ダイヤ通商【7462】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/252019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長
代表取締役

阿 部   匡

昭和31年9月1日

昭和56年4月

第一勧業銀行 入行
みずほ銀行市ヶ谷支店
藤沢支店 品川支店各支店長

平成21年6月

株式会社シモン(顧問)

平成21年9月

株式会社シモン常務取締役(営業統括)

平成25年6月

当社取締役

平成25年7月

当社常務取締役

平成26年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

100

取締役会長

北 野   稔

昭和21年8月9日生

昭和44年4月

株式会社高島屋入社

平成13年3月

同社常務取締役

平成15年5月

株式会社JR東海高島屋社長
(名古屋高島屋)

平成22年6月

当社取締役就任

平成24年6月

日本ラグビーフットボール協会 評議委員就任(現任)

平成25年5月

当社代表取締役社長就任

平成26年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

1,100

取締役

菊  池  新  治

昭和36年4月28日生

平成7年4月

株式会社ビジネス・エイト・クリエーション入社取締役

平成16年6月

当社監査役

平成27年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

156

取締役

小 林 茂 和

昭和26年10月10日

昭和62年4月

卓照法律事務所入所

平成9年4月

小林茂和法律事務所開設(現任)

平成25年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

辻 角 智  之

昭和53年8月12日

平成19年9月

みらい綜合律事務所入所

平成9年4月

同事務所パートナー弁護士(現任)

平成25年1月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

株式会社シャブロン社外監査役就任(現任)

(注)3

常勤

監査役

山 本 清 武

昭和28年11月28日

昭和56年4月

旭コンクリート工業株株式会社入社

昭和63年12月

株式会社ユニカフェ入社

平成22年4月

同社監査部長

平成27年1月

当社入社

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

監査役

 

 

伊 伏 正 貴

昭和54年6月4日生

平成20年9月

司法試験合格

平成21年12月

八重洲総合法律事務所入所(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

監査役

 

 

小 林 由 紀

昭和41年3月23日

昭和63年4月

オリックス株式会社入社

平成13年8月

吉田公認会計士事務所入所

平成15年4月

湘南パートナーズ税理士法人入社(現任)

平成17年12月

税理士試験合格

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1,356

 

 

(注) 1 取締役小林茂和及び辻角智之は、社外取締役であります。

2 監査役伊伏正貴及び小林由紀は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役山本清武の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役伊伏正貴及び小林由紀の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

菊 池  新 治

1961年4月28日

1995年4月

株式会社ビジネス・エイト・クリエーション入社取締役

2004年6月

当社監査役

2015年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)3

356

取締役会長

北  野  稔

1946年8月9日

1969年4月

株式会社高島屋入社

2001年3月

同社常務取締役

2003年5月

株式会社JR東海高島屋社長(名古屋高島屋)

2010年6月

当社取締役

2012年6月

日本ラクビーフットボール協会 評議員就任(現任)

2013年5月

当社代表取締役就任

2014年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)4

2,200

取締役

甲 斐 祥 哲

1979年6月26日

2004年4月

当社入社

2011年4月

SS事業部課長代理

2015年4月

専門店事業部課長

2017年4月

営業部長

2019年6月

取締役営業本部長(現任)

(注)4

取締役

小 林 茂 和

1951年10月10日

1987年3月

卓照法律事務所入所

1997年4月

小林茂和法律事務所開設(現任)

2013年4月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

辻 角 智 之

1978年8月12日

2007年9月

みらい綜合法律事務所入所

2011年10月

同事務所パートナー弁護士(現任)

2013年1月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

山 本 清 武

1953年11月28日

1981年4月

旭コンクリート工業株式会社入社

1988年12月

株式会社ユニカフェ入社

2010年4月

同社監査部長

2015年1月

当社入社

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

100

監査役

伊 伏 正 貴

1979年6月4日

2008年9月

司法試験合格

2009年12月

八重洲綜合法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

小 林 由 紀

1966年3月23日

1988年4月

オリックス株式会社入社

2001年8月

吉田公認会計士事務所入所)

