アドヴァン【7463】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/272019/6/282019/10/252020/6/26
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社は、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、平成19年6月28日開催の定時株主総会において、当社株式の大 規模な買付行為への対応方針(以下、「本ルール」という。)を導入いたしましたが、本ルールが平成22年6月29日開催の当社第37期定時株主総 会の終結の時をもって有効期間が終了することに伴い、本ルールを継続しないことを決議いたしました。
 当社は、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、平成19年6月28日開催の定時株主総会において、当社株式の大 規模な買付行為への対応方針(以下、「本ルール」という。)を導入いたしましたが、本ルールが平成22年6月29日開催の当社第37期定時株主総 会の終結の時をもって有効期間が終了することに伴い、本ルールを継続しないことを決議いたしました。
 当社は、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、2007年6月28日開催の定時株主総会において、当社株式の大 規模な買付行為への対応方針(以下、「本ルール」という。)を導入いたしましたが、本ルールが2010年6月29日開催の当社第37期定時株主総 会の終結の時をもって有効期間が終了することに伴い、本ルールを継続しないことを決議いたしました。
 当社は、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、2007年6月28日開催の定時株主総会において、当社株式の大 規模な買付行為への対応方針(以下、「本ルール」という。)を導入いたしましたが、本ルールが2010年6月29日開催の当社第37期定時株主総 会の終結の時をもって有効期間が終了することに伴い、本ルールを継続しないことを決議いたしました。
 当社は、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、2007年6月28日開催の定時株主総会において、当社株式の大 規模な買付行為への対応方針(以下、「本ルール」という。)を導入いたしましたが、本ルールが2010年6月29日開催の当社第37期定時株主総 会の終結の時をもって有効期間が終了することに伴い、本ルールを継続しないことを決議いたしました。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

山 形 雅之助

昭和45年1月20日生

平成5年2月 当社入社

平成10年6月 当社取締役商品部長

平成12年4月 当社専務取締役商品部長

平成14年6月 当社代表取締役専務

平成16年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

1,507

代表取締役

副社長

営業統括

末 次 廣 明

昭和32年1月18日生

昭和60年12月 当社入社

平成8年6月 当社取締役東京支店営業二部長

平成13年2月 当社常務取締役営業本部長

平成16年4月 当社専務取締役営業本部長

平成20年4月 当社取締役副社長営業統括

平成30年4月 当社代表取締役副社長営業統括

       (現任)

(注)5

92

専務取締役

物流担当

山 形 朋 道(注)3

昭和47年3月25日生

平成7年7月 当社入社

平成17年4月 当社東京支店営業部部長

平成24年1月 当社執行役員

平成24年6月 当社取締役経理部長

平成27年2月 当社取締役物流担当

平成30年6月 当社専務取締役(現任)

(注)5

99

常務取締役

商品開発部長

山 形 吉之助(注)4

昭和48年11月19日生

平成10年1月 当社入社

平成19年6月 当社取締役DIY事業部長

平成24年1月 当社取締役商品開発部長

平成27年6月 当社常務取締役商品開発部長(現任)

(注)5

916

取締役

(注)1

 

榎 本 英 雄

昭和22年1月3日生

昭和44年4月 東急建設株式会社入社

平成14年4月 同社首都圏本部マンション事業部長

平成16年6月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長

平成17年6月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長

平成22年6月 同社退職

平成22年7月 株式会社福山顧問

平成30年6月 当社取締役 (現任)

(注)5

4

取締役

(注)1

 

合 田 正 典

昭和28年3月19日生

昭和51年4月 ジャスコ株式会社(現イオンリテール株式会社)入社

平成7年3月 同社総合企画室長

平成18年6月 同社イオンレイクタウン事業部長

平成25年5月 株式会社OPA代表取締役社長

平成28年9月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長

平成30年3月 同社退職

平成30年6月 当社取締役 (現任)

(注)5

0

常勤監査役

(注)2

 

河 原 木 幹 生

昭和32年7月5日生

昭和55年4月 三菱自動車工業株式会社入社

平成14年5月 株式会社ホンダトレーディング入社

平成19年4月 同社経理部長

平成29年7月 同社退職

平成30年6月 当社監査役 (現任)

(注)8

監査役

(注)2

 

廣 川 昭 廣

昭和24年5月1日生

昭和43年4月 東京国税局入局

平成20年7月 神田税務署長

平成21年7月 東京国税局退職

平成21年9月 廣川税理士事務所代表(現任)

