ドウシシャ【7483】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/11/72019/7/12019/10/312020/7/3
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)30人30人30人30人30人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在、買収防衛策は導入しておりませんが、経営の課題の一つとして検討しております。なお、株主様に安定して保有して頂くため、また 当社の経営政策に賛同を頂くよう情報開示、IR活動を通じて、コミュニケーションを図り、企業価値及び株主価値を向上させることが防衛 策に繋がると考えております。
現在、買収防衛策は導入しておりませんが、経営の課題の一つとして検討しております。なお、株主様に安定して保有して頂くため、また 当社の経営政策に賛同を頂くよう情報開示、IR活動を通じて、コミュニケーションを図り、企業価値及び株主価値を向上させることが防衛 策に繋がると考えております。
現在、買収防衛策は導入しておりませんが、経営の課題の一つとして検討しております。なお、株主様に安定して保有して頂くため、また 当社の経営政策に賛同を頂くよう情報開示、IR活動を通じて、コミュニケーションを図り、企業価値及び株主価値を向上させることが防衛 策に繋がると考えております。
現在、買収防衛策は導入しておりませんが、経営の課題の一つとして検討しております。なお、株主様に安定して保有して頂くため、また 当社の経営政策に賛同を頂くよう情報開示、IR活動を通じて、コミュニケーションを図り、企業価値及び株主価値を向上させることが防衛 策に繋がると考えております。
現在、買収防衛策は導入しておりませんが、経営の課題の一つとして検討しております。なお、株主様に安定して保有して頂くため、また 当社の経営政策に賛同を頂くよう情報開示、IR活動を通じて、コミュニケーションを図り、企業価値及び株主価値を向上させることが防衛 策に繋がると考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

最高経営責任者

野村 正治

1946年9月18日生

 

1962年4月

株式会社大阪扇屋商店入社

1972年4月

同社常務取締役就任

1974年10月

「同志社」創業

1977年1月

株式会社同志社(現・株式会社ドウシシャ)設立代表取締役社長就任

2014年4月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

 

(注)3

1,079

代表取締役社長

最高執行責任者

野村 正幸

1972年6月3日生

 

1998年1月

当社入社

2002年1月

当社営業企画部ダイレクター

2004年6月

当社取締役就任

2006年4月

当社常務取締役就任、PB本部長

2006年5月

当社第2事業本部長

2007年5月

当社専務取締役就任

2010年5月

 

2011年4月

当社代表取締役専務就任、IR広報担当

当社代表取締役兼副社長執行役員、営業統括兼IR広報担当

2014年4月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者就任(現任)

 

(注)3

59

代表取締役副会長

会長補佐

金原 利根里

1952年8月5日生

 

1978年2月

株式会社セキチュー入社

1990年2月

当社入社

1995年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2002年11月

当社専務取締役就任

2004年12月

当社代表取締役副社長就任

2007年10月

一志商貿(上海)有限公司董事長(現任)

2008年4月

2010年7月

2011年4月

 

2013年5月

当社営業統括兼IR広報担当

当社営業統括

当社代表取締役兼副社長執行役員、社長補佐

当社社長補佐兼営業企画担当

2014年6月

当社代表取締役副会長兼会長補佐就任(現任)

 

(注)3

90

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼専務執行役員

第1事業本部長兼イタリア事務所担当役員

二木 和宏

1955年11月1日生

 

1983年10月

当社入社

2004年12月

当社ギフト・カンパニープレジデント

2005年6月

当社取締役就任

2006年5月

当社第3事業本部長

2007年5月

2011年4月

 

2011年7月

2017年4月

 

当社常務取締役就任

当社取締役兼専務執行役員(現任)

当社第1事業本部長

当社第1事業本部長兼イタリア事務所担当役員(現任)

 

(注)3

21

取締役兼執行役員

財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員

松本 崇裕

1970年8月25日生

 