2003年4月

湘南パートナーズ税理士法人入社(現任)

2005年12月

税理士試験合格

2016年6月

監査役就任(現)

(注)6

2,656

 

(注) 1 取締役小林茂和及び辻角智之は、社外取締役であります。

2 監査役伊伏正貴及び小林由紀は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長菊池新治の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役山本清武の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役伊伏正貴及び小林由紀の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役

   当社は社外取締役を2名選任しております。

社外取締役小林茂和氏および辻角智之氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。

   (b)社外監査役

     当社は社外監査役を2名選任しております。

社外監査役伊伏正貴氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役伊伏正貴氏との間には、顧問法律事務所に所属する弁護士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等との利害関係を含む)はありません。また、社外監査役小林由紀氏は、税理士としての経験と専門知識を有しており、税務専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役小林由紀氏との間には顧問税理士事務所に所属する税理士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等の利害関係を含む)はありません。

また、監査役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

  ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

   社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、取締役会へ

  の出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識

   をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。監査役は監査役会を通じて監査役間の連携を取りながら、会

  計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応

  じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

菊 池  新 治

1961年4月28日

1995年4月

株式会社ビジネス・エイト・クリエーション入社取締役

2004年6月

当社監査役

2015年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

356

取締役会長

北  野  稔

1946年8月9日

1969年4月

株式会社高島屋入社

2001年3月

同社常務取締役

2003年5月

株式会社JR東海高島屋社長

(名古屋高島屋)

2010年6月

当社取締役

2012年6月

日本ラクビーフットボール協会

評議員就任(現任)

2013年5月

当社代表取締役就任

2014年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)4

2,200

取締役
 統括本部長

甲 斐 祥 哲

1979年6月26日

2004年4月

当社入社

2011年4月

SS事業部課長代理

2015年4月

専門店事業部課長

2017年4月

営業部長

2019年6月

取締役営業本部長

2020年4月

取締役統括本部長(現任)

(注)4

200

取締役

小 林 茂 和

1951年10月10日

1987年3月

卓照法律事務所入所

1997年4月

小林茂和法律事務所開設(現任)

2013年4月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

辻 角 智 之

1978年8月12日

2007年9月

みらい綜合法律事務所入所

2011年10月

同事務所パートナー弁護士(現任)

2013年1月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

山 本 清 武

1953年11月28日

1981年4月

旭コンクリート工業株式会社入社

1988年12月

株式会社ユニカフェ入社

2010年4月

同社監査部長

2015年1月

当社入社

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

100

監査役

伊 伏 正 貴

1979年6月4日

2008年9月

司法試験合格

2009年12月

八重洲綜合法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

小 林 由 紀

1966年3月23日

1988年4月

オリックス株式会社入社

2001年8月

吉田公認会計士事務所入所

2003年4月

湘南パートナーズ税理士法人入社(現任)

2005年12月

税理士試験合格

2016年6月

監査役就任(現任)

(注)6

2,856

 

(注) 1 取締役小林茂和及び辻角智之は、社外取締役であります。

2 監査役伊伏正貴及び小林由紀は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長菊池新治の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役山本清武の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役伊伏正貴及び小林由紀の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役

   当社は社外取締役を2名選任しております。

社外取締役小林茂和氏および辻角智之氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。

   (b)社外監査役

     当社は社外監査役を2名選任しております。

社外監査役伊伏正貴氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役伊伏正貴氏との間には、顧問法律事務所に所属する弁護士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等との利害関係を含む)はありません。また、社外監査役小林由紀氏は、税理士としての経験と専門知識を有しており、税務専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役小林由紀氏との間には顧問税理士事務所に所属する税理士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等の利害関係を含む)はありません。

また、監査役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。監査役は監査役会を通じて監査役間の連携を取りながら、会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/252019/6/282020/6/26選任の理由
小林茂和法律専門家としての客観的立場から当社の経 営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断したため
辻角智之