平成24年6月 当社監査役(現任)

(注)6

2

監査役

(注)2

 

鈴 木 清 孝

昭和28年11月23日生

昭和48年4月 仙台国税局入局

平成21年7月 大阪国税局統括国税調査官

平成23年7月 東京国税局統括国税調査官

平成25年7月 太田税務署長

平成26年7月 関東信越国税局退職

平成26年8月 鈴木清孝税理士事務所代表(現任)

平成29年6月 当社監査役(現任)

(注)7

2,622

(注)1 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。

2 監査役河原木幹生、監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。

3 取締役山形朋道は、代表取締役社長山形雅之助の従兄弟であります。

4 取締役山形吉之助は、代表取締役社長山形雅之助の実弟であります。

5 平成30年6月28日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 平成28年6月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 平成29年6月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 平成30年6月28日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

山 形 雅之助

1970年1月20日

1993年2月 当社入社

1998年6月 当社取締役商品部長

2000年4月 当社専務取締役商品部長

2002年6月 当社代表取締役専務

2004年4月 当社代表取締役社長

2019年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)5

1,507

代表取締役

社長

 

末 次 廣 明

1957年1月18日

1985年12月 当社入社

1996年6月 当社取締役東京支店営業二部長

2001年2月 当社常務取締役営業本部長

2004年4月 当社専務取締役営業本部長

2008年4月 当社取締役副社長営業統括

2018年4月 当社代表取締役副社長営業統括

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)    

(注)5

101

専務取締役

物流担当

山 形 朋 道

(注)3

1972年3月25日

1995年7月 当社入社

2005年4月 当社東京支店営業部部長

2012年1月 当社執行役員

2012年6月 当社取締役経理部長

2015年2月 当社取締役物流担当

2018年6月 当社専務取締役(現任)

(注)5

109

常務取締役

企画広告宣伝部長

山 形 さとみ

(注)4

1972年9月5日

2003年3月 当社入社

2008年1月 当社経営企画室室長

2016年10月 当社経営企画室兼人事採用統括

2018年4月 当社企画広告宣伝部長

2018年7月 当社執行役員企画広告宣伝部長

2019年6月 当社常務取締役(現任)

(注)5

143

取締役

(注)1

榎 本 英 雄

1947年1月3日

1969年4月 東急建設株式会社入社

2002年4月 同社首都圏本部マンション事業部長

2004年6月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長

2005年6月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長

2010年6月 同社退職

2010年7月 株式会社福山顧問

2018年6月 当社取締役 (現任)

(注)5

4

取締役

(注)1

合 田 正 典

1953年3月19日

1976年4月 ジャスコ株式会社(現イオンリテール株式会社)入社

1995年3月 同社総合企画室長

2006年6月 同社イオンレイクタウン事業部長

2013年5月 株式会社OPA代表取締役社長

2016年9月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長

2018年3月 同社退職

2018年6月 当社取締役 (現任)

(注)5

0

常勤監査役

(注2)

山 口  学

1957年10月14日

1980年4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社)入社

2004年7月 同社経理部長

2006年1月 同社財務部長

2010年4月 同社IR広報部長

2013年5月 同社退職

2013年6月 公益法人アフィニス文化財団理事

2018年6月 同法人退職

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)8

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

(注2)

尾 畑 善 彦

1958年10月28日

1981年3月 富士通興業株式会社(現 株式会社富

       士通マーケティング)入社

2001年12月 同社営業支援部長

2011年6月 同社監査部長

2016年10月 同社監査役室長

2019年3月 同社退職

2019年6月 当社監査役 (現任)

(注)8

0

監査役

(注)2

廣 川 昭 廣

1949年5月1日

1968年4月 東京国税局入局

2008年7月 神田税務署長

2009年7月 東京国税局退職

2009年9月 廣川税理士事務所代表(現任)

2012年6月 当社監査役(現任)

(注)6

3

監査役

(注)2

鈴 木 清 孝

1953年11月23日

1973年4月 仙台国税局入局

2009年7月 大阪国税局統括国税調査官

2011年7月 東京国税局統括国税調査官

2013年7月 太田税務署長

2014年7月 関東信越国税局退職

2014年8月 鈴木清孝税理士事務所代表(現任)

