佐鳥電機【7420】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/272018/12/202019/8/282020/9/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

取締役会議長

植  田  一  敏

1946年10月21日生

1972年4月

当社入社

1992年2月

海外営業本部長

1993年8月

取締役 海外営業本部長

1996年8月

常務取締役 海外営業本部長

2000年4月

専務取締役 電子デバイスマーケティング、電子デバイス国内・海外営業、NB統轄

2002年2月

専務取締役 国内・海外営業、電子デバイスマーケティング、ASP、NB統轄

2002年6月

取締役副社長 営業総轄

2003年8月

代表取締役社長

2005年6月

佐鳥エス・テック株式会社
代表取締役会長

2005年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長(現任)

2006年8月

佐鳥パイニックス株式会社
代表取締役会長(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2016年6月

代表取締役兼取締役会議長
(現任)

(注)3

105

代表取締役

社長兼CEO

佐 鳥 浩 之

1966年7月13日生

1995年9月

当社入社

2002年8月

取締役 海外担当

2005年8月

取締役 中華圏事業担当

2007年8月

常務取締役 アジア事業統括

2008年8月

取締役 常務執行役員
海外事業統括

2009年6月

取締役 常務執行役員
機器・部材ビジネスユニット統括 機器・部材販売推進担当

2011年6月

取締役 専務執行役員
営業総轄 経営企画担当

2011年8月

代表取締役 専務執行役員
管理統括・経営企画担当

2012年8月

代表取締役副社長
経営企画担当

2013年6月

代表取締役社長兼COO

2013年8月

佐鳥パイニックス株式会社
取締役(現任)

2013年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 取締役(現任)

2013年8月

佐鳥エス・テック株式会社
取締役

2016年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

取締役

2018年5月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

代表取締役会長(現任)

(注)3

285

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

専務
執行役員
管理統轄

青  木  靖  司

1956年12月13日生

1980年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命ホールディングス株式会社)入社

2010年4月

当社出向

2010年4月

経理部上席部長

2011年6月

上席執行役員
財務・経理担当

2012年8月

当社入社

2012年8月

取締役 執行役員
財務・経理担当

2012年8月

佐鳥パイニックス株式会社
取締役(現任)

2012年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 取締役(現任)

2012年8月

佐鳥エス・テック株式会社
取締役(現任)

2014年6月

当社取締役 常務執行役員
財務・経理担当

2015年6月

取締役 常務執行役員
財務・経理、コーポレート推進担当

2016年6月

取締役 常務執行役員
管理統轄

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

取締役(現任)

2018年6月

取締役 専務執行役員
管理統轄(現任)

(注)3

6

取締役

常務
執行役員

システムビジネスユニット担当

佐 藤 昭 彦

1956年12月29日生

1979年3月

当社入社

2006年6月

佐鳥エス・テック株式会社
三洋事業部長

2010年6月

同社執行役員

2010年8月

同社取締役 執行役員

2012年6月

同社取締役 常務執行役員

2012年12月

当社常務執行役員
システム・ソリューション事業担当

2013年6月

常務執行役員
ソリューション事業担当

2013年8月

取締役 常務執行役員
ソリューション事業担当

2014年6月

取締役 常務執行役員
ソリューション事業、東日本ブロック担当

2016年8月

取締役 常務執行役員
システム事業担当

2018年6月

取締役 常務執行役員
システムビジネスユニット担当(現任)

(注)3

12

取締役

 

福  田  修  一

1944年1月11日生

1967年4月

旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社

1981年9月

オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社)入社

1993年3月

同社取締役

1997年3月

オプトレックスヨーロッパ
社長

2000年3月

オプトレックス株式会社
代表取締役社長

2012年8月

当社社外取締役(現任)

2012年9月

EDT-Japan株式会社

取締役会長(現任)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

下  村  定  弘

1953年12月16日生

1977年4月

松下電工株式会社入社

2005年6月

松下電器産業株式会社
建設事業推進本部副本部長

2007年2月

日本オーチス・エレベータ株式会社 社外取締役

2007年4月

松下電工株式会社 執行役員

2009年6月

パナソニック電工制御株式会社
代表取締役社長

2012年4月

パナソニック デバイス販売株式会社 取締役副社長

2014年1月

パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HR パートナーズ株式会社) 顧問

2015年8月

当社社外取締役(現任)

