尾家産業【7481】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/10/22018/6/282018/11/142019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人9人7人8人
社外役員数2人2人2人2人1人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

尾家 亮

昭和12年12月10日生

昭和41年9月

当社入社(前身㈱尾家商店)

(注6)

249

昭和41年11月

当社東京営業所長

昭和43年8月

当社取締役就任

昭和59年6月

当社専務取締役就任

昭和61年10月

当社代表取締役社長就任

平成16年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

尾家 啓二

昭和23年10月23日生

昭和53年4月

当社入社

(注6)

158

昭和60年1月

当社総務部長

昭和61年10月

当社取締役就任

昭和63年7月

当社管理部統括兼経理部長兼
システム部長

平成4年10月

当社管理本部副本部長兼
システム部長

平成7年11月

当社営業本部副本部長(東日本

地区担当)兼東京支店長

平成9年3月

当社東日本統括兼足立支店長

平成10年6月

当社常務取締役就任

平成10年6月

当社管理本部長兼経理部長兼
システム部長

平成14年6月

当社営業本部長兼営業企画統括兼商品部長兼マーケティング部長

平成16年6月

当社代表取締役社長就任(現任)
当社営業本部長

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成24年6月

当社代表取締役社長兼

管理本部長

取締役

管理本部長

経営企画室長

尾家 健太郎

昭和49年1月9日生

平成20年7月

当社入社

(注6)

146

平成21年11月

当社商品部商品課長

平成25年6月

当社滋賀営業所長

平成27年4月

当社経理部長

平成28年3月

当社執行役員管理本部副本部長

平成29年6月

平成29年11月

当社取締役管理本部長(現任)

当社経営企画室長(現任)

取締役

営業本部長

広域営業統括

坂口 泰也

昭和46年8月25日生

平成24年4月

当社入社

(注6)

110

平成26年6月

当社大阪広域営業部第一課長

平成27年4月

当社大阪広域営業部長

平成28年3月

当社執行役員広域営業統括

平成29年6月

 

平成30年4月

当社取締役営業本部副本部長兼

広域営業統括

当社取締役営業本部長兼

広域営業統括(現任)

取締役

東日本統括

長江 洋二

昭和29年3月17日生

昭和57年6月

当社入社

(注6)

11

平成6年6月

当社泉佐野営業所長

平成12年7月

当社堺支店長(現阪南支店)兼

泉佐野営業所長

平成15年7月

当社大阪支店長

平成19年4月

当社執行役員 中日本西部統括

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

中日本西部統括

平成25年6月

当社東日本統括(現任)

取締役

中日本西部

統括

佐々木 亮司

昭和31年6月24日生

昭和54年3月

当社入社

(注6)

13

平成3年3月

当社北大阪営業所長

平成11年10月

当社仙台支店長

平成15年12月

当社マーケティング

平成19年4月

当社広島支店長

平成23年6月

当社執行役員

西日本統括

平成28年6月

平成30年4月

当社取締役就任(現任)

当社中日本西部統括(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西日本統括

野々村 透

昭和33年11月13日生

昭和56年3月

当社入社

(注6)

10

平成元年11月

当社和歌山営業所長

平成6年12月

当社堺支店長(現阪南支店)

平成12年7月

当社大阪支店長

平成15年7月

当社阪南支店長

平成25年6月

当社当社執行役員

中日本西部統括

平成29年6月

平成30年4月

当社取締役就任(現任)

当社西日本統括(現任)

取締役

和田 卓也

昭和13年5月15日生

昭和37年4月

味の素㈱入社

(注6)

平成3年6月

同社取締役

平成5年4月

カルピス㈱専務取締役

平成11年4月

同社監査役

平成13年4月

同社顧問

平成26年3月

大果大阪青果㈱顧問(現任)

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

取締役

田辺 彰子

昭和45年6月15日生

平成5年10月

センチュリー監査法人入所

(現 新日本有限責任監査法人)

(注6)

