ヤギ【7460】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282019/9/272019/9/272020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人11人11人11人11人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

八木 隆夫

昭和48年4月9日生

 

平成11年4月

インドネシア石油株式会社(現国際石油開発帝石株式会社)入社

平成23年11月

株式会社ヤギ入社

経営企画室室長代理

平成24年7月

経営企画部部長代理

平成25年4月

管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当)

平成25年6月

取締役就任管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当)

平成26年4月

取締役管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部・グループ会社統括室・物流部担当)

平成26年6月

取締役管理部門長

平成26年10月

取締役管理部門長兼海外事業部管掌

平成27年6月

常務取締役就任管理部門長兼海外事業部管掌

平成28年4月

常務取締役管理部門長

平成28年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

48

取締役

営業第二本部長

長戸 隆之

昭和40年5月17日生

 

昭和63年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

平成21年4月

営業第二本部第四事業部長代理兼営業二課課長

平成22年4月

営業第二本部第四事業部長兼営業二課課長

平成22年10月

営業第二本部第四事業部長

平成25年6月

取締役就任営業第二本部第四事業部長

平成25年11月

取締役営業第二本部第四事業部長兼営業第二本部第一事業部管掌

平成26年4月

取締役営業第二本部第二部門長兼営業第二本部第二部門第二事業部長

平成26年6月

 

平成27年6月

取締役営業第五部門長兼営業第五部門第二事業部長

取締役営業第三部門長

平成29年4月

取締役営業第二本部長(現任)

 

(注)3

9

取締役

営業第三本部長

兼 第一

部門長

山岡 一朗

昭和41年11月10日生

 

平成3年4月

株式会社ヤギ入社

平成24年4月

営業第二本部第三事業部長代理兼営業五課課長

平成25年6月

営業第二本部第三事業部長兼営業五課課長

平成25年10月

営業第二本部第三事業部長兼営業四課課長

平成26年4月

営業第二本部第一部門第一事業部長兼営業二課課長

平成26年6月

営業第二本部第一部門第一事業部長

平成26年6月

 

取締役就任営業第三部門長兼営業第三部門第二事業部長

平成27年4月

 

取締役営業第三部門長兼営業第三部門第三事業部長

平成27年6月

平成29年4月

平成30年6月

取締役営業第二部門長

取締役営業第二副本部長兼第三部門長

取締役営業第三本部長兼第一部門長(現任)

 

(注)3

4

 

取締役

営業第一本部長

兼 第一

部門長

馬渡 武継

昭和41年1月26日生

 

昭和63年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

平成22年4月

営業第三本部第一事業部長代理兼営業一課課長

平成22年10月

平成23年4月

営業第三本部第一事業部長代理

営業第一本部第四事業部長

平成26年6月

平成26年10月

営業第二部門第二事業部長

経営企画部付参事(出向 株式会社リープスアンドバウンズ(現TATRAS JAPAN株式会社)代表取締役専務取締役)

平成28年6月

執行役員総務部総務グループ付参事(出向 TATRAS JAPAN株式会社 代表取締役専務取締役)

平成29年4月

平成29年6月

執行役員営業第一本部長兼第一部門長

取締役就任営業第一本部長兼第一部門長(現任)

 

(注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

管理

本部長

兼 管理

部門長

岡本 富雄

昭和34年10月1日生

 

昭和57年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

平成17年4月

総務部長

平成19年4月

内部統制推進室長兼法務管理部長代理

平成24年4月

経理部長代理

平成26年4月

経理部長

平成27年4月

管理部長兼財務経理部経理統括グループ担当部長

平成28年4月

経理部長

平成29年4月

執行役員管理部門長兼経理部長

平成30年4月

執行役員管理本部長兼管理部門長

平成30年6月

取締役就任管理本部長兼管理部門長(現任)

 

(注)3

1

取締役

戦略事業

推進部門長

杉岡 弘康

昭和41年11月4日生

 

 平成元年4月

株式会社ヤギ入社

平成26年4月

営業第一本部第二部門第二事業部長代理

平成26年6月

営業第二部門第二事業部長代理

平成26年10月

営業第四部門第二事業部長代理

平成27年4月

営業第四部門第二事業部長兼営業一課長

平成27年6月

営業第三部門第一事業部長兼営業一課長

平成29年4月

執行役員営業第二本部営業第一部門長代理兼第一事業部長

平成30年4月

執行役員戦略事業推進部門長

平成30年6月

取締役就任戦略事業推進部門長(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

 