2017年7月

東和ライティング株式会社

取締役(現任)

(注)3

3

取締役

 

多 和 田 英 俊

1956年2月2日生

1984年9月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2014年7月

多和田公認会計士事務所

所長(現任)

2015年6月

株式会社KSK 社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

2

取締役

 

岩 波 利 光

1949年9月23日生

1972年4月

日本電気株式会社入社

2007年6月

同社取締役 執行役員常務

2010年4月

同社代表取締役 執行役員副社長

2012年6月

同社特別顧問

2014年6月

三菱自動車工業株式会社

社外監査役

2018年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

 

清  水  賢  治

1959年12月22日生

1982年3月

当社入社

2006年6月

電子デバイスシステム技術本部技術第四部長

2008年6月

海外管理室長

2010年6月

総務本部法務部長

2011年6月

総務本部総務部長

2012年6月

人事総務部長

2015年6月

総務部長

2016年6月

監査役付

2016年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2

監査役

 

中  里  猛  志

1944年3月7日生

1969年4月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2005年4月

千葉県包括外部監査人

2009年7月

中里猛志公認会計士事務所

所長(現任)

2010年6月

クニミネ工業株式会社

社外監査役

2010年8月

当社社外監査役(現任)

2013年3月

ハイブリッド・サービス株式会社(現 ピクセルカンパニーズ株式会社)社外監査役

2016年5月

学校法人明治大学

常勤理事(現任)

2016年6月

クニミネ工業株式会社

社外取締役(現任)

(注)5

5

監査役

 

佐  藤  伸  一

1973年12月13日生

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

真山・茶谷法律事務所入所

2009年7月

平塚市個人情報保護運営審議会委員(現任)

2015年8月

当社社外監査役(現任)

(注)6

0

426

 

 

 

(注) 1.取締役  福田修一、下村定弘、多和田英俊及び岩波利光の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役  中里猛志及び佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。

3.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

4.2016年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

5.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

6.2015年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

7.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に12名の執行役員がおります。なお、提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。

秋本 豊、高村和彦、中丸 宏、津久井俊一、佐鳥仁之、古泉豊志、舘岡延彦、芳賀健治、小川薫己、

藤原照弘、市川正臣、宮澤俊景

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

吉 益 裕 二

1948年12月6日生

1974年11月

トウシュロス会計事務所東京事務所 入所

-

1978年1月

合併により等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)へ移籍

2014年1月

吉益公認会計士事務所 代表(現任)

2014年6月

みずほ証券株式会社 社外監査役

2015年3月

株式会社バリューHR 社外取締役

2015年6月

ニッセイアセットマネジメント株式会社

社外監査役(現任)

 

ニッセイ・リース株式会社

社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社バリューHR

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

みずほ証券株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長兼CEO

佐 鳥 浩 之

1966年7月13日生

1995年9月

当社入社

2002年8月

取締役 海外担当

2005年8月

取締役 中華圏事業担当

2007年8月

常務取締役 アジア事業統括

2008年8月

取締役 常務執行役員
海外事業統括

2009年6月

取締役 常務執行役員
機器・部材ビジネスユニット統括 機器・部材販売推進担当

2011年6月

取締役 専務執行役員
営業総轄 経営企画担当

2011年8月

代表取締役 専務執行役員
管理統括・経営企画担当

2012年8月

代表取締役副社長
経営企画担当

2013年6月

代表取締役社長兼COO

2013年8月

佐鳥パイニックス株式会社
取締役(現任)

2013年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 取締役(現任)

2013年8月

佐鳥エス・テック株式会社
取締役

2016年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

取締役

2018年5月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

代表取締役会長(現任)