平成9年5月

公認会計士登録

平成24年1月

田辺彰子公認会計士事務所(現任)

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

監査役

常勤

白川 雅意

昭和22年11月23日生

昭和45年4月

㈱第一銀行(現㈱みずほ銀行)

入行

(注7)

平成10年2月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ

銀行)

南船場支店長

平成15年2月

第一地所㈱(現中央不動産㈱)

執行役員大阪支店長

平成19年10月

国際紙パルプ商事㈱常務取締役

平成20年6月

当社入社、顧問

平成20年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

荻田 倫也

昭和32年8月14日生

昭和60年4月

山本哲三税理士事務所入所

(注7)

平成5年8月

税理士登録

平成5年9月

㈱片倉の鋼管入社

平成10年6月

税理士事務所開設 現在に至る

平成25年6月

当社補欠監査役就任

平成27年2月

当社監査役就任(現任)

監査役

橋本 薫

昭和50年10月16日生

平成9年10月

センチュリー監査法人入所

(現 新日本有限責任監査法人)

(注7)

平成13年4月

公認会計士登録

平成22年11月

公認会計士登録抹消

平成23年12月

公認会計士再登録

 

弁護士登録

大阪船場法律事務所入所(現任)

(現弁護士法人大阪船場法律

事務所)

平成27年6月

当社補欠監査役就任

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

699

 (注)1 取締役 和田卓也及び田辺彰子の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 荻田倫也及び橋本薫の両氏は、社外監査役であります。

3 代表取締役会長 尾家亮は、代表取締役社長 尾家啓二の兄であります。

4 取締役 管理本部長兼経営企画室長 尾家健太郎は、代表取締役社長 尾家啓二の長男であります。

5 取締役 営業本部長兼広域営業統括 坂口泰也は、代表取締役会長 尾家亮の義息子であります。

6 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める

  補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

森下 豊

昭和24年1月18日生

昭和47年4月

㈱東海銀行入行

(現 ㈱三菱UFJ銀行)

昭和50年2月

森下会計事務所入所(現任)

平成5年2月

税理士登録

平成28年6月

当社補欠監査役就任(現任)

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

尾家 亮

1937年12月10日

 

1966年9月

当社入社(前身㈱尾家商店)

1966年11月

当社東京営業所長

1968年8月

当社取締役就任

1984年6月

当社専務取締役就任

1986年10月

当社代表取締役社長就任

2004年6月

当社代表取締役会長就任

2019年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注6)

249

代表取締役

社長

尾家 啓二

1948年10月23日

 

1978年4月

当社入社

1985年1月

当社総務部長

1986年10月

当社取締役就任

1988年7月

当社管理部統括兼経理部長兼
システム部長

1992年10月

当社管理本部副本部長兼
システム部長

1995年11月

当社営業本部副本部長(東日本

地区担当)兼東京支店長

1997年3月

当社東日本統括兼足立支店長

1998年6月

当社常務取締役就任

1998年6月

当社管理本部長兼経理部長兼
システム部長

2002年6月

当社営業本部長兼営業企画統括兼商品部長兼マーケティング部長

2004年6月

当社代表取締役社長就任
当社営業本部長

2007年4月

当社代表取締役社長

2012年6月

当社代表取締役社長兼

管理本部長

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注6)

158

取締役

管理本部長

経営企画室長

尾家 健太郎

1974年1月9日

 

2008年7月

当社入社

2009年11月

当社商品部商品課長

2013年6月

当社滋賀営業所長

2015年4月

当社経理部長

2016年3月

当社執行役員管理本部副本部長

2017年6月

2017年11月

当社取締役管理本部長(現任)

当社経営企画室長(現任)

 

(注6)

146

取締役

営業本部長

広域営業統括

坂口 泰也

1971年8月25日

 

2012年4月

当社入社

2014年6月

当社大阪広域営業部第一課長

2015年4月

当社大阪広域営業部長

2016年3月

当社執行役員広域営業統括

2017年6月

 

