東邦レマック【7422】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/52019/4/22020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人
社外役員数2人3人3人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

笠  井  庄  治

昭和26年5月27日生

昭和49年10月

当社入社

(注)3

689

昭和57年4月

当社企画室長

昭和58年3月

当社取締役

昭和60年4月

㈱ニュー新宿屋靴店取締役

昭和61年3月

当社常務取締役

昭和62年3月

当社専務取締役

昭和62年8月

北海道東邦㈱代表取締役

平成5年6月

㈲パックス・ケイ取締役

平成9年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成14年3月

 

㈲パックス・ケイ代表取締役(現任)

平成22年9月

麗瑪克香港有限公司董事長(現任)

取締役

営業本部長

鈴  木  則  男

昭和32年6月14日生

昭和56年4月

当社入社

同上

26

平成14年3月

当社執行役員東京北支店営業1部長

平成15年3月

当社取締役東京北支店営業1部長

平成25年3月

当社取締役東京北支店長兼東京北支店営業2部長

平成26年6月

当社取締役東京北支店長兼東京北支店営業2部長兼札幌支店長

平成27年3月

当社取締役営業本部長兼東京北支店長兼東京北支店営業2部長兼札幌営業所長

平成27年12月

当社取締役営業本部長兼東京北支店長

平成29年12月

当社取締役営業本部長(現任)

取締役

経営企画室長
兼管理本部長兼総務部部長

髙 野 裕 一

昭和36年11月17日生

昭和59年3月

当社入社

同上

24

平成26年3月

当社執行役員東京支店副支店長兼東京支店営業2部長

平成27年3月

当社取締役経営企画室長兼東京支店長兼東京支店営業2部長

平成28年12月

当社取締役経営企画室長兼東京支店長

平成29年3月

当社取締役経営企画室長兼管理本部長兼総務部部長(現任)

取締役

 

北 山 恵 理 子 (旧姓:近藤恵理子)

昭和33年4月7日生

昭和56年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱入社

同上

3

平成元年4月

同社オペレーションディレクター

平成12年12月

同社代表取締役社長

平成23年11月

同社退社

平成23年12月

㈱グローブリンク代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年6月

㈱プロトコーポレーション社外取締役(現任)

平成28年1月

㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役

平成28年12月

㈱SBY取締役

平成29年3月

㈱SBY代表取締役社長

平成29年10月

㈱SBY取締役(現任)

取締役

 

相  澤  裕  子

昭和31年2月29日生

昭和59年4月

㈱西武流通グループ ㈱西友 経営者インビテーション・ファッション・ビジネスディレクター

同上

平成7年4月

㈱東レ 部門長室クリエイティブ・ディレクター

平成12年4月

ファッション・ビジネス総合研究所入所 同所所長

平成27年11月

㈱相澤裕子Proto代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

飯 田 和 行

昭和30年7月22日生

昭和55年4月

当社入社

(注)4

2

平成14年3月

当社海外商品部課長

平成17年8月

当社東京支店営業1部1課課長

平成28年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

町  田  弘  香

昭和36年10月2日生

平成元年4月

東京弁護士会登録

(注)5

2

 

河野法律事務所入所

平成3年6月

ワシントン大学ロースクール

 

(L.L.M.)卒業

平成3年9月

さくら共同法律事務所入所

平成15年3月

当社監査役(現任)

平成20年6月

ひすい総合法律事務所入所(現任)

監査役

 

嶋     宣  之

昭和19年3月24日生

昭和47年11月

弁理士登録

同上

2

昭和48年8月

嶋特許事務所(現ベル特許事務所)設立

 

平成23年3月

所長(現任)

当社監査役(現任)

監査役

 

玉 井 哲 史

昭和35年6月12日生

昭和59年4月

住友商事株式会社入社

(注)6

平成2年6月

同社退社

平成3年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成7年3月

公認会計士協会登録

平成19年5月

同監査法人代表社員

平成29年6月

同監査法人退所

平成29年7月

玉井哲史公認会計士事務所設立     所長(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

 

748

 

 

(注) 1  取締役北山恵理子(旧姓:近藤恵理子)及び相澤裕子は、社外取締役であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

   2  監査役町田弘香、嶋宣之及び玉井哲史は、社外監査役であります。なお、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3  平成29年3月17日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

