エコートレーディング【7427】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/142019/6/52020/6/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

高橋 一彦

昭和32年2月14日生

 

昭和55年3月

株式会社トーカン入社

昭和59年3月

当社入社

昭和59年3月

当社名古屋営業所長

昭和61年6月

当社取締役

平成2年5月

当社常務取締役営業本部長

平成7年5月

当社専務取締役

平成9年3月

当社専務取締役営業本部長

平成13年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成17年4月

当社代表取締役社長兼エコーペットビジネス総合学院学院長

平成19年10月

ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

平成25年4月

株式会社ペットペット代表取締役社長(現任)

平成25年10月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成28年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

422

取締役社長

(代表取締役)

 

豊田 実

昭和30年9月19日生

 

平成24年10月

日清製粉プレミックス株式会社入社

平成27年1月

当社入社

平成27年3月

当社経営改革本部長

平成27年5月

当社取締役副社長兼経営改革本部長

平成28年3月

平成30年4月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社I&I(株式会社ケイ・スタッフより商号変更)代表取締役社長(現任)

 

(注)3

64

専務取締役

人事総務本部長

新森 英機

昭和30年11月3日生

 

昭和55年4月

ウエスト電気株式会社入社

昭和62年9月

当社入社

平成9年3月

当社営業本部営業企画部長

平成9年5月

当社取締役営業本部営業企画部長

平成10年9月

当社取締役経営企画室長兼営業本部営業企画部長

平成13年4月

当社常務取締役営業副本部長兼関西統括部長

平成14年9月

当社常務取締役物流本部長兼物流部長

平成15年3月

当社常務取締役物流本部長

平成16年3月

当社常務取締役物流・システム本部長

平成16年5月

当社常務取締役兼常務執行役員物流・システム本部長

平成19年5月

当社専務取締役物流・システム本部長

平成23年7月

当社専務取締役経営企画室長

平成26年4月

当社専務取締役経営企画室長兼通販担当

平成27年3月

当社専務取締役人事総務本部長兼通販担当

平成27年4月

当社専務取締役人事総務本部長(現任)

 

(注)3

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

経理・システム本部長

堀 和仁

昭和32年11月28日生

 

平成元年8月

森土建株式会社入社

平成2年9月

当社入社

平成9年3月

当社管理本部経理部長

平成11年5月

当社取締役管理本部経理部長

平成16年3月

当社取締役財務本部長

平成16年5月

当社取締役兼執行役員財務本部長

平成19年5月

当社常務取締役財務本部長

平成21年10月

当社常務取締役管理本部長

平成27年3月

平成29年9月

 

平成30年3月

当社常務取締役経理財務本部長

当社常務取締役経理財務本部長兼情報システム部管掌

当社常務取締役経理・システム本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

営業本部長

武脇 隆治

昭和38年2月11日生

 

昭和60年4月

ニコニコのり株式会社入社

昭和61年2月

株式会社総合ペットミヤザワ入社

平成15年5月

当社入社

平成30年3月

当社上席執行役員営業本部長兼

ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

平成30年5月

当社取締役営業本部長兼ペッツバリュー株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

3

取締役

相澤 正邦

昭和33年8月4日生

 

昭和57年4月

国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社

平成25年1月

同社執行役員低温・フードサービス統括部部長

平成27年1月

同社執行役員経営統括本部部長兼事業開発部長兼デリシャス・クック株式会社代表取締役社長

平成27年5月

当社取締役(現任)

平成28年1月

国分グループ本社株式会社執行役員経営企画部長兼ヘルスケア統括部長兼経営統括本部部長

平成29年3月

同社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼ヘルスケア統括部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

(常勤)

平藤 丈征

昭和33年6月20日生

 

平成14年5月

株式会社スギ薬局入社

平成17年6月

当社入社

平成23年7月

当社上席執行役員物流・システム本部長

平成25年5月

当社取締役物流・システム本部長

平成28年3月

当社取締役経営改革本部長

平成29年3月

 