2018年4月

当社取締役営業本部副本部長兼

広域営業統括

当社取締役営業本部長兼

広域営業統括(現任)

 

(注6)

110

取締役

中日本西部

統括

佐々木 亮司

1956年6月24日

 

1979年3月

当社入社

1991年3月

当社北大阪営業所長

1999年10月

当社仙台支店長

2003年12月

当社マーケティング

2007年4月

当社広島支店長

2011年6月

当社執行役員

西日本統括

2016年6月

2018年4月

当社取締役就任(現任)

当社中日本西部統括(現任)

 

(注6)

13

取締役

西日本統括

野々村 透

1958年11月13日

 

1981年3月

当社入社

1989年11月

当社和歌山営業所長

1994年12月

当社堺支店長(現阪南支店)

2000年7月

当社大阪支店長

2003年7月

当社阪南支店長

2013年6月

当社執行役員

中日本西部統括

2017年6月

2018年4月

当社取締役就任(現任)

当社西日本統括(現任)

 

(注6)

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田辺 彰子

1970年6月15日

 

1993年10月

センチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

1997年5月

公認会計士登録

2012年1月

田辺彰子公認会計士事務所

(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注6)

常勤

監査役

白川 雅意

1947年11月23日

 

1970年4月

㈱第一銀行(現㈱みずほ銀行)

入行

1998年2月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ

銀行)

南船場支店長

2003年2月

第一地所㈱(現中央不動産㈱)

執行役員大阪支店長

2007年10月

国際紙パルプ商事㈱常務取締役

2008年6月

当社入社、顧問

2008年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注7)

監査役

荻田 倫也

1957年8月14日

 

1985年4月

山本哲三税理士事務所入所

1993年8月

税理士登録

1993年9月

㈱片倉の鋼管入社

1998年6月

税理士事務所開設 現在に至る

2013年6月

当社補欠監査役就任

2015年2月

当社監査役就任(現任)

 

(注7)

監査役

橋本 薫

1975年10月16日

 

1997年10月

センチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2001年4月

公認会計士登録

2010年11月

公認会計士登録抹消

2011年12月

公認会計士再登録

 

弁護士登録

大阪船場法律事務所入所(現任)

(現弁護士法人大阪船場法律

事務所)

2015年6月

当社補欠監査役就任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注7)

688

 (注)1取締役 田辺彰子は、社外取締役であります。

2.監査役 荻田倫也及び橋本薫の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役会長 尾家亮は、代表取締役社長 尾家啓二の兄であります。

4.取締役 管理本部長兼経営企画室長 尾家健太郎は、代表取締役社長 尾家啓二の長男であります。

5.取締役 営業本部長兼広域営業統括 坂口泰也は、取締役会長 尾家亮の義息子であります。

2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める

  補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

森下 豊

1949年1月18日生

1972年4月

㈱東海銀行入行

(現㈱三菱UFJ銀行)

1975年2月

森下会計事務所入所(現任)

1993年2月

税理士登録

2016年6月

当社補欠監査役就任(現任)

 

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

・下記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は

 ありません。

・社外取締役田辺彰子氏は、2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、公認会計士として財務及び

 会計の豊富な知見と経験を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと

 判断したことから、選任しております。

・社外監査役荻田倫也氏は、荻田倫也税理士事務所の代表にて、税理士として税務と会計実務に精通しており、

 その経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと

 判断したことから、社外監査役として選任しております。

・社外監査役橋本薫氏は、公認会計士として企業会計実務に精通しており、また弁護士としての経験と見識を

 当社経営体制の強化に活かせるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。

・当社は、社外取締役1名並びに社外監査役2名を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、

 東京証券取引所に届け出ております。

・当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準を策定しており、次の事項にいずれも該当しないことを

 独立性基準充足の条件としております。

 