(注)3

289

取締役
兼取締役会議長

植  田  一  敏

1946年10月21日生

1972年4月

当社入社

1992年2月

海外営業本部長

1993年8月

取締役 海外営業本部長

1996年8月

常務取締役 海外営業本部長

2000年4月

専務取締役 電子デバイスマーケティング、電子デバイス国内・海外営業、NB統轄

2002年2月

専務取締役 国内・海外営業、電子デバイスマーケティング、ASP、NB統轄

2002年6月

取締役副社長 営業総轄

2003年8月

代表取締役社長

2005年6月

佐鳥エス・テック株式会社
代表取締役会長

2005年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長

2006年8月

佐鳥パイニックス株式会社
代表取締役会長(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2016年6月

代表取締役兼取締役会議長

2019年8月

取締役兼取締役会議長(現任)

(注)3

108

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 専務
執行役員
営業統轄

 

小 原 直 樹

1952年8月29日生

1976年4月

当社入社

2001年2月

海外営業本部長

2005年8月

取締役 海外事業担当

2008年8月

常務執行役員

電子デバイス販売技術・販売推進担当

2009年6月

株式会社スター・エレクトロニクス 取締役 常務執行役員

2010年1月

当社常務執行役員

中華圏事業担当

2010年8月

取締役 執行役員

海外事業統括、中華圏事業担当

2011年8月

取締役 常務執行役員

海外事業統括

2013年6月

株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役社長

2019年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長(現任)

2019年8月

当社取締役 専務執行役員

営業統轄(現任)

(注)3

25

取締役
専務
執行役員
管理統轄

青  木  靖  司

1956年12月13日生

1980年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命ホールディングス株式会社)入社

2010年4月

当社出向

2010年4月

経理部上席部長

2011年6月

上席執行役員
財務・経理担当

2012年8月

当社入社

2012年8月

取締役 執行役員
財務・経理担当

2012年8月

佐鳥パイニックス株式会社
取締役(現任)

2012年8月

株式会社スター・エレクトロニクス 取締役(現任)

2012年8月

佐鳥エス・テック株式会社
取締役

2014年6月

当社取締役 常務執行役員
財務・経理担当

2015年6月

取締役 常務執行役員
財務・経理、コーポレート推進担当

2016年6月

取締役 常務執行役員
管理統轄

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

取締役(現任)

2018年6月

取締役 専務執行役員
管理統轄(現任)

(注)3

7

取締役
常務
執行役員
システムビジネスユニット担当

佐 藤 昭 彦

1956年12月29日生

1979年3月

当社入社

2006年6月

佐鳥エス・テック株式会社
三洋事業部長

2010年6月

同社執行役員

2010年8月

同社取締役 執行役員

2012年6月

同社取締役 常務執行役員

2012年12月

当社常務執行役員
システム・ソリューション事業担当

2013年6月

常務執行役員
ソリューション事業担当

2013年8月

取締役 常務執行役員
ソリューション事業担当

2014年6月

取締役 常務執行役員
ソリューション事業、東日本ブロック担当

2016年8月

取締役 常務執行役員
システム事業担当

2018年6月

取締役 常務執行役員
システムビジネスユニット担当(現任)

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

福  田  修  一

1944年1月11日生

1967年4月

旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社

1981年9月

オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社)入社

1993年3月

同社取締役

1997年3月

オプトレックスヨーロッパ
社長

2000年3月

オプトレックス株式会社
代表取締役社長

2012年8月

当社社外取締役(現任)

2012年9月

EDT-Japan株式会社

取締役会長(現任)

(注)3

3

取締役

下  村  定  弘

1953年12月16日生

1977年4月

松下電工株式会社入社

2005年6月

松下電器産業株式会社
建設事業推進本部副本部長

2007年2月

日本オーチス・エレベータ株式会社 社外取締役

2007年4月

松下電工株式会社 執行役員

2009年6月

パナソニック電工制御株式会社
代表取締役社長

2012年4月

パナソニック デバイス販売株式会社 取締役副社長

2014年1月

パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社) 顧問

2015年8月

当社社外取締役(現任)

2017年7月

東和ライティング株式会社

取締役(現任)

(注)3

3

取締役

多 和 田 英 俊

1956年2月2日生

1980年11月

監査法人朝日会計社

(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1984年9月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2014年7月

多和田公認会計士事務所

所長(現任)

2015年6月

株式会社KSK 社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社マークアイ

社外取締役(現任)

