キムラ【7461】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/7/42019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
買収防衛策の導入はしておりません。
買収防衛策の導入はしておりません。
買収防衛策の導入はしておりません。
買収防衛策の導入はしておりません。
買収防衛策の導入はしておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

木村 勇介

昭和41年2月1日生

 

平成6年4月

当社入社

平成8年4月

営業四部長

平成8年6月

取締役

平成11年6月

常務取締役

平成13年4月

事業開発室長

平成13年7月

取締役副社長

平成13年8月

有限会社木村管財代表取締役社長

平成14年8月

代表取締役社長(現任)

平成18年4月

営業統括本部長

平成20年4月

商品部長

平成28年2月

株式会社ジョイフルエーケー代表取締役社長(現任)

平成28年10月

株式会社キムラリース代表取締役社長(現任)

平成30年1月

東洋ガラス工業株式会社取締役会長(現任)

平成30年3月

株式会社テクノ興国代表取締役社長(現任)

 

(注)3

711

取締役

営業本部長兼

東京営業部長

渋谷 和彦

昭和44年9月8日生

 

平成9年4月

当社入社

平成23年4月

営業二部長

平成26年4月

営業一部長兼営業二部長

平成26年6月

平成27年4月

取締役(現任)

北海道営業部長

平成29年4月

 

営業本部長兼東京営業部長(現任)

 

(注)3

16

取締役

 

奈良 泰

昭和34年3月13日生

 

平成元年4月

当社入社

平成23年4月

リース事業部長

平成26年6月

取締役(現任)

平成28年10月

株式会社キムラリース常務取締役(現任)

 

(注)3

12

取締役

商品部長

泉 雅暁

昭和46年1月4日生

 

平成6年4月

当社入社

平成27年4月

東京営業部長

平成29年4月

商品部長(現任)

平成29年6月

取締役(現任)

 

(注)3

5

取締役

 

小池 猛夫

昭和44年1月22日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成14年4月

株式会社ジョイフルエーケー入社

平成22年5月

同社取締役

平成28年2月

同社常務取締役店舗運営部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

4

取締役

管理部長兼

経営企画室長

八代 紀裕

昭和37年12月29日生

 

昭和60年4月

株式会社北海道銀行入社

平成27年10月

同行清田エリア統括清田支店長

平成29年4月

当社へ出向、当社管理部長

平成30年4月

当社入社 管理部長兼経営企画室長(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

朝日田 雄人

昭和35年4月14日生

 

平成4年6月

PHP研究所入社

平成9年2月

有限会社朝日田コーポレーション代表取締役(現任)

平成22年6月

株式会社メイド・イン・ジャパン代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

新榮 功明

昭和30年5月23日生

 

昭和54年4月

株式会社北海道銀行入社

平成20年4月

当社入社

平成21年6月

取締役

平成21年7月

総務部長兼経理部長

平成22年4月

管理本部長

平成22年6月

平成27年4月

経営企画室長

常務取締役

平成29年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

28

監査役

 

魚住 繁

昭和28年10月14日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成25年10月

監査室長

平成26年6月

常勤監査役

平成29年6月

監査役(現任)

 

(注)5

15

監査役

 

斉藤 博之

昭和44年1月20日生

 

平成10年3月

北海道物流開発株式会社

代表取締役(現任)

平成11年10月

有限会社エイチビーケーサービス代表取締役(現任)

平成13年9月

株式会社エイチビーケーサポートワーク代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

 

本間 幹英

昭和45年11月19日生

 

平成18年6月

株式会社ほんま代表取締役(現任)

平成26年4月

一般社団法人札幌物産協会

常務理事(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

794

(注)1.取締役朝日田雄人は社外取締役であります。

2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

越智 裕人

昭和32年4月29日生

 

平成3年10月

小樽ホンダモーター株式会社代表取締役(現任)

平成17年4月

株式会社越智自動車代表取締役(現任)

平成22年6月

株式会社エアバス代表取締役(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

木村 勇介

1966年2月1日

 

