小野建【7414】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/182019/7/32020/7/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小野 建

昭和27年1月1日生

 

昭和50年4月

当社入社

昭和53年10月

当社取締役小倉支店次長

昭和58年8月

当社取締役大阪営業所長

平成2年4月

当社取締役小倉支店長兼大阪営業所長

平成7年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成14年8月

西日本スチールセンター株式会社代表取締役社長に就任(現任)

平成22年9月

小野建沖縄株式会社代表取締役会長に就任(現任)

 

(注)4

616

取締役副社長(代表取締役)

大阪支店長

小野 剛

昭和55年3月17日生

 

平成17年10月

当社入社

平成21年4月

当社大阪支店鉄鋼部部長

平成22年6月

平成23年6月

平成25年6月

当社取締役大阪支店副支店長

当社取締役大阪支店長に就任

当社代表取締役副社長兼大阪支店長に就任(現任)

 

(注)4

39

専務取締役

(代表取締役)

小野 哲司

昭和32年11月16日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成元年9月

当社取締役大分本店長

平成2年10月

当社取締役社長室長

平成3年4月

当社取締役管理統括本部長兼経理部長

平成7年6月

当社常務取締役管理統括本部長

平成15年6月

当社代表取締役専務管理統括本部長に就任

平成18年4月

代表取締役専務(現任)

 

(注)4

636

常務取締役

管理統括本部長

小野 信介

昭和45年5月24日生

 

平成9年4月

当社入社

平成15年1月

当社福岡支店管理部長

平成15年6月

当社取締役福岡支店管理部長

平成18年4月

平成28年6月

当社取締役管理統括本部長

当社常務取締役管理統括本部長に就任(現任)

 

(注)4

616

常務取締役

小倉支店長

大久保 隆康

昭和27年10月16日生

 

昭和50年3月

当社入社

平成14年1月

当社小倉支店建機部長

平成18年4月

当社小倉支店副支店長

平成19年6月

平成28年6月

当社取締役小倉支店長

当社常務取締役小倉支店長に就任(現任)

 

(注)4

6

常務取締役

東京支店長

高牟礼 厚

昭和34年8月26日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成9年7月

当社東京営業所長

平成12年4月

当社東京支店長

平成19年6月

平成28年6月

当社取締役東京支店長

当社常務取締役東京支店長に就任(現任)

 

(注)4

0

取締役

開発室長

小野 明

昭和43年8月24日生

 

平成8年4月

当社入社

平成15年1月

当社開発室長

平成15年6月

当社取締役開発室長に就任(現任)

 

(注)4

615

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

廣瀬 友明

昭和31年9月19日生

 

昭和55年2月

当社入社

平成18年4月

当社小倉支店管理部長

平成30年6月

取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

2

取締役

(監査等委員)

古庄 玄知

昭和32年12月23日生

 

昭和60年4月

古庄玄知法律事務所開設

平成16年6月

弁護士法人 古庄総合法律事務所設立

 

同法人代表者社員弁護士(現任)

 

平成28年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

山上 知裕

昭和26年6月21日生

 

平成5年4月

ひびき法律事務所開設

同弁護士(現任)

平成24年6月

平成28年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

2,531

 (注)1.古庄 玄知及び山上 知裕は、社外取締役であります。

2.代表取締役副社長 小野 剛は、代表取締役社長 小野 建の実子であります。

3.代表取締役専務 小野 哲司は、代表取締役社長 小野 建の実弟であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小野 建

1952年1月1日

 

1975年4月

当社入社

1978年10月

当社取締役小倉支店次長

1983年8月

当社取締役大阪営業所長

1990年4月

当社取締役小倉支店長兼大阪営業所長

1995年6月

当社代表取締役社長(現任)

2002年8月

西日本スチールセンター株式会社代表取締役社長(現任)

2010年9月

小野建沖縄株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

616

取締役副社長(代表取締役)

大阪支店長

小野 剛

1980年3月17日

 

2005年10月

当社入社

2009年4月

当社大阪支店鉄鋼部部長

2010年6月

2011年6月

2013年6月

当社取締役大阪支店副支店長

当社取締役大阪支店長

当社代表取締役副社長兼大阪支店長(現任)

 

(注)4

39

専務取締役(代表取締役)

管理統括本部長

小野 哲司

1957年11月16日

 

1980年4月

当社入社

1989年9月

当社取締役大分本店長

1990年10月

当社取締役社長室長

1991年4月

当社取締役管理統括本部長兼経理部長

1995年6月

当社常務取締役管理統括本部長

2003年6月

当社代表取締役専務管理統括本部長

2006年4月

当社代表取締役専務

2019年5月

当社代表取締役専務管理統括本部長(現任)

 

(注)4

636

常務取締役

経営企画室長

小野 信介

1970年5月24日

 

1997年4月

当社入社

2003年1月

当社福岡支店管理部長

2003年6月

当社取締役福岡支店管理部長

2006年4月

2016年6月

当社取締役管理統括本部長

当社常務取締役管理統括本部長

2019年5月

当社常務取締役経営企画室長(現任)

 

(注)4

616

常務取締役

小倉支店長

大久保 隆康

1952年10月16日

 

1975年3月

当社入社

2002年1月

当社小倉支店建機部長

2006年4月

当社小倉支店副支店長

2007年6月

2016年6月

当社取締役小倉支店長

当社常務取締役小倉支店長(現任)

 

(注)4

6

常務取締役

東京支店長

高牟礼 厚

1959年8月26日

 