4  平成28年3月11日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

5  平成27年3月13日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

6 平成30年3月16日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

7  当社は執行役員制度を導入しております。

    目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。任期は1年としております。

    なお、会社法による取締役の兼務を妨げないものと定めております。

    執行役員は下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

経理部部長

山 岸 旬 三

執行役員

営業本部部長兼商品部部長

平 田 浩 司

執行役員

営業本部部長

横 山 健 二

執行役員

経営企画室副室長

笠 井 信 剛

 

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役
社長

 

笠  井  庄  治

昭和26年5月27日生

昭和49年10月

当社入社

昭和57年4月

当社企画室長

昭和58年3月

当社取締役

昭和60年4月

㈱ニュー新宿屋靴店取締役

昭和61年3月

当社常務取締役

昭和62年3月

当社専務取締役

昭和62年8月

北海道東邦㈱代表取締役

平成5年6月

㈲パックス・ケイ取締役

平成9年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成14年3月

 

㈲パックス・ケイ代表取締役(現任)

平成22年9月

麗瑪克香港有限公司董事長(現任)

(注)3

690

取締役

管理本部長

兼総務部部長

髙 野 裕 一

昭和36年11月17日生

昭和59年3月

当社入社

平成26年3月

当社執行役員東京支店副支店長兼東京支店営業2部長

平成27年3月

当社取締役経営企画室長兼東京支店長兼東京支店営業2部長

平成28年12月

当社取締役経営企画室長兼東京支店長

平成29年3月

当社取締役経営企画室長兼管理本部長兼総務部部長

平成31年3月

当社取締役管理本部長兼総務部部長(現任)

同上

25

取締役

経営企画室長兼営業本部長

笠  井  信  剛

昭和52年1月21日生

平成13年2月

当社入社

平成29年3月

当社執行役員経営企画室副室長

平成31年3月

当社取締役経営企画室長兼営業本部長(現任)

同上

40

取締役

 

北 山 恵 理 子

昭和33年4月7日生

昭和56年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱入社

平成元年4月

同社オペレーションディレクター

平成12年12月

同社代表取締役社長

平成23年11月

同社退社

平成23年12月

㈱グローブリンク代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年6月

㈱プロトコーポレーション社外取締役(現任)

平成28年1月

㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役

平成28年12月

㈱SBY取締役

平成29年3月

㈱SBY代表取締役社長

平成29年10月

㈱SBY取締役(現任)

平成30年2月

㈱BIZInfo代表取締役社長(現任)

同上

3

取締役

 

相  澤  裕  子

昭和31年2月29日生

昭和59年4月

㈱西武流通グループ ㈱西友 経営者インビテーション・ファッション・ビジネスディレクター

平成7年4月

㈱東レ 部門長室クリエイティブ・ディレクター

平成12年4月

ファッション・ビジネス総合研究所入所 同所所長

平成27年11月

㈱相澤裕子Proto代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

 

田  中  公  子

昭和32年7月6日生

昭和56年5月

日本航空㈱入社

平成23年1月

CMICホールディングス㈱入社

平成24年4月

同社社長室執行役員

平成28年4月

寺田倉庫㈱入社

平成29年3月

同社退社

平成31年3月

当社取締役(現任)

同上

 -

常勤監査役

 

飯 田 和 行

昭和30年7月22日生

昭和55年4月

当社入社

平成14年3月

当社海外商品部課長

平成17年8月

当社東京支店営業1部1課課長

平成28年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 -

監査役

 

町  田  弘  香

昭和36年10月2日生

平成元年4月

東京弁護士会登録

 

河野法律事務所入所

平成3年6月

ワシントン大学ロースクール

 

(L.L.M.)卒業

平成3年9月

さくら共同法律事務所入所

平成15年3月

当社監査役(現任)

平成20年6月

ひすい総合法律事務所入所(現任)

(注)5

2

監査役

 

玉 井 哲 史

昭和35年6月12日生

昭和59年4月

住友商事株式会社入社

平成2年6月

同社退社

平成3年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成7年3月

公認会計士協会登録

平成19年5月

同監査法人代表社員

平成29年6月

同監査法人退所

平成29年7月

玉井哲史公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

(注)6

 -

 -

 -

 

 761

 

 

(注) 1  取締役北山恵理子、相澤裕子及び田中公子は、社外取締役であります。なお、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

   2  監査役町田弘香及び玉井哲史は、社外監査役であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3  平成31年3月15日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

