中山福【7442】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/272019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

石川 宣博

昭和30年3月7日生

 

昭和52年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成19年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員

平成22年4月

当社顧問

平成22年6月

取締役副社長就任

平成23年6月

代表取締役副社長就任

平成24年6月

代表取締役社長就任(現)

平成24年6月

営業本部長

 

(注)7

35

常務取締役

企画本部長

兼経営企画部長兼EC企画部長

森本  徹

昭和36年12月14日生

 

昭和59年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成24年4月

㈱みずほ銀行営業店業務第七部部長

平成25年4月

当社顧問

平成25年6月

取締役就任

平成25年6月

管理副本部長

平成26年1月

企画本部長兼経営企画部長

平成27年6月

平成28年6月

常務取締役就任(現)

企画本部長兼経営企画部長

兼EC企画部長(現)

 

(注)7

11

常務取締役

営業本部長

多田 広次

昭和39年7月24日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成21年6月

関東副支店長

平成23年6月

執行役員

平成24年6月

関東支店長兼岩槻センター所長

平成25年6月

取締役就任

平成25年8月

関東支店長

平成27年6月

平成28年1月

 

平成28年6月

平成29年4月

 

営業本部長兼営業部長

営業本部長兼営業企画部長

兼EC営業部長

営業本部長兼営業企画部長

常務取締役就任(現)

営業本部長(現)

 

(注)7

22

取締役

仕入本部長

兼仕入企画部長

是枝 定信

昭和35年1月3日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成17年10月

商品開発部長

平成20年6月

執行役員

平成24年6月

大阪支店長

平成26年6月

平成28年6月

平成30年6月

取締役就任(現)

関東支店

仕入本部長兼仕入企画部長(現)

 

(注)7

34

取締役

海外事業本部長

上住 雅哉

昭和35年5月22日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成15年3月

営業本部部長

平成21年6月

執行役員

平成24年6月

平成26年6月

平成28年6月

平成29年4月

商品本部商品開発部長

取締役就任(現)

開発本部長兼海外事業部長

海外事業本部長(現)

 

(注)7

26

取締役

大阪支店長

櫻井 義行

昭和34年4月2日生

 

昭和57年2月

当社入社

平成23年6月

福岡支店長

平成25年6月

執行役員

平成27年6月

平成28年6月

取締役就任(現)

大阪支店長(現)

 

(注)7

13

取締役

関東支店長

中嶋 徳夫

昭和35年5月1日生

 

昭和54年3月

平成28年6月

当社入社

執行役員

平成28年6月

福岡支店長

平成30年6月

平成30年6月

取締役就任(現)

関東支店長(現)

 

(注)7

11

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

柴田 直子

昭和45年11月6日生

 

平成7年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年4月

公認会計士登録

平成22年10月

優成監査法人入所

平成26年2月

優成監査法人社員就任

平成27年6月

平成28年3月

当社取締役就任(現)

優成監査法人代表社員就任(現)

 

(注)7

0

取締役

 

竹田 美知

昭和30年1月3日生

 

平成16年4月

相愛女子短期大学教授

平成18年4月

神戸松蔭女子学院大学教授

平成24年4月

神戸松蔭女子学院大学副学長

兼教授(現)

平成28年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)7

0

常勤監査役

 

片岡 英俊

昭和31年11月27日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成21年4月

常総支店長

平成21年6月

執行役員

平成23年6月

平成29年6月

取締役就任

常勤監査役就任(現)

 

(注)6

27

監査役

 

辻  芳廣

昭和27年11月8日生

 

昭和59年4月

弁護士登録

昭和63年4月

平成7月4月

辻芳廣法律事務所開業

新淀屋橋法律事務所開業(現)

平成23年1月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

5

監査役

 

石川 二郎

昭和23年3月23日生

 

平成17年7月

大阪国税局徴収部次長

平成18年7月

神戸税務署長

平成19年8月

石川二郎税理士事務所開業(現)

平成23年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

3

 

 

 

 

 

190

(注)1.取締役 柴田直子氏及び竹田美知氏は、社外取締役であります。

2.監査役 辻芳廣氏及び石川二郎氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

横山 泰三

昭和31年9月2日

平成24年7月

平成27年7月

平成28年7月

平成29年8月

平成29年9月

右京税務署長

大阪国税局徴収次長

大阪国税局徴収部長

公益財団法人東納税協会副会長兼専務理事(現)

横山泰三税理士事務所開業(現)

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

石川 宣博

1955年3月7日

 

1977年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員

2010年4月

当社顧問

2010年6月

取締役副社長就任

2011年6月

代表取締役副社長就任

2012年6月

代表取締役社長就任(現)

2012年6月

営業本部長

 

(注)7

39

取締役

副社長

落合  悟

1960年6月4日

 

1984年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2014年4月

みずほ信託銀行㈱常務執行役員

2018年4月

みずほヒューマンサービス㈱

代表取締役社長

2019年5月

当社顧問

2019年6月

取締役副社長就任(現)

 

(注)7

常務取締役

営業本部長

多田 広次

1964年7月24日

 

