スズデン【7480】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292018/12/182019/6/282020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人9人9人9人12人
社外役員数4人4人4人4人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

鈴 木 敏 雄

昭和24年12月28日生

昭和48年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

昭和52年10月

鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

昭和57年4月

同社取締役

昭和61年4月

同社代表取締役社長

平成3年4月

当社代表取締役社長

平成15年4月

当社執行役員社長

平成21年4月

当社代表取締役会長

平成24年10月

当社代表取締役会長兼社長
執行役員社長

平成27年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

426,070

代表取締役社長 兼 執行役員社長

営業部門・技術部門・海外部門管掌

酒 井 篤 史

昭和48年5月5日生

平成8年4月

スズデン株式会社入社

平成25年1月

当社iクリエイト部長

平成26年4月

当社執行役員

平成27年2月

当社常務執行役員

平成27年6月

 

当社代表取締役社長 兼 執行役員社長(現任)

(注)4

19,500

取締役
常務執行役員

コンプライアンス担当、管理部門・業務部門・IT部門管掌

小 川 幸 二

昭和44年4月3日生

平成5年4月

スズデン株式会社入社

平成23年4月

当社商品部長

平成25年10月

当社業務部長(現任)

平成26年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員 兼 商品部長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

11,000

取締役

   ―

鈴 木  茂

昭和23年3月14日生

昭和46年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成8年11月

同行町田支店長

平成12年5月

当社総務部長

平成13年6月

当社取締役

平成15年4月

当社上席執行役員

平成21年4月

スズデンビジネスサポート株式会社代表取締役社長

平成24年10月

当社常務執行役員

平成28年7月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

20,000

取締役

鍵 田  稔

昭和27年1月26日生

昭和45年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年5月

同行お客さまサービス部長

平成14年4月

株式会社みずほ銀行
上野支店長

平成15年3月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)参事役

平成18年6月

昭栄株式会社参与

平成19年6月

株式会社トスマク・アイ
代表取締役社長

平成23年3月

昭栄株式会社
専務執行役不動産事業本部長

平成25年10月

ヒューリック株式会社理事
テナントリーシング部長

平成28年9月

同社顧問

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常勤監査等委員

梅 野 清 光

昭和25年8月31日生

昭和48年7月

鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

平成8年10月

当社東関東営業部長

平成11年4月

当社中部営業部長

平成12年10月

当社西東京営業部長

平成16年4月

当社品質環境部長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)5

5,000

取締役
監査等委員

平   真 美

昭和37年2月20日生

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成2年10月

早川善雄税理士事務所入所

平成3年9月

公認会計士登録

平成4年4月

税理士登録

平成14年10月

税理士法人早川・平会計 公認会計士・税理士(現任)

平成23年5月

イオンモール株式会社
社外監査役

平成26年5月

同社社外取締役(現任)

平成26年6月

当社社外監査役

平成28年3月

井関農機株式会社社外監査役
(現任)

平成28年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

取締役
監査等委員

佐 田 憲 治

昭和31年4月2日生

昭和56年4月

大和證券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社

昭和9年7月

同社練馬支店長

平成11年4月

大和証券株式会社 練馬支店長

平成13年4月

同社鎌倉支店長

平成15年7月

同社松本支店長

平成17年4月

同社中部東海グループマネージャー兼静岡支店長

平成19年4月

同社埼玉エリアマネージャー兼大宮支店長

平成21年4月

同社高松支店長

平成22年4月

同社SMAコンサルティング部長

平成24年4月

同社ラップコンサルティング部長

平成25年4月

株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監査役
大和サンコー株式会社
(現大和オフィスサービス株式会社)非常勤監査役

平成25年6月

大興電子通信株式会社非常勤監査役

平成30年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

取締役
監査等委員

佐々木 博 章

昭和33年8月7日生

昭和56年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人) 入社

昭和60年5月

公認会計士登録

昭和63年3月

税理士登録

昭和63年7月

KPMGアイルランドダブリン事務所勤務

平成8年10月

KPMG税務パートナー

平成18年1月

KPMG税理士法人代表

平成28年4月

KPMG税理士法人特別顧問(現任)

平成30年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

481,570

 

 

(注)  1.取締役鍵田 稔、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、社外取締役であります。

2.取締役梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、監査等委員であります。

3.平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。

職名

氏名

担当または主な職業

執行役員社長

 酒 井 篤 史

技術部門統括、iファクトリー営業部担当

常務執行役員

 下 城   智

 