1994年4月

株式会社大和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行

2012年4月

当社入社、経営企画部ダイレクター

2013年8月

当社システム開発部統括ダイレクター、経営企画部ダイレクター兼IR広報担当

2014年6月

当社執行役、システム開発担当役員兼財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター

2015年4月

当社財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター

2016年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員

2018年4月

当社財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

後藤 長八

1945年2月9日生

 

1972年1月

㈱しまむら入社

1985年5月

同社取締役就任

1987年5月

1990年5月

同社常務取締役就任

同社専務取締役就任

2009年5月

同社退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

熊本 倫章

1947年11月9日生

 

1966年4月

大阪府警察官任官

2001年3月

布施警察署長

2002年3月

刑事部刑事総務課長

2003年3月

警務部監察室長

2004年3月

南警察署長

2005年3月

大阪市警察部長兼大阪府警察組織犯罪対策本部長

2006年1月

大阪府警察本部刑事部長

2008年3月

大阪府警察官退官

2008年4月

自動車安全運転センター大阪府事務所所長就任

2010年3月

同所所長退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

高舛 啓次

1953年3月2日生

 

 

1977年4月

株式会社住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行

2005年5月

同行執行役員

2008年5月

株式会社関西アーバン銀行専務執行役員

2008年6月

同行専務取締役兼専務執行役員

2011年6月

株式会社ロイヤルホテル専務執行役員

2012年6月

同社代表取締役副社長

2015年3月

同社代表取締役副社長兼株式会社リーガロイヤルホテル広島代表取締役社長、株式会社リーガロイヤルホテル小倉代表取締役社長

2017年6月

同社退任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

 

藤本 利博

1951年1月25日生

 

1974年4月

株式会社福徳相互銀行(現・株式会社近畿大阪銀行)入行

1998年9月

同行本店市場金融部副部長

2000年6月

当社入社

2000年12月

当社財務部ダイレクター

2003年6月

当社取締役就任

2006年12月

当社財務経理・業務管理・貿易業務担当兼財務経理部・業務管理部ダイレクター

2008年7月

当社財務経理兼貿易業務担当

2010年4月

当社常務取締役就任

2011年4月

当社取締役兼常務執行役員

2014年2月

当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

38

常勤監査役

 

坂本 明

1947年12月18日生

 

1972年6月

株式会社イトーヨーカ堂入社

1999年5月

同社取締役就任

2004年5月

同社執行役員店舗開発室長

2004年8月

株式会社コメリ常務執行役員商品担当

2005年6月

当社入社、専務取締役就任

2008年8月

東京理化学テクニカルセンター株式会社代表取締役

2008年12月

 

2011年6月

当社営業企画・品質保証兼東京管理担当

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

監査役

 

小山 史郎

1935年1月11日生

 

1953年4月

税務講習所大阪支所入所

1982年7月

東淀川税務署副署長

1992年7月

堺税務署長

1993年10月

小山史郎税理士事務所設立(現任)

2000年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

江戸 忠

1944年9月16日生

 

1963年4月

大阪国税局入局

1992年7月

東淀川税務署副署長

1997年7月

田辺税務署長

1998年7月

大阪国税不服審判所第二部審判官

1999年7月

大阪派遣首席国税庁監察官

2001年7月

大阪国税局課税第一部次長

2002年7月

大阪国税局調査第二部長

2003年8月

江戸忠税理士事務所設立(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

 

 

計12名

 

1,323

(注)1.取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。

2.監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 なお、監査役 藤本 利博は、任期満了前に辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

5.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。

6.当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。

なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

第2事業本部長

井 下   主

専務執行役員

第3事業本部長

阪 本 路 憲

常務執行役員

第4事業本部長兼食品・酒類事業部長

須 佐 美 徹

常務執行役員

第5事業本部長

橋 本 嘉 雄

常務執行役員

 

