ムラキ【7477】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/9/142018/6/282018/10/242019/6/242019/10/292020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人4人4人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

永井 清美

昭和37年7月14日生

 

昭和59年4月

当社(旧ムラキ部品株式会社)入社

平成14年12月

当社埼玉支店長

平成16年11月

当社新事業推進部長

平成18年10月

当社直売部長

平成19年3月

当社執行役員販売部長

平成19年6月

当社取締役

平成20年6月

平成26年6月

当社常務取締役

当社代表取締役社長(現任)

 

(注3)

7,878

常務取締役

 

関冨 直彦

昭和41年9月30日生

 

平成5年9月

当社入社

平成16年11月

当社西日本支店長

平成19年4月

当社販売副部長

平成20年6月

当社執行役員販売第1部長

平成21年6月

平成26年6月

当社取締役

当社常務取締役(現任)

 

(注3)

4,338

取締役

商品事業部長

柳田 任俊

昭和43年9月19日生

 

平成2年2月

当社入社

平成18年10月平成20年4月

当社北関東支店長

当社南関東支店長

平成22年7月

平成24年4月

当社販売部副部長

当社商品部長

平成25年4月

平成26年4月

平成29年6月

当社執行役員商品部長

当社執行役員販売部長

当社取締役(現任)

 

 

(注3)

2,351

取締役

 

長澤 正浩

昭和29年4月1日生

 

昭和56年10月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所(現 あらた監査法人)入所

昭和59年4月

新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成14年8月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

平成24年7月

 

平成26年6月

平成28年6月

長澤公認会計士事務所代表(現任)

当社監査役

当社取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

1,276

常勤監査役

 

大矢 敏之

昭和32年7月3日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成21年7月

当社総務人事部長

平成22年7月

平成29年6月

当社執行役員総務人事部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注5)

3,386

監査役

 

川口 幸信

昭和37年9月6日生

 

平成5年6月

当社監査役(現任)

平成5年8月

川口幸信税理士事務所所長(現任)

平成8年8月

株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役(現任)

 

(注2)

(注4)

8,984

監査役

 

湊 信明

昭和38年5月31日生

 

平成10年4月

弁護士登録

平成15年10月平成27年4月

平成28年4月

 

平成29年3月

平成29年6月

湊総合法律事務所開設(現任)

東京弁護士会 副会長

東京弁護士会 常議員

日本弁護士連合会 代議員

当社仮監査役

当社監査役(現任)

 

(注2)(注5)

235

 

 

 

 

 

28,448

(注)1.取締役 長澤 正浩は、社外取締役であります。

2.監査役 川口 幸信、湊 信明は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

永井 清美

1962年7月14日

 

1984年4月

当社(旧ムラキ部品株式会社)入社

2002年12月

当社埼玉支店長

2004年1月

当社新事業推進部長

2006年10月

当社直売部長

2007年3月

当社執行役員販売部長

2007年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注3)

8,747

常務取締役

関冨 直彦

1966年9月30日

 

1993年9月

当社入社

2004年11月

当社西日本支店長

2007年4月

当社販売副部長

2008年6月

当社執行役員販売第1部長

2009年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注3)

4,688

取締役

商品事業部長

柳田 任俊

1968年9月19日

 

1990年2月

当社入社

2006年10月

当社北関東支店長

2008年4月

当社南関東支店長

2010年7月

当社販売部副部長

2012年4月

当社商品部長

2013年4月

当社執行役員商品部長

2014年4月

当社執行役員販売部長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

2,613

取締役

芝川 洋

1956年12月14日

 

1999年4月

甲陽株式会社代表取締役就任

2001年11月

芙蓉土地建物株式会社代表取締役就任

2015年6月

甲陽株式会社代表取締役退任

芙蓉土地建物株式会社代表取締役退任

2015年8月

 

2019年6月

Koyo Hong Kong Limited Director(現任)

当社取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

常勤監査役

大矢 敏之

1957年7月3日

 

1982年4月

当社入社

2009年7月

当社総務人事部長

2010年7月

当社執行役員総務人事部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注5)

3,652

監査役

川口 幸信

1962年9月6日

 

1993年6月

当社監査役(現任)

1993年8月

税理士法人川口税務会計事務所代表社員(現任)

1996年8月

株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役(現任)

 

(注2)

(注4)

9,270

監査役

湊 信明

1963年5月31日

 

1998年4月

弁護士登録

2003年10月

湊総合法律事務所開設(現任)

