創健社【7413】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/202019/7/52020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人7人7人
社外役員数1人1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

中 村   靖

昭和33年9月15日生

昭和62年8月

当社入社

 

(注)3

 

84,150

平成5年5月

当社経営企画室長

平成5年6月

平成7年4月

当社取締役経営企画室長

当社取締役営業部長

平成8年6月

当社常務取締役営業本部長

平成10年6月

当社常務取締役営業本部長兼商品開発部長

平成10年10月

当社専務取締役営業本部長

平成11年4月

当社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌

平成12年6月

当社代表取締役専務営業本部長

平成13年6月

当社代表取締役社長

平成18年4月

当社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成20年2月

 

平成20年12月

平成21年4月

 

平成22年4月

平成23年8月

平成27年7月

 

平成30年7月

当社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌

当社代表取締役社長経営全般

当社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌

当社代表取締役社長営業本部長

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長兼経営企画室管掌

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

営業本部長

岸 本 英 喜

昭和36年5月2日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

1,700

平成14年4月

当社横浜支店長

平成18年4月

当社商品本部長兼商品開発部長

平成18年6月

 

平成21年4月

 

平成22年4月

平成23年8月

平成29年7月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長

当社取締役営業本部副本部長兼直販部長兼営業企画部長

当社取締役営業本部副本部長

当社取締役営業本部長

当社常務取締役営業本部長(現任)

取締役

商品本部長

山 田 一 斗 資

昭和38年2月5日生

平成3年5月

当社入社

(注)3

1,000

平成14年4月

当社福岡営業所長

平成19年4月

当社総務部長

平成22年4月

平成22年5月

当社総務経理部長

髙橋製麺株式会社監査役

平成26年4月

当社商品本部長

平成26年6月

平成29年5月

 

当社取締役商品本部長(現任)

髙橋製麺株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

管理本部長

飯 田 雅 之

昭和32年7月1日生

昭和62年6月

当社入社

(注)3

1,800

平成19年4月

当社商品管理部長兼情報システム部長

平成20年2月

当社横浜支店長兼関東支店長

平成20年11月

当社情報システム部長

平成21年12月

当社受注センター長

平成24年4月

当社システム広報部長

平成26年4月

当社総務経理部長兼システム広報部長

平成27年4月

平成27年6月

平成28年6月

当社管理本部副本部長

当社取締役管理本部副本部長

当社取締役管理本部長(現任)

取締役

 

合 田 真 琴

昭和35年11月17日生

平成3年9月

司法書士山田晃久事務所入所

(注)1.3

平成4年8月

同事務所退職

平成4年9月

司法書士橘義雄事務所入所

平成13年8月

平成27年6月

司法書士事務所開業(現任)

当社取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

本 田 次 男

昭和26年8月19日生

昭和57年10月

当社入社

(注)4

4,200

平成7年4月

当社管理部長兼経理部長

平成9年3月

平成13年4月

髙橋製麺株式会社取締役

当社管理本部副本部長兼経理部長

平成15年6月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長

平成16年2月

当社取締役管理本部長兼経理部長

平成18年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長兼食と環境科学研究センター管掌

平成19年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長

平成20年12月

 

当社取締役管理本部長兼経理部長兼物流本部担当

平成21年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長

平成22年4月

 

当社取締役管理本部長兼システム広報部長

平成24年4月

当社取締役管理本部長

平成26年4月

 

当社取締役管理本部長兼商品本部管掌

平成26年6月

当社取締役管理本部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

藤 川 清 士

昭和32年5月6日生

平成15年2月

当社入社

(注)7

1,000

平成16年4月

当社商品開発部次長

平成18年4月

平成18年6月

当社営業本部副本部長

当社取締役営業本部副本部長

平成19年4月

当社取締役社長室長

平成19年6月

当社取締役社長室長コンプライアンス担当

平成21年4月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼品質管理部長兼お客様相談室長

平成22年4月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長

平成24年4月

当社取締役商品本部長

平成26年4月

当社取締役管理本部副本部長

平成27年4月

当社取締役経営企画室長

平成27年6月

当社顧問経営企画室長

平成30年5月

髙橋製麺株式会社監査役(現任)

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

的 場 堅 志

昭和20年10月12日生

昭和44年4月

株式会社だいこう証券ビジネス入社(旧大阪証券代行株式会社)