岩 本 清 春

常務執行役員

経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、IR広報担当

小 栁 伸 成

常務執行役員

第6事業本部長

金 子 佳 明

常務執行役員

時計ブランド雑貨事業部長

渡 辺 浩 治

常務執行役員

ギフト事業部長

安 藤   学

常務執行役員

ライフ&家電商品統括本部長

坂     進

執行役員

第7事業本部長兼A&V関連事業部長、A&V関連商品DIVダイレクター

伊 賀 元 徳

執行役員

総務、労務、セールスサポートセンター担当役員

加 藤 公 彦

執行役員

営業企画部ダイレクター兼IR広報担当

鈴 木 高 広

執行役員

ブランドバッグ&ビューティ事業部長

米 田 英 司

執行役員

繊維事業部長

藤 田 幹 雄

執行役員

ライフスタイル事業部長

村 井 洋 一

執行役員

家電事業部長

西 山   淳

執行役員

ホームリビング事業部長

槇 坂   徹

執行役員

輸出販売部担当役員

堀   英 世

執行役員

内部統制室ダイレクター

七 村 浩 治

執行役員

生活関連事業部長

達     等

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

最高経営責任者

野村 正治

1946年9月18日

 

1962年4月

株式会社大阪扇屋商店入社

1972年4月

同社常務取締役就任

1974年10月

「同志社」創業

1977年1月

株式会社同志社(現・株式会社ドウシシャ)設立

代表取締役社長就任

2014年4月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

 

(注)3

1,079

代表取締役社長

最高執行責任者

野村 正幸

1972年6月3日

 

1998年1月

当社入社

2002年1月

当社営業企画部ダイレクター

2004年6月

当社取締役就任

2006年4月

当社常務取締役就任、PB本部長

2006年5月

当社第2事業本部長

2007年5月

当社専務取締役就任

2010年5月

 

2011年4月

当社代表取締役専務就任、IR広報担当

当社代表取締役兼副社長執行役員就任、営業統括兼IR広報担当

2014年4月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者就任(現任)

 

(注)3

59

代表取締役副社長

営業統括

金原 利根里

1952年8月5日

 

1978年2月

株式会社セキチュー入社

1990年2月

当社入社

1995年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2002年11月

当社専務取締役就任

2004年12月

当社代表取締役副社長就任

2007年10月

一志商貿(上海)有限公司董事長就任(現任)

2008年4月

2010年7月

2011年4月

 

2013年5月

当社営業統括兼IR広報担当

当社営業統括

当社代表取締役兼副社長執行役員就任、社長補佐

当社社長補佐兼営業企画担当

2014年6月

当社代表取締役副会長兼会長補佐就任

2018年11月

当社代表取締役副社長兼営業統括就任(現任)

 

(注)3

91

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼専務執行役員

営業副統括兼新規事業、

イタリア事務所担当役員

二木 和宏

1955年11月1日

 

1983年10月

当社入社

2004年12月

当社ギフト・カンパニープレジデント

2005年6月

当社取締役就任

2006年5月

当社第3事業本部長

2007年5月

2011年4月

 

2011年7月

2017年4月

 

2019年4月

 

当社常務取締役就任

当社取締役兼専務執行役員就任(現任)

当社第1事業本部長

当社第1事業本部長兼イタリア事務所担当役員

当社営業副統括兼新規事業、イタリア事務所担当役員(現任)

 

 

(注)3

19

取締役兼常務執行役員

財務経理、貿易業務、

業務管理担当役員

松本 崇裕

1970年8月25日

 

1994年4月

株式会社大和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行

2012年4月

当社入社、経営企画ダイレクター

2013年8月

当社システム開発部統括ダイレクター、経営企画ダイレクター兼IR広報担当

2014年6月

当社執行役員、システム開発担当役員兼財務経理、貿易業務、業務管理統括ダイレクター

2015年4月

当社財務経理、貿易業務、業務管理統括ダイレクター

2016年6月

当社取締役兼執行役員就任、財務経理、貿易業務、業務管理担当役員

2018年4月

当社財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員就任、財務経理、貿易業務、業務管理担当役員(現任)