「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」

a.当社の役員・従業員

・当社の業務執行取締役、執行役員又は従業員(以下、「業務執行者」という。)、あるいはその就任前の

 10年間に当社の業務執行者であった者。

b.主要な取引先

・当社を主要とする取引先又は当社の主要な取引先であり、過去3年間、その業務執行者であった者。

 主要な取引先とは、直近事業年度において、当社との取引金額が年間総売上高の2%以上を基準に

 判定するものとする。

c.主要株主

・過去3年間、当社の株主(法人である場合には、当該法人の業務執行者)であった者、又は当社が

 株主である会社の業務執行者であった者。主要株主とは、直近事業年度末時点において、総議決権の

 10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主をいう。

d.当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

・個人の場合、過去3年平均で年間10百万円以上の報酬を過去3年間、受領している者。

・法人その他団体の場合、当該団体の年間総収入額の2%以上の報酬を過去3年間、受領している者。

e.過去3年間、当社の会計監査人である監査法人に所属する者。

f.その他

イ.直近事業年度において、当社から年間10百万円を超える寄付を過去3年間、受けている者。

ロ.過去3年間、社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者。

g.下記に該当する者の配偶者又は2親等内の親族

イ.当社の取締役、監査役及び業務執行者のうち、部長及び部長に相当する以上の役職者

  (以下、「重要な業務執行者」という。)

ロ.上記b.c.fロ.に該当する者(業務執行者の場合はそのうち重要な業務執行者に限る。)

ハ.上記d.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」

ニ.上記fイ.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」

ホ.上記e.に該当する監査法人に所属する公認会計士及び重要な業務執行者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

・社外取締役及び社外監査役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を

 行っております。社外監査役は、取締役の職務執行について監査を行っており、月1回開催される監査役会に

 出席し、監査業務の精度向上を図っております。監査役会においても定期的に内部監査担当者及び会計監査人

 との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効率的な監査業務の実施を図っております。

・監査室、監査役又は会計監査人は、内部統制部門より、内部統制の整備・運用状況等に関して、必要に応じて

 報告を受けております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

尾家 啓二

1948年10月23日

 

1978年4月

当社入社

1985年1月

当社総務部長

1986年10月

当社取締役就任

1988年7月

当社管理部統括兼経理部長兼
システム部長

1992年10月

当社管理本部副本部長兼
システム部長

1995年11月

当社営業本部副本部長(東日本

地区担当)兼東京支店長

1997年3月

当社東日本統括兼足立支店長

1998年6月

当社常務取締役就任

1998年6月

当社管理本部長兼経理部長兼
システム部長

2002年6月

当社営業本部長兼営業企画統括兼商品部長兼マーケティング部長

2004年6月

当社代表取締役社長就任
当社営業本部長

2007年4月

当社代表取締役社長

2012年6月

当社代表取締役社長兼

管理本部長

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注4)

158

取締役

管理本部長

経営企画室長

尾家 健太郎

1974年1月9日

 

2008年7月

当社入社

2009年11月

当社商品部商品課長

2013年6月

当社滋賀営業所長

2015年4月

当社経理部長

2016年3月

当社執行役員管理本部副本部長

2017年6月

2017年11月

当社取締役管理本部長(現任)

当社経営企画室長(現任)

 

(注4)

146

取締役

営業本部長

広域営業統括

坂口 泰也

1971年8月25日

 

2012年4月

当社入社

2014年6月

当社大阪広域営業部第一課長

2015年4月

当社大阪広域営業部長

2016年3月

当社執行役員広域営業統括

2017年6月

 

2018年4月

当社取締役営業本部副本部長兼

広域営業統括

当社取締役営業本部長兼

広域営業統括(現任)

 

(注4)

110

取締役

中日本西部

統括

佐々木 亮司

1956年6月24日

 

1979年3月

当社入社

1991年3月

当社北大阪営業所長

1999年10月

当社仙台支店長

2003年12月

当社マーケティング

2007年4月

当社広島支店長

2011年6月

当社執行役員

西日本統括

2016年6月

2018年4月

当社取締役就任(現任)

当社中日本西部統括(現任)

 

(注4)

13

取締役

西日本統括

福岡支店長

野々村 透

1958年11月13日

 

