ライトオン【7445】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/162018/11/162018/12/182019/12/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人9人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役会長

 

藤原政博

昭和21年11月14日生

 

昭和49年6月

㈱まるふじ取締役

昭和55年4月

㈱ライトオン設立 代表取締役社長

平成3年1月

㈲ライトオン興産(現㈲藤原興産)設立

平成14年2月

当社営業本部長

平成23年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

5,225

代表取締役社長

 

横内達治

昭和41年1月3日生

 

昭和63年10月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成4年8月

公認会計士登録

平成12年8月

当社入社 管理本部長

平成12年11月

当社取締役

平成13年11月

当社常務取締役

平成17年8月

当社管理部長

平成19年10月

当社店舗開発部長兼管理部管掌

平成20年11月

当社店舗開発部長

平成21年8月

当社管理本部長兼店舗開発部長

平成23年8月

平成27年2月

当社代表取締役社長兼管理本部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

93

取締役

店舗開発・海外事業本部長

藤原祐介

昭和52年2月23日生

 

平成11年4月

東邦レーヨン㈱(現東邦テナックス㈱)入社

平成16年6月

当社入社

平成17年8月

当社マーケティング部長

平成17年11月

当社取締役(現任)

平成19年8月

当社商品調達部長

平成21年8月

当社営業本部長兼商品部長

平成22年11月

当社営業本部長兼マーケティング部長

平成23年2月

当社営業本部長

平成25年8月

 

平成27年8月

当社フラッシュリポート事業部長兼チャイム事業部長

当社エンタープライズ本部長兼店舗開発部長

平成28年8月

 

台灣萊特昂股份有限公司設立

董事長(現任)

平成29年6月

当社経営企画本部長兼海外事業部長

平成29年11月

 

当社店舗開発・海外事業本部長(現任)

 

(注)5

1,738

取締役

商品本部長

石田淳一

昭和41年6月7日生

 

平成元年11月

当社入社

平成22年11月

当社執行役員店舗運営部長

平成25年11月

当社取締役(現任)

平成25年11月

当社店舗運営本部長

平成28年3月

当社商品本部長兼商品調達部長

平成29年8月

当社商品本部長(現任)

 

(注)5

13

取締役

経営推進本部長・業務改革室長・Eコマース部長

川﨑純平

昭和55年3月6日

 

平成14年10月

当社入社

平成23年8月

当社執行役員経営企画部長

平成28年3月

当社執行役員業務改革室長

平成29年6月

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長

平成29年8月

 

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

平成29年11月

当社取締役(現任)

平成29年11月

 

当社経営推進本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

 

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

小濵裕正

昭和16年3月12日生

 

昭和40年4月

㈱主婦の店ダイエー(現㈱ダイエー)入社

平成9年5月

㈱ダイエー専務取締役

平成12年9月

平成13年5月

平成22年3月

平成23年10月

 

平成27年3月

㈱カスミ顧問

㈱カスミ代表取締役副社長

㈱カスミ代表取締役会長

㈱ワンダーコーポレーション取締役会長(現任)

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役会長

平成27年5月

平成27年11月

平成29年2月

マックスバリュ関東㈱取締役

当社取締役(現任)

㈱カスミ取締役会長(現任)

 

(注)5

取締役

 

増山弘

昭和29年7月5日生

 

昭和53年4月

㈱常陽銀行入行

平成10年6月

同行日高支店支店長

平成11年10月

平成13年11月

 

平成16年6月

平成18年6月

平成19年6月

平成21年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成29年8月

平成29年11月

同行融資審査部次長

同行融資審査部副部長兼企業経営支援室長

同行営業統括部長

同行研究学園都市支店長

同行執行役員研究学園都市支店長

同行常務執行役員東京営業部長

同行常務執行役員営業本部副本部長

常陽地域研究センター理事長

株木建設㈱取締役常務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

 

多田斎

昭和30年3月29日生

 

昭和53年4月

野村証券㈱入社

平成11年6月

同社取締役

平成15年4月

平成15年6月

平成18年4月

平成20年10月

平成21年4月

平成22年6月

平成23年4月

平成24年4月

平成24年8月

平成25年4月

平成25年6月

平成25年12月

 

平成27年4月

平成27年12月

平成28年2月

 