(注)2,5

200

平成9年7月

同社東京証券代行部長

平成13年7月

同社東京証券代行参事

平成15年6月

当社監査役(現任)

平成17年6月

 

平成21年6月

株式会社だいこう証券ビジネス監査役

同社退任

監査役

 

鈴 木 久 衞

昭和26年3月12日生

昭和45年5月

王子税務署総務課入署

(注)2,6

400

平成23年7月

東京国税局調査第四部統括国税調査官退職

平成23年8月

税理士登録

平成23年9月

税理士事務所開業(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

95,450

 (注)1  取締役合田真琴氏は、社外取締役であります。

2  監査役的場堅志及び鈴木久衞の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役5名の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間まで

4  本田監査役の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、前任者と同様に平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間まで

5  的場監査役の任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間まで

6  鈴木監査役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間まで

7  藤川監査役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間まで

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中 村   靖

1958年9月15日

 

1987年8月

当社入社

1993年5月

当社経営企画室長

1993年6月

当社取締役経営企画室長

1995年4月

当社取締役営業部長

1996年6月

当社常務取締役営業本部長

1998年6月

当社常務取締役営業本部長兼商品開発部長

1998年10月

当社専務取締役営業本部長

1999年4月

当社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌

2000年6月

当社代表取締役専務営業本部長

2001年6月

当社代表取締役社長

2006年4月

当社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長

2007年4月

当社代表取締役社長

2008年2月

当社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌

2008年12月

当社代表取締役社長経営全般

2009年4月

当社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌

2010年4月

当社代表取締役社長営業本部長

2011年8月

当社代表取締役社長

2015年7月

当社代表取締役社長兼経営企画室管掌

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

 

(注)2

84,250

常務取締役

営業本部長

岸 本 英 喜

1961年5月2日

 

1984年4月

当社入社

2002年4月

当社横浜支店長

2006年4月

当社商品本部長兼商品開発部長

2006年6月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長

2009年4月

当社取締役営業本部副本部長兼直販部長兼営業企画部長

2010年4月

当社取締役営業本部副本部長

2011年8月

当社取締役営業本部長

2017年7月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

1,700

取締役

商品本部長

山 田 一 斗 資

1963年2月5日

 

1991年5月

当社入社

2002年4月

当社福岡営業所長

2007年4月

当社総務部長

2010年4月

当社総務経理部長

2010年5月

髙橋製麺株式会社監査役

2014年4月

当社商品本部長

2014年6月

当社取締役商品本部長(現任)

2017年5月

 

髙橋製麺株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

1,100

取締役

管理本部長

飯 田 雅 之

1957年7月1日

 

1987年6月

当社入社

2007年4月

当社商品管理部長兼情報システム部長

2008年2月

当社横浜支店長兼関東支店長

2008年11月

当社情報システム部長

2009年12月

当社受注センター長

2012年4月

当社システム広報部長

2014年4月

当社総務経理部長兼システム広報部長

2015年4月

当社管理本部副本部長

2015年6月

当社取締役管理本部副本部長

2016年6月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)2

1,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(常勤監査等委員)

藤 川 清 士

1957年5月6日

 

2003年2月

当社入社

2004年4月

当社商品開発部次長

2006年4月

当社営業本部副本部長

2006年6月

当社取締役営業本部副本部長

2007年4月

当社取締役社長室長

2007年6月

当社取締役社長室長コンプライアンス担当

2009年4月

当社取締役商品開発本部長兼商品開発部長兼品質管理部長兼お客様相談室長

2010年4月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長

2012年4月

当社取締役商品本部長

2014年4月

当社取締役管理本部副本部長

2015年4月

当社取締役経営企画室長

2015年6月

当社顧問経営企画室長

2018年5月

髙橋製麺株式会社監査役(現任)

2018年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

1,000

取締役(監査等委員)

鈴 木 久 衞

1951年3月12日

 

1970年5月

王子税務署総務課入署

2011年7月

東京国税局調査第四部統括国税調査官退職

2011年8月

税理士登録

2011年9月

税理士事務所開業(現任)

2014年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

500

取締役(監査等委員)

合 田 真 琴

1960年11月17日

 

