セフテック【7464】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/62019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
  特記すべき事項はありません。
  特記すべき事項はありません。
  特記すべき事項はありません。
  特記すべき事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長兼社長執行役員

 

岡﨑 勇

昭和17年2月21日生

昭和38年12月 当社入社(旧社名 東阪神点灯㈱)

昭和41年6月 取締役

昭和46年6月 代表取締役社長

平成9年6月 会長

平成10年6月 愛知フェンス工業㈱代表取締役社長(現任)

平成11年6月 取締役会長

平成12年6月 代表取締役社長

平成18年4月 代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

(注) 5

78,440

取締役副社長兼副社長執行役員

管理本部長

涌井 澄欣

昭和38年6月18日生

平成13年3月 当社入社

平成18年4月 執行役員名古屋支店長

平成18年8月 執行役員総務部長

平成19年6月 取締役兼執行役員総務部長

平成21年6月 常務取締役兼常務執行役員総務部長

平成22年7月 専務取締役兼専務執行役員総務部長

平成23年6月 代表取締役副社長兼副社長執行役員

平成27年6月 取締役副社長兼副社長執行役員

平成27年8月 取締役副社長兼副社長執行役員管理本部長(現任)

(注) 5

1,100

常務取締役兼常務執行役員

財務本部長兼子会社担当

佐藤 雄考

昭和37年10月11日生

平成6年6月 当社入社

平成11年7月 経理部次長

平成18年8月 執行役員経理部長兼子会社担当

平成21年6月 取締役兼執行役員経理部長兼子会社担当

平成27年6月 常務取締役兼常務執行役員経理部長兼子会社担当

平成27年8月 常務取締役兼常務執行役員財務本部長兼子会社担当(現任)

(注) 5

200

常務取締役兼常務執行役員

営業本部長兼仙台支店長

市川 忠

昭和34年7月15日生

昭和61年3月 当社入社

平成9年4月 名古屋支店長

平成20年4月 執行役員営業副本部長兼関東営業部長

平成23年7月 執行役員札幌支店長

平成24年7月 執行役員仙台支店長

平成25年6月 取締役兼執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌

平成27年6月 常務取締役兼常務執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌

平成27年8月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼仙台支店長(現任)

(注) 5

500

取締役兼

執行役員

経営企画室長

岡﨑 太一

昭和58年11月14日生

平成19年4月 東京電力㈱入社

平成26年4月 当社入社

平成27年9月 総務兼特命プロジェクト担当

平成28年6月 取締役兼執行役員経営企画室長(現任)

(注) 5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼

執行役員

営業本部副本部長兼関東営業部長

美田 昌宏

昭和34年1月22日生

平成10年5月 当社入社

平成17年5月 岡山支店長

平成18年4月 執行役員岡山支店長

平成21年4月 執行役員福岡支店長

平成28年8月 執行役員営業副本部長兼関東営業部長

平成29年6月 取締役兼執行役員営業副本部長兼関東営業部長(現任)

(注) 5

取締役

 

坂野 宣弘

昭和32年3月6日生

平成2年3月 公認会計士登録

平成5年1月 坂野公認会計士事務所開設

平成5年4月 税理士登録

平成18年11月 当社仮監査役

平成19年6月 当社監査役

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注) 5

常勤監査役

 

奥村 力

昭和23年7月10日生

昭和48年4月 鹿島建設㈱入社

平成24年10月 当社入社、特別顧問

平成29年4月 仮監査役

平成29年5月 常勤仮監査役

平成29年6月 常勤監査役(現任)

(注) 3

200

監査役

 

藤井 基

昭和43年9月8日生

平成9年4月 東京弁護士会登録

TMI総合法律事務所勤務

平成16年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得

平成17年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任

平成24年6月 当社監査役(現任)

(注) 4

監査役

 

筒井 英之

昭和36年10月26日生

平成元年3月 公認会計士登録

平成元年12月 税理士登録

平成2年1月 筒井英治公認会計士事務所入所

平成21年1月 筒井英治公認会計士事務所承継

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注) 3

 

 

 

 

 

80,440

 (注)1.取締役坂野 宣弘は、社外取締役であります。

2.監査役藤井 基及び筒井 英之は、社外監査役であります。

3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年。なお、平成29年6月29日開催の定時株主総会で選任された常勤監査役奥村の任期は、前任者の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年。

6.取締役岡﨑 太一は、代表取締役社長岡﨑 勇の長男であります。

7.当社は、取締役による意思決定機能と執行役員による業務執行機能を分離し、経営の効率化と業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の1名であります(取締役兼務者を除く)。

執行役員 西塔 和博

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長兼執行役員社長

岡﨑 太一

1983年11月14日

2014年4月 当社入社

2015年9月 総務兼特命プロジェクト担当

2016年6月 取締役兼執行役員経営企画室長

2019年6月 代表取締役社長兼執行役員社長(現任)

(注) 5

取締役会長

岡﨑 勇

1942年2月21日

1963年12月 当社入社(旧社名 東阪神点灯㈱)