平成28年4月

 

平成29年4月

平成29年6月

平成29年11月

同社常務取締役

社常務執行役

社専務執行役

同社執行役兼専務(執行役員)

同社執行役副社長

同社執行役副社長兼営業部門CEO

同社Co-COO兼執行役副社長

同社取締役兼執行役会長

同社常任顧問

㈱野村総合研究所顧問

㈱だいこう証券ビジネス代表取締役社長

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長

㈱DSB情報システム代表取締役会長

㈱DSBソーシング代表取締役会長

㈱だいこう証券ビジネス指名報酬諮問委員会委員

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長

㈱だいこう証券ビジネス取締役相談役

同社相談役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

大友博雄

昭和34年10月25日生

 

昭和57年4月

兼松江商㈱(現兼松㈱)入社

平成11年10月

兼松繊維㈱(現フォワード・アパレル・トレーディング㈱)入社

平成13年2月

当社入社 商品生産部長

平成19年10月

当社内部監査室長

平成23年9月

当社執行役員人材開発部長

平成27年8月

平成27年11月

当社執行役員内部監査室長

当社監査役(現任)

 

(注)6

8

常勤監査役

 

三浦憲之

昭和36年12月28日生

 

昭和63年12月

日本電気三栄㈱(現日本アビオニクス㈱)入社

平成6年2月

当社入社

平成19年10月

当社管理部長

平成20年11月

当社取締役

平成27年8月

平成28年11月

平成29年11月

当社管理本部長兼管理部長

当社執行役員管理部長

当社監査役(現任)

 

(注)7

10

監査役

 

永井俊博

昭和27年5月19日生

 

昭和58年8月

公認会計士登録

平成元年4月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任

平成3年4月

公認会計士永井俊博事務所設立所長

(現任)

平成4年7月

㈲アシストブレイン設立代表取締役

(現任)

平成5年11月

当社監査役(現任)

 

(注)8

43

監査役

 

平出晋一

昭和32年4月27日生

 

昭和62年4月

司法修習修了、第二東京弁護士会登録

平成9年5月

平出法律事務所(現平出・髙橋法律事務所)設立所長(現任)

平成16年11月

当社監査役(現任)

 

(注)9

7,134

 (注)1.取締役 小濵裕正、増山弘及び多田斎は、社外取締役であります。

2.監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。

3.取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。

4.当社では、意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、内部監査室長 中野聡、ロジスティクス部長 吉田光昭、人事総務部長 中澤修、店舗運営部長東日本担当 大森信一、店舗運営部長西日本担当 中井康裕、販売促進・商品計画部長 今井昭寛、メンズ商品部長 和泉崇、ウィメンズ商品部長 西村克則、キッズ商品部長 長尾克広、ノーティードッグ商品部長 辻田晶で構成されております。

5.取締役の任期は、平成29年11月17日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役 大友博雄の任期は、平成27年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.監査役 三浦憲之の任期は、平成29年11月17日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8.監査役 永井俊博の任期は、平成26年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

9.監査役 平出晋一の任期は、平成28年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役会長

 

藤原政博

1946年11月14日生

 

1974年6月

㈱まるふじ取締役

1980年4月

㈱ライトオン設立 代表取締役社長

1991年1月

㈲ライトオン興産(現㈲藤原興産)設立

 2002年2月

当社営業本部長

2011年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

5,226

取締役副会長

 

横内達治

1966年1月3日生

 

1988年10月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1992年8月

公認会計士登録

2000年8月

当社入社 管理本部長

2000年11月

当社取締役

2001年11月

当社常務取締役

2005年8月

当社管理部長

2007年10月

当社店舗開発部長兼管理部管掌

2008年11月

当社店舗開発部長

2009年8月

当社管理本部長兼店舗開発部長

2011年8月

当社代表取締役社長兼管理本部長

2015年2月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社取締役副会長(現任)

 

(注)5

94

代表取締役社長

管理本部長

川﨑純平

1980年3月6日生

 

2002年10月

当社入社

2011年8月

当社執行役員経営企画部長

2016年3月

当社執行役員業務改革室長

2017年6月

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長

2017年8月

 

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

2017年11月

当社取締役

2017年11月

 

