山大【7426】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52019/7/52020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

高橋 貞夫

昭和9年5月31日生

昭和28年3月 宮城県石巻高等学校卒業

昭和29年3月 東北経理学校専門部卒業

昭和29年3月 能高殖産有限会社入社

昭和30年5月 同社常務取締役

昭和33年11月 河北チップ工業有限会社支配人

昭和39年8月 当社専務取締役

昭和44年10月 山大土地建物分譲株式会社代表取締役社長

昭和49年3月 当社代表取締役社長

平成2年8月 三陸森林海洋開発株式会社代表取締役社長

平成25年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)

4

56

代表取締役社長

 

高橋 暢介

昭和62年12月29日生

平成22年3月 東北工業大学工学部卒業

平成22年4月 当社入社

平成28年10月 当社住宅資材事業部直需部仙台支店一課主任

平成29年6月 当社取締役管理部部長

平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)

4

常務取締役

ホーム事業部部長

宍戸 広光

昭和38年1月6日生

昭和58年3月 宮城工業高等専門学校建築学科卒業

平成6年10月 株式会社ARI設計入社

平成8年8月 当社入社

平成16年4月 当社開発生産部キャド・キャム管理センター次長職センター長

平成21年7月 当社開発生産部開発技術部長兼キャド・キャム管理センター長

平成23年1月 当社ホーム事業部部長兼ホーム本店長

平成23年8月 当社取締役ホーム事業部部長

平成25年6月 当社常務取締役ホーム事業部部長(現任)

(注)

4

400

常務取締役

管理部部長

本田 典雄

昭和32年11月6日生

昭和51年3月 宮城県水産高等学校機械科卒業

昭和51年4月 株式会社山西造船入社

昭和57年4月 当社入社

平成11年9月 当社住宅資材事業部次長職流通センター長

平成16年4月 当社住宅資材事業部流通センター部長職センター長

平成21年4月 当社住宅資材事業部直需部部長兼流通センター長

平成23年8月 当社取締役住宅資材事業部部長

平成30年6月 当社常務取締役管理部部長(現任)

(注)

4

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

住宅資材事業部部長

阿部 雅徳

昭和32年12月27日生

昭和55年3月 東北福祉大学社会福祉学部社会教育学科卒業

昭和55年4月 ㈲ゆやす入社

平成13年6月 当社入社

平成19年6月 当社住宅資材事業部直需部本店課長職本店長代理

平成21年4月 当社住宅資材事業部直需部本店次長職本店長

平成25年6月 当社取締役住宅資材事業部直需部部長

平成30年6月 当社取締役住宅資材事業部部長(現任)

(注)

4

200

取締役

開発生産部部長

高橋 茂之

昭和37年9月1日生

昭和60年3月 日本大学経済学部卒業

昭和60年4月 当社入社

平成14年4月 当社住宅資材事業部本店次長

平成21年7月 当社開発生産部部長兼工場長

平成23年9月 当社開発生産部工場長兼原木仕入担当部長

平成25年10月 当社開発生産部原木仕入、山林担当部長

平成27年6月 当社取締役開発生産部部長(現任)

(注)

4

17,360

取締役

住宅資材事業部直需部仙台支店支店長

阿部 哲也

昭和43年6月9日生

昭和62年3月 宮城県石巻商業高等学校営業科卒業

昭和62年4月 当社入社

平成19年6月 当社住宅資材事業部仙台支店二課課長

平成23年10月 当社住宅資材事業部仙台支店次長職支店長代理

平成26年4月 当社住宅資材事業部直需部仙台支店次長職支店長

平成27年6月 当社取締役住宅資材事業部直需部仙台支店支店長(現任)

(注)

4

取締役

 

渡辺 静吉

昭和23年1月9日生

昭和45年3月 東北学院大学経済学部卒業

昭和45年4月 株式会社七十七銀行入行

平成7年6月 同行人事部長

平成9年6月 同行取締役人事部長

平成10年6月 同行取締役石巻支店支店長

平成12年6月 同行取締役本店営業部長

平成14年6月 同行常務取締役

平成17年6月 同行専務取締役

平成18年6月 株式会社仙台ビルディング顧問

平成18年9月 同社代表取締役社長(現任)

平成19年6月 当社取締役

平成22年11月 仙台商工会議所副会頭(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

高橋 武一

昭和34年7月19日生

昭和53年3月 宮城県石巻高等学校卒業

昭和57年9月 ブリティシュコロンビアカレッジ中退

昭和58年4月 当社入社

昭和62年6月 当社取締役営業部長

平成元年5月 株式会社山大ホーム取締役営業部長

平成3年4月 当社常務取締役ホーム事業本部本部長

平成7年8月 当社専務取締役住宅資材事業本部本部長

平成10年3月 当社専務取締役ホーム事業部部長兼開発生産部部長

平成13年8月 当社専務取締役管理部部長兼ホーム事業部部長

平成21年7月 当社専務取締役管理部担当兼ホーム事業部担当

平成23年8月 当社常勤監査役(現任)