(注)3

3

取締役

岩 波 利 光

1949年9月23日生

1972年4月

日本電気株式会社入社

2007年6月

同社取締役 執行役員常務

2010年4月

同社代表取締役 執行役員副社長

2012年6月

同社特別顧問

2014年4月

国立大学法人電気通信大学

経営協議会委員(現任)

2014年6月

三菱自動車工業株式会社

社外監査役

2015年4月

一般社団法人 ITビジネス研究会 常任理事(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

茂  木  正  樹

1965年8月29日生

1986年4月

当社入社

2006年6月

経理部長

2009年6月

経営企画本部長

2011年12月

HONG KONG SATORI CO.,LTD.

Deputy Managing Director

2014年3月

当社業務・情報システム

上席統括部長

2015年6月

人事・総務 上席統括部長

2017年1月

理事 人事・総務 上席統括部長

2019年6月

理事 人事総務本部長

2019年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中  里  猛  志

1944年3月7日生

1969年4月

公認会計士登録

1969年7月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1992年7月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2005年4月

千葉県包括外部監査人

2009年7月

中里猛志公認会計士事務所

所長(現任)

2010年6月

クニミネ工業株式会社

社外監査役

2010年8月

当社社外監査役(現任)

2013年3月

ハイブリッド・サービス株式会社(現 ピクセルカンパニーズ株式会社)社外監査役

2016年5月

学校法人明治大学

常勤理事(現任)

2016年6月

クニミネ工業株式会社

社外取締役(現任)

(注)5

6

監査役

佐  藤  伸  一

1973年12月13日生

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

真山・茶谷法律事務所入所

2009年7月

平塚市個人情報保護運営審議会委員(現任)

2015年8月

当社社外監査役(現任)

(注)4

0

456

 

 

(注) 1.取締役  福田修一、下村定弘、多和田英俊及び岩波利光の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役  中里猛志及び佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

4.2019年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

5.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

6.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に7名の執行役員がおります。なお、提出日現

  在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。

秋本 豊、中丸 宏、高村和彦、津久井俊一、舘岡延彦、市川正臣、宮澤俊景

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠

  監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

鈴  木  貴  宏

1967年3月19日生

1987年3月

当社入社

2012年6月

内部監査室長(現任)

吉 益 裕 二

1948年12月6日生

1974年11月

トウシュロス会計事務所東京事務所 入所

1978年1月

合併により等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)へ移籍

2014年1月

吉益公認会計士事務所 代表(現任)

2014年6月

みずほ証券株式会社 社外監査役

2015年3月

株式会社バリューHR 社外取締役

2015年6月

ニッセイアセットマネジメント株式会社

社外監査役(現任)

 

ニッセイ・リース株式会社

社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社バリューHR

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

みずほ証券株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

①社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役の福田修一氏は、国内外の会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、2006年3月まで、オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社)の代表取締役社長でした。当社は、同社と電子部品の仕入等の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が取締役会長を務めるEDT-Japan株式会社と当社との間には、取引関係はありません。

社外取締役の下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、2013年12月まで、パナソニック デバイス販売株式会社の取締役副社長でした。当社は、同社と制御機器・FA部品の仕入等の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。また、同氏は、2017年6月まで、パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社)の顧問でした。当社は、同社と労働者派遣契約に基づく取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が取締役を務める東和ライティング株式会社と当社との間には、取引関係はありません。

社外取締役の多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、2014年6月まで、有限責任 あずさ監査法人のパートナーでした。同法人は、当社の会計監査人であり、当社は、同法人に対して、監査契約に基づく監査報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が所長を務める多和田公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社KSKならびに株式会社マークアイと当社との間には、いずれも取引関係はありません。

社外取締役の岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任するものであります。同氏は、2012年5月まで、日本電気株式会社の代表取締役執行役員副社長であり、2012年6月から2018年6月まで、同社の特別顧問でした。当社は、同社と電子機器および電子部品の仕入および販売の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が経営協議会委員を務める国立大学法人電気通信大学と当社との間には、取引関係はありません。