営業部門・海外部門統括、北関東営業部長

SUZUDEN SINGAPORE PTE LTD 取締役(代表者)

斯咨電貿易(上海)有限公司
(SUZUDEN TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD)董事長

常務執行役員

 小 川 幸 二

管理部門・業務部門・IT部門統括、コンプライアンス担当
兼 商品部長 兼 業務部長

常務執行役員

 浅 井 伸 晃

 

モビリティ営業部長 兼 特販営業部長

執行役員

 矢 野 晃 治

 

ES営業部長 兼 広域営業部長

執行役員

 山 﨑 博 和

 

物流部門担当 兼 大和工場長

執行役員

 榎 本   剛

 

電材営業部長

 

4.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時
 までであります。

5.監査等委員である梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平 
 成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

鈴 木 敏 雄

昭和24年12月28日生

昭和48年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

昭和52年10月

鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

昭和57年4月

同社取締役

昭和61年4月

同社代表取締役社長

平成3年4月

当社代表取締役社長

平成15年4月

当社執行役員社長

平成21年4月

当社代表取締役会長

平成24年10月

当社代表取締役会長兼社長
執行役員社長

平成27年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

426,070

代表取締役社長 兼 執行役員社長
営業部門・技術部門・海外部門管掌

酒 井 篤 史

昭和48年5月5日生

平成8年4月

スズデン株式会社入社

平成25年1月

当社iクリエイト部長

平成26年4月

当社執行役員

平成27年2月

当社常務執行役員

平成27年6月

 

当社代表取締役社長 兼 執行役員社長(現任)

(注)4

21,100

取締役
常務執行役員
コンプライアンス担当、管理部門・業務部門・IT部門管掌

小 川 幸 二

昭和44年4月3日生

平成5年4月

スズデン株式会社入社

平成23年4月

当社商品部長

平成25年10月

当社業務部長(現任)

平成26年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

12,300

取締役

鈴 木  茂

昭和23年3月14日生

昭和46年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成8年11月

同行町田支店長

平成12年5月

当社総務部長

平成13年6月

当社取締役

平成15年4月

当社上席執行役員

平成21年4月

スズデンビジネスサポート株式会社代表取締役社長

平成24年10月

当社常務執行役員

平成28年7月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

20,000

取締役

鍵 田  稔

昭和27年1月26日生

昭和45年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年5月

同行お客さまサービス部長

平成14年4月

株式会社みずほ銀行
上野支店長

平成15年3月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)参事役

平成18年6月

昭栄株式会社参与

平成19年6月

株式会社トスマク・アイ
代表取締役社長

平成23年3月

昭栄株式会社
専務執行役不動産事業本部長

平成25年10月

ヒューリック株式会社理事
テナントリーシング部長

平成28年9月

同社顧問

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常勤監査等委員

梅 野 清 光

昭和25年8月31日生

昭和48年7月

鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

平成8年10月

当社東関東営業部長

平成11年4月

当社中部営業部長

平成12年10月

当社西東京営業部長

平成16年4月

当社品質環境部長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)5

5,000

取締役
監査等委員

平   真 美

昭和37年2月20日生

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成2年10月

早川善雄税理士事務所入所

平成3年9月

公認会計士登録

平成4年4月

税理士登録

平成14年10月

税理士法人早川・平会計 公認会計士・税理士(現任)

平成23年5月

イオンモール株式会社
社外監査役

平成26年5月

同社社外取締役(現任)

平成26年6月

当社社外監査役

平成28年3月

井関農機株式会社社外監査役
(現任)

平成28年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

取締役
監査等委員

佐 田 憲 治

昭和31年4月2日生

昭和56年4月

大和證券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社

昭和9年7月

同社練馬支店長

平成11年4月

大和証券株式会社 練馬支店長

平成13年4月

同社鎌倉支店長

平成15年7月

同社松本支店長

平成17年4月

同社中部東海グループマネージャー兼静岡支店長

平成19年4月

同社埼玉エリアマネージャー兼大宮支店長

平成21年4月

同社高松支店長

平成22年4月

同社SMAコンサルティング部長

平成24年4月

同社ラップコンサルティング部長

平成25年4月

株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監査役
大和サンコー株式会社
(現大和オフィスサービス株式会社)非常勤監査役

平成25年6月

大興電子通信株式会社非常勤監査役

平成30年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

取締役
監査等委員

佐々木 博 章

昭和33年8月7日生

昭和56年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人) 入社

昭和60年5月

公認会計士登録

昭和63年3月

税理士登録

昭和63年7月

KPMGアイルランドダブリン事務所勤務

平成8年10月

KPMG税務パートナー

平成18年1月

KPMG税理士法人代表

平成28年4月

KPMG税理士法人特別顧問(現任)