(注)

5

35,480

監査役

 

長谷川 隆司

昭和35年1月18日生

昭和57年3月 東北学院大学経済学部卒業

昭和58年12月 税理士試験合格

昭和62年10月 税理士登録長谷川隆司税理士事務所開業(現任)

平成6年6月 当社監査役(現任)

(注)

5

800

監査役

 

佐藤 光弘

昭和28年3月13日生

昭和50年3月 東北学院大学経済学部卒業

平成20年7月 古川税務署長

平成21年7月 仙台国税局酒税課長

平成23年7月 仙台国税局酒類監理官

平成24年7月 仙台中税務署長

平成25年8月 税理士開業(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)

6

 

 

 

 

 

54,496

(注)1.取締役渡辺静吉は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川隆司及び佐藤光弘は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長高橋暢介及び常勤監査役高橋武一は、代表取締役会長高橋貞夫の子であります。

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

髙橋 貞夫

昭和9年5月31日

昭和28年3月 宮城県石巻高等学校卒業

昭和29年3月 東北経理学校専門部卒業

昭和29年3月 能高殖産有限会社入社

昭和30年5月 同社常務取締役

昭和33年11月 河北チップ工業有限会社支配人

昭和39年8月 当社専務取締役

昭和44年10月 山大土地建物分譲株式会社代表取締役社長

昭和49年3月 当社代表取締役社長

平成2年8月 三陸森林海洋開発株式会社代表取締役社長

平成25年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)

4

56

代表取締役社長

髙橋 暢介

昭和62年12月29日

平成22年3月 東北工業大学工学部卒業

平成22年4月 当社入社

平成28年10月 当社住宅資材事業部直需部仙台支店一課主任

平成29年6月 当社取締役管理部部長

平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)

4

常務取締役

開発生産部部長兼ホーム事業部担当

宍戸 広光

昭和38年1月6日

昭和58年3月 宮城工業高等専門学校建築学科卒業

平成6年10月 株式会社ARI設計入社

平成8年8月 当社入社

平成16年4月 当社開発生産部キャド・キャム管理センター次長職センター長

平成21年7月 当社開発生産部開発技術部長兼キャド・キャム管理センター長

平成23年1月 当社ホーム事業部部長兼ホーム本店長

平成23年8月 当社取締役ホーム事業部部長

平成25年6月 当社常務取締役ホーム事業部部長

令和元年6月 当社常務取締役開発生産部部長兼ホーム事業部担当(現任)

(注)

4

400

常務取締役

管理部担当兼住宅資材事業部担当

本田 典雄

昭和32年11月6日

昭和51年3月 宮城県水産高等学校機関科卒業

昭和51年4月 株式会社山西造船入社

昭和57年4月 当社入社

平成11年9月 当社住宅資材事業部次長職流通センター長

平成16年4月 当社住宅資材事業部流通センター部長職センター長

平成21年4月 当社住宅資材事業部直需部部長兼流通センター長

平成23年8月 当社取締役住宅資材事業部部長

平成30年6月 当社常務取締役管理部部長

令和元年6月 当社常務取締役管理部担当兼住宅資材事業部担当(現任)

(注)

4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

住宅資材事業部部長

阿部 雅徳

昭和32年12月27日

昭和55年3月 東北福祉大学社会福祉学部社会教育学科卒業

昭和55年4月 ㈲ゆやす入社

平成13年6月 当社入社

平成19年6月 当社住宅資材事業部直需部本店課長職本店長代理

平成21年4月 当社住宅資材事業部直需部本店次長職本店長

平成25年6月 当社取締役住宅資材事業部直需部部長

平成30年6月 当社取締役住宅資材事業部部長(現任)

(注)

4

200

取締役

管理部部長

髙橋 茂之

昭和37年9月1日

昭和60年3月 日本大学経済学部卒業

昭和60年4月 当社入社

平成14年4月 当社住宅資材事業部本店次長

平成21年7月 当社開発生産部部長兼工場長

平成23年9月 当社開発生産部工場長兼原木仕入担当部長

平成25年10月 当社開発生産部原木仕入、山林担当部長

平成27年6月 当社取締役開発生産部部長

令和元年6月 当社取締役管理部部長(現任)

(注)

4

17,360

取締役

住宅資材事業部直需部仙台支店支店長

阿部 哲也

昭和43年6月9日

昭和62年3月 宮城県石巻商業高等学校営業科卒業

昭和62年4月 当社入社

平成19年6月 当社住宅資材事業部仙台支店二課課長

平成23年10月 当社住宅資材事業部仙台支店次長職支店長代理

平成26年4月 当社住宅資材事業部直需部仙台支店次長職支店長

平成27年6月 当社取締役住宅資材事業部直需部仙台支店支店長(現任)