1981年3月

当社入社

1989年11月

当社和歌山営業所長

1994年12月

当社堺支店長(現阪南支店)

2000年7月

当社大阪支店長

2003年7月

当社阪南支店長

2013年6月

当社執行役員

中日本西部統括

2017年6月

2018年4月

当社取締役就任(現任)

当社西日本統括(現任)

2020年3月

当社福岡支店長(現任)

 

(注4)

12

取締役

田辺 彰子

1970年6月15日

 

1993年10月

センチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

1997年5月

公認会計士登録

2012年1月

田辺彰子公認会計士事務所開設

代表(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

2019年7月

御堂筋監査法人 社員

(現任)

2020年4月

小野薬品工業㈱社外仮監査役

2020年6月

同社社外監査役(現任)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

壽 英司

1941年10月21日

 

1964年4月

三洋電機㈱入社

1975年9月

西神戸三洋販売㈱出向 営業部長

1999年6月

三洋電機㈱執行役員

マルチメディアカンパニー

副社長

2001年4月

同社常務執行役員

マルチメディアカンパニー社長兼

三洋テレコミュニケーションズ㈱

代表取締役社長

2002年6月

同社取締役専務執行役員

2003年4月

同社コンシューマー企業

グループCOO

2005年6月

三洋電機クレジット㈱

代表取締役会長

2009年7月

(同)イーアンドケイ設立

代表社員(現在)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注4)

取締役

岩辺 裕昭

1952年2月9日

 

1974年4月

ダイハツ自動車販売㈱入社

(現ダイハツ工業㈱)

1979年3月

ダイハツマレーシア社営業部長

2003年6月

ダイハツ工業㈱取締役

2009年6月

ダイハツディーゼル㈱専務取締役

2018年7月

(一社)同族会社ガバナンス推進

機構理事(現任)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注4)

監査役

(常勤)

谷村 正之

1958年12月25日

 

1981年4月

㈱第一勧業銀行入行

(現㈱みずほ銀行)

2002年7月

㈱みずほ銀行伊丹支店 支店長

2004年7月

同行心斎橋支店 支店長

2007年5月

同行融資部副部長

2008年4月

同行大阪中央支店付参事役

アルインコ㈱出向

2010年10月

アルインコ㈱執行役員

情報システム部長

2014年2月

みずほファクター㈱執行役員

大阪支店長

2020年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注5)

監査役

荻田 倫也

1957年8月14日

 

1985年4月

山本哲三税理士事務所入所

1993年8月

税理士登録

1993年9月

㈱片倉の鋼管入社

1998年6月

荻田倫也税理士事務所開設代表

(現任)

2015年2月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注5)

監査役

橋本 薫

1975年10月16日

 

1997年10月

センチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2001年4月

公認会計士登録

2010年11月

公認会計士登録抹消

2011年12月

公認会計士再登録

 

弁護士登録

大阪船場法律事務所入所(現任)

(現(弁)大阪船場法律事務所)

2016年6月

当社社外監査役就任(現任)

2016年9月

(弁)大阪船場法律事務所

パートナー(現任)

2019年3月

メック㈱社外取締役

2020年3月

同社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注5)

439

 (注)1取締役 田辺彰子及び壽英司ならびに岩辺裕昭は、社外取締役であります。

2.監査役 谷村正之及び荻田倫也ならびに橋本薫は、社外監査役であります。

.取締役 管理本部長兼経営企画室長 尾家健太郎は、代表取締役社長 尾家啓二の長男であります。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める

  補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

森下 豊

1949年1月18日生

1972年4月

㈱東海銀行入行

(現㈱三菱UFJ銀行)

1975年2月

森下会計事務所入所(現任)

1993年2月

税理士登録

 