大原 弘幸

昭和29年12月29日生

 

昭和53年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

平成5年11月

リビング部寝装課長

平成9年11月

合繊部第2課長

平成12年11月

合繊部第3課長

平成18年4月

営業第一本部第一事業部新規事業推進室長

平成24年4月

海外事業部海外統括室参事

平成25年6月

監査役(常勤)就任

平成29年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

9

取締役

(監査等委員)

 

池田 佳史

昭和37年8月29日生

 

平成2年4月

栄光綜合法律事務所入所

平成11年4月

同事務所パートナー就任

平成11年5月

ブリティッシュコロンビア大学

ロースクールマスターコース卒業

平成15年1月

弁護士法人栄光 代表社員就任(現任)

平成21年6月

イートアンド株式会社監査役就任

平成25年6月

当社監査役就任

平成27年6月

イートアンド株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

塩田 修

昭和23年9月13日生

 

昭和47年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成12年7月

同社執行役員京都支店長就任

平成14年3月

同社常務執行役員東京営業部長就任

平成16年6月

洸陽フューチャーズ株式会社(現大洸ホールディングス株式会社)専務取締役就任

平成16年12月

黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)執行役員就任

平成17年10月

大洸ホールディングス株式会社代表取締役社長就任

平成19年7月

東テク株式会社執行役員就任

平成19年11月

同社常務執行役員就任

平成20年6月

東テク株式会社取締役就任

平成20年11月

同社取締役常務執行役員就任

平成26年6月

同社顧問就任

平成27年6月

当社監査役就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

熊谷 弘

昭和27年5月8日生

 

昭和51年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

平成11年11月

イシグロ株式会社入社

平成18年2月

東京知財事務所入所

平成21年4月

JICAシニアボランティア

タシケント国立経済大学 国際経済学部教授(ウズベキスタン)

平成23年11月

東京知財事務所パートナー弁理士(現任)

平成24年8月

JICAベトナム事務所 企画調査員

平成27年5月

JICA専門家(産業開発アドバイザー)タンザニア産業貿易投資省

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

 

 

 

 

 

80

(注)1. 取締役池田佳史、塩田修及び熊谷弘の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所 有

株式数

(千株)

中西 猛士

昭和3310月4日生

昭和58年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

平成16年4月 東京支店長

平成24年3月 財務部長代理兼課長

平成25年4月 財務部長

平成26年10月 管理部門長代理(財務部・経理部・物流部・グループ会社統括室担当)兼財務部長

平成27年4月 管理部門長代理(財務経理部・管理部・物流部・東京統括部担当)兼財務経理部長兼東京統括部長

平成27年10月 執行役員管理部門長代理(財務経理部・管理部・物流部・東京統括部担当)兼財務経理部長兼東京統括部長

平成28年1月 執行役員管理部門長代理兼財務経理部長兼東京統括部長

平成28年4月 執行役員管理部門長代理

平成28年6月 執行役員管理部門長

平成29年4月 執行役員統括部門長兼業務部長

平成30年4月 管理本部業務部門長(現任)

平成30年6月 取締役(監査等委員)補欠

5

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

八木 隆夫

1973年4月9日

 

1999年4月

インドネシア石油株式会社(現国際石油開発帝石株式会社)入社

2011年11月

株式会社ヤギ入社

経営企画室長代理

2012年7月

経営企画部長代理

2013年4月

管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当)

2013年6月

取締役就任管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当)

2014年4月

取締役管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部・グループ会社統括室・物流部担当)

2014年6月

取締役管理部門長

2014年10月

取締役管理部門長兼海外事業部管掌

2015年6月

常務取締役就任管理部門長兼海外事業部管掌

2016年4月

常務取締役管理部門長

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

58

常務取締役

営業第二本部長

兼 第二部門長

山岡 一朗

1966年11月10日

 

1991年4月

株式会社ヤギ入社

2012年4月

営業第二本部第三事業部長代理兼営業五課長

2013年6月

営業第二本部第三事業部長兼営業五課長

2013年10月

営業第二本部第三事業部長兼営業四課長

2014年4月

営業第二本部第一部門第一事業部長

兼営業二課長

2014年6月

営業第二本部第一部門第一事業部長

2014年6月

取締役就任営業第三部門長兼第二事業部長

2015年4月

取締役営業第三部門長兼第三事業部長

2015年6月

取締役営業第二部門長

2017年4月

取締役営業第二副本部長兼第三部門長

2018年4月

取締役営業第二副本部長兼第二部門長

2018年6月

取締役営業第三本部長兼第一部門長

2019年4月

取締役営業第二本部長兼第二部門長

2019年6月

常務取締役営業第二本部長兼第二部門長(現任)

