カッパ・クリエイト【7421】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/6/292018/12/282019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人8人8人8人6人
社外役員数2人3人3人3人2人
役員数(定款)10人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

 

小澤 俊治

昭和44年2月1日

平成5年4月

株式会社コロワイド入社

1年

(注)2

-株

平成16年11月

アムゼ株式会社(現株式会社アトム)代表取締役

平成20年5月

株式会社ジクト(現株式会社アトム)代表取締役

平成21年3月

株式会社アトム代表取締役副社長

平成23年4月

同社代表取締役社長

平成30年6月

同社取締役(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

代表取締役

専務

 

澄川 浩太

昭和53年11月8日生

平成13年4月

監査法人トーマツ入社

1年

(注)2

-株

平成16年4月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社

平成25年7月

日清食品株式会社

平成28年7月

株式会社コロワイド入社

平成28年7月

ワールドピーコム株式会社取締役(現任)

平成28年7月

同社代表取締役社長

平成29年2月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役

平成29年10月

当社代表取締役専務(現任)

取締役

 

植田 剛史

昭和39年9月13日生

平成13年9月

株式会社平成フードサービス入社

1年

(注)2

-株

平成15年4月

株式会社コロワイド常務執行役員

平成17年6月

株式会社アトム代表取締役社長

平成23年4月

同社取締役

平成23年6月

株式会社コロワイド東日本代表取締役社長

平成23年6月

株式会社コロワイド取締役

平成23年6月

株式会社コロワイドMD専務取締役

平成24年10月

株式会社レインズインターナショナル取締役

平成26年12月

当社専務取締役開発本部長

平成28年6月

株式会社コロワイド総務部部長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年2月

株式会社コロワイド広報部部長(現任)

取締役

 

北森 浩二

昭和44年9月18日生

昭和60年9月

株式会社日伸食品入社(現当社)

1年

(注)2

11,600株

平成18年6月

当社第4統括部長

平成19年12月

当社営業副本部長

平成20年5月

当社取締役

平成20年12月

当社海外事業本部長

平成21年4月

カッパ・クリエイトコリア株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年5月

当社取締役(現任)

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

(監査等

委員)

 

宇田 猛

昭和36年3月31日生

昭和59年4月

株式会社日伸食品入社(現当社)

2年

(注)2

4,400株

平成7年7月

当社東日本事業部部長

平成17年3月

当社総務部部長

平成17年8月

当社取締役

平成20年6月

当社物流部部長

平成23年2月

当社法務部部長

平成24年11月

当社総務部部長

平成27年6月

当社常勤監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等

委員)

 

徳江 義典

昭和30年9月6日生

昭和56年4月

東京地方検察庁検事

2年(注)1、2

-株

昭和57年4月

札幌地方検察庁検事

昭和60年4月

東京地方検察庁検事

昭和61年4月

東京地方検察庁特捜部財政経済係

昭和63年8月

法務省刑事局刑事課 局付検事

平成2年12月

横浜地方検察庁川崎支部

平成4年5月

横浜弁護士会 弁護士登録(現任)

平成27年6月

当社社外取締役

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等

委員)

 

才門 麻子

昭和35年6月22日生

昭和59年4月

株式会社髙島屋入社

2年(注)1、2

-株

平成5年6月

同社法人外商事業本部営業企画部課長

平成7年5月

日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長

平成9年6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長

平成13年12月

BPジャパン株式会社シニアM&Aプロジェクトマネージャー

平成15年1月

アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長

平成20年2月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長

平成22年8月

株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長

平成24年12月

株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任)

平成27年6月

株式会社アトム社外取締役

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年6月

株式会社アトム社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

(監査等

委員)

 

友野 宏章

昭和32年6月25日生

昭和56年4月

アサヒビール株式会社入社

2年(注)1、2

-株

平成8年9月

同社千葉支店業務部部長

平成18年9月

同社市場開発本部法人営業部部長

平成20年9月

同社お客様生活文化研究所所長

平成22年9月

同社社会環境部部長

平成24年8月

ビール酒造組合出向専務理事

平成27年9月

アサヒビール株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社社外監査役就任

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

16,000株

 

