日新商事【7490】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/192019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

筒井 博昭

昭和31年8月21日生

 

昭和57年5月

当社入社

平成3年6月

当社取締役販売一部長

平成10年6月

当社常務取締役

平成12年11月

当社代表取締役副社長

平成23年4月

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)3

2,172

常務取締役

 

林  雅巳

昭和30年5月30日生

 

昭和54年4月

日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)入社

平成15年10月

新日本石油株式会社エネルギー・ソリューション本部エネルギー・ソリューション2部長

平成22年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社エネルギー・ソリューション本部ガス事業部長

平成24年6月

当社取締役ライフビジネス本部長

平成25年6月

当社取締役営業本部長兼販売部長

平成27年4月

当社取締役(機能商品部・瓦斯部・フードサービス部担当)

平成28年4月

当社取締役(機能商品部・エネルギーシステム部・瓦斯部・フードサービス部担当)兼エネルギーシステム部長

平成29年4月

当社取締役(機能商品部・エネルギーシステム部・瓦斯部・フードサービス部担当)

平成30年6月

当社常務取締役(販売部・SSリテール部・機能商品部・エネルギーシステム部担当)(現任)

 

(注)3

52

取締役

 

山添 潤一

昭和32年1月11日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成22年6月

当社販売部長

平成24年6月

平成25年4月

当社取締役販売部長

当社取締役海外戦略部長

平成27年6月

当社取締役(販売部担当)

平成29年4月

当社取締役(販売部・SSリテール部担当)

平成29年6月

当社取締役(監査部担当)

平成30年6月

当社取締役(瓦斯部・フードサービス部担当)(現任)

 

(注)3

36

取締役

 

走尾 一隆

昭和39年12月31日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成23年6月

当社経営企画室長

平成25年4月

当社総務部長

平成27年6月

当社取締役(総務部・経理部担当)兼総務部長

平成29年4月

当社取締役(総務部担当)

平成29年6月

当社取締役(総務部・販売部・SSリテール部担当)

平成30年6月

当社取締役(総務部担当)

(現任)

 

(注)3

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

柴崎 正典

昭和40年9月9日生

 

昭和63年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成26年4月

株式会社三井住友銀行練馬エリア支店長

平成28年4月

同行京浜エリア支店長

平成30年4月

当社入社

当社総合企画部 部長

平成30年6月

当社取締役(総合企画部担当)(現任)

 

(注)3

取締役

常勤監査等委員

 

中島  博

昭和25年12月16日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成15年6月

当社総務部長

平成22年6月

当社取締役総務部長

平成24年6月

 

平成25年6月

平成27年6月

当社取締役管理本部長兼総務人事部長

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)4

96

取締役

監査等委員

 

増田 正治

昭和22年5月19日生

 

昭和48年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成15年3月

株式会社三井住友銀行執行役員

平成20年6月

株式会社オートシステム代表取締役社長

平成22年6月

当社社外監査役

平成27年6月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

 

山本 純一

昭和27年6月29日生

 

昭和50年4月

東京国税局入局

平成24年7月

同局調査第二部長

平成25年8月

税理士登録

山本純一税理士事務所開設

平成28年6月

三井金属エンジニアリング株式会社社外監査役

(現任)

平成29年6月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

 

(注)4

 

 

 

 

 

2,386

 (注)1 増田正治及び山本純一の両氏は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 中島 博、委員 増田 正治、委員 山本 純一

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(百株)

亀山 晴信

昭和34年5月15日生

 

平成4年4月

弁護士登録
岡村勲法律事務所(現 岡村綜合法律事務所)入所

平成9年4月

亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設

平成19年6月

株式会社小森コーポレーション社外監査役

平成22年4月

平成24年10月

平成25年6月

平成25年10月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

株式会社東光高岳社外取締役(現任)

株式会社小森コーポレーション社外取締役(現任)

ソマール株式会社社外監査役(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

筒井 博昭

1956年8月21日

 

1982年5月

当社入社

1991年6月

当社取締役販売一部長

1998年6月

当社常務取締役

2000年11月

当社代表取締役副社長

2011年4月

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)2

2,177

常務取締役

林  雅巳

1955年5月30日

 

1979年4月

日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)入社

2003年10月

新日本石油株式会社エネルギー・ソリューション本部エネルギー・ソリューション2部長

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社エネルギー・ソリューション本部ガス事業部長

2012年6月

当社取締役ライフビジネス本部長

2013年6月

当社取締役営業本部長兼販売部長

2015年4月

当社取締役(機能商品部・瓦斯部・フードサービス部担当)