平成30年3月

平成30年5月

当社取締役兼ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

当社取締役内部監査室管掌

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

古西 豊

昭和43年9月17日生

 

平成12年4月

公認会計士登録

平成15年10月

税理士登録

平成15年11月

会計事務所開設(現在に至る)

平成16年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

古川 幸伯

昭和49年7月5日生

 

平成12年4月

弁護士登録

平成15年4月

藤木総合法律事務所パートナー

平成21年5月

当社監査役

平成24年9月

弁護士法人本町総合法律事務所代表社員(現在に至る)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

 

 

 

 

 

515

 (注)1.代表取締役会長 高橋 一彦は、専務取締役 新森 英機の義兄であります。

2.相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。

3.平成30年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成16年5月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の3名であります。

職名

氏名

上席執行役員 当社営業副本部長(東日本統括) 兼関東支店長

武田 充弘

執行役員 当社営業副本部長(西日本統括) 兼関西第1支店長

梅澤 広次

執行役員 当社営業副本部長 兼営業商品統括部長

紅谷 憲治

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

高橋 一彦

昭和32年2月14日生

 

昭和55年3月

株式会社トーカン入社

昭和59年3月

当社入社

昭和59年3月

当社名古屋営業所長

昭和61年6月

当社取締役

平成2年5月

当社常務取締役営業本部長

平成7年5月

当社専務取締役

平成9年3月

当社専務取締役営業本部長

平成13年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成17年4月

当社代表取締役社長兼エコーペットビジネス総合学院学院長

平成19年10月

ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

平成25年4月

株式会社ペットペット代表取締役社長(現任)

平成25年10月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成28年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

422

取締役社長

(代表取締役)

 

豊田 実

昭和30年9月19日生

 

平成24年10月

日清製粉プレミックス株式会社入社

平成27年1月

当社入社

平成27年3月

当社経営改革本部長

平成27年5月

当社取締役副社長兼経営改革本部長

平成28年3月

平成30年4月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社I&I(株式会社ケイ・スタッフより商号変更)代表取締役社長(現任)

 

(注)3

64

常務取締役

経理・システム本部長

堀 和仁

昭和32年11月28日生

 

平成元年8月

森土建株式会社入社

平成2年9月

当社入社

平成9年3月

当社管理本部経理部長

平成11年5月

当社取締役管理本部経理部長

平成16年3月

当社取締役財務本部長

平成16年5月

当社取締役兼執行役員財務本部長

平成19年5月

当社常務取締役財務本部長

平成21年10月

当社常務取締役管理本部長

平成27年3月

平成29年9月

 

平成30年3月

当社常務取締役経理財務本部長

当社常務取締役経理財務本部長兼情報システム部管掌

当社常務取締役経理・システム本部長(現任)

 

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

人事総務本部長

新森 英機

昭和30年11月3日生

 

昭和55年4月

ウエスト電気株式会社入社

昭和62年9月

当社入社

平成9年3月

当社営業本部営業企画部長

平成9年5月

当社取締役営業本部営業企画部長

平成10年9月

当社取締役経営企画室長兼営業本部営業企画部長

平成13年4月

当社常務取締役営業副本部長兼関西統括部長

平成14年9月

当社常務取締役物流本部長兼物流部長

平成15年3月

当社常務取締役物流本部長

平成16年3月

当社常務取締役物流・システム本部長

平成16年5月

当社常務取締役兼常務執行役員物流・システム本部長

平成19年5月

当社専務取締役物流・システム本部長

平成23年7月

当社専務取締役経営企画室長

平成26年4月

当社専務取締役経営企画室長兼通販担当

平成27年3月

当社専務取締役人事総務本部長兼通販担当

平成27年4月

当社専務取締役人事総務本部長

令和元年5月

当社取締役人事総務本部長(現任)

 

(注)3

16

取締役

営業本部長

武脇 隆治

昭和38年2月11日生

 

