SPK【7466】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/272019/7/82020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人9人
社外役員数1人1人1人3人
役員数(定款)10人10人10人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

轟 富和

昭和25年11月30日生

 

昭和49年4月

丸紅㈱入社

平成18年4月

当社入社
当社専務執行役員

平成18年6月

当社取締役兼専務執行役員

平成19年4月

当社代表取締役兼社長執行役員

平成21年6月

平成30年

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

30

取締役社長

(代表取締役)

 

沖 恭一郎

昭和34年9月22日生

 

昭和57年4月

平成14年5月

伊藤忠商事㈱入社

当社入社

 

当社国内営業本部営業戦略室長

平成16年4月

当社国内営業本部商品部長

 

当社執行役員

平成19年4月

当社国内営業本部副本部長

平成21年4月

 

平成21年6月

平成22年10月

 

平成23年4月

当社海外営業本部
アジア営業部マネジャー

当社取締役

当社海外営業本部副本部長
兼アジア営業部マネジャー

当社海外営業本部長

平成27年4月

平成30年4月

当社常務取締役

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

19

専務取締役

管理本部長

藤井 修二

昭和31年4月16日生

 

昭和55年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成20年4月

平成24年4月

平成25年9月

同行常務執行役員

りそな決済サービス㈱取締役副社長

当社入社

当社経営企画室長

平成26年4月

当社管理本部長(現任)

平成26年6月

当社取締役

平成27年4月

平成30年4月

当社常務取締役

当社専務取締役(現任)

 

(注)2

11

取締役

国内営業本部長

井元 操

昭和35年9月15日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成13年4月

当社国内営業本部鹿児島営業所長

平成20年4月

当社国内営業本部仙台営業所長

平成30年4月

当社国内営業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

海外営業本部長

宮崎 政一

昭和33年7月10日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成13年4月

当社海外営業本部欧阿中東営業部マネジャー

平成27年4月

当社海外営業本部副本部長兼中東・アフリカ営業部部長

平成30年4月

当社海外営業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

西島 康二

昭和24年5月15日生

 

昭和48年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成15年10月

㈱りそな銀行
取締役兼代表執行役副社長

平成18年6月

ダイア建設㈱(現㈱大和地所)
代表取締役社長

平成25年6月

ソーダニッカ㈱社外監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

ソーダニッカ㈱社外取締役(現任)

 

(注)2

1

常勤監査役

 

清水 敏夫

昭和30年2月6日生

 

昭和52年3月

当社入社

平成11年4月

当社内部監査室マネジャー

平成26年4月

当社海外営業本部業務部部長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

 

監査役

 

榎  卓生

昭和38年2月23日生

 

昭和60年10月

太田昭和監査法人入所

 

(現 新日本有限責任監査法人)

平成9年4月

榎公認会計士・税理士事務所開業

平成10年6月

当社監査役(現任)

平成12年1月

㈱マネージメントリファイン

代表取締役(現任)

平成14年10月

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

平成17年9月

㈱きちり社外監査役(現任)

平成23年6月

東和メックス㈱(現㈱TBグループ)社外監査役(現任)

 

(注)3

5

監査役

 

中務 尚子

昭和40年4月8日生

 

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

 

平成14年6月

平成20年4月

平成24年6月

平成26年4月

中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所

当社監査役(現任)

京都大学法科大学院非常勤講師

ナカバヤシ㈱社外監査役

京都大学法科大学院客員教授(現任)

平成27年6月

ナカバヤシ㈱社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)3

0

76

 (注)1.取締役 西島康二氏は社外取締役であります。

  監査役 榎卓生氏および中務尚子氏は、社外監査役であります。

2.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

沖 恭一郎

1959年9月22日

 

1982年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年5月

当社入社

当社国内営業本部営業戦略室長

2004年4月

当社国内営業本部商品部長

当社執行役員

2007年4月

当社国内営業本部副本部長

2009年4月

当社海外営業本部

アジア営業部マネジャー

2009年6月

当社取締役

2010年10月

当社海外営業本部副本部長

兼アジア営業部マネジャー

2011年4月

当社海外営業本部長

2015年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

19

専務取締役

管理本部長

藤井 修二

1956年4月16日

 