1991年9月

司法書士山田晃久事務所入所

1992年8月

同事務所退職

1992年9月

司法書士橘義雄事務所入所

2001年8月

司法書士事務所開業(現任)

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

100

90,550

 (注)1  取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。

2  2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間まで

3  2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間まで

4  2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役は2名であります。

 社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。

 社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会(うち2名は社外取締役)、内部統制委員会及び会計監査人は、定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中 村   靖

1958年9月15日

 

1987年8月

当社入社

1993年5月

当社経営企画室長

1993年6月

当社取締役経営企画室長

1995年4月

当社取締役営業部長

1996年6月

当社常務取締役営業本部長

1998年6月

当社常務取締役営業本部長兼商品開発部長

1998年10月

当社専務取締役営業本部長

1999年4月

当社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌

2000年6月

当社代表取締役専務営業本部長

2001年6月

当社代表取締役社長

2006年4月

当社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長

2007年4月

当社代表取締役社長

2008年2月

当社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌

2008年12月

当社代表取締役社長経営全般

2009年4月

当社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌

2010年4月

当社代表取締役社長営業本部長

2011年8月

当社代表取締役社長

2015年7月

当社代表取締役社長兼経営企画室管掌

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

 

(注)2

84,250

常務取締役

営業本部長

岸 本 英 喜

1961年5月2日

 

1984年4月

当社入社

2002年4月

当社横浜支店長

2006年4月

当社商品本部長兼商品開発部長

2006年6月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長

2009年4月

当社取締役営業本部副本部長兼直販部長兼営業企画部長

2010年4月

当社取締役営業本部副本部長

2011年8月

当社取締役営業本部長

2017年7月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

1,800

取締役

商品本部長

山 田 一 斗 資

1963年2月5日

 

1991年5月

当社入社

2002年4月

当社福岡営業所長

2007年4月

当社総務部長

2010年4月

当社総務経理部長

2010年5月

髙橋製麺株式会社監査役

2014年4月

当社商品本部長

2014年6月

当社取締役商品本部長(現任)

2017年5月

2019年8月

髙橋製麺株式会社代表取締役社長

髙橋製麺株式会社取締役(現任)

 

(注)2

1,100

取締役

管理本部長

飯 田 雅 之

1957年7月1日

 

1987年6月

当社入社

2007年4月

当社商品管理部長兼情報システム部長

2008年2月

当社横浜支店長兼関東支店長

2008年11月

当社情報システム部長

2009年12月

当社受注センター長

2012年4月

当社システム広報部長

2014年4月

当社総務経理部長兼システム広報部長

2015年4月

当社管理本部副本部長

2015年6月

当社取締役管理本部副本部長

2016年6月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)2

1,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(常勤監査等委員)

藤 川 清 士

1957年5月6日

 

2003年2月

当社入社

2004年4月

当社商品開発部次長

2006年4月

当社営業本部副本部長

2006年6月

当社取締役営業本部副本部長

2007年4月

当社取締役社長室長

2007年6月

当社取締役社長室長コンプライアンス担当

2009年4月

当社取締役商品開発本部長兼商品開発部長兼品質管理部長兼お客様相談室長

2010年4月

当社取締役商品本部長兼商品開発部長

2012年4月

当社取締役商品本部長

2014年4月

当社取締役管理本部副本部長

2015年4月

当社取締役経営企画室長

2015年6月

当社顧問経営企画室長

2018年5月

髙橋製麺株式会社監査役(現任)

2018年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

1,000

取締役(監査等委員)

鈴 木 久 衞

1951年3月12日

 

1970年5月

王子税務署総務課入署

2011年7月

東京国税局調査第四部統括国税調査官退職

2011年8月

税理士登録

2011年9月

税理士事務所開業(現任)

2014年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

500

取締役(監査等委員)

合 田 真 琴

1960年11月17日

 

1991年9月

司法書士山田晃久事務所入所

1992年8月

同事務所退職

1992年9月

司法書士橘義雄事務所入所

2001年8月

司法書士事務所開業(現任)

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

200

90,750

 (注)1  取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。

2  2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間まで。

3  2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間まで

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役は2名であります。

 社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。

 社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役2名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会(3名のうち2名は社外取締役)にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/202019/7/52020/7/3選任の理由
鈴木 久衞---社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
合田 真琴社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。