アズワン【7476】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/202019/4/102019/6/192020/4/12020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数7人8人8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性  11名  女性  ―名  (役員のうち女性の比率  ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

井  内  卓  嗣

昭和43年8月27日生

平成3年4月

日鐵商事株式会社(現:日鉄住金物産株式会社)入社

平成6年3月

当社入社

平成14年4月

国際部長

平成17年6月

当社取締役
国際部長兼商品購買部長

平成18年4月

商品本部長兼国際部長

平成19年4月

商品本部長兼商品購買部長

平成19年4月

亜速旺(上海)商貿有限公司董事長

平成20年4月

当社専務取締役
商品本部長兼情報戦略本部長兼商品購買部長

平成20年6月

商品本部長兼情報戦略本部長兼事業開発本部長兼商品購買部長

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年4月

兼営業本部長

平成23年4月

兼マーケティング本部長

平成27年1月

兼営業本部長

平成29年6月

井内物流社長(現任)

平成30年6月から2年

695

常務取締役

コーポレート本部長兼プロジェクトNANA推進室長

小  野  元  孝

昭和27年7月27日生

昭和52年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

平成19年6月

当社常勤監査役

平成20年6月

西日本営業部長

平成21年4月

営業本部長兼西日本営業部長

平成21年6月

当社取締役

平成22年4月

管理本部長兼総務部長

平成25年4月

コーポレート本部長兼総務部長

平成25年5月

コーポレート本部長兼総務部長兼経営企画部長

平成26年4月

当社常務取締役(現任)
コーポレート本部長兼経営企画部長

平成26年9月

コーポレート本部長兼総務部長兼経営企画部長

平成27年4月

コーポレート本部長(現任)

平成29年5月

コーポレート本部長兼プロジェクトNANA推進室長(現任)

平成30年6月から2年

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役

マーケティング本部担当役員兼営業本部長兼プロジェクトNANA推進室副室長兼東京オフィス長

山  田  一  人

昭和39年4月4日生

平成元年4月

トーレ・シリコーン株式会社(現:東レ・ダウコーニング株式会社)入社

平成2年3月

当社入社

平成19年4月

西日本営業部長兼営業企画グループ担当部長

平成20年4月

東日本営業部長兼東京支店長

平成22年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

平成23年4月

営業本部長兼東京支店長

平成24年6月

当社取締役

平成25年4月

営業本部長兼マーケティング本部長兼東京支店長

平成25年6月

マーケティング本部長兼東京支店長

平成26年4月

当社常務取締役(現任)
マーケティング本部長兼IT推進本部長兼マーケティング部長兼東京支店長

平成27年4月

マーケティング本部長兼営業本部長兼東京支店長

平成29年4月

マーケティング本部長兼営業本部長兼東京オフィス長(現任)

平成29年5月

兼プロジェクトNANA推進室副室長

平成29年8月

マーケティング本部担当役員兼営業本部長兼プロジェクトNANA推進室副室長兼東京オフィス長(現任)

平成30年6月から2年

260

取締役

海外事業本部長兼国際部長

星  野  康  之

昭和36年7月22日生

昭和63年4月

株式会社林原入社

平成18年2月

当社入社

平成19年4月

国際部長

平成23年4月

海外事業本部長兼国際部長(現任)

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成29年10月

亜速旺(上海)商貿有限公司董事長(現任)

平成30年6月から2年

58

取締役

商品本部担当役員兼IT推進本部長

藤  中  謙  一

昭和31年4月14日生

昭和51年3月

尼崎市立尼崎高等学校卒業

昭和56年11月

当社入社

平成18年4月

業務営業部長

平成19年4月

マーケティング部長

平成21年4月

商品購買部長

平成22年4月

NB商品販売推進部長

平成24年4月

商品購買部長

平成26年4月

IT推進部長

平成27年4月

商品本部長兼IT推進本部長

平成27年11月

商品本部長兼IT推進本部長兼物流部長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年4月

商品本部長兼IT推進本部長

平成29年7月

商品本部担当役員兼IT推進部長(現任)

平成30年6月から2年

211

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

営業本部副本部長

木  村  光  成

昭和37年7月22日生

昭和60年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入社

平成17年10月

株式会社りそな銀行京都支店営業第二部長

平成20年7月

同行橿原エリア営業第一部長

平成23年5月

同行神田エリア営業第一部長(拠点統括担当)

平成26年4月

同行難波支店長兼営業第一部長

平成27年4月

同行執行役員大阪地域担当(南ブロック)兼奈良地域担当兼独立店担当(和歌山支店)

平成29年4月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員

平成30年5月

当社営業本部副本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月から2年

取締役

鈴  木  讓  治

昭和26年10月29日生

昭和50年4月

日綿實業株式会社(現:双日株式会社)入社

平成18年4月

双日株式会社専務執行役員

平成24年4月

同社副社長執行役員
欧州・ロシアNIS総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長

平成25年4月

同社副社長執行役員
欧州・阿・中東・ロシアNIS総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長

平成26年4月

同社顧問

平成27年4月

双日インフィニティ株式会社代表取締役会長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

双日インフィニティ株式会社取締役会長

平成30年6月から2年

5

取締役

小  滝  一  彦

昭和40年10月1日生

昭和63年4月

通商産業省(現:経済産業省)入省

平成2年9月

科学技術庁(現:文部科学省)長官官房総務課

平成4年9月

人事院長期在外研修(スタンフォード大学経済学部博士課程)

平成7年7月

通商産業研究所(現:独立行政法人経済産業研究所)主任研究官

平成9年6月

労働省(現:厚生労働省)政策調査部産業労働調査課課長補佐

平成10年10月

大阪大学社会経済研究所講師

平成12年1月

同大学助教授

平成14年4月

経済産業省産業政策局知的財産政策室室長補佐

平成14年8月

経済産業省大臣官房政策企画室企画主任

平成15年6月

特定非営利活動法人政策評価機構理事長(現任)

平成16年7月

金融庁総務企画局市場課企画官

平成18年10月

経済産業省製造産業局化学課アルコール室長

平成20年7月

経済産業省経済産業政策局企業法制研究官

平成23年7月

信州大学経済学部教授

平成24年3月

経済産業省退官

平成24年4月

日本大学経済学部教授(現任)

平成25年2月

スター・マイカ株式会社社外取締役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

平成30年6月から2年

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

鈴  木  一  孝

昭和32年8月9日生

昭和56年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

平成13年8月

株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)福島支店長

平成15年7月

りそなキャピタル株式会社投資部部長

平成19年10月

株式会社りそな銀行城東支店長

平成21年7月

りそな人事サポート株式会社(現:りそなビジネスサービス株式会社)人事サービスセンター部長

平成22年4月

株式会社りそな銀行人材サービス部グループリーダー

平成25年6月

当社社外常勤監査役(現任)

平成29年6月から4年

3

監査役

松  尾  誠  人

昭和29年2月16日生

昭和51年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

平成15年10月

株式会社りそな銀行執行役

平成16年6月

株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員

平成18年6月

株式会社りそな銀行常勤監査役

平成21年6月

同行取締役兼専務執行役員

平成22年6月

りそなカード株式会社代表取締役社長

平成23年6月

オークラ輸送機株式会社監査役(現任)

平成24年6月

公益財団法人りそな中小企業振興財団理事

平成25年4月

りそなカード株式会社顧問

平成25年6月

内外電機株式会社監査役(現任)

平成25年6月

当社社外取締役

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月から4年

4

監査役

三  原  秀  章

昭和37年9月13日生

昭和62年11月

太田昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

平成3年8月

公認会計士登録

平成8年7月

税理士登録

平成8年9月

太田昭和監査法人退所

平成8年10月

公認会計士三原秀章事務所 開設(現任)

平成20年6月

株式会社アシックス社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

平成28年6月から4年

0

1,266

 

 

(注) 1  取締役  鈴木讓治及び小滝一彦は、社外取締役であります。

2  常勤監査役  鈴木一孝並びに監査役  三原秀章は、社外監査役であります。

3  各役員が所有している当社株式には、持株会名義の株式数を含めて記載しております。

4  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

森  澤  武  雄

昭和36年8月27日生

平成元年4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所

平成7年4月

森澤武雄法律事務所開設(現任)

平成27年4月

オーナンバ株式会社監査役

平成28年3月

オーナンバ株式会社社外取締役(現任)

(注)


 

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性  11名  女性  ―名  (役員のうち女性の比率  ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