2015年4月

東京弁護士会 副会長

2016年4月

東京弁護士会 常議員

日本弁護士連合会 代議員

2017年3月

当社仮監査役

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注2)(注5)

485

29,455

(注)1.取締役 芝川 洋は、社外取締役であります。

2.監査役 川口 幸信、湊 信明は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 芝川 洋氏は、経営者として培われた豊富な知識・経験を有しており、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただけるものとし社外取締役として適任であると判断いたしております人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の主要株主である筆頭株主であります芙蓉土地建物株式会社 代表取締役 芝川 則子氏は配偶者であります。

社外監査役 川口 幸信氏は、税理士法人川口税務会計事務所代表社員、株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長であります。税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有すものであります。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 湊 信明氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行なうことができ、また人格的にも優れているためであります。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は取締役会・監査役会等の出席を通じ、また、常勤監査役からの報告等に基づき監査を行い、各監査役は社内、社外で得た情報を提供し、監査役会で共有化に努め、各自の知見を生かした客観的な所見を反映させております。監査役会は、内部統制を含め経営陣及び監査法人の精査を行い、定期的なヒヤリングを行うことで連携をとっております

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

永井 清美

1962年7月14日

 

1984年4月

当社(旧ムラキ部品株式会社)入社

2002年12月

当社埼玉支店長

2004年1月

当社新事業推進部長

2006年10月

当社直売部長

2007年3月

当社執行役員販売部長

2007年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注3)

10,357

常務取締役

関冨 直彦

1966年9月30日

 

1993年9月

当社入社

2004年11月

当社西日本支店長

2007年4月

当社販売副部長

2008年6月

当社執行役員販売第1部長

2009年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注3)

5,336

取締役

商品事業部長

柳田 任俊

1968年9月19日

 

1990年2月

当社入社

2006年10月

当社北関東支店長

2008年4月

当社南関東支店長

2010年7月

当社販売部副部長

2012年4月

当社商品部長

2013年4月

当社執行役員商品部長

2014年4月

当社執行役員販売部長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

3,098

取締役

芝川 洋

1956年12月14日

 

1999年4月

甲陽株式会社代表取締役就任

2001年11月

芙蓉土地建物株式会社代表取締役就任

2015年6月

甲陽株式会社代表取締役退任

芙蓉土地建物株式会社代表取締役退任

2015年8月

 

2019年6月

Koyo Hong Kong Limited Director(現任)

当社取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

常勤監査役

大矢 敏之

1957年7月3日

 

1982年4月

当社入社

2009年7月

当社総務人事部長

2010年7月

当社執行役員総務人事部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注5)

4,144

監査役

川口 幸信

1962年9月6日

 

1993年6月

当社監査役(現任)

1993年8月

税理士法人川口税務会計事務所代表社員(現任)

1996年8月

株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役(現任)

 

(注2)

(注4)

9,800

監査役

湊 信明

1963年5月31日

 

1998年4月

弁護士登録

2003年10月

湊総合法律事務所開設(現任)

2015年4月

東京弁護士会 副会長

2016年4月

東京弁護士会 常議員

日本弁護士連合会 代議員

2017年3月

当社仮監査役

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注2)(注5)

949

33,684

(注)1.取締役 芝川 洋は、社外取締役であります。

2.監査役 川口 幸信、湊 信明は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 芝川 洋氏は、経営者として培われた豊富な知識・経験を有しており、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただけるものとし社外取締役として適任であると判断いたしております人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の主要株主である筆頭株主であります芙蓉土地建物株式会社 代表取締役 芝川 則子氏は配偶者であります。

社外監査役 川口 幸信氏は、税理士法人川口税務会計事務所代表社員、株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長であります。税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有すものであります。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 湊 信明氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行なうことができ、また人格的にも優れているためであります。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は取締役会・監査役会等の出席を通じ、また、常勤監査役からの報告等に基づき監査を行い、各監査役は社内、社外で得た情報を提供し、監査役会で共有化に努め、各自の知見を生かした客観的な所見を反映させております。監査役会は、内部統制を含め経営陣及び監査法人の精査を行い、定期的なヒヤリングを行うことで連携をとっております

 

社外役員の選任

2017/7/102017/9/142018/6/282018/10/242019/6/242019/10/292020/6/26選任の理由
芝川 洋----経営者として培われた豊富な知識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言がいただけるものとして、社外取締役として職務を適切に遂行することができるものと判断いたしております。
長澤 正浩---公認会計士として、企業監査やコンサルティングの豊富な経験を有し、企業経営に関するこれまでの経験や知見をふまえ、社外取締役として適任であると判断しました。