当社経営推進本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

2018年4月

当社代表取締役社長兼経営推進本部長

2018年6月

当社取締役社長兼管理本部長(現任)

 

(注)5

14

取締役

店舗開発・海外事業本部長

藤原祐介

1977年2月23日生

 

1999年4月

東邦レーヨン㈱(現帝人㈱)入社

2004年6月

当社入社

2005年8月

当社マーケティング部長

2005年11月

当社取締役(現任)

2007年8月

当社商品調達部長

2009年8月

当社営業本部長兼商品部長

2010年11月

当社営業本部長兼マーケティング部長

2011年2月

当社営業本部長

2013年8月

 

2015年8月

当社フラッシュリポート事業部長兼チャイム事業部長

当社エンタープライズ本部長兼店舗開発部長

2016年8月

 

台灣萊特昂股份有限公司 董事長(現任)

2017年6月

当社経営企画本部長兼海外事業部長

2017年11月

当社店舗開発・海外事業本部長(現任)

 

(注)5

1,740

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

店舗運営本部長

石田淳一

1966年6月7日生

 

1989年11月

当社入社

2010年11月

当社執行役員店舗運営部長

2013年11月

当社取締役(現任)

2013年11月

当社店舗運営本部長

2016年3月

当社商品本部長兼商品調達部長

2017年8月

当社商品本部長

2018年4月

当社店舗運営本部長(現任)

 

(注)5

14

取締役

商品本部長・メンズ商品部長・キッズ商品部長・ノーティードッグ商品部長

和泉崇

1975年1月23日生

 

2017年8月

当社入社 メンズ商品部長

2017年11月

当社執行役員メンズ商品部長

2018年4月

当社執行役員商品本部長兼メンズ商品部長

2018年6月

当社執行役員商品本部長兼メンズ商品部長兼ノーティードッグ商品部長

2018年8月

当社執行役員商品本部長兼メンズ商品部長兼キッズ商品部長兼ノーティードッグ商品部長

2018年11月

当社取締役(現任)

2018年11月

当社商品本部長兼メンズ商品部長兼キッズ商品部長兼ノーティードッグ商品部長(現任)

 

(注)5

取締役

 

小濵裕正

1941年3月12日生

 

1965年4月

㈱主婦の店ダイエー(現㈱ダイエー)入社

1997年5月

㈱ダイエー専務取締役

2000年9月

㈱カスミ顧問

2001年5月

㈱カスミ代表取締役副社長

2002年3月

㈱カスミ代表取締役社長

2010年3月

㈱カスミ代表取締役会長

2011年10月

㈱ワンダーコーポレーション取締役会長

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役会長

2015年5月

マックスバリュ関東㈱取締役

2015年11月

当社取締役(現任)

2017年3月

㈱カスミ取締役会長(現任)

2018年5月

日本チェーンストア協会会長(現任)

 

(注)5

取締役

 

増山弘

1954年7月5日生

 

1978年4月

㈱常陽銀行入行

1998年6月

同行日高支店支店長

1999年10月

2001年11月

 

2004年6月

2006年6月

2007年6月

2009年6月

2012年6月

2013年6月

2017年8月

2017年11月

同行融資審査部次長

同行融資審査部副部長兼企業経営支援室長

同行営業統括部長

同行研究学園都市支店長

同行執行役員研究学園都市支店長

同行常務執行役員東京営業部長

同行常務執行役員営業本部副本部長

常陽地域研究センター理事長

株木建設㈱取締役常務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

多田斎

1955年3月29日生

 

1978年4月

野村證券㈱入社

1999年6月

同社取締役

2003年4月

同社常務取締役

2003年6月

同社常務執行役

2006年4月

同社専務執行役

2008年10月

同社執行役兼専務(執行役員)

2009年4月

同社執行役副社長

2010年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO

2011年4月

同社Co-COO兼執行役副社長

2012年4月

同社取締役兼執行役会長

2012年8月

同社常任顧問

2013年4月

㈱野村総合研究所顧問

2013年6月

㈱だいこう証券ビジネス代表取締役社長

2013年12月

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長

2015年4月

㈱DSB情報システム代表取締役会長

2015年12月

㈱DSBソーシング代表取締役会長

2016年2月

㈱だいこう証券ビジネス指名報酬諮問委員会委員

2016年4月

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長

2017年4月

㈱セレス社外取締役(現任)