井  内  卓  嗣

1968年8月27日生

1991年4月

日鐵商事株式会社(現:日鉄物産株式会社)入社

1994年3月

当社入社

2002年4月

国際部長

2005年6月

当社取締役
国際部長兼商品購買部長

2006年4月

商品本部長兼国際部長

2007年4月

商品本部長兼商品購買部長

2007年4月

亜速旺(上海)商貿有限公司董事長

2008年4月

当社専務取締役
商品本部長兼情報戦略本部長兼商品購買部長

2008年6月

商品本部長兼情報戦略本部長兼事業開発本部長兼商品購買部長

2009年6月

当社代表取締役社長(現任)

2010年4月

兼営業本部長

2011年4月

兼マーケティング本部長

2015年1月

兼営業本部長

2017年6月

井内物流株式会社社長(現任)

2018年6月から2年

704

常務取締役
経営企画本部長兼プロジェクトNANA推進室長

小  野  元  孝

1952年7月27日生

1977年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2007年6月

当社常勤監査役

2008年6月

西日本営業部長

2009年4月

営業本部長兼西日本営業部長

2009年6月

当社取締役

2010年4月

管理本部長兼総務部長

2013年4月

コーポレート本部長兼総務部長

2013年5月

コーポレート本部長兼総務部長兼経営企画部長

2014年4月

当社常務取締役(現任)
コーポレート本部長兼経営企画部長

2014年9月

コーポレート本部長兼総務部長兼経営企画部長

2015年4月

コーポレート本部長

2017年5月

コーポレート本部長兼プロジェクトNANA推進室長

2019年4月

経営企画本部長兼プロジェクトNANA推進室長(現任)

2018年6月から2年

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常務取締役
マーケティング本部・専門事業本部担当役員兼営業本部長兼プロジェクトNANA推進室副室長兼東京オフィス長

山  田  一  人

1964年4月4日生

1989年4月

トーレ・シリコーン株式会社(現:東レ・ダウコーニング株式会社)入社

1990年3月

当社入社

2007年4月

西日本営業部長兼営業企画グループ担当部長

2008年4月

東日本営業部長兼東京支店長

2010年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

2011年4月

営業本部長兼東京支店長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

営業本部長兼マーケティング本部長兼東京支店長

2013年6月

マーケティング本部長兼東京支店長

2014年4月

当社常務取締役(現任)
マーケティング本部長兼IT推進本部長兼マーケティング部長兼東京支店長

2015年4月

マーケティング本部長兼営業本部長兼東京支店長

2017年4月

マーケティング本部長兼営業本部長兼東京オフィス長

2017年5月

兼プロジェクトNANA推進室副室長

2017年8月

マーケティング本部担当役員兼営業本部長兼プロジェクトNANA推進室副室長兼東京オフィス長

2019年4月

マーケティング本部・専門事業本部担当役員兼営業本部長兼プロジェクトNANA推進室副室長兼東京オフィス長(現任)

2018年6月から2年

261

取締役
中国事業本部長兼中国事業部長

星  野  康  之

1961年7月22日生

1988年4月

株式会社林原入社

2006年2月

当社入社

2007年4月

国際部長

2011年4月

海外事業本部長兼国際部長

2012年6月

当社取締役(現任)

2017年10月

亜速旺(上海)商貿有限公司董事長(現任)

2019年4月

中国事業本部長兼中国事業部長(現任)

2018年6月から2年

60

取締役
商品本部担当役員兼IT推進本部長

藤  中  謙  一

1956年4月14日生

1981年11月

当社入社

2006年4月

業務営業部長

2007年4月

マーケティング部長

2009年4月

商品購買部長

2010年4月

NB商品販売推進部長

2012年4月

商品購買部長

2014年4月

IT推進部長

2015年4月

商品本部長兼IT推進本部長

2015年11月

商品本部長兼IT推進本部長兼物流部長

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

商品本部長兼IT推進本部長

2017年7月

商品本部担当役員兼IT推進本部長(現任)

2018年6月から2年

211

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
コーポレート本部長兼総務部長

木  村  光  成

1962年7月22日生

1985年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入社

2005年10月

株式会社りそな銀行京都滋賀営業本部営業第二部長

2008年7月

同行橿原・香芝エリア営業第一部長

2011年5月

同行神田エリア営業第一部長(拠点統括担当)