平成30年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

484,470

 

 

(注)  1.取締役鍵田 稔、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、社外取締役であります。

2.取締役梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、監査等委員であります。

3.令和元年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。

職名

氏名

担当または主な職業

執行役員社長

 酒 井 篤 史

技術部門統括

常務執行役員

 下 城   智

 

営業部門・海外部門統括、海外営業部長 兼 iファクトリー営業部長

SUZUDEN SINGAPORE PTE LTD 取締役(代表者)

斯咨電貿易(上海)有限公司
(SUZUDEN TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD)董事長

常務執行役員

 小 川 幸 二

管理部門・業務部門・IT部門・物流部門統括、

コンプライアンス担当、業務部長

常務執行役員

 浅 井 伸 晃

 

モビリティ営業部長

執行役員

 矢 野 晃 治

 

広域営業部長

執行役員

 山 﨑 博 和

 

総務部長

 

4.監査等委員でない取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時
 までであります。

5.監査等委員である梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令 

  和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 ②社外取締役の状況

取締役9名のうち、4名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は5名で、うち1名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役4名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 鍵田 稔氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役・社外監査役として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐田 憲治氏との人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐々木 博章氏との人的関係、資本的関係及び兼職先であるKPMG税理士法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

  (社外取締役の独立性に関する基準または方針)

当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。

1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)で無い者。

2)当社、及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人、又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者で無い者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額、又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社、並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。

3)当社、及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。

4)当社、及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者で無い者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。

 

 

 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。

常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。

また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。

内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

鈴 木 敏 雄

1949年12月28日生

1973年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

1977年10月

鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

1982年4月

同社取締役

1986年4月

同社代表取締役社長

1991年4月

当社代表取締役社長

2003年4月

当社執行役員社長

2009年4月

当社代表取締役会長

2012年10月

当社代表取締役会長兼社長
執行役員社長

2015年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

426,070

代表取締役社長      兼 執行役員社長
営業部門・技術部門・
海外部門管掌

酒 井 篤 史

1973年5月5日生

1996年4月

スズデン株式会社入社

2013年1月

当社iクリエイト部長

2014年4月

当社執行役員

2015年2月

当社常務執行役員

2015年6月

 

当社代表取締役社長
兼 執行役員社長(現任)

(注)4

22,800

取締役
常務執行役員
コンプライアンス担当
管理部門・業務部門・
IT部門管掌

小 川 幸 二

1969年4月3日生

1993年4月

スズデン株式会社入社

2011年4月

当社商品部長

2013年10月

当社業務部長(現任)

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

13,500

取締役
執行役員
経営企画担当

安 岳 宗 吉

1975年7月21日生

1998年4月

スズデン株式会社入社

2017年4月

当社iクリエイト部長 
(現任)

2020年4月

当社執行役員(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

4,300

取締役
執行役員
営業企画担当

伊 藤 義 則

1982年5月1日生

2001年4月

スズデン株式会社入社

2017年4月

当社東北営業部長

2019年7月

当社中部営業部長

2020年4月

当社執行役員(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2,600

取締役

鈴 木  茂

1948年3月14日生

1971年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1996年11月

同行町田支店長

2000年4月

同行本店審議役

2000年5月

当社総務部長

2001年6月

当社取締役

2003年4月

当社上席執行役員

2009年4月

スズデンビジネスサポート株式会社代表取締役社長

2012年10月

当社常務執行役員

2016年7月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

20,000

取締役

鍵 田  稔

1952年1月26日生

1970年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年5月

同行お客さまサービス部長

2002年4月

株式会社みずほ銀行
上野支店長

2003年3月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)参事役

2006年6月

昭栄株式会社参与

2007年6月

株式会社トスマク・アイ
代表取締役社長

2011年3月

昭栄株式会社
専務執行役不動産事業本部長

2013年10月

ヒューリック株式会社理事
テナントリーシング部長

2016年9月

同社顧問

2017年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤 本 茂 樹

1958年2月19日生

1980年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

2002年4月

同社アジアパシフィック本社 Managing Director

2004年9月

同社セーフティ事業部長

2007年6月

同社執行役員

営業統轄事業部長

2012年4月

同社執行役員常務

IABカンパニー社長

2015年4月

同社執行役員常務

事業開発本部長

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役
常勤監査等委員

永 田 佳 久

1954年3月3日生

1978年4月

鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

1998年7月

当社店舗営業部長

2004年10月

当社情報企画部長

2015年2月

当社iクリエイト部長

2019年4月

当社監査等委員会室長

2020年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)5

10,300

取締役
監査等委員

平   真 美

1962年2月20日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1990年10月

早川善雄税理士事務所入所

1991年9月

公認会計士登録

1992年4月

税理士登録

2002年10月

税理士法人 早川・平会計

公認会計士・税理士(現任)