㈱だいこう証券ビジネス取締役相談役

2017年6月

同社相談役

2017年11月

当社取締役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

大友博雄

1959年10月25日生

 

1982年4月

兼松江商㈱(現兼松㈱)入社

1999年10月

兼松繊維㈱(現フォワード・アパレル・トレーディング㈱)入社

2001年2月

当社入社 商品生産部長

2007年10月

当社内部監査室長

2011年9月

当社執行役員人材開発部長

2015年8月

2015年11月

当社執行役員内部監査室長

当社監査役(現任)

 

(注)6

8

常勤監査役

 

三浦憲之

1961年12月28日生

 

1988年12月

日本電気三栄㈱(現日本アビオニクス㈱)入社

1994年2月

当社入社

2007年10月

当社管理部長

2008年11月

当社取締役

2015年8月

2016年11月

2017年11月

当社管理本部長兼管理部長

当社執行役員管理部長

当社監査役(現任)

 

(注)7

10

監査役

 

永井俊博

1952年5月19日生

 

1983年8月

公認会計士登録

1989年4月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任

1991年4月

公認会計士永井俊博事務所設立所長(現任)

1992年7月

㈲アシスト・ブレイン設立代表取締役

(現任)

1993年11月

当社監査役(現任)

2016年1月

税理士法人NGI設立代表社員就任(現任)

 

(注)8

43

監査役

 

平出晋一

1957年4月27日生

 

1987年4月

司法修習修了、第二東京弁護士会登録

1997年5月

平出法律事務所(現平出・髙橋法律事務所)設立所長(現任)

2004年11月

当社監査役(現任)

 

(注)9

7,152

(注)1.取締役 小濵裕正、増山弘及び多田斎は、社外取締役であります。

2.監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。

3.取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。

4.当社では、意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、内部監査室長 中野聡、人材開発部長 吉田光昭、人事総務部長 中澤修、第一店舗運営部長 大森信一、第二店舗運営部長 中井康裕、マーケティング部長 今井昭寛、ウィメンズ商品部長 西村克則、SCM推進部長 山上聡、SCM推進部ロジスティクス担当部長 長尾克広で構成されております。

5.取締役の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役 大友博雄の任期は、2015年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.監査役 三浦憲之の任期は、2017年11月17日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8.監査役 永井俊博の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

9.監査役 平出晋一の任期は、2016年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

藤原政博

1946年11月14日

 

1974年6月

㈱まるふじ取締役

1980年4月

㈱ライトオン設立 代表取締役社長

1991年1月

㈲ライトオン興産(現㈲藤原興産)設立

2002年2月

当社営業本部長

2011年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

5,227

代表取締役社長

川﨑純平

1980年3月6日

 

2002年10月

当社入社

2011年8月

当社執行役員経営企画部長

2016年3月

当社執行役員業務改革室長

2017年6月

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長

2017年8月

 

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長

兼Eコマース部長

2017年11月

当社取締役

2017年11月

当社経営推進本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

2018年4月

当社代表取締役社長兼経営推進本部長

2018年6月

当社代表取締役社長兼管理本部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

23

取締役

営業本部長

藤原祐介

1977年2月23日

 

1999年4月

東邦レーヨン㈱(現帝人㈱)入社

2004年6月

当社入社

2005年8月

当社マーケティング部長

2005年11月

当社取締役(現任)

2007年8月

当社商品調達部長

2009年8月

当社営業本部長兼商品部長

2010年11月

当社営業本部長兼マーケティング部長

2011年2月

当社営業本部長

2013年8月

当社フラッシュリポート事業部長兼チャイム事業部長

2015年8月

当社エンタープライズ本部長兼店舗開発部長

2016年8月

台灣萊特昂股份有限公司 董事長(現任)

2017年6月

当社経営企画本部長兼海外事業部長

2017年11月

当社店舗開発・海外事業本部長

2019年6月

当社営業本部長(現任)

 

(注)4

1,741

取締役

小濵裕正

1941年3月12日

 

