サンリン【7486】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272019/7/12020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

柳澤 勝久

昭和29年4月15日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成10年1月

当社営業部副部長

平成10年6月

当社取締役営業部副部長

平成11年6月

当社取締役営業部長石油・SS担当

平成12年4月

当社取締役第二営業部長

平成14年4月

当社取締役石油・SS営業部長

平成15年4月

当社取締役ガス営業部長

平成16年6月

当社常務取締役ガス営業部長

平成18年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼ガス事業部門担当

平成20年6月

当社代表取締役社長

平成20年6月

上伊那ガス燃料株式会社代表取締役社長

平成20年6月

サンリン松本エネルギー株式会社代表取締役社長

平成21年6月

ヨーケン株式会社代表取締役社長

平成22年4月

田中製氷冷凍株式会社(現サンリンI&F株式会社)代表取締役社長

平成24年4月

株式会社一実屋代表取締役社長

平成24年6月

新潟サンリン株式会社取締役(現任)

平成26年6月

サンリンI&F株式会社取締役会長(現任)

平成26年6月

株式会社一実屋取締役会長

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成30年6月

株式会社一実屋相談役(現任)

 

(注)3

99

取締役社長

(代表取締役)

 

塩原 規男

昭和33年10月9日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成18年4月

当社諏訪支店長

平成20年4月

当社執行役員管理本部経理部長

平成20年6月

当社取締役管理本部経理部長

平成24年4月

当社取締役エネルギー事業本部副本部長

平成24年6月

軽井沢ガス株式会社取締役

平成24年6月

上伊那ガス燃料株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

サンリン松本エネルギー株式会社代表取締役社長

平成26年6月

三鱗運送株式会社代表取締役社長

平成26年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長

平成28年6月

当社代表取締役専務

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

ヨーケン株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

サンリンI&F株式会社取締役(現任)

平成30年6月

 

株式会社一実屋取締役会長(現任)

 

(注)3

36

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

環境事業

本部長

金井  正

昭和32年8月22日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年4月

当社塩尻支店長

平成22年6月

当社執行役員諏訪支店長

平成24年4月

当社執行役員環境事業本部エコ事業部長兼リフォーム部長

平成25年6月

当社執行役員エネルギー事業本部ガス部長

平成26年6月

当社取締役エネルギー事業本部ガス部長

平成26年6月

軽井沢ガス株式会社取締役

平成28年6月

富山サンリン株式会社代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長

平成28年6月

三鱗運送株式会社取締役

平成29年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長

平成30年4月

当社常務取締役環境事業本部長(現任)

平成30年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

9

取締役

 

田島 晃平

昭和46年11月8日生

 

平成7年4月

三井物産株式会社入社

平成14年4月

新潟サンリン株式会社入社(総務部長)

平成14年6月

同社取締役総務部長

平成14年6月

当社取締役

平成14年6月

株式会社ミツウロコ取締役

平成15年4月

同社取締役経営企画本部長

平成15年6月

新潟サンリン株式会社取締役(現任)

平成15年6月

株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス)常務取締役経営企画本部長

平成16年4月

同社常務取締役アクア事業本部長兼連結カンパニー推進本部副本部長

平成17年4月

同社代表取締役副社長

平成19年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

エネルギー事業本部

保安部長

須澤 孝充

昭和38年5月24日生

 

昭和61年4月

株式会社ミツウロコ入社

平成2年3月

当社入社

平成18年4月

当社大北支店長

平成20年4月

当社塩尻支店長

平成22年4月

当社執行役員監査部長

平成22年6月

当社取締役監査部長

平成24年4月

当社取締役エネルギー事業本部保安部長兼監査部長

平成27年10月

当社取締役エネルギー事業本部保安部長(現任)

平成28年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役(現任)

 

(注)3

22

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

環境事業

副本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長

高野  朗

昭和40年11月9日生

 

平成元年4月

当社入社

平成20年4月

当社上伊那支店長

平成22年4月

当社執行役員環境事業部長

平成22年4月

田中製氷冷凍株式会社(現サンリンI&F株式会社)取締役

平成22年6月

当社取締役営業本部環境事業部長

平成22年6月

サンエネック株式会社取締役

平成22年12月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役(現任)

平成24年4月

当社取締役環境事業本部副本部長

平成25年6月

当社取締役環境事業本部エコ事業部長

平成28年6月

当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業部長

平成30年4月

当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長(現任)

 