 

(注)3

0

取締役

後藤 長八

1945年2月9日

 

1972年1月

株式会社しまむら入社

1985年5月

同社取締役就任

1987年5月

1990年5月

同社常務取締役就任

同社専務取締役就任

2009年5月

同社退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

熊本 倫章

1947年11月9日

 

1966年4月

大阪府警察官任官

2001年3月

布施警察署長就任

2002年3月

刑事部刑事総務課長

2003年3月

警務部監察室長

2004年3月

大阪府南警察署長就任

2005年3月

大阪市警察部長兼大阪府警察組織犯罪対策本部長

2006年1月

大阪府警察本部刑事部長

2008年3月

大阪府警察官退官

2008年4月

自動車安全運転センター大阪府事務所所長就任

2010年3月

同所退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

11

取締役

高舛 啓次

1953年3月2日

 

1977年4月

株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行

2005年5月

同行執行役員

2008年5月

株式会社関西アーバン銀行専務執行役員

2008年6月

同行専務取締役兼専務執行役員就任

2011年6月

株式会社ロイヤルホテル専務執行役員

2012年6月

同社代表取締役副社長就任

2015年3月

同社代表取締役副社長兼株式会社リーガロイヤルホテル広島代表取締役社長、株式会社リーガロイヤルホテル小倉代表取締役社長就任

2017年6月

同社退任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

藤本 利博

1951年1月25日

 

1974年4月

株式会社福徳相互銀行(現・株式会社関西みらい銀行)入行

1998年9月

同行本店市場金融部副部長

2000年6月

当社入社

2000年12月

当社財務部ダイレクター

2003年6月

当社取締役就任

2006年12月

当社財務経理・業務管理・貿易業務担当兼財務経理・業務管理ダイレクター

2008年7月

当社財務経理兼貿易業務担当

2010年4月

当社常務取締役就任

2011年4月

当社取締役兼常務執行役員就任

2014年2月

当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

坂本 明

1947年12月18日

 

1972年6月

株式会社イトーヨーカ堂入社

1999年5月

同社取締役就任

2004年5月

同社執行役員店舗開発室長

2004年8月

株式会社コメリ常務執行役員商品担当

2005年6月

当社入社、専務取締役就任

2008年8月

東京理化学テクニカルセンター株式会社代表取締役社長就任

2008年12月

 

2011年6月

当社営業企画・品質保証兼東京管理担当

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

監査役

小山 史郎

1935年1月11日

 

1953年4月

税務講習所大阪支所入所

1982年7月

東淀川税務署副署長就任

1992年7月

堺税務署長就任

1993年10月

小山史郎税理士事務所設立(現任)

2000年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

14

監査役

江戸 忠

1944年9月16日

 

1963年4月

大阪国税局入局

1992年7月

東淀川税務署副署長就任

1997年7月

田辺税務署長就任

1998年7月

大阪国税不服審判所第二部審判官

1999年7月

大阪派遣首席国税庁監察官

2001年7月

大阪国税局課税第一部次長

2002年7月

大阪国税局調査第二部長

2003年8月

江戸忠税理士事務所設立(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1

計12名

1,324

(注)1.取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。

2.監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

鈴鹿 良夫

1952年10月28日生

1975年4月 大阪国税局入局

2003年7月 舞鶴税務署長就任

2011年7月 尼崎税務署長就任

2012年7月 大阪国税局 課税第二部部長

2013年9月 鈴鹿良夫税理士事務所設立(現任)

2014年6月 株式会社ハークスレイ社外監査役(現任)

2015年6月 グンゼ株式会社社外監査役(現任)

7.当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。

なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

第2事業本部長

井 下   主

専務執行役員

第3事業本部長

阪 本 路 憲

常務執行役員

第5事業本部長

橋 本 嘉 雄

常務執行役員

 