(注)1.取締役徳江義典氏、才門麻子氏及び友野宏章氏は社外取締役であります。

2.平成30年6月18日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

小澤 俊治

1969年2月1日

 

1993年4月

株式会社コロワイド入社

2004年11月

アムゼ株式会社(現株式会社アトム)代表取締役

2008年5月

株式会社ジクト(現株式会社アトム)代表取締役

2009年3月

株式会社アトム代表取締役副社長

2011年4月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2

取締役

野尻 公平

1962年4月4日

 

1993年3月

株式会社コロワイド入社

1997年6月

同社取締役

2001年8月

同社常務取締役

2002年1月

同社専務取締役

2009年9月

同社代表取締役専務

2012年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

取締役

瀬尾 秀和

1957年1月13日

 

1974年4月

株式会社富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

2006年9月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役社長

2013年11月

株式会社コロワイド常勤社外監査役

2015年6月

同社社外取締役(監査等委員)

2016年6月

同社取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

取締役

大場 良二

1975年4月14日

 

1999年3月

株式会社レックス・ホールディングス(現株式会社レインズインターナショナル)入社

2004年4月

同社情報システム部部長

2009年9月

同社ファシリティマネジメント部部長兼務

2013年1月

株式会社レインズインターナショナル総務IT総括部部長

2014年8月

同社事業支援本部本部長

2015年4月

同社取締役

2016年4月

同社常務取締役(現任)

2016年12月

株式会社フレッシュネス取締役(現任)

2019年4月

株式会社コロワイド 執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

(監査等

委員)

宇田 猛

1961年3月31日

 

1984年4月

株式会社日伸食品入社(現当社)

1995年7月

当社東日本事業部部長

2005年3月

当社総務部部長

2005年8月

当社取締役

2008年6月

当社物流部部長

2011年2月

当社法務部部長

2012年11月

当社総務部部長

2015年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)3

4,400

取締役

(監査等

委員)

徳江 義典

1955年9月6日

 

1981年4月

東京地方検察庁検事

1982年4月

札幌地方検察庁検事

1985年4月

東京地方検察庁検事

1986年4月

東京地方検察庁特捜部財政経済係

1988年8月

法務省刑事局刑事課 局付検事

1990年12月

横浜地方検察庁川崎支部

1992年5月

横浜弁護士会 弁護士登録(現任)

2015年6月

当社社外取締役

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年(注)1、3

取締役

(監査等

委員)

才門 麻子

1960年6月22日

 

1984年4月

株式会社髙島屋入社

1993年6月

同社法人外商事業本部営業企画部課長

1995年5月

日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長

1997年6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長

2001年12月

BPジャパン株式会社シニアM&Aプロジェクトマネージャー

2003年1月

アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長

2008年2月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長

2010年8月

株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長

2012年12月

株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任)

2015年6月

株式会社アトム社外取締役

2015年6月

当社社外取締役

2016年6月

株式会社アトム社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年(注)1、3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

(監査等

委員)

友野 宏章

1957年6月25日

 

1981年4月

アサヒビール株式会社入社

1996年9月

同社千葉支店業務部部長

2006年9月

同社市場開発本部法人営業部部長

2008年9月

同社お客様生活文化研究所所長

2010年9月

同社社会環境部部長

2012年8月

ビール酒造組合出向専務理事

2015年9月

アサヒビール株式会社監査役(現任)

2016年6月

当社社外監査役就任

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年(注)1、3

4,400

 

(注)1.取締役徳江義典氏、才門麻子氏及び友野宏章氏は社外取締役であります。

2.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役の、徳江義典氏及び才門麻子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

 社外取締役徳江義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたり法的関係機関及び弁護士を歴任され法務経験が豊富であります。なお、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その経験を当社経営全般に活かしていただけると判断しております。

