初穂商事【7425】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

斎藤   悟

昭和28年5月7日生

昭和55年9月

当社入社

(注)4

84,224

昭和61年9月

当社取締役静岡営業所長就任

昭和63年3月

当社常務取締役静岡営業所長就任

昭和63年4月

当社常務取締役名港営業所長就任

平成5年10月

当社常務取締役管理本部長就任

平成13年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

営業本部長兼

西日本地区統括

兼福山営業所長兼

株式会社アイシン

監査役(非常勤)

志岐 義幸

昭和34年2月6日生

昭和57年3月

当社入社

(注)4

4,100

平成4年8月

当社福山営業所長

平成13年3月

当社執行役員西日本地区統括兼福山営業所長

平成17年3月

 

当社取締役西日本地区統括兼福山営業所長就任

平成19年3月

当社取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任

平成23年3月

 

当社常務取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任

平成29年6月

 

当社常務取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長兼株式会社アイシン監査役(非常勤)就任(現任)

取締役

総務部長

斎藤   豊

昭和38年5月14日生

平成5年12月

当社入社

(注)4

31,223

平成13年7月

当社内部監査室長

平成20年3月

当社監査役就任

平成23年3月

当社取締役総務部長就任(現任)

取締役

中部地区内装・

ALC事業統括

兼開発事業部長

伊藤 人勝

昭和33年1月2日生

昭和51年3月

当社入社

(注)4

2,500

平成14年1月

当社豊橋営業所長

平成16年6月

当社名港営業所長

平成18年3月

当社執行役員中部地区統括兼名港営業所長

平成23年3月

当社取締役中部地区統括就任

平成26年4月

当社取締役中部地区統括兼開発事業部長就任

平成29年3月

当社取締役中部地区内装・ALC事業統括兼開発事業部長就任(現任)

取締役

株式会社アイシン

取締役(常勤)

蟹江 茂寿

昭和33年8月11日生

昭和57年3月

当社入社

(注)4

2,860

平成13年4月

当社名港営業所長

平成16年9月

当社横浜営業所長

平成19年3月

当社執行役員東日本地区統括兼横浜営業所長

平成23年3月

 

当社取締役東日本地区統括兼横浜営業所長就任

平成29年6月

 

当社取締役兼株式会社アイシン取締役(常勤)就任(現任)

取締役

中部地区鉄鋼

二次製品統括

小牧営業所長

月東 達也

昭和38年9月17日生

昭和59年9月

当社入社

(注)4

700

平成5年7月

当社豊橋営業所長

平成20年4月

当社小牧営業所長

平成23年3月

当社執行役員熱田営業所及び北営業所統括兼小牧営業所長

平成29年3月

当社取締役中部地区鉄鋼二次製品統括兼小牧営業所長就任(現任)

取締役

 

磯部 隆英

昭和28年9月29日生

昭和61年3月

公認会計士登録

(注)4

平成13年1月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

平成18年6月

同社取締役業務第一部長就任

平成26年6月

同社取締役業務第一部長退任

平成26年6月

未来工業株式会社社外取締役就任

平成27年6月

未来工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

伊藤 孔一

昭和31年7月1日生

昭和54年3月

当社入社

(注)5

2,440

平成12年4月

当社総務部次長

平成18年4月

当社総務部部長代理

平成23年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

丹羽 正夫

昭和27年2月24日生

昭和61年1月

司法書士事務所設立(現任)

(注)5

平成5年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

宮嵜 良一

昭和25年9月12日生

昭和60年4月

中綜合法律事務所開設(現任)

(注)6

平成9年3月

当社監査役就任(現任)

平成25年6月

株式会社ユー・エス・エス社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

128,047

 

(注)1. 取締役 磯部 隆英は、社外取締役であります。

2. 監査役 丹羽 正夫及び監査役 宮嵜 良一は、社外監査役であります。

3. 取締役 斎藤 豊は、代表取締役社長 斎藤 悟の実弟であります。

4. 平成29年3月28日開催の定時株主総会から2年であります。

5. 平成28年3月25日開催の定時株主総会から4年であります。

6. 平成27年3月27日開催の定時株主総会から4年であります。

7. 当社では、現場レベルの意思決定を迅速化し、業務執行機能を強化するとともに、現場の意見を経営に反映させることにより、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、東日本地区統括兼北関東営業所長 渋川 信幸であります。

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

斎藤   悟

昭和28年5月7日生

昭和55年9月

当社入社

(注)4

84,524

昭和61年9月

当社取締役静岡営業所長就任

昭和63年3月

当社常務取締役静岡営業所長就任

昭和63年4月

当社常務取締役名港営業所長就任

平成5年10月

当社常務取締役管理本部長就任

平成13年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

営業本部長兼

西日本地区統括

兼福山営業所長

株式会社アイシン

監査役(非常勤)