1980年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2008年4月

同行常務執行役員

2012年4月

りそな決済サービス㈱取締役副社長

2013年9月

当社入社

当社経営企画室長

2014年4月

当社管理本部長(現任)

2014年6月

当社取締役

2015年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社専務取締役(現任)

 

(注)2

11

取締役

国内営業本部長

井元 操

1960年9月15日

 

1985年4月

当社入社

2001年4月

当社国内営業本部鹿児島営業所長

2008年4月

当社国内営業本部仙台営業所長

2018年4月

当社国内営業本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

海外営業本部長

宮崎 政一

1958年7月10日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

当社海外営業本部欧阿中東営業部マネジャー

2015年4月

当社海外営業本部副本部長兼中東・アフリカ営業部部長

2018年4月

当社海外営業本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

10

取締役

工機営業本部長

土居 正宏

1961年1月31日

 

1984年4月

松下電器貿易㈱(現パナソニック㈱)入社

2009年10月

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific(Thailand)Co.,Ltd.社長

2010年4月

Panasonic Automotive Systems India社長(上記職務と兼務)

2015年6月

Ficosa International/

Panasonic-Ficosa協業担当取締役

2017年10月

当社入社、工機営業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員工機営業本部長

2019年6月

当社取締役工機営業本部長(現任)

 

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西島 康二

1949年5月15日

 

1973年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年10月

㈱りそな銀行
取締役兼代表執行役副社長

2006年6月

ダイア建設㈱(現㈱大和地所)
代表取締役社長

2013年6月

ソーダニッカ㈱社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

ソーダニッカ㈱社外取締役(現任)

 

(注)2

1

常勤監査役

清水 敏夫

1955年2月6日

 

1977年3月

当社入社

1999年4月

当社内部監査室マネジャー

2014年4月

当社海外営業本部業務部部長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

榎 卓生

1963年2月23日

 

1985年10月

太田昭和監査法人入所

(現 EY新日本有限責任監査法人)

1997年4月

榎公認会計士・税理士事務所開業

1998年6月

当社監査役(現任)

2000年1月

㈱マネージメントリファイン

代表取締役(現任)

2002年10月

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

2005年9月

㈱きちり(現㈱きちりホールディングス)社外監査役(現任)

2011年6月

東和メックス㈱(現㈱TBグループ)社外監査役(現任)

 

(注)3

5

監査役

中務 尚子

1965年4月8日

 

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所

2002年6月

当社監査役(現任)

2008年4月

京都大学法科大学院非常勤講師

2012年6月

ナカバヤシ㈱社外監査役

2014年4月

京都大学法科大学院客員教授(現任)

2015年6月

ナカバヤシ㈱社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)3

0

 

 

 

 

 

54

 

 (注)1.取締役 西島康二氏は社外取締役であります。

  監査役 榎卓生氏および中務尚子氏は、社外監査役であります。

2.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役および社外監査役との関係

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。

 社外取締役西島康二氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。

 社外監査役榎卓生氏は公認会計士・税理士であり、これまで数多くの企業の監査業務や経営指導に従事することで会社財務に精通しており、財務および会計の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。

 社外監査役中務尚子氏は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。

 なお、社外監査役中務尚子氏は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役および社外監査役の全員が、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役又は社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

沖 恭一郎

1959年9月22日

 

1982年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年5月

当社入社

当社国内営業本部営業戦略室長

2004年4月

当社国内営業本部商品部長

当社執行役員

2007年4月

当社国内営業本部副本部長

2009年4月

当社海外営業本部

アジア営業部マネジャー

2009年6月

当社取締役

2010年10月

当社海外営業本部副本部長

兼アジア営業部マネジャー

2011年4月

当社海外営業本部長

2015年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

40

専務取締役

管理本部長

藤井 修二

1956年4月16日

 