 社外取締役才門麻子氏は、株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセの代表取締役ですが、同社と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は多種業界におきまして会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断しております。

 社外取締役友野宏章氏は、アサヒビール株式会社の監査役であり、同社が製造するアルコール飲料の継続的な仕入取引があります。同氏はアサヒビール株式会社において長年業務に携わり食品や飲食事業に関する知識や知見も豊富で、同社における監査役としての経験もあるため社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

小澤 俊治

1969年2月1日

 

1993年4月

株式会社コロワイド入社

2004年11月

アムゼ株式会社(現株式会社アトム)代表取締役

2008年5月

株式会社ジクト(現株式会社アトム)代表取締役

2009年3月

株式会社アトム代表取締役副社長

2011年4月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2

常務取締役

 

林 浩二

1964年7月6日

 

1989年4月

日本マクドナルド株式会社入社

2008年11月

株式会社山善(日本マクドナルドフランチャイズ)

2014年11月

株式会社ゴーゴーカレーグループ入社

2017年2月

当社入社

2017年4月

当社第二営業部長

2018年3月

当社執行役員西日本統括営業部長

2019年3月

当社執行役員戦略本部長

2020年6月

当社常務取締役(現任)

 

1年

(注)2

取締役

小林 元樹

1974年8月16日

 

2002年8月

柳下税務会計事務所入所

2006年9月

リーテイルブランディング株式会社入社

2010年8月

アドテンポネットワークス株式会社入社

2013年6月

当社入社

2013年7月

当社経理部長

2016年7月

当社執執行役員経理部長

2018年7月

当社執執行役員管理本部長兼経理部長

2020年6月

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

取締役

(監査等委員)

筒井 泰宏

1960年6月25日

 

1983年4月

株式会社タカキュー入社

1995年8月

株式会社ソフマップ入社

2002年1月

当社入社経営企画室長

2002年8月

当社取締役経営企画室長

2006年4月

シュッピン株式会社入社 経営企画室長

2009年4月

同社取締役経営企画本部長

2012年1月

当社入社 経営企画室長

2017年7月

当社総務部長

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

(監査等委員)

才門 麻子

1960年6月22日

 

1984年4月

株式会社髙島屋入社

1993年6月

同社法人外商事業本部営業企画部課長

1995年5月

日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長

1997年6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長

2001年12月

BPジャパン株式会社シニアM&Aプロジェクトマネージャー

2003年1月

アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長

2008年2月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長

2010年8月

株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長

2012年12月

株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任)

2015年6月

株式会社アトム社外取締役

2015年6月

当社社外取締役

2016年6月

株式会社アトム社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年(注)1、3

取締役

(監査等委員)

門倉 泰昭

1962年1月22日

 

1984年4月

アサヒビール株式会社入社

2007年9月

アサヒ飲料株式会社出向 SCM部長

2011年9月

同社生産本部担当副本部長

2012年4月

アサヒビール株式会社 調達部担当部長

2014年3月

同社調達部長

2018年3月

同社執行役員調達部長

2020年3月

同社監査役(監査)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)1,3

 

(注)1.取締役才門麻子氏及び門倉泰昭氏は社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。

 社外取締役門倉泰昭氏は、アサヒビール(株)において長年業務に携わり食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社はアサヒビール(株)からビール等を購入しております。

 なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

 

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/272018/6/292018/12/282019/6/282020/6/30選任の理由
才門 麻子 多種業界におきまして会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断しております。
門倉 泰昭---- アサヒビール株式会社において、長年業務に携わり食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験を活かしていただけると判断しております。
徳江 義典- 長年にわたり法的関係機関及び弁護士を歴任され法務経験が豊富であります。なお、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その経験を当社経営全般に活かしていただけると判断しております。
友野 宏章-- アサヒビール株式会社において、長年業務に携わり食品や飲食事業に関する知識や知見も豊富で、同社における監査役としての経験もあるため社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。