1965年4月

㈱主婦の店ダイエー(現㈱ダイエー)入社

1987年6月

㈱マルエツ代表取締役副社長

1997年5月

㈱ダイエー専務取締役

2000年9月

㈱カスミ入社

2002年3月

同社代表取締役社長

2010年3月

同社代表取締役会長

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

代表取締役会長

2015年11月

当社取締役(現任)

2017年3月

㈱カスミ取締役会長(現任)

 

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

相談役(現任)

2018年5月

日本チェーンストア協会会長(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

多田斎

1955年3月29日

 

1978年4月

野村證券㈱入社

1999年6月

同社取締役

2003年4月

同社常務取締役

2003年6月

同社常務執行役

2006年4月

同社専務執行役

2008年10月

同社執行役兼専務(執行役員)

2009年4月

同社執行役副社長

2010年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO

2011年4月

同社Co-COO兼執行役副社長

2012年4月

同社取締役兼執行役会長

2012年8月

同社常任顧問

2013年4月

㈱野村総合研究所顧問

2013年6月

㈱だいこう証券ビジネス代表取締役社長

2013年12月

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長

2015年4月

㈱DSB情報システム代表取締役会長

2015年12月

㈱DSBソーシング代表取締役会長

2016年2月

㈱だいこう証券ビジネス指名報酬諮問委員会委員

2016年4月

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長

2017年4月

㈱セレス社外取締役(現任)

㈱だいこう証券ビジネス取締役相談役

2017年6月

同社相談役

2017年11月

当社取締役(現任)

2018年12月

㈱ツナグ・ソリューションズ社外取締役

2019年4月

㈱ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

中澤歩

1979年3月31日

 

2005年10月

司法修習修了、東京弁護士会登録

2013年2月

中澤法律事務所設立所長パートナー(現任)

2019年11月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

三浦憲之

1961年12月28日

 

1988年12月

日本電気三栄㈱(現日本アビオニクス㈱)入社

1994年2月

当社入社

2007年10月

当社管理部長

2008年11月

当社取締役

2015年8月

当社管理本部長兼管理部長

2016年11月

当社執行役員管理部長

2017年11月

当社監査役(現任)

 

(注)5

10

監査役

永井俊博

1952年5月19日

 

1983年8月

公認会計士登録

1989年4月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任

1991年4月

公認会計士永井俊博事務所設立所長(現任)

1992年7月

㈲アシスト・ブレイン設立代表取締役(現任)

1993年11月

当社監査役(現任)

2016年1月

税理士法人NGI設立代表社員就任(現任)

 

(注)6

44

監査役

平出晋一

1957年4月27日

 

1987年4月

司法修習修了、第二東京弁護士会登録

1997年5月

平出法律事務所(現平出・髙橋法律事務所)設立

所長(現任)

2004年11月

当社監査役(現任)

 

(注)7

7,047

(注)1.取締役 小濵裕正、多田斎及び中澤歩は、社外取締役であります。

2.監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。

3.取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。

4.取締役の任期は、2019年11月28日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役 三浦憲之の任期は、2017年11月17日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役 永井俊博の任期は、2018年11月16日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.監査役 平出晋一の任期は、2016年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

・当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。なお、社外取締役の小濵裕正氏、多田斎氏、中澤歩氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役の小濵裕正氏は、小売業界において、経営者としての豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。

・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。

・社外取締役の中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。

・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。

社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。

・当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。

・当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありませんが、社外監査役の平出晋一氏は弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。

・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシスト・ブレインの代表取締役であり、当社の株式を44千株所有しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は税理士法人NGIの代表社員でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

・社外監査役の平出晋一氏は、平出・髙橋法律事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。

 

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)

当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/11/162018/11/162018/12/182019/12/3選任の理由
小濱裕正小濱裕正氏は小売業界において、経営者としての豊富な経験を有しており、社外取締役として、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化、企業価値や経営の透明性をさらに向上させられるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。
多田斎多田斎氏は、野村証券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、社外取締役として、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化、企業価値や経営の透明性をさらに向上させられるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。
中澤歩---中澤歩氏は、弁護士としての豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェックを果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化、企業価値や経営の透明性をさらに向上させられるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
増山弘-増山弘氏は、株式会社常陽銀行及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、社外取締役として、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化、企業価値や経営の透明性をさらに向上させられるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。