2014年4月

同行難波支店長兼営業第一部長

2015年4月

同行執行役員大阪地域担当(南ブロック)兼奈良地域担当兼独立店担当(和歌山支店)

2017年4月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員

2018年5月

当社営業本部副本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

コーポレート本部長兼総務部長(現任)

2018年6月から2年

3

取締役

鈴  木  讓  治

1951年10月29日生

1975年4月

日綿實業株式会社(現:双日株式会社)入社

2006年4月

双日株式会社専務執行役員

2012年4月

同社副社長執行役員
欧州・ロシアNIS総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長

2013年4月

同社副社長執行役員
欧州・阿・中東・ロシアNIS総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長

2014年4月

同社顧問

2015年4月

双日インフィニティ株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

双日インフィニティ株式会社取締役会長

2018年6月から2年

9

取締役

小  滝  一  彦

1965年10月1日生

1988年4月

通商産業省(現:経済産業省)入省

1990年9月

科学技術庁(現:文部科学省)長官官房総務課

1992年9月

人事院長期在外研修(スタンフォード大学経済学部博士課程)

1995年7月

通商産業研究所(現:独立行政法人経済産業研究所)主任研究官

1997年6月

労働省(現:厚生労働省)政策調査部産業労働調査課課長補佐

1998年10月

大阪大学社会経済研究所講師

2000年1月

同大学助教授

2002年4月

経済産業省産業政策局知的財産政策室室長補佐

2002年8月

経済産業省大臣官房政策企画室企画主任

2003年6月

特定非営利活動法人政策評価機構理事長(現任)

2004年7月

金融庁総務企画局市場課企画官

2006年10月

経済産業省製造産業局化学課アルコール室長

2008年7月

経済産業省経済産業政策局企業法制研究官

2011年7月

信州大学経済学部教授

2012年3月

経済産業省退官

2012年4月

日本大学経済学部教授(現任)

2013年2月

スター・マイカ株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月から2年

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

鈴  木  一  孝

1957年8月9日生

1981年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2001年8月

株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)福島支店長

2003年7月

りそなキャピタル株式会社投資部部長

2007年10月

株式会社りそな銀行城東支店長

2009年7月

りそな人事サポート株式会社(現:りそなビジネスサービス株式会社)人事サービスセンター部長

2010年4月

株式会社りそな銀行人材サービス部グループリーダー

2013年6月

当社社外常勤監査役(現任)

2017年6月から4年

3

監査役

松  尾  誠  人

1954年2月16日生

1976年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそな銀行執行役

2004年6月

株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員

2006年6月

株式会社りそな銀行常勤監査役

2009年6月

同行取締役兼専務執行役員

2010年6月

りそなカード株式会社代表取締役社長

2011年6月

オークラ輸送機株式会社監査役(現任)

2012年6月

公益財団法人りそな中小企業振興財団理事

2013年4月

りそなカード株式会社顧問

2013年6月

内外電機株式会社監査役(現任)

2013年6月

当社社外取締役

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月から4年

4

監査役

三  原  秀  章

1962年9月13日生

1987年11月

太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年8月

公認会計士登録

1996年7月

税理士登録

1996年9月

太田昭和監査法人退所

1996年10月

公認会計士三原秀章事務所 開設(現任)

2008年6月

株式会社アシックス社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月から4年

1

1,291

 

 

(注) 1  取締役  鈴木讓治及び小滝一彦は、社外取締役であります。

2  常勤監査役  鈴木一孝並びに監査役  三原秀章は、社外監査役であります。

3  各役員が所有している当社株式には、持株会名義の株式数を含めて記載しております。

4  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

森  澤  武  雄

1961年8月27日生

1989年4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所

1995年4月

森澤武雄法律事務所開設(現任)

2015年4月

オーナンバ株式会社監査役

2016年3月

オーナンバ株式会社社外取締役

(現任)

(注)


 

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役鈴木讓治氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

社外取締役小滝一彦氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

社外監査役鈴木一孝氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏は取引のある株式会社りそな銀行を退職後6年経過しておりますが、同行の元使用人であります。当社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。同行の当社株式の保有状況は、1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載のとおりであります。

社外監査役三原秀章氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

 

各社外取締役及び各社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては以下のとおりです。

社外取締役鈴木讓治氏は、会社役員としてのグローバルな事業経験を有しておられることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営に対する有効な助言をしていただきます。