1983年3月

当社入社

2011年6月

関東副支店長

2011年6月

執行役員

2012年6月

関東支店長兼岩槻センター所長

2013年6月

取締役就任

2013年8月

関東支店長

2015年6月

2016年1月

 

2016年6月

2017年4月

 

営業本部長兼営業部長

営業本部長兼営業企画部長

兼EC営業部長

営業本部長兼営業企画部長

常務取締役就任(現)

営業本部長(現)

 

(注)7

25

取締役

大阪支店長

櫻井 義行

1959年4月2日

 

1982年2月

当社入社

2011年6月

福岡支店長

2013年6月

執行役員

2015年6月

2016年6月

取締役就任(現)

大阪支店長(現)

 

(注)7

14

取締役

関東支店長

中嶋 徳夫

1960年5月1日

 

1979年3月

2016年6月

当社入社

執行役員

2016年6月

福岡支店長

2018年6月

2018年6月

取締役就任(現)

関東支店長(現)

 

(注)7

13

取締役

物流本部長

兼物流業務部長

平松 悦夫

1962年8月31日

 

1985年3月

当社入社

2014年6月

執行役員

2014年6月

関東支店副支店長

2016年1月

企画本部物流企画部長

2016年6月

2018年6月

2019年6月

2019年6月

営業本部物流企画部長

物流本部長兼物流企画部長

取締役就任(現)

物流本部長兼物流業務部長(現)

 

(注)7

12

取締役

管理本部長

兼グループ事業部長

兼経営企画部長

橋本 謹也

1964年10月2日

 

1988年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2014年4月

みずほ信託銀行㈱大阪信託総合営業部副部長

2017年5月

2017年5月

当社へ出向

企画本部副部長

2018年5月

2018年6月

2018年6月

2019年3月

 

2019年6月

2019年6月

当社入社

当社執行役員

企画本部副本部長兼グループ事業部長

企画本部長兼グループ事業部長

兼経営企画部長兼EC企画部長

取締役就任(現)

管理本部長兼グループ事業部長

兼経営企画部長(現)

 

(注)7

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

柴田 直子

1970年11月6日

 

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2010年10月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2014年2月

優成監査法人社員就任

2015年6月

2016年3月

2018年7月

当社取締役就任(現)

優成監査法人代表社員就任

太陽有限責任監査法人パートナー(現)

 

(注)7

0

取締役

竹田 美知

1955年1月3日

 

2004年4月

相愛女子短期大学教授

2006年4月

神戸松蔭女子学院大学教授

2012年4月

神戸松蔭女子学院大学副学長

兼教授(現)

2016年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)7

0

常勤監査役

片岡 英俊

1956年11月27日

 

1979年3月

当社入社

2009年4月

常総支店長

2009年6月

執行役員

2011年6月

2017年6月

取締役就任

常勤監査役就任(現)

 

(注)5

27

監査役

辻  芳廣

1952年11月8日

 

1984年4月

弁護士登録

1988年4月

1995年4月

辻芳廣法律事務所開業

新淀屋橋法律事務所開業(現)

2011年1月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

6

監査役

横山 泰三

1956年9月2日

 

2012年7月

右京税務署長

2015年7月

大阪国税局徴収次長

2016年7月

大阪国税局徴収部長

2017年8月

 

2017年9月

2019年6月

公益財団法人東納税協会副会長

兼専務理事(現)

横山泰三税理士事務所開業(現)

当社監査役就任(現)

 

(注)6

141

(注)1.取締役 柴田直子氏及び竹田美知氏は、社外取締役であります。

2.監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

是枝 定信

1960年1月3日

1983年3月

2005年10月

2008年6月

2012年6月

2014年6月

2016年6月

2018年6月

2019年6月

当社入社

当社商品本部商品開発部長

当社執行役員商品本部商品開発部長

当社執行役員大阪支店長

当社取締役大阪支店長

当社取締役関東支店長

当社取締役仕入本部長兼仕入企画部長

当社顧問物流本部担当(現)

36

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

石川 宣博

1955年3月7日

 

1977年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員

2010年4月

当社顧問

2010年6月

取締役副社長就任

2011年6月

代表取締役副社長就任

2012年6月

代表取締役社長就任(現)

2012年6月

営業本部長

 

(注)6

44

取締役

副社長

海外事業本部長

落合  悟

1960年6月4日

 

1984年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2014年4月

みずほ信託銀行㈱常務執行役員

2018年4月

みずほヒューマンサービス㈱

代表取締役社長

2019年5月

当社顧問

2019年6月

2020年6月

取締役副社長就任(現)

海外事業本部長(現)

 

(注)6

4

常務取締役

営業本部長

多田 広次

1964年7月24日

 

1983年3月

当社入社

2011年6月

関東副支店長

2011年6月

執行役員

2012年6月

関東支店長兼岩槻センター所長

2013年6月

取締役就任

2013年8月

関東支店長

2015年6月

2016年1月

 

2016年6月

2017年4月

 

営業本部長兼営業部長

営業本部長兼営業企画部長

兼EC営業部長

営業本部長兼営業企画部長

常務取締役就任(現)