4  平成28年3月11日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

5  平成31年3月15日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

6 平成30年3月16日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

7 取締役笠井信剛は、代表取締役社長笠井庄治の長男であります。

8  当社は執行役員制度を導入しております。

    目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。任期は1年としております。

    なお、会社法による取締役の兼務を妨げないものと定めております。

    執行役員は下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

営業本部部長兼商品部部長

平 田 浩 司

執行役員

営業本部部長

横 山 健 二

執行役員

商品部副部長兼品質管理課課長

丸 山 嘉 之

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役
社長

笠  井  庄  治

1951年5月27日生

1974年10月

当社入社

1982年4月

当社企画室長

1983年3月

当社取締役

1985年4月

㈱ニュー新宿屋靴店取締役

1986年3月

当社常務取締役

1987年3月

当社専務取締役

1987年8月

北海道東邦㈱代表取締役

1993年6月

㈲パックス・ケイ取締役

1997年3月

当社代表取締役社長(現任)

2002年3月

 

㈲パックス・ケイ代表取締役(現任)

2010年9月

麗瑪克香港有限公司董事長(現任)

(注)3

692

取締役
管理本部長
兼総務部部長

髙 野 裕 一

1961年11月17日生

1984年3月

当社入社

2014年3月

当社執行役員東京支店副支店長兼東京支店営業2部長

2015年3月

当社取締役経営企画室長兼東京支店長兼東京支店営業2部長

2016年12月

当社取締役経営企画室長兼東京支店長

2017年3月

当社取締役経営企画室長兼管理本部長兼総務部部長

2019年3月

当社取締役管理本部長兼総務部部長(現任)

(注)3

27

取締役
経営企画室長
兼営業本部長

笠  井  信  剛

1977年1月21日生

2001年2月

当社入社

2017年3月

当社執行役員経営企画室副室長

2019年3月

当社取締役経営企画室長兼営業本部長(現任)

(注3)

56

取締役

北 山 恵 理 子

1958年4月7日生

1981年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱入社

1989年4月

同社オペレーションディレクター

2000年12月

同社代表取締役社長

2011年11月

同社退社

2011年12月

㈱グローブリンク代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱プロトコーポレーション社外取締役(現任)

2016年1月

㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役

2016年12月

㈱SBY取締役

2017年3月

㈱SBY代表取締役社長

2017年10月

㈱SBY取締役

2018年2月

㈱BIZInfo代表取締役社長

2019年11月

㈱日本チャンピオングループ代表取締役(現任)

(注)3

3

取締役

相  澤  裕  子

1956年2月29日生

1984年4月

㈱西武流通グループ ㈱西友 経営者インビテーション・ファッション・ビジネスディレクター

1995年4月

㈱東レ 部門長室クリエイティブ・ディレクター

2000年4月

ファッション・ビジネス総合研究所入所 同所所長

2015年11月

㈱相澤裕子Proto代表取締役社長(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

田  中  公  子

1957年7月6日生

1981年5月

日本航空㈱入社

2011年1月

CMICホールディングス㈱入社

2012年4月

同社社長室執行役員

2016年4月

寺田倉庫㈱入社

2017年3月

同社退社

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

伊 藤   賢

1963年7月7日生

1982年3月

当社入社

2003年4月

当社仙台支店課長

2010年4月

当社北日本統括仙台支店長

2013年3月

当社執行役員神戸支店長

2017年12月

当社営業本部部長代行

2018年7月

当社営業本部兼物流課リーダー

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

8

監査役

町  田  弘  香

1961年10月2日生

1989年4月

東京弁護士会登録

 

河野法律事務所入所

1991年6月

ワシントン大学ロースクール

 

(L.L.M.)卒業

1991年9月

さくら共同法律事務所入所

2003年3月

当社監査役(現任)

2008年6月

ひすい総合法律事務所入所(現任)

(注)5

2

監査役

玉 井 哲 史

1960年6月12日生

1984年4月

住友商事株式会社入社

1990年6月

同社退社

1991年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年3月

公認会計士協会登録

2007年5月

同監査法人代表社員

2017年6月

同監査法人退所

2017年7月

玉井哲史公認会計士事務所設立 所長(現任)

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)6

-

-

 -

 -

 

 789

 

 

(注) 1  取締役北山恵理子、相澤裕子及び田中公子は、社外取締役であります。なお、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

   2  監査役町田弘香及び玉井哲史は、社外監査役であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3  2019年3月15日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