昭和60年4月

ニコニコのり株式会社入社

昭和61年2月

株式会社総合ペットミヤザワ入社

平成15年5月

当社入社

平成30年3月

当社上席執行役員営業本部長兼

ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

平成30年5月

当社取締役営業本部長兼ペッツバリュー株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

3

取締役

相澤 正邦

昭和33年8月4日生

 

昭和57年4月

国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社

平成25年1月

同社執行役員低温・フードサービス統括部部長

平成27年1月

同社執行役員経営統括本部部長兼事業開発部長兼デリシャス・クック株式会社代表取締役社長

平成27年5月

当社取締役(現任)

平成28年1月

国分グループ本社株式会社執行役員経営企画部長兼ヘルスケア統括部長兼経営統括本部部長

平成29年3月

同社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼ヘルスケア統括部長(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(常勤)

平藤 丈征

昭和33年6月20日生

 

平成14年5月

株式会社スギ薬局入社

平成17年6月

当社入社

平成23年7月

当社上席執行役員物流・システム本部長

平成25年5月

当社取締役物流・システム本部長

平成28年3月

当社取締役経営改革本部長

平成29年3月

 

平成30年3月

平成30年5月

当社取締役兼ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

当社取締役内部監査室管掌

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

古西 豊

昭和43年9月17日生

 

平成12年4月

公認会計士登録

平成15年10月

税理士登録

平成15年11月

会計事務所開設(現在に至る)

平成16年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

古川 幸伯

昭和49年7月5日生

 

平成12年4月

弁護士登録

平成15年4月

藤木総合法律事務所パートナー

平成21年5月

当社監査役

平成24年9月

弁護士法人本町総合法律事務所代表社員(現在に至る)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

515

 (注)1.代表取締役会長 高橋 一彦は、取締役 新森 英機の義兄であります。

2.相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。

3.令和元年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、平成16年5月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の3名であります。

職名

氏名

上席執行役員 当社営業副本部長 兼関東支店長

武田 充弘

執行役員 当社営業副本部長(西日本統括) 兼関西第1支店長

梅澤 広次

執行役員 当社営業副本部長 兼営業商品統括部長

紅谷 憲治

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

高橋 一彦

1957年2月14日

 

1980年3月

株式会社トーカン入社

1984年3月

当社入社

1984年3月

当社名古屋営業所長

1986年6月

当社取締役

1990年5月

当社常務取締役営業本部長

1995年5月

当社専務取締役

1997年3月

当社専務取締役営業本部長

2001年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2005年4月

当社代表取締役社長兼エコーペットビジネス総合学院学院長

2007年10月

ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

2013年4月

株式会社ペットペット代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2016年3月

当社代表取締役会長(現任)

2020年1月

ペッツバリュー株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

480

代表取締役

社長

 

豊田 実

1955年9月19日

 

2012年10月

日清製粉プレミックス株式会社入社

2015年1月

当社入社

2015年3月

当社経営改革本部長

2015年5月

当社取締役副社長兼経営改革本部長

2016年3月

当社代表取締役社長(現任)

2018年4月

株式会社I&I(株式会社ケイ・スタッフより商号変更)代表取締役社長(現任)

 

(注)3

64

常務取締役

経理・システム本部長

堀 和仁

1957年11月28日

 

1989年8月

森土建株式会社入社

1990年9月

当社入社

1997年3月

当社管理本部経理部長

1999年5月

当社取締役管理本部経理部長

2004年3月

当社取締役財務本部長

2004年5月

当社取締役兼執行役員財務本部長

2007年5月

当社常務取締役財務本部長

2009年10月

当社常務取締役管理本部長

2015年3月

当社常務取締役経理財務本部長

2017年9月

当社常務取締役経理財務本部長兼情報システム部管掌

2018年3月

当社常務取締役経理・システム本部長(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

人事総務本部長

新森 英機

1955年11月3日

 