(注)3

13

取締役

管理本部

総務部長兼情報企画部長

中村  章

昭和33年11月12日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成16年4月

当社北信卸支店長

平成19年6月

当社管理本部総務部副部長

平成23年4月

当社管理本部総務部長

平成24年4月

当社執行役員管理本部総務部長

平成27年6月

当社取締役管理本部総務部長

平成28年6月

当社取締役管理本部総務部長兼情報企画部長(現任)

 

(注)3

20

取締役

エネルギー事業本部長兼ガス部長

百瀬 久志

昭和38年4月3日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成24年4月

当社飯田支店長

平成26年4月

当社上伊那支店長

平成27年4月

当社執行役員エネルギー事業本部石油部長

平成28年6月

当社取締役エネルギー事業本部石油部長

平成30年4月

当社取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長(現任)

平成30年6月

三鱗運送株式会社取締役(現任)

平成30年6月

軽井沢ガス株式会社取締役(現任)

 

(注)3

7

取締役

管理本部

経理部長

小原 正彦

昭和38年10月25日生

 

昭和61年4月

株式会社八十二銀行入社

平成20年6月

同行軽井沢支店長

平成26年2月

同行下諏訪支店長

平成28年6月

同行昭和通営業部長

平成30年4月

当社執行役員管理本部経理部長

平成30年6月

当社取締役管理本部経理部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

矢口 秀明

昭和35年2月19日生

 

昭和57月4月

当社入社

平成18年4月

当社イナガス支店長

平成20年4月

当社執行役員営業本部石油営業部長

平成20年6月

当社取締役営業本部石油営業部長

平成20年6月

サンリン松本エネルギー株式会社取締役

平成22年6月

富山サンリン株式会社取締役

平成24年6月

富山サンリン株式会社代表取締役社長

平成28年6月

上伊那ガス燃料株式会社監査役

平成28年6月

サンネックスパワー駒ヶ根株式会社監査役

平成28年6月

ウロコ興業株式会社監査役

平成28年6月

サンリン松本エネルギー株式会社監査役

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

平成28年6月

軽井沢ガス株式会社監査役(現任)

平成30年6月

サンエネック株式会社監査役(現任)

平成30年6月

サンリンI&F株式会社監査役(現任)

平成30年6月

新潟サンリン株式会社監査役(現任)

 

(注)5

29

常勤監査役

 

小澤 信秀

昭和33年2月27日生

 

昭和55月4月

当社入社

平成24年4月

当社管理本部経理部副部長

平成26年5月

当社執行役員管理本部経理部長

平成30年4月

当社管理本部経理部参与

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月

三鱗運送株式会社監査役(現任)

平成30年6月

ウロコ興業株式会社監査役(現任)

平成30年6月

上伊那ガス燃料株式会社監査役(現任)

平成30年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社監査役(現任)

 

(注)3

3

監査役

 

山根 伸右

昭和16年4月19日生

 

昭和42年4月

日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)

昭和52年4月

山根伸右法律事務所代表(長野県弁護士会所属)(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

 

井口 秀昭

昭和31年7月25日生

 

昭和55年4月

農林中央金庫入庫

平成3年1月

八十二銀行入行

平成12年11月

公認会計士登録

平成19年4月

宮坂醸造株式会社監査役(現任)

平成23年7月

あがたグローバル税理士法人マネージャー(現任)

平成25年6月

長野県信用農業協同組合連合会監事(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

240

 

 (注)1.取締役 田島 晃平は、社外取締役であります。

2.監査役 山根 伸右及び井口 秀昭は、社外監査役であります。

3.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠(社外)監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

宮田 旭

昭和47年6月23日生

 

平成18年10月

日本弁護士連合会弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成19年10月

宮田旭法律事務所所長(長野県弁護士会所属)

 

※補欠監査役の選任の効力は、平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会開始の前までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

(代表取締役)

柳澤 勝久

1954年4月15日

 

1977年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役営業部副部長

1999年6月

当社取締役営業部長石油・SS担当

2000年4月

当社取締役第二営業部長

2002年4月

当社取締役石油・SS営業部長

2003年4月

当社取締役ガス営業部長

2004年6月

当社常務取締役ガス営業部長

2006年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼ガス事業部門担当

2008年6月

当社代表取締役社長

2008年6月

上伊那ガス燃料株式会社代表取締役社長

2008年6月

サンリン松本エネルギー株式会社代表取締役社長

2009年6月

ヨーケン株式会社代表取締役社長

2010年4月

田中製氷冷凍株式会社(現サンリンI&F株式会社)代表取締役社長

2012年4月

株式会社一実屋代表取締役社長

2012年6月

新潟サンリン株式会社取締役(現任)

