

昭和の森エンタープライズ㈱取締役
社長室長

平成11年7月

同社常務取締役

平成13年1月

昭和の森ゴルフコース㈱代表取締役

平成14年8月

アーバンリゾーツ昭和の森㈱常務取締役

平成17年4月

ハーレーダビッドソン昭和の森㈱
代表取締役

平成20年4月

当社理事、リアルエステート事業部長

平成21年6月

取締役リアルエステート事業部長

平成23年4月

取締役リアルエステート事業本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成24年4月

取締役リアルエステート事業本部長

平成25年6月

常務取締役リアルエステート事業本部長

平成28年4月

常務取締役リアルエステート事業部長

平成29年4月

専務取締役社長補佐及び開発推進部門担当(現任)

(注)3

4,500

常務取締役

リアルエステート事業部長

小 川 英 彦

(おがわ ひでひこ)

 

昭和31年10月28日生
 

昭和56年4月

当社入社

平成14年4月

航空機器事業部営業部長

平成20年6月

監査部長

平成24年4月

リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成24年6月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成24年10月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長

平成26年6月

取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

平成27年4月

取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長

平成28年4月

取締役リアルエステート事業部副事業部長

平成29年4月

常務取締役リアルエステート事業部長
(現任)

(注)3

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

管理部門長兼監査部門、調達部門担当

富 田 義 彦

(とみた よしひこ)

 

昭和32年1月14日生
 

昭和54年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

平成15年7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)名古屋支店営業第二部長

平成18年7月

中央三井アセット信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)年金営業第一部長

平成23年12月

当社入社 管理本部経営企画部長

平成24年4月

リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

平成24年6月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

平成26年4月

理事管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成26年6月

取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長

平成28年4月

取締役管理部門副部門長兼同経営企画部長

平成29年4月

常務取締役管理部門長兼監査部門、調達部門担当(現任)

(注)3

1,700

常務取締役

輸送・機器事業部長

正 木   晶

(まさき あきら)

 

昭和30年8月12日生

昭和55年4月

当社入社

平成19年2月

輸送機器事業部品質保証部長

平成23年4月

輸送・機器事業本部生産事業部
品質保証部長

平成24年6月

理事輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長

平成26年4月

理事輸送・機器事業本部生産事業部特車・特機総括部長

平成27年4月

理事輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長

平成27年6月

取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長

平成28年4月

取締役輸送・機器事業部 副事業部長
(総括)

平成29年4月

常務取締役輸送・機器事業部長(現任)

(注)3

1,800

取締役

管理部門副部門長兼同経理・財務部長兼同情報システム部長

木 下 尚 久

(きのしたたかひさ)

昭和32年7月29日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年12月

中山産業㈱(現 ㈱メトス)出向

平成21年7月

当社経理・財務部長

平成23年4月

管理本部経理・財務部長

平成25年6月

理事管理本部経理・財務部長

平成28年4月

理事管理部門経理・財務部長

平成29年4月

理事管理部門副部門長
兼同経理・財務部長

平成29年6月

取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長

平成30年4月

取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長兼同情報システム部長(現任)

(注)3

3,600

 

取締役

輸送・機器事業部副事業部長

長 谷 井  誠

(はせいまこと)
 

昭和35年3月20日生

昭和58年4月

三井造船㈱(現㈱三井E&Sホールディングス)入社

平成21年6月

同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場製造部長

平成23年10月

同社船舶・艦艇事業本部企画管理部主管

平成25年6月

同社経営企画部主管兼経営企画部グローバル戦略室長兼IR室主管

平成27年7月

同社理事

平成27年10月

当社出向 理事管理本部長補佐

平成28年1月

理事輸送・機器事業本部
生産事業部長補佐

平成28年4月

理事輸送・機器事業部副事業部長

平成29年6月

取締役輸送・機器事業部
副事業部長(現任)

(注)3

2,500

取締役

 

平 畑 文 興

(ひらはた ふみおき)

昭和18年9月7日生

昭和41年4月

昭島ガス㈱入社

昭和44年2月

同社常務取締役

昭和46年2月

同社専務取締役

昭和55年5月

同社代表取締役社長(現任)

平成18年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

直 江 俊 弐

(なおえ しゅんすけ)

昭和52年1月8日生

平成19年9月

弁護士登録

 

直江法律事務所入所(現任)

平成28年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

取締役

 

