ジャムコ【7408】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数11人10人10人10人10人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社は、伊藤忠商事株式会社、ANAホールディングス株式会社の関連会社です。両社の所有株式数を合わせた割合が50%を超えており、特別な買収防衛策を導入する予定はありません。
 当社は、伊藤忠商事株式会社、ANAホールディングス株式会社の関連会社です。両社の所有株式数を合わせた割合が50%を超えており、特別な買収防衛策を導入する予定はありません。
 当社は、伊藤忠商事株式会社、ANAホールディングス株式会社の関連会社です。両社の所有株式数を合わせた割合が50%を超えており、特別な買収防衛策を導入する予定はありません。
 当社は、伊藤忠商事株式会社、ANAホールディングス株式会社の関連会社です。両社の所有株式数を合わせた割合が50%を超えており、特別な買収防衛策を導入する予定はありません。
 当社は、伊藤忠商事株式会社、ANAホールディングス株式会社の関連会社です。両社の所有株式数を合わせた割合が50%を超えており、特別な買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

CEO

大喜多 治 年

昭和33年3月21日生

昭和55年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成12年10月

同社ビジネス機能統合部長

平成20年4月

伊藤忠インターナショナル会社機械部門長

平成23年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長

平成24年4月

同社石炭・原子力・ソーラー部門長

平成25年4月

同社プラント・船舶・航空機部門長

平成27年4月

同社顧問

平成27年6月

同社常勤監査役

平成28年4月

当社社長

平成28年6月

代表取締役社長、CEO就任(現)

(注)3

18

代表取締役
副社長
執行役員

社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO

大 上 克 裕

昭和31年12月1日生

昭和55年4月

全日本空輸株式会社入社

平成19年4月

同社企画室企画部長

平成20年4月

同社整備本部技術部長

平成24年4月

同社執行役員整備本部 副本部長 兼 企画推進部長

平成24年6月

当社取締役

平成24年11月

全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長 兼 業務推進部長

平成26年3月

当社取締役退任

平成26年4月

全日本空輸株式会社上席執行役員
株式会社エアージャパン社長

平成27年4月

株式会社エアージャパン顧問

平成27年6月

当社代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO)

平成28年6月

代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO)

平成29年4月

代表取締役副社長執行役員就任(社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO)(現)

(注)3

15

取締役
専務
執行役員

人事総務担当、CCO

木 村 敏 和

昭和34年10月14日生

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

経営企画部長

平成24年6月

取締役経営企画部長

平成25年6月

執行役員(経営企画・広報IR・総務担当)

平成26年4月

執行役員(社長特命事項・総務担当)

平成26年6月

執行役員(社長特命事項・総務担当 兼 総務部長)

平成27年4月

常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO)

平成27年6月

取締役常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO)

平成28年4月

取締役専務執行役員(経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

平成28年11月

取締役専務執行役員(人事総務担当、CFO、CCO)

平成29年4月

取締役専務執行役員(人事総務管掌、CFO)

平成29年12月

取締役専務執行役員(人事総務管掌、CCO)

平成30年4月

取締役専務執行役員就任(人事総務担当、CCO)(現)

(注)3

45

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
専務
執行役員

航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長

加 藤 正 道

昭和32年7月19日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年4月

航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向

平成25年6月

執行役員JAMCO AMERICA, INC.
President

平成27年7月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼 内装品工場長)

平成28年4月

常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼 内装品工場長)

平成28年6月

取締役常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 航空機内装品製造事業部長)

平成29年4月

取締役専務執行役員(航空機内装品・機器事業本部長)

平成30年4月

取締役専務執行役員就任(航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長) (現)

(注)3

13

取締役
常務
執行役員

IR担当、CFO

後 藤 健太郎

昭和37年2月3日生

昭和60年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成21年4月

同社情報通信・航空電子経営企画部長代行

平成22年4月

同社航空システム部長

平成22年6月

当社取締役

平成25年3月

当社取締役 退任

平成25年4月

当社(出向)人事部長

平成25年6月

執行役員(人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長)

平成25年11月

執行役員(人事・労務担当 兼 人事部長)

平成27年4月

執行役員(人事総務部長、CCO)

平成28年3月

伊藤忠商事株式会社退職

平成28年4月

常務執行役員(人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO)

平成28年6月

取締役常務執行役員(人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO)

平成28年11月

取締役常務執行役員(経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

平成29年4月

取締役常務執行役員(広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

平成29年12月

取締役常務執行役員(IR担当、広報・経営企画管掌、CFO)

平成30年6月

取締役常務執行役員就任(IR担当、CFO)(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務
執行役員

広報担当 兼 経営企画部長、CRO

田 所 務

昭和40年10月19日生

平成元年4月

当社入社

平成22年4月

航空機内装品カンパニー 役員付部長

平成23年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長

平成25年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場長

平成25年6月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長)

平成27年7月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA, INC. President)

平成28年4月

常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼

JAMCO AMERICA, INC. President)

平成28年7月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長)