(注)

4

300

取締役

渡辺 静吉

昭和23年1月9日

昭和45年3月 東北学院大学経済学部卒業

昭和45年4月 株式会社七十七銀行入行

平成7年6月 同行人事部長

平成9年6月 同行取締役人事部長

平成10年6月 同行取締役石巻支店支店長

平成12年6月 同行取締役本店営業部長

平成14年6月 同行常務取締役

平成17年6月 同行専務取締役

平成18年6月 株式会社仙台ビルディング顧問

平成18年9月 同社代表取締役社長

平成19年6月 当社取締役

平成22年11月 仙台商工会議所副会頭(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成30年9月 株式会社仙台ビルディング取締役会長(現任)

(注)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙橋 武一

昭和34年7月19日

昭和53年3月 宮城県石巻高等学校卒業

昭和57年9月 ブリティシュコロンビアカレッジ中退

昭和58年4月 当社入社

昭和62年6月 当社取締役営業部長

平成元年5月 株式会社山大ホーム取締役営業部長

平成3年4月 当社常務取締役ホーム事業本部本部長

平成7年8月 当社専務取締役住宅資材事業本部本部長

平成10年3月 当社専務取締役ホーム事業部部長兼開発生産部部長

平成13年8月 当社専務取締役管理部部長兼ホーム事業部部長

平成21年7月 当社専務取締役管理部担当兼ホーム事業部担当

平成23年8月 当社常勤監査役(現任)

(注)

5

35,480

監査役

長谷川 隆司

昭和35年1月18日

昭和57年3月 東北学院大学経済学部卒業

昭和58年12月 税理士試験合格

昭和62年10月 税理士登録長谷川隆司税理士事務所開業(現任)

平成6年6月 当社監査役(現任)

(注)

5

800

監査役

佐藤 光弘

昭和28年3月13日

昭和50年3月 東北学院大学経済学部卒業

平成20年7月 古川税務署長

平成21年7月 仙台国税局酒税課長

平成23年7月 仙台国税局酒類監理官

平成24年7月 仙台中税務署長

平成25年8月 税理士開業(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)

6

54,796

(注)1.取締役渡辺静吉は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川隆司及び佐藤光弘は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長髙橋暢介及び常勤監査役髙橋武一は、代表取締役会長髙橋貞夫の子であります。

4.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名であります。

 社外取締役渡辺静吉は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

 社外監査役長谷川隆司及び社外監査役佐藤光弘は、税理士として財務および会計に関する専門的な知見を有しております。

 社外取締役及び社外監査役と当社との間には、社外監査役長谷川隆司が当社株式800株を所有していること以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めてはおりませんが、中立・公正な立場から経営監視・監査機能を発揮できるかどうかを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、4〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(1)〔コーポレート・ガバナンスの概要〕及び(3)〔監査の状況〕に記載の通りであります。社外取締役及び社外監査役は、内部監査室長び会計監査人と必要に応じて連携し、取締役の業務執行等を充分監視できる体制になっております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

髙橋 暢介

1987年12月29日

2010年3月 東北工業大学工学部卒業

2010年4月 当社入社

2016年10月 当社住宅資材事業部直需部仙台支店一課主任

2017年6月 当社取締役管理部部長

2018年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)

4

常務取締役

開発生産部部長

宍戸 広光

1963年1月6日

1983年3月 宮城工業高等専門学校建築学科卒業

1994年10月 株式会社ARI設計入社

1996年8月 当社入社

2004年4月 当社開発生産部キャド・キャム管理センター次長職センター長

2009年7月 当社開発生産部開発技術部長兼キャド・キャム管理センター長

2011年1月 当社ホーム事業部部長兼ホーム本店長

2011年8月 当社取締役ホーム事業部部長

2013年6月 当社常務取締役ホーム事業部部長

2019年6月 当社常務取締役開発生産部部長兼ホーム事業部担当

2020年4月 当社常務取締役開発生産部部長(現任)

(注)

4

400

常務取締役

建設事業部部長

本田 典雄

1957年11月6日

1976年3月 宮城県水産高等学校機関科卒業

1976年4月 株式会社山西造船入社

1982年4月 当社入社

1999年9月 当社住宅資材事業部次長職流通センター長

2004年4月 当社住宅資材事業部流通センター部長職センター長

2009年4月 当社住宅資材事業部直需部部長兼流通センター長

2011年8月 当社取締役住宅資材事業部部長

2018年6月 当社常務取締役管理部部長

2019年6月 当社常務取締役管理部担当兼住宅資材事業部担当

2020年4月 当社常務取締役建設事業部部長(現任)