社外監査役の中里猛志氏は、公認会計士としての豊富な経験や企業の財務・会計に関する専門的な知識および経験を有しており、当社の経営の透明性向上とコーポレート・ガバナンスの強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、2009年6月まで、あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)の代表社員でした。同法人は、当社の会計監査人であり、当社は、同法人に対して、監査契約に基づく監査報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が所長を務める中里猛志公認会計士事務所、財務担当常勤理事を務める学校法人明治大学、社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社と当社との間には、いずれも取引関係はありません。

社外監査役の佐藤伸一氏は、弁護士としての経験により培われた専門的な知識および経験を有しており、その専門的見地からの助言を期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、会社経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、真山・茶谷法律事務所に所属する弁護士であります。同事務所は、当社の顧問法律事務所であり、当社は、同事務所に対して、顧問契約に基づく顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同事務所にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。
 社外取締役の福田修一氏、下村定弘氏および多和田英俊氏、社外監査役の中里猛志氏および佐藤伸一氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。

 

 

   <社外役員の独立性に関する判断基準>

Ⅰ. 当社は、社外取締役および社外監査役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性 を有しているものと判断する。

①当社および当社関係会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(※1)である者、または最近10年間において業務執行者であったことがある者。

②当社グループを主要な取引先とする者(※2)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

③当社の主要な取引先(※3)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

④当社の大株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)、または当該大株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者である者。

⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。

⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント等の個人。

⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。

⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。

⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。

⑫上記②~⑪に最近3年間において該当していた者。

⑬上記①~⑪に該当する者(ただし、使用人である者については重要な者(※5)に限る。)の配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族である者。

Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者(これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含む)であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員またはその候補者とすることができる。

※1 「業務執行者」とは、法人、組合等の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務執行社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。

※2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けていた者をいう。

※3 「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に対し行っていた者をいう。

※4 「多額」とは、金銭その他の財産上の利益の場合は、直近3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結総売上高の2%以上の金額をいう。寄付または助成の場合は、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円または受領者の平均年間総費用の30%のいずれか大きい金額以上をいう。

※5 「重要な者」とは、執行役員、事業部長または本部長相当以上の上級管理職にある者、上記Ⅰ-⑦については当社グループの監査業務を担当している社員およびその他の従業者をいう。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

佐 鳥 浩 之

1966年7月13日生

1995年9月

当社入社

2002年8月

取締役 海外担当

2005年8月

取締役 中華圏事業担当

2007年8月

常務取締役 アジア事業統括

2008年8月

取締役 常務執行役員
海外事業統括

2009年6月

取締役 常務執行役員
機器・部材ビジネスユニット統括
機器・部材販売推進担当

2011年6月

取締役 専務執行役員
営業総轄 経営企画担当

2011年8月

代表取締役 専務執行役員
管理統括・経営企画担当

2012年8月

代表取締役副社長
経営企画担当

2013年6月

代表取締役社長 兼 COO

2013年8月

佐鳥パイニックス株式会社
取締役

2013年8月

株式会社スター・エレクトロニクス
取締役(現任)

2013年8月

佐鳥エス・テック株式会社 取締役

2016年6月

当社代表取締役社長 兼 CEO

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社 取締役

2018年5月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

代表取締役会長(現任)

2020年8月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

2020年8月

佐鳥パイニックス株式会社

代表取締役会長(現任)

(注)2

293

 

取締役
 専務執行役員
営業統轄

小 原 直 樹

1952年8月29日生

1976年4月

当社入社

2001年2月

海外営業本部長

2005年8月

取締役 海外事業担当

2008年8月

常務執行役員
電子デバイス販売技術・販売推進担当

2009年6月

株式会社スター・エレクトロニクス
取締役 常務執行役員

2010年1月

当社常務執行役員

中華圏事業担当

2010年8月

取締役 執行役員

海外事業統括、中華圏事業担当

2011年8月

取締役 常務執行役員

海外事業統括

2013年6月

株式会社スター・エレクトロニクス
代表取締役社長

2019年8月

株式会社スター・エレクトロニクス
代表取締役会長(現任)

2019年8月

当社取締役 専務執行役員
営業統轄、オリジナルプロダクトビジネスユニット担当(現任)