 

(注)3

6

取締役

経営企画本部長

長戸 隆之

1965年5月17日

 

1988年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2009年4月

営業第二本部第四事業部長代理兼営業二課長

2010年4月

営業第二本部第四事業部長兼営業二課長

2010年10月

営業第二本部第四事業部長

2013年6月

取締役就任営業第二本部第四事業部長

2013年11月

取締役営業第二本部第四事業部長兼第一事業部管掌

2014年4月

取締役営業第二本部第二部門長兼第二事業部長

2014年6月

取締役営業第五部門長兼第二事業部長

2015年6月

取締役営業第三部門長

2017年4月

取締役営業第二本部長

2018年4月

取締役営業第二本部長兼第一部門長

2019年4月

取締役経営企画本部長(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業第一本部長

兼 第二部門長

馬渡 武継

1966年1月26日

 

1988年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2010年4月

営業第三本部第一事業部長代理兼営業一課長

2010年10月

営業第三本部第一事業部長代理

2011年4月

営業第一本部第四事業部長

2014年6月

営業第二部門第二事業部長

2014年10月

経営企画部付参事(出向 株式会社リープスアンドバウンズ(現TATRAS INTERNATIONAL株式会社)代表取締役専務取締役)

2016年6月

執行役員総務部総務グループ付参事(出向 TATRAS JAPAN株式会社(現TATRAS INTERNATIONAL株式会社)代表取締役専務取締役)

2017年4月

執行役員営業第一本部長兼第一部門長

2017年6月

取締役就任営業第一本部長兼第一部門長

2019年4月

取締役営業第一本部長兼第二部門長(現任)

 

(注)3

7

取締役

管理本部長

兼 管理部門長

兼 経理部長

岡本 富雄

1959年10月1日

 

1982年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2005年4月

総務部長

2007年4月

内部統制推進室長兼法務管理部長代理

2012年4月

経理部長代理

2014年4月

経理部長

2015年4月

管理部長兼財務経理部経理総括グループ担当部長

2016年4月

経理部長

2017年4月

執行役員管理部門長兼経理部長

2018年4月

執行役員管理本部長兼管理部門長

2018年6月

取締役就任管理本部長兼管理部門長

2018年8月

取締役管理本部長兼管理部門長兼経理部長

2018年10月

取締役管理本部長兼経営企画部門管掌兼管理部門長兼経理部長

2019年4月

取締役管理本部長兼管理部門長兼経理部長(現任)

 

(注)3

9

取締役

戦略事業推進部門長

杉岡 弘康

1966年11月4日

 

1989年4月

株式会社ヤギ入社

2014年4月

営業第一本部第二部門第二事業部長代理

2014年6月

営業第二部門第二事業部長代理

2014年10月

営業第四部門第二事業部長代理

2015年4月

営業第四部門第二事業部長兼営業一課長

2015年6月

営業第三部門第一事業部長兼営業一課長

2017年4月

執行役員営業第二本部第一部門長代理

兼第一事業部長

2018年4月

執行役員戦略事業推進部門長

2018年6月

取締役就任戦略事業推進部門長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

濱田 哲也

1960年4月22日

 

1983年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2007年4月

海外統括室付副参事青島駐在員事務所長

2010年10月

海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD総経理)

2011年4月

海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD董事長 総経理)

2013年4月

法務管理部長代理

2014年5月

管理本部経営企画部付副参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長)

2017年4月

執行役員管理本部統括部門人事総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長)

2019年3月

執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長兼日本パフ株式会社代表取締役社長)

2019年5月

執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向日本パフ株式会社代表取締役社長

兼株式会社ヴィオレッタ取締役)(現任)

2019年6月

取締役就任

日本パフ株式会社代表取締役社長

兼株式会社ヴィオレッタ取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

三浦 明石

1958年10月1日

 

1983年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2001年1月

管理本部人事部長代理兼人事課長

2003年1月

管理本部人事部長兼人事課長

2008年4月

管理本部人事部長

2013年10月

管理本部経営企画部長兼人事部長

2015年4月

管理部門経営企画部長兼人事総務グループ総務担当部長

2015年10月

管理部門経営企画部長

2016年4月

管理部門総務部長

2016年10月

管理部門人事総務部長兼総務IRグループ担当部長

2017年4月

執行役員管理本部長

2018年4月

管理本部長代理

2019年4月

管理本部総務部門アドバイザー

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

6

取締役

(監査等委員)