志岐 義幸

昭和34年2月6日生

昭和57年3月

当社入社

(注)4

4,100

平成4年8月

当社福山営業所長

平成13年3月

 

当社執行役員西日本地区統括兼福山営業所長

平成17年3月

 

当社取締役西日本地区統括兼福山営業所長就任

平成19年3月

 

当社取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任

平成23年3月

 

当社常務取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任(現任)

平成29年6月

株式会社アイシン監査役(非常勤)就任(現任)

取締役

総務部長

斎藤   豊

昭和38年5月14日生

平成5年12月

当社入社

(注)4

31,423

平成13年7月

当社内部監査室長

平成20年3月

当社監査役就任

平成23年3月

当社取締役総務部長就任(現任)

取締役

中部地区内装・

ALC事業統括

兼開発事業部長

伊藤 人勝

昭和33年1月2日生

昭和51年3月

当社入社

(注)4

2,500

平成14年1月

当社豊橋営業所長

平成16年6月

当社名港営業所長

平成18年3月

当社執行役員中部地区統括兼名港営業所長

平成23年3月

当社取締役中部地区統括就任

平成26年4月

 

当社取締役中部地区統括兼開発事業部長就任

平成29年3月

 

当社取締役中部地区内装・ALC事業統括兼開発事業部長就任(現任)

取締役

株式会社アイシン

取締役(常勤)

蟹江 茂寿

昭和33年8月11日生

昭和57年3月

当社入社

(注)4

2,960

平成13年4月

当社名港営業所長

平成16年9月

当社横浜営業所長

平成19年3月

 

当社執行役員東日本地区統括兼横浜営業所長

平成23年3月

 

当社取締役東日本地区統括兼横浜営業所長就任

平成29年6月

 

当社取締役兼株式会社アイシン取締役(常勤)就任(現任)

取締役

中部地区鉄鋼

二次製品統括

小牧営業所長

月東 達也

昭和38年9月17日生

昭和59年9月

当社入社

(注)4

700

平成5年7月

当社豊橋営業所長

平成20年4月

当社小牧営業所長

平成23年3月

 

当社執行役員熱田営業所及び北営業所統括兼小牧営業所長

平成29年3月

 

当社取締役中部地区鉄鋼二次製品統括兼小牧営業所長就任(現任)

取締役

 

磯部 隆英

昭和28年9月29日生

昭和61年3月

公認会計士登録

(注)4

平成13年1月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

平成18年6月

同社取締役業務第一部長就任

平成26年6月

未来工業株式会社社外取締役就任

平成27年6月

 

未来工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

伊藤 孔一

昭和31年7月1日生

昭和54年3月

当社入社

(注)5

2,440

平成12年4月

当社総務部次長

平成18年4月

当社総務部部長代理

平成23年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

丹羽 正夫

昭和27年2月24日生

昭和61年1月

司法書士事務所設立(現任)

(注)5

平成5年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

宮嵜 良一

昭和25年9月12日生

昭和60年4月

中綜合法律事務所開設(現任)

(注)6

平成9年3月

当社監査役就任(現任)

平成25年6月

 

株式会社ユー・エス・エス社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

128,647

 

(注)1. 取締役 磯部 隆英は、社外取締役であります。

2. 監査役 丹羽 正夫及び監査役 宮嵜 良一は、社外監査役であります。

3. 取締役 斎藤 豊は、代表取締役社長 斎藤 悟の実弟であります。

4. 平成31年3月28日開催の定時株主総会から2年であります。

5. 平成28年3月25日開催の定時株主総会から4年であります。

6. 平成31年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。

7. 当社では、現場レベルの意思決定を迅速化し、業務執行機能を強化するとともに、現場の意見を経営に反映させることにより、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、東日本地区統括兼北関東営業所長 渋川 信幸、経理部長 林 浩成であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

株式会社アイシン

代表取締役会長

斎藤   悟

1953年5月7日

 

1980年9月

当社入社

1986年9月

当社取締役静岡営業所長就任

1988年3月

当社常務取締役静岡営業所長就任

1988年4月

当社常務取締役名港営業所長就任

1993年10月

当社常務取締役管理本部長就任

2001年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年12月

 

株式会社アイシン代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

84,824

専務取締役

営業本部長兼

西日本地区統括

株式会社アイシン

取締役(非常勤)

志岐 義幸

1959年2月6日

 

1982年3月

当社入社

1992年8月

当社福山営業所長

2001年3月

 

当社執行役員西日本地区統括兼福山営業所長

2005年3月

 