2014年6月

サンリンI&F株式会社取締役会長

2014年6月

株式会社一実屋取締役会長

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

2018年6月

株式会社一実屋相談役(現任)

2019年6月

サンリンI&F株式会社取締役(現任)

 

(注)3

1,034

取締役社長

(代表取締役)

塩原 規男

1958年10月9日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

当社諏訪支店長

2008年4月

当社執行役員管理本部経理部長

2008年6月

当社取締役管理本部経理部長

2012年4月

当社取締役エネルギー事業本部副本部長

2012年6月

軽井沢ガス株式会社取締役

2012年6月

上伊那ガス燃料株式会社代表取締役社長(現任)

2014年6月

サンリン松本エネルギー株式会社代表取締役社長

2014年6月

三鱗運送株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長

2016年6月

当社代表取締役専務

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

ヨーケン株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

サンリンI&F株式会社取締役

2018年6月

株式会社一実屋取締役会長(現任)

2019年6月

 

サンリンI&F株式会社取締役会長(現任)

 

(注)3

415

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

金井  正

1957年8月22日

 

1980年4月

当社入社

2003年4月

当社塩尻支店長

2010年6月

当社執行役員諏訪支店長

2012年4月

当社執行役員環境事業本部エコ事業部長兼リフォーム部長

2013年6月

当社執行役員エネルギー事業本部ガス部長

2014年6月

当社取締役エネルギー事業本部ガス部長

2014年6月

軽井沢ガス株式会社取締役

2016年6月

富山サンリン株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長

2016年6月

三鱗運送株式会社取締役

2017年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長

2018年4月

当社常務取締役環境事業本部長

2018年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

ウロコ興業株式会社取締役(現任)

2019年6月

サンエネック株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

116

常務取締役

エネルギー事業本部長

兼ガス部長

百瀬 久志

1963年4月3日

 

1988年4月

当社入社

2012年4月

当社飯田支店長

2014年4月

当社上伊那支店長

2015年4月

当社執行役員エネルギー事業本部石油部長

2016年6月

当社取締役エネルギー事業本部石油部長

2018年4月

当社取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長

2018年6月

三鱗運送株式会社取締役(現任)

2018年6月

軽井沢ガス株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長(現任)

 

(注)3

82

取締役

田島 晃平

1971年11月8日

 

1995年4月

三井物産株式会社入社

2002年4月

新潟サンリン株式会社入社(総務部長)

2002年6月

同社取締役総務部長

2002年6月

当社取締役

2002年6月

株式会社ミツウロコ取締役

2003年4月

同社取締役経営企画本部長

2003年6月

新潟サンリン株式会社取締役(現任)

2003年6月

株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス)常務取締役経営企画本部長

2004年4月

同社常務取締役アクア事業本部長兼連結カンパニー推進本部副本部長

2005年4月

同社代表取締役副社長

2007年6月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

環境事業本部長

兼エコ事業部長

兼リフォーム部長

兼ライフ事業部長

高野  朗

1965年11月9日

 

1989年4月

当社入社

2008年4月

当社上伊那支店長

2010年4月

当社執行役員環境事業部長

2010年4月

田中製氷冷凍株式会社(現サンリンI&F株式会社)取締役

2010年6月

当社取締役営業本部環境事業部長

2010年6月

サンエネック株式会社取締役

2010年12月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役(現任)

2012年4月

当社取締役環境事業本部副本部長

2013年6月

当社取締役環境事業本部エコ事業部長

2016年6月

当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業部長

2018年4月

当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長

2019年6月

当社取締役環境事業本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長兼ライフ事業部長(現任)

 

(注)3

148

取締役

エネルギー事業本部

保安部長

須澤 孝充

1963年5月24日

 

1986年4月

株式会社ミツウロコ入社

1990年3月

当社入社

2006年4月

当社大北支店長

2008年4月

当社塩尻支店長

2010年4月

当社執行役員監査部長

2010年6月

当社取締役監査部長

2012年4月

当社取締役エネルギー事業本部保安部長兼監査部長

2015年10月

当社取締役エネルギー事業本部保安部長(現任)

2016年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役(現任)

 

(注)3

243

取締役

管理本部

総務部長

兼情報企画部長

中村  章

1958年11月12日

 