平成28年9月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長)

平成29年4月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長)

平成29年12月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO)

平成30年4月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長、CRO)

平成30年6月

取締役常務執行役員就任(広報担当 兼 経営企画部長、CRO) (現)

(注)3

40

取締役

非常勤

大 﨑 直 哉

昭和36年7月19日生

昭和60年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成19年4月

同社航空宇宙部長代行

平成21年5月

ITOCHU AVIATION, INC.(出向)プレジデント

平成26年4月

伊藤忠商事株式会社 航空宇宙部長

平成27年6月

当社取締役就任(現)

平成30年4月

伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 部門長補佐(現)

(注)3

-

取締役

非常勤

野 口 利 彦

昭和37年2月3日生

昭和61年4月

全日本空輸株式会社入社

平成21年4月

同社整備本部 原動機センター 業務推進室 室長

平成24年10月

同社整備本部 部品事業室 事業推進部 部長

平成25年4月

同社整備センター 部品事業室 部品計画部 部長

平成26年4月

同社整備センター 機体事業室 機体技術部 部長

平成28年4月

同社整備センター 技術部 部長

平成28年6月

公益社団法人日本航空技術協会 理事

平成30年4月

全日本空輸株式会社 整備センター 副センター長(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

-

取締役

非常勤

鈴 木 伸 一

昭和23年11月12日生

昭和46年7月

川崎重工業株式会社入社

平成12年7月

同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長

平成15年4月

同社理事 航空宇宙カンパニー営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長

平成17年4月

同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長

平成20年6月

日本飛行機株式会社 代表取締役社長

平成24年6月

同社顧問

平成26年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

-

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

非常勤

渡 辺 樹 一

昭和30年6月7日生

昭和54年4月

伊藤忠商事株式会社入社

昭和61年12月

同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター

平成3年4月

伊藤忠石油開発株式会社次長

平成9年12月

ソニー生命株式会社入社

平成10年1月

アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事

平成11年3月

同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長

平成15年10月

同社管理本部 管理グループ長

平成16年11月

同社AIDA s.r.l(イタリア子会社)欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役

平成19年1月

同社子会社監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長

平成22年4月

帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長

平成23年4月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー

平成27年4月

同社CS第2部 シニアマネジャー(現)、一般社団法人GBL研究所 理事(現)、早稲田大学非常勤講師(現)

平成28年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

-

監査役

常勤

磯 上 範 好

昭和31年9月3日生

昭和56年6月

当社入社

平成17年4月

航空機整備カンパニー東京整備工場長

平成19年4月

航空機整備カンパニー仙台整備工場長

平成24年3月

航空機整備カンパニー営業部長

平成26年4月

航空機整備カンパニー執行役員付部長

平成27年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

23

監査役

常勤

大 倉 敏 治

昭和26年12月16日生

昭和49年4月

株式会社東京銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成15年12月

当社入社 総務部担当部長

平成16年7月

総務部長

平成17年12月

経理部長

平成18年4月

理事経理部長

平成18年6月

取締役

平成21年6月

常務取締役

平成23年6月

専務取締役

平成25年6月

代表取締役副社長執行役員(CFO 兼 財務・経理・人事管掌)

平成27年4月

代表取締役副社長執行役員(社長補佐、CFO 兼 経理・財務管掌)

平成28年4月

代表取締役副社長執行役員(社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌)

平成29年4月

代表取締役副社長執行役員(社長補佐)

平成29年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

36

監査役

非常勤

河 村 寛 治

昭和22年12月15日生

昭和46年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成2年4月

同社法務部国際法務チーム長

平成10年3月

同社退社

平成10年4月

明治学院大学法学部教授

平成16年4月

同大学大学院法務職研究科(法科大学院)教授

平成23年6月

当社監査役就任(現)

平成27年4月

明治学院大学法学部教授

平成29年4月

明治学院大学名誉教授(現)

平成29年6月

いすゞ自動車株式会社 社外監査役(現)

(注)4

-

監査役

非常勤

木 須 芳 紹

昭和24年12月16日生

昭和48年4月

三菱石油株式会社(現・JXTGエネルギー株式会社)入社

平成20年6月

日本飛行機株式会社監査役

平成24年7月

同社顧問

平成25年6月

同社顧問退任

平成27年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

-

194

 

 

(注) 1 取締役大﨑直哉、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役河村寛治及び木須芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役大倉敏治氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上範好、河村寛治、木須芳紹の3氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)