2016年4月

当社取締役(機能商品部・エネルギーシステム部・瓦斯部・フードサービス部担当)

2018年6月

当社常務取締役(販売部・SSリテール部・機能商品部・エネルギーシステム部担当)

2019年4月

当社常務取締役(販売総括部・直売部・SSリテール部・機能商品部・農業資材部・エネルギーシステム部・瓦斯部・フードサービス部担当)

2019年6月

当社常務取締役(販売総括部・直売部・農業資材部・エネルギーシステム部・瓦斯部担当)(現任)

 

(注)2

57

取締役

走尾 一隆

1964年12月31日

 

1987年4月

当社入社

2011年6月

当社経営企画室長

2013年4月

当社総務部長

2015年6月

当社取締役(総務部・経理部担当)兼総務部長

2017年6月

当社取締役(総務部・販売部・SSリテール部担当)

2018年6月

当社取締役(総務部担当)(現任)

 

(注)2

37

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

経営企画部長

柴崎 正典

1965年9月9日

 

1988年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2014年4月

株式会社三井住友銀行練馬エリア支店長

2016年4月

同行京浜エリア支店長

2018年4月

当社入社

当社総合企画部 部長

2018年6月

当社取締役(総合企画部担当)

2019年4月

当社取締役(経理部・経営企画部・海外総括部担当)

2019年6月

当社取締役(経営企画部・海外総括部・機能商品部担当)兼経営企画部長

(現任)

 

(注)2

18

取締役

SSリテール部長

佐野 浩一

1962年6月19日

 

1986年8月

当社入社

2014年4月

当社大阪支店長

2016年4月

当社東京支店長

2017年4月

当社SSリテール部長

2019年6月

当社取締役(SSリテール部・フードサービス部担当)兼SSリテール部長(現任)

 

(注)2

16

取締役

経理部長

伊藤  真

1970年9月6日

 

1994年4月

当社入社

2015年4月

当社経理部長

2017年4月

当社総合企画部長

2019年4月

当社経理部長兼経営企画部長

2019年6月

当社取締役(経理部担当)兼経理部長(現任)

 

(注)2

31

取締役

常勤監査等委員

中島  博

1950年12月16日

 

1973年4月

当社入社

2003年6月

当社総務部長

2010年6月

当社取締役総務部長

2012年6月

当社取締役管理本部長兼総務人事部長

2013年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)3

100

取締役

監査等委員

山本 純一

1952年6月29日

 

1975年4月

東京国税局入局

2012年7月

同局調査第二部長

2013年8月

税理士登録

山本純一税理士事務所開設

2016年6月

三井金属エンジニアリング株式会社社外監査役

(現任)

2017年6月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

津國 伸郎

1954年7月21日

 

1977年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2004年4月

株式会社三井住友銀行執行役員

2007年6月

同行常任監査役

2010年6月

株式会社ヒューマン・インベントリー代表取締役社長

2015年6月

室町殖産株式会社代表取締役副社長執行役員兼室町建物株式会社代表取締役社長兼室町商事株式会社非常勤取締役

2016年6月

室町殖産株式会社代表取締役社長

2018年6月

極東証券株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)3

2,436

(注)1 山本純一及び津國伸郎の両氏は、社外取締役であります。

2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(百株)

亀山 晴信

1959年5月15日生

 

1992年4月

弁護士登録
岡村勲法律事務所(現 岡村綜合法律事務所)入所

1997年4月

亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設

2007年6月

株式会社小森コーポレーション社外監査役

2010年4月

2012年10月

2013年6月

2013年10月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

株式会社東光高岳社外取締役(現任)

株式会社小森コーポレーション社外取締役(現任)

ソマール株式会社社外監査役(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

筒井 博昭

1956年8月21日

 

1982年5月

当社入社

1991年6月

当社取締役販売一部長

1998年6月

当社常務取締役

2000年11月

当社代表取締役副社長

2011年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2,181

常務取締役

林  雅巳

1955年5月30日

 

1979年4月

日本石油株式会社(現 ENEOS株式会社)入社

2003年10月

新日本石油株式会社エネルギー・ソリューション本部エネルギー・ソリューション2部長

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社エネルギー・ソリューション本部ガス事業部長

2012年6月

当社取締役ライフビジネス本部長

2013年6月

当社取締役営業本部長兼販売部長

2015年4月

当社取締役(機能商品部・瓦斯部・フードサービス部担当)

2016年4月

当社取締役(機能商品部・エネルギーシステム部・瓦斯部・フードサービス部担当)

2018年6月

当社常務取締役(販売部・SSリテール部・機能商品部・エネルギーシステム部担当)