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)7

-

1,867

(注)1 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。

2 監査役山口学、監査役尾畑善彦、監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。

3 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。

4 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。

5 2019年6月27日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 2016年6月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 2017年6月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 2019年6月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係そ   の他の利害関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。なお、社外取締役榎本英雄は当社株式を4,200株、社外取締役合田正典は500株、社外監査役尾畑善彦は100株、社外監査役廣川昭廣は3,600株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

 

b. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。

 社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する2名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。

 

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 現在、社外監査役は常勤を2名、非常勤を2名の合計4名置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。

 また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

山 形 雅之助

1970年1月20日

1993年2月 当社入社

1998年6月 当社取締役商品部長

2000年4月 当社専務取締役商品部長

2002年6月 当社代表取締役専務

2004年4月 当社代表取締役社長

2019年6月 当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

1,507

代表取締役

社長

 

末 次 廣 明

1957年1月18日

1985年12月 当社入社

1996年6月 当社取締役東京支店営業二部長

2001年2月 当社常務取締役営業本部長

2004年4月 当社専務取締役営業本部長

2008年4月 当社取締役副社長営業統括

2018年4月 当社代表取締役副社長営業統括

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)   

 

(注)5

101

専務取締役

物流担当

山 形 朋 道

(注)3

1972年3月25日

1995年7月 当社入社

2005年4月 当社東京支店営業部部長

2012年1月 当社執行役員

2012年6月 当社取締役経理部長

2015年2月 当社取締役物流担当

2018年6月 当社専務取締役(現任)

 

(注)5

114

専務取締役

企画広告宣伝部長

山 形 さとみ

(注)4

1972年9月5日

2003年3月 当社入社

2008年1月 当社経営企画室室長

2016年10月 当社経営企画室兼人事採用統括

2018年4月 当社企画広告宣伝部長

2018年7月 当社執行役員企画広告宣伝部長

2019年6月 当社常務取締役

2020年6月 当社専務取締役(現任)

 

(注)5

153

取締役

(注)1

榎 本 英 雄

1947年1月3日

1969年4月 東急建設株式会社入社

2002年4月 同社首都圏本部マンション事業部長

2004年6月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長

2005年6月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長

2010年6月 同社退社

2010年7月 株式会社福山顧問

2018年6月 当社取締役 (現任)

(注)5

4

取締役

(注)1

合 田 正 典

1953年3月19日

1976年4月 ジャスコ株式会社(現イオンリテール株式会社)入社

1995年3月 同社総合企画室長

2006年6月 同社イオンレイクタウン事業部長

2013年5月 株式会社OPA代表取締役社長

2016年9月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長

2018年3月 同社退社

2018年6月 当社取締役 (現任)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

古 賀 正 行

1965年10月7日

1989年4月 当社入社

2003年9月 当社経理部財務IR担当

2015年1月 アドヴァンロジスティクス株式会社物流センター

2015年6月 当社総務部

2018年6月 当社補欠監査役

2020年3月 当社監査役(現任)

 

(注)7

25

監査役

(注)2

廣 川 昭 廣

1949年5月1日

1968年4月 東京国税局入局

2008年7月 神田税務署長

2009年7月 東京国税局退職

2009年9月 廣川税理士事務所代表(現任)

2012年6月 当社監査役(現任)

 

(注)6

4

監査役

(注)2

鈴 木 清 孝

1953年11月23日

1973年4月 仙台国税局入局

2009年7月 大阪国税局統括国税調査官

2011年7月 東京国税局統括国税調査官

2013年7月 太田税務署長

2014年7月 関東信越国税局退職

2014年8月 鈴木清孝税理士事務所代表(現任)

2017年6月 当社監査役(現任)

 

(注)8

-

1,911

(注)1 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。

2 監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。

3 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。

4 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。

5 2020年6月26日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 2020年6月26日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 2018年6月28日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 2017年6月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係そ   の他の利害関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。なお、社外取締役榎本英雄氏は当社株式を4,200株、社外取締役合田正典氏は500株、社外監査役廣川昭廣氏は4,500株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

 

b. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。

 社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する2名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。

 

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 現在、社外監査役は非常勤を2名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。

 また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/272019/6/282019/10/252020/6/26選任の理由
榎本 英雄他社での豊富な経験と高い見識に基づいた適切な助言等により、経営の透明化と監督機能の強化が期待されると判断したため。また、社外取締役として独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。
合田 正典他社での豊富な経験と高い見識に基づいた適切な助言等により、経営の透明化と監督機能の強化が期待されると判断したため。また、社外取締役として独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。