池田 佳史

1962年8月29日

 

1990年4月

栄光綜合法律事務所入所

1999年4月

同事務所パートナー就任

1999年5月

ブリティッシュコロンビア大学

ロースクールマスターコース卒業

2003年1月

弁護士法人栄光 代表社員就任(現任)

2009年6月

イートアンド株式会社監査役就任

2013年6月

当社監査役就任

2015年6月

イートアンド株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

塩田 修

1948年9月13日

 

1972年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2000年7月

同社執行役員京都支店長就任

2002年3月

同社常務執行役員東京営業部長就任

2004年6月

洸陽フューチャーズ株式会社(現大洸ホールディングス株式会社)専務取締役就任

2004年12月

黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)執行役員就任

2005年10月

大洸ホールディングス株式会社代表取締役社長就任

2007年7月

東テク株式会社執行役員就任

2007年11月

同社常務執行役員就任

2008年6月

東テク株式会社取締役就任

2008年11月

同社取締役常務執行役員就任

2014年6月

同社顧問就任

2015年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

熊谷 弘

1952年5月8日

 

1976年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

1999年11月

イシグロ株式会社入社

2006年2月

東京知財事務所入所

2009年4月

JICAシニアボランティア

タシケント国立経済大学 国際経済学部教授(ウズベキスタン)

2011年11月

東京知財事務所パートナー弁理士(現任)

2012年8月

JICAベトナム事務所 企画調査員

2015年5月

JICA専門家(産業開発アドバイザー)タンザニア産業貿易投資省

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

-

102

(注)1.取締役池田佳史、塩田修及び熊谷弘の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.当社は、監査等委員である取締役の三浦明石氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所 有

株式数

(千株)

有馬 浩久

1960年8月15日生

1983年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2005年7月 営業第二本部第三事業部長兼営業一課長兼営業二課長

2005年10月 営業第二本部第三事業部長兼営業二課長

2006年4月 営業第二本部第三事業部長

2008年4月 営業第二本部第一事業部長

2008年7月 営業第二本部第一事業部長兼営業四課長

2009年4月 営業第二本部第一事業部長

2009年10月 管理本部経理部長代理

2011年10月 管理本部業務部参事

2015年4月 経営企画部関係会社統括グループ担当部長兼戦略グループ担当部長

2016年4月 管理部門経営企画部長兼シナジーグループ担当部長

2016年6月 管理部門経営企画部長

2017年4月 管理本部経営企画部門長兼経営企画部長兼グループ会社統括部長

2018年4月 執行役員経営企画部門長

2019年4月 経営企画本部経営企画部門長代理兼グループ事業統括部長(現任)

2019年6月 取締役(監査等委員)補欠

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要

社外取締役は3名であり、全員監査等委員であります。

池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。

塩田修氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

熊谷弘氏は、総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、大学教授や弁理士としての見識も豊富であります。これらの経験をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

また、上記3名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

なお、当社と上記3名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は、当社株式8百株を所有しております。塩田修、熊谷弘の両氏は当社株式を所有しておりません。

b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容

 独立性に関する特別に定めた基準はありません。

選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員と会計監査人ならびに内部統制グループの相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

八木 隆夫

1973年4月9日

 

1999年4月

インドネシア石油株式会社(現国際石油開発帝石株式会社)入社

2011年11月

株式会社ヤギ入社

経営企画室長代理

2012年7月

経営企画部長代理

2013年4月

管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当)

2013年6月

取締役就任管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当)

2014年4月

取締役管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部・グループ会社統括室・物流部担当)

2014年6月

取締役管理部門長

2014年10月

取締役管理部門長兼海外事業部管掌

2015年6月

常務取締役就任管理部門長兼海外事業部管掌

2016年4月

常務取締役管理部門長

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

68

常務取締役

営業第二本部長

山岡 一朗

1966年11月10日

 

1991年4月

株式会社ヤギ入社

2012年4月

営業第二本部第三事業部長代理兼営業五課長

2013年6月

営業第二本部第三事業部長兼営業五課長

2013年10月

営業第二本部第三事業部長兼営業四課長

2014年4月

営業第二本部第一部門第一事業部長

兼営業二課長

2014年6月

営業第二本部第一部門第一事業部長

2014年6月

取締役就任営業第三部門長兼第二事業部長

2015年4月

取締役営業第三部門長兼第三事業部長

2015年6月

取締役営業第二部門長

2017年4月

取締役営業第二副本部長兼第三部門長

2018年4月

取締役営業第二副本部長兼第二部門長

2018年6月

取締役営業第三本部長兼第一部門長

2019年4月

取締役営業第二本部長兼第二部門長

2019年6月

2020年4月

常務取締役営業第二本部長兼第二部門長

常務取締役営業第二本部長(現任)

 

(注)3

9

取締役

経営企画本部長

長戸 隆之

1965年5月17日

 

1988年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2009年4月

営業第二本部第四事業部長代理兼営業二課長

2010年4月

営業第二本部第四事業部長兼営業二課長

2010年10月

営業第二本部第四事業部長

2013年6月

取締役就任営業第二本部第四事業部長

2013年11月

取締役営業第二本部第四事業部長兼第一事業部管掌

2014年4月

取締役営業第二本部第二部門長兼第二事業部長

2014年6月

取締役営業第五部門長兼第二事業部長

2015年6月

取締役営業第三部門長

2017年4月

取締役営業第二本部長

2018年4月

取締役営業第二本部長兼第一部門長

2019年4月

取締役経営企画本部長(現任)

 

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業第一本部長

馬渡 武継

1966年1月26日

 

1988年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2010年4月

営業第三本部第一事業部長代理兼営業一課長

2010年10月

営業第三本部第一事業部長代理

2011年4月

営業第一本部第四事業部長

2014年6月

営業第二部門第二事業部長

2014年10月

経営企画部付参事(出向 株式会社リープスアンドバウンズ(現TATRAS INTERNATIONAL株式会社)代表取締役専務取締役)

2016年6月

執行役員総務部総務グループ付参事(出向 TATRAS JAPAN株式会社(現TATRAS INTERNATIONAL株式会社)代表取締役専務取締役)

2017年4月

執行役員営業第一本部長兼第一部門長

2017年6月

取締役就任営業第一本部長兼第一部門長

2019年4月

2020年4月

取締役営業第一本部長兼第二部門長

取締役営業第一本部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

管理本部長

岡本 富雄

1959年10月1日

 

1982年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2005年4月

総務部長

2007年4月

内部統制推進室長兼法務管理部長代理

2012年4月

経理部長代理

2014年4月

経理部長

2015年4月

管理部長兼財務経理部経理総括グループ担当部長

2016年4月

経理部長

2017年4月

執行役員管理部門長兼経理部長

2018年4月

執行役員管理本部長兼管理部門長

2018年6月

取締役就任管理本部長兼管理部門長

2018年8月

取締役管理本部長兼管理部門長兼経理部長

2018年10月

取締役管理本部長兼経営企画部門管掌兼管理部門長兼経理部長

2019年4月

2020年4月

取締役管理本部長兼管理部門長兼経理部長

取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

新規事業開発部長

杉岡 弘康

1966年11月4日

 

1989年4月

株式会社ヤギ入社

2014年4月

営業第一本部第二部門第二事業部長代理

2014年6月

営業第二部門第二事業部長代理

2014年10月

営業第四部門第二事業部長代理

2015年4月

営業第四部門第二事業部長兼営業一課長

2015年6月

営業第三部門第一事業部長兼営業一課長

2017年4月

執行役員営業第二本部第一部門長代理

兼第一事業部長

2018年4月

執行役員戦略事業推進部門長

2018年6月

2020年4月

取締役就任戦略事業推進部門長

取締役新規事業開発部長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

濱田 哲也

1960年4月22日

 

1983年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2007年4月

海外統括室付副参事青島駐在員事務所長

2010年10月

海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD総経理)

2011年4月

海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD董事長 総経理)

2013年4月

法務管理部長代理

2014年5月

管理本部経営企画部付副参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長)

2017年4月

執行役員管理本部統括部門人事総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長)

2019年3月

執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長兼日本パフ株式会社代表取締役社長)

2019年5月

執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向日本パフ株式会社代表取締役社長

兼株式会社ヴィオレッタ取締役)

2019年6月

取締役就任

日本パフ株式会社代表取締役社長

2020年5月

取締役

日本パフ株式会社代表取締役社長

兼株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長(現任)

 

(注)3

4

取締役

(監査等委員)

三浦 明石

1958年10月1日

 