社外取締役小滝一彦氏は、経済産業省及び大学の経済学部教授として、幅広い経験と専門知識を活かし、経営に対する有効な助言をしていただきます。

社外監査役鈴木一孝氏は、金融分野での豊富な経験と見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

社外監査役三原秀章氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、豊富な経験を有し、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

 

当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考え、当社の社外役員が以下の何れにも該当しない場合には、独立性を有していると認めております。

イ  法令に定める要件に該当しない者

 

ロ  当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

ハ  当社グループの主要な取引先(ニを除く)である者(当社グループの直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を行った者)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

ニ  当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

ホ  当社グループから役員報酬以外に、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家

 

ヘ  当社グループから年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者

 

ト  当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又は当該大株主が法人である場合には当該大株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人

 

チ  当社グループの会計監査人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者

 

リ  当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員

 

ヌ  当社グループの取締役・監査役の二親等以内の親族

 

ル  最近5年間において上記ロ~ヌの何れかに該当していた者

 

ヲ  その他、当社の一般株主全体との間でロ~ルまでで考慮されている事由以外の事情で利益相反が生じるおそれがある者

 

なお、鈴木讓治氏、小滝一彦氏、鈴木一孝氏、三原秀章氏の4名は客観的・中立的に監督・監査しうる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、以下のとおりであります。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行うとともに適宜質問を行うほか、社外監査役と意見交換を行う等連携を図っております。

社外監査役は、監査役会において監査部や会計監査人と意見交換を通じて情報収集を行うほか、常勤監査役を中心にコーポレート本部と頻繁に意見交換を行う等相互連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性  10名  女性  1名  (役員のうち女性の比率  9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

井  内  卓  嗣

1968年8月27日生

1991年4月

日鐵商事株式会社(現:日鉄物産株式会社)入社

1994年3月

当社入社

2002年4月

国際部長

2005年6月

当社取締役
国際部長兼商品購買部長

2006年4月

商品本部長兼国際部長

2007年4月

商品本部長兼商品購買部長

2007年4月

亜速旺(上海)商貿有限公司董事長

2008年4月

当社専務取締役
商品本部長兼情報戦略本部長兼商品購買部長

2008年6月

商品本部長兼情報戦略本部長兼事業開発本部長兼商品購買部長

2009年6月

当社代表取締役社長(現任)

2010年4月

兼営業本部長

2011年4月

兼マーケティング本部長

2015年1月

兼営業本部長

2017年6月

井内物流株式会社社長

2020年6月から2年

710

常務取締役
商品本部長兼マーケティング本部担当役員兼中期経営計画推進室長

山  田  一  人

1964年4月4日生

1989年4月

トーレ・シリコーン株式会社(現:デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社)入社

1990年3月

当社入社

2007年4月

西日本営業部長兼営業企画グループ担当部長

2008年4月

東日本営業部長兼東京支店長

2010年4月

営業本部副本部長兼東京支店長

2011年4月

営業本部長兼東京支店長

2012年6月

当社取締役

2013年6月

営業本部長兼マーケティング本部長兼東京支店長

2014年4月

当社常務取締役(現任)
マーケティング本部長兼IT推進本部長兼マーケティング部長兼東京支店長

2015年4月

マーケティング本部長兼営業本部長兼東京支店長

2017年4月

マーケティング本部長兼営業本部長兼東京オフィス長

2017年5月

兼プロジェクトNANA推進室副室長

2017年8月

営業本部長兼マーケティング本部担当役員兼プロジェクトNANA推進室副室長兼東京オフィス長

2020年4月

商品本部長兼マーケティング本部担当役員兼中期経営計画推進室長(現任)

2020年6月から2年

262

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
中国事業本部長

星  野  康  之

1961年7月22日生

1988年4月

株式会社林原入社

2006年2月

当社入社

2007年4月

国際部長

2011年4月

海外事業本部長兼国際部長

2012年6月

当社取締役(現任)

2017年10月

亜速旺(上海)商貿有限公司董事長(現任)

2019年4月

中国事業本部長兼中国事業部長

2020年4月

中国事業本部長(現任)