役名

氏名

業務担当

 *社長

大 喜 多 治 年

 CEO

 *副社長執行役員

大 上 克 裕

社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO

 *専務執行役員

木 村 敏 和

人事総務担当、CCO

  *専務執行役員

加 藤 正 道

航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長

 *常務執行役員

後 藤 健 太 郎

IR担当、CFO

 *常務執行役員

田 所  務

広報担当 兼 経営企画部長、CRO

  常務執行役員

青 木 康 成

JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President

兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President

  常務執行役員

粕 谷 寿 久

航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長

    常務執行役員

市 原 一 義

品質保証部長

  常務執行役員

西 宮 和 夫

JAMCO AMERICA, INC. Chairman and CEO

    執行役員

伊 田 幸 男

航空機整備事業部長

    執行役員

内 城  浩

航空機内装品・機器事業本部 技術本部長

    執行役員

阿 部 行 雄

航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 兼 調布工場長

  執行役員

秋 葉 英 二

航空機内装品・機器事業本部 航空機シート製造事業部長

兼 サプライチェーンマネジメント推進室長 兼 株式会社宮崎ジャムコ社長

    執行役員

脇  昭 博

航空機内装品・機器事業本部 営業本部長 兼 機体機器メーカー営業部長

  執行役員

神 山 行 雄

航空機内装品・機器事業本部 技術本部 副本部長 兼 シート技術部長

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

高 橋 均

昭和30年9月21日生

昭和55年4月

新日本製鐵株式会社入社

(注)

-

平成4年7月

NS. USA. Inc. Chicago Office. Senior Manager (Legal & Administration). (同社より出向)

平成8年7月

同社本社鋼管営業部 部長代理(海外子会社管理・契約担当)

平成12年4月

同社本社監査役事務局マネージャー(法務)

平成21年7月

同社本社監査役事務局部長

平成21年10月

社団法人日本監査役協会 常務理事

平成22年10月

獨協大学法科大学院教授

平成29年4月

獨協大学法学部教授(現)

平成30年6月

 

曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 (2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
CEO

大喜多 治 年

1958年3月21日生

1980年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2000年10月

同社ビジネス機能統合部長

2008年4月

伊藤忠インターナショナル会社機械部門長

2011年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長

2012年4月

同社石炭・原子力・ソーラー部門長

2013年4月

同社プラント・船舶・航空機部門長

2015年4月

同社顧問

2015年6月

同社常勤監査役

2016年4月

当社社長

2016年6月

代表取締役社長、CEO就任(現)

(注)3

31

代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO

大 上 克 裕

1956年12月1日生

1980年4月

全日本空輸株式会社入社

2007年4月

同社企画室企画部長

2008年4月

同社整備本部技術部長

2012年4月

同社執行役員整備本部 副本部長 兼 企画推進部長

2012年6月

当社取締役

2012年11月

全日本空輸株式会社執行役員、整備センター 副センター長 兼 業務推進部長

2014年3月

当社取締役退任

2014年4月

全日本空輸株式会社上席執行役員
株式会社エアージャパン社長

2015年4月

株式会社エアージャパン顧問

2015年6月

当社代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO)

2016年6月

代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO)

2017年4月

代表取締役副社長執行役員就任(社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO)(現)

(注)3

24

取締役
専務執行役員
人事総務担当、CCO

木 村 敏 和

1959年10月14日生

1980年4月

当社入社

2009年4月

経営企画部長

2012年6月

取締役経営企画部長

2013年6月

執行役員(経営企画・広報IR・総務担当)

2014年4月

執行役員(社長特命事項・総務担当)

2014年6月

執行役員(社長特命事項・総務担当 兼 総務部長)

2015年4月

常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO)

2015年6月

取締役常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO)

2016年4月

取締役専務執行役員(経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

2016年11月

取締役専務執行役員(人事総務担当、CFO、CCO)

2017年4月

取締役専務執行役員(人事総務管掌、CFO)

2017年12月

取締役専務執行役員(人事総務管掌、CCO)

2018年4月

取締役専務執行役員(人事総務担当、CCO)

2019年1月

取締役専務執行役員(人事総務部長、CCO)

2019年4月

取締役専務執行役員就任(人事総務担当、CCO)(現)

(注)3

54

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
専務執行役員
航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長

加 藤 正 道

1957年7月19日

1981年4月

当社入社

2008年4月

航空機内装品カンパニー籍役員付部長

JAMCO AMERICA,INC.出向

2013年6月

執行役員 JAMCO AMERICA,INC.
President

2015年7月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼 内装品工場長)

2016年4月

常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼 内装品工場長)

2016年6月

取締役常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 航空機内装品製造事業部長)

2017年4月

取締役専務執行役員(航空機内装品・機器事業本部長)

2018年4月

取締役専務執行役員就任(航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長) (現)

(注)3

20

取締役
常務執行役員
IR担当、CFO

後 藤 健太郎

1962年2月3日

1985年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2009年4月

同社情報通信・航空電子経営企画部長代行

2010年4月

同社航空システム部長

2010年6月

当社取締役

2013年3月

当社取締役退任

2013年4月

当社(出向)人事部長

2013年6月

執行役員(人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長)

2013年11月

執行役員(人事・労務担当 兼 人事部長)

2015年4月

執行役員(人事総務部長、CCO)

2016年3月

伊藤忠商事株式会社退職

2016年4月

常務執行役員(人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO)

2016年6月

取締役常務執行役員(人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO)