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

・下記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は

 ありません。

・社外取締役田辺彰子氏は、2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、公認会計士として財務及び

 会計の豊富な知見と経験を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから、

 選任しております。

・社外取締役壽英司氏は、大手電機メーカーでの役員経験ならびに、その経歴を通じて培った経験と見識を有し

 当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから、選任しております。

・社外取締役岩辺裕昭氏は、大手自動車メーカーでの役員経験ならびに海外事業に携わる等、その経歴を通じて

 培った経験と見識を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから

 選任しております。

・社外監査役谷村正之氏は、金融機関での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門知識を

 有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから、社外監査役

 (常勤)として選任しております。

・社外監査役荻田倫也氏は、荻田倫也税理士事務所の代表にて、税理士として税務と会計実務に精通しており、

 その経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと

 判断したことから、社外監査役として選任しております。

・社外監査役橋本薫氏は、公認会計士として企業会計実務に精通しており、また弁護士としての経験と見識を

 当社経営体制の強化に活かせるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。

・当社は、社外取締役3名並びに社外監査役3名を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、

 東京証券取引所に届け出ております。

・当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準を策定しており、次の事項にいずれも該当しないことを

 独立性基準充足の条件としております。

 

「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」

a.当社の役員・従業員

・当社の業務執行取締役、執行役員又は従業員(以下、「業務執行者」という。)、あるいはその就任前の

 10年間に当社の業務執行者であった者。

b.主要な取引先

・当社を主要とする取引先又は当社の主要な取引先であり、過去3年間、その業務執行者であった者。

 主要な取引先とは、直近事業年度において、当社との取引金額が年間総売上高の2%以上を基準に

 判定するものとする。

c.主要株主

・過去3年間、当社の株主(法人である場合には、当該法人の業務執行者)であった者、又は当社が

 株主である会社の業務執行者であった者。主要株主とは、直近事業年度末時点において、総議決権の

 10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主をいう。

d.当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

・個人の場合、過去3年平均で年間10百万円以上の報酬を過去3年間、受領している者。

・法人その他団体の場合、当該団体の年間総収入額の2%以上の報酬を過去3年間、受領している者。

e.過去3年間、当社の会計監査人である監査法人に所属する者。

f.その他

イ.直近事業年度において、当社から年間10百万円を超える寄付を過去3年間、受けている者。

ロ.過去3年間、社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者。

g.下記に該当する者の配偶者又は2親等内の親族

イ.当社の取締役、監査役及び業務執行者のうち、部長及び部長に相当する以上の役職者

  (以下、「重要な業務執行者」という。)

ロ.上記b.c.fロ.に該当する者(業務執行者の場合はそのうち重要な業務執行者に限る。)

ハ.上記d.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」

ニ.上記fイ.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」

ホ.上記e.に該当する監査法人に所属する公認会計士及び重要な業務執行者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

・社外取締役及び社外監査役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を

 行っております。社外監査役は、取締役の職務執行について監査を行っており、月1回開催される監査役会に

 出席し、監査業務の精度向上を図っております。監査役会においても定期的に内部監査担当者及び

 会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効率的な監査業務の実施を図っております。

・監査室、監査役又は会計監査人は、内部統制部門より、内部統制の整備・運用状況等に関して、必要に応じて

 報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/302017/10/22018/6/282018/11/142019/6/282020/6/30選任の理由
田辺彰子田辺彰子氏は、公認会計士として財務及び会計の豊富な知見と経験を有しております。2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、引き続き、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただくことができるものと判断したためです。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、田辺彰子氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
壽英司-----壽英司氏は、大手電機メーカーでの役員経験 ならびに、その経歴に通じて培った経験と見識 を有しており、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただけることができるものと判断したためです。 同氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
岩辺裕昭-----岩辺裕昭氏は、大手自動車メーカーでの役員 経験ならびに海外事業に携わる等、その経歴 に通じて培った経験と見識を、当社の経理に活かしていただけることができるものと判断したためです。 同氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
和田卓也--和田卓也氏は、大手食品メーカーでの役員経験ならびに、その経歴を通じて培った経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行出来るものと判断したことから、社外取締役として選任しております。 また、和田卓也氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。