4  2020年3月18日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

5  2019年3月15日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

6 2018年3月16日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。

7 取締役笠井信剛は、代表取締役社長笠井庄治の長男であります。

8  当社は執行役員制度を導入しております。

    目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。任期は1年としております。

    なお、会社法による取締役の兼務を妨げないものと定めております。

    執行役員は下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

営業本部部長兼商品部部長

平 田 浩 司

執行役員

営業本部部長

横 山 健 二

執行役員

商品部副部長兼品質管理課課長

丸 山 嘉 之

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立的・独立的な立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。また経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役である北山恵理子氏は、株式会社グローブリンクの代表取締役社長及び株式会社プロトコーポレーションの社外取締役、株式会社日本チャンピオングループの代表取締役であります。同氏は、長期にわたり代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と培ってこられた幅広い見識からもたらされる異なった視点からの提言をいただくとともに、当社の経営の監督をしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。当社とそれぞれの会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、当社との資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である相澤裕子氏は、株式会社相澤裕子Protoの代表取締役社長であります。同氏は長期にわたりファッション・ビジネスプロデューサーを務められており、エポック・メーカーとして世界のファッション産業界にレジェンドの認知及び報道、メディアにも精通されていること、今まで企業とブランド、また経営者を育む経験等で信頼を得られてきた知識と類まれなる感性を持ち合わせておられ、あらゆる角度からの提言をいただくとともに当社の経営の監督をしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を保有しておらず、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である田中公子氏は、現在、個人で企業や施設等に出向いての接遇教育や講演を中心に活動されております。同氏は、長期にわたり日本航空株式会社(JAL)に勤務されており、国際客室乗務員として皇室フライトや首相フライト等、特別フライトの乗務を数多く経験され、その後におきましても客室乗務員訓練部教官及び訓練グループ長として各種教育に携われております。その豊富な経験と培ってこられた幅広い見識から当社社員の人材教育及び顧客へのサービス品質管理に寄与していただくとともに当社の経営の監督をしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。当社及び同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。なお同氏は当社の株式を有しておらず、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である町田弘香氏は、ひすい総合法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士として法令についての専門的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。同事務所と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である玉井哲史氏は、玉井哲史公認会計士事務所の所長であります。同氏は公認会計士として財務及び会計についての専門的な見識を有しており、また監査法人に在籍し、監査業務全般に携わり経験・蓄積してきたものを当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。同事務所と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていものと判断しております。また同氏は当社の株式を保有しておらず、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

なお社外取締役北山恵理子氏、相澤裕子氏、田中公子氏、社外監査役町田弘香氏、玉井哲史氏の社外役員5名を独立役員に指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会等の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と連携し、経営の監視に必要な情報を共有し、業務の適正性の確保に努めております。また取締役会及び監査役会等において情報交換や意見交換を行うことで相互の連携を高め、必要に応じ各部署と協議等を行っております。

社外役員の選任

2018/4/52019/4/22020/3/25選任の理由
北山恵理子-  企業経営者としての豊富な経験とこれまで培ってこられた高い見識を有しており、それらを活かし取締役会等において客観的、中立的、公正性に基づいた発言をする等、独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。  当社と当該会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、資本的関係は軽微であり、取引関係その他の利害関係はありません。さらに独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
相澤裕子  ファッション産業界において企業、ブランド、並びに経営者を育む経験等で信頼を得られてきた知識と類まれなる感性を持ちあわせられており、あらゆる角度からの提言をいただくとともに独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。   当社と当該会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を保有しておらず、取引関係その他の利害関係はありません。さらに独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
田中公子-  長期にわたり日本航空株式会社(JAL)に勤務されており、国際客室乗務員として皇室フライト、首相フライト等、特別フライト乗務を数多く経験され、その後におきましても客室乗務員訓練部教官及び訓練グループ長として各種教育に携われております。また現在では個人で企業や施設等に出向いての接遇教育や講演を中心に活動されており、その豊富な経験と培ってこられた幅広い見識から当社社員の人材教育及び顧客へのサービス・品質管理に寄与していただくとともに今までにない違った視点から提言をいただき、且つ独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。   当社と同氏との間には取引関係その他の利害関係はなく、また当社の株式も所有していないため、独立性は確保されているものと判断しております。独立役員の属性等についても独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
北山恵理子(旧姓:近藤恵理子)--企業経営者としての豊富な経験とこれまで培ってこられた高い見識を有しており、それらを活かし取締役会等において客観的、中立的、公正性に基づいた発言をする等、独立した立場から経営の監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と当該会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、資本的関係は軽微であり、取引関係その他の利害関係はありません。さらに独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。