2016年11月

取締役常務執行役員(経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

2017年4月

取締役常務執行役員(広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

2017年12月

取締役常務執行役員(IR担当、広報・経営企画管掌、CFO)

2018年6月

取締役常務執行役員就任(IR担当、CFO)(現)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員
広報担当 兼 経営企画部長、CRO

田 所  務

1965年10月19日

1989年4月

当社入社

2010年4月

航空機内装品カンパニー 役員付部長

2011年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長

2013年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場長

2013年6月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長)

2015年7月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President)

2016年4月

常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC.President)

2016年7月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長)

2016年9月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長)

2017年4月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長)

2017年12月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO)

2018年4月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長、CRO)

2018年6月

取締役常務執行役員就任(広報担当 兼 経営企画部長、CRO) (現)

(注)3

46

取締役
非常勤

藤 川  寛 

1964年9月28日

1989年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1990年5月

伊藤忠アビエーション株式会社出向

2003年7月

ITOCHU Aviation,Inc.(米国)ニューヨーク事務所General Manager

2005年7月

ITOCHU Aviation,Inc.(米国)ワシントンDC事務所 General Manager

2006年4月

ITOCHU Aviation,Inc.(米国)Secretary and Vice President

2013年4月

伊藤忠商事株式会社 人事・総務部 採用・人材マネジメント室長

2015年4月

同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長代行

2018年4月

同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長(現)

日本エアロスペース株式会社 社外取締役(現)

伊藤忠アビエーション株式会社 社外取締役(現)

ITOCHU Aviation,Inc.社外取締役(現)

IC AirLease One Limited取締役(現)

ライラック株式会社取締役 (現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

-

取締役
非常勤

野 口 利 彦

1962年2月3日

1986年4月

全日本空輸株式会社入社

2009年4月

同社整備本部 原動機センター 業務推進室 室長

2012年10月

同社整備本部 部品事業室 事業推進部 部長

2013年4月

同社整備センター 部品事業室 部品計画部 部長

2014年4月

同社整備センター 機体事業室 機体技術部 部長

2016年4月

同社整備センター 技術部 部長

2016年6月

公益社団法人日本航空技術協会 理事

2018年4月

全日本空輸株式会社 整備センター 副センター長(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
非常勤

鈴 木 伸 一

1948年11月12日

1971年7月

川崎重工業株式会社入社

2000年7月

同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長

2003年4月

同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長

2005年4月

同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長

2008年6月

日本飛行機株式会社 代表取締役社長

2012年6月

同社顧問

2014年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

-

取締役
非常勤

渡 辺 樹 一

1955年6月7日

1979年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1986年12月

同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター

1991年4月

伊藤忠石油開発株式会社 次長

1996年12月

ソニー生命株式会社入社

1998年1月

アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事

1999年3月

同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長

2003年10月

同社管理本部 管理グループ長

2004年11月

同社AIDA s.r.l(イタリア子会社)欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役

2007年1月

同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長

2010年4月

帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長

2011年4月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー

2015年4月

同社CS第2部 シニアマネジャー

一般社団法人GBL研究所 理事(現)

早稲田大学 非常勤講師(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

2018年9月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー(現)

(注)3

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
常勤

磯 上 範 好

1956年9月3日生

1981年6月

当社入社

2005年4月

航空機整備カンパニー 東京整備工場長

2007年4月

航空機整備カンパニー 仙台整備工場長

2012年3月

航空機整備カンパニー 営業部長

2014年4月

航空機整備カンパニー 執行役員付部長

2015年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

23

監査役
常勤

蕪 木  昇

1958年12月20日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場計画部長

2010年4月

航空機内装品カンパニー 役員付部長

2013年6月

航空機内装品カンパニー 執行役員付部長

2014年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長

2016年6月

航空機内装品製造事業部 購買補給部長

2016年9月

監査部長

2019年1月

監査部 専門部長

2019年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

-

監査役
非常勤

高 橋  均

1955年9月21日生

1980年4月

新日本製鐵株式会社入社

1992年7月

NS.USA.,Inc. Chicago Office. Senior Manager(Legal & Administration).(同社より出向)

1996年7月

同社本社鋼管営業部 部長代理(海外子会社管理・契約担当)

2000年4月

同社本社監査役事務局 マネージャー(法務)

2009年10月

社団法人日本監査役協会 常務理事

2010年10月

獨協大学法科大学院 教授

2017年4月

獨協大学 法学部 教授(現)

2018年6月

曙ブレーキ工業株式会社 独立社外監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

-

監査役
非常勤

渡 邊 浩一郎

1956年1月11日生

1978年4月

アーサー・アンダーセン会計事務所入社(後の英和監査法人)

1989年8月

英和監査法人退職

1989年9月

センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入社

2011年1月

新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)監査7部 部長

2011年1月

同監査法人 第Ⅱ監査事業部 副事業部長

2014年7月

同監査法人 PCM室 副室長

2017年6月

同監査法人退職

2017年7月

渡邊浩一郎公認会計士事務所開業

2018年6月

株式会社タカラトミー 社外監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

-

209

 