岩 本 清 春

常務執行役員

経営企画、人事企画、事業開発担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、IR広報担当

小 栁 伸 成

常務執行役員

第6事業本部長

金 子 佳 明

常務執行役員

ブランド雑貨事業部長

渡 辺 浩 治

常務執行役員

ギフト事業部長

安 藤   学

常務執行役員

品質保証担当役員

坂     進

常務執行役員

ホームリビング事業部長

槇 坂   徹

執行役員

A&V関連事業部長兼A&V関連商品DIVダイレクター

伊 賀 元 徳

執行役員

総務労務、セールスサポートセンター担当役員

加 藤 公 彦

執行役員

営業企画部ダイレクター兼IR広報担当

鈴 木 高 広

執行役員

ブランドバッグ&ビューティ事業部長

米 田 英 司

執行役員

フットウェア事業部長

藤 田 幹 雄

執行役員

第2事業営業企画担当役員

村 井 洋 一

執行役員

家電事業部長

西 山   淳

執行役員

輸出販売部担当役員

堀   英 世

執行役員

内部統制室ダイレクター

七 村 浩 治

執行役員

生活関連事業部長

達     等

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。

・社外取締役

当社では、3名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。

・社外監査役

当社では、2名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。

なお、当社と社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、当社株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第4「提出会社の状況」 「4.コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2)役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。

また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の5名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。

①当社の業務執行者

 ②当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

 ③当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

 ④当社の主要株主

 ⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者

  イ.前①から④までに掲げる者

  ロ.当社又は当社子会社の業務執行者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。

 社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。

 また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。

 取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。

 また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、4名のメンバーによる補助業務を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

最高経営責任者

野村 正治

1946年9月18日

 

1962年4月

株式会社大阪扇屋商店入社

1972年4月

同社常務取締役就任

1974年10月

「同志社」創業

1977年1月

株式会社同志社(現・株式会社ドウシシャ)設立

代表取締役社長就任

2014年4月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)

 

(注)3

1,079

代表取締役社長

最高執行責任者

野村 正幸

1972年6月3日

 

1998年1月

当社入社

2002年1月

当社営業企画部ダイレクター

2004年6月

当社取締役就任

2006年4月

当社常務取締役就任、PB本部長

2006年5月

当社第2事業本部長

2007年5月

当社専務取締役就任

2010年5月

 

2011年4月

当社代表取締役専務就任、IR広報担当

当社代表取締役兼副社長執行役員就任、営業統括兼IR広報担当

2014年4月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者就任(現任)

 

(注)3

59

代表取締役副社長

営業統括

金原 利根里

1952年8月5日

 

1978年2月

株式会社セキチュー入社

1990年2月

当社入社

1995年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2002年11月

当社専務取締役就任

2004年12月

当社代表取締役副社長就任

2007年10月

一志商貿(上海)有限公司董事長就任(現任)

2008年4月

2010年7月

2011年4月

 

2013年5月

当社営業統括兼IR広報担当

当社営業統括

当社代表取締役兼副社長執行役員就任、社長補佐

当社社長補佐兼営業企画担当

2014年6月

当社代表取締役副会長兼会長補佐就任

2018年11月

当社代表取締役副社長兼営業統括就任(現任)

 

(注)3

92

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼専務執行役員

阪本 路憲

1968年6月3日

 

1991年4月

当社入社

1997年4月

当社SP営業ディビジョンダイレクター

1999年1月

当社SP商品ディビジョンダイレクター

2001年10月

当社第4事業営業推進ディビジョンダイレクター

2002年7月

当社食品・ギフト商品ディビジョンダイレクター

2007年1月

当社ギフト事業部長

2008年6月

当社執行役員

2011年7月

当社第3事業本部長

2012年4月

当社常務執行役員

2016年4月

当社専務執行役員

2020年6月

当社取締役兼専務執行役員就任、第3事業本部長(現任)

 

(注)3

16

取締役兼常務執行役員

財務経理、貿易業務、

業務管理担当役員

松本 崇裕

1970年8月25日

 