(注)2

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

取締役
専務執行役員
管理統轄

青  木  靖  司

1956年12月13日生

1980年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命ホールディングス株式会社)入社

2010年4月

当社出向

2010年4月

経理部上席部長

2011年6月

上席執行役員
財務・経理担当

2012年8月

当社入社

2012年8月

取締役 執行役員
財務・経理担当

2012年8月

佐鳥パイニックス株式会社 取締役

2012年8月

株式会社スター・エレクトロニクス
取締役

2012年8月

佐鳥エス・テック株式会社 取締役

2014年6月

当社取締役 常務執行役員
財務・経理担当

2015年6月

取締役 常務執行役員
財務・経理、コーポレート推進担当

2016年6月

取締役 常務執行役員
管理統轄

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社 取締役

2018年6月

取締役 専務執行役員
管理統轄(現任)

(注)2

9

 

取締役
常務執行役員

佐 藤 昭 彦

1956年12月29日生

1979年3月

当社入社

2006年6月

佐鳥エス・テック株式会社
三洋事業部長

2010年6月

同社執行役員

2010年8月

同社取締役 執行役員

2012年6月

同社取締役 常務執行役員

2012年12月

当社常務執行役員
システム・ソリューション事業担当

2013年6月

常務執行役員
ソリューション事業担当

2013年8月

取締役 常務執行役員
ソリューション事業担当

2014年6月

取締役 常務執行役員
ソリューション事業、
東日本ブロック担当

2016年8月

取締役 常務執行役員
システム事業担当

2018年6月

取締役 常務執行役員
システムビジネスユニット担当(現任)

(注)2

14

 

 取締役
 常務執行役員

中 丸  宏

1960年4月18日生

1983年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

株式会社ルネサス テクノロジ(現 ルネサス エレクトロニクス株式会社)入社

2008年10月

瑞薩電子(上海)有限公司 総経理

2010年4月

瑞薩電子香港有限公司
Managing Director

2013年2月

瑞薩電子(上海)有限公司 総経理

 

瑞薩電子(中国)有限公司 総経理

 

瑞薩電子香港有限公司 Director

2018年7月

当社入社

2018年8月

常務執行役員 グローバルビジネスビジネスユニット担当

2020年8月

取締役 常務執行役員 グローバルビジネスビジネスユニット担当(現任)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 (常勤監査等委員)

茂  木  正  樹

1965年8月29日生

1986年4月

当社入社

2006年6月

経理部長

2009年6月

経営企画本部長

2011年12月

HONG KONG SATORI CO.,LTD.

Deputy Managing Director

2014年3月

当社業務・情報システム 上席統括部長

2015年6月

人事・総務 上席統括部長

2017年1月

理事 人事・総務 上席統括部長

2019年6月

理事 人事総務本部長

2019年8月

当社常勤監査役

2020年8月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3

取締役
 兼取締役会議長
 (監査等委員)

岩 波 利 光

1949年9月23日生

1972年4月

日本電気株式会社入社

2007年6月

同社取締役 執行役員常務

2010年4月

同社代表取締役 執行役員副社長

2012年6月

同社特別顧問

2014年4月

国立大学法人電気通信大学

経営協議会委員

2014年6月

三菱自動車工業株式会社 社外監査役

2015年4月

一般社団法人 ITビジネス研究会

常任理事(現任)

2018年8月

当社社外取締役

2020年6月

社外取締役 兼 取締役会議長

2020年8月

社外取締役 兼 取締役会議長

(監査等委員)(現任)

(注)3

0

 

取締役
 (監査等委員)

下  村  定  弘

1953年12月16日生

1977年4月

松下電工株式会社入社

2005年6月

松下電器産業株式会社
建設事業推進本部副本部長

2007年2月

日本オーチス・エレベータ株式会社

社外取締役

2007年4月

松下電工株式会社 執行役員

2009年6月

パナソニック電工制御株式会社
代表取締役社長

2012年4月

パナソニック デバイス販売株式会社 取締役副社長

2014年1月

パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社) 顧問

2015年8月

当社社外取締役

2020年1月

東和ライティング株式会社

取締役社長(現任)

2020年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5

 

取締役
 (監査等委員)