1980年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2008年4月

同行常務執行役員

2012年4月

りそな決済サービス㈱取締役副社長

2013年9月

当社入社

当社経営企画室長

2014年4月

当社管理本部長(現任)

2014年6月

当社取締役

2015年4月

当社常務取締役

2018年4月

当社専務取締役(現任)

 

(注)2

24

取締役

国内営業本部長

井元 操

1960年9月15日

 

1985年4月

当社入社

2001年4月

当社国内営業本部鹿児島営業所長

2008年4月

当社国内営業本部仙台営業所長

2018年4月

当社国内営業本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

4

取締役

工機営業本部長

土居 正宏

1961年1月31日

 

1984年4月

松下電器貿易㈱(現パナソニック㈱)入社

2009年10月

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific(Thailand)Co.,Ltd.社長

2010年4月

Panasonic Automotive Systems India社長(上記職務と兼務)

2015年6月

Ficosa International/

Panasonic-Ficosa協業担当取締役

2017年10月

当社入社、工機営業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員工機営業本部長

2019年6月

当社取締役工機営業本部長(現任)

 

(注)2

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

海外営業本部長

木村 彰良

1962年2月25日

 

1985年4月

ニチメン㈱(現双日㈱)入社

2002年11月

豊田通商㈱入社

2014年4月

Toyota Tsusho Adria d.o.o.社

2017年4月

当社入社、海外営業本部営業推進部

部長

2017年10月

当社海外営業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員

2020年4月

当社海外営業本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2

取締役

西島 康二

1949年5月15日

 

1973年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年10月

㈱りそな銀行
取締役兼代表執行役副社長

2006年6月

ダイア建設㈱(現㈱大和地所)
代表取締役社長

2013年6月

ソーダニッカ㈱社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

ソーダニッカ㈱社外取締役(現任)

 

(注)2

2

取締役

(監査等委員)

清水 敏夫

1955年2月6日

 

1977年3月

当社入社

1999年4月

当社内部監査室マネジャー

2014年4月

当社海外営業本部業務部部長

2015年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

中務 尚子

1965年4月8日

 

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所

2002年6月

当社監査役

2008年4月

京都大学法科大学院非常勤講師

2012年6月

ナカバヤシ㈱社外監査役

2014年4月

京都大学法科大学院客員教授(現任)

2015年6月

ナカバヤシ㈱社外取締役[監査等委員](現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

吉田 晋

1956年4月24日

 

1981年4月

三菱ガス化学㈱入社

2012年6月

同社執行役員

2016年6月

同社取締役常務執行役員

コンプライアンス・内部監査室・

経営企画部担当、内部統制推進委

員会委員長

2017年4月

同社取締役常務執行役員

機能化学品カンパニープレジデント

2019年6月

同社取締役常務執行役員退任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 (注)1.取締役 西島康二氏、中務尚子氏および吉田晋氏は社外取締役であります。

2.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

5.2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役との関係

 当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。社外取締役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。

 社外取締役西島康二氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。

 監査等委員である社外取締役中務尚子氏は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 監査等委員である社外取締役吉田晋氏は、化学メーカーにおける豊富な経験と経営管理に関する見識を有しており、経営全般の監視・助言を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 なお、監査等委員である社外取締役中務尚子氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役の西島康二氏および中務尚子氏は、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/272019/7/82020/6/24選任の理由
西島 康ニ---西島康二氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に適任と判断し、社外取締役としております。
中務 尚子---中務尚子氏は、弁護士であり、会社法務に精通し、これまで数多くの企業の法務業務や経営指導に従事しており、経営全般の監視・助言を期待できると判断し、社外取締役としております。
吉田 晋---吉田晋氏は、化学メーカーにおける豊富な経験と経営管理に関する見識を有しており、経営全般の監視・助言を期待できると判断し、社外取締役としております。
西島 康二-金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に適任と判断し、社外取締役としております。 なお、当社と西島氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所上場規程第436条の2に定める独立役員として届出しております。