 

(注) 1 取締役藤川寛、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役高橋均及び渡邊浩一郎の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役磯上範好、蕪木昇、高橋均、渡邊浩一郎氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は2013年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)

役名

氏名

業務担当

 *社長

大 喜 多 治 年

 CEO

 *副社長執行役員

大 上 克 裕

社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO

 *専務執行役員

木 村 敏 和

人事総務担当、CCO

  *専務執行役員

加 藤 正 道

航空機内装品・機器事業本部長 兼 航空機内装品製造事業部長

 *常務執行役員

後 藤 健 太 郎

IR担当、CFO

 *常務執行役員

田 所  務

広報担当 兼 経営企画部長、CRO

  常務執行役員

青 木 康 成

JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President

兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President

  常務執行役員

粕 谷 寿 久

航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長

    常務執行役員

市 原 一 義

品質保証部長

  常務執行役員

西 宮 和 夫

JAMCO AMERICA, INC. Chairman and CEO

    執行役員

伊 田 幸 男

航空機整備事業部長

    執行役員

内 城  浩

航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長

    執行役員

阿 部 行 雄

航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 兼 調布工場長

    執行役員

脇  昭 博

航空機内装品・機器事業本部 営業本部 副本部長 兼 機体機器メーカー営業部長 兼 エアライン営業部長

  執行役員

神 山 行 雄

㈱宮崎ジャムコ社長

  執行役員

大 崎 直 哉

航空機内装品・機器事業本部 営業本部長

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

有 吉  眞

1956年5月17日生

1983年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)栄木忠常法律事務所入所

(注)

-

1989年4月

新日本法律事務所(現・ARIYOSHI法律事務所)開設

1998年6月

当社非常勤監査役

1999年4月

第一東京弁護士会 副会長

1999年6月

株式会社ゼンリン 非常勤監査役

2001年1月

日本弁護士連合会 事務次長

2003年1月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官

2006年6月

株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役(現)

2006年11月

新司法試験 考査委員

2009年1月

株式会社日興商事 代表取締役(現)

2013年4月

日本大学大学院法務研究科 専任教授

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 

 ② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は4名であり、社外取締役である藤川寛氏は、伊藤忠商事㈱ 機械カンパニープラント・船舶・

  航空機部門航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役と

  して適任と考えています。社外取締役である野口利彦氏は、ANAホールディングス㈱の子会社である全日本空輸㈱

  整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取

  締役として適任と考えています。社外取締役である鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を

  有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、

  一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として

  届け出ています。社外取締役である渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認

  内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役とし

  て適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる

  恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。

   なお、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライ

  ン」における独立性基準の規定を遵守し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断して

  います。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つ当社の経営に相応しい専門的な知見を

  有する候補者を選任しています。

   当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に

  精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両

  面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と

  利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出てい

  ます。社外監査役である渡邊浩一郎氏は、監査法人において公認会計士としての豊富な監査経験と共にM&Aや株式公

  開準備等のアドバイザリー業務にも従事した経歴を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性

  を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため

  独立役員として届け出ています。

   なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、㈱東京証

  券取引所の独立性の基準も準用しています。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

  制部門との関係

   当社では独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員会を定期的に開催しており、当社経営に対して客観的な

  立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。

    又、社外監査役2名を含む監査役会は、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部

  門との連携を保ちながら全般的、かつ重点監査事項について監査を行っています。

 

 

 (2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
CEO

大喜多 治 年

1958年3月21日生

1980年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2000年10月

同社ビジネス機能統合部長

2008年4月

伊藤忠インターナショナル会社機械部門長

2011年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長

2012年4月

同社石炭・原子力・ソーラー部門長

2013年4月

同社プラント・船舶・航空機部門長

2015年4月

同社顧問

2015年6月

同社常勤監査役

2016年4月

当社社長

2016年6月

代表取締役社長、CEO就任(現)

(注)5

54

代表取締役
副社長執行役員
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO

米 倉  隆

1960年3月31日生

1983年4月

全日本空輸株式会社入社

2006年7月

同社整備本部機体メンテナンスセンター業務推進室 室長

2008年4月

同社整備本部機装センター整備部 部長

2010年4月

同社勤労部 主席部員

2011年4月

同社勤労部 副部長

2012年4月

スカイビルサービス株式会社出向

2014年4月

全日本空輸株式会社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長

2014年12月

同社整備センター部品事業室 副室長 兼 整備センター部品事業室部品計画部 部長 兼 整備センター部品事業室部品計画部装備品チーム リーダー

2015年4月

同社整備センター機体事業室 室長

2015年9月

同社整備センター機体事業室 室長 兼 MRO Japan株式会社 代表取締役社長

2016年3月

MRO Japan株式会社 代表取締役社長退任

2016年4月

全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長

2017年4月

同社執行役員 整備センター副センター長 兼 整備センター機体事業室 室長

2019年4月

同社上席執行役員 整備センター副センター長

2020年4月

ANAホールディングス株式会社参与

2020年6月

代表取締役 副社長執行役員就任(現)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
専務執行役員
人事総務担当、CCO