1966年6月 取締役

1971年6月 代表取締役社長

1997年6月 会長

1998年6月 愛知フェンス工業㈱代表取締役社長(現任)

1999年6月 取締役会長

2000年6月 代表取締役社長

2006年4月 代表取締役社長兼社長執行役員

2019年6月 取締役会長(現任)

(注) 5

78,440

取締役副社長兼執行役員副社長

管理本部長

涌井 澄欣

1963年6月18日

2001年3月 当社入社

2006年4月 執行役員名古屋支店長

2006年8月 執行役員総務部長

2007年6月 取締役兼執行役員総務部長

2009年6月 常務取締役兼常務執行役員総務部長

2010年7月 専務取締役兼専務執行役員総務部長

2011年6月 代表取締役副社長兼副社長執行役員

2015年6月 取締役副社長兼副社長執行役員

2015年8月 取締役副社長兼副社長執行役員管理本部長

2019年6月 取締役副社長兼執行役員副社長管理本部長(現任)

(注) 5

1,100

常務取締役兼常務執行役員

財務本部長兼子会社担当

佐藤 雄考

1962年10月11日

1994年6月 当社入社

1999年7月 経理部次長

2006年8月 執行役員経理部長兼子会社担当

2009年6月 取締役兼執行役員経理部長兼子会社担当

2015年6月 常務取締役兼常務執行役員経理部長兼子会社担当

2015年8月 常務取締役兼常務執行役員財務本部長兼子会社担当(現任)

(注) 5

200

常務取締役兼常務執行役員

営業本部長兼関東営業部長

市川 忠

1959年7月15日

1986年3月 当社入社

1997年4月 名古屋支店長

2008年4月 執行役員営業副本部長兼関東営業部長

2011年7月 執行役員札幌支店長

2012年7月 執行役員仙台支店長

2013年6月 取締役兼執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌

2015年6月 常務取締役兼常務執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌

2015年8月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼仙台支店長

2019年4月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼関東営業部長(現任)

(注) 5

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

坂野 宣弘

1957年3月6日

1990年3月 公認会計士登録

1993年1月 坂野公認会計士事務所開設

1993年4月 税理士登録

2006年11月 当社仮監査役

2007年6月 当社監査役

2015年6月 当社取締役(現任)

(注) 5

常勤監査役

奥村 力

1948年7月10日

1973年4月 鹿島建設㈱入社

2012年10月 当社入社、特別顧問

2017年4月 仮監査役

2017年5月 常勤仮監査役

2017年6月 常勤監査役(現任)

(注) 3

200

監査役

藤井 基

1968年9月8日

1997年4月 東京弁護士会登録

      TMI総合法律事務所勤務

2004年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得

2005年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任

2012年6月 当社監査役(現任)

(注) 4

監査役

筒井 英之

1961年10月26日

1989年3月 公認会計士登録

1989年12月 税理士登録

1990年1月 筒井英治公認会計士事務所入所

2009年1月 筒井英治公認会計士事務所承継

2015年6月 当社監査役(現任)

(注) 3

80,440

 (注)1.取締役坂野 宣弘は、社外取締役であります。

2.監査役藤井 基及び筒井 英之は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年。

6.代表取締役社長岡﨑 太一は、取締役会長岡﨑 勇の長男であります。

7.当社は、意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の効率化と業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者4名であります。また、2019年6月27日より役付執行役員の名称を一部変更しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

社外取締役坂野 宣弘氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等に基づき、独立した立場から意見を述べられ、適切かつ有効な助言及び指導を行っていただいております。

社外監査役藤井 基氏は、弁護士として企業法務に精通しており、社外の独立した視点で客観的かつ公正な立場で監査を行っていただいております。

社外監査役筒井 英之氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い見識と豊富な経験により、公正な立場で監査を行っていただいております。

当社では、社外取締役又は社外監査役の選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的な知識と客観的立場で適切な意見や提案をすることができ、一般株主への不利益が発生する恐れがないことを基本に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は独立した立場で意思決定及び取締役の職務執行の監督を行い、また社外監査役は監査役会での監査業務、内部監査室との連携及び会計監査人からの報告内容の精査を行い、取締役会へ意見等を行っております。監査役会につきましては、3名の監査役で構成され、うち2名は社外監査役(弁護士及び公認会計士)であり、その専門的かつ客観的立場で厳正に監査を行い監査機能の充実を図っております。

内部監査は内部監査室が実施しており業務の実効状況、正確性や妥当性等の監査を行い、その監査結果を代表取締役へ報告し、適切な業務ができるよう連携をとっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長兼執行役員社長

岡﨑 太一

1983年11月14日

2014年4月 当社入社

2015年9月 総務兼特命プロジェクト担当

2016年6月 取締役兼執行役員経営企画室長

2019年6月 代表取締役社長兼執行役員社長(現任)

(注) 5

取締役会長

岡﨑 勇

1942年2月21日

1963年12月 当社入社(旧社名 東阪神点灯㈱)