1994年4月

株式会社大和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行

2012年4月

当社入社、経営企画ダイレクター

2013年8月

当社システム開発部統括ダイレクター、経営企画ダイレクター兼IR広報担当

2014年6月

当社執行役員、システム開発担当役員兼財務経理、貿易業務、業務管理統括ダイレクター

2015年4月

当社財務経理、貿易業務、業務管理統括ダイレクター

2016年6月

当社取締役兼執行役員就任、財務経理、貿易業務、業務管理担当役員

2018年4月

当社財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員就任、財務経理、貿易業務、業務管理担当役員(現任)

 

(注)3

0

取締役

後藤 長八

1945年2月9日

 

1972年1月

株式会社しまむら入社

1985年5月

同社取締役就任

1987年5月

1990年5月

同社常務取締役就任

同社専務取締役就任

2009年5月

同社退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

熊本 倫章

1947年11月9日

 

1966年4月

大阪府警察官任官

2001年3月

布施警察署長就任

2002年3月

刑事部刑事総務課長

2003年3月

警務部監察室長

2004年3月

大阪府南警察署長就任

2005年3月

大阪市警察部長兼大阪府警察組織犯罪対策本部長

2006年1月

大阪府警察本部刑事部長

2008年3月

大阪府警察官退官

2008年4月

自動車安全運転センター大阪府事務所所長就任

2010年3月

同所退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

11

取締役

高舛 啓次

1953年3月2日

 

1977年4月

株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行

2005年5月

同行執行役員

2008年5月

株式会社関西アーバン銀行専務執行役員

2008年6月

同行専務取締役兼専務執行役員就任

2011年6月

株式会社ロイヤルホテル専務執行役員

2012年6月

同社代表取締役副社長就任

2015年3月

同社代表取締役副社長兼株式会社リーガロイヤルホテル広島代表取締役社長、株式会社リーガロイヤルホテル小倉代表取締役社長就任

2017年6月

同社退任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

藤本 利博

1951年1月25日

 

1974年4月

株式会社福徳相互銀行(現・株式会社関西みらい銀行)入行

1998年9月

同行本店市場金融部副部長

2000年6月

当社入社

2000年12月

当社財務部ダイレクター

2003年6月

当社取締役就任

2006年12月

当社財務経理・業務管理・貿易業務担当兼財務経理・業務管理ダイレクター

2008年7月

当社財務経理兼貿易業務担当

2010年4月

当社常務取締役就任

2011年4月

当社取締役兼常務執行役員就任

2014年2月

当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

坂本 明

1947年12月18日

 

1972年6月

株式会社イトーヨーカ堂入社

1999年5月

同社取締役就任

2004年5月

同社執行役員店舗開発室長

2004年8月

株式会社コメリ常務執行役員商品担当

2005年6月

当社入社、専務取締役就任

2008年8月

東京理化学テクニカルセンター株式会社代表取締役社長就任

2008年12月

 

2011年6月

当社営業企画・品質保証兼東京管理担当

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

監査役

小山 史郎

1935年1月11日

 

1953年4月

税務講習所大阪支所入所

1982年7月

東淀川税務署副署長就任

1992年7月

堺税務署長就任

1993年10月

小山史郎税理士事務所設立(現任)

2000年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

14

監査役

江戸 忠

1944年9月16日

 

1963年4月

大阪国税局入局

1992年7月

東淀川税務署副署長就任

1997年7月

田辺税務署長就任

1998年7月

大阪国税不服審判所第二部審判官

1999年7月

大阪派遣首席国税庁監察官

2001年7月

大阪国税局課税第一部次長

2002年7月

大阪国税局調査第二部長

2003年8月

江戸忠税理士事務所設立(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1

計12名

1,327

(注)1.取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。

2.監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

鈴鹿 良夫

1952年10月28日生

1975年4月 大阪国税局入局

2003年7月 舞鶴税務署長就任

2011年7月 尼崎税務署長就任

2012年7月 大阪国税局 課税第二部部長

2013年9月 鈴鹿良夫税理士事務所設立(現任)