木 村 敏 和

1959年10月14日生

1980年4月

当社入社

2009年4月

経営企画部長

2012年6月

取締役経営企画部長

2013年6月

執行役員(経営企画・広報IR・総務担当)

2014年4月

執行役員(社長特命事項・総務担当)

2014年6月

執行役員(社長特命事項・総務担当 兼 総務部長)

2015年4月

常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO)

2015年6月

取締役常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO)

2016年4月

取締役専務執行役員(経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

2016年11月

取締役専務執行役員(人事総務担当、CFO、CCO)

2017年4月

取締役専務執行役員(人事総務管掌、CFO)

2017年12月

取締役専務執行役員(人事総務管掌、CCO)

2018年4月

取締役専務執行役員(人事総務担当、CCO)

2019年1月

取締役専務執行役員(人事総務部長、CCO)

2019年4月

取締役専務執行役員就任(人事総務担当、CCO)(現)

(注)5

71

 

取締役
専務執行役員
航空機内装品・機器事業本部長

田 所  務

1965年10月19日

1989年4月

当社入社

2010年4月

航空機内装品カンパニー 役員付部長

2011年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場 計画部長

2013年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場長

2013年6月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 内装品工場長)

2015年7月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President)

2016年4月

常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント 兼 JAMCO AMERICA,INC. President)

2016年7月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長)

2016年9月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 兼 航空機内装品製造事業部 計画部長)

2017年4月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長)

2017年12月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長、CRO)

2018年4月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長、CRO)

2018年6月

取締役常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長、CRO)

2020年4月

取締役専務執行役員就任(航空機内装品・機器事業本部長)(現)

(注)5

62

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員
IR担当、CFO

後 藤 健太郎

1962年2月3日

1985年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2009年4月

同社情報通信・航空電子経営企画部長代行

2010年4月

同社航空システム部長

2010年6月

当社取締役

2013年3月

当社取締役退任

2013年4月

当社(出向)人事部長

2013年6月

執行役員(人事・労務担当執行役員補佐 兼 人事部長)

2013年11月

執行役員(人事・労務担当 兼 人事部長)

2015年4月

執行役員(人事総務部長、CCO)

2016年3月

伊藤忠商事株式会社退職

2016年4月

常務執行役員(人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO)

2016年6月

取締役常務執行役員(人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO)

2016年11月

取締役常務執行役員(経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

2017年4月

取締役常務執行役員(広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO)

2017年12月

取締役常務執行役員(IR担当、広報・経営企画管掌、CFO)

2018年6月

取締役常務執行役員就任(IR担当、CFO)(現)

(注)5

27

 

取締役
常務執行役員
広報担当 兼 経営企画
部長、CRO

粕 谷 寿 久

1960年3月1日

1982年4月

当社入社

2010年4月

航空機内装品カンパニー 役員付部長 兼 企画開発室長

2012年4月

航空機内装品カンパニー 技術部長

2013年4月

航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント

2013年6月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術総括))

2014年5月

執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術総括)兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD.社長)

2015年6月

取締役執行役員(全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長)

2016年4月

取締役常務執行役員(全社技術統括 兼 航空機内装品カンパニー プロダクトイノベーション室長)

2016年6月

取締役常務執行役員(全社技術統括 兼 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長)

2017年4月

取締役常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 技術本部長)

2018年4月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部付 兼 プロダクトイノベーション室長)

2019年2月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部付 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長)

2019年4月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 サプライチェーンマネジメント推進室長)

2020年1月

常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長)

2020年4月

常務執行役員(広報担当 兼 経営企画部長、CRO)

2020年6月

取締役常務執行役員就任(広報担当 兼 経営企画部長、CRO)(現)

(注)5

60

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
非常勤

藤 川  寛 

1964年9月28日

1989年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1990年5月

伊藤忠アビエーション株式会社出向

2003年7月

ITOCHU Aviation,Inc.(米国)ニューヨーク事務所 General Manager

2005年7月

同社ワシントンDC事務所 General Manager

2006年4月

同社Secretary and Vice President

2013年4月

伊藤忠商事株式会社 人事・総務部 採用・人材マネジメント室長

2015年4月

同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長代行

2018年4月

同社機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長(現)

日本エアロスペース株式会社 社外取締役(現)

伊藤忠アビエーション株式会社  社外取締役(現)

ITOCHU Aviation,Inc. 社外取締役(現)

IC AirLease One Limited 取締役(現)

2019年4月

ライラック株式会社 取締役 (現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)5

-

取締役
非常勤

野 口 利 彦

1962年2月3日

1986年4月

全日本空輸株式会社入社

2009年4月

同社整備本部 原動機センター 業務推進室 室長

2012年10月

同社整備本部 部品事業室 事業推進部 部長

2013年4月

同社整備センター 部品事業室 部品計画部 部長

2014年4月

同社整備センター 機体事業室 機体技術部 部長

2016年4月

同社整備センター 技術部 部長

2016年6月

公益社団法人日本航空技術協会 理事(現)