1980年4月

ウエスト電気株式会社入社

1987年9月

当社入社

1997年3月

当社営業本部営業企画部長

1997年5月

当社取締役営業本部営業企画部長

1998年9月

当社取締役経営企画室長兼営業本部営業企画部長

2001年4月

当社常務取締役営業副本部長兼関西統括部長

2002年9月

当社常務取締役物流本部長兼物流部長

2003年3月

当社常務取締役物流本部長

2004年3月

当社常務取締役物流・システム本部長

2004年5月

当社常務取締役兼常務執行役員物流・システム本部長

2007年5月

当社専務取締役物流・システム本部長

2011年7月

当社専務取締役経営企画室長

2014年4月

当社専務取締役経営企画室長兼通販担当

2015年3月

当社専務取締役人事総務本部長兼通販担当

2015年4月

当社専務取締役人事総務本部長

2019年5月

当社取締役人事総務本部長(現任)

 

(注)3

16

取締役

相澤 正邦

1958年8月4日

 

1982年4月

国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社

2013年1月

同社執行役員低温・フードサービス統括部部長

2015年1月

同社執行役員経営統括本部部長兼事業開発部長兼デリシャス・クック株式会社代表取締役社長

2015年5月

当社取締役(現任)

2016年1月

国分グループ本社株式会社執行役員経営企画部長兼ヘルスケア統括部長兼経営統括本部部長

2017年3月

同社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼ヘルスケア統括部長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

平藤 丈征

1958年6月20日

 

2002年5月

株式会社スギ薬局入社

2005年6月

当社入社

2011年7月

当社上席執行役員物流・システム本部長

2013年5月

当社取締役物流・システム本部長

2016年3月

当社取締役経営改革本部長

2017年3月

当社取締役兼ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

2018年3月

当社取締役内部監査室管掌

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)

 

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

古西 豊

1968年9月17日

 

2000年4月

公認会計士登録

2003年10月

税理士登録

2003年11月

会計事務所開設(現在に至る)

2004年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

古川 幸伯

1974年7月5日

 

2000年4月

弁護士登録

2003年4月

藤木総合法律事務所パートナー

2009年5月

当社監査役

2012年9月

弁護士法人本町総合法律事務所代表社員(現在に至る)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

570

 (注)1.代表取締役会長 高橋 一彦は、取締役 新森 英機の義兄であります。

2.相澤 正邦、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。

3.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年5月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の7名であります。

職名

氏名

常務執行役員 当社チェーンストア統括本部長

武脇 隆治

常務執行役員 当社支店統括本部長

梅澤 広次

執行役員 当社営業商品統括部長

紅谷 憲治

執行役員 当社物流統括部長

大友 仁

執行役員 当社支店統括本部 関東支店長

大橋 亮

執行役員 当社経営戦略室長

小野 善治

執行役員 当社教育事業部長

加藤 幸久

 

② 社外取締役(監査等委員を除く)の状況

当社の社外取締役(監査等委員を除く)は1名であります。

 社外取締役相澤 正邦氏は、当社のその他の関係会社であり、当社と営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役執行役員であります。

 社外取締役相澤 正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。

 

③ 監査等委員である社外取締役の状況

当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。

 社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。

 当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は3名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に1名以上在任する状況を維持する方針としております。

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務及び経理部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、毎回、取締役会の開催前に常勤監査等委員より十分な説明が行なわれております。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/142019/6/52020/6/5選任の理由
古西 豊公認会計士、税理士として会計及び税務の専門家としての知識や経験を踏まえた幅広い知見を有しており、当社の監査体制強化を図るために、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生ずる恐れは無く、独立役員として適格と判断しております。
古川 幸伯弁護士として法律の専門家としての知識や経験を踏まえた幅広い知見を有しており、当社の監査体制強化を図るために、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、一般株主と利益相反が生ずる恐れは無く、独立役員として適格と判断しております。
相澤 正邦国分グループ本社株式会社の取締役執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。