当社取締役西日本地区統括兼福山営業所長就任

2007年3月

 

当社取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任

2011年3月

 

当社常務取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任

2017年6月

株式会社アイシン監査役(非常勤)就任

2019年12月

株式会社アイシン取締役(非常勤)就任(現任)

2020年3月

 

当社専務取締役営業本部長兼西日本地区統括就任(現任)

 

(注)4

4,300

取締役

総務部長

斎藤   豊

1963年5月14日

 

1993年12月

当社入社

2001年7月

当社内部監査室長

2008年3月

当社監査役就任

2011年3月

当社取締役総務部長就任(現任)

 

(注)4

31,623

取締役

中部地区内装・

ALC事業統括

兼開発事業部長

伊藤 人勝

1958年1月2日

 

1976年3月

当社入社

2002年1月

当社豊橋営業所長

2004年6月

当社名港営業所長

2006年3月

当社執行役員中部地区統括兼名港営業所長

2011年3月

当社取締役中部地区統括就任

2014年4月

 

当社取締役中部地区統括兼開発事業部長就任

2017年3月

 

当社取締役中部地区内装・ALC事業統括兼開発事業部長就任(現任)

 

(注)4

2,600

取締役

中部地区鉄鋼

二次製品統括

兼小牧営業所長

月東 達也

1963年9月17日

 

1984年9月

当社入社

1993年7月

当社豊橋営業所長

2008年4月

当社小牧営業所長

2011年3月

 

当社執行役員熱田営業所及び北営業所統括兼小牧営業所長

2017年3月

 

当社取締役中部地区鉄鋼二次製品統括兼小牧営業所長就任(現任)

 

(注)4

800

取締役

株式会社アイシン

取締役副社長(常勤)

林 浩成

1963年4月26日

 

1987年4月

 

株式会社東海銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行)

2017年4月

当社入社

2017年4月

当社経理部長

2018年4月

当社執行役員経理部長

2019年12月

株式会社アイシン取締役副社長(非常勤)

2020年3月

 

当社取締役兼株式会社アイシン取締役副社長(常勤)就任(現任)

 

(注)5

-

取締役

磯部 隆英

1953年9月29日

 

1986年3月

公認会計士登録

2001年1月

名古屋中小企業投資育成株式会社入社

2006年6月

同社取締役業務第一部長就任

2014年6月

未来工業株式会社社外取締役就任

2015年6月

 

未来工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

-

常勤監査役

伊藤 孔一

1956年7月1日

 

1979年3月

当社入社

2000年4月

当社総務部次長

2006年4月

当社総務部部長代理

2011年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

2,540

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

丹羽 正夫

1952年2月24日

 

1986年1月

司法書士事務所設立(現任)

1993年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

宮嵜 良一

1950年9月12日

 

1985年4月

中綜合法律事務所開設(現任)

1997年3月

当社監査役就任(現任)

2013年6月

 

株式会社ユー・エス・エス社外監査役就任(現任)

 

(注)7

-

 

126,687

(注)1. 取締役 磯部 隆英は、社外取締役であります。

2. 監査役 丹羽 正夫及び監査役 宮嵜 良一は、社外監査役であります。

3. 取締役 斎藤 豊は、代表取締役社長 斎藤 悟の実弟であります。

4. 2019年3月28日開催の定時株主総会から2年であります。

5. 2020年3月27日開催の定時株主総会から1年であります。

6. 2020年3月27日開催の定時株主総会から4年であります。

7. 2019年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。

8. 当社では、現場レベルの意思決定を迅速化し、業務執行機能を強化するとともに、現場の意見を経営に反映させることにより、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、東日本地区統括兼北関東営業所長 渋川 信幸であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。業務執行に関する意思決定機能と、業務執行の任にあたる取締役を監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役1名及び社外監査役2名を配する監査体制を整備することにより、中立的かつ客観的な視点による監視・監督機能が確保されております。

社外取締役につきましては、会計の専門知識を有する公認会計士から選任しており、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役につきましては、経営の透明性向上のため、法務に精通している弁護士及び司法書士から選任しており、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、客観的中立的立場から、専門的知識および経営に携わった経験・見識に基づく監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督については、取締役会における監督機能を中心としており、監査役監査等との直接的な相互連携は行なっておりません。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(3) 監査の状況」に記載のとおりであります。

社外役員の選任

2018/3/292019/3/292020/3/30選任の理由
磯部 隆英磯部隆英氏は、公認会計士として長年の経験と見識を有していることに加え、投資育成会社で経営に関与した経験による幅広い見地から、その専門的な経験と見識を当社ガバナンス機能の強化に活かしていただけるものと判断して、選任しております。また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いものと認識しております。