1994年4月

当社入社

1996年4月

営業四部長

1996年6月

取締役

1999年6月

常務取締役

2001年4月

事業開発室長

2001年7月

取締役副社長

2001年8月

有限会社木村管財代表取締役社長

2002年8月

代表取締役社長(現任)

2006年4月

営業統括本部長

2008年4月

商品部長

2016年2月

株式会社ジョイフルエーケー代表取締役社長(現任)

2016年10月

株式会社キムラリース代表取締役社長(現任)

2018年1月

東洋ガラス工業株式会社取締役会長(現任)

 

(注)3

714

常務取締役

営業本部長兼

本州営業部長

渋谷 和彦

1969年9月8日

 

1997年4月

当社入社

2011年4月

営業二部長

2014年4月

営業一部長兼営業二部長

2014年6月

2015年4月

取締役

北海道営業部長

2017年4月

 

営業本部長兼本州営業部長(現任)

2019年4月

常務取締役(現任)

 

(注)3

19

取締役

奈良 泰

1959年3月13日

 

1989年4月

当社入社

2011年4月

リース事業部長

2014年6月

取締役(現任)

2016年10月

株式会社キムラリース常務取締役(現任)

 

(注)3

14

取締役

マーケティング部長

泉 雅暁

1971年1月4日

 

1994年4月

当社入社

2015年4月

東京営業部長

2017年4月

商品部長

2017年6月

取締役(現任)

2019年4月

マーケティング部長(現任)

 

(注)3

8

取締役

小池 猛夫

1969年1月22日

 

1987年4月

当社入社

2002年4月

株式会社ジョイフルエーケー入社

2010年5月

同社取締役

2016年2月

同社常務取締役店舗運営部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年5月

株式会社ジョイフルエーケー専務取締役(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部長兼

経営企画室長

八代 紀裕

1962年12月29日

 

1985年4月

株式会社北海道銀行入社

2015年10月

同行清田エリア統括清田支店長

2017年4月

当社へ出向、当社管理部長

2018年4月

当社入社 管理部長兼経営企画室長(現任)

2018年6月

取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

朝日田 雄人

1960年4月14日

 

1992年6月

PHP研究所入社

1997年2月

有限会社朝日田コーポレーション代表取締役(現任)

2010年6月

株式会社メイド・イン・ジャパン代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

新榮 功明

1955年5月23日

 

1979年4月

株式会社北海道銀行入社

2008年4月

当社入社

2009年6月

取締役

2009年7月

総務部長兼経理部長

2010年4月

管理本部長

2010年6月

2015年4月

経営企画室長

常務取締役

2017年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

28

監査役

魚住 繁

1953年10月14日

 

1972年4月

当社入社

2013年10月

監査室長

2014年6月

常勤監査役

2017年6月

監査役(現任)

 

(注)4

15

監査役

斉藤 博之

1969年1月20日

 

1998年3月

北海道物流開発株式会社

代表取締役(現任)

1999年10月

有限会社エイチビーケーサービス代表取締役(現任)

2001年9月

株式会社エイチビーケーサポートワーク代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

本間 幹英

1970年11月19日

 

2006年6月

株式会社ほんま代表取締役(現任)

2014年4月

一般社団法人札幌物産協会

常務理事(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

810

(注)1.取締役朝日田雄人は社外取締役であります。

2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

越智 裕人

1957年4月29日生

 

1991年10月

小樽ホンダモーター株式会社代表取締役(現任)

2005年4月

株式会社越智自動車代表取締役(現任)

2010年6月

株式会社エアバス代表取締役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

(社外取締役)

当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。

当社と同氏及び有限会社朝日田コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。

(社外監査役)

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。

さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。

・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。

当社と同氏及び北海道物流開発株式会社との間に特別な利害関係はありません。

・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての抱負な経験と高い見識を有しております。

当社と同氏及び株式会社ほんまとの間に特別な利害関係はありません。

・社外取締役または社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

木村 勇介

1966年2月1日

 

1994年4月

当社入社

1996年4月

営業四部長

1996年6月

取締役

1999年6月

常務取締役

2001年4月

事業開発室長

2001年7月

取締役副社長

2001年8月

有限会社木村管財代表取締役社長

2002年8月

代表取締役社長(現任)

2006年4月

営業統括本部長

2008年4月

商品部長

2016年2月

株式会社ジョイフルエーケー代表取締役社長(現任)

2016年10月

株式会社キムラリース代表取締役社長(現任)

2018年1月

東洋ガラス工業株式会社取締役会長(現任)

 

(注)3

716

専務取締役

新榮 功明

1955年5月23日

 

1979年4月

株式会社北海道銀行入社

2008年4月

当社入社

2009年6月

取締役

2009年7月

総務部長兼経理部長

2010年4月

管理本部長

2010年6月

2015年4月

経営企画室長

常務取締役

2017年6月

2020年6月

常勤監査役

専務取締役(現任)

 

(注)3

28

取締役

奈良 泰

1959年3月13日

 

1989年4月

当社入社

2011年4月

リース事業部長

2014年6月

取締役(現任)

2016年10月

株式会社キムラリース常務取締役(現任)

 

(注)3

16

取締役

小池 猛夫

1969年1月22日

 

1987年4月

当社入社

2002年4月

株式会社ジョイフルエーケー入社

2010年5月

同社取締役

2016年2月

同社常務取締役店舗運営部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年5月

株式会社ジョイフルエーケー専務取締役(現任)

 

(注)3

12

取締役

管理部長兼

経営企画室長

八代 紀裕

1962年12月29日

 

1985年4月

株式会社北海道銀行入社

2015年10月

同行清田エリア統括清田支店長

2017年4月

当社へ出向、当社管理部長

2018年4月

当社入社 管理部長兼経営企画室長(現任)

2018年6月

取締役(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

朝日田 雄人

1960年4月14日

 

1992年6月

PHP研究所入社

1997年2月

有限会社朝日田コーポレーション代表取締役(現任)

2010年6月

株式会社メイド・イン・ジャパン代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

猪狩 哲夫

1947年10月9日

 

1971年4月

当社入社

1984年1月

道内営業所統括部長

1986年2月

取締役

1990年1月

常務取締役

1993年4月

株式会社グッドー代表取締役社長

1999年4月

営業三部長

2001年4月

商品部長

2001年7月

専務取締役

2002年8月

取締役副社長

2005年4月

商品部長

2007年4月

リース事業部長

2008年4月

事業開発室長

2011年6月

当社相談役

2020年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

127

監査役

藤田 健一

1957年2月27日

 

1979年4月

当社入社

2006年5月

株式会社ジョイフルエーケー入社

同社取締役経営統括部長

2013年2月

同社常務取締役

2016年2月

同社取締役経営企画室長

2017年5月

同社監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

15

監査役

斉藤 博之

1969年1月20日

 

1998年3月

北海道物流開発株式会社代表取締役(現任)

1999年10月

有限会社エイチビーケーサービス代表取締役(現任)

2001年9月

株式会社エイチビーケーサポートワーク代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

本間 幹英

1970年11月19日

 

2006年6月

株式会社ほんま代表取締役(現任)

2014年4月

一般社団法人札幌物産協会

常務理事(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

918

(注)1.取締役朝日田雄人は社外取締役であります。

2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

越智 裕人

1957年4月29日生

 

1991年10月

小樽ホンダモーター株式会社代表取締役(現任)

2005年4月

株式会社越智自動車代表取締役(現任)

2010年6月

株式会社エアバス代表取締役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

(社外取締役)

当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。

当社と同氏及び有限会社朝日田コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。

(社外監査役)

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。

さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。

・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。

当社と同氏及び北海道物流開発株式会社との間に特別な利害関係はありません。

・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。

当社と同氏及び株式会社ほんまとの間に特別な利害関係はありません。

・社外取締役または社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/7/42019/6/282020/6/29選任の理由
朝日田 雄人企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。