1981年4月

当社入社

2004年4月

当社北信卸支店長

2007年6月

当社管理本部総務部副部長

2011年4月

当社管理本部総務部長

2012年4月

当社執行役員管理本部総務部長

2015年6月

当社取締役管理本部総務部長

2016年6月

当社取締役管理本部総務部長兼情報企画部長(現任)

 

(注)3

235

取締役

管理本部

経理部長

小原 正彦

1963年10月25日

 

1986年4月

株式会社八十二銀行入社

2008年6月

同行軽井沢支店長

2014年2月

同行下諏訪支店長

2016年6月

同行昭和通営業部長

2018年4月

当社執行役員管理本部経理部長

2018年6月

当社取締役管理本部経理部長(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

矢口 秀明

1960年2月19日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

当社イナガス支店長

2008年4月

当社執行役員営業本部石油営業部長

2008年6月

当社取締役営業本部石油営業部長

2008年6月

サンリン松本エネルギー株式会社取締役

2010年6月

富山サンリン株式会社取締役

2012年6月

富山サンリン株式会社代表取締役社長

2016年6月

上伊那ガス燃料株式会社監査役

2016年6月

サンネックスパワー駒ヶ根株式会社監査役

2016年6月

ウロコ興業株式会社監査役

2016年6月

サンリン松本エネルギー株式会社監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2016年6月

軽井沢ガス株式会社監査役(現任)

2018年6月

サンエネック株式会社監査役(現任)

2018年6月

サンリンI&F株式会社監査役(現任)

2018年6月

新潟サンリン株式会社監査役(現任)

2019年6月

株式会社一実屋監査役(現任)

 

(注)4

311

常勤監査役

小澤 信秀

1958年2月27日

 

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社管理本部経理部副部長

2014年5月

当社執行役員管理本部経理部長

2018年4月

当社管理本部経理部参与

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

三鱗運送株式会社監査役(現任)

2018年6月

ウロコ興業株式会社監査役(現任)

2018年6月

上伊那ガス燃料株式会社監査役(現任)

2018年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社監査役(現任)

 

(注)4

35

監査役

山根 伸右

1941年4月19日

 

1967年4月

日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)

1977年4月

山根伸右法律事務所代表(長野県弁護士会所属)(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

10

監査役

井口 秀昭

1956年7月25日

 

1980年4月

農林中央金庫入庫

1991年1月

八十二銀行入行

2000年11月

公認会計士登録

2007年4月

宮坂醸造株式会社監査役(現任)

2011年7月

あがたグローバル税理士法人マネージャー(現任)

2013年6月

長野県信用農業協同組合連合会監事(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2,641

 

 (注)1.取締役 田島 晃平は、社外取締役であります。

2.監査役 山根 伸右及び井口 秀昭は、社外監査役であります。

3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠(社外)監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

宮田 旭

1972年6月23日生

 

2006年10月

日本弁護士連合会弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2007年10月

宮田旭法律事務所所長(長野県弁護士会所属)

 

※補欠監査役の選任の効力は、2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会開始の前までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田島晃平氏は、当社株式を10単元保有し、当社の筆頭株主でありますミツウロコグループホールディングスの代表取締役社長であります。当社と同社は主要営業区域を異にしておりますが、類似業種の営業を行っており、同社のグループ企業と当社との間には、固形燃料等の取引関係があります。同氏を社外取締役とした理由は、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営体制に活かしていただくためであります。

 社外監査役山根伸右氏は、山根伸右法律事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に重要な取引関係はありません。同氏を社外監査役とした理由は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

 社外監査役井口秀昭氏は、あがたグローバル税理士法人の公認会計士でありますが、当社と同税理士法人並びに同氏との間に重要な取引関係はありません。同氏を社外監査役とした理由は、公認会計士として企業会計に精通し、十分な見識を有しておられることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

 また、当社は、社外取締役又は社外監査役の選任につき、当社からの独立性に関する基準又は方針について特段の定めは行っておりませんが、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び内部監査部門であるリスク監理部による監査の報告を受けるとともに、経営全般の監督を行っております。

 社外監査役は、取締役会に出席し、取締役及び業務全般の執行に対し監視を行っております。また、監査役会に出席し、常勤監査役から会計監査人の監査計画及び監査結果の報告を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

柳澤 勝久

1954年4月15日

 