営業本部長(現)

 

(注)6

28

取締役

関東支店長兼仙台支店長

中嶋 徳夫

1960年5月1日

 

1979年3月

2016年6月

当社入社

執行役員

2016年6月

福岡支店長

2018年6月

2018年6月

2020年6月

取締役就任(現)

関東支店長

関東支店長兼仙台支店長(現)

 

(注)6

15

取締役

仕入・物流本部長

兼物流業務部長

平松 悦夫

1962年8月31日

 

1985年3月

当社入社

2014年6月

執行役員

2014年6月

関東支店副支店長

2016年1月

企画本部物流企画部長

2016年6月

2018年6月

2019年6月

2019年6月

2020年6月

営業本部物流企画部長

物流本部長兼物流企画部長

取締役就任(現)

物流本部長兼物流業務部長

仕入・物流本部長兼物流業務部長(現)

 

(注)6

15

取締役

管理本部長

兼グループ事業部長

兼経営企画部長

橋本 謹也

1964年10月2日

 

1988年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2014年4月

みずほ信託銀行㈱大阪信託総合営業部副部長

2017年5月

2017年5月

当社へ出向

企画本部副部長

2018年5月

2018年6月

2018年6月

2019年3月

 

2019年6月

2019年6月

当社入社

当社執行役員

企画本部副本部長兼グループ事業部長

企画本部長兼グループ事業部長

兼経営企画部長兼EC企画部長

取締役就任(現)

管理本部長兼グループ事業部長

兼経営企画部長(現)

 

(注)6

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

柴田 直子

1970年11月6日

 

1995年10月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2010年10月

 

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2014年2月

優成監査法人社員就任

2015年6月

2016年3月

2018年7月

当社取締役就任(現)

優成監査法人代表社員就任

太陽有限責任監査法人パートナー(現)

 

(注)6

0

取締役

小野 由美子

1972年4月19日

 

2005年2月

独立行政法人国民生活センター

相談調査部調査室調査研究員

2009年9月

消費者庁消費者安全課政策調査員

2013年4月

 

2019年12月

東京家政学院大学現代生活学部

准教授(現)

一般社団法人消費生活総合サポートセンター会長(現)

2020年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)6

常勤監査役

片岡 英俊

1956年11月27日

 

1979年3月

当社入社

2009年4月

常総支店長

2009年6月

執行役員

2011年6月

2017年6月

取締役就任

常勤監査役就任(現)

 

(注)3

28

常勤監査役

是枝 定信

1960年1月3日

 

1983年3月

当社入社

2005年10月

商品本部商品開発部長

2008年6月

2012年6月

執行役員

大阪支店長

2014年6月

2016年6月

2018年6月

2019年6月

2020年6月

取締役就任

関東支店長

仕入本部長兼仕入企画部長

顧問物流本部担当

常勤監査役就任(現)

 

(注)5

37

監査役

辻  芳廣

1952年11月8日

 

1984年4月

弁護士登録

1988年4月

1995年4月

辻芳廣法律事務所開業

新淀屋橋法律事務所開業

2011年1月

2019年11月

当社監査役就任(現)

辻法律事務所開業(現)

 

(注)5

7

監査役

横山 泰三

1956年9月2日

 

2012年7月

右京税務署長

2015年7月

大阪国税局徴収次長

2016年7月

大阪国税局徴収部長

2017年8月

 

2017年9月

2019年6月

公益社団法人東納税協会副会長

兼専務理事(現)

横山泰三税理士事務所開業(現)

当社監査役就任(現)

 

(注)4

0

183

(注)1.取締役 柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役であります。

2.監査役 辻芳廣氏及び横山泰三氏は、社外監査役であります。

3.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であります。

・社外取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

・社外取締役小野由美子氏は、東京家政学院大学現代生活学部准教授であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外監査役辻芳廣氏は、辻法律事務所代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

・社外監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、「① 役員の一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員の指名及び独立性に関する基準」を定めております。

当社は、独立役員として、社外取締役としての公認会計士の柴田直子氏と学識経験者の小野由美子氏及び社外監査役としての弁護士の辻芳廣氏と税理士の横山泰三氏を東京証券取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、適宜内部監査室が実施する内部統制評価結果の報告をうけるなど連携を密にし、その関係の上で随時必要な監督又は監査を実施しております。

また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との関係は、四半期毎に会合を設け会計監査人より報告を受けるなど連携を密にしております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/272019/6/282020/6/30選任の理由
柴田直子公認会計士としての高い見識と経験を、当社の健全な経営に活かすために社外取締役に選任しており、当社との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として指定いたしました。
小野由美子----学識経験者としての幅広い知見を、当社の健全な経営に活かすために社外取締役に選任し ており、当社との間で利害関係を有する立場に なく、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いと考えられることから、独立役員として指定いたしました。
竹田美知-学識経験者としての幅広い知見を、当社の健全な経営に活かすために社外取締役に選任し ており、当社との間で利害関係を有する立場に なく、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いと考えられることから、独立役員として指定いたしました。