田 口 昭 一

(たぐち しょういち)

昭和33年4月9日生

昭和60年4月

三井造船㈱(現㈱三井E&Sホールディングス)入社

平成18年3月

同社機械・システム事業本部機械工場業務管理部長

平成19年7月

同社経営企画部主管

平成25年6月

同社機械システム事業本部機械工場長

平成26年4月

同社理事

平成27年4月

同社執行役員

平成28年4月

同社常務執行役員 玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括)

平成30年3月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)4

常任監査役

常勤監査役

 

猪 野 修 一

(いの しゅういち)

昭和30年2月22日生

昭和52年4月

当社入社

平成14年4月

ライフサポート機器事業部製造部長

平成17年4月

執行役員、輸送機器事業部エンジニアリング部長

平成18年6月

理事輸送機器事業部
エンジニアリング部長

平成20年6月

取締役企画部長兼技術開発関係担当

平成23年6月

監査役

平成24年6月

常任監査役(現任)

(注)5

9,900

 

監査役

 

松 浦 明 人

(まつうら あきと)

昭和24年4月12日生

昭和47年4月

三井造船㈱(現㈱三井E&Sホールディングス)入社

平成11年4月

同社機械・システム事業本部産業機械営業部長

平成14年4月

同社監査部主管

平成18年7月

同社監査部長

平成19年6月

同社理事監査部長

平成21年6月

同社理事副社長補佐

平成23年6月

同社非常勤アドバイザー

平成24年6月

当社監査役

平成28年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)6

3,000

監査役

 

原 田 文 雄

(はらだ ふみお)

昭和29年12月30日生

昭和54年4月

立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社

平成13年4月

同社経営企画チーム主幹

平成15年4月

同社経営企画チームチームリーダー

平成18年4月

同社総務部部長

平成20年4月

同社執行役員経営統括副部門長、経営企画室長、内部統制推進室長、
経営企画担当

平成21年4月

同社執行役員経営統括副部門長、車種企画部長、原価・車種企画担当

平成22年4月

同社顧問

平成22年6月

同社常勤監査役

平成27年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)5

40,400

 

(注) 1 取締役 平畑文興及び直江俊弐は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

長 井 邦 雄

(ながい くにお)

昭和31年2月22日生

昭和54年4月

立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社

(注)

平成17年4月

同社栃木工場長

平成20年4月

同社総務部部長

平成22年4月
 

同社執行役員、経営統括副部門長、総務部長、総務部・情報システム部担当

平成23年4月
 

同社執行役員、経営統括副部門長、総務部・情報システム部・コンプライアンス担当

平成24年4月

同社経営統括部門付ゼネラルマネージャー

平成25年6月

立川発条㈱(現㈱タチエスH&P)代表取締役社長

平成26年6月

㈱タチエスパーツ(現㈱タチエスH&P)代表取締役社長

平成30年1月

㈱タチエスH&P代表取締役社長(現任)

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

田沼 千明

1953年9月18日生

1977年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

2000年4月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)大阪支店不動産部長

2004年1月

同行本店法人営業第一部長

2010年4月

当社入社 理事リアルエステート事業部副事業部長兼同部業務管理部長兼同部事業開発室長

2011年4月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

2012年4月

理事管理本部副本部長兼同経営企画部長

2012年6月

取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長

2014年4月

常務取締役管理本部長兼監査部門及び労政担当

2015年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

12,200

専務取締役
社長補佐及び開発推進部門担当

福持 克之助

1954年2月19日生

1984年8月

当社入社

1996年10月

昭和の森エンタープライズ㈱取締役
社長室長

1999年7月

同社常務取締役

2001年1月

昭和の森ゴルフコース㈱代表取締役

2002年8月

アーバンリゾーツ昭和の森㈱常務取締役

2005年4月

ハーレーダビッドソン昭和の森㈱
代表取締役

2008年4月

当社理事、リアルエステート事業部長

2009年6月

取締役リアルエステート事業部長

2011年4月

取締役リアルエステート事業本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

2012年4月

取締役リアルエステート事業本部長

2013年6月

常務取締役リアルエステート事業本部長

2016年4月

常務取締役リアルエステート事業部長

2017年4月

専務取締役社長補佐及び開発推進部門担当(現任)