1977年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役営業部副部長

1999年6月

当社取締役営業部長石油・SS担当

2000年4月

当社取締役第二営業部長

2002年4月

当社取締役石油・SS営業部長

2003年4月

当社取締役ガス営業部長

2004年6月

当社常務取締役ガス営業部長

2006年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼ガス事業部門担当

2008年6月

当社代表取締役社長

2009年6月

ヨーケン株式会社代表取締役社長

2010年4月

田中製氷冷凍株式会社(現サンリンI&F株式会社)代表取締役社長

2012年4月

株式会社一実屋代表取締役社長

2012年6月

新潟サンリン株式会社取締役(現任)

2014年6月

サンリンI&F株式会社取締役会長

2014年6月

株式会社一実屋取締役会長

2017年6月

当社代表取締役会長

2018年6月

株式会社一実屋相談役(現任)

2019年6月

サンリンI&F株式会社取締役(現任)

2020年4月

株式会社えのきボーヤ取締役相談役(現任)

2020年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

1,075

取締役社長

(代表取締役)

塩原 規男

1958年10月9日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

当社諏訪支店長

2008年4月

当社執行役員管理本部経理部長

2008年6月

当社取締役管理本部経理部長

2012年4月

当社取締役エネルギー事業本部副本部長

2012年6月

軽井沢ガス株式会社取締役

2014年6月

三鱗運送株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長

2016年6月

当社代表取締役専務

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

ヨーケン株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

サンリンI&F株式会社取締役

2018年6月

株式会社一実屋取締役会長

2019年6月

 

サンリンI&F株式会社取締役会長(現任)

2020年4月

株式会社えのきボーヤ代表取締役社長(現任)

2020年6月

株式会社一実屋代表取締役社長(現任)

 

(注)3

464

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

エネルギー事業本部長

兼ガス部長

百瀬 久志

1963年4月3日

 

1988年4月

当社入社

2012年4月

当社飯田支店長

2014年4月

当社上伊那支店長

2015年4月

当社執行役員エネルギー事業本部石油部長

2016年6月

当社取締役エネルギー事業本部石油部長

2018年4月

当社取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長

2018年6月

三鱗運送株式会社取締役(現任)

2018年6月

軽井沢ガス株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社常務取締役エネルギー事業本部長兼ガス部長(現任)

 

(注)3

93

取締役

田島 晃平

1971年11月8日

 

1995年4月

三井物産株式会社入社

2002年4月

新潟サンリン株式会社入社(総務部長)

2002年6月

同社取締役総務部長

2002年6月

当社取締役

2002年6月

株式会社ミツウロコ取締役

2003年4月

同社取締役経営企画本部長

2003年6月

新潟サンリン株式会社取締役(現任)

2003年6月

株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス)常務取締役経営企画本部長

2004年4月

同社常務取締役アクア事業本部長兼連結カンパニー推進本部副本部長

2005年4月

同社代表取締役副社長

2007年6月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10

取締役

環境事業本部長

兼エコ事業部長

兼リフォーム部長

兼ライフ事業部長

高野  朗

1965年11月9日

 

1989年4月

当社入社

2008年4月

当社上伊那支店長

2010年4月

当社執行役員環境事業部長

2010年4月

田中製氷冷凍株式会社(現サンリンI&F株式会社)取締役

2010年6月

当社取締役営業本部環境事業部長

2010年6月

サンエネック株式会社取締役

2010年12月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役

2012年4月

当社取締役環境事業本部副本部長

2013年6月

当社取締役環境事業本部エコ事業部長

2016年6月

当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業部長

2018年4月

当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長

2019年6月

当社取締役環境事業本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長兼ライフ事業部長(現任)

2020年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

157

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

管理本部

経理部長

小原 正彦

1963年10月25日

 

1986年4月

株式会社八十二銀行入社

2008年6月

同行軽井沢支店長

2014年2月

同行下諏訪支店長

2016年6月

同行昭和通営業部長

2018年4月

当社執行役員管理本部経理部長

2018年6月

当社取締役管理本部経理部長(現任)

2020年4月

株式会社えのきボーヤ取締役(現任)

2020年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役(現任)

 

(注)3

5

取締役

管理本部

総務部長

兼情報企画部長

氣賀澤 隆

1972年1月1日

 

1994年4月

当社入社

2012年4月

当社エネルギー事業本部ガス部課長代理

2016年4月

当社エネルギー事業本部ガス部課長

2018年4月

当社上伊那支店長

2020年4月

当社執行役員管理本部総務部部長代理

2020年6月

当社取締役管理本部総務部長兼情報企画部長(現任)