1966年6月 取締役

1971年6月 代表取締役社長

1997年6月 会長

1998年6月 愛知フェンス工業㈱代表取締役社長(現任)

1999年6月 取締役会長

2000年6月 代表取締役社長

2006年4月 代表取締役社長兼社長執行役員

2019年6月 取締役会長(現任)

(注) 5

78,440

取締役副社長兼執行役員副社長

管理本部長

涌井 澄欣

1963年6月18日

2001年3月 当社入社

2006年4月 執行役員名古屋支店長

2006年8月 執行役員総務部長

2007年6月 取締役兼執行役員総務部長

2009年6月 常務取締役兼常務執行役員総務部長

2010年7月 専務取締役兼専務執行役員総務部長

2011年6月 代表取締役副社長兼副社長執行役員

2015年6月 取締役副社長兼副社長執行役員

2015年8月 取締役副社長兼副社長執行役員管理本部長

2019年6月 取締役副社長兼執行役員副社長管理本部長(現任)

(注) 5

1,100

常務取締役兼常務執行役員

財務本部長兼子会社担当

佐藤 雄考

1962年10月11日

1994年6月 当社入社

1999年7月 経理部次長

2006年8月 執行役員経理部長兼子会社担当

2009年6月 取締役兼執行役員経理部長兼子会社担当

2015年6月 常務取締役兼常務執行役員経理部長兼子会社担当

2015年8月 常務取締役兼常務執行役員財務本部長兼子会社担当(現任)

(注) 5

200

常務取締役兼常務執行役員

営業本部長兼関東営業部長

市川 忠

1959年7月15日

1986年3月 当社入社

1997年4月 名古屋支店長

2008年4月 執行役員営業副本部長兼関東営業部長

2011年7月 執行役員札幌支店長

2012年7月 執行役員仙台支店長

2013年6月 取締役兼執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌

2015年6月 常務取締役兼常務執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌

2015年8月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼仙台支店長

2019年4月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼関東営業部長(現任)

(注) 5

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

坂野 宣弘

1957年3月6日

1990年3月 公認会計士登録

1993年1月 坂野公認会計士事務所開設

1993年4月 税理士登録

2006年11月 当社仮監査役

2007年6月 当社監査役

2015年6月 当社取締役(現任)

(注) 5

常勤監査役

奥村 力

1948年7月10日

1973年4月 鹿島建設㈱入社

2012年10月 当社入社、特別顧問

2017年4月 仮監査役

2017年5月 常勤仮監査役

2017年6月 常勤監査役(現任)

(注) 3

200

監査役

藤井 基

1968年9月8日

1997年4月 東京弁護士会登録

      TMI総合法律事務所勤務

2004年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得

2005年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任

2012年6月 当社監査役(現任)

(注) 4

監査役

筒井 英之

1961年10月26日

1989年3月 公認会計士登録

1989年12月 税理士登録

1990年1月 筒井英治公認会計士事務所入所

2009年1月 筒井英治公認会計士事務所承継

2015年6月 当社監査役(現任)

(注) 3

80,440

 (注)1.取締役坂野 宣弘は、社外取締役であります。

2.監査役藤井 基及び筒井 英之は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年。

6.代表取締役社長岡﨑 太一は、取締役会長岡﨑 勇の長男であります。

7.当社は、意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の効率化と業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者4名であります。また、2019年6月27日より役付執行役員の名称を一部変更しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

社外取締役坂野 宣弘氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等に基づき、独立した立場から意見を述べられ、適切かつ有効な助言及び指導を行っていただいております。

社外監査役藤井 基氏は、弁護士として企業法務に精通しており、社外の独立した視点で客観的かつ公正な立場で監査を行っていただいております。

社外監査役筒井 英之氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い見識と豊富な経験により、公正な立場で監査を行っていただいております。

当社では、社外取締役又は社外監査役の選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的な知識と客観的立場で適切な意見や提案をすることができ、一般株主への不利益が発生する恐れがないことを基本に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は独立した立場で意思決定及び取締役の職務執行の監督を行い、また社外監査役は監査役会での監査業務、内部監査室との連携及び会計監査人からの報告内容の精査を行い、取締役会へ意見等を行っております。監査役会につきましては、3名の監査役で構成され、うち2名は社外監査役(弁護士及び公認会計士)であり、その専門的かつ客観的立場で厳正に監査を行い監査機能の充実を図っております。

内部監査は内部監査室が実施しており業務の実効状況、正確性や妥当性等の監査を行い、その監査結果を代表取締役へ報告し、適切な業務ができるよう連携をとっております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/62019/6/282020/6/30選任の理由
坂野宣弘坂野 宣弘氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、当社の社外取締役在任期間において公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する専門的知識・経験等に基づき、独立した立場から意見を述べられ、その職責を十分に果たしていただいております。また、同氏は監査を通じて当社の業務内容にも精通されたいおり、今後も適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断し、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有してないことから、独立役員に指定しております。