1983年4月

株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2001年1月

管理本部人事部長代理兼人事課長

2003年1月

管理本部人事部長兼人事課長

2008年4月

管理本部人事部長

2013年10月

管理本部経営企画部長兼人事部長

2015年4月

管理部門経営企画部長兼人事総務グループ総務担当部長

2015年10月

管理部門経営企画部長

2016年4月

管理部門総務部長

2016年10月

管理部門人事総務部長兼総務IRグループ担当部長

2017年4月

執行役員管理本部長

2018年4月

管理本部長代理

2019年4月

管理本部総務部門アドバイザー

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

6

取締役

(監査等委員)

池田 佳史

1962年8月29日

 

1990年4月

栄光綜合法律事務所入所

1999年4月

同事務所パートナー就任

1999年5月

ブリティッシュコロンビア大学

ロースクールマスターコース卒業

2003年1月

弁護士法人栄光 代表社員就任(現任)

2009年6月

イートアンド株式会社監査役就任

2013年6月

当社監査役就任

2015年6月

イートアンド株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

塩田 修

1948年9月13日

 

1972年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2000年7月

同社執行役員京都支店長就任

2002年3月

同社常務執行役員東京営業部長就任

2004年6月

洸陽フューチャーズ株式会社(現大洸ホールディングス株式会社)専務取締役就任

2004年12月

黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)執行役員就任

2005年10月

大洸ホールディングス株式会社代表取締役社長就任

2007年7月

東テク株式会社執行役員就任

2007年11月

同社常務執行役員就任

2008年6月

東テク株式会社取締役就任

2008年11月

同社取締役常務執行役員就任

2014年6月

同社顧問就任

2015年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

取締役

(監査等委員)

熊谷 弘

1952年5月8日

 

1976年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

1999年11月

イシグロ株式会社入社

2006年2月

東京知財事務所入所

2009年4月

JICAシニアボランティア

タシケント国立経済大学 国際経済学部教授(ウズベキスタン)

2011年11月

東京知財事務所パートナー弁理士(現任)

2012年8月

JICAベトナム事務所 企画調査員

2015年5月

JICA専門家(産業開発アドバイザー)タンザニア産業貿易投資省

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)4

125

(注)1.取締役池田佳史、塩田修及び熊谷弘の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.当社は、監査等委員である取締役の三浦明石氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所 有

株式数

(千株)

有馬 浩久

1960年8月15日生

1983年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社

2005年7月 営業第二本部第三事業部長兼営業一課長兼営業二課長

2005年10月 営業第二本部第三事業部長兼営業二課長

2006年4月 営業第二本部第三事業部長

2008年4月 営業第二本部第一事業部長

2008年7月 営業第二本部第一事業部長兼営業四課長

2009年4月 営業第二本部第一事業部長

2009年10月 管理本部経理部長代理

2011年10月 管理本部業務部参事

2015年4月 経営企画部関係会社統括グループ担当部長兼戦略グループ担当部長

2016年4月 管理部門経営企画部長兼シナジーグループ担当部長

2016年6月 管理部門経営企画部長

2017年4月 管理本部経営企画部門長兼経営企画部長兼グループ会社統括部長

2018年4月 執行役員経営企画部門長

2019年4月 経営企画本部経営企画部門長代理兼グループ事業統括部長

2019年6月 取締役(監査等委員)補欠(現任)

2019年10月 経営企画本部経営企画部門付副参事

2020年4月 経営企画本部付副参事(現任)

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要

社外取締役は3名であり、全員監査等委員であります。

池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。

塩田修氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

熊谷弘氏は、総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、大学教授や弁理士としての見識も豊富であります。これらの経験をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

また、上記3名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

なお、当社と上記3名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は、当社株式8百株を所有しております。塩田修、熊谷弘の両氏は当社株式を所有しておりません。

b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容

 独立性に関する特別に定めた基準はありません。

選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員と会計監査人ならびに内部統制グループの相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282019/9/272019/9/272020/6/29選任の理由
池田佳史これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な立場から、当社に適切な監査・監督機能を果たしていただけるものと判断したため。 また、独立役員の指定にあたっては、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
塩田 修金融機関における長年の経験と財務等に聞 する豊富な知見を有しており、専門的見地から当社に適切な監査・監督機能を果たしていただけるものと判断したため。 また、独立役員の指定にあたっては、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため。
熊谷 弘総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、また大学教授や弁理士としての豊富な見識、知識を有しており、独立した立場から当社に適切な監査・監督機能を果たしていただけるものと判断したため。 また、独立役員の指定にあたっては、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため。