ナ・デックス【7435】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/7/302018/12/272019/2/122019/8/12019/12/172020/7/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

高 田 寿 之

昭和37年2月3日生

昭和59年4月

当社入社

平成17年4月

当社機械部長

平成22年7月

当社執行役員機械部長

平成23年4月

当社執行役員FA一部長

平成23年7月

那電久寿機器(上海)有限公司董事長就任(現任)

当社取締役就任

平成27年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

51

専務取締役

渡 邊   修

昭和30年6月19日生

昭和55年4月

吉田税務会計事務所入所

平成2年11月

当社入社

平成19年4月

当社経理部長

平成21年7月

当社執行役員管理副本部長兼
経理部長

平成23年7月

当社取締役就任

平成25年7月

当社常務取締役就任

平成29年7月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

35

取締役

広報・IR室長

古 川 雅 隆

昭和43年1月9日生

平成8年4月

株式会社ダイシン入社

平成15年9月

名電産業株式会社(現 株式会社ナ・デックスプロダクツ)入社

平成17年4月

当社入社

平成23年5月

当社総務部長

平成24年4月

当社役員室長

平成25年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

212

取締役

営業本部長

横 地 克 典

昭和45年3月30日生

平成5年3月

当社入社

平成23年2月

当社機械部長

平成25年7月

当社執行役員営業副本部長兼
FAシステム事業部長

平成27年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

18

取締役

管理本部長兼経営管理・
法務部長兼
経理部長

進 藤 大 資

昭和47年3月17日生

平成20年11月

当社入社

平成21年10月

当社経営企画室長

平成26年4月

当社執行役員管理副本部長兼経営管理・法務部長

平成27年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

営業副本部長兼ウェルディングソリューション部長

本 田 信 之

昭和32年4月2日生

昭和56年4月

川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社

昭和62年9月

九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

平成25年1月

当社入社

営業副本部長兼海外事業部長

平成27年4月

当社執行役員営業副本部長兼グローバル事業部長兼ウェルディングソリューション事業部長

平成27年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

野 口 葉 子

(現姓:春馬)

昭和49年11月19日生

平成13年10月

弁護士登録第二東京弁護士会入会

鳥飼総合法律事務所入所

平成15年11月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会

石原総合法律事務所入所

平成18年10月

春馬・野口法律事務所パートナー就任(現任)

平成27年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

武 田 吉 保

昭和29年4月16日生

昭和52年3月

当社入社

平成14年4月

当社経理部長

平成17年7月

当社取締役就任

平成21年7月

当社常任監査役(常勤)就任(現任)

(注)4

10

監査役

伊 藤 豊 彦

昭和23年1月5日生

昭和45年4月

日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社

平成15年1月

同社理事

平成15年6月

株式会社デンソーウェーブ取締役専務執行役員就任

平成22年6月

同社顧問

平成23年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

市 原 裕 也

昭和35年7月2日生

昭和60年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成元年4月

公認会計士登録

平成9年8月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任

平成12年10月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)代表取締役社長就任

平成24年1月

市原裕也公認会計士事務所所長就任(現任)

平成27年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

335

 

(注) 1.取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 伊藤豊彦氏および市原裕也氏は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年7月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成27年7月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

加 藤 正 樹

昭和20年4月15日生

昭和44年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和49年10月

公認会計士登録

昭和56年6月

同法人社員就任

平成4年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任

平成19年7月

当社監査役就任

平成27年7月

当社監査役退任

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

高 田 寿 之

1962年2月3日生

1984年4月

当社入社

2005年4月

当社機械部長

2010年7月

当社執行役員機械部長

2011年4月

当社執行役員FA一部長

2011年7月

当社取締役就任

2015年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

58

専務取締役

渡 邊   修

1955年6月19日生

1980年4月

吉田税務会計事務所入所

1990年11月

当社入社

2007年4月

当社経理部長

2009年7月

当社執行役員管理副本部長兼
経理部長

2011年7月

当社取締役就任

2013年7月

当社常務取締役就任

2017年7月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

39

常務取締役

古 川 雅 隆

1968年1月9日生

1996年4月

株式会社ダイシン入社

2003年9月

名電産業株式会社(現 株式会社ナ・デックスプロダクツ)入社

2005年4月

当社入社

2011年5月

当社総務部長

2012年4月

当社役員室長

2013年7月

当社取締役就任

2019年7月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

213

取締役
営業本部長

横 地 克 典

1970年3月30日生

1993年3月

当社入社

2011年2月

当社機械部長

2013年7月

当社執行役員営業副本部長兼
FAシステム事業部長

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

19

取締役
管理本部長兼
経営管理・法務部長兼
経理部長

進 藤 大 資

1972年3月17日生

2008年11月

当社入社

2009年10月

当社経営企画室長

2014年4月

当社執行役員管理副本部長兼
経営管理・法務部長

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

6

取締役
営業副本部長兼
ウェルディング
ソリューション部長

本 田 信 之

1957年4月2日生

1981年4月

川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社

1987年9月

九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社

2013年1月

当社入社

営業副本部長兼海外事業部長

2015年4月

当社執行役員営業副本部長兼
グローバル事業部長兼ウェルディングソリューション事業部長

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役

野 口 葉 子
(現姓:春馬)

1974年11月19日生

2001年10月

弁護士登録第二東京弁護士会入会

鳥飼総合法律事務所入所

2003年11月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所パートナー就任(現任)

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

武 田 吉 保

1954年4月16日生

1977年3月

当社入社

2002年4月

当社経理部長

2005年7月

当社取締役就任

2009年7月

当社常任監査役(常勤)就任(現任)

(注)4

10

監査役

市 原 裕 也

1960年7月2日生

1985年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1997年8月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2000年10月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)代表取締役社長就任

2012年1月

市原裕也公認会計士事務所所長就任(現任)

2015年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

仙 田 正 典

1955年8月10日生

1979年4月

愛三工業株式会社入社

2011年6月

同社取締役就任

2012年6月

同社執行役員

2014年6月

同社常勤監査役就任

2018年6月

株式会社日産サティオ奈良社外監査役就任(現任)

2019年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

353

 

(注) 1.取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年7月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年7月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

伊 藤 豊 彦

1948年1月5日生

1970年4月

日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社

2003年1月

同社理事

2003年6月

株式会社デンソーウェーブ取締役専務執行役員就任

2010年6月

同社顧問

2011年7月

当社監査役就任

2019年7月

当社監査役退任

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、社外取締役および各社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋の社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、当社が会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、当社の会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占める当社の報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、当社と取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社が保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01%であり、当社の売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年6月まで就任しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等と当社との関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役1名および社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役と、社外監査役は、常勤である常任監査役と情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

高 田 寿 之

1962年2月3日生

1984年4月

当社入社

2005年4月

当社機械部長

2010年7月

当社執行役員機械部長

2011年4月

当社執行役員FA一部長

2011年7月

当社取締役就任

2015年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

65

専務取締役

渡 邊   修

1955年6月19日生

1980年4月

吉田税務会計事務所(現 税理士法人ユアブレインズ)入所

1990年11月

当社入社

2007年4月

当社経理部長

2009年7月

当社執行役員管理副本部長兼
経理部長

2011年7月

当社取締役就任

2013年7月

当社常務取締役就任

2017年7月

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

45

常務取締役

古 川 雅 隆

1968年1月9日生

1996年4月

株式会社ダイシン入社

2003年9月

名電産業株式会社(現 株式会社ナ・デックスプロダクツ)入社

2005年4月

当社入社

2011年5月

当社総務部長

2012年4月

当社役員室長

2013年7月

当社取締役就任

2019年7月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

216

取締役
営業本部長

横 地 克 典

1970年3月30日生

1993年3月

当社入社

2011年2月

当社機械部長

2013年7月

当社執行役員営業副本部長兼
FAシステム事業部長

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

21

取締役
管理本部長兼
経営管理・法務部長兼
経理部長

進 藤 大 資

1972年3月17日生

2008年11月

当社入社

2009年10月

当社経営企画室長

2014年4月

当社執行役員管理副本部長兼
経営管理・法務部長

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8

取締役
営業副本部長兼
ウェルディング
ソリューション部長

本 田 信 之

1957年4月2日生

1981年4月

川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社

1987年9月

九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社

2013年1月

当社入社

営業副本部長兼海外事業部長

2015年4月

当社執行役員営業副本部長兼
グローバル事業部長兼ウェルディングソリューション事業部長

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

野 口 葉 子
(現姓:春馬)

1974年11月19日生

2001年10月

弁護士登録第二東京弁護士会入会

鳥飼総合法律事務所入所

2003年11月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所パートナー就任(現任)

2015年7月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

武 田 吉 保

1954年4月16日生

1977年3月

当社入社

2002年4月

当社経理部長

2005年7月

当社取締役就任

2009年7月

当社常任監査役(常勤)就任(現任)

(注)4

10

監査役

市 原 裕 也

1960年7月2日生

1985年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1997年8月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2000年10月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)代表取締役社長就任

2012年1月

市原裕也公認会計士事務所所長就任(現任)

2015年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

仙 田 正 典

1955年8月10日生

1979年4月

愛三工業株式会社入社

2011年6月

同社取締役就任

2012年6月

同社執行役員

2014年6月

同社常勤監査役就任

2018年6月

株式会社日産サティオ奈良社外監査役就任(現任)

2019年7月

当社監査役就任(現任)

(注)4

374

 

(注) 1.取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年7月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年7月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

伊 藤 豊 彦

1948年1月5日生

1970年4月

日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社

2003年1月

同社理事

2003年6月

株式会社デンソーウェーブ取締役専務執行役員就任

2010年6月

同社顧問

2011年7月

当社監査役就任

2019年7月

当社監査役退任

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、社外取締役および各社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋および株式会社浜木綿の社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、当社が会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、当社の会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占める当社の報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、当社と取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社が保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01%であり、当社の売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年6月まで就任しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。

社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等と当社との関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役1名および社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役と、社外監査役は、常勤である常任監査役と情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/7/302018/12/272019/2/122019/8/12019/12/172020/7/31選任の理由
野口 葉子(現姓:春馬)野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。 同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋および株式会社浜木綿の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。