2019年4月

当社常務取締役(販売総括部・直売部・SSリテール部・機能商品部・農業資材部・エネルギーシステム部・瓦斯部・フードサービス部担当)

2019年6月

当社常務取締役(販売総括部・直売部・農業資材部・エネルギーシステム部・瓦斯部担当)(現任)

 

(注)2

61

取締役

走尾 一隆

1964年12月31日

 

1987年4月

当社入社

2011年6月

当社経営企画室長

2013年4月

当社総務部長

2015年6月

当社取締役(総務部・経理部担当)兼総務部長

2017年6月

当社取締役(総務部・販売部・SSリテール部担当)

2018年6月

当社取締役(総務部担当)(現任)

 

(注)2

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

経営企画部長

柴崎 正典

1965年9月9日

 

1988年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2014年4月

株式会社三井住友銀行練馬エリア支店長

2016年4月

同行京浜エリア支店長

2018年4月

当社入社

当社総合企画部 部長

2018年6月

当社取締役(総合企画部担当)

2019年4月

当社取締役(経理部・経営企画部・海外総括部担当)

2019年6月

当社取締役(経営企画部・海外総括部・機能商品部担当)兼経営企画部長(現任)

 

(注)2

38

取締役

SSリテール部長

佐野 浩一

1962年6月19日

 

1986年8月

当社入社

2014年4月

当社大阪支店長

2016年4月

当社東京支店長

2017年4月

当社SSリテール部長

2019年6月

当社取締役(SSリテール部・フードサービス部担当)兼SSリテール部長(現任)

 

(注)2

33

取締役

経理部長

伊藤  真

1970年9月6日

 

1994年4月

当社入社

2015年4月

当社経理部長

2017年4月

当社総合企画部長

2019年4月

当社経理部長兼経営企画部長

2019年6月

当社取締役(経理部担当)兼経理部長(現任)

 

(注)2

40

取締役

常勤監査等委員

山添 潤一

1957年1月11日

 

1979年4月

当社入社

2010年6月

当社販売部長

2012年6月

当社取締役販売部長

2013年4月

当社取締役海外戦略部長

2015年6月

当社取締役(販売部担当)

2017年6月

当社取締役(監査部担当)

2018年6月

当社取締役(瓦斯部・フードサービス部担当)

2019年6月

当社顧問

2020年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)2

39

取締役

監査等委員

山本 純一

1952年6月29日

 

1975年4月

東京国税局入局

2012年7月

同局調査第二部長

2013年8月

税理士登録

山本純一税理士事務所開設

2016年6月

三井金属エンジニアリング株式会社社外監査役

(現任)

2017年6月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

津國 伸郎

1954年7月21日

 

1977年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2004年4月

株式会社三井住友銀行執行役員

2007年6月

同行常任監査役

2010年6月

株式会社ヒューマン・インベントリー代表取締役社長

2015年6月

室町殖産株式会社代表取締役副社長執行役員兼室町建物株式会社代表取締役社長兼室町商事株式会社非常勤取締役

2016年6月

室町殖産株式会社代表取締役社長

2018年6月

極東証券株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役監査等委員

(現任)

 

(注)3

2

2,438

(注)1 山本純一及び津國伸郎の両氏は、社外取締役であります。

2 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(百株)

亀山 晴信

1959年5月15日生

 

1992年4月

弁護士登録
岡村勲法律事務所(現 岡村綜合法律事務所)入所

1997年4月

亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設

2007年6月

株式会社小森コーポレーション社外監査役

2010年4月

2012年10月

2013年6月

2013年10月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

株式会社東光高岳社外取締役(現任)

株式会社小森コーポレーション社外取締役(現任)

ソマール株式会社社外監査役(現任)

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/192019/6/282020/6/29選任の理由
津國 伸郎--長年の金融機関勤務と豊富な企業経営者としての実務経験を通して、多岐にわたる豊富な知識、知見を有しており、当社の経営執行の監査・監督並びに適切な助言をいただけるものと判断いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、当社の独立性基準も満たしていることから、独立役員に選任いたしました。
山本 純一税理士として高度な専門的知識と企業経営に関わる豊富な見識を有しており、当社の経営執行に対する監査・監督を客観的な立場から行うことができると判断いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、当社の独立性基準も満たしていることから、独立役員に選任いたしました。
増田 正治--長年にわたる金融機関勤務で得た知識に加え、企業経営者としての豊富な実務経験も有していることから当社の社外取締役に適任であると考えております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、十分な独立性も確保されており、当社の独立役員として職務を遂行することが適切であると判断し、当社独立役員に指定いたしました。