2018年4月

全日本空輸株式会社 整備センター 副センター長(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
非常勤

鈴 木 伸 一

1948年11月12日

1971年7月

川崎重工業株式会社入社

2000年7月

同社航空宇宙事業本部 営業本部 防衛システム部長

2003年4月

同社理事 航空宇宙カンパニー 営業本部 副本部長 兼 防衛航空機部長

2005年4月

同社執行役員 航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント 兼 営業本部長

2008年6月

日本飛行機株式会社 代表取締役社長

2012年6月

同社顧問

2014年6月

当社取締役就任(現)

(注)5

-

取締役
非常勤

渡 辺 樹 一

1955年6月7日

1979年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1986年12月

同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター

1991年4月

伊藤忠石油開発株式会社 次長

1996年12月

ソニー生命保険株式会社入社

1998年1月

アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事

1999年3月

同社国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長

2003年10月

同社管理本部 管理グループ長

2004年11月

同社AIDA S.r.l(イタリア子会社)欧州事業副社長 兼 CFO 兼 ドイツ子会社取締役

2007年1月

同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長

2010年4月

帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長

2011年4月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー

2015年4月

同社CS第2部 シニアマネジャー

一般社団法人GBL研究所 理事(現)

早稲田大学 非常勤講師(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

2018年9月

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー(現)

2020年6月

株式会社ラック 社外取締役(現)

(注)5

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
常勤

磯 上 範 好

1956年9月3日生

1981年6月

当社入社

2005年4月

航空機整備カンパニー 東京整備工場長

2007年4月

航空機整備カンパニー 仙台整備工場長

2012年3月

航空機整備カンパニー 営業部長

2014年4月

航空機整備カンパニー 執行役員付部長

2015年6月

常勤監査役就任(現)

(注)6

24

監査役
常勤

蕪 木  昇

1958年12月20日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場計画部長

2010年4月

航空機内装品カンパニー 役員付部長

2013年6月

航空機内装品カンパニー 執行役員付部長

2014年4月

航空機内装品カンパニー 内装品工場 購買補給部長

2016年6月

航空機内装品製造事業部 購買補給部長

2016年9月

監査部長

2019年1月

監査部 専門部長

2019年6月

常勤監査役就任(現)

(注)6

11

監査役
非常勤

高 橋  均

1955年9月21日生

1980年4月

新日本製鐵株式会社入社

1992年7月

NS.USA.,Inc. Chicago Office Senior Manager(Legal & Administration)(同社より出向)

1996年7月

同社本社鋼管営業部 部長代理(海外子会社管理・契約担当)

1997年6月

同社本社鋼管営業部 企画・調整室長

2000年4月

同社本社監査役事務局 マネージャー(法務)

2009年7月

同社監査役事務局 部長

2009年10月

社団法人日本監査役協会 常務理事

2010年10月

獨協大学法科大学院 教授

2017年4月

獨協大学 法学部 教授(現)

2018年6月

曙ブレーキ工業株式会社 独立社外監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)6

-

監査役
非常勤

渡 邊 浩一郎

1956年1月11日生

1978年4月

アーサー・アンダーセン会計事務所入社(後の英和監査法人)

1989年8月

英和監査法人退職

1989年9月

センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入社

2011年1月

新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)監査7部 部長

2011年1月

同監査法人 第Ⅱ監査事業部 副事業部長

2014年7月

同監査法人 PCM室 副室長

2017年6月

同監査法人退職

2017年7月

渡邊浩一郎公認会計士事務所開業

2018年6月

株式会社タカラトミー 社外監査役(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

2020年5月

株式会社バロックジャパンリミテッド 社外監査役(現)

(注)6

-

309

 

 

(注) 1 取締役藤川寛、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2 社外取締役藤川寛氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社の航空宇宙部長であります。又、日本エアロスペース株式会社、伊藤忠アビエーション株式会社の社外取締役であり、2社は当社と営業上の取引関係があります。

   3 社外取締役野口利彦氏は、大株主であるANAホールディングス株式会社の子会社、全日本空輸株式会社の整備センター副センター長であり、同社は当社と営業上の取引関係があります。

4 監査役高橋均及び渡邊浩一郎の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役磯上範好、蕪木昇、高橋均、渡邊浩一郎の4氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数には、ジャムコ役員持株会における各自の持分が含まれております。

8 当社は2013年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)