(注)3

4,700

常務取締役
リアルエステート事業部長

小川 英彦

1956年10月28日生

1981年4月

当社入社

2002年4月

航空機器事業部営業部長

2008年6月

監査部長

2012年4月

リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

2012年6月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

2012年10月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長

2014年6月

取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長

2015年4月

取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長

2016年4月

取締役リアルエステート事業部副事業部長

2017年4月

常務取締役リアルエステート事業部長
(現任)

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
管理部門長兼監査部門、調達部門担当

富田 義彦

1957年1月14日生

1979年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

2003年7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)名古屋支店営業第二部長

2006年7月

中央三井アセット信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)年金営業第一部長

2011年12月

当社入社 管理本部経営企画部長

2012年4月

リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

2012年6月

理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長

2014年4月

理事管理本部副本部長兼同経営企画部長

2014年6月

取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長

2016年4月

取締役管理部門副部門長兼同経営企画部長

2017年4月

常務取締役管理部門長兼監査部門、調達部門担当(現任)

(注)3

1,900

常務取締役
輸送・機器事業部長

正木  晶

1955年8月12日生

1980年4月

当社入社

2007年2月

輸送機器事業部品質保証部長

2011年4月

輸送・機器事業本部生産事業部
品質保証部長

2012年6月

理事輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長

2014年4月

理事輸送・機器事業本部生産事業部特車・特機総括部長

2015年4月

理事輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長

2015年6月

取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長

2016年4月

取締役輸送・機器事業部 副事業部長
(総括)

2017年4月

常務取締役輸送・機器事業部長(現任)

(注)3

2,200

取締役
管理部門副部門長兼同経理・財務部長兼同情報システム部長

木下 尚久

1957年7月29日生

1980年4月

当社入社

2005年12月

中山産業㈱(現 ㈱メトス)出向

2009年7月

当社経理・財務部長

2011年4月

管理本部経理・財務部長

2013年6月

理事管理本部経理・財務部長

2016年4月

理事管理部門経理・財務部長

2017年6月

取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長

2018年4月

取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長兼同情報システム部長(現任)

(注)3

3,800

 

取締役
輸送・機器事業部副事業部長

長谷井 誠

1960年3月20日生

1983年4月

三井造船㈱(現 ㈱三井E&Sホールディングス)入社

2009年6月

同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場製造部長

2011年10月

同社船舶・艦艇事業本部企画管理部主管

2013年6月

同社経営企画部主管兼経営企画部グローバル戦略室長兼IR室主管

2015年7月

同社理事

2015年10月

当社出向 理事管理本部長補佐

2016年1月

理事輸送・機器事業本部
生産事業部長補佐

2016年4月

理事輸送・機器事業部副事業部長

2017年6月

取締役輸送・機器事業部
副事業部長(現任)

(注)3

3,400

取締役

平畑 文興

1943年9月7日生

1966年4月

昭島ガス㈱入社

1969年2月

同社常務取締役

1971年2月

同社専務取締役

1980年5月

同社代表取締役社長(現任)

2006年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

直江 俊弐

1977年1月8日生

2007年9月

弁護士登録

 

直江法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

取締役

田口 昭一

1958年4月9日生

1985年4月

三井造船㈱(現 ㈱三井E&Sホールディングス)入社

2006年3月

同社機械・システム事業本部機械工場業務管理部長

2007年7月

同社経営企画部主管

2013年6月

同社機械システム事業本部機械工場長

2014年4月

同社理事

2015年4月

同社執行役員

2016年4月

同社常務執行役員 玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括)

2018年3月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

常任監査役
常勤監査役

猪野 修一

1955年2月22日生

1977年4月

当社入社

2002年4月

ライフサポート機器事業部製造部長

2005年4月

執行役員、輸送機器事業部エンジニアリング部長

2006年6月

理事輸送機器事業部
エンジニアリング部長

2008年6月

取締役企画部長兼技術開発関係担当

2011年6月

監査役

2012年6月

常任監査役(現任)

(注)4

10,100

 