2020年6月から2年

61

取締役
営業本部長兼専門事業本部担当役員兼東京オフィス長

木  村  光  成

1962年7月22日生

1985年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入社

2005年10月

株式会社りそな銀行京都滋賀営業本部営業第二部長

2008年7月

同行橿原・香芝エリア営業第一部長

2011年5月

同行神田エリア営業第一部長(拠点統括担当)

2014年4月

同行難波支店長兼営業第一部長

2015年4月

同行執行役員大阪地域担当(南ブロック)兼奈良地域担当兼独立店担当(和歌山支店)

2017年4月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員

2018年5月

当社営業本部副本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

コーポレート本部長兼総務部長

2020年4月

営業本部長兼専門事業本部担当役員兼東京オフィス長(現任)

2020年6月から2年

6

取締役
コーポレート本部長兼IT推進本部担当役員兼中期経営計画推進室副室長

西  川  圭  介

1975年3月25日生

2000年4月

当社入社

2015年4月

マーケティング部長

2017年8月

マーケティング本部長兼マーケティング部長

2019年8月

マーケティング本部長兼マーケティング部長兼経営企画部長

2020年4月

コーポレート本部長兼中期経営計画推進室副室長(現任)

2020年6月

当社取締役兼IT推進本部担当役員(現任)

2020年6月から2年

30

取締役

鈴  木  讓  治

1951年10月29日生

1975年4月

日綿實業株式会社(現:双日株式会社)入社

2006年4月

双日株式会社専務執行役員

2012年4月

同社副社長執行役員
欧州・ロシアNIS総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長

2013年4月

同社副社長執行役員
欧州・阿・中東・ロシアNIS総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長

2014年4月

同社顧問

2015年4月

双日インフィニティ株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

双日インフィニティ株式会社取締役会長

2020年6月から2年

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

小  滝  一  彦

1965年10月1日生

1988年4月

通商産業省(現:経済産業省)入省

1990年9月

科学技術庁(現:文部科学省)長官官房総務課

1992年9月

人事院長期在外研修(スタンフォード大学経済学部博士課程)

1995年7月

通商産業研究所(現:独立行政法人経済産業研究所)主任研究官

1997年6月

労働省(現:厚生労働省)政策調査部産業労働調査課課長補佐

1998年10月

大阪大学社会経済研究所講師

2000年1月

同大学助教授

2002年4月

経済産業省産業政策局知的財産政策室室長補佐

2002年8月

経済産業省大臣官房政策企画室企画主任

2003年6月

特定非営利活動法人政策評価機構理事長(現任)

2004年7月

金融庁総務企画局市場課企画官

2006年10月

経済産業省製造産業局化学課アルコール室長

2008年7月

経済産業省経済産業政策局企業法制研究官

2011年7月

信州大学経済学部教授

2012年3月

経済産業省退官

2012年4月

日本大学経済学部教授(現任)

2013年2月

スター・マイカ株式会社社外取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2018年11月

スター・マイカ・ホールディングス株式会社取締役

2019年6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月から2年

取締役

金  井  美智子

1955年6月16日生

1990年4月

弁護士登録、大江橋法律事務所入所

1998年4月

同所パートナー(現任)

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)

2007年6月

株式会社ユー・エス・ジェイ社外監査役

2015年6月

コンドーテック株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

三共生興株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

IDEC株式会社社外取締役

2018年6月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

2020年6月から2年

監査役
(常勤)

鈴  木  一  孝

1957年8月9日生

1981年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2001年8月

株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)福島支店長

2003年7月

りそなキャピタル株式会社投資部部長

2007年10月

株式会社りそな銀行城東支店長

2009年7月

りそな人事サポート株式会社(現:りそなビジネスサービス株式会社)人事サービスセンター部長

2010年4月

株式会社りそな銀行人材サービス部グループリーダー

2013年6月

当社社外常勤監査役(現任)

2017年6月から4年

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

三  原  秀  章

1962年9月13日生

1987年11月

太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年8月

公認会計士登録

1996年7月

税理士登録

1996年9月

太田昭和監査法人退所

1996年10月

公認会計士三原秀章事務所 開設(現任)

2008年6月

株式会社アシックス社外監査役

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

住友精密工業株式会社社外監査役(現任)

2020年6月から4年

1

 