1983年3月

当社入社

1997年7月

当社東京営業所長

2000年4月

当社東京支店長

2007年6月

2016年6月

当社取締役東京支店長

当社常務取締役東京支店長(現任)

 

(注)4

0

取締役

開発室長

小野 明

1968年8月24日

 

1996年4月

当社入社

2003年1月

当社開発室長

2003年6月

当社取締役開発室長(現任)

 

(注)4

615

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

廣瀬 友明

1956年9月19日

 

1980年2月

当社入社

2006年4月

当社小倉支店管理部長

2018年6月

取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

7

取締役

(監査等委員)

古庄 玄知

1957年12月23日

 

1985年4月

古庄玄知法律事務所開設

2004年6月

弁護士法人 古庄総合法律事務所設立

 

同法人代表者社員弁護士(現任)

 

2016年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

山上 知裕

1951年6月21日

 

1993年4月

ひびき法律事務所開設

同弁護士(現任)

2012年6月

2016年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

2,537

 (注)1.古庄 玄知及び山上 知裕は、社外取締役であります。

2.代表取締役副社長 小野 剛は、代表取締役社長 小野 建の実子であります。

3.代表取締役専務 小野 哲司は、代表取締役社長 小野 建の実弟であります。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役である古庄玄知及び山上知裕は両名とも弁護士でありますが、当社との顧問契約はありません。

 また、依頼案件がある場合には、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件により決定しております。その他、社外取締役との重要な人的関係及び資本的関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準の制定は行っておりませんが、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、同2名を独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会との関係は、監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小野 建

1952年1月1日

 

1975年4月

当社入社

1978年10月

当社取締役小倉支店次長

1983年8月

当社取締役大阪営業所長

1990年4月

当社取締役小倉支店長兼大阪営業所長

1995年6月

当社代表取締役社長(現任)

2002年8月

西日本スチールセンター株式会社代表取締役社長(現任)

2010年9月

小野建沖縄株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

616

取締役副社長(代表取締役)

大阪支店長

小野 剛

1980年3月17日

 

2005年10月

当社入社

2009年4月

当社大阪支店鉄鋼部部長

2010年6月

2011年6月

2013年6月

 

2019年10月

当社取締役大阪支店副支店長

当社取締役大阪支店長

当社代表取締役副社長兼大阪支店長(現任)

森田鋼材株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

39

専務取締役(代表取締役)

管理統括本部長

小野 哲司

1957年11月16日

 

1980年4月

当社入社

1989年9月

当社取締役大分本店長

1990年10月

当社取締役社長室長

1991年4月

当社取締役管理統括本部長兼経理部長

1995年6月

当社常務取締役管理統括本部長

2003年6月

当社代表取締役専務管理統括本部長

2006年4月

当社代表取締役専務

2019年5月

当社代表取締役専務管理統括本部長(現任)

 

(注)4

636

常務取締役

経営企画室長

小野 信介

1970年5月24日

 

1997年4月

当社入社

2003年1月

当社福岡支店管理部長

2003年6月

当社取締役福岡支店管理部長

2006年4月

2016年6月

当社取締役管理統括本部長

当社常務取締役管理統括本部長

2019年5月

当社常務取締役経営企画室長(現任)

 

(注)4

616

常務取締役

大久保 隆康

1952年10月16日

 

1975年3月

当社入社

2002年1月

当社小倉支店建機部長

2006年4月

当社小倉支店副支店長

2007年6月

2016年6月

2020年4月

当社取締役小倉支店長

当社常務取締役小倉支店長

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

6

常務取締役

東京支店長

高牟礼 厚

1959年8月26日

 

1983年3月

当社入社

1997年7月

当社東京営業所長

2000年4月

当社東京支店長

2007年6月

2016年6月

当社取締役東京支店長

当社常務取締役東京支店長(現任)

 

(注)4

0

取締役

開発室長

小野 明

1968年8月24日

 

1996年4月

当社入社

2003年1月

当社開発室長

2003年6月

当社取締役開発室長(現任)

 

(注)4

615

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

廣瀬 友明

1956年9月19日

 

1980年2月

当社入社

2006年4月

当社小倉支店管理部長

2018年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

7

取締役

(監査等委員)

古庄 玄知

1957年12月23日

 

1985年4月

古庄玄知法律事務所開設

2004年6月

弁護士法人 古庄総合法律事務所設立

 

同法人代表者社員弁護士(現任)

 

2016年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

山上 知裕

1951年6月21日

 

1993年4月

ひびき法律事務所開設

同弁護士(現任)

2012年6月

2016年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,537

 (注)1.古庄 玄知及び山上 知裕は、社外取締役であります。

2.代表取締役副社長 小野 剛は、代表取締役社長 小野 建の実子であります。

3.代表取締役専務 小野 哲司は、代表取締役社長 小野 建の実弟であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役である古庄玄知及び山上知裕は両名とも弁護士でありますが、当社との顧問契約はありません。

 また、依頼案件がある場合には、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件により決定しております。その他、社外取締役との重要な人的関係及び資本的関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準の制定は行っておりませんが、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、同2名を独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会との関係は、監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/42018/12/182019/7/32020/7/7選任の理由
古庄 玄知 近年の複雑化する経営環境のなかで、法律家の見地からのアドバイスを受け、法規遵守の徹底と、経営に対する監視・監査機能の強化をはかるため選任しております。また、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断しております。
山上 知裕