2020年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社取締役(現任)

 

(注)3

15

取締役

エネルギー事業本部

保安部長

熊井 一浩

1972年1月4日

 

1995年4月

当社入社

2016年4月

当社中信支店課長

2017年4月

当社イナガス支店長

2018年4月

当社エネルギー事業本部保安部部長代理

2020年4月

当社執行役員エネルギー事業本部保安部部長代理

2020年6月

当社取締役エネルギー事業本部保安部長(現任)

2020年6月

ウロコ興業株式会社取締役(現任)

 

(注)3

53

常勤監査役

矢口 秀明

1960年2月19日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

当社イナガス支店長

2008年4月

当社執行役員営業本部石油営業部長

2008年6月

当社取締役営業本部石油営業部長

2010年6月

富山サンリン株式会社取締役

2012年6月

富山サンリン株式会社代表取締役社長

2016年6月

サンネックスパワー駒ヶ根株式会社監査役

2016年6月

ウロコ興業株式会社監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2016年6月

軽井沢ガス株式会社監査役(現任)

2018年6月

サンエネック株式会社監査役(現任)

2018年6月

サンリンI&F株式会社監査役(現任)

2018年6月

新潟サンリン株式会社監査役(現任)

2019年6月

株式会社一実屋監査役

2020年4月

株式会社えのきボーヤ監査役(現任)

 

(注)4

327

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

小澤 信秀

1958年2月27日

 

1980年4月

当社入社

2012年4月

当社管理本部経理部副部長

2014年5月

当社執行役員管理本部経理部長

2018年4月

当社管理本部経理部参与

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

三鱗運送株式会社監査役(現任)

2018年6月

ウロコ興業株式会社監査役(現任)

2018年6月

サンネックスパワー駒ケ根株式会社監査役(現任)

2020年6月

株式会社一実屋監査役(現任)

 

(注)4

43

監査役

山根 伸右

1941年4月19日

 

1967年4月

日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)

1977年4月

山根伸右法律事務所代表(長野県弁護士会所属)(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

10

監査役

井口 秀昭

1956年7月25日

 

1980年4月

農林中央金庫入庫

1991年1月

八十二銀行入行

2000年11月

公認会計士登録

2007年4月

宮坂醸造株式会社監査役(現任)

2011年7月

あがたグローバル税理士法人マネージャー(現任)

2013年6月

長野県信用農業協同組合連合会監事(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2,252

 (注)1.取締役 田島 晃平は、社外取締役であります。

2.監査役 山根 伸右及び井口 秀昭は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠(社外)監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

宮田 旭

1972年6月23日生

 

2006年10月

日本弁護士連合会弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2007年10月

宮田旭法律事務所所長(長野県弁護士会所属)

 

※補欠監査役の選任の効力は、2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会開始の前までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田島晃平氏は、当社株式を10単元保有し、当社の筆頭株主でありますミツウロコグループホールディングスの代表取締役社長であります。当社と同社は主要営業区域を異にしておりますが、類似業種の営業を行っており、同社のグループ企業と当社との間には、電力及び固形燃料等の取引関係があります。同氏を社外取締役とした理由は、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営体制に活かしていただくためであります。

 社外監査役山根伸右氏は、当社株式を10単元保有し、山根伸右法律事務所の代表であります。当社と同事務所との間に重要な取引関係はありません。同氏を社外監査役とした理由は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

 社外監査役井口秀昭氏は、あがたグローバル税理士法人の公認会計士でありますが、当社と同税理士法人並びに同氏との間に重要な取引関係はありません。同氏を社外監査役とした理由は、公認会計士として企業会計に精通し、十分な見識を有しておられることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

 また、当社は、社外取締役又は社外監査役の選任につき、当社からの独立性に関する基準又は方針について特段の定めは行っておりませんが、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び内部監査部門であるリスク監理部による監査の報告を受けるとともに、経営全般の監督を行っております。

 社外監査役は、取締役会に出席し、取締役及び業務全般の執行に対し監視を行っております。また、監査役会に出席し、常勤監査役から会計監査人の監査計画及び監査結果の報告を受けております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/272019/7/12020/6/25選任の理由
田島 晃平当社の主要株主ミツウロコグループホールディングス株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と同社は主要営業区域を異にしておりますが、類似業種の営業を行っており、同氏がこれまで培ってきた豊富な経験と広汎な見識並びに先見性を当社の経営に資していただけるものと選任しております。