役名

氏名

業務担当

 *社長

大 喜 多 治 年

 CEO

 *副社長執行役員

米 倉  隆

社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO

 *専務執行役員

木 村 敏 和

人事総務担当、CCO

 *専務執行役員

田 所  務

航空機内装品・機器事業本部長

 *常務執行役員

後 藤 健 太 郎

IR担当、CFO

  *常務執行役員

粕 谷 寿 久

広報担当 兼 経営企画部長、CRO

  常務執行役員

加 藤 正 道

JAMCO AMERICA, INC. President and CEO

    常務執行役員

市 原 一 義

品質保証部長

    執行役員

内 城  浩

航空機内装品・機器事業本部 安全推進部長

    執行役員

脇  昭 博

航空機内装品・機器事業本部 営業本部長 兼 機体機器メーカー営業部長 兼 エアライン営業部長

  執行役員

神 山 行 雄

航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 航空機内装品・シート製造事業部長

  執行役員

大 﨑 直 哉

航空機内装品・機器事業本部副事業本部長

  執行役員

小 澤 恵 治

JAMCO PHILIPPINES, INC. President

    執行役員

桃 園 健 志

航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長

    執行役員

木 本 幸 浩

航空機整備事業部長

    執行役員

小 出 三 郎

株式会社新潟ジャムコ社長

    執行役員

板 倉  潮

航空機内装品・機器事業本部 技術本部長

 

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

有 吉  眞

1956年5月17日生

1983年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)栄木忠常法律事務所入所

(注)

-

1989年4月

新日本法律事務所(現・ARIYOSHI法律事務所)開設

1998年6月

当社非常勤監査役

1999年4月

第一東京弁護士会 副会長

1999年6月

株式会社ゼンリン 非常勤監査役

2001年1月

日本弁護士連合会 事務次長

2003年1月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官

2006年6月

株式会社ゼンリンプリンテックス 監査役(現)

2006年11月

新司法試験 考査委員

2009年1月

株式会社日興商事(現・株式会社NIKKOホールディングス) 代表取締役(現)

2013年4月

日本大学大学院法務研究科 専任教授

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は4名であり、社外取締役である藤川寛氏は、伊藤忠商事㈱ 機械カンパニープラント・船舶・

  航空機部門航空宇宙部長であり、航空業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取締役と

  して適任と考えています。社外取締役である野口利彦氏は、ANAホールディングス㈱の子会社である全日本空輸㈱

  整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を有しており、独立性の有無に関わらず、社外取

  締役として適任と考えています。社外取締役である鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を

  有しており、社外取締役として適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、

  一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として

  届け出ています。社外取締役である渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認

  内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識等を有しており、社外取締役とし

  て適任と考えています。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性も有しており、一般株主と利益相反が生じる

  恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ています。

   なお、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライ

  ン」における独立性基準の規定を遵守し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断して

  います。又、候補者の資質については、会社経営に精通した者であって且つ当社の経営に相応しい専門的な知見を

  有する候補者を選任しています。

   当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に

  精通し、とりわけ、会社役員の法的責任とリスク管理、企業集団の内部統制システムについて、法理論と実務の両

  面に関する幅広い見識を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と

  利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため独立役員として届け出てい

  ます。社外監査役である渡邊浩一郎氏は、監査法人において公認会計士としての豊富な監査経験と共にM&Aや株式公

  開準備等のアドバイザリー業務にも従事した経歴を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性

  を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、同氏の経験等を経営の監視に活かしていただきたいため

  独立役員として届け出ています。

   なお、社外監査役を選任するための基準としては、監査役会関連規程に一定の要件を定めているほか、㈱東京証

  券取引所の独立性の基準も準用しています。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

  制部門との関係

   当社では独立取締役及び社外監査役で構成する独立役員会を定期的に開催しており、当社経営に対して客観的な

  立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。

    又、社外監査役2名を含む監査役会は、毎期の監査役監査方針と監査計画を策定して、会計監査人、内部監査部

  門との連携を保ちながら全般的、かつ重点監査事項について監査を行っています。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/262020/6/25選任の理由
藤川 寛--- 藤川寛氏は、当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 航空宇宙部長を務めており、航空業界での豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいことから、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えております。
野口 利彦- 野口利彦氏は、全日本空輸株式会社 整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいことから、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えております。
鈴木 伸一 鈴木伸一氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいことから、社外取締役として適任と考えております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反する恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ております。
渡辺 樹一 渡辺樹一氏は、国際企業活動に関わる豊富な経験並びに米国公認会計士、公認内部監査人及び公認不正検査士としての会計並びに内部統制に関する幅広い見識を経営の監督に活かしていただきたいことから、社外取締役として適任と考えております。同氏は、当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社に在籍しておりましたが同社を退職後、既に約23年経過しており、同社の意向に影響されるような立場にはありません。又、同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反する恐れはなく、同氏の経験等を経営の監督に活かしていただきたいため独立役員として届け出ております。
大崎 直哉-- 大崎直哉氏は、伊藤忠商事株式会社の機械カンパニープラント・船舶・航空機部門部門長補佐であり、航空業界での豊富な経験を活かしていただきたいことから、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。
小堀 寿亮----  小堀寿亮氏は、全日本空輸株式会社 整備センター副センター長であり、航空輸送業界での豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいことから、独立性の有無に関わらず、社外取締役として適任と考えています。