監査役

原      俊  樹

1960年4月1日生

1982年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

1998年7月

株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)天下茶屋支店長

2003年3月

株式会社埼玉りそな銀行草加支店長

2004年4月

株式会社埼玉りそな銀行所沢支店長

2008年4月

株式会社りそな銀行執行役員大阪地域担当(ブロック担当)

2013年4月

株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役

2014年4月

株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員

2015年4月

株式会社近畿大阪銀行(現:株式会社関西みらい銀行)取締役

2017年4月

株式会社りそなホールディングス代表執行役

2017年11月

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ取締役兼執行役員

2018年4月

株式会社りそなホールディングス取締役

2018年6月

AGS株式会社取締役兼副社長執行役員

2019年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

2020年6月から4年

1,091

 

 

(注) 1  取締役  鈴木讓治、小滝一彦及び金井美智子は、社外取締役であります。

2  常勤監査役  鈴木一孝、監査役  三原秀章及び原俊樹は、社外監査役であります。

3  各役員が所有している当社株式には、持株会名義の株式数を含めて記載しております。

4  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

森  澤  武  雄

1961年8月27日生

1989年4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所

1995年4月

森澤武雄法律事務所開設(現任)

2015年4月

オーナンバ株式会社監査役

2016年3月

オーナンバ株式会社社外取締役

(現任)

(注)


 

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役鈴木讓治氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

社外取締役小滝一彦氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

社外取締役金井美智子氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

社外監査役鈴木一孝氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏は取引のある株式会社りそな銀行を退職後7年経過しておりますが、同行の元使用人であります。当社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。同行の当社株式の保有状況は、1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載のとおりであります。

社外監査役三原秀章氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。

社外監査役原俊樹氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏は取引のある株式会社りそな銀行の元代表取締役副社長並びに同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの元取締役でありますが、それぞれ退任後2年以上経過しております。当社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。同行の当社株式の保有状況は、1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載のとおりであります。

 

各社外取締役及び各社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては以下のとおりです。

社外取締役鈴木讓治氏は、会社役員としてのグローバルな事業経験を有しておられることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

社外取締役小滝一彦氏は、経済産業省及び大学の経済学部教授として、幅広い経験と専門知識を活かし、経営に対する有効な助言をしていただきます。

社外取締役金井美智子氏は、弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

 

社外監査役鈴木一孝氏は、金融分野での豊富な経験と見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

社外監査役三原秀章氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、豊富な経験を有し、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

社外監査役原俊樹氏は、経営者としての豊富な経験を有しておられることから、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。

 

当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考え、当社の社外役員が以下の何れにも該当しない場合には、独立性を有していると認めております。

イ  法令に定める要件に該当しない者

 

ロ  当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

ハ  当社グループの主要な取引先(ニを除く)である者(当社グループの直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を行った者)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

 

ニ  当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

ホ  当社グループから役員報酬以外に、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家

 

ヘ  当社グループから年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者

 

ト  当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又は当該大株主が法人である場合には当該大株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人

 

チ  当社グループの会計監査人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者

 

リ  当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員

 

ヌ  当社グループの取締役・監査役の二親等以内の親族

 

ル  最近5年間において上記ロ~ヌの何れかに該当していた者

 

ヲ  その他、当社の一般株主全体との間でロ~ルまでで考慮されている事由以外の事情で利益相反が生じるおそれがある者

 

なお、鈴木讓治氏、小滝一彦氏、金井美智子氏、鈴木一孝氏、三原秀章氏及び原俊樹氏の6名は客観的・中立的に監督・監査しうる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、以下のとおりであります。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行うとともに適宜質問を行うほか、社外監査役と意見交換を行う等連携を図っております。

社外監査役は、監査役会において監査部や会計監査人と意見交換を通じて情報収集を行うほか、常勤監査役を中心にコーポレート本部と頻繁に意見交換を行う等相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/202019/4/102019/6/192020/4/12020/6/26選任の理由
鈴木 讓治会社役員としての事業経験を有しておられることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社における社外役員独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
小滝 一彦-経済産業省及び大学の経済学部教授として幅広い経験と専門知識を有しておられることから、経営に対する監督と有効な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社における社外役員独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
金井 美智子------弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営に対する監督と有効な助言をいただくため社外取締役に選任しております。 また、、当社における社外役員独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
水永 政志------起業経験を有し、会社経営に携わっておられることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、当社における社外役員独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。