多 和 田 英 俊

1956年2月2日生

1980年11月

監査法人朝日会計社

(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1984年9月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2014年7月

多和田公認会計士事務所 所長(現任)

2015年6月

株式会社KSK 社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役

2019年6月

株式会社マークアイ

社外取締役(現任)

2020年8月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3

 

取締役
 (監査等委員)

佐  藤  伸  一

1973年12月13日生

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

真山・茶谷法律事務所入所

2009年7月

平塚市個人情報保護運営審議会委員

(現任)

2015年8月

当社社外監査役

2020年8月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

0

359

 

 

(注) 1.取締役  岩波利光、下村定弘、多和田英俊および佐藤伸一氏の各氏は、社外取締役であります。

2.2020年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

3.2020年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

4.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に7名の執行役員がおります。なお、提出日現

  在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。

秋本 豊、高村和彦、津久井俊一、舘岡延彦、市川正臣、宮澤俊景、諏訪原浩二の各氏

5.2020年8月20日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付を

  もって監査等委員会設置会社へ移行しました。

 

①社外取締役

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役の岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、2012年5月まで、日本電気株式会社の代表取締役執行役員副社長であり、2012年6月から2018年6月まで、同社の特別顧問でした。当社は、同社と電子機器および電子部品の仕入および販売の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。

社外取締役の下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、2013年12月まで、パナソニック デバイス販売株式会社の取締役副社長でした。当社は、同社と制御機器・FA部品の仕入等の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。また、同氏は、2017年6月まで、パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社)の顧問でした。当社は、同社と労働者派遣契約に基づく取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が取締役社長を務める東和ライティング株式会社と当社との間には、取引関係はありません。

社外取締役の多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、2014年6月まで、有限責任 あずさ監査法人の代表社員でした。同法人は、当社の会計監査人であり、当社は、同法人に対して、監査契約に基づく監査報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が所長を務める多和田公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社KSKならびに株式会社マークアイと当社との間には、いずれも取引関係はありません。

社外取締役の佐藤伸一氏は、弁護士としての経験により培われた専門的な知識および経験を有しており、その専門的見地からの助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、会社経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、真山・茶谷法律事務所に所属する弁護士であります。同事務所は、当社の顧問法律事務所であり、当社は、同事務所に対して、顧問契約に基づく顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同事務所にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。
 社外取締役下村定弘氏、多和田英俊氏および佐藤伸一氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、当社は、社外取締役の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。

 

 

   <社外役員の独立性に関する判断基準>

Ⅰ. 当社は、社外取締役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性を有しているものと判断する。

①当社および当社関係会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(※1)である者、または最近10年間において業務執行者であったことがある者。

②当社グループを主要な取引先とする者(※2)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

③当社の主要な取引先(※3)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

④当社の大株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)、または当該大株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者である者。

⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。

⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント等の個人。

⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。

⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。

⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。

⑫上記②~⑪に最近3年間において該当していた者。

⑬上記①~⑪に該当する者(ただし、使用人である者については重要な者(※5)に限る。)の配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族である者。

Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者(これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含む)であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員またはその候補者とすることができる。

※1 「業務執行者」とは、法人、組合等の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務執行社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。

※2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けていた者をいう。

※3 「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に対し行っていた者をいう。

※4 「多額」とは、金銭その他の財産上の利益の場合は、直近3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結総売上高の2%以上の金額をいう。寄付または助成の場合は、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円または受領者の平均年間総費用の30%のいずれか大きい金額以上をいう。

※5 「重要な者」とは、執行役員、事業部長または本部長相当以上の上級管理職にある者、上記Ⅰ-⑦については当社グループの監査業務を担当している社員およびその他の従業者をいう。

 

社外役員の選任

2018/8/272018/12/202019/8/282020/9/1選任の理由
岩波 利光---岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。
下村 定弘---下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。 なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
多和田 英俊---多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
佐藤 伸一---佐藤伸一氏は、弁護士としての経験により培われた専門的な知識および経験を有しており、その専門的見地からの助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、会社経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
福田 修一- 福田修一氏は、国内外の会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
下村 定弘- 下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
多和田 英俊- 多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
岩波 利光- 岩波利光氏は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任するものであります。