2014年6月 株式会社ハークスレイ社外監査役(現任)

2015年6月 グンゼ株式会社社外監査役(現任)

 

7.当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。

なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

常務執行役員

第2事業本部長

井 下   主

常務執行役員

第5事業本部長

橋 本 嘉 雄

常務執行役員

 

岩 本 清 春

常務執行役員

経営企画、人事企画、イタリア事務所担当役員、

社長室長兼人事企画部ダイレクター、IR広報担当

小 栁 伸 成

常務執行役員

ブランド雑貨事業部長

渡 辺 浩 治

常務執行役員

ギフト事業部長

安 藤   学

常務執行役員

品質保証担当役員

坂     進

常務執行役員

第6事業本部長兼ホームリビング事業部長

槇 坂   徹

執行役員

A&V関連事業部長兼A&V関連商品DIVダイレクター

伊 賀 元 徳

執行役員

総務労務、セールスサポートセンター担当役員

加 藤 公 彦

執行役員

営業企画部ダイレクター兼IR広報担当

鈴 木 高 広

執行役員

ブランドバッグ&ビューティ事業部長

米 田 英 司

執行役員

フットウェア事業部長

藤 田 幹 雄

執行役員

家電事業部長

西 山   淳

執行役員

輸出販売部担当役員

堀   英 世

執行役員

内部統制室ダイレクター

七 村 浩 治

執行役員

第4事業本部長兼特販事業部長

達     等

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。

・社外取締役

当社では、3名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。

・社外監査役

当社では、2名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。

なお、当社と社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、当社株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第4「提出会社の状況」 「4.コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2)役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。

また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の5名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。

①当社の業務執行者

 ②当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

 ③当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

 ④当社の主要株主

 ⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者

  イ.前①から④までに掲げる者

  ロ.当社又は当社子会社の業務執行者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。

 社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。

 また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。

 取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。

 また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、4名のメンバーによる補助業務を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/11/72019/7/12019/10/312020/7/3選任の理由
後藤 長八長年にわたる企業経営者としての豊富な経 験、見識、人格などを総合的に勘案し社外 取締役に選任しております。 また、独立役員の指定にあたっては、当人が 以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して おり、独立役員として充分にその役割を果た せるものと考えております。 (1)当社の業務執行者(当社は親会社、兄弟 会社を有しておりません) (2)当社を主要な取引先とする者若しくはその 業務執行者等又は当社の主要な取引先若し くはその業務執行者 (3)当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 (4)当社の主要株主 (5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者 (a)前(1)から(4)までに掲げる者 (b)当社又は当社子会社の業務執行者
熊本 倫章警察組織における幅広い経験、見識、人格 などを総合的に勘案し社外取締役に選任して おります。 また、独立役員の指定にあたっては、当人が 以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して おり、独立役員として充分にその役割を果た せるものと考えております。 (1)当社の業務執行者(当社は親会社、兄弟 会社を有しておりません) (2)当社を主要な取引先とする者若しくはその 業務執行者等又は当社の主要な取引先若し くはその業務執行者 (3)当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 (4)当社の主要株主 (5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者 (a)前(1)から(4)までに掲げる者 (b)当社又は当社子会社の業務執行者
高舛 啓次長年にわたり金融機関等において要職を歴任された豊富な経験、見識、人格などを総合的に勘案し社外取締役に選任しております。 また、独立役員の指定にあたっては、当人が 以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して おり、独立役員として充分にその役割を果た せるものと考えております。 (1)当社の業務執行者(当社は親会社、兄弟 会社を有しておりません) (2)当社を主要な取引先とする者若しくはその 業務執行者等又は当社の主要な取引先若し くはその業務執行者 (3)当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 (4)当社の主要株主 (5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者 (a)前(1)から(4)までに掲げる者 (b)当社又は当社子会社の業務執行者