(注)

4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

住宅資材事業部担当

阿部 雅徳

1957年12月27日

1980年3月 東北福祉大学社会福祉学部社会教育学科卒業

1980年4月 ㈲ゆやす入社

2001年6月 当社入社

2007年6月 当社住宅資材事業部直需部本店課長職本店長代理

2009年4月 当社住宅資材事業部直需部本店次長職本店長

2013年6月 当社取締役住宅資材事業部直需部部長

2018年6月 当社取締役住宅資材事業部部長

2020年4月 当社取締役住宅資材事業部担当(現任)

(注)

4

200

取締役

管理部部長

髙橋 茂之

1962年9月1日

1985年3月 日本大学経済学部卒業

1985年4月 当社入社

2002年4月 当社住宅資材事業部本店次長

2009年7月 当社開発生産部部長兼工場長

2011年9月 当社開発生産部工場長兼原木仕入担当部長

2013年10月 当社開発生産部原木仕入、山林担当部長

2015年6月 当社取締役開発生産部部長

2019年6月 当社取締役管理部部長(現任)

(注)

4

17,360

取締役

住宅資材事業部部長兼住宅資材事業部仙台支店支店長

阿部 哲也

1968年6月9日

1987年3月 宮城県石巻商業高等学校営業科卒業

1987年4月 当社入社

2007年6月 当社住宅資材事業部仙台支店二課課長

2011年10月 当社住宅資材事業部仙台支店次長職支店長代理

2014年4月 当社住宅資材事業部直需部仙台支店次長職支店長

2015年6月 当社取締役住宅資材事業部直需部仙台支店支店長

2020年4月 当社取締役住宅資材事業部部長兼住宅資材事業部仙台支店支店長(現任)

(注)

4

300

取締役

渡辺 静吉

1948年1月9日

1970年3月 東北学院大学経済学部卒業

1970年4月 株式会社七十七銀行入行

1995年6月 同行人事部長

1997年6月 同行取締役人事部長

1998年6月 同行取締役石巻支店支店長

2000年6月 同行取締役本店営業部長

2002年6月 同行常務取締役

2005年6月 同行専務取締役

2006年6月 株式会社仙台ビルディング顧問

2006年9月 同社代表取締役社長

2007年6月 当社取締役

2010年11月 仙台商工会議所副会頭(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2018年9月 株式会社仙台ビルディング取締役会長(現任)

(注)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙橋 武一

1959年7月19日

1978年3月 宮城県石巻高等学校卒業

1982年9月 ブリティシュコロンビアカレッジ中退

1983年4月 当社入社

1987年6月 当社取締役営業部長

1989年5月 株式会社山大ホーム取締役営業部長

1991年4月 当社常務取締役ホーム事業本部本部長

1995年8月 当社専務取締役住宅資材事業本部本部長

1998年3月 当社専務取締役ホーム事業部部長兼開発生産部部長

2001年8月 当社専務取締役管理部部長兼ホーム事業部部長

2009年7月 当社専務取締役管理部担当兼ホーム事業部担当

2011年8月 当社常勤監査役(現任)

(注)

5

35,480

監査役

長谷川 隆司

1960年1月18日

1982年3月 東北学院大学経済学部卒業

1983年12月 税理士試験合格

1987年10月 税理士登録長谷川隆司税理士事務所開業(現任)

1994年6月 当社監査役(現任)

(注)

5

800

監査役

佐藤 光弘

1953年3月13日

1975年3月 東北学院大学経済学部卒業

2008年7月 古川税務署長

2009年7月 仙台国税局酒税課長

2011年7月 仙台国税局酒類監理官

2012年7月 仙台中税務署長

2013年8月 税理士開業(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)

6

54,740

(注)1.取締役渡辺静吉は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川隆司及び佐藤光弘は、社外監査役であります。

3.常勤監査役髙橋武一は、代表取締役社長髙橋暢介の兄であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名であります。

 社外取締役渡辺静吉は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

 社外監査役長谷川隆司及び社外監査役佐藤光弘は、税理士として財務および会計に関する専門的な知見を有しております。

 社外取締役及び社外監査役と当社との間には、社外監査役長谷川隆司が当社株式800株を所有していること以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めてはおりませんが、中立・公正な立場から経営監視・監査機能を発揮できるかどうかを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、4〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(1)〔コーポレート・ガバナンスの概要〕及び(3)〔監査の状況〕に記載の通りであります。社外取締役及び社外監査役は、内部監査室長び会計監査人と必要に応じて連携し、取締役の業務執行等を充分監視できる体制になっております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/52019/7/52020/7/3選任の理由
渡辺 静吉経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くために選任しております。