監査役

松浦 明人

1949年4月12日生

1972年4月

三井造船㈱(現 ㈱三井E&Sホールディングス)入社

1999年4月

同社機械・システム事業本部産業機械営業部長

2002年4月

同社監査部主管

2006年7月

同社監査部長

2007年6月

同社理事監査部長

2009年6月

同社理事副社長補佐

2011年6月

同社非常勤アドバイザー

2012年6月

当社監査役

2016年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)5

3,000

監査役

原田 文雄

1954年12月30日生

1979年4月

立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社

2001年4月

同社経営企画チーム主幹

2003年4月

同社経営企画チームチームリーダー

2006年4月

同社総務部部長

2008年4月

同社執行役員経営統括副部門長、経営企画室長、内部統制推進室長、
経営企画担当

2009年4月

同社執行役員経営統括副部門長、車種企画部長、原価・車種企画担当

2010年4月

同社顧問

2010年6月

同社常勤監査役

2015年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)4

44,300

 

(注) 1 取締役 平畑文興及び直江俊弐は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

松井 尚純

1960年10月25日生

1985年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)

2009年10月

同行監査部上席考査役

2012年7月

㈱タチエス入社

2013年1月

公認会計士登録

2013年4月

同社関係会社管理部長

2014年4月

同社事業総括部長

2015年4月

同社財務部長

2016年4月

タチエス エンジニアリング U.S.A.,Inc.出向

ジェネラルマネージャー

2018年4月

㈱タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー

2018年6月

同社常勤監査役(現任)

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

会社の経営管理組織におきましては、取締役会に社外取締役2名、監査役会に社外監査役2名を選任しております。

平畑氏は、昭島ガス株式会社の代表取締役社長であり、当社と昭島ガス株式会社は社外役員の相互就任の関係にございます。しかし、当社は昭島ガス株式会社との間に重要な取引関係等はありません。経験豊富な経営者の立場から当社の経営に関し適切なアドバイスを頂くことで、取締役会の監督機能強化につながると考え、社外取締役に選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。

直江氏は、直江法律事務所所属の弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であります。同氏は、企業法務やコンプライアンス・内部統制等の深い専門的な知識・経験を有しており、公正な立場から経営を監督していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。

松浦氏は、当社の株主である株式会社三井E&Sホールディングスの出身でありますが、同社による当社子会社化以前に同社を退職し、当社監査役に選任されております。同社は実質的に当社の株式21,372千株(出資比率65.53%)を所有する親会社であり、当社は同社にCMS預貸制度(キャッシュ・マネジメント・システム)に基づき資金の預入を行っているほか、施設の一部を賃貸しております。その他重要な取引関係等はありません。松浦氏は公認内部監査人という公的資格を保有しており、株式会社三井E&Sホールディングス監査部長の経験を生かし、2012年の就任以来当社社外監査役としての職務を適切に遂行していただいており、今後も社外監査役としての職責を果たすことが期待できるため、選任しております。また、松浦氏は明治海運株式会社監査役を兼務しておりますが、当社は同社との間に重要な取引関係はございません。

原田氏は、当社の株主である株式会社タチエスの出身でありますが、当社は株式会社タチエスとの間に重要な取引関係等はありません。株式会社タチエスの役員として経営に関与した経験を生かし、当社監査役会を強化するため選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。

社外取締役及び社外監査役の選任におきましては、原則として一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の者を複数選任しており、外部からの経営監視機能の面でガバナンス機能を十分発揮できる体制が整っていると考えております。

また、社外監査役につきましては、内部監査部門及び会計監査人と、情報交換会、会計士監査報告会等の定期的な会合を通して相互連携を図っております。

 

 

③ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役には、それぞれの専門知識や経験を生かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、選任しております。

独立性に関しましては、会社法に規定する社外要件及び東京証券取引所及び日本取締役協会の独立性に関する要件によっております。独立社外取締役候補者につきましては、これらに加えて、当社の事業特性を理解し、適切な助言をできる人物を選定しております。

なお、当社は社外取締役 平畑文興、直江俊弐及び社外監査役 原田文雄を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/11/292019/6/262020/3/18選任の理由
平畑文興平畑氏は、昭島ガス株式会社の代表取締役社長であり、経験豊富な経営者の立場から当社の経営に関し適切なアドバイスを頂くことで、取締役会の監督機能強化につながると考え、社外取締役に選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。 昭島ガス株式会社は当社との間に重要な取引関係がなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者または当社経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る者に該当せず独立性を有しており、独立役員として指定しております。
直江俊弐直江氏は、直江法律事務所所属の弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であります。同氏は、企業法務やコンプライアンス・内部統制等の深い専門的な知識・経験を有しており、公正な立場から経営を監督していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。 当社は直江法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であり、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者または当社経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る者に該当せず独立性を有しており、独立役員として指定しております。