2011年5月

イオンモール株式会社
社外監査役

2014年5月

同社社外取締役

2014年6月

当社社外監査役

2016年3月

井関農機株式会社

社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

取締役
監査等委員

佐 田 憲 治

1956年4月2日生

1981年4月

大和證券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社

1997年7月

同社練馬支店長

1999年4月

大和証券株式会社 練馬支店長

2001年4月

同社鎌倉支店長

2003年7月

同社松本支店長

2005年4月

同社中部東海グループマネージャー兼静岡支店長

2007年4月

同社埼玉エリアマネージャー兼大宮支店長

2009年4月

同社高松支店長

2010年4月

同社SMAコンサルティング部長

2012年4月

同社ラップコンサルティング部長

2013年4月

株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監査役
大和サンコー株式会社
(現大和オフィスサービス株式会社)非常勤監査役

2013年6月

大興電子通信株式会社非常勤監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

佐々木 博 章

1958年8月7日生

1981年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人) 入社

1985年5月

公認会計士登録

1988年3月

税理士登録

1988年7月

KPMGアイルランドダブリン事務所勤務

1996年10月

KPMG税務パートナー

2006年1月

KPMG税理士法人代表

2016年4月

KPMG税理士法人特別顧問

2018年6月

当社社外取締役監査等委員
(現任)

(注)5

499,570

 

 

(注)  1.取締役鍵田 稔、藤本 茂樹、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、社外取締役であります。

2.取締役永田 佳久、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、監査等委員であります。

3.2020年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。

職名

氏名

担当または主な職業

執行役員社長

 酒 井 篤 史

*

営業部門・海外部門・技術部門統括

東北営業部長 兼 海外営業部長 兼 iファクトリー営業部長

常務執行役員

 小 川 幸 二

*

管理部門・業務部門・物流部門・IT部門統括

コンプライアンス担当、業務部長

執行役員

  安 岳 宗 吉

*

経営企画担当、iクリエイト部長

執行役員

  伊 藤 義 則

*

営業企画担当

執行役員

 下 城   智

 

中部営業部長

SUZUDEN SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(代表者)

斯咨電貿易(上海)有限公司
(SUZUDEN TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.)董事長

執行役員

 矢 野 晃 治

 

広域営業部長

執行役員

 浜 中 信 昭

 

特命担当

執行役員

 山 﨑 博 和

 

総務部長

執行役員

  根 岸   正

 

経理部長

執行役員

 桑 山 真 次

 

顧客営業部長

執行役員

 高 谷 健 文

 

東京営業部長 兼 エネルギーソリューション営業部長

 

4.監査等委員でない取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時
 までであります。

5.監査等委員である永田 佳久、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から20 

  22年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 ②社外取締役の状況

取締役12名のうち、5名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は8名で、うち2名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役5名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 鍵田 稔氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役 藤本 茂樹氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外監査役として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐田 憲治氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐々木 博章氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

  (社外取締役の独立性に関する基準または方針)

当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。

1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)でない者。

2)当社及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。

3)当社及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。

4)当社及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。

 

 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。

常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。

また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。

内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292018/12/182019/6/282020/7/1選任の理由
鍵田 稔取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに豊富な組織マネジメント経験や会社経営者としての経験を活かして当社の経営執行を監視できるものと判断しました。 なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
藤本 茂樹----取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに公認会計士・税理士の立場からの助言及び会計面からの視点で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。 なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
平 真美取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに豊富な組織マネジメント経験や監査役としての経験を活かして当社の経営執行を監視できるものと判断しました。 なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
佐田 憲治-取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに、豊富な組織マネジメント経験や会社経営者としての経験に加えて公認会計士・税理士の立場からの助言及び会計面からの視点で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。 なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
佐々木 博章-
桃井 邦義----取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに公認会計士・税理士の立場からの助言及び会計面からの視点で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。 なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
日野 実----取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに税理士の立場からの助言及び税務面からの視点で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。 なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておりません。